Man opgepakt vanwege omwisselen $13 miljoen in Bitcoin zonder licentie

Amerikaan schuldig aan witwassen van $13 miljoen aan Bitcoin (BTC)

Een man uit Californië wordt beschuldigd van het illegaal runnen van een geldwisselkantoor en witwassen. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie in een persbericht. Hij wisselde onder meer grote hoeveelheden Bitcoin (BTC) in voor dollar.

Schuldig bevonden

Het gaat om de 49-jarige Hugo Mejia, die bij naam en toenaam is bekend gemaakt, en is beschuldigd van het runnen van een wisselkantoor zonder vergunning en het witwassen van geld. Hij was met het illegale handelsplatform actief tussen mei 2018 en september 2020 en ontving een commissie om de transacties te verwerken.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Meija is in overtreding omdat hij zijn business niet heeft geregistreerd bij het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network. Dat is een onderdeel van het ministerie van Financiën die verantwoordelijk is voor het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme.

In totaal wist hij 13 miljoen dollar aan cryptovaluta om te wisselen en was dus in overtreding. Hij richtte bedrijven op zoals The HODL Group LLC en Worldwide Communications LLC om de geldservices te verbergen. Via online advertising, mond-op-mondreclame en sales wist hij klanten aan te trekken.

Een undercover agent deed zich voor als een potentiële klant en deze vroeg of bij 14,2 Bitcoin wilde kopen op een beurs, een aankoop van ruim $480.000 tegen de huidige koers. Meija ontving een vergoeding van $82.500, inclusief handelscommissies.

Toen hij vijf transacties had gedaan ter waarde van ruim $250.000, werd hij in zijn kraag gegrepen.

Omdat hij op heterdaad is betrapt, heeft hij inmiddels schuld bekend en moest zijn bezittingen, geschat op $230.000 bekend gemaakt. Hij moet in maart 2021 voor de rechtbank verschijnen, de maximale celstraf is 25 jaar.

Criminaliteit en bitcoin

Overheden en toezichthouders zijn er als de kippen bij om bitcoin in één adem te noemen met witwassen en criminaliteit. Feit is dat slechts 0,34% van de bitcoin transacties is te relateren aan criminele feiten.

Wil je graag meepraten over het nieuws? Kom dan eens gezellig langs in onze Telegram-groep. Join ook het nieuwskanaal om ieder nieuwtje automatisch in je Telegram feed te krijgen.

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Eerste bitcoin futures ETF handelt vandaag op New Yorkse beurs

ProShares start vandaag met de handel in hun bitcoin futures ETF. De ProShares Bitcoin Strategy ETF is formeel het eerste op...

In Turkije heeft de bitcoin koers al een nieuwe all-time high bereikt

De bitcoin koers gaat deze maand als een raket en met een prijs van, op het moment van schrijven, 61.900 Amerikaanse dollars...

Schiet de prijs van bitcoin naar $100.000?

De bitcoinkoers, hij ziet er heel mooi uit en er alle reden om te kijken naar een verdere stijging. Nog nooit sloot de weekko...

Bloomberg-analisten: 'Tweede bitcoin futures ETF gaat nog deze week live'

Update - Vandaag start de handel in de eerste bitcoin futures ETF van ProShares, maar de handel in een tweede bitcoin futures...

Grayscale dient aanvraag in voor omzetten trust naar Bitcoin ETF

Update - Grayscale Investments, de grootste assetmanager van crypto's wereldwijd, heeft formeel een aanvraag ingediend bij de...

Bitcoin prijs tikt bijna $63.000 aan, Brazilianen steken miljarden in crypto's

De bitcoin prijs is afgelopen nacht Nederlandse tijd naar $62.983 geschoten. De huidige prijs zit 3,7% van de all-time high v...

Deze on-chain indicator springt op groen, komt all-time high nu echt in zicht?

Charles Edwards, de oprichter van Capriole Investments, is altijd scherp op verandering in on-chain indicatoren die vaak een...

Goedemorgen Bitcoin: optiehandelaren speculeren op $100.000 per bitcoin

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Interactive...

3 cijfers die vandaag van belang zijn voor de bitcoin (BTC) koers

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Invesco trekt aanvraag voor bitcoin futures ETF in

Het bedrijf Invesco heeft haar aanvraag in een bitcoin futures ETF abrupt ingetrokken. Opvallend, want de handel in het eerst...

Lees meer

Net binnen

Dit bitcoin bedrijf verplaatst tienduizenden miners van China naar Amerika

Atlas Mining uit Singapore verplaatst een groot aantal mining machines van China naar Amerika. Het is een direct gevolg van h...

New York wil rentenieren met bitcoin via Celsius en Nexo stopzetten

De procureur-generaal van New York, het hoogste juridische van deze staat, wil dat renteplatforms zoal Celsius en Nexo stoppe...

Het vinden van een bitcoin block is weer wat lastiger geworden

Het minen van Bitcoin is weer een klein beetje lastiger geworden, een plusje van 0,95% om precies te zijn.  Het is de zeve...

Chainalysis gaat bitcoin (BTC) sparen

Chainalysis gaat een onbekend deel van haar cash omwisselen voor bitcoin. Daarmee neemt het volgende bedrijf het digitale gou...

Grayscale dient aanvraag in voor omzetten trust naar Bitcoin ETF

Update - Grayscale Investments, de grootste assetmanager van crypto's wereldwijd, heeft formeel een aanvraag ingediend bij de...

Lees meer