anti-witwasregister
Aanbieders van cryptovaluta en – wallets op de Nederlandse markt gaan vanaf 10 januari 2020 onder toezicht vallen van De Nederlandsche Bank (DNB). De centrale bank gaat namelijk de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) handhaven....
Cryptojurist: dit moeten cryptobedrijven weten over het anti-witwasregister
Door Clint Cabell
Door cryptojurist Clint Cabell – Vanaf 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen, die feitelijk de touwtjes in handen hebben in te schrijven in het zogeheten UBO-register. Dit is een implementatie van de Europese anti-witwasrichtlijn, die is uitgewerkt...