Man opgepakt vanwege omwisselen $13 miljoen in Bitcoin zonder licentie

Amerikaan schuldig aan witwassen van $13 miljoen aan Bitcoin (BTC)

Een man uit Californië wordt beschuldigd van het illegaal runnen van een geldwisselkantoor en witwassen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie in een persbericht. Hij wisselde onder meer grote hoeveelheden Bitcoin ( BTC) in voor dollar.

Schuldig bevonden

Het gaat om de 49-jarige Hugo Mejia, die bij naam en toenaam is bekend gemaakt, en is beschuldigd van het runnen van een wisselkantoor zonder vergunning en het witwassen van geld. Hij was met het illegale handelsplatform actief tussen mei 2018 en september 2020 en ontving een commissie om de transacties te verwerken.

Ga aan de slag bij Bitvavo en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 

Meija is in overtreding omdat hij zijn business niet heeft geregistreerd bij het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network. Dat is een onderdeel van het ministerie van Financiën die verantwoordelijk is voor het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme.

In totaal wist hij 13 miljoen dollar aan cryptovaluta om te wisselen en was dus in overtreding. Hij richtte bedrijven op zoals The HODL Group LLC en Worldwide Communications LLC om de geldservices te verbergen. Via online advertising, mond-op-mondreclame en sales wist hij klanten aan te trekken.

Een undercover agent deed zich voor als een potentiële klant en deze vroeg of bij 14,2 Bitcoin wilde kopen op een beurs, een aankoop van ruim $480.000 tegen de huidige koers. Meija ontving een vergoeding van $82.500, inclusief handelscommissies.

Toen hij vijf transacties had gedaan ter waarde van ruim $250.000, werd hij in zijn kraag gegrepen.

Omdat hij op heterdaad is betrapt, heeft hij inmiddels schuld bekend en moest zijn bezittingen, geschat op $230.000 bekend gemaakt. Hij moet in maart 2021 voor de rechtbank verschijnen, de maximale celstraf is 25 jaar.

Criminaliteit en bitcoin

Overheden en toezichthouders zijn er als de kippen bij om bitcoin in één adem te noemen met witwassen en criminaliteit. Feit is dat slechts 0,34% van de bitcoin transacties is te relateren aan criminele feiten.

Wil je graag meepraten over het nieuws? Kom dan eens gezellig langs in onze Telegram-groep. Join ook het nieuwskanaal om ieder nieuwtje automatisch in je Telegram feed te krijgen.

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Ruim $1,5 miljard aan bitcoin opties lopen af, de bears staan voor

Komende vrijdag 23 april lopen er 1,55 miljard dollar aan Bitcoin (BTC) opties af.  De tussenstand: de bears, handelaren die...

"Bitcoin dipt naar $52.600, maar nemen bulls vandaag over?"

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

391.000 Turkse beleggers gedupeerd door bitcoin oplichter

De handel bij de Turkse bitcoin - en cryptobeurs Thodex is plots gestopt. 391.000 klanten kunnen niet meer bij hun tegoeden,...

Bitcoin rond $56.000, netwerk verwerkte $70 miljard aan transacties in 1 dag

De prijs van bitcoin (BTC) staat op  54,639.75USD. Hoe staat de markt ervoor?Gisteren verwerkte het bitcoin netwerk meer dan...

Bitcoin dominantie daalt onder 50%, market cap onder 1 biljoen dollar

De bitcoin dominantie in de markt is gedaald onder de 50%. Het is ruim drie jaar geleden dat hier sprake van was. Ook de tota...

Amerikaanse bank zet groots in op Bitcoin: diensten voor klanten en investeringen in industrie

Bitcoinbedrijf New York Digital Investment Group (NYDIG) heeft met First Foundation een nieuwe grote investeerder binnen. Fir...

'Bijna 50% Nederlanders wil bankrekening voor digitale euro'

Circa de helft van de Nederlanders staat open voor een betaalrekening voor digitale euro's. Dat blijkt uit onderzoek van de N...

Bitcoin beurs Kraken haalt nieuwe investeerder binnen: Brits investeringsfonds stapt in

Bitcoin beurs Kraken heeft een nieuwe investeerder gevonden. RIT Capital Partners heeft een belang gekocht in het Amerikaanse...

BitGo breidt Bitcoin verzekering uit: ruim $700 miljoen dekking

Opvallend nieuws: custodian BitGo breidt zijn bitcoin verzekering fors uit van 100 miljoen dollar naar maar liefst 700 miljoe...

Bitcoin walletmaker haalt $100 miljoen op bij Tesla-investeerder

Baillie Gifford, een vroege investeerder in Tesla, steekt 100 miljoen dollar aan durfgeld in Blockchain.com. Dat is een beken...

Lees meer

Net binnen

Verboten! Britse bank weigert bitcoin klanten te helpen

NatWest weigert klanten die transacties met bitcoin of andere cryptomunten faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan een broker of b...

BitMEX 'boefjes' slaan nieuwe weg in met legitieme Bitcoin diensten

Het roer gaat om bij derivatenbeurs BitMEX. Het handelshuis raakte in 2020 verzeild in verschillende rechtszaken met Amerikaa...

Bitcoin dominantie daalt onder 50%, market cap onder 1 biljoen dollar

De bitcoin dominantie in de markt is gedaald onder de 50%. Het is ruim drie jaar geleden dat hier sprake van was. Ook de tota...

391.000 Turkse beleggers gedupeerd door bitcoin oplichter

De handel bij de Turkse bitcoin - en cryptobeurs Thodex is plots gestopt. 391.000 klanten kunnen niet meer bij hun tegoeden,...

'Bijna 50% Nederlanders wil bankrekening voor digitale euro'

Circa de helft van de Nederlanders staat open voor een betaalrekening voor digitale euro's. Dat blijkt uit onderzoek van de N...

Lees meer