Chainalysis | Bitcoinmagazine.nl

Chainalysis signaleert fundamentele verschuiving in crypto-witwassen

Marijn van Leeuwen — Wed, 28 Jan 2026 14:30:32 +0000

Gecentraliseerde cryptobeurzen hebben razendsnel hun rol als favoriete witwasroute verloren. Uit een onderzoek van Chainalysis blijkt dat criminelen hun strategie aanpassen en zoeken naar alternatieven. Dit heeft grote gevolgen voor regelgeving en handhaving. Hier lees je wat de nieuwe verschuiving inhoudt, wat het betekent voor regelgeving en hoe dit de toekomst van de cryptomarkt beïnvloedt. Waarom criminelen gecentraliseerde cryptobeurzen links laten liggen Uit een recent onderzoek van crypto-onderzoeksbureau Chainalysis blijkt dat Centralized Exchanges (CEX’s) steeds minder gebruikt worden voor witwassen. Doordat er steeds meer toezicht is, zijn traditionele off-ramps steeds minder aantrekkelijk voor criminelen. Een off-ramp is een manier om van de blockchain af te komen. Een cryptobeurs kan hiervoor gebruikt worden door je crypto van de blockchain naar de account te sturen en het uit te laten betalen. CEX’s worden steeds minder aantrekkelijk vanwege regelgeving. De platforms mogen verdachte accounts bevriezen of zelfs laten blokkeren. Hierdoor zijn cryptobeurzen steeds riskanter voor het witwassen van geld. Kwaadwillenden gaan nu steeds vaker op zoek naar alternatieven die lastiger zijn te reguleren. Chinese Money Laundering Networks (CMLN’s) worden steeds populairder. Deze netwerken nemen het witwassen over Een CMLN is een Chinees netwerk om geld mee wit te wassen. Het zijn vaak georganiseerde Chineestalige netwerken die zich specialiseren in het witwassen van geld. Deze netwerken werken door de hele wereld en maken gebruik van traditionele financiële systemen en crypto. De netwerken maken gebruik van crypto, Peer-to-Peer (P2P)-transacties, Over-The-Counter (OTC) handel en illegale bankdiensten. Ze maken gebruik van gesloten netwerken, zoals Telegram en WeChat. Hierdoor is het lastig voor toezichthouders om ze in de gaten te houden. Uit het rapport van Chainalysis blijkt dat CMLN’s verantwoordelijk zijn voor het witwassen van miljarden dollars per jaar. Ze worden een steeds groter onderdeel van het witwassen op de cryptomarkt. Zo verspreiden criminelen geld buiten het zicht van toezichthouders Naast dat criminelen gebruikmaken van CMLN’s, zijn er ook andere tactieken die ze gebruiken. Vaak verspreiden ze het geld over verschillende infrastructuren, zoals OTC en P2P diensten. Deze hebben geen Know-your-Customer (KYC) of antiwitwasregels. Ook wordt er vaak gebruikgemaakt van gokplatforms. Deze vereisen vaak geen identificatie en kunnen transacties camoufleren. Nieuwe risico’s voor toezicht en regelgeving De verschuiving van CEX’s naar netwerken die nauwelijks te traceren zijn, neemt grote risico’s met zich mee voor handhaving. Traditionele vormen van antiwitwaswetten zijn vooral ontworpen om institutionele spelers te monitoren. Ze zijn minder gericht op decentrale netwerken. Het laat de grote noodzaak voor toezichthouders en compliance teams zien om sneller te innoveren. Het wordt steeds belangrijker om inzicht te houden in wat er op de blockchain gebeurt. Zonder voldoende innovatie op het gebied van toezicht is het steeds lastiger om criminelen bij te benen. Toezichthouders moeten innoveren, of de geldstroom van witwassers blijft steeds verder groeien. Wat betekent het voor de cryptomarkt? De nieuwe witwasroutes die Chainalysis benoemt, kunnen een grote impact hebben op de cryptomarkt. Criminelen verplaatsen zich steeds meer naar gesloten netwerken, wat meer druk legt op cryptobedrijven. Gecentraliseerde beurzen zullen moeten investeren in meer compliance, monitoring en samenwerking met toezichthouders. Dit kan kosten verhogen en innovatie afremmen. Voor de cryptomarkt zelf heeft het een impact op het imago. De markt zal moeten samenwerken met toezichthouders om witwassen te verminderen. Op die manier kunnen ze vertrouwen blijven bewaken. De verschuiving laat zien hoe snel criminelen zich aanpassen aan nieuwe regels. Toezichthouders moeten hard aan de bak als ze criminelen in willen halen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Chainalysis signaleert fundamentele verschuiving in crypto-witwassen is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis: al $2,17 miljard aan crypto gestolen in 2025

Wessel Simons — Fri, 18 Jul 2025 18:00:21 +0000

Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De cryptomarkt staat in onder druk door geopolitieke spanningen en macro-onzekerheid. Veel coins noteren ver onder hun all-time high. Maar eén vraag blijft terugkomen: welke crypto moet je nu kopen? In deze analyse bespreken we de cryptomunten die in het verschil kunnen maken, niet op hype, maar op potentie voor winst… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Chainalysis rapporteert dat er in de eerste helft van 2025 al $2,17 miljard aan crypto is gestolen. Waar komen deze alarmerende cijfers vandaan? Chainalysis: al $2,17 miljard aan crypto gestolen in 2025 Het bedrag van boven de 2 miljard dollar overtreft de totale gestolen waarde in heel 2024, wat wijst op een explosieve toename in cybercriminaliteit binnen de sector. Alle crypto gestolen tot medio 2025 vormt het thema van hun recente halfjaarlijks rapport van Chainalysis. Wat zijn de belangrijkste conclusies? 1. 2025 overtreft eerdere jaren Chainalysis benadrukt dat de gestolen som in 2025 al hoger ligt dan het volledige verlies in 2024, waarin ongeveer $2,2 miljard is geroofd. Met de digitale van buit $1,5 miljard gericht op ByBit, het grootste enkele hackincident ooit, is Noord-Korea (DPRK) volgens de onderzoekers de voornaamste dader. 2. Groei richting recordbedrag Eind juni 2025 is al 17 % meer gestolen dan in de eerste helft van 2022, het vorige recordjaar met diefstalvolumes rond $2 miljard. Voortgaande trends kunnen leiden tot een totaalverlies van meer dan $4 miljard aan crypto tegen eind 2025. 3. Nieuwe daderfocus: persoonlijke wallets & geweld Persoonlijke wallets zijn verantwoordelijk voor 23,35 % van alle diefstallen in 2025, wat aantoont dat aanvallen zich nu ook op individuele gebruikers richten. “Wrench attacks” – waar slachtoffers fysiek worden bedreigd – nemen toe, vooral tijdens piekperioden van bitcoinprijzen. 4. Geografische hotspots Belangrijkste getroffen regio’s in 2025 zijn onder meer de Verenigde Staten, Duitsland, Rusland, Canada, Japan, Indonesië en Zuid-Korea. 5. Witwasgedrag verandert Chainalysis signaleert dat aanvallers vaak hoge premies betalen (tot 14,5x) om gestolen fondsen snel te verplaatsen. Tevens laten de persoonlijke wallet aanvallers vaak hun gestolen BTC on-chain staan, mogelijk in afwachting van prijsstijgingen of veiligere routes. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Welke crypto gaat stijgen in ? Op basis van ons onderzoek staan Bitcoin Hyper, Maxi Doge en Bitcoin bovenaan als antwoord op de vraag welke crypto kopen in . Bitcoin Hyper combineert Bitcoin’s Layer-2 technologie met lage transactiekosten, Maxi Doge koppelt meme-kracht aan concrete utility via een Maxi Fund, en Bitcoin profiteert van aanhoudende institutionele… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Alamerende stijging De eerste helft van 2025 laat een alarmerende stijging zien in cryptodiefstallen, die de totale schade van 2024 al overtreffen. Grote hacks zoals die op ByBit, het toenemende aantal aanvallen op persoonlijke wallets en zelfs fysieke bedreigingen illustreren het groeiend risico binnen deze digitale economie. Terwijl chainanalyse-initiatieven en strengere beveiligingsmaatregelen zich ontwikkelen, blijft het van cruciaal belang dat zowel platforms als individuele gebruikers bedrijfsculturen en beveiligingsprotocollen versterken. Zonder adequate bescherming ligt er het risico op een crypto-crime bedrag dat tegen eind dit jaar richting de $4 miljard gaat. Hoe verliep de Bybit hack? Op 21 februari 2025 is cryptobeurs Bybit het slachtoffer van een massale hack, waarbij hackers $1,5 miljard aan Ethereum (ETH) wisten te stelen. De Federal Bureau of Investigation (FBI) en Chainalysis verdenken Noord-Korea via de Lazarus Group van de aanval, in lijn met eerdere staatsgesponsorde cyberaanvallen. Hackers wisten via social engineering de computer van een Safe{Wallet}-ontwikkelaar te hacken, waardoor ze toegang kregen tot AWS-authenticatie en de frontend-code konden manipuleren. Toen een routine-overdracht vanuit Bybit’s “cold wallet” naar een toegankelijkere warm wallet plaatsvond, is deze onderschept en herleid naar door de hackers beheerde wallets. Ongeveer 401.000 ETH, destijds $1,5 miljard, is zo afgetapt. Vervolgens versluierden de hackers de gestolen Ethereum via tientallen tussenadressen, ruilden het op DEX’en om naar andere tokens zoals BTC en DAI, en gebruikten cross-chain bridges (zoals THORchain) om de fondsen te verspreiden over verschillende netwerken. Aftappen en witwassen in recordtempo Binnen 48 uur is minstens $160 miljoen weggepompt, naar schatting meer dan $400 miljoen na een paar dagen. Blockchain-onderzoekers van TRM Labs en Chainalysis ontdekten duidelijke overeenkomsten tussen deze operatie en vorige acties van de Lazarus Group, inclusief gebruikte wallets en opslagnetwerken. De hack trof Bybit zwaar, maar het platform herstelde reserves binnen 72 uur dankzij hulp van partijen als Galaxy Digital, FalconX en Wintermute. Toch daalde de Bitcoin koers met bijna 20% in de nasleep van het nieuws. Lazarus Group opereert in opdracht van de Noord-Koreaanse overheid en gebruikt dergelijke hacks voor sanctie-ontduiking en regimesfinanciering, waaronder voor hun nucleaire en militaire programma’s. De FBI noemt hen de “TraderTraitor”-groep en waarschuwt voor verdere grootschalige operaties. Bybit en analysebedrijven zoals Chainalysis werken samen met overheden en veiligheidspartners om de gestolen fondsen terug te halen. Griekenland wist recentelijk een deel van het geld te bevriezen via open samenwerking, waarbij gebruik is gemaakt van Chainalysis Reactor-analyse. Koop je crypto via Bitvavo Bitvavo, de grootste en meest bekende crypto exchange van Nederland werkt samen met Bitcoinmagazine.nl. Daarom krijg jij nu bij het aanmaken van een account en storting van €10,-, je storting verdubbeld! Dus een welkomstcadeau van €10,- Houd onze samenwerking goed in de gaten, want er zullen geregeld nieuwe en lucratieve deals komen! Kijk voor de voorwaarden op Bitvavo - grootste crypto exchange in Nederland Bitvavo - grootste crypto exchange in Nederland Meer dan 340 beschikbare cryptocurrencies Lage transactiekosten Gemakkelijk via iDeal geld storten Professionele traders dashboard Bitvavo review Pak €10,- bonus op Bitvavo Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Chainalysis: al $2,17 miljard aan crypto gestolen in 2025 is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

63% van crypto-criminaliteit gelinkt aan stablecoins

Jessy Zuidema — Fri, 17 Jan 2025 19:17:18 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Chainalysis (een Amerikaans blockchain-analysebedrijf) heeft een rapport uitgebracht rondom crypto-criminaliteit in 2024. Uit dit rapport (Crypto Crime Report) blijkt dat 63% van de crypto-criminaliteit gelinkt wordt aan stablecoins. Volgens Chainalysis zou het gaan om bijna 41 miljard dollar die illegaal verhandeld is, maar het is mogelijk dat dit nog verder gaat oplopen naar 51 miljard dollar. Het rapport van Chainalysis Uit het rapport van Chainalysis blijkt dat georganiseerde misdaadgroepen crypto steeds vaker gebruiken om traditionele criminaliteit te faciliteren. Hierbij kun je denken aan het witwassen van geld, het verhandelen van drugs of het verhandelen van wilde dieren. In een artikel over het rapport zeiden ze het volgende: “Hoewel on-chain illegale activiteiten voorheen vooral draaiden om cybercriminaliteit, wordt cryptocurrency nu ook gebruikt om allerlei soorten bedreigingen te financieren en te faciliteren, variërend van nationale veiligheid tot consumentenbescherming. Naarmate cryptocurrency meer geaccepteerd is geworden, is ook illegale on-chain activiteit gevarieerder geworden. Sommige illegale actoren opereren bijvoorbeeld voornamelijk off-chain, maar verplaatsen fondsen on-chain voor witwassen.” Verder werd er aangetoond dat ruim 40,9 miljard dollar vorig jaar werd ontvangen door wallets die betrokken waren bij enige vorm van criminele activiteiten, zoals hacking, afpersing of illegale handel: “2024 was waarschijnlijk een recordjaar voor de instroom van illegale actoren, aangezien deze cijfers schattingen zijn die gebaseerd zijn op de instroom naar de illegale adressen die we tot nu toe hebben geïdentificeerd. Over een jaar zullen deze totalen hoger zijn, omdat we meer illegale adressen identificeren en hun historische activiteiten in onze schattingen opnemen”, aldus het rapport. Bron: Chainalysis 63% van crypto-criminaliteit gelinkt aan stablecoins Als we kijken naar de stablecoins die gebruikt worden tijdens de illegale activiteiten, dan zien we dat ze erg populair bleven. Het gaat om 63% van de crypto-criminaliteit die wordt gelinkt aan stablecoins. De stablecoins werden dan voornamelijk gebruikt voor het verplaatsen van fondsen. Aan de hand van deze cijfers heeft Chainalysis kunnen ze een conclusie trekken: het gebruik van stablecoins in 2024 met 77% is toegenomen vergeleken met 2023. Hierdoor kunnen we concluderen dat er een bredere adoptie is van stablecoins, maar dit benadrukt ook de groei van de illegale activiteiten. Bron: Chainalysis Waarom zijn stablecoins aantrekkelijk voor criminele activiteiten? Stablecoins zijn door de tijd heen steeds populairder geworden. Dit heeft vooral te maken met het feit dat ze een alternatief bieden voor de hoge volatiliteit van de populairste cryptovaluta’s, zoals Bitcoin. Verder zijn stablecoins te gebruiken voor snelle grensoverschrijdende transacties en dit staat tegenover minimale kosten. Dit maakt het voor criminelen een stuk aantrekkelijker om stablecoins te gebruiken in plaats van andere coins. Hoe kan criminaliteit rondom stablecoins verminderd worden? Het is bekend dat steeds meer criminelen gebruik maken van stablecoins, maar niet alleen criminelen maken meer gebruik van stablecoins. Ook de ‘normale’ investeerder maakt er meer gebruik van. Het kan hierdoor verstandig zijn voor overheden om een strengere regelgeving te introduceren rondom stablecoins. In juni 2023 is bijvoorbeeld de Markets in Crypto Assets (MiCA) in werking gezet in de Europese Unie. Daarnaast zullen internationale samenwerkingen tussen de autoriteiten van groot belang zijn. Samenwerking tussen internationale autoriteiten is noodzakelijk om consistente regelgeving te creëren en een gelijk speelveld te garanderen voor stablecoin uitgevers en traditionele financiële instellingen. Koop je crypto via Bitvavo Bitvavo, de grootste en meest bekende crypto exchange van Nederland werkt samen met Bitcoinmagazine.nl. Daarom krijg jij nu bij het aanmaken van een account en storting van €10,-, je storting verdubbeld! Dus een welkomstcadeau van €10,- Houd onze samenwerking goed in de gaten, want er zullen geregeld nieuwe en lucratieve deals komen! Kijk voor de voorwaarden op Bitvavo x BitcoinMagazine.nl Bitvavo - grootste crypto exchange in Nederland Bitvavo - grootste crypto exchange in Nederland Meer dan 340 beschikbare cryptocurrencies Lage transactiekosten Gemakkelijk via iDeal geld storten Professionele traders dashboard Bitvavo review Pak €10,- bonus op Bitvavo Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht 63% van crypto-criminaliteit gelinkt aan stablecoins is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Gescammed in 2024, crypto scam en waar je op moet letten!

Cryptotakkies — Mon, 18 Nov 2024 13:52:45 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Recent benaderde een community-lid, Cryptotakkies met het vermoeden opgelicht te worden door het CapitalBase AI platform. Wij hebben hem vooral aangemoedigd om aangifte te doen en, hoe vervelend ook, zijn verhaal te delen zodat anderen ervan kunnen leren. Hij ontdekte de crypto scam pas toen het al te laat was. Ondanks hij de nodige overwegingen maakt alvorens hij stappen onderneemt, ging het deze keer grandioos mis. Een bizar verhaal, maar dit kan iedereen overkomen! Bitcoinmagazine.nl werkt samen met Cryptotakkies. Wij zijn van mening dat groeiende crytpoadoptie alleen kan door goed onderwijzen van onze oudere, maar vooral jongere generatie. Door ze goed te informeren en op speelse wijze en in hun eigen taal uitleg te geven over de wereld van crypto. Als onderdeel van deze samenwerking schrijft een expert van Cryptotakkies elke twee weken, twee uitgebreide artikelen over onderwerpen die in de tweewekelijkse podcast aan bod komen. Cryptocurrencies maken sinds hun introductie in 2009 een stormachtige ontwikkeling door. Wat begon als een niche-innovatie voor tech-savvy idealisten, groeit langzaam uit tot een breed geaccepteerd financieel systeem, waarin steeds meer niet-technische mensen interesse tonen. De keerzijde is echter dat een internetinnovatie in zijn ‘beginfase’ met nog onvoldoende regulering zorgt voor een stijgende golf van online criminaliteit. Volgens recent Chainalysis-onderzoek blijft het aantal fraudegevallen en hacks toenemen, wat zowel nieuwe als ervaren investeerders voor uitdagingen stelt. Fraude is niet alleen relevant voor de cryptospace; het is een blijvend probleem dat zowel in onze fysieke als digitale wereld voorkomt. In de podcastaflevering ‘Crypto Crime | €30.000 verliezen door een scam’ hebben wij het er uitgebreid over. In deze blog duiken we dieper in de vormen van fraude die momenteel de markt overspoelen, de impact hiervan op het ecosysteem en de stappen die worden genomen om de veiligheid van gebruikers te waarborgen. FBI statistieken 2023 | Bron FBI Chainalysis en de FBI: De staat van crypto-criminaliteit Op 9 september publiceerde de Amerikaanse FBI hun ‘Cryptocurrency Fraud Report voor 2023‘. Hun Internet Crime Complaint Center ontving in 2023 meer dan 69.000 meldingen van cybercriminaliteit en financiële fraude met cryptocurrency, met een gerapporteerd verlies van meer dan $5,6 miljard. Fraudeurs misbruiken cryptocurrencies voor verschillende fraudevormen, waaronder technische ondersteuning, vertrouwen- en romantiek, fraude, investeringsfraude en oplichting door zich voor te doen als overheidsinstanties. Investeringsfraude was in 2023 de meest gemelde vorm van crypto-oplichting en leidde tot de grootste verliezen, met ongeveer $3,9 miljard aan schade. In de eerste helft van 2024 is er een forse stijging in het aantal crypto-scams. Volgens het Chainalysis 2024 Crypto Crime Mid-Year Report is het totale bedrag dat verloren is gegaan door fraude in de cryptowereld met miljoenen Amerikaanse dollars gestegen. Deze cijfers maken duidelijk dat, ondanks de groeiende populariteit van crypto, het vertrouwen van gebruikers nog steeds kwetsbaar blijft. Het probleem is dat cryptofraude zich steeds verder ontwikkelt. Waar vroeger vooral eenvoudige phishing-aanvallen en wallet-hacks voorkwamen, zien we nu veel complexere methoden. Van schijnbaar betrouwbare nieuwe projecten tot misleidende apps die zich voordoen als gevestigde platforms, de gevaren zijn overal. In 2024 moeten zowel nieuwe als ervaren cryptogebruikers continu waakzaam blijven. Volgens de FBI maken criminelen gebruik van cryptocurrencies vanwege hun decentrale technologie, de mogelijkheid tot snelle, onherroepelijke transacties en de uitdaging om fondsen terug te vinden. Waarde en locatie gestolen crypto, incl. DeFi en exchanges | Bron Chainalysis Geen geldige post gevonden voor opgegeven ID. Vormen van crypto scam en fraude in 2024 Net zoals cryptocurrency-projecten zich ontwikkelen, doen de trucs van fraudeurs dat ook. Enkele van de meest opvallende vormen van crypto-fraude in 2024 zijn: Rug Pulls bij nieuwe projecten Nieuwe crypto-projecten worden vaak gelanceerd met veel beloften en potentie, maar niet allemaal zijn legitiem. Een populaire fraudevorm is de zogenaamde rug pull, waarbij ontwikkelaars plotseling alle geïnvesteerde fondsen van een project weghalen en verdwijnen, waardoor investeerders met lege handen blijven. Dit zie je veel bij meme coins. In 2024 zijn vooral veel DeFi-projecten doelwit geweest van dergelijke oplichting. De belofte van hoge rendementen trekt investeerders aan, maar zonder sterke regelgeving of toezicht zijn de risico’s groter. Tegenwoordig zie je opnieuw veel diefstal bij exchanges. Platform-imitatie: phishing, investeringsfraude en social enginering In 2024 bekende een man schuld aan samenzwering tot fraude voor het imiteren van de bekende Coinbase Pro-applicatie. Duizenden gebruikers maakten gebruik van de gespoofte website, die dachten dat ze handelden via een officiële versie van Coinbase. In werkelijkheid was het een valstrik ontworpen om geld en gegevens van gebruikers te stelen. Gebruikers merkten pas dat ze waren opgelicht toen hun geld verdwenen was. Deze crypto scam benadrukt hoe oplichters steeds meer gebruikmaken van de naam en reputatie van grote platforms om hun slachtoffers te misleiden. Wat dit voorbeeld zo gevaarlijk maakt, is dat de oplichters een platform imiteerden dat algemeen vertrouwd wordt door miljoenen gebruikers wereldwijd. Dit is een voorbeeld van phishing en investeringsfraude met social engineering. Fraudeurs proberen met phishing via valse kanalen gebruikers te verleiden hun inloggegevens of private keys af te staan. In 2024 zien we deze aanvallen steeds geavanceerder worden, met mails en (telefoon)berichten die bijna niet van echt te onderscheiden zijn. Een recente voorbeeld is een e-mail die lijkt te komen van je eigen adres. Fraudeurs creëren een gevoel van urgentie en spelen in op de angst van gebruikers voor beveiligingsproblemen, waardoor mensen sneller geneigd zijn om hun gegevens prijs te geven. Deze urgentie werd ook gecreëerd bij CapitalBase.AI. Imposter- of celebrity endorsement-scams Oplichters maken ook steeds vaker gebruik van deepfakes en geautomatiseerde systemen om slachtoffers te misleiden. In sommige gevallen worden bekende figuren binnen de crypto-community digitaal gemanipuleerd om frauduleuze investeringsmogelijkheden te promoten. Groeiende hacking activiteit met veel verliezen in 2024 | BronChainalysis Naast bovenstaande vormen van fraude schrijft de FBI ook over Liquidity Mining Schemes, frauduleuze play-to-earn-games en cryptocurrency-kiosken. Chainalysis behandelt ook onderwerpen alsransomwareen pig butchering, ook bekend als romance scams. Door en na de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden hogere prijzen en daarmee overmatige crypto-aankopen verwacht. Dit kan leiden tot nieuwe vormen van onlinefraude. Het is daarom goed om de komende tijd scherper te letten op oplichting. De snel veranderende aard van deze online aanvallen maakt het voor gebruikers moeilijk om bij te blijven. Waar je vroeger eenvoudig op URL’s moest letten of verdachte e-mails kon herkennen, zijn de nieuwe vormen van fraude veel subtieler en geavanceerder. Niet alleen cryptoplatformen hebben te maken met crypto scams. Recent meldde een groot aantal klanten van de digitale bank Revolut dat ze zijn opgelicht. Het is interessant om hier meer over te lezen. Groeiende ransomware betalingen | Bron Chainalysis Maatregelen om gebruikers te beschermen Hoewel criminelen steeds slimmer worden, blijft de industrie actief in haar streven naar meer veiligheid. Overheidsinstellingen en bedrijven werken continu aan nieuwe technologieën en regels om het ecosysteem veiliger te maken. Educatie en bewustwording Een van de meest effectieve manieren om gebruikers tegen fraude te beschermen, is het vergroten van bewustzijn. Veel fraudegevallen zijn te voorkomen door een beter begrip van risico’s en het herkennen van waarschuwingssignalen. Onderwijsplatforms zoals die van Coinbase en initiatieven van organisaties zoals Chainalysis spelen hierin een belangrijke rol. Ze bieden uitgebreide informatie over veilig omgaan met digitale activa. Er zijn daarnaast campagnes om bewustwording te vergroten rond social engineering, waarbij oplichters psychologische trucs gebruiken om toegang te krijgen tot crypto-assets. Gebruikers worden geadviseerd altijd te controleren of ze contact hebben met de officiële klantenservice van bedrijven zoals Coinbase en nooit persoonlijke informatie zomaar te delen. Cryptotakkies raadt aan bij twijfel anderen erbij te betrekken. Wetshandhaving en regulering Wereldwijd nemen overheden steeds meer maatregelen tegen fraude in de cryptospace. Samenwerking tussen opsporingsdiensten en crypto-experts heeft geleid tot arrestaties van prominente fraudeurs en hackers. In het 2024 Crypto Crime Report van Chainalysis worden meerdere arrestaties vermeld van personen betrokken bij grote oplichtingsnetwerken. De gedecentraliseerde aard van crypto maakt controle lastig, maar er zijn wereldwijd initiatieven om een gereguleerd kader op te zetten. Het doel is om fraude gemakkelijker op te sporen en te bestrijden zonder de innovatie in de cryptosector te belemmeren. Een voorbeeld is de Europese ‘MiCAR’. Strengere regels en toezicht kunnen helpen oplichting terug te dringen, hoewel de balans tussen veiligheid en vrijheid van cryptogebruikers belangrijk blijft. Versterkte beveiliging op platformniveau Veel platforms zoals Binance, Kraken en Coinbase hebben extra beveiligingslagen toegevoegd, waaronder tweefactorauthenticatie (2FA), encryptietechnologieën en biometrische identificatie. Er zijn ook functies ontwikkeld die verdachte activiteiten opsporen en blokkeren voordat schade wordt aangericht, zoals bij Coinmerce. Daarnaast zijn de smart contracts die aan de basis liggen van gedecentraliseerde financiën (DeFi) in 2024 verbeterd met geavanceerde audits en beveiligingstechnieken. Deze verbeteringen verkleinen de kans dat kwaadwillenden slimme contracten uitbuiten voor persoonlijk gewin. Mensen van oudere leeftijd zijn veel meer slachtoffer van cryptocriminaliteit | Bron FBI De impact van hacks en crypto scam op het ecosysteem Ondanks de vele beveiligingsmaatregelen blijft de impact van fraude op het cryptolandschap aanzienlijk. Hackers en oplichters zorgen niet alleen voor financiële verliezen, maar brengen ook de reputatie van de cryptosector als geheel in gevaar. Elke grote hack of fraudezaak kan het vertrouwen van gebruikers en investeerders schaden, wat de wereldwijde adoptie van crypto kan vertragen. In 2024 zijn crypto-scams en hacks verantwoordelijk geweest voor verliezen die oplopen tot miljarden dollars. Dit heeft geleid tot een intensievere discussie over de noodzaak van strengere regelgeving, zonder de basisprincipes van decentralisatie in gevaar te brengen. Het delicate evenwicht tussen gebruikersbescherming en de vrijheid die crypto biedt, blijft een uitdaging voor zowel beleidsmakers als technologische pioniers. In de podcast bespreken we kort hoe het vertrouwen door een gebeurtenis in Nederland geschaad wordt. Ondanks gebruikers geen nadelen ervaren, beïnvloed dit wel het markt-imago. De FBI meldt 238 meldingen uit Nederland. Overzicht meldingen vanuit 20 landen | Bron FBI Een veiliger crypto-ecosysteem Om de crypto-industrie duurzamer en veiliger te maken, komen enkele belangrijke trends en initiatieven naar voren: Decentrale identiteitsprotocollen: Het concept van decentrale identiteit (DID) biedt gebruikers meer controle over hun eigen gegevens. In plaats van dat centrale platforms zoals Coinbase je gegevens beheren, kun je met DID je identiteit verifiëren zonder privé-informatie te delen. Dit beperkt het risico op identiteitsdiefstal en fraude via social engineering. Automatische fraudedetectie met AI: Kunstmatige intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol in het detecteren van verdachte transacties en fraude. Deze technologie kan patronen herkennen die op menselijke schaal niet zichtbaar zouden zijn. Door gegevens automatisch te analyseren, kunnen platforms zoals Binance of Kraken vroegtijdig waarschuwingen sturen naar gebruikers. DAO’s en gedecentraliseerd bestuur: Decentralized Autonomous Organizations (DAO’s) kunnen een belangrijke rol spelen bij het toezicht op het gedrag van platforms en projecten binnen de cryptospace. Met community-driven beslissingen kan de sector beter reageren op criminele activiteiten en breed ondersteunde reguleringen invoeren. Een veilige toekomst voor crypto De cryptowereld biedt enorme kansen, maar brengt ook risico’s van fraude en oplichting met zich mee door het gedrag van internetgebruikers. Fraudeurs passen steeds geavanceerdere technieken toe, terwijl gebruikers, platforms en regelgevers beter worden in het herkennen en aanpakken van deze dreigingen. De FBI benadrukt dat educatie, bewustzijn, en technologieën zoals AI – ondersteund door samenwerking tussen platforms en wetshandhavers – cruciaal zijn voor veiligheid. Met voorzorgsmaatregelen zoals meerlaagse authenticatie en het vermijden van verdachte projecten kunnen gebruikers zich beter beschermen. Door bewuste beveiligingskeuzes blijft de cryptosector streven naar een transparant en veilig financieel systeem. Cryptocurrencies bieden unieke kansen, maar vereisen ook dat gebruikers zich blijven verdiepen in beveiliging en preventie. Door de komende bull run wordt verwacht dat meer oplichters actief zullen zijn. Met bewustzijn, educatie en beveiligingstechnologie kun je voorkomen dat je in 2024 slachtoffer wordt van oplichting. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over dit onderwerp? Join dan ons nieuwe Discord channel en praat met onze experts, leer van andere lezers en blijf op de hoogte van acties en insight informatie! Nu naar Discord

Het bericht Gescammed in 2024, crypto scam en waar je op moet letten! is geschreven door Cryptotakkies en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Illegale crypto-adressen ontvingen $24 miljard aan cryptovaluta in 2023

Redactie — Fri, 19 Jan 2024 09:18:32 +0000

Illegale crypto-adressen ontvingen in 2023 maar liefst $24,2 miljard aan betalingen, volgens Chainalysis. Dat was een stuk minder dan het jaar ervoor, toen dit getal werd geschat op $39,6 miljard. Daarmee is het aantal criminele cryptotransacties met 39% gedaald. Het landschap van cryptocriminaliteit lijkt te verschuiven naar andere soorten digitale activa. Terwijl bitcoin voorheen domineerde, vormen nu de stablecoins het grootste deel van het illegale transactievolume. Chainalysis zegt dat de verandering aansluit bij de bredere trend waarbij stablecoins een prominente plaats verwerven in legitieme crypto-activiteiten. Bitcoin is nog wel “populair” bij bepaalde vormen van illegale activiteiten, zoals de verkoop op de darknet-markt en de afpersing van ransomware. Ondertussen is het rondom oplichting en transacties van gesanctioneerde entiteiten vanaf 2022 merkbaar verschoven naar stablecoins. In 2023 droegen deze “gesanctioneerde entiteiten en jurisdicties”aanzienlijk bij aan aan het totale illegale transactievolume, met $14,9 miljard. Omgerekend is dat 61,5% van het totaal. Volgens Chainalysis komt dit vooral door de sancties van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Omdat de cryptobeurs Garantex gewoon door is gegaan met hun activiteiten, maar de sancties niet in Rusland zelf tellen, staan ze ook op de radar bij Chainalysis. Hoewel niet alle transacties te maken hebben met ransomware en het witwassen van geld, introduceert “blootstelling aan de in Rusland gevestigde cryptobeurs een ernstig sanctierisico voor cryptoplatforms die onder de jurisdictie van de VS of Groot-Brittannië vallen”. De OFAC heeft Garantex in april 2022 gestraft en destijds gezegd dat meer dan $100 miljoen aan transacties in verband zijn gebracht met darknet-markten, waaronder bijna $6 miljoen van de Russische RaaS-bende Conti en ook ongeveer $2,6 miljoen van het inmiddels failliete Hydra.

Het bericht Illegale crypto-adressen ontvingen $24 miljard aan cryptovaluta in 2023 is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis ontslaat 15% van personeel

Redactie — Tue, 03 Oct 2023 02:00:00 +0000

Blockchain analysebedrijf Chainalysis heeft deze week nog eens 15% van zijn personeel moeten ontslaan. Het bedrijf verwijst naar de noodzaak om in de kosten te moeten snijden als gevolg van de aanhoudende bearmarkt. Bezuinigingen Op 3 oktober bevestigde Chainalysis tegenover Cointelegraph dat het de moeilijke beslissing had genomen om afscheid te nemen van 15% van zijn werknemers. Omgerekend zou dat neerkomen op ongeveer 135 personen. Madeleine Kennedy, vicepresident van communicatie, vertelt: “Hoewel Chainalysis goed gepositioneerd blijft voor succes op de lange termijn als een consistent best presterend softwarebedrijf, zijn we erg gefocust op een efficiënte groei en zijn we vanwege de marktomstandigheden van mening dat het op dit moment noodzakelijk is om onze kosten te verlagen.” “We blijven ons inzetten voor onze missie om het vertrouwen in blockchains bij overheidsinstanties, financiële instellingen en cryptobedrijven op te bouwen.” Een woordvoerder van Chainalysis bevestigt dat het bedrijf vóór de laatste ontslagronde ongeveer 900 werknemers had. Forbes haalt een e-mail van CEO Michael Gronager aan, waarin hij suggereert dat de bezuinigingen voornamelijk zullen plaatsvinden in de takken voor marketing en bedrijfsontwikkeling voor de particuliere sector. Het is de tweede bezuinigingsronde voor het bedrijf dit jaar. In februari schrapte Chainalysis ongeveer 40 tot 50 banen als onderdeel van een reorganisatie. Chainalysis analyseert geldstromen op allerlei blockchains en koppelt persoonlijke informatie aan deze metadata. Zo kan het helpen om criminelen op te sporen of simpelweg informatie over jouw (privacy)betaling te delen met derden. Hierdoor heeft het een controversiële naam onder bitcoiners. Lees ook Chainalysis waarschuwt bedrijven in de industrie: start nu voorbereiden op nieuwe Europese regels

Het bericht Chainalysis ontslaat 15% van personeel is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

BNY Mellon werkt samen met Chainalysis om bitcoin transacties te volgen

Robin Heester — Thu, 24 Feb 2022 01:00:00 +0000

De Bank of New York (BNY) Mellon gaat in zee met de analisten van Chainalysis om bitcoin transacties te volgen. De bank wil een beter inzicht in waar de bitcoin van hun klanten vandaan komt. De oudste bank van Amerika startte in 2021 met diensten rondom bitcoin. Ze verkopen en bewaren digitale assets voor hun klanten, voornamelijk family offices, fondsen, verzekeraars en pensioenfondsen. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Surveillance BNY heeft $46,7 biljoen aan assets in beheer. Daarvan is een heel klein deel bitcoin. Om aan de regels te voldoen moet men hun klanten goed in de gaten houden. Om dit te doen gaat men aan de slag met de software van Chainalysis. Het softwarepakket bestaat uit KYT (Know Your Transaction), Reactor, en Krypto. De belangrijkste in dit pakket is KYT. De software geeft een melding als een transactie is bestempeld als ‘hoog risico’. Dit geeft een bank dan de mogelijkheid om daarop te reageren. Bijvoorbeeld door de klant te weigeren of er melding van te maken. Denk bijvoorbeeld aan bitcoin vanaf adressen die op een zwarte lijst staan. Banken zijn poortwachters en moeten dit soort controles uitvoeren. Helaas gaat dat gepaard met surveillance van zoveel mogelijk geldstromen, veelal van onschuldige klanten. Reactor biedt mogelijkheden om verder uit te zoeken hoe de geldstromen van een verdachte transactie eruit zien. Kryptos is software dat veel data interpreteert en dat vervolgens presenteert op een begrijpelijke manier. Bitcoin is een open netwerk, iedereen kan in principe meekijken. Chainalysis maakt daar gebruik van door de data te ordenen en te analyseren in combinatie met andere data. Zo kan men bij sommige transacties een identiteit koppelen. Een bank als BNY gaat simpelweg gewoon de regels en richtlijnen volgen. Caroline Butler van de Amerikaanse bank geeft uitleg: ”Bij BNY Mellon betreden we de markt voor digitale activa met de titel van de meest vertrouwde aanbieder van activadiensten. Door samen te werken met Chainalysis en andere toonaangevende fintech-bedrijven, ontwikkelen we onze capaciteiten in de groeiende cryptocurrency-industrie en weerspiegelen dit in onze producten.” Also read Oudste bank van Amerika gaat Bitcoin verkopen en bewaren Grayscale gaat voor Bitcoin ETF samenwerken met BNY Mellon

Het bericht BNY Mellon werkt samen met Chainalysis om bitcoin transacties te volgen is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis: 4% van crypto whales is crimineel

Robin Heester — Thu, 17 Feb 2022 01:00:00 +0000

Vier procent van alle rijke cryptobezitters is crimineel. Dat stelt het analysebedrijf Chainalysis. Volgens hun cijfers hebben deze zogenaamde crypto whales samen zo’n $25 miljard in bezit. Om tot deze conclusie te komen kijkt Chainalysis naar wallets met meer dan $1 miljoen aan cryptocurrency. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Daarbij wordt niet alleen gekeken naar bitcoin, maar ook naar andere netwerken. 4068 criminelen aangewezen Chainalysis heeft 4.068 wallets aangewezen als crimineel. Het blockchain-analysebedrijf definieert criminele whales als volgt: elke wallet die meer dan $1 miljoen aan crypto bevat, waarbij meer dan 10% van het ontvangen geld van illegale adressen is gekoppeld aan activiteiten zoals oplichting, fraude en malware. De data is te vinden in het Crypto Crime Report van Chainalysis. Daarin wordt gekeken naar criminele geldstromen van 2021 en begin 2022. Het gaat om onderwerpen als ransomware, malware, dark web markten en ook NFT’s worden genoemd in het rapport. Meer cijfers Een aantal statistieken uit het rapport van Chainalysis op een rij; 1.374 whales kregen 10 tot 25% van hun geld uit twijfelachtige bronnen 1.361 van de aangewezen wallets kreeg 90 tot 100% uit bronnen die door Chainalysis zijn gekoppeld aan crimineel gedrag De overige 1.333 whales kregen 25 tot 90% van hun fondsen uit criminele bronnen De analisten zien een trend: “Darknet-markten zijn de grootste bron van illegale fondsen die naar criminele whales worden gestuurd, gevolgd door oplichting op de tweede plaats en gestolen fondsen op de derde plaats.” $14 miljard In totaal werd er voor minstens $14 miljard aan cryptocurrency’s ontvangen in 2021 door de aangewezen boefjes. Het grootste gedeelte van dat geld komt uit oplichterij. Die categorie staat voor $7,8 miljard in deze statistieken. De grootste geldbron voor oplichters vond men in het land der tokens. Decentralized Finance (DeFi) tokens die simpelweg pure oplichterij waren. Oprichter of ingewijden gingen er met de buit vandoor. Chainalysis Chainalysis is een van de grootste databedrijven in de industrie. Zij leveren diensten aan overheden en bedrijven om de geldstromen op bitcoin en nandere netwerken in kaart te brengen. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt door de politie of belastingdienst. Beurzen en brokers maken van de diensten gebruik om ‘verdachte transacties’ buiten de deur te houden. De combinatie van klantendata van bedrijven en on-chain analyse zorgt ervoor dat. Het open karakter van bitcoin zorgt er voor dat dit mogelijk is. Alle transacties zijn voor iedereen in te zien. Met de juiste data kun je sommige wallets en adressen (en dus geldstromen) vervolgens koppelen aan een bepaalde identiteit. Chainalysis deelt regelmatig hun bevindingen met de buitenwereld. Daaruit blijkt vaak dat het aandeel van criminelen in het totale aantal transacties afneemt. Tegelijkertijd is het bedrijf wel gebaat bij het opsporen van misdadigers, daarvoor worden ze immers aangenomen. Er spelen dus verschillende belangen mee bij deze data. Het zijn interessante statistieken, maar je kunt er niet vanuit gaan dat het allemaal zonder vooroordeel wordt gepresenteerd. Also read ‘Nederlanders ontvingen $100 miljard aan Bitcoin en cryptotransacties in één jaar’ Chainalysis: Noord-Korea verdiende $400 miljoen met aanvallen van cryptobeurzen Chainalysis onderzoek: $8,6 miljard aan cryptocurency witgewassen in 2021 Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Chainalysis: 4% van crypto whales is crimineel is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis onderzoek: $8,6 miljard aan cryptocurency witgewassen in 2021

Thom Derks — Sun, 30 Jan 2022 01:00:00 +0000

Het blockchain-data bedrijf Chainalysis schat dat er in 2021 voor 8,6 miljard dollar is witgewassen met cryptocurrency’s. Dat is een stijging van 30 procent ten opzichte van 2020. Volgens Chainalysis ligt dat echter in de lijn de verwachten, gezien de groei van bitcoin en de rest van de markt in het afgelopen jaar. De meest populaire methode om geld wit te wassen is volgens het bedrijf via DeFi-applicaties. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Chainalysis is een bedrijf dat diensten levert aan overheidsinstanties, cryptobeurzen en andere partijen die geldstromen rondom bitcoin en cryptocurrency’s willen analyseren. 17 procent van $8,6 miljard op conto DeFi Volgens Chainalysis hebben cybercriminelen een gedeeld doel als het aankomt op hun buit: “de op illegitieme wijze verkregen fondsen op een plek bewaren waar de autoriteiten er niet bij kunnen om het uiteindelijk in cash om te zetten.” In lijn met de groei van de industrie is ook het totale bedrag wat in 2021 is witgewassen stevig toegenomen ten opzichte van 2020. Waar het bedrag in het afgelopen jaar op 8,6 miljard dollar lag, was dat in 2020 nog 6,6 miljard dollar. Daarmee is 2021 echter geen recordjaar, want in 2019 werd er voor 10,9 miljard dollar witgewassen binnen crypto. Hetgeen laat zien dat een toename van de populariteit van de industrie niet per definitie hoeft te betekenen dat criminelen het meer zullen gebruiken. 17 procent van de fondsen die in het afgelopen jaar zijn witgewassen met crypto zijn via DeFi-applicaties omgezet in cash. In 2020 lag dat percentage nog op 2 procent. Hetgeen laat zien dat DeFi hier een populair middel voor is geworden. Crypto criminaliteit in 2021 Diefstal en oplichting zijn in het afgelopen jaar de meest voorkomende vormen van crypto-criminaliteit geweest. Wallets die geassocieerd zijn met diefstal hebben bijna de helft van hun fondsen naar DeFi-platforms gestuurd. Goed voor meer dan 750 miljoen dollar aan assets. Dat kan in relatie staan tot het relatief hoge percentage aan crypto die gestolen is uit dergelijke protocollen in het afgelopen jaar. Aan de andere kant sturen oplichters het gros van hun fondsen naar gecentraliseerde exchanges. De Darknet markt, terrorismefinanciering en ransomware aanvallen zijn verder de meest voorkomende vormen van crypto-criminaliteit in 2021. Net als oplichters, sturen ook deze criminelen het grootste deel van hun buit naar gecentraliseerde beurzen om het te liquideren. Also read Chainalysis: slechts 0,15% van cryptotransacties gelinkt aan criminaliteit Chainalysis: Noord-Korea verdiende $400 miljoen met aanvallen van cryptobeurzen Man verliest $200.000 in bitcoin na advies op dating app

Het bericht Chainalysis onderzoek: $8,6 miljard aan cryptocurency witgewassen in 2021 is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis: Noord-Korea verdiende $400 miljoen met aanvallen van cryptobeurzen

Robin Heester — Sun, 16 Jan 2022 01:00:00 +0000

Noord-Korea is volgens het databedrijf Chainalysis erg succesvol met hun (online) aanvallen. De analisten zagen dat hackers uit Noord-Korea minstens 7 cryptobeurzen hebben aangevallen in 2021. De buit lag rond een bedrag van $400 miljoen. Alle data is te vinden in een blogpost van Chainalysis. Noord-Korea en hacks Een dief zal altijd proberen zijn sporen zo goed mogelijk uit te wissen. Volgens Chainalysis was dit bij de Noord-Koreanen niet anders: “Toen Noord-Korea de fondsen eenmaal in bezat had, begonnen ze een zorgvuldig witwasproces om het te verbergen en uit te betalen.” Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! In 2020 konden er ‘slechts’ 4 hacks worden gekoppeld aan Noord-Koreaanse hackers. De dieven hebben het voornamelijk ether gemunt, maar bitcoin andere tokens worden ook meegenomen als het even kan. Volgens Chainalysis was het gestolen geld slechts voor 20% bitcoin. Chainalysis stelt dat 58% van alle gestolen fondsen in 2021 in ether was. De hackers gebruikte verschillende software-oplossing bovenop Ethereum om hun geldstroom te verdoezelen. Dat lukt ze allicht regelmatig, maar in minstens 7 gevallen is het Chainalysis gelukt om de bedragen te koppelen aan de hackers. Ook wordt er gebruik gemaakt van bitcoin mixers. Er worden duizenden verschillende adressen gebruikt. Uit onderzoek van Chainalysis is ook gebleken dat $170 miljoen aan gestolen cryptocurrency van Noord-Korea afkomstig was van 49 afzonderlijke hacks van 2017 tot 2021. Deze gelden moeten nog worden witgewassen. Noord-Korea bezit momenteel meer dan $55 miljoen die afkomstig was van aanvallen die al in 2016 plaatsvonden. Also read Chainalysis bespioneert bezoekers van bitcoin website en meldt verdachten bij politie ‘Nederlanders ontvingen $100 miljard aan Bitcoin en cryptotransacties in één jaar’ Chainalysis: slechts 0,15% van cryptotransacties gelinkt aan criminaliteit

Het bericht Chainalysis: Noord-Korea verdiende $400 miljoen met aanvallen van cryptobeurzen is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis: slechts 0,15% van cryptotransacties gelinkt aan criminaliteit

Robert Huigen — Thu, 06 Jan 2022 18:00:00 +0000

Van het totale volume van transacties met bitcoin en andere cryptovaluta is in 2021 0,15% verlopen via adressen die worden geassocieerd met illegale activiteiten. Uit een voorpublicatie van de data-analisten van Chainalysis wordt duidelijk dat het om $14 miljard gaat. Let op! Het gaat hier om schattingen op basis van datasets van Chainalysis. Het is een bedrijf dat onder andere surveillancesoftware verkoopt. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! ATH/ATL Nog nooit was het transactievolume gerelateerd aan illegale activiteiten zo hoog. In 2020 werd $7,8 miljard aan verdachte transacties gevonden, in 2021 steeg dit met 79% naar 14 miljard. Een all time high van crimineel geld. Een groot probleem. Echter, tegelijk ook een relatief klein probleem. In 2021 steeg het totale volume van de cryptovaluta die Chainalysis in kaart brengt met 567% naar $15.800 miljard. Crimineel gebruik vertegenwoordigd 0,15% van de cryptotransacties. Een all time low van criminele cryptotransacties. Afbeelding via Chainalaysis Also read Chainalysis bespioneert bezoekers van bitcoin website en meldt verdachten bij politie Chainalysis start ook met surveillance van Lightning Netwerk DeFi De twee snelst groeiende categorieën van cryptocriminaliteit zijn ‘diefstal van crypto’ en ‘scams (oplichting)’, goed voor respectievelijk $3,2 en $7,8 miljard. Binnen deze twee categorieën speelt DeFi (‘decentralized’ finance) een grote rol. Het geeft vooral weer dat DeFi in 2021 een sterk opkomende sector was met complexe producten, maar zonder veel regulering. Dat biedt kansen voor grote winsten in korte tijd, maar evengoed voor oplichting en diefstal. Binnen de DeFi-sector is het transactievolume geassocieerd met oplichting niet heel hoog, maar het gaat wel om verreweg de meeste gevallen. Veel voorkomend is de ‘rug pull’, waarbij een DeFi-project wordt opgetuigd, waarna de oprichters verdwijnen met het geld. Als het gaat om de $3,2 miljard gestolen crypto, is $2,2 miljard (72%) buitgemaakt van DeFi-protocollen. Door de complexiteit van de smart contracts die ten grondslag liggen aan een protocol en de snelheid waarmee de sector groeit, waren er voor hackers in 2021 kennelijk volop zwakke plekken te vinden die kans boden om er met het geld vandoor te gaan. Serieus probleem Hoewel 0,15% van het transactievolume gelieerd aan criminele activiteiten klinkt als een bijkomstigheid van de crypto-industrie, ziet Chainalysis de $14 miljard die het vertegenwoordigd wel als een significant probleem. “Crimineel misbruik van cryptovaluta creëert enorme belemmeringen voor verdere adoptie en vergroot de kans op beperkingen die worden opgelegd door regeringen. Maar het ergste van alles is dat onschuldige mensen over de hele wereld er slachtoffer van worden”, zegt Chainalysis hierover. Also read Amerikaan moet 3 jaar de cel in na witwassen van $13 miljoen aan bitcoin Deze malware haalt bitcoin wallets leeg Jonge Nederlandse student verliest $50.000 aan cryptovaluta

Het bericht Chainalysis: slechts 0,15% van cryptotransacties gelinkt aan criminaliteit is geschreven door Robert Huigen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis start ook met surveillance van Lightning Netwerk

Redactie — Fri, 10 Dec 2021 21:11:00 +0000

Analysebedrijf Chainalysis gaat ook betalingen via het Lightning Netwerk monitoren. Dat blijkt uit een persbericht. Lightning betalingen traceren Gebruikers van het Know Your Transaction-platform (KYT) van Chainalysis kunnen vooraf screenen op withdrawals met Lightning. Ook geeft de software een melding als het apart gedrag opmerkt. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Denk hierbij aan stortingen en opnames met bitcoin via Lighting die van nodes komen die niet in lijn zijn met voorschriften. Hoe dit precies werkt en wat de randvoorwaarden zijn, is niet bekend gemaakt. Ook is deze nieuwe functie pas vanaf volgend jaar (februari) te gebruiken. Er zijn wel apps zoals BottlePay, waarbij je jouw eigen node moet verifiëren als je er een (grote) betaling naartoe stuurt. Aan de app zit ook Know Your Customer (KYC) procedures gekoppeld, dus op die manier zou je met Lightning alweer informatie aan elkaar kunnen knopen. Zoals de naam al zegt is Chainalysis vooral bezig met de analyse van blockchains. Dit is relatief makkelijk: alle transacties worden vastgelegd in een openbaar en transparant grootboek. Deze kan Chainalysis kant-en-klaar downloaden door een node te draaien. Vervolgens koppelen ze hier met hun eigen software enorm veel (persoonlijke) data aan, en zo proberen ze zo veel mogelijk betalingen in kaart te brengen. Ontraceerbaar netwerk Met Lightning gaat deze analyse een stuk moeilijker. Er is namelijk geen centrale plek waar álle betalingen staan geregistreerd. Het werkt immers een beetje zoals het onion-protocol dat TOR-browsers gebruiken. Als Lightning node kun je wel betalingen ‘routen’ (of: doorsturen), maar je weet niet precies bij wie deze betaling vandaan komt en waar deze naartoe gaat. Je weet alleen dat je ‘ergens’ tussen de ontvanger en de verzender in zit. Chainalysis lijkt het nu vooral metadata te koppelen aan hun KYT-platform. Op hun eigen website delen ze een lang artikel over Lightning met daarin statistieken over het netwerk. Zo zit er ruim 3.000 BTC opgesloten in publieke (!) betaalkanalen. Door Taproot gaat het in de toekomst ook lastiger zijn om on-chain data te koppelen aan Lightning betaalkanalen. Alle transacties in de blockchain die een Taproot-adres gebruiken, zien er namelijk hetzelfde uit. Het is nog even wachten tot ook de Lightning-implementaties op deze standaard zullen werken. Also read Grootste bitcoin update in jaren is geactiveerd: Taproot is live! Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Chainalysis start ook met surveillance van Lightning Netwerk is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Nederlanders ontvingen $100 miljard aan Bitcoin en cryptotransacties in één jaar’

Redactie — Tue, 28 Sep 2021 20:35:00 +0000

De welvarende landen in het Midden, Noorden en Westen van Europa behoren tot de meest actieve cryptoregio van de hele wereld. Dat blijkt uit onderzoek van blockchainanalysebedrijf Chainalysis. Ze stellen ook dat ‘wij’ als Nederlanders het afgelopen jaar meer dan $100 miljard aan digitale activa ontvingen. Bitcoin in Europa Uit het rapport blijkt dat de CNWE-regio goed goed is voor 25% van alle crypto-activiteit in de hele wereld (gekeken naar de peruide tussen juli 2020 en juni 2021). Chainalysis ziet de term cryptotransacties als betalingen die te maken hebben met handel, investeringen en zakelijke overmakingen. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Nederland is de vierde grootste speler in deze regio wat betreft de cryptomarkt. De Nederlandse markt is in de regio alleen kleiner dan het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. De totale transactiewaarde van ons kikkerlandje komt neer op $101.791.515.903 (~$100 miljard). Het Verenigd Koninkrijk is goed voor $170 miljard, waarvan bijna de helft werd verzonden via DeFi-protocollen. Henry Updegrave, de contentmarketing manager van Chainalysis, reageert hier als volgt op: “De groei van het VK wordt voornamelijk aangedreven door een toenemend aantal institutionele investeringen, waardoor deze grote overschrijvingen het grootste deel van het transactievolume omvat.” Groot geld Europa is ook een broeinest geworden voor institutionele beleggingen, waarbij de transactiewaarde in deze categorie groeide tot $46,3 miljard in juni 2021. Exact een jaar daarvoor was het nog maar $1,4 miljard. Vermogensbeheerders, family offices en andere institutionele spelers in de hele wereld hebben het afgelopen jaar miljarden dollars in Bitcoin gestoken. Onder andere Grayscale, CoinShares, 21Shares, VanEck en dat soort partijen hebben hier flink van geprofiteerd. Volgens hetzelfde onderzoek hebben we in Nederland niet bovengemiddeld veel interesse in Bitcoin, ten opzichte van andere cryptocurrency’s (en stablecoins): Naast deze al ontwikkelde economieën binnen Europa, deed Chainalysis eerder al onderzoek naar de groeiende acceptatie van crypto in opkomende markten. In de 2021 Global Crypto Adoption Index staan Vietnam, India en Pakistan erg hoog, op basis van de waarde die ze middels on-chain betalingen en peer-to-peer beurzen hebben ontvangen. Also read Vietnam wereldwijd koploper wat betreft adoptie Bitcoin Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht ‘Nederlanders ontvingen $100 miljard aan Bitcoin en cryptotransacties in één jaar’ is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis bespioneert bezoekers van bitcoin website en meldt verdachten bij politie

Redactie — Wed, 22 Sep 2021 10:05:00 +0000

Chainalysis gebruikt een website als extra manier om verdachte bitcoiners te melden bij de politie. Iedereen laat digitaal sporen achter. Bedrijven als Chainalysis gebruiken die data en proberen dat te koppelen aan geldstromen van bijvoorbeeld bitcoin. Via de block explorer walletexplorer.com kun je data opzoeken van transacties en adressen van het bitcoin netwerk. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Volgens een gelekte slide show gebruiken de analisten van Chainalysis de data van dit platform om boeven te vangen. Dat meldt CoinDesk. De documenten komen uit een presentatie aan de Italiaanse politie over het onderzoek naar geldstromen op het dark web. Data is macht In de praktijk gebruik je een block explorer bijvoorbeeld om te kijken naar een specifiek adres. Wanneer je dat doet laat je informatie achter. Je zoekt naar een bepaalde transactie of adres vanaf een bepaald IP-adres bijvoorbeeld. Chainalysis gebruikt volgens de gelekte slides het platform precies daarvoor. Cybercriminelen zouden minder alert zijn bij dit soort platformen, omdat ze zich veilig wanen. Wanneer er IP-adressen zijn met verdachte zoekopdrachten, dan komt dat in de database van Chainalysis. Uit het gelekte document: “Met behulp van deze dataset waren we in staat om handhavers te voorzien van zinvolle leads met betrekking tot de IP-gegevens die aan een adres zijn gekoppeld.” Het is ook mogelijk om via een bekend IP-adres te zoeken naar welke adressen zij hebben ingetikt op de website. Zo wordt een op het oog doodnormale website ingezet om de dataset van Chainalysis te vergroten. En dat heeft effect gehad. Chainalysis zou in een zaak uit juni 2020 hebben geholpen in een zaak rondom ranswomware. De verdachte kwam even langs op de website een paar uur nadat hij zijn geld had verstuurd naar de cryptobeurs Huobi. Also read Bitcoin op darknet in 2020: $1,7 miljard aan transacties, belangrijke rol voor beurzen Bitcoin transacties analyseren loont: Chainalysis is $2 miljard waard na nieuwe investeringsronde Chainalysis Stiekem is dit een onderdeel van de core business van Chainalysis. Zij gebruiken verschillende datasets om bitcoin adressen en transacties te koppelen aan personen of organisaties. Die informatie is goud waard voor instanties als de politie of de belastingdienst. Ook bedrijven uit de industrie maken gebruiken van deze diensten. Het protocol van bitcoin erkent geen ‘echte’ identiteit. Maar met het analyseren van geldstromen in combinatie met andere datasets kan een steeds beter beeld worden gevormd over wie waar achter zit.

Het bericht Chainalysis bespioneert bezoekers van bitcoin website en meldt verdachten bij politie is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Welk land profiteerde het meest van Bitcoin stijging naar $29.000 vorig jaar?

Robin Heester — Mon, 07 Jun 2021 23:00:00 +0000

In 2020 maakte bitcoin (BTC) een enorme groei door qua prijs. De koers tikte $29.000 aan, op dat moment een nieuw record. Grote partijen (miljardenbedrijven, maar ook beleggingsfondsen) weten steeds makkelijker de weg te vinden naar BTC als investering. Ook de particuliere markt groeit gestaag. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De interesse in de asset is groot. Reden genoeg voor de analisten van Chainalysis om onderzoek te doen: welk land heeft het meest geprofiteerd van de stijging van bitcoin? Nederland staat op plek 11 in deze lijst volgens data van Chainalysis. Let op! Het gaat hier om schattingen, er zijn geek exacte cijfers bekend. Also read Handelsvolume op Bitcoin beurzen breekt alle records: $6,8 biljoen verwerkt in 2021 Winsten op bitcoin per land Chainalysis heeft een top 25 van landen samengesteld die het meest hebben geprofiteerd van de prijsstijgingen van BTC in 2020. Op nummer 1 staat Amerika, het land maakte zo’n $4 miljard winst op bitcoin in 2020. Dat is meer dan drie keer zoveel als de nummer twee op de lijst, China. Volgens de analisten is dit een logisch gevolg van groeiende interesse in de Verenigde Staten. Het land kent steeds meer manieren voor bedrijven en individuen om met bitcoin in contact te komen. De grootste winsten werden vooral behaald in de tweede helft van 2020, toen de koers de vorige recordprijs rond $20.000 brak en met tienduizenden dollars in enkele dagen omhoog schoot. Also read Bitcoin bedrijven moeten transacties van $10.000 of meer melden bij belastingdienst VS Universiteit van Pennsylvania krijgt $5 miljoen in Bitcoin verkoopt het direct Opvallende landen De VS op één en China op twee lag in de lijn der verwachting. In absolute aantallen doen deze landen het erg goed. Maar er zijn ook opvallende namen te vinden in landen die het naar verhouding veel beter doen als we met een bitcoinbril kijken. Vietnam is volgens Chainalysis het beste voorbeeld hiervan. Het land kende een grote economische groei de afgelopen jaren, maar het staat nog altijd relatief laag op alle belangrijke economische lijstjes. Tot nu dan… Vietnam staat wereldwijd als 53e op de lijst als we kijken naar het Bruto Binnenlands Product (BNP) van het land. Met $262 miljard is het een relatief kleine economie. In de Global Crypto Adoption Index van Chainalysis staat het land op plek tien. Het land kent een grote beweging vanuit de bevolking die zich bezighoudt met bitcoin. Het land maakte volgens de schattingen samen $351 miljoen winst in 2020 op BTC. Daarmee staat het een stuk hoger dan landen die een veel grote BNP-cijfer hebben. België, Australië en ook een Saudi-Arabië staan achter Vietnam in de lijst. India Het tegenovergestelde van het verhaal over Vietnam is India. Het land heeft meer dan een miljard inwoners en heeft de vijfde economie van de wereld. Toch staat het land ‘maar’ op plek 18 qua winsten op bitcoin in 2020. Er zijn tal van redenen te bedenken waarom dit is. Maar Chainalysis wijst onder andere naar de regels in het land. Bedrijven en individuen kunnen niet altijd makkelijk beginnen in de wereld van BTC. Zo riep de centrale bank van het land banken op om geen rekening meer te verstrekken aan bedrijven die met bitcoin bezig zijn. Dat is door de rechter inmiddels teruggedraaid, maar het toont aan dat Indiërs niet weten waar ze aan toe zijn rondom bitcoin. Dat bevordert de toestroom niet. Daarnaast hebben veel mensen in India geen toegang tot het (moderne) bankverkeer, dat is wel nodig om goed te scoren in dit lijstje. Also read Centrale bank India bevestigt: “Geen verbod op Bitcoin” Indiase centrale bank heeft nog steeds ‘grote zorgen’ over Bitcoin Bitcoin en statistieken Het is belangrijk om te kijken hoe de ranglijst in elkaar zit. De fysieke locatie van een bitcoin transactie laat zich niet makkelijk raden, daarom moet je om deze data te vergaren een aantal eisen stellen. On-chain data over de geldstromen van alle beurzen vormen de basis. Vanuit daar wordt een gemiddelde winst in dollars berekend. Daarna gebruikt Chainalysis bezoekersdata van beurzen en brokers om een verdere berekening te maken. Vanuit daar volgen bovenstaande schattingen en cijfers. Het is een interessante statistiek waaraan je kunt zien welke landen actief zijn in de wereld van bitcoin. Nederland doet het op de elfde plaats niet slecht. Het is en blijft een schatting. Data uit Amerika is allicht makkelijker te verifiëren dan in China, bijvoorbeeld.

Het bericht Welk land profiteerde het meest van Bitcoin stijging naar $29.000 vorig jaar? is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Whales kochten 77.000 Bitcoin op tijdens prijscrash, volgens Chainalysis

Redactie — Fri, 28 May 2021 13:45:00 +0000

Het grote geld heeft flink geprofiteerd van de harde crash van vorige week, zo concludeert analysebedrijf Chainalysis. Ze traceren geldstromen op de transparante blockchain van Bitcoin, en beschrijven dat whales flink hebben bijgekocht. Marktrapport Chainalysis Deze stelling is te lezen in het marktrapport van econoom Philip Gradwell. In het artikel kun je lezen dat de ‘whales’ vorige week in totaal 77.000 bitcoin opkochten. Met de huidige prijs zou dat neerkomen op meer dan $3 miljard. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Chainalysis maakt deze claim op basis van on-chain data. Ze monitoren de transacties, en kunnen dus ook zien als er grote hoeveelheden bitcoin van beurzen worden afgehaald. Vorige week daalde de prijs van bitcoin van $49.000 tot $30.000. In één uur verloren speculanten door geliquideerde derivatencontracten maar liefst $3,3 miljard. Tegelijkertijd vulden de whales de zakken met duizenden bitcoin. Eerder berichtten we ook al dat vermogensbeheerders en hedgefondsen bijkochten. Genesis Trading en FalxonX maakten gaven te kennen te hebben bijgekocht. Also read ‘Vermogensbeheerders kochten de dip toen Bitcoin gisteren naar $30.000 crashte’ Winst en verlies Volgens het rapport van Chainalysis zorgde de crash ervoor dat de weak hands met flink verlies verkochten. Gradwell verklaart dat er 1,2 miljoen BTC met een verlies van 5 tot 25% werd verplaatst. Er zijn zelfs 120.000 bitcoin verstuurd voor een prijs die 25+% lager was dan waarop de bitcoin is ontvangen. “Dit was echter een kleiner aantal bitcoin dat met verlies werd verzonden dan de crashes van eind 2017 en half maart 2020. Het suggereert dat vorige week niet de ergste capitulatie van houders in de geschiedenis van bitcoin was.” Onderstaande grafiek illustreert deze uitspraak: Als je kijkt naar de waarde in Amerikaanse dollars, waren de gerealiseerde verliezen wel fors. Het rapport meldt dat er $3,2 miljard aan bitcoin met verlies is verkocht. En hierbij gaat het alleen over coins die 4 tot 13 weken ervoor zijn ontvangen. Gemiddelde inkoopprijzen Op de blockchain kun je dus zien wanneer iemand een UTXO ontvangt, en wat de prijs op dat moment is. Je kunt ook zien zodra deze unspent transaction output wordt uitgegeven, waardoor het een spent output wordt. Op basis van dit dataset en historische prijsgegevens, kun je dus een gemiddelde aankoopprijs van alle bitcoin die er zijn, vaststellen. Volgens het rapport is de prijs van bitcoin het afgelopen jaar veel dichter bij dit gemiddelde terecht gekomen. Gradwell merkte op dat de gemiddelde aankoopprijs op $37.800 stond. Even kort daalde de koers onder dit getal, maar momenteel is het verschil marginaal. Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Whales kochten 77.000 Bitcoin op tijdens prijscrash, volgens Chainalysis is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitcoin transacties analyseren loont: Chainalysis is $2 miljard waard na nieuwe investeringsronde

Robin Heester — Fri, 26 Mar 2021 19:00:00 +0000

Chainalysis haalt $100 miljoen op tijdens een nieuwe investeringsronde. Het databedrijf brengt bitcoin en andere netwerken in kaart, en dat is geld waard. Niet alleen overheden of banken gebruiken hun software, ook bitcoin bedrijven hebben het nodig om aan lokale regelgeving te voldoen. Bitcoin netwerk analyses Het analyseren van de data op het netwerk van bitcoin is voor iedereen mogelijk. Het is immers een open en wereldwijd gedeelde database aan transacties. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De informatie over geldstromen zijn goud (of bitcoin) waard voor toezichthouders en bijvoorbeeld de politie. Zij roepen de hulp van bedrijven als Chainalysis in om te kijken wie waar geld naartoe stuurt. Chainalysis verdient geld met hun software en eigen diensten. In totaal haalde het bedrijf al $266 miljoen aan investeringen op, Interesse in data Tal van instanties en bedrijven willen weten waar het geld dat ze ontvangen precies vandaan komt. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat de software van Chainalysis wordt gebruikt bij opsporingszaken, maar ook bij controle aan de deur bij bijvoorbeeld beurzen. Verdachte transacties uit bekende geldstromen kunnen worden geweerd. Denk bijvoorbeeld aan bitcoin dat is buitgemaakt tijdens een hack. Die coins kunnen worden getagd en die komen dan naar voren in de analysesoftware. Dat houdt misschien wat crimineel geld tegen, maar het zorgt ook voor problemen bij brave burgers. Met privacy toepassingen als CoinJoins kun je jouw privacy op het netwerk vergroten, maar ook deze transacties worden soms bestempeld als malafide. Het analyseren en interpreteren van data gaat ook wel eens verkeerd en is niet alleen maar te gebruiken voor ‘goede’ dingen. Overheden en gelieerde instanties gebruiken al decennia software om mensen in de gaten te houden en in dat straatje horen ook de activiteiten van Chainalysis. Er is vraag naar dit soort producten, het is inmiddels zelfs bijna noodzakelijk om data te verzamelen en te interpreteren om als bitcoin bedrijf aan lokale regelgeving te voldoen. Surveillance Surveillance is een miljardenindustrie. Volgens CoinDesk zijn er in Amerika een aantal voorbeelden van overheidsinstanties die gebruikmaken van Chainalysis. In 2020 gaven de FBI, de belastingdienst en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid gezamenlijk $10 miljoen uit voor de diensten van het databedrijf. Chainalysis meldt dat ze inmiddels diensten verlenen in 30 landen overheden bedienen. Bedrijven in 60 (!) verschillende landen wereldwijd zijn ook klant. Het is big business en met dit soort grote investeringen kunnen ze alleen nog maar meer in kaart brengen. Het geld gaat bijvoorbeeld naar nieuwe vertegenwoordigers. Bij contracten van $1 of $2 miljoen wordt er een nieuw iemand aangenomen. Also read ‘Bitcoin is het goedkoopst op maandag, weekenden vaak duurder’ Bitcoin koers door? Adressen met 100-1.000 BTC blijven inkopen"> Zet de Bitcoin koers door? Adressen met 100-1.000 BTC blijven inkopen

Het bericht Bitcoin transacties analyseren loont: Chainalysis is $2 miljard waard na nieuwe investeringsronde is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitcoin op darknet in 2020: $1,7 miljard aan transacties, belangrijke rol voor beurzen

Redactie — Tue, 02 Feb 2021 19:00:00 +0000

Chainalysis publiceert in een blogpost een voorproefje van hun Crypto Crime Report. Ze hebben hiervoor in kaart gebracht hoe bitcoin en andere cryptocurrency’s een rol spelen bij transacties door criminele organisaties. In het voorproefje leggen ze enkele verbanden met het darknet. Darknet markten Het blijkt dat darknet-markten in 2020 een nieuw omzetrecord behaalden, met in totaal $1,7 miljard aan transacties met cryptocurrency’s. Opmerkelijk genoeg is het aantal aankopen via deze online marktplaatsen wel afgenomen, van 12,2 miljoen in 2019 tot minder dan 10 miljoen in 2020. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Er is wel een specifieke markt waarin de activiteit duidelijk toeneemt: Hydra. Dit platform is sinds 2016 de marktleider, met maar liefst 75% van de omzet. Hydra is vooral in Oost-Europa erg groot. De cryptocriminaliteit in het Oostblok is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van schimmige transactievolumes met cryptocurrency’s. Dat blijkt ook uit onderstaande grafiek, waar het Oostblok-gerelateerde handelsvolume te zien is. De rol van bitcoin en andere cryptocurrency’s Maar betalingen voor darknet-producten moeten natuurlijk ook ergens vandaan komen. En dit is de specialiteit van Chainalysis: het monitoren en analyseren van transacties. Uit onderzoek blijkt dat de betalingen uit allerlei hoeken komen: van beurzen, P2P handelsplatformen tot andere darknet markten en mixers. Opmerkelijk is het lage percentage van zogenoemde non-custodial of self-hosted wallets. Maar als je kijkt waar het geld naartoe gaat nadat het door de ‘criminelen’ op het darknet zijn ontvangen, dan zien we een bijzondere trend. Het lijkt er allerminst op dat men exchanges probeert te ontlopen. Waar deze beurzen aan de ene kant dichtgetimmerd worden met Know Your Customer (KYC) en Anti Money Laundering (AML) wetgeving, neemt de populariteit van de exchanges juist toe, zoals ook te zien is in onderstaande grafiek. Bitcoin is dus voor criminelen? Als je dit zo ziet, zou je dan kunnen stellen dat bitcoin geld is voor criminelen? Ja en nee. Ja, omdat criminelen er inderdaad gebruik van maken. Maar nee, omdat íedereen gebruik kan en mag maken van Bitcoin. Het is immers neutraal, transparant en censureervrij geld. Bitcoin is een superieur betaalmiddel, vergelijkbaar met cash geld, maar dan digitaal. Uit eerder onderzoek van Chainalysis bleek dat slechts 0,34% van alle transacties met cryptovaluta terug te zijn herleiden aan criminele activiteiten. Het gros daarvan was gerelateerd aan ransomware, waarvan je je kunt afvragen of dit in het rijtje ’terrorisme’ past. Je zou Bitcoin kunnen vergelijken met een keukenmes, een gordijn of een snelweg. Een mes kan een moordwapen zijn, maar ook gebruikt worden als broodmes. Criminelen gebruiken snelwegen als vluchtroute, net als ieder ander mens er overheen rijdt. En iedereen heeft gordijnen hangen, met het oog op privacy. Toch gebeuren er schimmige dingen achter deze gordijnen. Maakt dit messen, snelwegen en gordijnen minder legitiem? Nee, en zo zo je bitcoin ook kunnen zien: het is een betaalmiddel voor iedereen. Het middel is niet crimineel, het is de gebruiker waar het fout zit. Hup Bitcoin podcast De Nederlandse overheid maakt overigens ook gebruik van Chainalysis, zo vertelde Willem van den Brandeler ons in de Hup Bitcoin podcast. Het bedrijf is door de toenemende regulering gegroeid tot een waarde van ongeveer $1 miljard! Hup Bitcoin podcast met Willem van den Brandeler, EMEA Account Executive bij Chainalysis if(window.isLoaded==true) { setTimeout(function () { showEmbedInEditorjs('embed_227504371','https://youtu.be/eSPXTfXWUo0',' https://www.youtube.com/embed/eSPXTfXWUo0','youtube'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_227504371','https://youtu.be/eSPXTfXWUo0',' https://www.youtube.com/embed/eSPXTfXWUo0','youtube'); }); Wil je meepraten over het nieuws? Kom dan eens langs in onze Telegram chat!

Het bericht Bitcoin op darknet in 2020: $1,7 miljard aan transacties, belangrijke rol voor beurzen is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Illegale betalingen met Bitcoin zijn mogelijke bedreiging’, volgens Janet Yellen

Redactie — Wed, 20 Jan 2021 18:00:00 +0000

‘Bitcoin is een bedreiging en een zorg voor overheden’, stelt de aanstaande minister van Financiën Janet Yellen. Ze was tussen 2014 en 2018 voorzitster van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Ze is bang dat via cryptocurrency’s witwassen of financiering van terrorisme gemakkelijker wordt. Bitcoin als bedreiging In de hoorzitting ter bevestiging van de Senaat kon Yellen het niet ontlaten om toch iets te zeggen over Bitcoin (BTC). Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De opmerking kwam naar aanleiding van een vraag van senator Maggie Hassan. Zij vroeg Yellen om haar visie over de opkomende ’technische bedreigingen in verband met financieel terrorisme’. Ze wilde weten welke rol Yellen ziet voor het ministerie van Financiën in de strijd tegen illegale financiële activiteiten. Hassan noemde cryptovaluta specifiek als een mogelijke bedreiging, en Yellen was het daarmee eens. “Ik denk dat veel transacties met cryptovaluta worden gebruikt voor illegale financiering.” Janet Yellen Ongefundeerde uitspraak Het blijkt een ongefundeerde uitspraak. Op dezelfde dag maakte analysebedrijf Chainalysis bekend dat ze geen enkele indicatie heeft dat Bitcoin te maken heeft met financiering van terrorisme en dergelijke misdaden. Slechts 0,34% van de transacties heeft een crimineel luchtje, terwijl het grootste deel daarvan te maken heeft met (relatief onschuldig) ransomware. Volgens het rapport was er in 2020 geen enkele transactie te herleiden naar binnenlands extremisme, $0 voor terrorismefinanciering, geen betaling die te maken heeft met sancties en eveneens geen enkele aanwijzingen voor gebruik omrent kindermisbruik. According to the @chainalysis 2021 Crypto Crime Report: In 2020, #bitcoin cleared $0 for Domestic Extremism, $0 for Terrorist Financing, $0 for Sanctions, $0 for Child Abuse Materials.@JanetYellen, perhaps your time is better spent focusing on your pals in the banking system? pic.twitter.com/8tywGJVYn3 — Christopher Bendiksen (@C_Bendiksen) January 20, 2021 Ondanks deze conclusie, voegde Yellen er aan toe dat de regering nieuwe manieren moet vinden om het witwassen van geld via cryptoplatforms tegen te gaan. Bitcoin betalingen zijn dan wel pseudoniem en oncensureerbaar, het betekent niet dat we níets over de transacties weten. Alle betalingen staan bewaard in een open source en transparant kasboek. Analysebedrijven zoals Chainalysis en CipherTrace houden dit voor overheden en andere overheidsdiensten in de gaten. Also read ‘Slechts 0,34% van alle Bitcoin transacties te koppelen aan criminelen’ Janet Yellen Voor wie al wat langer in de Bitcoin community zit, maar Yellen niet voor de geest kan halen: in juli 2017 kwam haar gezicht ineens overal voorbij op Reddit, Telegram en andere socials. Een van de aanwezigen bij het congres hield een bord met “buy bitcoin” omhoog. If you bought $1,000 of #Bitcoin when this guy flashed his sign in July, 2017 – it would now be worth $19,186! 19x in 3 years. Best Investment Advice Ever! ???????????? pic.twitter.com/4e45n0FwZ7 — Bitcoin Archive ???????????? (@BTC_Archive) January 19, 2021 Yellen zou het stokje kunnen overnemen van Steven Mnuchin. Hij liet tussen 2017 en 2020 de Amerikaanse overheidsschulden met 33% stijgen. De coronacrisis speelde hierin natuurlijk een belangrijke rol. Yellen steunde de overheidsuitgaven tijdens de pandemie wél, maar noemde de CARES Act van $2,2 biljoen “indrukwekkend”. Je zou Yellen kunnen zien als de Amerikaanse variant van Wopke Hoekstra. Onder zijn bewind voerde Nederland vorig jaar de omstreden ‘cryptowet’ door, in lijn met de AMLD5 wetgeving om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Wil je meepraten over het nieuws? Kom dan eens langs in onze Telegram chat!

Het bericht ‘Illegale betalingen met Bitcoin zijn mogelijke bedreiging’, volgens Janet Yellen is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Slechts 0,34% van alle Bitcoin transacties te koppelen aan criminelen’

Redactie — Wed, 20 Jan 2021 16:00:00 +0000

Er wordt vaak geroepen dat bitcoin voor criminelen is. Deze uitspraken zijn echter op weinig gegevens gebaseerd. Verschillende bedrijven en analisten komen regelmatig met de cijfers over bitcoin transacties die kunnen worden gekoppeld aan criminele activiteiten. Volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis is er steeds minder crimineel geld dat rondgaat in zaken die gerelateerd zijn aan cryptocurrency’s zoals Bitcoin (BTC). Vorig jaar is het getal met meer dan 53% gedaald. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Bitcoin is (niet) voor criminelen Volgens het bedrijf heeft slechts 0,34% van alle activiteiten rondom cryptovaluta te maken met crimineel gedrag. Het zou gaan om overboekingen met een totale waarde van $10 miljard. Het is een percentage en ook een bedrag dat enorm af is genomen ten opzichte van afgelopen jaren. De cijfers over criminele activiteiten die in 2019 werden gerapporteerd, waren nog rond de 2,1% van het totale transactievolume van de cryptovaluta, wat neer kwam op $21,4 miljard. Het team van onderzoekers verwacht echter wel dat het percentage criminele activiteiten van vorig jaar nog iets zal stijgen. Sommige adressen zijn namelijk nog niet geïdentificeerd, terwijl de misdaden al wel zijn begaan. Ze noemen vooral de zaak die verband heeft met PlusToken-scam, waarbij $6 miljard is afgetroggeld van meer dan 715.000 slachtoffers. Wat opvalt is dat ransomware aan ‘populariteit’ wint. In 2020 schijnt 7,1% van deze misdadige activiteiten te relateren zijn aan dit soort internetgijzelingen. Er wordt geschat dat het gaat om ongeveer $350 miljoen. Het is echter wel een alarmerend getal, volgens Chainalysis. Ten opzichte van 2019 betreft het een toename van 311%. Eerder berichtten we al over gemeentes, universiteiten, ziekenhuizen, energiebedrijven en ook douaneposten die slachtoffer werden van versleutelde databases. Door onderrapportage zouden deze getallen nog verder kunnen oplopen, meldt het bedrijf. In het vierde kwartaal van vorig jaar ontdekte cybersecuritybedrijf Check Point dat “een uitzonderlijk aantal Israëlische bedrijven” melding maakten van ransomware aanvallen waar de hackers vroegen om bitcoin als losgeld. Regulering Chainalysis heeft een goed jaar achter de rug. Ze profiteren van de toenemende regeldruk vanuit autoriteiten en overheden. In november 2020 communiceerden ze al dat ze 65% nieuwe klanten mochten verwelkomen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook de Nederlandse overheid gebruikt tools van Chainalysis om Bitcoin betalingen te volgen, vertelde Willem van den Brandeler in onze Hup Bitcoin podcast. Er wordt geschat dat het bedrijf inmiddels $1 miljard waard is! Het is in de Nederlandse community ook wel een meme geworden: ‘Bitcoin is voor criminelen!’. Dit was namelijk constant het argument van de FATF en overheid om de (te zware) regulering op te leggen op de Bitcoin industrie. Maar uit de cijfers blijkt dus het tegenovergestelde: Bitcoin is voor iedereen, en slechts een klein groepje criminelen gebruikt het. En van deze ‘criminele misdaden’ gaat het grootste gedeelte zelfs nog over online zaken, en niet over witwassen van geld of het financieren van terrorisme. Wil je meepraten over het nieuws? Kom dan eens langs in onze Telegram chat!

Het bericht ‘Slechts 0,34% van alle Bitcoin transacties te koppelen aan criminelen’ is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Nederlandse overheid gebruikt Chainalysis voor analyse Bitcoin transacties’

Wessel Simons — Tue, 01 Dec 2020 21:20:05 +0000

In deze Hup Bitcoin podcast is Willem van den Brandeler, account executive bij Chainalysis te gast. Chainalysis speurt continue de Bitcoin blockchain af en categoriseert Bitcoin adressen als clusters. Samen met Coinbase en Binance zou Chainalysis de derde unicoin in de Bitcoin industrie zijn. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Een bitcoin transactie is voor iedereen te volgen, maar in de boekhouding van het bitcoin netwerk staan (gelukkig) geen namen en andere informatie bij transacties. Er zijn echter wel partijen, zoals Chainalysis, die zich specialiseren in het identificeren en volgen van mensen en geld op het netwerk. Zo hebben ze autoriteiten én exchanges geholpen om verloren Bitcoin na hacks of van dark web bedrijven te onderscheppen. Maar wat betekenen hun activiteiten voor de gebruikers van Bitcoin? Lopen zij zelf ook tegen ethische grenzen van hun bedrijfsvoering aan? En hoe gaan we om met gebruikers die juist hechten aan financiële privacy vanwege censuur door overheden, banken, verzekeraars of betaalverwerkers? Dat de Bitcoin markt gelegaliseerd raakt, speelt het bedrijf in ieder geval in de kaart: dit jaar is er al sprake van 65% meer klanten dan in 2019. Investeerders zien dat ook en willen een graantje meepikken van het succes, de onderneming haalde onlangs $100 miljoen aan vers geld op. Van den Brandeler is in Nederland geboren, maar opgeleid in Parijs en New York. Ook op zijn CV prijken de nodige internationale namen zoals sales directeur bij Bloomberg. Nu woont en werkt hij in Londen, en is voor de Nederlandse overheidsinstanties en bedrijven aanspreekpunt namens Chainalysis. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door: Knaken, Bitcoin Meester, Probit en Coin Motion. Interview door Wessel Simons. Enjoy! Anchor YouTube if(window.isLoaded==true) { setTimeout(function () { showEmbedInEditorjs('embed_196155487','https://www.youtube.com/watch?v=eSPXTfXWUo0',' https://www.youtube.com/embed/eSPXTfXWUo0','youtube'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_196155487','https://www.youtube.com/watch?v=eSPXTfXWUo0',' https://www.youtube.com/embed/eSPXTfXWUo0','youtube'); });

Het bericht ‘Nederlandse overheid gebruikt Chainalysis voor analyse Bitcoin transacties’ is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Er is 3,4 miljoen Bitcoin (BTC) beschikbaar voor nieuwe kopers’, dat stelt Chainalysis

Robin Heester — Fri, 20 Nov 2020 09:05:00 +0000

De koers van Bitcoin (BTC) is bezig aan een gigantische opmars. Sinds de halving op 11 mei is de prijs van $8.566 naar ruim boven $18.000 gestegen. Voorheen gingen dit soort prijsstijgingen vaak gepaard met een toestroom aan bitcoin die naar beurzen gingen en/of op een andere manier te koop werden gezet. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Volgens de analisten van Chainalysis zijn de liquiditeit en de geldstromen van en naar beurzen veel verandert de afgelopen maanden. Bitcoin vasthouden Om dat in kaart te brengen plakt Chainalysis verschillende labels op bitcoin adressen. Bitcoin dat in handen is van investeerders of op een adres staat dat nauwelijks bitcoin verstuurt wordt gezien als illiquide. Wallets die meer dan 25% van wat ze hebben ontvangen hebben verstuurd worden gezien als liquide bitcoin of als BTC dat in handen is van handelaren. De data van Chainalysis laat duidelijk zien dat nieuwe investeerders steeds moeilijker aan bitcoin kunnen komen. De verkoopkant is wereldwijd nog wel aanwezig, maar de aantallen drogen op. Naar schatting is er mogelijk zo’n 3,4 miljoen aan liquide BTC over voor de gemiddelde investeerder die nu in wil stappen. Ter indicatie: er is in totaal ruim 18,5 miljoen BTC in omloop. Grote investeerders in BTC Het bedrijf ziet een duidelijke oorzaak voor de huidige cijfers. Er komt steeds meer bitcoin in handen van grote investeerders en partijen. Zij spelen vaak niet het spel mee om even snel een paar procent winst te maken zoals handelaren, ze gebruiken bitcoin als spaarmiddel of belegging voor de lange termijn. Grote investeerders zoals hedgefonds managers als Paul Tudor Jones tot aan bedrijven als Square, volgens Chainanalysis dragen zij allemaal bij aan de huidige trend. Investeerders, mainstream bedrijven en financiële instituten zien BTC steeds meer als een interessante optie. Die vraag zorgt ervoor dat de verkoopkant opdroogt. Als de prijs echt het record breekt zullen er een hoop mensen en partijen zijn die als nog (een deel) van hun BTC willen verkopen. Maar er zijn ook steeds meer partijen die niet van plan zijn snel te verkopen. Bitcoin prijs in euro’s:

Het bericht ‘Er is 3,4 miljoen Bitcoin (BTC) beschikbaar voor nieuwe kopers’, dat stelt Chainalysis is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis lanceert dienst om in beslag genomen Bitcoin (BTC) te volgen

Robin Heester — Fri, 13 Nov 2020 09:05:21 +0000

Wat gebeurt er met bitcoin (BTC) dat in beslag wordt genomen? De analisten van Chainalysis komen met een nieuwe dienst om dit in kaart te brengen. Over de jaren heen is er veel bitcoin in beslag genomen door politiediensten wereldwijd. Chainalysis wil dat makkelijker maken met een service die de autoriteiten helpt om de BTC te volgen, op te slaan en te verkopen. Ze noemen dit project het Asset Realization Program. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Analyse Een bitcoin transactie is voor iedereen te volgen, maar in de boekhouding van het bitcoin netwerk staan (gelukkig) geen namen en andere informatie bij transacties. Er zijn echter wel partijen, zoals Chainalysis, die zich specialiseren in het identificeren en volgen van mensen en geld op het netwerk. Duncan Hoffman van Chainalysis legt het idee uit tegenover Cointelegraph. Met de software kun je gemakkelijk bitcoin volgen, maar ook de planning vooraf, het verwerken van de bitcoin en het opslaan daarvan wordt geregeld. Daarnaast kan de bitcoin na de eventuele verkoop worden gevolgd met het Asset Realization Program. Dit stelt instanties ook in staat om Miljarden dollars aan bitcoin Het in beslag nemen van bitcoin is inmiddels een miljarden business. Recentelijk nam Amerika ruim $1 miljard aan Silk Road Bitcoin in beslag. Chainalysis hoopt dit proces in zijn geheel makkelijker te maken. Naar eigen zeggen werkte de analisten ook mee aan deze zaak. De doelgroep van de software zijn voornamelijk overheidsorganisaties, maar ook andere partijen mogen de dienst gebruiken. Als ze maar betalen… Surveillance Dit klinkt als goed nieuws. Over de jaren werd er flink wat bitcoin in beslag genomen. Noord-Ierland verkocht recentelijk BTC via een online veiling. Het is voor sommige partijen handig om te zien wat er met deze bitcoin gebeurd. Aan de andere kant van het spectrum zit de surveillance software van Chainalysis die overheden en andere instanties gebruiken om mensen in de gaten te houden. Onder het mom van anti-witwasregels en antiterrorisme maatregelen helpe de analisten om het netwerk in kaart te brengen voor hun klanten. In de praktijk betekent dat dat iedereen minder privacy heeft op het netwerk en dat er allerlei partijen meekijken met de geldstromen. Bitcoin bedrijven in Nederland moeten sinds dit jaar ook veel meer informatie opslaan en delen over hun klanten.

Het bericht Chainalysis lanceert dienst om in beslag genomen Bitcoin (BTC) te volgen is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis profiteert van regulering Bitcoin: dit jaar al 65% meer klanten

Redactie — Mon, 19 Oct 2020 21:00:56 +0000

Het blockchain analysebedrijf Chainalysis maakt in 2020 een enorme groei door. Het in New York gevestigde Bitcoin bedrijf verwelkomde dit jaar een heleboel nieuwe klanten. In een rapport over de maand oktober noemen ze dat hun klantenbestand dit jaar al 65% is toegenomen. Blockchain analyse Er is vanuit overheden steeds meer vraag naar oplossingen die bedrijven zoals Chainalysis bieden. Overheden en grote publieke organisaties kunnen niet meer om Bitcoin en andere digitale valuta heen. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! In de blogpost schrijft Chainalysis dat ze in het derde kwartaal van 2020 een groei van 100% aan omzet doormaken, vergeleken met vorig jaar. Overheden willen graag inzicht krijgen in verdachte transacties met fiat geld en cryptocurrency’s. Omdat de blockchain, de gedeelde database, transparant is, kunnen bedrijven zoals Chainalysis en Ciphertrace deze analyseren. Hoewel dat je pseudoniem gebruik kunt maken van Bitcoin, zijn er wel linkjes te leggen met identiteiten via beurzen, fiat on-ramps en andere locaties. Facebook en eBay Chainalysis heeft haar team verder uitgebreid met Rakib Azik en Betsy Bevilacqua. Laatstgenoemde persoon werkte onder meer bij Facebook en eBay aan de cybersecurity. Azik speelde een belangrijke rol bij de beursgang van MongoDB. Op LinkedIn hebben ze momenteel nog eens 33 vacatures openstaan. Oprichter en CEO van Chainalysis, Michael Gronager, beschrijft het bedrijf als een belangrijke speler in de acceptatie van digitale valuta. [penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=””]“Chainalysis geeft vertrouwen en legitimiteit aan de toekomst van ons financiële systeem. Wanneer wetshandhavers en toezichthouders vertrouwd raken met digitale activa, kunnen beurzen groeien en kunnen financiële instellingen het ecosysteem betreden. Zo kunnen ze veilig en verantwoord profiteren van deze groeiende assetklasse.”[/penci_blockquote] Vanuit de Bitcoin community is er anderzijds veel scepsis over dit soort praktijken. De surveillance van betalingen is namelijk precies een van de pijlers van cryptovaluta. Bitcoin surveillance voor overheden Het bedrijf speelde een belangrijke rol in de zaak tegen de Koreaanse hackers van Lazarus Group. Ook bij de Twitter hack van juli kon het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) drie personen arresteren met de hulp van het analysebedrijf. De implementatie van de AMLD5 wetgeving zal dit soort bedrijven alleen maar meer in de kaart gaan spelen. Landen vanuit de hele wereld introduceren dit jaar regels voor digitale activa die in lijn zijn met de richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF). De Europese Commissie heeft onlangs de Markets in Crypto Assets (MiCA) regelgeving gepubliceerd, wat in feite een wetgevingskader is voor alle landen in de Europese Unie. In de Verenigde Staten heeft het Office of the Comptroller of the Currency (OCC) de afgelopen maanden verduidelijkt dat nationale banken digitale bewaring van activa aan klanten kunnen verlenen. Hierbij komt ook weer een hele divisie aan regels kijken, allemaal in het voordeel van de blockchain analisten.

Het bericht Chainalysis profiteert van regulering Bitcoin: dit jaar al 65% meer klanten is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis waarschuwt Bitcoin beurzen voor alle transacties van BitMEX

Robin Heester — Wed, 07 Oct 2020 10:02:29 +0000

De bitcoin derivatenbeurs BitMEX krijgt een opmerkelijke stempel van de analisten van Chainalysis: transacties van de beurs worden vanaf nu aangeduid als een ‘high risk’ transactie. BitMEX werd vorige week aangeklaagd door Amerikaanse toezichthouders en het ministerie van Justitie. Dat zorgt voor onzekerheid over het platform en klanten zijn ook niet meer zeker van hun zaak: er werd al voor $420 miljoen aan Bitcoin weggehaald bij de derivatenbeurs. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Gevolgen De maatregel van Chainalysis zorgt ervoor dat bedrijven en instanties die gebruikmaken van hun monitoring software een waarschuwing krijgen wanneer ze te maken hebben met bitcoin van BitMEX. Zowel oude als nieuwe transacties veroorzaken vanaf 13 oktober een melding. Deze stempel is van grote invloed op BitMEX in de industrie. Chainalysis is een van de grootste analysebedrijven en heeft daarmee invloed op de keuzes van hun klanten. BitMEX zelf draait voorlopig overigens gewoon door. De financiële producten zijn nog beschikbaar en opnames en stortingen worden nog steeds verwerkt. Klanten Klanten van Chainalysis rekenen op de analisten en hun software om hun geldstromen te scannen. Gestolen bitcoin of andere opvallende BTC transacties geven een waarschuwingsmelding. Chainalysis heeft verschillende soorten klanten: overheidsinstellingen, banken en beurzen onder andere. BitMEX heeft niet de juiste licenties om bitcoin futures in Amerika aan te bieden. Er waren echter tienduizenden Amerikanen actief op het platform. Ook zijn volgens de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Know-Your-Customer maatregelen van de beurs niet goed genoeg. Kortom: BitMEX voldoet niet aan de Amerikaanse richtlijnen en het is soms niet helemaal duidelijk waar hun BTC vandaan komt. Banken, beurzen en overheden willen daarom graag weten wanneer ze te maken hebben met een transactie van dit platform. Compliance Compliance teams moeten volgens Chainalysis zowel de nieuwe als oude transacties van BitMEX goed in de gaten houden. Wanneer je ook alle oude transacties bekijkt krijg je echter al snel te maken met duizenden meldingen. Daarom raadt het bedrijf aan om dit stapsgewijs op te lossen en langzaam terug te werken. Dat meldt The Block. Klanten van Chainalysis hebben de mogelijkheid om zelf hun risicotolerantie in te stellen. Maar wanneer een bedrijf of persoon wordt verdacht van criminele activiteiten gaan in principe overal de alarmbellen af.

Het bericht Chainalysis waarschuwt Bitcoin beurzen voor alle transacties van BitMEX is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘China ontving in een jaar $107 miljard aan digitale activa zoals Bitcoin’

Redactie — Sat, 22 Aug 2020 17:00:57 +0000

Een nieuw onderzoeksrapport toont aan dat Oost-Azië verantwoordelijk is voor de meest activiteit in de cryptomarkt. Het zorgt voor het grootste aantal dagelijkse (Bitcoin) transacties. Daarnaast zijn het de professionele handelaren die een steeds groter deel van het handelsvolume voor hun rekening nemen. Ook blijkt dat Tether (USDT) enorm aan marktaandeel heeft gewonnen. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Oost-Azië en Bitcoin In het artikel van gisteren over het onderzoek van Chainalysis benadrukten we de rol van Tether in het Aziatische landschap. Men gebruikt de stablecoin als manier om kapitaalcontroles te ontvluchten. Maar er is veel meer interessants te lezen in het onderzoek van het blockchainanalyse bedrijf. Zo is Oost-Azië de grootste speler in de cryptomarkt en goed voor 31% van alle handel in de afgelopen 12 maanden. Naar verluidt heeft de regio $107 miljard aan digitale activa ontvangen, wat 77% meer is dan West-Europa, de runner-up. Het onderzoek schrijft het grootste deel van het volume toe aan het minen van Bitcoin. China is naar verluidt goed voor ongeveer 50% van de hashrate. Dit betekent dat een groot deel van de Bitcoin die nieuw in omloop worden gebracht, terecht komen bij Aziatische partijen. “Dit geeft deze markt een enorme liquiditeitsboost”. [penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=””]De liquiditeit van de Oost-Aziatische markt maakt het ook een zelfvoorzienende markt. 44% van het transactievolume waarbij een adres uit Oost-Azië betrokken is, wordt gecompenseerd met een ander adres in Oost-Azië. In West-Europa is dit slechts 22%.[/penci_blockquote] Daarnaast is, zoals we gisteren al aanhaalden, de interesse in stablecoins in Azië enorm. Tether fungeert als middel om kapitaalcontroles te ontvluchten. Dat is ook duidelijk terug te zien in onderstaande grafiek. Het handelsvolume in Oost-Azië, Noord-Amerika en West-Europa komt voornamelijk bij professionele handelaren vandaan. Ongeveer 90% van deze on-chain betalingen overschrijden de $10.000. Dit is de grens waarbij Chainalysis een transactie bestempelt als professional-sized. Er is echter één belangrijk verschil tussen Oost-Azië en Noord-Amerika. Terwijl de Amerikanen zich richten op Bitcoin en de activa langer aanhouden, zijn ze in Azië vooral bezig om er mee te handelen en speculeren. Ook houden zijn een breder portfolio aan qua digitale activa. Dat is ook duidelijk terug te zien in de intensiteit van de trades, zoals is weergegeven in onderstaande grafiek: Activiteit op basis van regio Chainalysis heeft deze analyse kunnen maken door blockchain adressen te koppelen aan een internet (IP) adres, en daarmee dus ook aan een locatie. Die data hebben ze geaggregeerd voor iedere regio. Een van de andere bevindingen is dat er de afgelopen 12 maanden ruim 50 miljard dollar van blockchain adressen met een IP-adres in Oost Azië is verstuurd naar een Bitcoin blockchain adres buiten deze regio. Daarnaast hebben ze ook gekeken naar het aantal transfers en de waarde van deze betalingen in de verschillende regio’s. Het laat zien dat West-Europa met het meeste geld smijt, terwijl er vanuit Oost-Europa de meeste transfers zijn gemaakt. Wil je meepraten over het nieuw? Kom eens langs in onze Telegram chat en praat gezellig mee!

Het bericht ‘China ontving in een jaar $107 miljard aan digitale activa zoals Bitcoin’ is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitcoin analysebedrijf Chainalysis trekt terrorisme-expert van Trump aan als adviseur

Redactie — Wed, 08 Jul 2020 19:00:52 +0000

Chainalysis heeft een nieuwe adviseur aangetrokken om mee te helpen aan de analyse van de Bitcoin blockchain. Het gaat over Sigal Mandelker, voormalig staatssecretaris van de Amerikaanse Terrorism and Financial Intelligence afdeling. Ze werkte hier onder het bewind van president Donald Trump. Bitcoin analyse Het bedrijf Chainalysis heeft een haat-liefde verhouding met de bitcoin industrie. Aan de ene kant hebben ze nauwe lijntjes met beurzen omdat ze tools leveren om inkomende stortingen te kunnen labelen en achterhalen. Een bekende tool is Know-Your-Transaction (KYC) waar onder andere Binance en Kraken gebruik van maken. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Aan de andere kant is er scepsis vanuit de Bitcoin community, omdat deze partij moedwillig de identiteit achter (bepaalde schimmige) betalingen probeert bloot te leggen. Daarmee proberen ze dus de privacy aspecten van Bitcoin te ondermijnen. En met dit werk gaat Sigal Mandelker zich dus bezig houden. In oktober vorig jaar nam ze ontslag bij de Amerikaanse anti-terrorisme afdeling. Ze waarschuwde destijds al dat er gepaste wetgeving nodig was om bitcoinbeurzen met het oog op terrorisme te gaan reguleren. Nu gaat ze hier mee verder als adviseur voor Chainalysis. Investeringen Daarnaast maakt het analysebedrijf gisteren nog even tussendoor bekend dat ze $13 miljoen extra hebben opgehaald uit een Series B-ronde. Daarmee komt het totaalbedrag nu terecht op $49 miljoen. De investeringen komen onder andere vandaan bij Ribbit Capital en Sound Ventures. Mandelker is partner van de eerstgenoemde partij. Dit is een bedrijf dat zijn durfkapitaal investeert in fintech-startups We are thrilled to announce we've expanded our Series B w/ @RibbitCapital and @sound_ventures_ to propel the cryptocurrency industry's growth by further uniting the public & private sectors: https://t.co/T2Mu9bO75N — Chainalysis (@chainalysis) July 7, 2020 Mandelker laat weten dat Chainalysis “fantastisch werk heeft geleverd door tools voor blockchain-analyse te leveren aan financiële instellingen, overheidsinstanties en beurzen.” [penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=””]”Ik ben verheugd om met het team van Chainalysis samen te werken om te helpen om de samenwerkingen te ontwikkelen, de technologieën in de financiële dienstverlening te verbeteren en illegale netwerken uit te roeien.”[/penci_blockquote] Privacy en Bitcoin Sinds de komst van CoinJoins en de komst van CoinSwaps en Taproot in het verschiet gaat het voor dit soort bedrijven steeds moeilijker worden om betalingen te achterhalen. Heb je twijfels over de privacy van jouw transactie? Dan heeft blockexplorer Blockchair hier een handige privacy-o-meter voor ontwikkeld. Het geeft iedere transactie op basis van een aantal indicatoren een rating. Echter zal Bitcoin nooit helemaal privé zijn, volgens Andreas Antonopoulos. Hij denkt onder andere dat updates als ‘ring signatures’ en ‘stealth adressess’ er niet snel van zullen komen. Antonopoulos: ”Dit soort updates zouden voor veel controverse zorgen.” Er zijn echter heel veel manieren hoe je met de huidige Bitcoin software jouw privacy kunt verbeteren. Lees hier over 10 tips om anoniem te blijven. Heb je nog vragen? Stel ze in onze Telegram chat!

Het bericht Bitcoin analysebedrijf Chainalysis trekt terrorisme-expert van Trump aan als adviseur is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Bitcoin oplichters maken minder winst door dalende prijs’

Robin Heester — Fri, 10 Apr 2020 22:05:17 +0000

Bitcoin (BTC) is een handige tool om zonder toestemming van wie dan ook transacties te doen, interessant voor heel veel mensen. Onder die groep vallen ook criminelen en oplichters. Volgens de analisten van Chainalysis zijn er door de huidige gezondheidscrisis steeds meer criminelen die proberen om op slinkse wijze BTC te stelen. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Ongeveer evenveel slachtoffers sturen dezelfde bedragen in bitcoin naar oplichters, maar de betalingen zijn simpelweg minder waard. Winst Een van de weinige leuke bijkomstigheden van de lagere prijs van bitcoin is het feit dat dit soort criminelen nu minder geld verdienen. Ze spelen in op de actualiteit en maken gebruik van de paniek en onzekerheid in de wereld. Middels phishing proberen criminelen de toegang tot jouw bitcoin te stelen, dat gaat vaak middels een andere mail of frauduleuze apps of websites. Zo gaan er naar verluidt emails rond van de World Health Organization (WHO) die om bitcoin donaties vraagt. Criminelen doen zich voor als de WHO en beloven met jouw donaties medische apparatuur te kopen. Chantage Een andere manier voor criminelen om jouw bitcoin te stelen is chantage. Bitcoin is grenzeloos te versturen en kan onderweg niet worden tegengehouden, ideaal dus voor bepaalde betalingen. Op kleine schaal was er recentelijk een corona-app die na installatie je smartphone blokkeerde. Vervolgens vraagt de malafide software om bitcoin over te maken om weer toegang te krijgen tot je telefoon. Sommige partijen gaan echter nog veel verder: Microsoft waarschuwt ziekenhuizen voor bitcoin ransomware. Doordat veel mensen nu thuis werken zijn kwetsbaarheden in bijvoorbeeld VPN’s een target voor criminelen. De analisten van Chainalysis komen tot de conclusie dat deze activiteiten verder toenemen, maar door de mindere BTC prijs iets minder lucratief is. Opbrengsten Volgens de analisten is de waarde van de cryptocurrency’s die naar criminelen wordt getuurd flink afgenomen. Tussen 13 en 31 maart daalde dat met 61%. De daling in opbrengsten voor deze boeven komen dus voornamelijk door de prijsdaling van BTC. Het gaat om de transacties en cijfers die Chainalysis kon achterhalen, het is onmogelijk om van alle bitcoin transacties te weten waar het precies naartoe gaat. Meer Chainalysis nieuws:

Het bericht ‘Bitcoin oplichters maken minder winst door dalende prijs’ is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitcoin analisten van Chainalysis breiden surveillance diensten verder uit

Robin Heester — Thu, 09 Apr 2020 22:01:12 +0000

De blockchain analisten van Chainalysis lanceren een samenwerkingsprogramma om hun analyses van onder andere het netwerk van bitcoin (BTC) beter in kaart te brengen. Partijen als Chainalysis worden ingehuurd door allerlei instanties en bedrijven. Overheden, belangdiensten en veiligheidsdiensten wereldwijd maakten gebruik van hun services. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Onderzoek Chainalysis ontwikkelt tools die hun klanten in staat stelt om bitcoin transacties te monitoren en zo bijvoorbeeld verdachte activiteiten te ontdekken. Transacties met bitcoin zijn open en voor iedereen inzichtelijk, maar voor een ongetraind oog is er minder zichtbaar dan voor analisten met de juiste tools. Samenwerken Jason Bonds van Chainalysis geeft uitleg tegenover Cointelegraph: ”We hebben al partners in Amerika, Europa en Azië.” De samenwerkingen moeten zorgen voor meer tools en daarmee nog meer diensten leveren aan allerlei instanties. Het monitoren van transacties wordt nog gemakkelijker voor alle klanten. Ook wordt er gekeken naar partijen die kunnen helpen met lokale regelgeving. Het is namelijk niet niks: een openbaar netwerk als bitcoin kan een hoop informatie geven. Hoe en waar je dat mag gebruiken verschilt per land. Ook is het samenwerkingsprogramma bedoeld om partners te vinden die hun services wil en kan verkopen. IT providers die op regeringsniveau werk doen worden genoemd door Bonds. En last but not least wil Chainalysis ook inhouse hun eigen capaciteiten verder vergroten met data providers. Specialisten op het gebied van ransomware zijn gewild, om verdachte adressen eerder te kunnen markeren. Volgens Rayson Lim, financieel directeur bij Chainalysis, is vooral in Oost-Azië vraag naar het laatste. Surveillance Chainalysis zet dus groots in op meer surveillance en hoopt hiermee meer klanten te trekken. Dit soort diensten gooien alle gegevens op één hoop, van criminelen en mensen die nog nooit iets fout hebben gedaan, en hopen uiteindelijk de juiste personen te kunnen vinden. Wanneer je niet precies weet wat je doet, is je bitcoin adres met goed speurwerk en een aantal vragen aan bijvoorbeeld beurzen waar je jouw BTC vandaan hebt relatief makkelijk te koppelen aan een persoon.

Het bericht Bitcoin analisten van Chainalysis breiden surveillance diensten verder uit is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Prijsdump kwam door verplaatsen 712.000 bitcoin (BTC) naar exchanges’

Wessel Simons — Thu, 19 Mar 2020 13:07:27 +0000

Cryptobeurzen hebben de afgelopen acht dagen 712.000 meer bitcoin (BTC) ontvangen dan normaal gesproken. Dat zette de fikse prijsdaling van bijna 60% van vorige week donderdag en vrijdag in gang. Echter, deze verschuiving was slechts 5% van het totaal aantal bitcoin op de markt (14,2 miljoen). Daarom is dit voor bitcoin slechts een kleine rimpel in haar bestaan geweest, zo blijkt uit een nieuw rapport van Chainalysis, een bedrijf dat blockchaintransacties analyseert in opdracht van bedrijven maar ook opsporingsautoriteiten. Zij weten precies welke “hot wallets” de cryptobeurzen hanteren. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Bitcoin prijscrash vorige week Drukke tijden voor exchanges en brokers. Exchanges hebben op donderdag 12 en vrijdag 13 maart negen keer zoveel bitcoin ontvangen dan normaal het geval is. Het verschuiven van de bulk was bedoeld om te verkopen, wat leidde tot een prijsdaling van bijna 60%. Vrijdag was een recorddag voor de beurzen met 319.000 aan ontvangen BTC. Op 7 maart was de prijs nog $9.219 en deze is op donderdagnacht even gezakt naar $3.850. Het laagste punt van de koers sinds februari 2019. Procentueel ging het om de grootste daling van de cryptomunt sinds 2013 en één van de zes grootste dalingen uit de historie van BTC. In het onderstaande grafiekje zijn de oranje vlakken het surplus ten opzichte van het daggemiddelde. Is de bitcoin prijs nu stabiel? Een van de vragen die beleggers dagelijks stellen: waar ligt nu de bodem van de cryptomunt? Ook de onderzoekers van Chainalysis stellen zichzelf de vraag: is de prijs gestabiliseerd? Ze melden dat het huidige volume dat naar de beurzen gaat, nog steeds twee keer hoger ligt dan normaal het geval is. Ondanks dat gegeven, concluderen ze dat de prijs van bitcoin “gestabiliseerd” is. Hoe komen ze tot die conclusie? [penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=””]”Het merendeel van de ‘overtollige’ bitcoin op de exchanges lijkt verkocht. Daaruit concluderen we dat de verkoopdruk voorlopig voorbij lijkt te zijn’.[/penci_blockquote] De firma wijst op een aantal verklaringen waarom de prijs (mogelijk) zijn bodem heeft gevonden na deze turbulente week. ‘Slechts 5% van 14,2 miljoen bitcoin verplaatst’ Chainalysis concludeert dat 70% van alle transacties een transactie betrof boven de 10 BTC, wat voor de gemiddelde retail belegger een behoorlijk bedrag is. Ook zijn er per transactie tot 1.000 BTC verplaatst, waarmee je in “whale-regionen” komt. Kortom, de uitverkoop is gedreven door grotere beleggers, maar ze hebben bitcoin “geen blijvende schade” toegebracht, aldus de onderzoeksfirma. [penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=””]’Simpelweg omdat het merendeel van de beschikbare bitcoin niet is verkocht. Het is een sterk signaal dat het merendeel van de bitcoin niet is verkocht. Die 712.000 bitcoin die bovengemiddeld is verkocht, staat voor slechts 5% van alle beschikbare bitcoin’. [/penci_blockquote] Daarbij heeft Chainalysis niet de fout gemaakt om uit te gaan van 21 miljoen bitcoin. Ze komen tot die 5% door uit te gaan van een totaal van 14,2 miljoen BTC (alle gedolven BTC min de verloren BTC). Coronavirus De gevolgen van het Coronavirus zijn in de hele wereld merkbaar, en ook in de cryptomarkt zijn bedrijven gedwongen om thuis te werken, werkafspraken en events af te zeggen. Zowel in Nederland als in de VS heeft de overheid een noodpakket voor het bedrijfsleven en haar burgers aangekondigd. Centrale banken printen nieuw geld bij. Zo kondigt de Europese Centrale Bank een opkoopprogramma van 750 miljard euro aan vandaag vanwege de gevolgen van COVID-19. Chainalysis vindt het zeer lastig te voorspellen wat de prijs van bitcoin de komende gaat doen. Blijft de prijs meebewegen met de aandelenmarkt? Of vaart het binnenkort haar eigen koers, mogelijk met goud? Sommigen stellen nu al dat BTC niet fungeert als ‘safe haven’. Maar is het niet te vroeg om daarover te oordelen? En wat is een ‘safe haven’ eigenlijk? Is bitcoin niet gewoon geld, net zoals de dollar en de euro? De onderzoekers van Chainanalysis zeggen over prijs: [penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=””]’Het sturen van grote hoeveelheden bitcoin naar beurzen is vaak een goede indicator van méér volatiliteit. Ons advies: kijk naar de hoeveelheden BTC die naar exchanges gaan. Wij verwachten dat professionele handelaren de trend van de koers bepalen. Simpelweg omdat we met grotere volume handelen dan particuliere beleggers’.[/penci_blockquote] ‘Hodl waves’ Volgens cijfers van de financiële dienstverlener Unchained Capital kwam die daling niet door mensen die bitcoin al jaren vasthouden. Bitcoin die al lang stil staan op één adres bewoog niet of nauwelijks. Het waren vooral de ‘jonge’ bitcoin die minder dan 6 maanden op hun adres stonden die reageerden op de prijsontwikkelingen. De ‘hodl waves’ grafieken van Unchained Capital laten mooi zien hoe de verhoudingen liggen op het bitcoin netwerk.

Het bericht ‘Prijsdump kwam door verplaatsen 712.000 bitcoin (BTC) naar exchanges’ is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Klein percentage transacties op dark web met Bitcoin (BTC)’

Robin Heester — Wed, 29 Jan 2020 20:00:39 +0000

Bedrijven met blockchain analisten maken er een sport van om zoveel mogelijk data uit bijvoorbeel de bitcoin blockchain te halen. Chainalysis is een van die bedrijven. Zij worden ingehuurd door belastingdiensten, bedrijven of andere organisaties om transacties en het netwerk in kaart te brengen. In hun 2020 Crypto Crime Report publiceren de onderzoekers hun bevindingen over de relatie van cryptovaluta en het dark Web. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Bitcoin en dark web Het dark web is een verzamelnaam voor alle platformen die buiten de gebaande paden van het internet te vinden zijn. Je kunt daar dingen kopen die verboden zijn, maar niet alles wat daar gebeurd is illegaal. Het gebruik van cryptovaluta om aankopen te doen via het dark web is sinds 2015 met meer dan 90% afgenomen. In 2015 was het marktaandeel van alle cryptomunten bij elkaar meer dan 1%. Zoals te zien is in onderstaande grafiek. Terwijl de gemeten omzet van de verstopte plekken van het internet flink steeg de afgelopen jaren, nam het marktaandeel van BTC af. Voor het eerst sinds 2015 steeg het gebruik van cryptocurrency wel weer iets toe. In 2018 namen cryptomunten $0.04 van de transacties voor hun rekening, in 2019 was dat 0.08%. In getallen Voor deze statistieken werd gekeken naar de volgende cryptomunten: BAT, BCH, BNB, BTC, CRO, CRPT, DAI, ETH, GNO, GUSD, HT, LEO, LINK, LTC, MCO, MKR, MLN, OMG, PAX, TUSD, USDC, USDT, WETH, ZIL, ZRZ Volgens Chainalysis werd er voor meer dan $790 miljoen aan aankopen gedaan via het dark web met cryptovaluta. Terwijl de gehele omzet van de markt vele malen hoger ligt. Kortom: bitcoin of een andere munt is volgens Chainalysis nog lang niet aangeslagen bij het publiek van het dark web. Keuze De keuze voor bijvoorbeeld bitcoin valt in veel situaties wel te begrijpen. Wat je ook koopt op het dark web, je wil het in de meeste gevallen relatief anoniem doen. Bitcoin is permissieloos en iedereen kan het gebruiken, maar het is (nog) niet goed in het beschermen van de gebruikers en hun privacy. Bitcoin privé gebruik Een heel klein gedeelte van het bitcoinverkeer wordt op dit moment dus gelinkt aan betalingen aan verkopers op het dark web. Bitcoin is door iedereen te gebruiken, maar je moet erg je best doen wil je op het netwerk anoniem blijven. Recentelijk werden twee Jappanners gepakt nadat ze geen rekening hielden met de open boekhouding van BTC. Zij stalen 100 bitcoin en hebben een gedeelte van de opbrengst zonder verdere ingewikkelde omwegen op hun eigen rekening gestort. De politie spoorde de mannen gemakkelijk op.

Het bericht ‘Klein percentage transacties op dark web met Bitcoin (BTC)’ is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Terroristen worden steeds handiger met Bitcoin (BTC)’, aldus Chainalysis

Robin Heester — Sat, 18 Jan 2020 20:00:52 +0000

Bitcoin (BTC) is open en vrij om te gebruiken voor iedereen. De brave burger kan een transactie doen, maar ook mensen die dingen doen die jij niet zo fijn vindt kunnen gebruik maken van het netwerk. Een nieuw onderzoek van de analisten van Chainalysis concludeert dat terroristen steeds beter weten hoe zij BTC in kunnen zetten om hun zaakjes te financieren. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Kennis Chainalysis analyseert blockchains. De boekhouding van BTC is openbaar, maar er is ontzettend veel data. De analisten proberen bepaalde verbanden te leggen en geldstromen te onderzoeken. Deze data wordt vervolgens gedeeld met klanten. Die bestaan uit overheden, bedrijven en bijvoorbeeld financiële instituten. Terrorisme Tijdens hun zoektochten kwamen de analisten Izz ad-Din al-Qassam Brigades (AQB) op het spoor. Dat is de militaire vleugel van Hamas. AQB maakt gebruik van bitcoin. Via een website kunnen donateurs elke keer een nieuw bitcoin adres genereren om hun donaties naar toe te sturen. De mensen achter de website geven ook tips over hoe je de donatie zo anoniem mogelijk kunt doen. Ondanks dat claimt Chainalysis de geldstromen (deels) in kaart te hebben gebracht. AQB zou veel meer geld hebben opgehaald in een veel kortere tijd dan voorheen. Het gebruik van BTC lijkt dus steeds beter te werken. Andere criminaliteit Chainalysis kwam eerder met een ander opvallend onderzoek naar buiten:‘Bitcoin beurzen ontvingen in 2019 zo’n $2,8 miljard aan BTC van criminelen’. Het bedrijf volgde verschillende geldstromen, met name Huobi en Binance zijn volgens de analisten populair onder criminelen. Meer controle De Financial Action Task Force (FATF) voert al enige tijd druk uit op landen en cryptobedrijven om meer informatie op te slaan en te delen van hun klanten. De FATF is een intergouvernementele organisatie die zich richt op het bestrijden van witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Maar de vraag is: voorkomt dit dat bepaalde groepen mensen bitcoin gebruiken? Het antwoord daarop laten we even in het midden, maar het is een feit dat het in ieder geval de privacy en de vrijheid van de doorsnee burgers wel aantast. Bitcoin is niet te censureren. De vervelende buurman mag net zo goed gebruik maken van het netwerk als jij. Dat is even wennen, ook voor overheden, maar dit is de nieuwe situatie. Meepraten? Kom gezellig langs op Telegram!

Het bericht ‘Terroristen worden steeds handiger met Bitcoin (BTC)’, aldus Chainalysis is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Bitcoin beurzen ontvingen in 2019 zo’n $2,8 miljard aan BTC van criminelen’

Redactie — Thu, 16 Jan 2020 09:19:49 +0000

Blockchain-analysebedrijf Chainalysis maakte woensdag bekend dat ze $2,8 miljard aan Bitcoin transacties hebben getraceerd die in 2019 door criminelen naar cryptobeurzen zijn gestuurd. De grootste hoeveelheden BTC kwamen terecht bij Binance en Huobi ging. Bitcoin illegaal gebruik “Hoewel exchanges altijd een populaire off-ramp zijn geweest voor onwettige activiteiten, nam het gebruik ervan sinds begin 2019 gestaag toe. In de loop van het hele jaar hebben we $2,8 miljard getraceerd in Bitcoin dat van criminelen terecht kwam op cryptobeursen,” merkte Chainalysis op. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Van dit gigantische bedrag kwam 27,5% terecht bij Binance en 24,7% bij Huobi. Op de twee beurzen heeft een kleine groep accounts het afgelopen kalenderjaar meer dan $100 miljard aan BTC ontvangen. Maar liefst 75% van het totale ontvangen bedrag dat op Huobi en Binance terecht kwam, ging naar de 810 grootste rekeningen. [penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=””]”In totaal hebben iets meer dan 300.000 individuele accounts bij Binance en Huobi Bitcoin van criminelen ontvangen.”[/penci_blockquote] Volgens het analysebedrijf gaat het met deze grote accounts waarschijnlijk om handelaren op de over-the-counter (OTC) markt. Deze accounts zijn ‘doorgaans gelinkt aan de (naam van de) exchange, maar werken onafhankelijk’. KYC en AML procedures Huobi en Binance hebben allebei Know-Your-Customer (KYC) en Anti-Money Laundering procedures en maatregelen, maar de eisen hiervoor zijn bij de OTC desks lager. Daardoor is het volgens Chainalysis perfect om hier geld op wit te wassen. Het bedrijf heeft gekeken naar de lijst van 100 grootste plekken voor OTC deals. Maar liefst 70 hiervan komen bij Huobi vandaan. Volgens het rapport zijn zij in totaal goed voor 1% van al de activiteit van Bitcoin in een maand. The Block zocht contact met zowel Huobi als Binance voor nadere uitleg, maar het ontving nul op rekest. In een verklaring aan Chainalysis zei Samuel Lim, de chief compliance officer van Binance, wel dat de beurs ‘zich inzet voor het verminderen van financiële criminaliteit in crypto en het verbeteren van de gezondheid van onze branche’. [penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=”Samuel Lim”]”We zullen onze KYC- en AML-technologie blijven verbeteren, evenals de tools en partners van derden waarmee we samenwerken, om onze nalevingsnormen verder te versterken,”[/penci_blockquote] Een van deze tools is Know-Your-Transaction, wat door Chainalysis is ontwikkeld. Er zijn meerdere beurzen die dit geïmplementeerd hebben. Een bekend vraagstuk is: is Bitcoin wel goed als het zo veel door criminelen wordt gebruikt? Unchained Capital heeft hier een bekende blogpost over geschreven met de naam ‘Bitcoin is not for Criminals’. Volgens het artikel is het juist de functie van Bitcoin dat iedereen gebruik kan maken van het netwerk. Ben jij het hier mee eens? Kom eens langs in onze Telegram groep en praat gezellig mee over alle ontwikkelingen. Neem ook eens een kijkje in onze nieuwe Discord groep.

Het bericht ‘Bitcoin beurzen ontvingen in 2019 zo’n $2,8 miljard aan BTC van criminelen’ is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis controleert nu ook betalingen Bitfinex met ‘Know Your Transaction’

Redactie — Fri, 13 Dec 2019 16:00:10 +0000

Cryptobeurs Bitfinex gaat de samenwerking aan met Chainalysis. Laatstgenoemd bedrijf heeft een tool ontwikkeld waarmee verschillende blockchains in de gaten gehouden kunnen worden gehouden. Bitfinex gaat deze compliance tool gebruiken om inkomende cryptotransacties real-time te monitoren. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Know Your Transaction voor Bitfinex Chainanalysis maakte donderdag bekend dat hun nieuwe software, de Know Your Transaction (KYT), kan helpen om grote volumes aan transacties te identificeren. Zo kunnen bepaalde betalingen een label ‘hoog risico’ krijgen en is de activiteit continu te tracken. Het helpt de exchange om te kunnen concentreren op de meest urgente activiteiten en zo is het opgestelde beleid te handhaven. De oplossing van Chainalysis staat “in lijn met wat wij zochten om slechte partijen van ons platform te weren, terwijl het de privacy van onze gebruikers wel beschermd”, aldus Peter Warrack. Hij is de chief compliance officer van Bitfinex. Hij voegde eraan toe dat dit product “geen informatie deelt die gebruikers identificeert, die blijven namelijk strikt intern.” Op dit moment analyseert het bedrijf 41 cryptovaluta. Hieronder vallen de bekendste namen zoals Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Tether (USDT), Maker en hun Dai. Naar verwachting komt hier in de nabije toekomst ook de XRP bij. Bitfinex gaat met deze zet concurrenten Binance en Bittrex achterna. Zij gebruiken de KYT software namelijk al een poosje. Ontslagen Chainalysis is in 2014 opgericht en het heeft voornamelijk banken, bedrijven en overheden in hun klantenbestand. De grootste namen zijn het Britse Barclays, de Amerikaanse SEC en Europol. Vorige maand moest het bedrijf nog 39 werknemers ontslaan. Dit was 20% van de het personeel dat er op dat moment werkte. Het nieuws werd met veel hoon en gelach ontvangen ontvangen in de bitcoin community. Het bedrijf heeft namelijk een slechte naam omdat het transacties in de gaten houdt en dus de privacy zou kunnen achterhalen van iedereen die ook maar een klein beetje slordig omgaat met haar betalingen. “Deze bezuinigingen zorgen voor ontslagen in bijna elke tak van het blockchain-analysebedrijf”, zegt Maddie Kennedy. Zij is de directeur communicatie van Chainalysis. Het research and development (R&D) team heeft het meeste last van de bezuinigingen. Op dit moment werken er nog 155 werknemers. Bron: TheBlock

Het bericht Chainalysis controleert nu ook betalingen Bitfinex met ‘Know Your Transaction’ is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Bitcoin presteert beter dan S&P 500 in 2020’, aldus enquête Chainalysis

Wessel Simons — Sun, 10 Nov 2019 22:58:54 +0000

De koers van Bitcoin (BTC) gaat beter presteren dan de S&P 500 in 2020, zo luidt de voornaamste conclusie van een enquête van Chainalysis. De Standaard & Poor’s index geldt als een belangrijke indicator van vertrouwen in de Amerikaanse aandelenmarkt. De 350 respondenten zijn werkzaam bij een bank of een financiële dienstverlener. De bekendheid met crypto onder hun klanten ligt laag, zoals de onderstaande grafiek aantoont. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Bitcoin (BTC) schept verwachtingen Het onderzoek is afgenomen door Chainalysis bij 350 professionals werkzaam bij banken, betaalproviders en toezichthouders. In het onderzoek staan een aantal conclusies: Bitcoin vs. S&P De uitkomsten zijn opvallend omdat de S&P 500 haar beste jaar sinds 2013 beleeft. Dit jaar startte de index met 2.510 punten en afgelopen vrijdag stond de index op 3.093, een plus van bijna 25%. Volgens Goldman Sachs is er in 2020 nog een groei van 10% te verwachten. Maar bitcoin kent in 2019 ook een goed jaar, na het tegenvallend 2018, waarin de cryptomunt circa 85% van haar waarde inleverde. Bitcoin is in tegenstelling tot een aandeel of obligatie zeer volatiel. Met een marketcap van 163 miljard, zeer klein in tegenstelling tot bijvoorbeeld aandelen of derivaten, is manipulatie van prijs gemakkelijker. Met alle koersschommelingen tot gevolg. Toezichthouder CFTC ziet bitcoin (en ethereum) als een commodity en niet als een ‘security’ (effect) en dat geeft de belegger duidelijkheid. Onder meer CME, Fidelity en ICE, moederbedrijf van de New York Stock Exchange, zijn actief in de markt. De eerste twee Amerikaanse pensioenfondsen hebben – via Morgan Creek – 0,5% van hun vermogen geïnvesteerd in crypto. Onlangs is dat percentage verdubbeld naar 1%. Uitdagingen Niettemin blijft voor veel finance professionals bitcoin en crypto vreemd terrein. CEO Michael Gronager van Chainalysis zocht in dit onderzoek naar verklaringen: [penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=””]’Ondanks het enthousiasme voor deze nieuwe asset, ontbeert er grondige kennis over crypto en weigeren banken om cryptobedrijven een bankrekening te verstrekken. Ook bieden men nauwelijks cryptodiensten of – producten aan zoals valuta of een wallet’.[/penci_blockquote] De uitdagingen liggen daarnaast ook op het gebied van regulatie. Circa 57% heeft koudwatervrees omdat duidelijke regulering ontbreekt. Ook het vermeende verband tussen witwassen en crypto is volgens 39% een reden om asset links te laten liggen. Ook is er een gemis van een grote exchange zoals de Nasdaq. Volgens Gronager zijn de transacties op de publieke blockchains pseudo-anoniem. Dat is volgens hem voor overheden en opsporingsinstanties juist een voordeel ten opzichte van cash, waarvan de roulatie en herkomst niet meer terug te vinden is. Bron: Decrypt

Het bericht ‘Bitcoin presteert beter dan S&P 500 in 2020’, aldus enquête Chainalysis is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis lanceert dienst om bitcoin-transacties op te sporen

Marvin Kroon — Fri, 23 Aug 2019 17:00:51 +0000

Chainalysis lanceert een nieuwe Know Your Transaction-service (KYT) om transacties met bitcoin (BTC) en andere cryptomunten op te sporen. Potentiële afnemers zijn bijvoorbeeld cryptobeurzen of financiële instellingen die er baat bij hebben om te voldoen aan strenge wet – en regelgeving. Follow the Crypto De nieuwe software van Chainalysis kan de transacties van een aantal publieke blockchains realtime volgen zoals die van Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) en Litecoin (LTC). Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Maar ook afgeleide projecten zoals Maker (MKR) en stablecoin Tether (USDT) behoren tot de scope. Maar wat is er nieuw? Bij deze nieuwe software krijgt de gebruiker een waarschuwing zodra er de indruk bestaat dat het een risicovolle transactie betreft. Een van de variabelen is de hoogte van het bedrag bijvoorbeeld. Financial Action Task Force Het bedrijf sorteert voor op de nieuwe richtlijnen van Financial Action Task Force (FATF), een intergouvernementeel agentschap dat normen ontwikkelt om witwassen van geld te voorkomen. De technologie van het bedrijf is inzetbaar zodra een cryptobeurs slachtoffer is van een hack of als een netwerk met crimineel geld cryptovaluta koopt. De onderzoekers zijn onder meer bekend van hun onderzoek naar de beruchte Mt. Gox en Binance hack. Onderzoeken van Chainalysis Zo zijn er voorbeelden van criminele organisaties die via ruilbeurzen zwart geld op grote schaal witwassen. Het is onbekend hoe groot dat aandeel van de totale bitcoin voorraad dat betreft. Een groot van de beschikbare BTC beweegt niet en is dus niet betrokken bij dergelijke transacties. Van de criminelen die ransomware inzetten om cryptomunten te stelen gaat 64% langs een beurs. Minstens $555 miljoen aan bitcoin (BTC) is gebruikt om transacties te doen op het donkere plekje van het internet. De verzamelnaam hiervoor is the ‘darkweb’, je kunt daar dingen bestellen en kopen die je niet in normale webshops vindt. Een van de kernwaarden van bitcoin is privacy. De senior ontwikkelaars van het bitcoin netwerk overwegen om de transacties bij de wortel af te schermen zoals dat ook gebruikelijk is bij privacycoins zoals Monero (XMR), Zcash (ZEC) en Grin, gebouwd op het Mimblewimble-protocol.

Het bericht Chainalysis lanceert dienst om bitcoin-transacties op te sporen is geschreven door Marvin Kroon en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Onderzoek: Bitcoin (BTC) fungeert nog niet als betaalmiddel

Marvin Kroon — Mon, 03 Jun 2019 10:30:54 +0000

De bitcoin (BTC) koers is in de maand mei dan wel met 60% gestegen. Het ontnuchterde feit is dat bitcoin als betaalmiddel nog een lange weg te gaan heeft. Persbureau Bloomberg komt met een aantal conclusies uit een onderzoek van onderzoeksbureau Chainalysis. Bitcoin gebruik Een van de belangrijkste bevindingen: in de eerste vier maanden van 2019 is bij 1,3% van de transacties bitcoin gebruikt om producten of diensten te kopen. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Volgens de onderzoekers zijn er ook geen signalen dat deze trend gaat veranderen. Een bedrijf als AT&T accepteert bitcoin als betaalmiddel. De volatiliteit van de prijs is de grootste drempel om BTC te accepteren. Dienstverleners zoals Bitpay lossen dit probleem op. Zij ontvangen bitcoin van AT&T klanten, maar zetten het om in Amerikaanse dollars voor AT&T. Volgens eigen zeggen is BitPay de grootste bitcoin betalingsverwerker in de wereld. In zowel 2017 als 2018 is er voor één miljard dollar aan bitcoin betalingen verwerkt. [penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=”Kim Grauer, senior econoom bij Chainalysis“]Bitcoin is voor de meeste gebruikers een investering of een speculatie op de beurs. En geen betaalmiddel om dagelijkse aankopen mee af te rekenen.[/penci_blockquote] Bitcoin activiteit Ondanks de opmars van de koers, is de activiteit van bitcoin sinds eind 2017, gedaald. Tijdens de ‘boom’ van december 2017 betrof 1,5% van de totale bitcoin-transacties een aankoop. Dat percentage is gedaald naar 0.9% tijdens de bearmarkt van 2018. Het overgrote deel zijn transacties op de diverse cryptobeurzen. Dat aandeel is maar liefst 89,7% in de eerste vier maanden van dit jaar. Vorig jaar lag de handelsactiviteit net iets hoger. Er worden wel steeds meer pogingen gedaan om betalingen voor producten of diensten in bitcoin of andere cryptomunten te accepteren. Door verschillende browser-extensies waarmee gebruikers kunnen betalen voor goederen en diensten wordt dit steeds makkelijker. Een daarvan is Moon, waarmee het Lightning Network wordt gebruikt. Bron: Bloomberg

Het bericht Onderzoek: Bitcoin (BTC) fungeert nog niet als betaalmiddel is geschreven door Marvin Kroon en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis COO in Europese editie prestigieuze Forbes 30 under 30

Job Nijsen — Wed, 13 Feb 2019 15:28:41 +0000

Terwijl crypto en bitcoin al meer dan een jaar een flinke inzinking kennen weten sommige blockchainbedrijven, zoals Chainalysis – dat helpt financiële misdrijven te bestrijden, nieuw geld op te halen. Het mag een teken heten dat de cryptomarkt zeker nog niet dood is. Tweede investeringsronde Chainalysis, dat software aanbiedt die cryptotransacties volgt, gaf gisteren aan dat het 30 miljoen dollar op heeft gehaald in een tweede investeringsronde, geleid door Accel. Chainalysis had eerder al 1,6 miljoen dollar opgehaald in 2016 geleid door Point Nine Capital. Vorig jaar april kwam daar nog eens 16 miljoen dollar bij in een eerste financieringsreeks door Benchmark. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! https://twitter.com/jony_levin/status/1095401757612670977 Nu werd ook aangekondigd dat Accel-partners Philippe Botteri en Amit Kumar zitting krijgen in de raad van bestuur van Chainalysis. Jonathan Levin, medeoprichter en COO van Chainalysis, gaf aan zeer tevreden te zijn met de benoemingen. De nieuwe bestuurders zullen volgens hem de onderzoeks- en ontwikkelingsplannen van het bedrijf verder helpen. Chainalysis Chainalysis werd in 2014 opgericht. Het begon met het opsporen van Bitcoin-transacties en het identificeren van eigenaars van digitale wallets. Het breidde zich vervolgens uit tot het opsporen van andere cryptovaluta; waaronder Ether, Litecoin, Bitcoin Cash en stable coins als Paxos. Het blockchain-analysebedrijf is vooral bekend in haar onderzoek naar de beruchte Mt. Gox hack. https://twitter.com/chainalysis/status/1093268060255989762 De in New York gevestigde startup bedient tegenwoordig klanten als Barclays, Binance, de FBI en de Amerikaanse belastingdienst IRS. Het helpt hen bij het identificeren van slechte actoren en het bestrijden van misdaden zoals het witwassen van geld en online fraude. Op dit ogenblik, biedt het naleving en onderzoeksmiddelen aan voor financiële instellingen, regelgevers, crypto exchanges, en crypto custodians (bewaardiensen). https://twitter.com/Forbes/status/1095213150780182529 Forbes 30 under 30 Europe De 28-jarige mede-oprichter van Chainalysis, Jonathan Levin, kwam deze week tevens ergens anders terug in het nieuws. Hij bleek in Forbes’ Europese versie van de 30 under 30 lijst voor te komen. Hoewel woonachtig in New York is hij origineel afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, waar hij afstudeerde aan Oxford, Verder opvallend: liefst 13 Nederlanders hebben het geschopt tot een plekje in de Europese editie van de 30 under 30-lijst. Ook afgelopen jaar was er sprake van dertien Nederlandse noteringen. In totaal werden 300 mensen genomineerd voor deze vierde editie. Nederland scoort met name goed in de categorieën ‘sociaal ondernemerschap’, ‘retail & e-commerce’ en ‘manufacturing & industry’. De Nederlandse namen betreffen Kristel de Groot, Guillaume Philibert, Jari Hazelebach, Loes Bijleveld, Aleksandra Dragozet, Sjuul Berden, Milan Daniels, Max Klijnstra, Jiajun Cen, Shubham Sandeep, Aaike van Vugt, Marie Weijler en Jorien ter Mors. Bronnen: Forbes, Coin Telegraph, Sprout Foto: Flickr / TLC Jonhson

Het bericht Chainalysis COO in Europese editie prestigieuze Forbes 30 under 30 is geschreven door Job Nijsen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis: Twee hackersgroepen achter meer dan helft crypto hacks

Marloes — Tue, 29 Jan 2019 07:53:43 +0000

Slechts twee hackersgroepen zitten achter 60% van alle crypto hacks en maakten zo’n $1 miljard dollar buit. Dat blijkt uit onderzoek van blockchain analysebedrijf Chainalysis. De twee hackersgroepen maakten in totaal ongeveer $1 miljard dollar buit en zijn waarschijnlijk nog steeds actief. Alpha en Beta Het betreft twee professionele hackersgroepen die Chainalysis de bijnamen Alpha en Beta heeft gegeven. Alpha is volgens hen een gigantische en zeer georganiseerde organisatie en is in ieder geval voor een deel gedreven door niet-monetaire drijfveren. De hackersgroep Beta is daarentegen kleiner van formaat, minder georganiseerd en zeer geldbelust. Alpha is gedisciplineerd en zorgvuldig in het verhullen van hun sporen maar Beta lijkt het daar wat minder nauw mee te nemen. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! $1 miljard dollar In totaal is er in de loop der jaren voor ongeveer $1,7 miljard dollar aan crypto gestolen. Alpha en Beta zijn verantwoordelijk voor ongeveer 60% daarvan, zo’n $1 miljard dollar. Gemiddeld maakten zij per hack ongeveer $90 miljoen dollar buit. Chainalysis gaf niet aan achter welke specifieke hacks de twee groeperingen zitten. Het is dus niet duidelijk of deze groeperingen bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor de Mt.Gox hack uit 2014 waarbij destijds voor $500 miljoen dollar aan Bitcoin werd gestolen. Spoorzoeken Na een succesvolle hack proberen Alpha en Beta zo goed mogelijk hun sporen te verhullen. Dat doen ze door de fondsen veelvuldig tussen verschillende adressen en handelsbeurzen te versturen om het spoor zo onduidelijk mogelijk te maken. Gemiddeld worden gestolen fondsen zo’n 5000 keer tussen verschillende adressen heen en weer gestuurd, en in sommige gevallen zelfs 15000 keer. Daarna wachten de hackers vaak een periode van 40 dagen of meer om het nieuws van de hack te laten weg ebben voordat zij de buit proberen te verkopen. Hackersgroep Beta neigt ernaar het langst te wachten met het verkopen van gestolen fondsen, soms wel 18 maanden. Cashen via handelsbeurzen Het is daarom voor handelsbeurzen zeer moeilijk om de gestolen crypto als zodanig te herkennen. Meestal lukt het de hackers dan ook om de gestolen cryptocurrency gewoon via handelsbeurzen te verkopen. Zelfs wanneer het gereguleerde handelsbeurzen zijn met een AML (Anti-Money Laundering / Anti-witwas) beleid. Volgens Chainalysis zijn de twee hackersgroepen waarschijnlijk nog steeds actief omdat het hacken voor hen erg lucratief is gebleken. Waarschijnlijkheid Chainalysis wijst er wel op dat hun analyse geen zekerheden biedt. Door de pseudonimiteit van crypto is het onmogelijk om met absolute zekerheid transacties te identificeren op basis van alleen een blockchain analyse. Wel kunnen zij door een uitvoerige analyse verbanden leggen en een zeer hoge mate van waarschijnlijkheid aantonen. Chainalysis Chainalysis is een blockchain analyse bedrijf dat zich specialiseert in het volgen en identificeren van transacties op de blockchain. Een blockchain is openbaar maar door de pseudonieme aard van transacties is het moeilijk te achterhalen wie erachter schuilt. Ook kunnen fondsen over meerdere adressen verspreid zijn. Dat maakt het voor autoriteiten soms erg moeilijk om hackers en andere criminelen te volgen. Chainalysis zoekt op de blockchain naar correlaties en andere overeenkomsten tussen adressen en transacties om daarmee zicht te houden op criminelen en gestolen fondsen. Het bedrijf levert diensten aan autoriteiten en overheden wereldwijd. Tot haar klanten behoren onder andere de FBI en de Amerikaanse belastingdienst. Ook de Nederlandse politie maakte vorig jaar gebruik van de diensten van Chainalysis om een illegale online handelsplaats voor drugs op te rollen.

Het bericht Chainalysis: Twee hackersgroepen achter meer dan helft crypto hacks is geschreven door Marloes en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Whales hebben een derde van de totale bitcoinmarkt in bezit

Job Nijsen — Mon, 11 Jun 2018 16:50:37 +0000

Een groep van zo’n 1.600 investeerders had in april bijna een derde van alle bitcoins in bezit. Ze staan bekend als ‘whales‘, oftewel bezitters van zeer grote hoeveelheden bitcoins, het gaat om een totale waarde van 37,5 miljard dollar. Chainalysis Deze 1.600 beleggers, waarvan niet bekend is of het ook dubbele accounts betreffen, hebben in iedere wallet zeker 1.000 bitcoins. Iets minder dan 100 van die 1.600 wallets bevat zelfs tussen de 10.000 en de 100.000 bitcoins. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De beroemde maar nog steeds onbekende Satoshi Nakamoto, de uitvinder van de bitcoin, is hoogstwaarschijnlijk niet meegenomen in de analyse. Hij zou 1 miljoen bitcoins in bezit hebben. Samen bezitten de 1.600 met 37,5 miljard dollar in ieder geval bijna een derde van de huidige 17 miljoen bitcoins, zo blijkt uit data van Chainalysis. Risico Dat er zoveel bitcoins in zo weinig handen zijn, druist in tegen de oorspronkelijke doelstelling van de cryptomunt: een eerlijk alternatief voor het huidige centrale monetair systeem. Daarnaast vergroot een concentratie als deze het risico op volatiliteit: handelingen van een klein aantal investeerders kunnen daarmee grote gevolgen hebben. Dr Garrick Hileman, hoofd research bij Blockchain en medeoprichter van Mosaic.io: “A number of these larger holders do communicate with each other, they know each other, they take stock of market activity” Maar voor diegene, als een Nakamoto, is het weinig interessant om het concept op deze wijze dood te laten bloeden. Zou men op grote schaal dumpen of manipuleren dan is de bitcoin geen lang leven beschoren. Dat manipulatie aan de orde van de dag is en whales actief zijn is een zekerheid, maar zeker de mensen die er vanaf het begin inzitten hebben een groter plan voor ogen. Minste concentratie Aaron Brown, voormalig managing director en head of financial markets research bij AQR Capital Management, gaf in december al aan dat ongeveer 1.000 gebruikers 40 procent van de markt in handen heeft. Op zich dus niets nieuws. Spencer Bogart, managing director en head of research bij Blockchain Capital: “Bitcoin has the least concentrated ownership” Het gevaar is bij de kleinere cryptovaluta’s blijkbaar veel groter. Volgens Alex Sunnarborg, medeoprichter van crypto hedge fund Tetras Capital, hebben de top 100 bitcoinadressen 17,3 procent van de bitcoinmarkt in handen. Bij nummer twee ethereum zou dat al 40 procent zijn. En bij nog kleinere munten, als gnosis, qtum en storj lag dat eind vorig jaar op de 90 procent. Bronnen: Financial Times, Bloomberg Foto: Flickr / Gregory “Slobirdr” Smith Inschrijven nieuwsbrief Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Het bericht Whales hebben een derde van de totale bitcoinmarkt in bezit is geschreven door Job Nijsen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.