criminaliteit | Bitcoinmagazine.nl

75% stijging in fysieke overvallen omtrent crypto

Gijs Smit — Tue, 03 Feb 2026 10:00:38 +0000

Gewelddadige overvallen op mensen met crypto bereikten in 2025 een recordhoogte. In totaal vonden 72 geverifieerde ‘wrench attacks’ plaats, waarbij slachtoffers met fysiek geweld werden gedwongen hun crypto af te geven. De schade was ruim $41 miljoen. En Europa, met name Frankrijk, is het epicentrum van deze stijging. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Wat is een ‘wrench attack’? De term komt van uit 2009, waar in een comic iemand met een moersleutel (een ‘wrench’) dreigt om een wachtwoord af te dwingen. Een stuk ‘makkelijker’ dan hacken. In de crypto wereld verwijst het naar fysieke aanvallen waarbij criminelen slachtoffers bedreigen, kidnappen of martelen om toegang te krijgen tot hun wallets. Anders dan bij traditionele hacks, waarbij criminelen op afstand inbreken in systemen, gaat het hier om face-to-face geweld. Denk aan overvallen in huis, ontvoeringen en afpersing. De aanvallers weten dat crypto holders vaak zelf de enige toegang hebben tot hun vermogen, geen bank die kan helpen, geen recovery optie als de eigenaar onder druk staat. Een flinke stijging Volgens een nieuw rapport van blockchain security bedrijf CertiK stegen wrench attacks in 2025 met 75% ten opzichte van 2024. De bevestigde financiële verliezen waren meer dan $40,9 miljoen, een stijging van 44% year-on-year. Kidnapping was de meest voorkomende methode, terwijl fysieke mishandelingen met 250% toenamen. In het rapport staat: “Geweld is niet langer een uitzonderingseval, maar een structureel risico van het bezit van crypto.” We're 27 days into 2026 and have already seen 9 kidnappings or "wrench attacks" against crypto holders that we know of. France again is a focus. One attack every 3 days is quite a pace. If you're a crypto exec, influencer, or HNWI it's long past time to take this seriously. pic.twitter.com/44mdazKX8p — Beau (@beausecurity) January 27, 2026 Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! De beste nieuwe crypto in is Bitcoin Hyper, gevolgd door Maxi Doge en BMIC. Deze drie presale projecten combineren sterke tokenomics met duidelijk momentum en worden door onze redactie als meest kansrijk beoordeeld. In dit artikel zetten we de vijf meest veelbelovende nieuwe crypto voor dit jaar op een rij, geselecteerd op basis van whitepaper… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Het nieuwe epicentrum Europa was in 2025 goed voor ruim 40% van alle wereldwijde incidenten, bijna het dubbele van de 22% in 2024. Frankrijk alleen al registreerde 19 aanvallen, meer dan de Verenigde Staten (8 incidenten). Een openbare database van wrench attacks, bijgehouden door Jameson Lopp (CTO van beveiligingsbedrijf Casa), laat zien dat 7 van de 9 gedocumenteerde aanvallen dit jaar in Frankrijk plaatsvonden. Maar waarom Frankrijk? Experts hebben het over relatief hoge criminaliteitscijfers en de groei van georganiseerde crypto jacking groepen in Frankrijk, Spanje en Zweden. Vorig jaar juni werd zelfs een Franse belastingambtenaar aangeklaagd voor het misbruiken van overheidsdatabases om crypto investeerders te identificeren, en hun persoonlijke en financiële gegevens door te spelen aan criminele organisaties. David Sehyeon Baek, cybercrime consulstant, zegt: “Wat we zien is slechts het topje van de ijsberg. Cryptocriminaliteit wordt zwaar onderrapporteerd, en dat is geen toeval.” Zo bescherm je jezelf CertiK heeft het in het rapport over een aantal verdedigingsstrategieën. Hier zijn de belangrijkste: Gebruik een nepwallet. Houd een ‘decoy wallet’ met een geloofwaardig bedrag dat je direct kunt overdragen als je wordt bedreigd. Dit kan tijd kopen of aanvallers tevreden stellen zonder je grootste vermogen weg te geven. Scheid je back-ups geografisch. Bewaar je seed phrase en je hardware wallet op verschillende locaties. Als criminelen je huis binnendringen, hebben ze niet alles in één keer. Beperk je digitale voetafdruk. Deel geen screenshots van je portfolio, wallet adressen of winsten op social media. Vermijd opscheppen over crypto investeringen, ook niet in besloten groepen. Multi-signature wallets voor grote vermogens. Voor wie veel crypto bezit, kan een multi-signature wallet een hele belangrijke bescherming zijn. Bijvoorbeeld een 2-van-3-systeem, waarbij twee van drie personen moeten instemmen. Dit maakt het voor criminelen bijna onmogelijk om met één persoon alles te stelen. Tijdsloten op grote transacties. Smart contracts met verplichte vertragingen op grote opnames kunnen helpen. Als een crimineel probeert een groot bedrag over te maken, geeft de vertraging tijd om in te grijpen of autoriteiten te waarschuwen. Bescherm je familie. Voor mensen met grote crypto vermogens is het belangrijk dat ook familieleden weten hoe ze veilig moeten blijven. Geen details delen, niet opscheppen, voorzichtig zijn met wie ze vertrouwen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht 75% stijging in fysieke overvallen omtrent crypto is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Amerika opent oorlog tegen crypto witwassers

Gijs Smit — Thu, 06 Nov 2025 09:00:22 +0000

De Verenigde Staten gaat strenger optreden tegen de makers van privacytools in crypto. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een maximale gevangenisstraf van vijf jaar geëist tegen Keonne Rodriguez en William Lonergan Hill, de oprichters van de bekende privacy wallet Samourai. Volgens de aanklagers faciliteerden zij jarenlang het witwassen van honderden miljoenen dollars via hun dienst, en maakten ze daar bewust reclame voor. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord “Money laundering for Bitcoin” Uit rechtbank documenten blijkt dat de oprichters in 2018 zelfs een WhatsApp groep met de naam “money laundering for bitcoin” hadden. Daarnaast zou hun marketing team gebruikers hebben aangemoedigd om de ingebouwde mixer functie van Samourai te gebruiken, waarmee transacties moeilijk te traceren zijn. De overheid schat dat via Samourai Wallet tussen 2015 en 2024 minstens $237 miljoen aan illegale opbrengsten werd weggesluisd. Rodriguez en Hill worden vervolgd onder artikel 371 van de Amerikaanse wetgeving, dat betrekking heeft op het exploiteren van een geld transmissie bedrijf zonder vergunning. Hoewel toezichthouders aanvankelijk 42 maanden cel hadden aanbevolen, wil de aanklager de volledige vijf jaar opleggen. De bredere strijd tegen privacy tools De zaak tegen Samourai staat niet op zichzelf. De VS voert al enige tijd een brede campagne tegen privacy-gerichte crypto diensten, met als bekendste voorbeeld de vervolging van Tornado Cash developers. Deze tools mengen transacties van verschillende gebruikers om herkomst en bestemming te verstoppen. Dit is een technologie die bedoeld is om financiële privacy te beschermen, maar die ook door criminelen wordt misbruikt. Volgens de Amerikaanse justitie vervaagt dat onderscheid zodra een bedrijf actief adverteert met anonimiteit als middel om toezicht te ontwijken. In dat geval, zo stelt het DOJ, is er sprake van bewuste facilitering van witwassen. De veroordeling van Rodriguez en Hill, gepland op 6 en 7 november, zal waarschijnlijk dienen als een signaal voor toekomstige zaken rond privacy infrastructuur in crypto. De balans tussen privacy en toezicht Waar ligt de grens tussen financiële privacy en illegale anonimiteit? Voor veel crypto gebruikers zijn tools als Samourai juist een symbool van vrijheid en zelfbeschikking. Voor toezichthouders zijn ze een gat in het financiële toezicht, waarmee sancties, belastingregels en witwaswetgeving kunnen worden omzeild. Het DOJ lijkt nu duidelijk te kiezen voor een harde lijn: privacy mag, maar niet ten koste van transparantie en naleving. De daadwerkelijke uitkomst van deze zaak zal ons een beter beeld geven van de richting waarin regulatie gaat. Wat dit betekent voor crypto De uitkomst van dit proces zal grote gevolgen hebben voor developers en bedrijven die aan privacy protocollen werken. Als de rechter meegaat met de eis van vijf jaar, zal dat developers ertoe dwingen meer compliance structuren in te bouwen, of risico lopen zelf strafrechtelijk aansprakelijk te worden gesteld. Tegelijk groeit de angst in de community dat dit soort zaken innovatie kan verstikken. Privacy tech is niet alleen relevant voor criminelen, maar ook voor journalisten, activisten en gewone burgers die hun financiële sporen willen beschermen. De Amerikaanse overheid lijkt echter vastbesloten: de oorlog tegen witwassen is officieel begonnen, en Samourai Wallet is het eerste “slachtoffer”. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Amerika opent oorlog tegen crypto witwassers is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Van één Bitcoin naar cocaïne-imperium: Schotse gangster Ross McGill gearresteerd in Dubai

Wessel Simons — Mon, 22 Sep 2025 19:00:47 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Schotse crimineel Ross McGill (31) gebruikte één enkele Bitcoin (BTC) ter waarde van £25.000 om zijn drugsimperium opnieuw op te bouwen terwijl hij voortvluchtig was. Wat begon als een wanhopige vluchtpoging vanuit Spanje, eindigde in een internationale cocaïnehandel vanuit Dubai totdat de autoriteiten hem deze week alsnog inrekenden. Van één Bitcoin naar cocaïne-imperium McGill, voormalig leider van de beruchte Rangers-fangroep Union Bears, bouwde in Schotland jarenlang een omvangrijk netwerk voor drugshandel op. Toen in 2022 het gecodeerde communicatienetwerk EncroChat is opgerold door de Franse politie, vluchtte hij naar Marbella uit angst voor arrestatie. Volgens bronnen uit het criminele milieu hield McGill daar zijn luxueuze levensstijl in stand, maar raakte hij al snel door zijn geld heen. Het enige wat hem resteerde: één Bitcoin, destijds ongeveer £25.000 waard. Daarmee besloot hij een nieuwe start te maken in Dubai. Dat meldt de Daily Record. Cocaïnehandel met recordwinsten Omdat McGill vreesde voor arrestatie bij de Spaanse grens, maar hij koos voor een omweg. Hij vertrok per boot vanuit Málaga naar Marokko en reisde vervolgens met zijn vriendin per taxi en bus door Noord-Afrika en Azië, om uiteindelijk de Verenigde Arabische Emiraten te bereiken. Die gok bleek succesvol: in Dubai kwam hij al snel in contact met kartelbazen die enorme hoeveelheden cocaïne naar het Verenigd Koninkrijk exporteerden. Dankzij zijn oude contacten in Schotland wist McGill zijn zaken snel op te bouwen. Doordat de cocaïne in Dubai goedkoper en zuiverder was dan in Europa, maakte hij per kilo minimaal £10.000 extra winst. Binnen enkele weken verkocht McGill naar verluidt 300 kilo cocaïne per keer, wat hem een maandelijkse omzet van £1 miljoen opleverde. Daarmee groeide hij uit tot de grootste drugsdealer van Schotland. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De cryptomarkt staat in onder druk door geopolitieke spanningen en macro-onzekerheid. Veel coins noteren ver onder hun all-time high. Maar eén vraag blijft terugkomen: welke crypto moet je nu kopen? In deze analyse bespreken we de cryptomunten die in het verschil kunnen maken, niet op hype, maar op potentie voor winst… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Bloedige bendeoorlog De opmars van McGill kreeg echter een fatale wending toen hij is opgelicht door een lid van de bende van Edinburgh-gangster Mark Richardson, die betaalde met valse bankbiljetten. McGill reageerde met geweld door de Tamo Junto (TMJ)-bende op te richten en de strijd aan te gaan met Richardson en diens bondgenoten van de Daniel-clan uit Glasgow. De daaropvolgende bendeoorlog leidde tot aanvallen op panden en personen. Het politieonderzoek Operation Portaledge resulteerde de afgelopen zes maanden in de arrestatie van 57 betrokkenen. Arrestatie in Dubai De escalerende bendeoorlog trok ook de aandacht van de autoriteiten in Dubai. In een gecoördineerde actie werden McGill en zijn TMJ-medewerkers, waaronder de beruchte criminelen Steven Lyons (44) en Stephen ‘Jimmy’ Jamieson (42), in de vroege ochtenduren opgepakt. Volgens bronnen zal McGill zijn keuze om de oorlog met Richardson aan te gaan zijn leven lang betreuren: “Hij had genoeg verdiend om de rest van zijn leven in luxe te leven, maar door de aandacht van de autoriteiten is zijn imperium ingestort.” Het verhaal van Ross McGill laat zien hoe één enkele Bitcoin de katalysator is voor de wederopbouw van een miljardenhandel, maar ook hoe snel criminele rijkdom ten onder gaat aan geweld, rivaliteit en overmoed. Bitcoin en criminaliteit Wat is er bekend over Bitcoin in relatie met criminaliteit? Volgens Chainalysis (Crypto Crime Report 2024) bedroeg de waarde van illegale crypto-transacties in 2023 ongeveer $24,2 miljard. Dat is minder dan 1% van het totale crypto-volume (geschat op meer dan $3.000 miljard). Het grootste deel komt uit scams, darknet-marktplaatsen, ransomware en gestolen fondsen. De meest gebruikte munt in criminele activiteiten is niet Bitcoin maar stablecoins (zoals USDT), omdat die stabieler zijn in waarde. Bitcoin wordt wel gebruikt, maar minder vaak voor grootschalige criminaliteit omdat de blockchain transparant en traceerbaar is. Vergelijking met fiat geld De Verenigde Naties schat dat jaarlijks 2–5% van het wereldwijde BBP wordt witgewassen via traditionele financiële kanalen (cash, banken, offshore-constructies). Omgerekend gaat dat om $800 miljard tot $2.000 miljard per jaar. Ter vergelijking: de totale criminele crypto-waarde ($24,2 mrd in 2023) is een fractie daarvan. Waarom dit verschil? Cash (fiat) is nog steeds het populairste middel voor witwassen en drugscriminaliteit, omdat het anoniem is. Bitcoin en andere crypto’s zijn pseudoniem maar publiek traceerbaar, wat opsporingsdiensten zoals de FBI, Europol en de FIOD steeds beter weten te gebruiken. Grote criminelen worden daardoor juist vaak gepakt via hun crypto-sporen. Crypto-criminaliteit: ~1% van crypto-volume (~$24 mrd in 2023). Fiat-criminaliteit: 2–5% van wereld-BBP ($800 mrd–$2.000 mrd). In verhouding wordt fiat veel vaker misbruikt voor criminaliteit dan crypto, al trekken crypto-gerelateerde zaken vaak meer media-aandacht. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Van één Bitcoin naar cocaïne-imperium: Schotse gangster Ross McGill gearresteerd in Dubai is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Aanhoudingen wegens crypto-ontvoeringen in Frankrijk

Jessy Zuidema — Thu, 29 May 2025 11:30:40 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Na een reeks aan criminele activiteiten en ontvoeringen in Frankrijk, heeft de Franse politie meer dan 20 mensen gearresteerd. Deze 20 verdachten zouden in verband staan met een aantal van de ontvoeringen die in Frankrijk plaats hebben gevonden. Dit waren ontvoeringen die gericht waren op crypto ondernemers en hun familie. Waarom onderneemt de Franse politie nu wel actie en hoe gebruiken criminelen crypto voor illegale activiteiten? De Franse politie houdt 20 verdachten aan Volgens verschillende bronnen heeft de Franse politie op maandag 26 mei een inval gedaan waarbij 24 verdachten zijn gearresteerd. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een reeks aan ontvoeringen voor losgeld. Dit ging om ontvoeringen die gericht zijn op cryptobeleggers en de familie van deze beleggers. De meeste verdachten zijn in de 20, maar er zouden ook 2 verdachten nog minderjarig zijn. De onderzoeken die plaats vonden gingen om de ontvoering in Nates en om een poging om een vrouw en kind in Parijs te ontvoeren. Dit vond plaats in mei 2025. NEW: THIS TUESDAY MORNING, TWO PEOPLE CLOSE TO THE CRYPTOCURRENCY WORLD WERE THE TARGET OF AN ATTEMPTED KIDNAPPING IN PARIS – PER VALEURS ACTUELLES pic.twitter.com/6YR0Io0Szv — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) May 13, 2025 Deze reeks aan incidenten heeft de veiligheid van cryptobeleggers in Frankrijk op het spel gezet. De incidenten zorgen ervoor dat de houders van cryptovaluta het doelwit worden van criminelen die losgeld willen ontvangen om bijvoorbeeld de familieleden van de belegger weer vrij te laten. Franse autoriteiten pakken crypto-ontvoeringen aan Nu de inval op maandag heeft plaatsgevonden, zien we dat de Franse autoriteiten de crypto-ontvoeringen zeer serieus nemen. In mei 2025 beloofde de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Bruno Retailleau, om de veiligheid rond cryptobeleggers in het land en hun familie te verbeteren. De arrestaties en de inval geven aan dat de Franse autoriteiten de zaken serieus nemen en dat de verdachten vervolgt zullen worden wanneer zij de daders blijken te zijn. De Franse autoriteiten willen ervoor zorgen dat de cryptobeleggers ook in Frankrijk veilig zijn. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! De beste nieuwe crypto in is Bitcoin Hyper, gevolgd door Maxi Doge en BMIC. Deze drie presale projecten combineren sterke tokenomics met duidelijk momentum en worden door onze redactie als meest kansrijk beoordeeld. In dit artikel zetten we de vijf meest veelbelovende nieuwe crypto voor dit jaar op een rij, geselecteerd op basis van whitepaper… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Hoe criminele netwerken crypto gebruiken Het is niet voor niets dat criminele netwerken naar cryptocurrency neigen. Volgens een onderzoek van Chainalysis komt er naar voren dat traditionele vormen van criminaliteit, zoals drugshandel, gokken, diefstal van intellectueel eigendom, witwassen, handel in mensen en wilde dieren, en geweldsmisdrijven steeds vaker naar crypto neigen. Omdat cryptocurrency gedecentraliseerd is, is het een stuk makkelijker om geld te witwassen. Hierdoor neigen criminelen naar crypto. Het gedecentraliseerde aspect van cryptocurrency is geweldig als het goed gebruikt wordt, maar helaas zullen er altijd partijen zijn die er misbruik van maken. DISTURBING NEWS from France: Police have made ~20 arrests in connection with a wave of violent kidnappings targeting #Crypto bigwigs. How is France responding? Find out: https://t.co/kCuCTjluBU#CryptoSecurity #France #Crime #LawEnforcement #CryptoNews — The World Crypto Report (@worldcryptorep) May 28, 2025 Europese wetgeving rond crypto en veiligheid De Europese wetgeving rondom crypto en veiligheid is er wel. We hebben het dan over de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) regelgeving. Deze regelgeving is er om beleggers zo goed mogelijk te beschermen, waardoor er veiligheid wordt gecreëerd. Zo is de MiCA regelgeving bedoeld om regels vast te stellen voor cryptoactiva, licentievereisten en strengere regels voor stablecoins te behouden. Deze regelgeving heeft als doel om de markttransparantie te behouden en de stabiliteit van de markt te verbeteren. Toch is criminaliteit in welke vorm dan ook niet volledig te voorkomen, ook niet met strengere regels. Criminelen zullen door de tijd heen steeds geavanceerde trucs hebben, waardoor de regelgeving de criminelen een stap voor moet zijn, wat in vele gevallen niet zo is. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Aanhoudingen wegens crypto-ontvoeringen in Frankrijk is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Kritiek op ‘Mexicanisering’ van Frankrijk na crypto-kidnappings

Jessy Zuidema — Fri, 16 May 2025 14:00:12 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Op 14 mei 2025 meldde we dat er een mislukte kidnapping heeft plaatsgevonden in Parijs. Dit gaat om een kidnapping van de dochter van een crypto-ondernemer. Hierdoor is er veel kritiek naar buiten gekomen op Frankrijk. Het gaat dan over de Mexicanisering van Frankrijk. Hoe beïnvloed deze criminaliteit het imago van dit land nen welke maatregelen kan een ondernemer nemen om criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen? Hoe beïnvloeden criminele crypto-incidenten Frankrijk’s imago? De afgelopen maanden heeft zich in Frankrijk een zorgwekkende trend ontwikkeld. Verschillende personen die banden hebben met de cryptowereld zijn het doelwit geweest van een reeks fysieke aanvallen, waaronder ontvoeringen, bedreigingen en pogingen om toegang tot crypto-wallets te forceren. Dit alles kan zorgt ervoor dat het imago van Frankrijk wordt geschaad. Mensen hebben veel kritiek op Frankrijk en dan gaat het met name over de Mexicanisering van dit land. Frankrijk heeft een hoge concentratie van zichtbare oprichters, beperkte privacybescherming en opportunistische lokale criminaliteit. Dit zorgt ervoor dat ervoor criminelen openingen ontstaan om dit soort dingen te doen. Dit schaadt niet alleen het imago van dit land, maar ook van de crypto-industrie. Dit soort criminaliteit komt groot in het nieuws, waardoor mensen die niet zoveel verstand hebben van cryptocurrency, crypto gaan zien als de oorzaak van deze criminaliteit. Maatregelen voor betere beveiliging crypto-ondernemers in Frankrijk De hoge concentratie van crypto-ondernemers in Frankrijk zorgt ervoor dat het in Frankrijk een stuk makkelijker is om een crypto-ondernemer te vinden dan ergens anders. Voor deze ondernemers is het van belang dat ze nooit te koop lopen met hoeveel cryptocurrency ze hebben, Daarnaast kan het verstandig zijn om beveiliging als ondernemer bij je te hebben. Dit is een heftige maatregel, maar in sommige situaties zeer noodzakelijk. Op die manier kan er ingegrepen worden wanneer er iets gebeurd wat niet door de beugel kan. Om ontvoering te voorkomen, kunnen ondernemers prioriteit geven aan veiligheidsmaatregelen, zoals het variëren van hun routine, een laag profiel aanhouden en gebruikmaken van betrouwbaar vervoer. Ze moeten ook reisplannen en noodcontacten delen met vertrouwde personen en rekening houden met hun omgeving, vooral in risicovolle gebieden. Ook zien we vaak dat de crypto-ondernemers niet zelf worden ontvoerd, maar juist de familieleden. Het is van belang dat de omgeving weet wat de ondernemer precies doet en ook voor de familie geldt dat het verstandig is om niet in de spotlights te staan. Al met al is criminaliteit niet goed te praten, maar je kunt het beter voorkomen dan genezen. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Welke crypto gaat stijgen in ? Op basis van ons onderzoek staan Bitcoin Hyper, Maxi Doge en Bitcoin bovenaan als antwoord op de vraag welke crypto kopen in . Bitcoin Hyper combineert Bitcoin’s Layer-2 technologie met lage transactiekosten, Maxi Doge koppelt meme-kracht aan concrete utility via een Maxi Fund, en Bitcoin profiteert van aanhoudende institutionele… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Impact op crypto-industrie: Vertrouwen en investeringen in gevaar Zoals eerder in deze tekst al benoemd, kan deze criminaliteit behoorlijk wat impact hebben op de crypto-industrie. Het vertrouwen van de investeerders kan in gevaar lopen en daarnaast kan criminaliteit de adoptie van cryptocurrency in de weg komen te staan. Daarnaast kunnen investeringen in gevaar komen wanneer ze gedaan worden. Investeringen kunnen gestolen worden en criminelen krijgen hierdoor cryptocurrency in handen wat niet voor hun bedoeld is. In alle gevallen heeft deze criminaliteit een negatieve impact op de crypto-industrie, waardoor er wat aan gedaan moet worden. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Kritiek op ‘Mexicanisering’ van Frankrijk na crypto-kidnappings is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Google Chrome leidt tot phishing: Belegger verliest $ 20.000

Jessy Zuidema — Mon, 12 May 2025 14:00:28 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Google Chrome heeft een gebruiker naar een ChangeNOW website gestuurd, wat uiteindelijk niet de echte website van ChangeNOW bleek te zijn. Hierdoor is de gebruiker $ 20.000 verloren binnen enkele minuten. We zien het steeds vaker dat ook Google het verschil niet meer weet tussen fraude websites en de echte websites. Hoe kun je voorkomen dat je zelf slachtoffer wordt van dit soort criminaliteit, als Google de nep websites niet van de echte websites kan onderscheiden? Gebruiker verloor $ 20.000 door een verwijzing van Google Chrome Een gebruiker van Google Chrome is door verwezen naar de website van ChangeNOW, maar achteraf bleek het niet de echte website van ChangeNOW te zijn. Het bleek een phishing website te zijn. Een phishing website houdt in dat websiteadressen worden geregistreerd die er bijna hetzelfde uitzien als die van vertrouwde cryptoplatforms. Er zijn dan enkele verwisselingen gedaan, waardoor het wel net dezelfde website is. Hierdoor kan een gebruiker de website niet onderscheiden van echt, maar Google kennelijk ook niet. Google Chrome stuurde een gebruiker namelijk gewoon door naar een nepsite. Hierdoor kunnen we concluderen dat het aanbevelingsmechanisme van Chrome niet goed werkt. ⚠️一位玩家发来的截图，不过他相信 Chrome，点击“是的，继续”，然后进入了假冒 @ChangeNOW_io 的钓鱼网站（注意截图里的字母 e，在黑手册我提过 Punycode 这种钓鱼方式），然后被盗 2 万多刀资产… 这就是 Chrome 的坑了，推荐机制没做好，给用户推荐了钓鱼网站…用户本来是访问真网站的… pic.twitter.com/2oZHRsKMRp — Cos(余弦)‍️ (@evilcos) May 11, 2025 Is de gebruiker of Google Chrome verantwoordelijk? Dit brengt een ernstige kwestie met zich mee. Er wordt op het internet altijd gewaarschuwd om voor de beveiligde websites van Google te kiezen en geen website te kiezen die niet gecontroleerd zijn door Google, maar kennelijk kan Google zelf niet voldoende filteren om de nepwebsites eruit te halen. Criminele website evalueren de hele tijd, waardoor ook het beveiligingssysteem van Google moet evalueren, anders krijgen we dit soort problemen. Dit zorgt voor een debat over de verantwoordelijkheid van de browser richting de gebruiker toe. Bewustwording van deze fouten is zeer belangrijk, omdat de gebruiker dan zelf nog beter moet oppassen. In dit geval zijn beide partijen verantwoordelijk. De browser had de gebruiker nooit door mogen sturen naar de nepwebsite, maar ook de gebruiker moet altijd controleren waar hij of zij mee te maken heeft. De browser moet in ieder geval zijn controle verbeteren. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Welke crypto gaat stijgen in ? Op basis van ons onderzoek staan Bitcoin Hyper, Maxi Doge en Bitcoin bovenaan als antwoord op de vraag welke crypto kopen in . Bitcoin Hyper combineert Bitcoin’s Layer-2 technologie met lage transactiekosten, Maxi Doge koppelt meme-kracht aan concrete utility via een Maxi Fund, en Bitcoin profiteert van aanhoudende institutionele… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Waarschuwingen voor nepwebsites Door de jaren heen zijn er verschillende waarschuwingen naar buiten gekomen rondom nep websites. In Amerika hebben ze bijvoorbeeld de Crypto Scam Tracker van het California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI). Hier valt ook in te zien dat het aantal klachten toeneemt. De Federal Trade Commission (FTC) geeft richtlijnen voor cryptofraude en benadrukt het belang van het controleren van website-URL’s en alle andere vormen van mogelijke fraude via het internet. Waarschuwingen in Nederland In Nederland zien ook dat er waarschuwingen worden gedaan om niet zomaar ergens op te klikken of alles te geloven wat je op het internet tegenkomt. Toch is er in Nederland maar weinig aandacht voor phishing. In dit geval hebben we te maken met een gebruiker die door Google zelf door wordt gestuurd en ook dit moet onder de aandacht worden gebracht. Wanneer dit niet onder de aandacht wordt gebracht, kan het ervoor zorgen dat mensen in Nederland sneller het slachtoffer worden van dit soort criminele activiteiten. Bescherm je zelf op het internet Hoe vervelend het ook is, we moeten bij ons zelf beginnen om jezelf veilig te houden. De phishing aanvallen worden steeds geavanceerde en ook andere criminele activiteiten op het internet worden complexer. Jezelf beschermen tegen dit soort dingen is het enige wat je kunt doen. Als je naar een website toe gaat, is het altijd belangrijk om de volledige website te scannen. Bekijk elk detail, zodat je zeker weet dat het de juiste website is. Met name de URL’s van een website moet je dubbel checken, zodat je zeker weet dat de website echt is. De verantwoordelijkheid voor het beschermen van je gegevens en bijvoorbeeld cryptovaluta worden volledig bij de gebruikers neergelegd. Browsers en cryptobeurzen hebben namelijk geen meldingen gedaan om de phishing aan te pakken. Het beste wat je kunt doen is alles in de gaten houden en op de hoogte blijven van de nieuwste vormen van phishing of oplichting. Op die manier kun je je hier het beste op voorbereiden. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Google Chrome leidt tot phishing: Belegger verliest $ 20.000 is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Streamer Amouranth overvallen met vuurwapens om crypto-bezit

Thom Derks — Tue, 04 Mar 2025 10:01:39 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Een gewapende overval op een bekende streamer met crypto-miljoenen: dat klinkt als een film, maar voor Kaitlyn ‘Amouranth’ Siragusa was het realiteit. Op de avond van 2 maart werd ze thuis overvallen door gewapende mannen die haar Bitcoin eisten. Overvallers eisten crypto van Amouranth In een reeks berichten op X vertelde Amouranth hoe drie gewapende mannen haar huis binnendrongen en luid schreeuwden dat ze ‘crypto wilden’. De streamer, die in november 2024 haar bezit van 211 Bitcoin (toen ruim $20 miljoen waard) openlijk had gedeeld, was mogelijk een doelwit vanwege haar bekendheid en vermogen. Een dag na de aanval deelde ze beveiligingsbeelden waarop te zien is hoe ze de overvallers naar een ander deel van haar huis leidt. Kort daarna klinken drie luide knallen, waarna de mannen wegrennen. Het is onduidelijk wat er precies gebeurde, maar het incident past in een groeiende trend van gewelddadige aanvallen op crypto-investeerders. https://twitter.com/Amouranth/status/1861163158640926776 Golf van ‘crypto wrench’-overvallen Amouranth’s overval staat niet op zichzelf. Steeds vaker zijn cryptobezitters doelwit van fysieke aanvallen, waarbij criminelen onder bedreiging toegang eisen tot digitale wallets. In januari werd een Canadese moderator van een crypto-forum bijna ontvoerd en gedwongen om zijn Bitcoin over te dragen. Kort daarna werd David Balland, mede-oprichter van Ledger, thuis gegijzeld door criminelen die losgeld in crypto eisten. In februari was er opnieuw een incident in Chicago. Experts waarschuwen dat deze ‘crypto wrench’-aanvallen vaker voorkomen en meestal worden uitgevoerd door georganiseerde criminelen. Een bekende strategie om verliezen te beperken is het gebruik van een ‘decoy’ wallet: een nep-portemonnee met een klein bedrag, zodat aanvallers denken dat ze toegang hebben tot het volledige vermogen. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De cryptomarkt staat in onder druk door geopolitieke spanningen en macro-onzekerheid. Veel coins noteren ver onder hun all-time high. Maar eén vraag blijft terugkomen: welke crypto moet je nu kopen? In deze analyse bespreken we de cryptomunten die in het verschil kunnen maken, niet op hype, maar op potentie voor winst… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Met de toenemende zichtbaarheid van grote cryptobezitters wordt veiligheid steeds crucialer. Transparantie over vermogen kan immers ook de verkeerde aandacht trekken, zoals Amouranth op pijnlijke wijze heeft ondervonden. Als je het idee hebt in potentie een target van dit soort aanvallen te zijn, dan kan het ook een goed idee zijn om je bitcoin bij een bewaarpartij onder te brengen. Op die manier heb je geen directe toegang, en is het voor overvallers onmogelijk om jou op deze manier te bestelen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Streamer Amouranth overvallen met vuurwapens om crypto-bezit is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Gescammed in 2024, crypto scam en waar je op moet letten!

Cryptotakkies — Mon, 18 Nov 2024 13:52:45 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Recent benaderde een community-lid, Cryptotakkies met het vermoeden opgelicht te worden door het CapitalBase AI platform. Wij hebben hem vooral aangemoedigd om aangifte te doen en, hoe vervelend ook, zijn verhaal te delen zodat anderen ervan kunnen leren. Hij ontdekte de crypto scam pas toen het al te laat was. Ondanks hij de nodige overwegingen maakt alvorens hij stappen onderneemt, ging het deze keer grandioos mis. Een bizar verhaal, maar dit kan iedereen overkomen! Bitcoinmagazine.nl werkt samen met Cryptotakkies. Wij zijn van mening dat groeiende crytpoadoptie alleen kan door goed onderwijzen van onze oudere, maar vooral jongere generatie. Door ze goed te informeren en op speelse wijze en in hun eigen taal uitleg te geven over de wereld van crypto. Als onderdeel van deze samenwerking schrijft een expert van Cryptotakkies elke twee weken, twee uitgebreide artikelen over onderwerpen die in de tweewekelijkse podcast aan bod komen. Cryptocurrencies maken sinds hun introductie in 2009 een stormachtige ontwikkeling door. Wat begon als een niche-innovatie voor tech-savvy idealisten, groeit langzaam uit tot een breed geaccepteerd financieel systeem, waarin steeds meer niet-technische mensen interesse tonen. De keerzijde is echter dat een internetinnovatie in zijn ‘beginfase’ met nog onvoldoende regulering zorgt voor een stijgende golf van online criminaliteit. Volgens recent Chainalysis-onderzoek blijft het aantal fraudegevallen en hacks toenemen, wat zowel nieuwe als ervaren investeerders voor uitdagingen stelt. Fraude is niet alleen relevant voor de cryptospace; het is een blijvend probleem dat zowel in onze fysieke als digitale wereld voorkomt. In de podcastaflevering ‘Crypto Crime | €30.000 verliezen door een scam’ hebben wij het er uitgebreid over. In deze blog duiken we dieper in de vormen van fraude die momenteel de markt overspoelen, de impact hiervan op het ecosysteem en de stappen die worden genomen om de veiligheid van gebruikers te waarborgen. FBI statistieken 2023 | Bron FBI Chainalysis en de FBI: De staat van crypto-criminaliteit Op 9 september publiceerde de Amerikaanse FBI hun ‘Cryptocurrency Fraud Report voor 2023‘. Hun Internet Crime Complaint Center ontving in 2023 meer dan 69.000 meldingen van cybercriminaliteit en financiële fraude met cryptocurrency, met een gerapporteerd verlies van meer dan $5,6 miljard. Fraudeurs misbruiken cryptocurrencies voor verschillende fraudevormen, waaronder technische ondersteuning, vertrouwen- en romantiek, fraude, investeringsfraude en oplichting door zich voor te doen als overheidsinstanties. Investeringsfraude was in 2023 de meest gemelde vorm van crypto-oplichting en leidde tot de grootste verliezen, met ongeveer $3,9 miljard aan schade. In de eerste helft van 2024 is er een forse stijging in het aantal crypto-scams. Volgens het Chainalysis 2024 Crypto Crime Mid-Year Report is het totale bedrag dat verloren is gegaan door fraude in de cryptowereld met miljoenen Amerikaanse dollars gestegen. Deze cijfers maken duidelijk dat, ondanks de groeiende populariteit van crypto, het vertrouwen van gebruikers nog steeds kwetsbaar blijft. Het probleem is dat cryptofraude zich steeds verder ontwikkelt. Waar vroeger vooral eenvoudige phishing-aanvallen en wallet-hacks voorkwamen, zien we nu veel complexere methoden. Van schijnbaar betrouwbare nieuwe projecten tot misleidende apps die zich voordoen als gevestigde platforms, de gevaren zijn overal. In 2024 moeten zowel nieuwe als ervaren cryptogebruikers continu waakzaam blijven. Volgens de FBI maken criminelen gebruik van cryptocurrencies vanwege hun decentrale technologie, de mogelijkheid tot snelle, onherroepelijke transacties en de uitdaging om fondsen terug te vinden. Waarde en locatie gestolen crypto, incl. DeFi en exchanges | Bron Chainalysis Geen geldige post gevonden voor opgegeven ID. Vormen van crypto scam en fraude in 2024 Net zoals cryptocurrency-projecten zich ontwikkelen, doen de trucs van fraudeurs dat ook. Enkele van de meest opvallende vormen van crypto-fraude in 2024 zijn: Rug Pulls bij nieuwe projecten Nieuwe crypto-projecten worden vaak gelanceerd met veel beloften en potentie, maar niet allemaal zijn legitiem. Een populaire fraudevorm is de zogenaamde rug pull, waarbij ontwikkelaars plotseling alle geïnvesteerde fondsen van een project weghalen en verdwijnen, waardoor investeerders met lege handen blijven. Dit zie je veel bij meme coins. In 2024 zijn vooral veel DeFi-projecten doelwit geweest van dergelijke oplichting. De belofte van hoge rendementen trekt investeerders aan, maar zonder sterke regelgeving of toezicht zijn de risico’s groter. Tegenwoordig zie je opnieuw veel diefstal bij exchanges. Platform-imitatie: phishing, investeringsfraude en social enginering In 2024 bekende een man schuld aan samenzwering tot fraude voor het imiteren van de bekende Coinbase Pro-applicatie. Duizenden gebruikers maakten gebruik van de gespoofte website, die dachten dat ze handelden via een officiële versie van Coinbase. In werkelijkheid was het een valstrik ontworpen om geld en gegevens van gebruikers te stelen. Gebruikers merkten pas dat ze waren opgelicht toen hun geld verdwenen was. Deze crypto scam benadrukt hoe oplichters steeds meer gebruikmaken van de naam en reputatie van grote platforms om hun slachtoffers te misleiden. Wat dit voorbeeld zo gevaarlijk maakt, is dat de oplichters een platform imiteerden dat algemeen vertrouwd wordt door miljoenen gebruikers wereldwijd. Dit is een voorbeeld van phishing en investeringsfraude met social engineering. Fraudeurs proberen met phishing via valse kanalen gebruikers te verleiden hun inloggegevens of private keys af te staan. In 2024 zien we deze aanvallen steeds geavanceerder worden, met mails en (telefoon)berichten die bijna niet van echt te onderscheiden zijn. Een recente voorbeeld is een e-mail die lijkt te komen van je eigen adres. Fraudeurs creëren een gevoel van urgentie en spelen in op de angst van gebruikers voor beveiligingsproblemen, waardoor mensen sneller geneigd zijn om hun gegevens prijs te geven. Deze urgentie werd ook gecreëerd bij CapitalBase.AI. Imposter- of celebrity endorsement-scams Oplichters maken ook steeds vaker gebruik van deepfakes en geautomatiseerde systemen om slachtoffers te misleiden. In sommige gevallen worden bekende figuren binnen de crypto-community digitaal gemanipuleerd om frauduleuze investeringsmogelijkheden te promoten. Groeiende hacking activiteit met veel verliezen in 2024 | BronChainalysis Naast bovenstaande vormen van fraude schrijft de FBI ook over Liquidity Mining Schemes, frauduleuze play-to-earn-games en cryptocurrency-kiosken. Chainalysis behandelt ook onderwerpen alsransomwareen pig butchering, ook bekend als romance scams. Door en na de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden hogere prijzen en daarmee overmatige crypto-aankopen verwacht. Dit kan leiden tot nieuwe vormen van onlinefraude. Het is daarom goed om de komende tijd scherper te letten op oplichting. De snel veranderende aard van deze online aanvallen maakt het voor gebruikers moeilijk om bij te blijven. Waar je vroeger eenvoudig op URL’s moest letten of verdachte e-mails kon herkennen, zijn de nieuwe vormen van fraude veel subtieler en geavanceerder. Niet alleen cryptoplatformen hebben te maken met crypto scams. Recent meldde een groot aantal klanten van de digitale bank Revolut dat ze zijn opgelicht. Het is interessant om hier meer over te lezen. Groeiende ransomware betalingen | Bron Chainalysis Maatregelen om gebruikers te beschermen Hoewel criminelen steeds slimmer worden, blijft de industrie actief in haar streven naar meer veiligheid. Overheidsinstellingen en bedrijven werken continu aan nieuwe technologieën en regels om het ecosysteem veiliger te maken. Educatie en bewustwording Een van de meest effectieve manieren om gebruikers tegen fraude te beschermen, is het vergroten van bewustzijn. Veel fraudegevallen zijn te voorkomen door een beter begrip van risico’s en het herkennen van waarschuwingssignalen. Onderwijsplatforms zoals die van Coinbase en initiatieven van organisaties zoals Chainalysis spelen hierin een belangrijke rol. Ze bieden uitgebreide informatie over veilig omgaan met digitale activa. Er zijn daarnaast campagnes om bewustwording te vergroten rond social engineering, waarbij oplichters psychologische trucs gebruiken om toegang te krijgen tot crypto-assets. Gebruikers worden geadviseerd altijd te controleren of ze contact hebben met de officiële klantenservice van bedrijven zoals Coinbase en nooit persoonlijke informatie zomaar te delen. Cryptotakkies raadt aan bij twijfel anderen erbij te betrekken. Wetshandhaving en regulering Wereldwijd nemen overheden steeds meer maatregelen tegen fraude in de cryptospace. Samenwerking tussen opsporingsdiensten en crypto-experts heeft geleid tot arrestaties van prominente fraudeurs en hackers. In het 2024 Crypto Crime Report van Chainalysis worden meerdere arrestaties vermeld van personen betrokken bij grote oplichtingsnetwerken. De gedecentraliseerde aard van crypto maakt controle lastig, maar er zijn wereldwijd initiatieven om een gereguleerd kader op te zetten. Het doel is om fraude gemakkelijker op te sporen en te bestrijden zonder de innovatie in de cryptosector te belemmeren. Een voorbeeld is de Europese ‘MiCAR’. Strengere regels en toezicht kunnen helpen oplichting terug te dringen, hoewel de balans tussen veiligheid en vrijheid van cryptogebruikers belangrijk blijft. Versterkte beveiliging op platformniveau Veel platforms zoals Binance, Kraken en Coinbase hebben extra beveiligingslagen toegevoegd, waaronder tweefactorauthenticatie (2FA), encryptietechnologieën en biometrische identificatie. Er zijn ook functies ontwikkeld die verdachte activiteiten opsporen en blokkeren voordat schade wordt aangericht, zoals bij Coinmerce. Daarnaast zijn de smart contracts die aan de basis liggen van gedecentraliseerde financiën (DeFi) in 2024 verbeterd met geavanceerde audits en beveiligingstechnieken. Deze verbeteringen verkleinen de kans dat kwaadwillenden slimme contracten uitbuiten voor persoonlijk gewin. Mensen van oudere leeftijd zijn veel meer slachtoffer van cryptocriminaliteit | Bron FBI De impact van hacks en crypto scam op het ecosysteem Ondanks de vele beveiligingsmaatregelen blijft de impact van fraude op het cryptolandschap aanzienlijk. Hackers en oplichters zorgen niet alleen voor financiële verliezen, maar brengen ook de reputatie van de cryptosector als geheel in gevaar. Elke grote hack of fraudezaak kan het vertrouwen van gebruikers en investeerders schaden, wat de wereldwijde adoptie van crypto kan vertragen. In 2024 zijn crypto-scams en hacks verantwoordelijk geweest voor verliezen die oplopen tot miljarden dollars. Dit heeft geleid tot een intensievere discussie over de noodzaak van strengere regelgeving, zonder de basisprincipes van decentralisatie in gevaar te brengen. Het delicate evenwicht tussen gebruikersbescherming en de vrijheid die crypto biedt, blijft een uitdaging voor zowel beleidsmakers als technologische pioniers. In de podcast bespreken we kort hoe het vertrouwen door een gebeurtenis in Nederland geschaad wordt. Ondanks gebruikers geen nadelen ervaren, beïnvloed dit wel het markt-imago. De FBI meldt 238 meldingen uit Nederland. Overzicht meldingen vanuit 20 landen | Bron FBI Een veiliger crypto-ecosysteem Om de crypto-industrie duurzamer en veiliger te maken, komen enkele belangrijke trends en initiatieven naar voren: Decentrale identiteitsprotocollen: Het concept van decentrale identiteit (DID) biedt gebruikers meer controle over hun eigen gegevens. In plaats van dat centrale platforms zoals Coinbase je gegevens beheren, kun je met DID je identiteit verifiëren zonder privé-informatie te delen. Dit beperkt het risico op identiteitsdiefstal en fraude via social engineering. Automatische fraudedetectie met AI: Kunstmatige intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol in het detecteren van verdachte transacties en fraude. Deze technologie kan patronen herkennen die op menselijke schaal niet zichtbaar zouden zijn. Door gegevens automatisch te analyseren, kunnen platforms zoals Binance of Kraken vroegtijdig waarschuwingen sturen naar gebruikers. DAO’s en gedecentraliseerd bestuur: Decentralized Autonomous Organizations (DAO’s) kunnen een belangrijke rol spelen bij het toezicht op het gedrag van platforms en projecten binnen de cryptospace. Met community-driven beslissingen kan de sector beter reageren op criminele activiteiten en breed ondersteunde reguleringen invoeren. Een veilige toekomst voor crypto De cryptowereld biedt enorme kansen, maar brengt ook risico’s van fraude en oplichting met zich mee door het gedrag van internetgebruikers. Fraudeurs passen steeds geavanceerdere technieken toe, terwijl gebruikers, platforms en regelgevers beter worden in het herkennen en aanpakken van deze dreigingen. De FBI benadrukt dat educatie, bewustzijn, en technologieën zoals AI – ondersteund door samenwerking tussen platforms en wetshandhavers – cruciaal zijn voor veiligheid. Met voorzorgsmaatregelen zoals meerlaagse authenticatie en het vermijden van verdachte projecten kunnen gebruikers zich beter beschermen. Door bewuste beveiligingskeuzes blijft de cryptosector streven naar een transparant en veilig financieel systeem. Cryptocurrencies bieden unieke kansen, maar vereisen ook dat gebruikers zich blijven verdiepen in beveiliging en preventie. Door de komende bull run wordt verwacht dat meer oplichters actief zullen zijn. Met bewustzijn, educatie en beveiligingstechnologie kun je voorkomen dat je in 2024 slachtoffer wordt van oplichting. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over dit onderwerp? Join dan ons nieuwe Discord channel en praat met onze experts, leer van andere lezers en blijf op de hoogte van acties en insight informatie! Nu naar Discord

Het bericht Gescammed in 2024, crypto scam en waar je op moet letten! is geschreven door Cryptotakkies en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Man uit Florida veroordeeld voor crypto huisinbraken: Bredere trend van cryptocriminaliteit

Marijn van Leeuwen — Fri, 28 Jun 2024 09:30:16 +0000

Een man uit Florida is veroordeeld voor gewelddadige huisinbraken die gericht zijn op crypto eigenaren in meerdere staten van de Verenigde Staten. Inbreker veroordeeld Remy St. Felix, een 24-jarig man uit West Palm Beach in Florida, is afgelopen week veroordeeld en schuldig bevonden aan het organiseren van gewelddadige huisinbraken, gericht op eigenaren van crypto in de staten North Carolina, Florida, Texas en New York. Het verontrustende aan de zaak is dat eigenaren van crypto de specifieke doelwitten zijn. Dit laat een verband zien tussen traditionele misdaad en de crypto markt. St. Felix is beschuldigd van onder andere samenzwering, ontvoering en diefstal. Daarnaast is hij veroordeeld voor het gebruik van gewelddadige methoden om crypto van zijn slachtoffers te stelen. De slachtoffers van de crimineel hebben hierdoor zowel financiële als fysieke schade geleden. Uit bewijsmateriaal bleek dat St. Felix samen met een medeplichtige in april 2023 inbrak bij het huis van een slachtoffer, hen aanviel en vastbond, terwijl ze hen onder schot hielden. Samen bedreigden ze het slachtoffer en echtgenoot, terwijl andere handlangers meer dan $150.000 aan crypto van de rekening van het slachtoffer stalen. Advocaat Sandra J. Hairston merkte hierover op: “De slachtoffers hebben een vreselijke ervaring doorgemaakt. De beklaagde en zijn groep handelden uit hebzucht en terroriseerden degenen op wie zij zich richtten.” De rechtszaak De rechtszaak was het resultaat van een gedetailleerd onderzoek door de Charlotte Field Office van de FBI, met hulp van de lokale politie en andere kantoren. Om hem te pakken te krijgen, hebben ze geavanceerde forensische technieken om gecodeerde communicatie en de witwassing van geld van St. Felix en zijn medeplichtigen te volgen. Plaatsvervangend procureur generaal Nicole M. Argentieri verklaarde: “St. Felix en zijn groep richtten zich op slachtoffers in de hele VS voor huisinbraken, ontvoeringen en overvallen om cryptocurrency te stelen. Ondanks het gebruik van gecodeerde communicatie en anonieme transacties hebben onze onderzoekers en aanklagers ze voor de rechter gebracht.” Crypto en criminaliteit Deze zaak is in het specifiek uitgelicht, omdat crypto steeds vaker gebruikt wordt bij criminaliteit en illegale activiteiten. Uit een rapport van het Amerikaanse Ministerie van Financiën blijkt dat er een toename is in crypto-gerelateerde misdaden, zoals mensenhandel en uitbuiting. In dergelijke gevallen is in twee jaar tijd ruim $412 miljoen betrokken. Dit laat duidelijk zien dat er strengere regelgeving en beter toezicht moet komen om crypto-gerelateerde misdaden te bestrijden. Ondanks dat crypto veel voordelen biedt, zoals snelle transacties en financiële inclusie, biedt het ook nieuwe kansen voor criminelen. De decentralisatie en anonimiteit van crypto maakt het een aantrekkelijk middel voor illegale activiteiten. Verder bemoeilijkt dit inspanningen op het gebied van wetshandhaving. Gelukkig laat deze zaak hier een belangrijke doorbraak in zien. De vervolging van St. Felix laat zien dat de wetshandhaving uitdagingen aan kan pakken, maar het laat ook zien dat er een noodzaak is voor innovatie op het gebied van forensische technologie en internationale samenwerking tussen handhavers. De rol van de FBI in het onderzoek laat zien hoe toegewijd ze zijn aan het bestrijden van cybercriminaliteit en het beschermen van het publiek tegen de groeiende dreiging van crypto-gerelateerde misdrijven. Deze inspanningen waren essentieel bij de veroordeling van St. Felix. Samenvatting De veroordeling van Remy St. Felix voor crypto huisinbraken laat een bredere trend zien van toenemende criminele activiteiten op het gebied van digitale activa. Ook onderstreept het de noodzaak van duidelijke regelgeving en waakzame wetshandhaving. Nu crypto steeds populairder begint te worden, is het essentieel dat potentieel misbruik streng wordt aangepakt en individuen worden beschermd tegen dergelijke misdaden. Wel is het duidelijk dat er grote stappen in de juiste richting worden gezet.

Het bericht Man uit Florida veroordeeld voor crypto huisinbraken: Bredere trend van cryptocriminaliteit is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Man aangeklaagd voor het minen van $1 miljoen aan crypto

Wessel Simons — Tue, 16 Apr 2024 18:50:49 +0000

Een 45-jarige Amerikaan is er van verdacht $3,5 miljoen aan cloudcomputingservices hebben gestolen om $1 miljoen aan ether, litecoin, monero en andere cryptocurrency’s. De Amerikaanse autoriteiten spreken van een “cryptojacking” zaak. Crypto minen via cryptojacking Cryptojacking is het gebruiken van iemand anders computerkracht om cryptocurrency voor jezelf te delven. Volgens een officiële overheidsmededeling heeft Parks naar verluidt twee “bekende” cloudcomputingproviders opgelicht. Ook is hij verdacht van online fraude, het witwassen van geld en het plegen van illegale geldtransacties. Parks verschijnt vandaag 16 april voor de rechtbank. Het gaat om Charles O. Parks III uit de Amerikaanse staat Nebraska. Hij heeft naar verluidt verschillende aliassen gebruikt, zoals “MultiMillionaire LLC” en “CP3O LLC”, om “enorme hoeveelheden” rekenkracht te registreren zonder ervoor te betalen. Hij heeft hiervoor cloudcomputingservices ingeschakeld, terwijl hij hiervoor niet heeft betaald en niet is opgespoord door de getroffen bedrijven. Parks heeft de gedolven cryptomunten verstuurd en witgewassen via cryptobeurzen en NFT-marktplaatsen, in een poging zijn sporen uit te wissen. Het gaat om circa 1 miljoen dollar aan crypto’s die zijn gedolven voor persoonlijk gebruik. Uiteindelijk zijn de opmerkelijke transacties opgevallen en is de man door de federale politie (FBI) opgepakt. 20 jaar cel in? Parks riskeert een celstraf van 20 jaar voor deze online fraude en het witwassen van geld. Daar bovenop komt mogelijk nog een straf van 10 jaar voor illegale geldtransacties via cryptojacking. “Deze arrestatie illustreert de kracht van rechtshandhaving die samenwerkt met de private sector om cybercriminelen te identificeren en op te sporen, en een einde te maken aan hun geavanceerde diefstal,” zegt de commissaris van het New York Police Department, Edward A. Caban, in de verklaring.

Het bericht Man aangeklaagd voor het minen van $1 miljoen aan crypto is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitcoinbedrog in Lelystad: man (22) lokt slachtoffer via Marktplaats en berooft hem van al zijn cryptomunten

Wessel Simons — Wed, 13 Mar 2024 10:38:10 +0000

Een opmerkelijk verhaal uit Lelystad, waar Omroep Flevoland over bericht. Het is december 2022. Een man reist naar Lelystad om bitcoins te kopen via Marktplaats, maar is daar in een val gelokt. Bij de ontmoeting in een huis in Lelystad is hij door meerdere mannen aangevallen, mishandeld, en onder dreiging van een pistool gedwongen om cryptovaluta ter waarde van ongeveer 32.000 euro over te maken. De verdachte is Ivan J., een 22-jarige man uit Lelystad, die terechtstaat voor zijn betrokkenheid bij deze overval. Hij is geïdentificeerd door bijnamen en telefoonnummers te koppelen aan het Marktplaats-account, net zoals zijn verblijfplaats bij zijn broer in dezelfde periode, maar ontkent elke betrokkenheid. Het incident vond plaats op 3 december 2022, waarbij het slachtoffer met zijn vriendin en een vriend naar Lelystad ging om de aankoop te doen. Na binnenkomst in het huis veranderde de situatie snel toen extra mannen binnenstormden en het slachtoffer mishandelden en dwongen zijn cryptovaluta over te maken. Dit heeft zowel fysieke als langdurige mentale gevolgen voor het slachtoffer gehad, die nu traumatherapie volgt om te herstellen. Hij heeft de rechtbank om een emotionele schadevergoeding van 12.000 euro gevraagd. Justitie heeft een deel van de gestolen cryptovaluta, circa 1.5 bitcoin, teruggevonden en bevroren, waarvan het slachtoffer hoopt deze terug te krijgen. Naast de overval is Ivan J. ook beschuldigd van verboden wapenbezit. De officier van justitie heeft 4,5 jaar cel en een contactverbod met de slachtoffers geëist. De uitspraak volgt over twee weken.

Het bericht Bitcoinbedrog in Lelystad: man (22) lokt slachtoffer via Marktplaats en berooft hem van al zijn cryptomunten is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitcoin voor criminelen? De statistieken bewijzen het tegenovergestelde

Thom Derks — Fri, 12 Jan 2024 15:03:11 +0000

Vanuit de politiek (en met name de Amerikaanse) horen we vaak dat bitcoin een gevaar is voor de samenleving, omdat het een valuta is die aantrekkelijk is voor criminelen. De statistieken vertellen echter een heel ander verhaal. Oh shut up https://t.co/b7cggVqf0q pic.twitter.com/yETRcVuYtR — zerohedge (@zerohedge) January 11, 2024 Sinds 2017 is er voor $33 miljard aan kapitaal witgewassen via bitcoin, terwijl de Amerikaanse dollar daar $20.000 miljard tegenover zet. Deze data is overigens afkomst van het United States Office on druges and crime. Bitcoin voor criminelen? Zodoende kunnen we stellen dat bitcoin blijkbaar helemaal niet zo aantrekkelijk is voor criminelen en dat de Amerikaanse dollar het nog altijd veel makkelijker maakt om geld wit te wassen. Dat bitcoin niet aantrekkelijk is voor criminelen is in principe logisch. Zodra je bitcoin wil inwisselen voor fiatgeld (bijvoorbeeld Amerikaanse dollar) moet je vaak een Know-Your-Customer procedure doorlopen. Het is praktisch gezien heel lastig om bitcoin te gebruiken zonder je identiteit op te geven. Dat komt door de transparante aard van bitcoin. Hetzelfde gaat niet op voor de Amerikaanse dollar, die beweegt binnen het ondoorzichtige traditionele financiële systeem, waar gezien de statistieken heel veel mogelijk is voor criminelen. Is dit een gevaar van bitcoin? Ondanks dat de statistieken in het voordeel van bitcoin zijn, blijft dit narratief een gevaar voor de digitale munt. Politici blijven het immers gebruiken om te pleiten voor een verbod op bitcoin. De Amerikaanse Senator Elizabeth Warren is daar een goed voorbeeld van. Zij staat bekend als een ware bitcoin-hater en gisteren liet ze weer van zich horen. Volgens Warren ging de goedkeuring van de Spot Bitcoin ETFs in de Verenigde Staten regelrecht in tegen de bestaande wet- en regelgeving. Daarmee spreekt ze niet alleen de Securities and Exchange Commission (SEC) tegen, maar ook de Amerikaanse rechter die in de zaak tussen Grayscale en de SEC besloot dat er geen geldige argumenten zijn om de Spot Bitcoin ETFs opnieuw af te wijzen. Om die reden zijn de Spot Bitcoin ETFs gisteren gelanceerd.

Het bericht Bitcoin voor criminelen? De statistieken bewijzen het tegenovergestelde is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Crypto exchange Upbit is 159.000 keer het doelwit geweest van hackers in eerste helft 2023

Redactie — Mon, 09 Oct 2023 02:00:00 +0000

Dit aantal is meer dan dubbel zo hoog als in de eerste helft van 2022 en een enorme toename van 1.800% vergeleken met dezelfde periode in 2020, volgens Dunamu. De Zuid-Koreaanse cryptocurrency exchange Upbit is in de eerste helft van 2023 meer dan 159.000 keer het doelwit van hackers geweest, volgens het bedrijf dat het exploiteert. De cijfers zijn gerapporteerd door Dunamu, het bedrijf dat Upbit bezit en exploiteert, aan de Zuid-Koreaanse vertegenwoordiger Park Seong-jung van de People Power Party, volgens een rapport van 9 oktober van het in Zuid-Korea gevestigde Yonhap News Agency. Het rapport toont een stijging van 117% ten opzichte van de eerste helft van 2022 en een indrukwekkende toename van 1.800% ten opzichte van de eerste helft van 2020. Upbit is een van de grootste cryptocurrency exchanges in Zuid-Korea, met een handelsvolume van ongeveer $1,2 miljard per 24 uur, volgens CoinGecko. Andere grote exchanges zijn onder andere Bithumb, Coinone en Gopax. Om pogingen tot hacking te bestrijden en de beveiliging te versterken, heeft Dunamu gezegd dat Upbit het aandeel van de fondsen dat in cold wallets wordt bewaard, heeft verhoogd naar 70%. Upbit heeft ook de beveiligingsmaatregelen voor fondsen in hot wallets verhoogd. Hot wallets worden vaker gehackt dan cold wallets omdat hun privésleutels online worden opgeslagen, in tegenstelling tot de laatste, waar de sleutels offline worden bewaard op externe harde schijven en USB-sticks. Upbit heeft in 2019 te maken gehad met een exploit van $50 miljoen. Maar sindsdien heeft Upbit geen enkele beveiligingsinbreuk meer gehad, aldus een woordvoerder van Dunamu tegen Yonhap. “Na het hackincident in 2019 hebben we verschillende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen, zoals het verspreiden van hot wallets en het beheren ervan, en tot op heden heeft geen enkele cyberinbreuk plaatsgevonden.” Upbit moest echter de diensten voor Aptos-tokens eind september stopzetten nadat het platform een nep-token genaamd “ClaimAPTGift.com” niet herkende, dat 400.000 Aptos-wallets bereikte. =https://twitter.com/nassyweazy/status/1706126681801736280','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_644041696','https://twitter.com/nassyweazy/status/1706126681801736280',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/nassyweazy/status/1706126681801736280','twitter'); }); Seong-jung erkende dat cryptocurrency-hacks over de hele linie zijn toegenomen, maar riep de Zuid-Koreaanse overheid op om meer actie te ondernemen: “Het Ministerie van Wetenschap en Technologie moet grootschalige whitewashing-oefeningen uitvoeren en de informatiebeveiligingsomstandigheden onderzoeken ter voorbereiding op cyberaanvallen tegen virtuele activawisselingen waar pogingen tot hacken vaak voorkomen.” “De rol van het Ministerie van Wetenschap en ICT bij het beheren en toezicht houden op hen is vaag,” voegde Seong-jung eraan toe. Cointelegraph heeft contact opgenomen met Upbit voor commentaar, maar heeft geen onmiddellijke reactie ontvangen. Ondertussen zijn crypto-exchanges in september het doelwit geweest van een reeks aanvallen. De in Hong Kong gevestigde exchange CoinEx heeft in september te maken gehad met een hack van $70 miljoen nadat een van de privésleutels van het bedrijf was gecompromitteerd. Het bedrijf heeft verklaard dat getroffen gebruikers zullen worden gecompenseerd voor verloren fondsen. Bij een afzonderlijke aanval verloor de HTX-exchange van Huobi Global $7,9 miljoen bij een exploitatie op 24 september. Lees ook ChatGPT Voorspelt: Wanneer Begint de Volgende Bitcoin Bull Run en Welke Crypto Gaat Stijgen Vóór BTC? bullish-op-bitcoin-bears-geven-op" class="trk_related-article"> Handelaar Die Crypto-Bodem Van 2022 Voorspelde, Is Bullish Op Bitcoin: “Bears Geven Op” Warren Buffett’s Rechterhand geeft zijn Ongezouten Mening over Bitcoin en AI

Het bericht Crypto exchange Upbit is 159.000 keer het doelwit geweest van hackers in eerste helft 2023 is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Amerikaanse, Britse en Nederlandse autoriteiten bundelen krachten om de strijd van Oekraïne tegen crypto criminaliteit te versterken

Redactie — Mon, 25 Sep 2023 02:00:00 +0000

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland werken samen om Oekraïense wetshandhavingsinstanties te ondersteunen bij het aanpakken van de toenemende incidentie van crypto criminaliteit binnen de natie. “De training, die virtueel is aangeboden, voorziet de Oekraïense wetshandhaving van tools om witwassen van geld te bestrijden, frauduleuze cryptocurrency-transacties te analyseren en de effectiviteit van forensisch onderzoek naar blockchain te verbeteren,” zo is in de verklaring te lezen. Oekraïense autoriteiten bestrijden crypto criminaliteit Volgens een recente verklaring werkt de Criminal Investigation (CI) van de Amerikaanse Internal Revenue Service samen met de Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Britse His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC). Dit heeft tot doel Oekraïense wetshandhavers te helpen bij het aanpakken van crypto- en blockchain-fraude. Ongeveer 40 Oekraïense wetshandhavingsambtenaren namen deel aan hun tweede ronde van virtuele training gericht op het traceren van blockchain. Deze sessie bouwt voort op de training in mei tussen CI en Chainalysis, die gericht was op cyberbeveiliging voor Oekraïense autoriteiten. Voor de laatste sessies hebben deze instanties de krachten gebundeld met blockchain-analysebedrijven CipherTrace en BlockTrace. Ondertussen benadrukt de verklaring dat CI momenteel 30 lopende onderzoeken naar sancties uitvoert. Door echter zijn internationale partners, zoals Oekraïne, op te leiden, stelt het autoriteiten in staat om hun efficiëntie bij het uitvoeren van onderzoeken naar criminaliteit te verbeteren. Aan de andere kant onthult Chainalysis-gegevens dat het aandeel van alle crypto-activiteiten gekoppeld aan illegale activiteiten bijna verdubbelde van 0,12% in 2021 tot 0,24% in 2022. Aandeel illegale cryptotransacties. bron: Chainalysis Toename van crypto criminaliteit in Oekraïne De Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI), in samenwerking met Oekraïense autoriteiten, heeft onlangs actie ondernomen om verschillende cryptobeurzen die verdacht zijn van witwassen van geld, stop te zetten. Op 5 mei hebben de FBI en de Oekraïense autoriteiten opgetreden tegen negen cryptoplatforms die de wet overtreden. Vervolgens noemden de autoriteiten de uitgebreide betrokkenheid van de beurzen bij het witwassen van geld als de voornaamste reden voor het onderzoek. Dit volgt op de ontdekking van een groot piramidespel in Oekraïne. Het opereerde onder het voorwendsel van een investeringsproject genaamd “Life is Good.” Als gevolg daarvan boden de oplichters naar verluidt slachtoffers de mogelijkheid om investeerders te worden en beloofden ze snelle groei van hun kapitaalinvesteringen. Volgens de autoriteiten hebben de vermeende oplichters meer dan duizend slachtoffers bedrogen en bijna $40 miljoen verdiend. Lees ook all-time high in Argentinië"> Bitcoin blaast voorbij zijn all-time high in Argentinië Satoshi Nakamoto Onthuld Door Deze 25-Jaar Oude Video?"> Identiteit Van Bitcoin Ontwerper Satoshi Nakamoto Onthuld Door Deze 25-Jaar Oude Video? Bitcoin’s Grote Dag: Dit Is Volgens Data de Bitcoin Prijs bij de Volgende Halving

Het bericht Amerikaanse, Britse en Nederlandse autoriteiten bundelen krachten om de strijd van Oekraïne tegen crypto criminaliteit te versterken is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitcoin-machines en raketwerpers in beslag genomen in Venezolaanse gevangenis

Redactie — Sat, 23 Sep 2023 02:00:00 +0000

Venezolaanse autoriteiten toonden donderdag tientallen bitcoin-miningmachines en zware wapens zoals raketwerpers en granaten die in beslag waren genomen in een gevangenis die was heroverd op georganiseerde bendes. Meer dan 11.000 politieagenten en soldaten, gesteund door tanks en gepantserde voertuigen, bestormden op woensdag de gevangenis van Tocoron in het noorden van het land. De faciliteit diende lange tijd als het hoofdkwartier van de Tren de Aragua-bende die actief is in Venezuela en andere Latijns-Amerikaanse landen. Minister van Binnenlandse Zaken en Justitie Remigio Ceballos vertelde aan verslaggevers dat vier gevangenisbewaarders waren gearresteerd als vermoedelijke handlangers van bendeleden die het zich achter de tralies goed hadden laten gaan. “Er zal geen straffeloosheid zijn. We zullen optreden tegen alle criminelen en handlangers,” zegt Ceballos, die een “geslaagde operatie” prees waarmee een klap was uitgedeeld aan criminele groepen. Nadat ze hadden verklaard dat ze de controle over de gevangenis hadden overgenomen, begon de regering de 1.600 gevangenen te evacueren naar andere locaties. De gevangenis had door de bende geïnstalleerde voorzieningen zoals een dierentuin, een zwembad, gokkamers, een discotheek, een honkbalveld en een restaurant. Sommige gevangenen hadden daar met hun vrouwen of vriendinnen gewoond, die tijdens de operatie werden buitengezet. Ceballos zei dat sluipschuttergeweren, explosieven, raketwerpers en granaten waren in beslag genomen, en autoriteiten lieten journalisten emmers kogels, stapels machinegeweer-munitiebanden en machines zien die werden gebruikt om te delven naar de cryptocurrency Bitcoin. Op woensdag zegt de regering dat sommige gevangenen waren ontsnapt tijdens de operatie, zonder details te geven. Ceballos zegt dat de bendeleiders andere gevangenen hadden mishandeld en hen in “een soort slavernij” hadden gehouden. Tren de Aragua, de krachtigste inheemse bende van Venezuela, is betrokken bij criminaliteit in het hele land en heeft zijn tentakels uitgespreid naar buurlanden. Volgens een onderzoek van de Venezolaanse journalist Ronna Risquez heeft de bende ongeveer 5.000 leden. De bende ontstond een decennium geleden en is betrokken bij ontvoeringen, overvallen, drugssmokkel, prostitutie, afpersing en illegale goudwinning. Het denktank InSight Crime zegt dat de bende ook een belangrijke speler is in mensensmokkel. Lees ook Bitcoin hashrate bereikt 500 EH/s Bitcoin blaast voorbij zijn all-time high in Argentinië “Bitcoin mining kan sleutelrol vervullen in groene revolutie”

Het bericht Bitcoin-machines en raketwerpers in beslag genomen in Venezolaanse gevangenis is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Amerikaanse autoriteiten kraken de anonimiteit van bitcoin volgens Wall Street Journal

Thom Derks — Thu, 13 Apr 2023 02:00:00 +0000

De Wall Street Journal claimt in een nieuw artikel dat de Amerikaanse autoriteiten de “anonimiteit van Bitcoin” kraakten. Het grappige is dat Bitcoin nooit een volledig anoniem, maar een pseudoniem protocol was. In principe is de volledige database van transacties openbaar en is het in theorie mogelijk om transacties van bepaalde entiteiten aan een identiteit te koppelen, zodra zij interacties met “de buitenwereld” aangaan. Wat is er aan de hand? De Wall Street Journal baseert zich voor zijn claims op het feit dat de Amerikaanse autoriteiten erin slaagden om een fraudezaak ter waarde van 3,4 miljard dollar aan de identiteit van James Zhong te koppelen. Dat betekent natuurlijk niet per definitie dat de autoriteiten erin geslaagd zijn om de “anonimiteit van Bitcoin” te kraken. Waarschijnlijk gaat het dan ook om een verkeerde woordkeuze van de Wall Street Journal. Bitcoin is per definitie een pseudoniem protocol en biedt geen volledige privacy. Iedere bitcoin is volledig traceerbaar en als de autoriteiten alles op alles zetten, dan is het zeker mogelijk om bepaalde entiteiten op de blockchain aan een persoonlijke identiteit te koppelen. Zhong slaagde er op 22-jarige leeftijd in om een gat te vinden in de computercode van de darkweb-marktplaats Silk Road. Over een periode van acht jaar verstuurde hij de buit naar verschillende adressen om zijn sporen uit te wissen, maar dat bleek tevergeefs. Lees ook all-time high"> Bitcoin bereikt in Argentinië en Turkije weer bijna all-time high Amerikaanse presidentskandidaat pleit voor bitcoin als reddingsboei bij financiële crisis Bitcoin is niet voor criminelen Dit bewijst eens te meer dat bitcoin allesbehalve een valuta is die geschikt is voor criminelen om met flinke hoeveelheden kapitaal te ontsnappen. Uiteindelijk moeten de bitcoin omgezet worden naar fiatgeld en dan vallen de meeste mensen door de mand. Je kunt een heel eind komen met bitcoin mixers, maar daar is ook de Amerikaanse overheid van op de hoogte. De transparantie van bitcoin maakt het uiteindelijk extreem lastig om fondsen echt te verhullen en je sporen compleet uit te wissen. Wat dat betreft ben je nog altijd beter af in het traditionele financiële systeem, waarin ondanks de gecentraliseerde controle op dagelijkse basis veel grotere bedragen verdwijnen. Dat komt met name door de ondoorzichtige en onoverzichtelijke opzet van het traditionele financiële systeem. De claim van de Wall Street Journal dat de “anonimiteit van Bitcoin” gekraakt is door de Amerikaanse autoriteiten slaat dan ook helemaal nergens op. Het laat vooral zien dat de traditionele media nog steeds niet helemaal heeft begrepen hoe Bitcoin werkt.

Het bericht Amerikaanse autoriteiten kraken de anonimiteit van bitcoin volgens Wall Street Journal is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Verloren bitcoinfortuin komt na 6 jaar weer tot leven

Thom Derks — Mon, 27 Mar 2023 02:00:00 +0000

In 2017 besloten de Amerikaanse autoriteiten om de exchange BTC-e met onmiddellijke ingang te sluiten. Sindsdien staat er een behoorlijke hoeveelheid bitcoin van het beursplatform vast op hetzelfde adres. Op donderdag kwam daar echter verandering in, toen een lid van een Russische Telegram-groep constateerde dat de bitcoin van het beursplatform in beweging waren. 3.299 bitcoin De wallet in kwestie ontving in november 2022 3.299 bitcoin van een wallet die op naam van BTC-e staat. Het betreft de eerste transactie van de wallet sinds 2017. Destijds stuurde de wallet 10.000 bitcoin (ongeveer 280 miljoen dollar) naar twee niet-geïdentificeerde ontvangers. Op 14 maart kwam plotseling één van die wallets weer tot leven en stuurde het kleine hoeveelheden bitcoin richting beursplatformen en zogenoemde over-the-counter (OTC) dealers, waarschijnlijk om de bitcoin te verkopen en in fiatgeld om te zetten. Het blockchain-analysebedrijf Crystal Blockchain bevestigde aan de Russische crypto-website Forklog dat kleine hoeveelheden van de 3.299 bitcoin naar beurzen als KuCoin en MEXC gestuurd zijn, plus naar een OTC-bureau genaamd BTC2pm. Volgens de data van Crystal Blockchain kwam er ongeveer 2,75 bitcoin terecht bij KuCoin via twee verschillende transacties via een kleine keten van tussenpersonen. Daarnaast ging er 1 bitcoin naar MEXC. Tot nu toe leverden beide beursplatformen nog geen commentaar op de transacties. Het verhaal van BTC-e Het verhaal van BTC-e is een vreemde, want volgens de Amerikaanse autoriteiten werd het handelsplatform beheerd door de Russische Alexander Vinnik, die op dat moment ondergedoken zou zitten in een resort in de buurt van Thessaloniki in Griekenland. Naast de verantwoordelijkheid voor BTC-e, zou Vinnik zich volgens de Amerikaans autoriteiten ook schuldig gemaakt hebben aan het witwassen van geld en andere criminele activiteiten. Na een korte periode in de Griekse gevangenis, gevolgd door zijn berechting in Frankrijk, werd Vinnik uitgeleverd aan de Verrenigde Staten in augustus om daar terecht te staan voor zijn criminele activiteiten. Kort nadat BTC-e ermee stopte, kwam er in de vorm van WEX een opvolgen, waar de voormalige gebruikers van BTC-e weer met hun fondsen konden spelen. Een klein jaar later werd ook WEX gesloten. Later in 2019 bleek dat de Russische Alexei Bilyuchenko degene achter WEX was. De fondsen had hij echter niet meer, omdat hij die naar eigen zeggen moest overmaken naar de Russische Federal Security Services (FSB), die hem gevangen hielden en op die manier het geld bij hem hadden losgepeuterd. Lees ook bitcoin koers van 532.000 dollar in 2024"> S2F model van PlanB voorspelt bitcoin koers van 532.000 dollar in 2024 Bitcoin analyse: koers koelt af na grote stijgingen in 2023

Het bericht Verloren bitcoinfortuin komt na 6 jaar weer tot leven is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FTX spendeerde de afgelopen 9 maanden $40 miljoen aan luxe en frivoliteiten

Thom Derks — Mon, 09 Jan 2023 01:00:00 +0000

Het verhaal rondom FTX wordt gekker en gekker. Nu komt naar buiten dat de bestuurders en medewerkers van het beursplatform in de negen maanden in aanloop naar het faillissement 40 miljoen dollar aan dure vluchten, hotels en etentjes uitgaven. Vervolgens ging het beursplatform in november ten onder wegens liquiditeitsproblemen. Tekenend voor FTX Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De manier waarop dit vermogen is verbrand de afgelopen maanden is waarschijnlijk tekenend voor de manier waarop FTX geleid is. Tussen januari en september van dit jaar is FTX Digital Markets door 40 miljoen dollar aan kapitaal gebrand. Daarvan ging onder meer 15 miljoen dollar op aan luxe hotels en accomodaties. Van die 15 miljoen werd er 5,8 miljoen dollar uitgegeven aan het Albany Hotel, wat het luxe resort is waar Sam Bankman-Fried in zijn penthouse van 30 miljoen dollar leefde. Vervolgens ging er 3,6 miljoen dollar naar het Grand Hyatt, een viersterren-hotel waar de Britse koninklijke familie in maart nog verbleef. Ook werd er 800.000 dollar uitgegeven aan het luxueuze Rosewood resort, dat vijf sterren op de voorgevel heeft. Verder gaf het team 7 miljoen dollar uit aan dure diners en entertainment. Alles bij elkaar klinkt het als een soort Wolf of Wall Street 2.0 situatie. Deal met Amazon Ook was er een deal gesloten met Amazon, dat oorspronkelijk geen pakketten afleverde op de Bahamas. Via een afspraak met een luchtvaartmaatschappij, kon het team van FTX alsnog pakketten bestellen en ontvangen op het tropische eiland. Verder konden medewerkers van het bedrijf altijd en onbeperkt auto’s gebruiken en mochten ze gigantische kosten maken voor trips naar kantoren op andere plekken op de wereld. Een voormalig medewerker van FTX onthulde dat het om een soort “cult-achtige” situatie ging. =https://twitter.com/daniiicloud/status/1602678181064069122?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1602678181064069122%7Ctwgr%5Efeec190b84d691855e6f1d1692a333487390c116%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fnews%2Fftx-ex-staffer-extravagant-expenditures-and-cult-like-worshipping-of-sbf','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_1545851097','https://twitter.com/daniiicloud/status/1602678181064069122?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1602678181064069122%7Ctwgr%5Efeec190b84d691855e6f1d1692a333487390c116%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fnews%2Fftx-ex-staffer-extravagant-expenditures-and-cult-like-worshipping-of-sbf',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/daniiicloud/status/1602678181064069122?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1602678181064069122%7Ctwgr%5Efeec190b84d691855e6f1d1692a333487390c116%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fnews%2Fftx-ex-staffer-extravagant-expenditures-and-cult-like-worshipping-of-sbf','twitter'); }); “De hele operatie was debiel en enorm inefficiënt”, zo sprak de voormalig medewerker van het beursplatform. Wij hebben nu al zin in de eventuele televisieserie over het hele FTX-schandaal, want die zit waarschijnlijk vol met spektakel.

Het bericht FTX spendeerde de afgelopen 9 maanden $40 miljoen aan luxe en frivoliteiten is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FTX kocht Blockfolio in 2020 voor 94 procent met eigen exchange token

Thom Derks — Thu, 22 Dec 2022 01:00:00 +0000

Het schandaal rondom FTX blijft maar verder opblazen. Nu blijkt dat het beursplatform van Sam Bankman-Fried de eigen FTX Token (FTT) gebruikte om de overname van Blockfolio van 2020 te financieren. 84 miljoen dollar Voor het gigantische bedrag van 84 miljoen dollar kocht FTX een meerderheidsaandeel in Blockfolio. Nu blijkt echter dat het grootste deel van dat bedrag betaald is met de eigen FTT token. Rond de 94 procent van dat bedrag van 84 miljoen dollar is met de eigen token van FTX betaald. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De deal gaf FTX uiteindelijk een aandeel van 52 procent in het platform. Het is je vast niet ontgaan dat de FTX Token een belangrijke reden is geweest voor de implosie van het beursplatform. Nadat CoinDesk begin november onthulde dat een groot deel van de balans van Alameda Research bestond uit de eigen token van FTX ging het snel. Binance besloot als reactie daarop zijn FTX Tokens te liquideren, waarna de koers volledig instortte en daarmee ook de balans van Alameda Research. Later bleek dat Alameda Research met de klant-tegoeden van FTX gebruikers gokte op de financiële markten. Alles bij elkaar gaat het met FTX om een miljardenfraude. Bankman-Fried de bak in De bitcoin-gemeenschap dacht even dat Sam Bankman-Fried er goed vanaf zou komen. Het duurde namelijk een aantal weken voordat het nieuws naar buiten kwam dat de voormalig CEO en oprichter van FTX opgepakt was. Daarna ging het echter snel en nu staat hem een behoorlijke strafrechtelijke procedure te wachten in de Verenigde Staten. Er hangen hem onder andere aanklachten voor kabelfraude, witwassen en andere zwaar strafbare feiten boven het hoofd. De verwachting is dat hij levenslang het gevang ingaat en dus nooit meer op vrije voeten komt. Aan de ene kant is dat sneu, want het gaat om een gozer die net 30 is geworden, maar aan de andere kant speelde en vergokte hij de zuurverdiende spaarcenten van miljoenen mensen. Uit de volgende ‘aflevering’ in de soap rondom FTX blijkt dus dat de overname van Blockfolio grotendeels is gefinancierd met FTT. Daar zullen ze bij Blockfolio nu behoorlijk van balen, want de kans is meer dan aanwezig dat ze een groot deel van die tokens nog niet hebben verkocht. Lees ook FTX wil 4 dochterondernemingen veilen, voordat ook deze omvallen Amerikaanse politici willen grote donaties teruggeven aan slachtoffers van FTX

Het bericht FTX kocht Blockfolio in 2020 voor 94 procent met eigen exchange token is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis: ‘Bitcoin mixers drukker dan ooit in 2022’

Thom Derks — Fri, 15 Jul 2022 02:00:00 +0000

Bitcoin mixers zijn handige tools om je privacy als bitcoiner te vergroten. Hoewel een groot deel van de investeerders daar niet veel om geeft, is er een groeiende groep met fanatiekelingen die op die met mixers hun privacy probeert te verbeteren. Volgens een nieuw rapport van Chainalysis is het gebruik van mixers hoger dan ooit in het jaar 2022. Cybercriminaliteit en overheden Volgens Chainalysis is een groot deel van de transacties die door bitcoin mixers gaan afkomstig van cybercriminelen. “Onrechtmatige adressen zijn verantwoordelijk voor 23 procent van de fondsen die in 2022 naar mixers zijn gestuurd, terwijl dat in 2021 nog 12 procent was”, aldus Chainalysis. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Daaruit blijkt dat steeds meer cybercriminelen de bestaande bitcoin mixers weten te vinden. Opvallend is dat ook gesanctioneerde overheden verantwoordelijk zijn voor een relatief groot deel van het gebruik van bitcoin mixers. Chainalysis erkent dat er legitieme redenen bestaan om een mixer te gebruiken, bijvoorbeeld als je bitcoin wil verhandelen in een land waar de overheid daar niet zo vrolijk van wordt of om gevoelige – niet illegale – transacties te anonimiseren. De belangrijkste kwaliteit van mixers, in combinatie met het feit dat ze bijna nooit om KYC vragen maakt ze volgens Chainalysis van nature aantrekkelijk voor cybercriminelen. Gezien de gebruikscijfers onder die groep valt dat lastig te ontkennen. Meer bitcoin dan ooit door de mixers Chainalysis weet ook te melden dat er in 2022 meer bitcoin dan ooit door mixers stroomde. Mixers pakken simpelweg een berg bitcoin samen, husselen die door elkaar en sturen ze vervolgens weer terug aan de deelnemers in de “mixronde”. Op die manier maken mixers het lastig om de transactiegeschiedenis van de bitcoin in kwestie nog te kunnen traceren. Interessant is dat bitcoin mixers volgens Chainalysis kwalificeren als betaalprovider. Dat betekent dat ze zich officieel moeten registreren bij de FinCEN en bepaalde AML-vereisten in hun dienstverlening implementeren. Chainalysis geeft echter aan dat ze op dit moment geen enkele mixer kunnen aanwijzen die zich aan die regels houdt. Also read Belangrijke pion achter bitcoin mixer zet adressen op zwarte lijst Amerika zet bitcoin mixer Blender op sanctielijst

Het bericht Chainalysis: ‘Bitcoin mixers drukker dan ooit in 2022’ is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Stalker betaalt huurmoordenaar $13.000 in bitcoin om zijn ex om te leggen

Robert Huigen — Mon, 20 Jun 2022 02:00:00 +0000

Een man uit Californië hangt een gevangenisstraf van 10 jaar boven het hoofd, omdat hij via het Dark Web zijn ex-vriendin probeerde te laten vermoorden. Huurmoord betalen in bitcoin Scott Quinn Berkett heeft schuldig gepleit voor het betalen van $13.000 aan een huurmoordenaar. De 25-jarige man uit Beverlely Hills betaalde via het Dark Web en gaf opdracht om zijn ex-vriendin om te leggen. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Volgens de Amerikaanse nieuwszender CBS News ontmoette Berkett zijn vriendin in 2020. Een paar maanden daarna begonnen ze te daten. Niet lang daarna probeerde Berkett’s vriendin de relatie te beëindigen, omdat ze vond dat Berkett “seksueel agressief” was. Berkett bleef het daarna proberen en deed er alles aan om de relatie in stand te houden. Iets teveel, naar de smaak van de familie van de vrouw in kwestie. Die vroegen Berkett om haar met rust te laten en voortaan bij haar uit de buurt te blijven. Dat deed hij niet. Sterker nog, hij benaderde een huurmoordenaar via het Dark Web. Berketts gaf hem opdracht om zijn ex te doden, hij betaalde $13.000 in bitcoin. Gelukkig voor de ex-vriendin kwamen politiediensten de geplande misdaad op het spoor. Undercoveragenten deden zich voor als de huurmoordenaar en legden contact met Berkett. Die bevestigde de identiteit van de vrouw met foto’s en betaalde $1000 extra aan de agenten, omdat graag bewijs wilde van haar dood. De uitspraak wordt verwacht op 13 september, de maximum gevangenisstraf is 10 jaar. Misdaad & crypto Een van de argumenten tegen bitcoin en andere cryptovaluta is dat illegale activiteiten faciliteert. Niet alleen dit soort misdaden, maar ook op grotere schaal voorkomende praktijken als witwassen, terrorismefinanciering en drugshandel zouden via cryptovaluta mogelijk gemaakt worden. En omdat het ongereguleerd is, is het gevaarlijk. Burgers moeten beschermd worden. Regelmatig wordt onderzoek gedaan naar gebruik van cryptovaluta voor illegale activiteiten. En keer op keer blijkt dat crypto een onaantrekkelijke optie voor dit soort transacties is. Onderzoeksbureau Chainalysis constateerde dat in 2021 0,15% van de transacties met bitcoin en andere cryptovaluta verliep via adressen die worden geassocieerd met illegale activiteiten. Bureaus als Chainanalysis kunnen via on-chain analyse tot op het niveau van individuele wallets in beeld brengen hoe (crypto)geldstromen lopen. Door de informatie te combineren met andere factoren als tijdzones en gegevens uit politieonderzoeken ontstaat er, soms jaren na een misdaad, uiteindelijk een beeld van een netwerk, inclusief de namen van personen. Also read “Vrouw betaalde $5.600 aan bitcoin (BTC) voor huurmoord” Amerikaanse geheime dienst lanceert ‘crypto bewustzijn hub’ 0,10% van cryptotransacties in 2021 was illegaal, volgens CipherTrace

Het bericht Stalker betaalt huurmoordenaar $13.000 in bitcoin om zijn ex om te leggen is geschreven door Robert Huigen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

0,10% van cryptotransacties in 2021 was illegaal, volgens CipherTrace

Redactie — Tue, 14 Jun 2022 02:00:00 +0000

Volgens blockchain-analysebedrijf CipherTrace is het aandeel van illegale transacties met cryptovaluta in 2021 en het eerste kwartaal van 2022 afgenomen. Ze bekeken naar de “illegale activiteit ten opzichte van de totale crypto-activiteit”. Illegale cryptotransacties De blockchain van bitcoin is openbaar te downloaden en te analyseren. Alle geldstromen zijn onveranderbaar en in te zien. Analysebedrijven zoals CipherTrace maken hier gebruik van. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Ze schatten in dat de illegale activiteit in 2020 tussen 0,62% en 0,65% van het totale cryptogebruik was. Het bedrijf meldt nu dat dit is gedaald tot tussen de 0,10% en 0,15% in 2021. Deze statistieken komen uit het rapport genaamd “Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering”. Bitcoin krijgt vaak de sticker toegewezen dat het geld voor criminelen is. Deze statistiek laat dus wel iets anders zien: bitcoin is geld voor iedereen. Voor het rapport keken ze ook naar hacks in de DeFi-space. In 2021 en het eerste kwartaal van dit jaar leverden dit de hackers maar liefst $2,4 miljard op. Bankensector Binnen een vergelijkbare periode zijn de boetes voor het witwassen van geld (AML) in de banksector dramatisch gestegen. In totaal zijn er 80 instellingen beboet in 2021. In het jaar ervoor waren dat er slechts 24, aldus Kyckr. De Nederlandse bitcoiner M.BTC heeft alle ‘criminele geldstromen’ bij banken al eens in kaart gebracht. Schrik niet: sinds het begin van bitcoin is er maar liefst $130 miljard aan boetes uitgedeeld aan banken in de hele wereld. Ze moesten vorig jaar voor $ 2,7 miljard aan boetes afdragen voor het overtreden van de AML- of Know Your Customer (KYC)-regels. De grootste daarvan betrof $700 miljoen. Daarbij moet wel gezegd worden: CipherTrace heeft ook niet het complete plaatje in beeld. Zo zijn bitcoinbetalingen via het lightning netwerk nauwelijks te traceren. Toch is het lage percentage van 0,1% aan illegale activiteiten niet geruststellend voor beleidsmakers. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten wordt aan nieuwe wetgeving gesleuteld. In de Europese Unie is dat de MiCA (Markets in Crypto Assets) en in Amerika werd in maart een uitvoerend bevel (Executive Order) ingevoerd door de Biden-regering. Also read Biden komt ‘deze week’ met uitvoerend bevel voor cryptomarkt Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht 0,10% van cryptotransacties in 2021 was illegaal, volgens CipherTrace is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Kraken verlaat San Francisco

Thom Derks — Sun, 15 May 2022 02:00:00 +0000

In april besloot Jesse Powell het hoofdkwartier van Kraken in San Francisco te sluiten. Decrypto besloot hem in de gm-podcast aan de tand te voelen over deze beslissing van de grote bitcoin-beurs. De voornaamste reden voor de beslissing blijkt de verloedering van de stad en de gevaren die werknemers van Kraken als gevolg daarvan liepen. Uitwerpselen, gebruikte naalden en gewapende mannen In de podcast legt Powell uit dat hij in San Francisco 12 minuten lopen van de voormalige hoofdvestiging van Kraken woonde. “Iedere dag was het hinkelen over de menselijke uitwerpselen, gebruikte naalden en mannen met machetes”, aldus Powell in niet mis te verstane woorden over San Francisco. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Powell geeft aan dat het lang niet altijd zo geweest is. In 2013, het jaar waarin hij naar de stad verhuisde, was het een stuk veiliger en schoner in de stad. Sindsdien is het hard achteruitgegaan en dat heeft Kraken doen besluiten de stad te verlaten. Kraken is niet de enige grote bitcoin-beurs die San Francisco inmiddels heeft verlaten. Eerder nam ook Coinbase dezelfde beslissing. Zij gaven echter andere redenen op voor de verhuizing. Voor Coinbase waren met name de pandemie en het doel om een decentraal bedrijf zonder hoofdkwartier redenen om de stad te verlaten. Niet snel terug naar San Francisco Kraken keert waarschijnlijk niet snel terug naar San Francisco en het nabijgelegen Silicon Valley, dat lange tijd werd gezien als het Mekka voor tech-startups. Met name de continue dreiging voor zijn werknemers is voor Powell een belangrijke reden geweest om de stad achter zich te laten. Eerder in april kwam Powell al met een statement waarin hij de enorme golf van criminaliteit in de stad aankaartte. Waarschijnlijk was hij destijds al bezig met de sluiting van het hoofdkantoor in San Francisco. =https://twitter.com/richieSF2016/status/1511871772467302400','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_695157531','https://twitter.com/richieSF2016/status/1511871772467302400',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/richieSF2016/status/1511871772467302400','twitter'); }); Powell richt zijn kritiek in de bovenstaande tweet op de in 2019 op zijn post gekomen officier van justitie Chesa Boudin. Volgens Powell, die zijn mening over de officier van justitie niet onder stoelen of banken steekt, is de stad niet veilig totdat ze een officier hebben die de rechten van burgers boven die van criminelen plaatst. Also read Cryptobeurs Kraken integreert Lightning voor goedkope bitcoin betalingen Craig Wright klaagt Kraken en Coinbase aan om ‘neppe bitcoin’

Het bericht Kraken verlaat San Francisco is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Amerikaanse geheime dienst lanceert ‘crypto bewustzijn hub’

Thom Derks — Wed, 23 Feb 2022 01:00:00 +0000

Bitcoin lanceerde in 2009 als reactie op het traditionele financiële systeem. Een directe aanval op de banken en de manipulatie op het hoogste niveau. Jarenlang werd bitcoin dan ook gezien als een vijand voor overheden, als een uitdager van de zittende macht. Het monopolie op de geldpers vormt een belangrijk deel van de macht van overheden. Waarom zou je dat als overheid zomaar weggeven en bitcoin omarmen? Dat lijkt een legitieme vraag, maar de realiteit is anders. Steeds meer overheden omarmen bitcoin en de volgende in het rijtje is de Amerikaanse geheime dienst. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Het beveiligen van het geld van de toekomst De Amerikaanse geheime dienst kwam redelijk onverwachts met een filmpje met de titel “Secret Service: Safeguarding the next generation currency”. Interessant is dat de geheime dienst investeringen en transacties met bitcoin niet inherent als crimineel ziet. “Digitale assets en cryptocurrency’s worden steeds vaker gebruikt als betaalmiddel, reden genoeg voor de geheime dienst om daar bovenop te zitten”, zo spreekt het op de website. if(window.isLoaded==true) { setTimeout(function () { showEmbedInEditorjs('embed_1216138049','https://www.youtube.com/watch?v=H_B3xLXhXy8',' https://www.youtube.com/embed/H_B3xLXhXy8','youtube'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_1216138049','https://www.youtube.com/watch?v=H_B3xLXhXy8',' https://www.youtube.com/embed/H_B3xLXhXy8','youtube'); }); De website moet een tool voor educatie worden om het criminele gebruik van bitcoin en andere digitale assets te verminderen. Tegelijkertijd wil de geheime dienst het publiek informeren over beveiliging en eraan bijdragen dat bitcoin en digitale assets een veilige omgeving blijven. Wat opvalt is dat de taal ten aanzien van cryptocurrency’s en digitale assets in grote mate positief is. Hoewel het natuurlijk de taak van de geheime dienst is om criminaliteit met digitale assets en cryptocurrency’s aan te pakken. Alles bij elkaar lijkt dit een goede ontwikkeling voor bitcoin. ‘Bitcoin is voor criminelen’ Lange tijd heeft bitcoin de reputatie behoorlijk tegen zich gehad. In de beginjaren is bitcoin veel gebruikt voor het kopen van onder andere drugs via de Silk Road. Wat de reputatie van de digitale munt weinig goed heeft gedaan. Zo zie je maar dat het jaren kan duren voordat daar eens verbetering in komt. Wat mensen steeds beter lijken te begrijpen is dat de transparante aard van de bitcoin-blockchain zich helemaal niet leent voor criminele activiteit. Het is verdomd lastig om zwart geld van de bitcoin blockchain om te zetten in fiatgeld, zonder enorme digitale sporen achter te laten. Kijk hiervoor alleen al naar het Bitfinex-verhaal waarbij de hackers jarenlang op enorme hoeveelheden bitcoin hebben gezeten. Uiteindelijk is cash-geld nog altijd de beste optie voor criminelen, want tot nu toe wordt bijna iedere grote bitcoin-crimineel wel gepakt. Het narratief dat bitcoin voor criminelen is komt daarmee langzaam ten einde. Also read Oplichter opgepakt met 29.000 bitcoin Chainalysis onderzoek: $8,6 miljard aan cryptocurency witgewassen in 2021 Rusland sluit 4 dark web sites die $263 miljoen aan crypto’s incasseerden

Het bericht Amerikaanse geheime dienst lanceert ‘crypto bewustzijn hub’ is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Nederlander die 39.842 bitcoin kocht moet 17 maanden cel in wegens witwassen

Redactie — Thu, 03 Feb 2022 01:00:00 +0000

Een 35-jarige Nederlander is tot 17 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens witwassen door middel van bitcoin. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. De zaak is aan het rollen gekomen in het onderzoek IJsberg van de fiscale opsporingsdienst (FIOD). Daaruit blijkt dat de veroordeelde tussen januari 2013 en maart 2015 heeft gehandeld in grote hoeveelheden bitcoin. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Hij kocht deze bitcoin in met contanten. De deals vonden grotendeels plaats in fastfoodketens in de regio Rijnmond. De ingekochte bitcoin verkocht hij vervolgens via online wisselkantoren, op beurzen of andere geldhandelaren. Die opbrengst in euro’s nam hij dan weer contant op om er weer nieuwe bitcoin van te kopen. In totaal heeft de verdachte maar liefst 39.842 bitcoin gekocht. Tegen de huidige marktprijs gaat het om een bedrag van 1,2 miljard euro (!). Maar destijds ging het om veel lagere eurobedragen per bitcoin. Zie hieronder een voorbeeld van één van zijn ontvangende adressen. Op 2 februari 2013 kocht de verdachte 838 bitcoin voor een bedrag net boven de 12.000 euro. Dat is omgerekend 14 euro per bitcoin. Het Haagse hof acht het bewezen dat de verdachte zich twee jaar lang schuldig heeft gemaakt aan witwassen en het ‘faciliteren van de aan het criminele vermogen onderliggende criminaliteit’. Ook is de verdachte veroordeeld voor een mishandeling die tijdens een transactie plaatsvond. Also read Oplichter opgepakt met 29.000 bitcoin Man verliest $200.000 in bitcoin na advies op dating app

Het bericht Nederlander die 39.842 bitcoin kocht moet 17 maanden cel in wegens witwassen is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Man zet eigen ontvoering in scene om 1,15 miljoen dollar aan bitcoin te stelen

Thom Derks — Tue, 31 Aug 2021 16:18:00 +0000

Het grootste politiebureau van Venezuela is momenteel op zoek naar een 23-jarige man die naar verluidt zijn eigen ontvoering in scene heeft gezet om voor 1,15 miljoen dollar aan bitcoin te stelen. Mensen worden steeds creatiever in het verzinnen van manieren om aan meer sats te komen. Maar je eigen ontvoering in scene zetten om de bitcoin van andere mensen af te troggelen gaat wel heel ver. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Oplichter is nog altijd op de vlucht De ‘ontvoerde’ man is nog altijd spoorloos met zijn buit van meer dan 1 miljoen dollar aan bitcoin. Wat we hier precies van moeten vinden weten wij ook niet, maar de prijs voor het meest originele verhaal van het jaar is waarschijnlijk al binnen voor Hernández. Je moet maar op het idee komen en dan ook nog eens de ballen hebben om het door te zetten. Al is het maar de vraag hoeveel vrienden hij er mee gaat maken en hoeveel hij uiteindelijk van zijn buit zal overhouden. Als we alles mogen geloven heeft hij zijn slachtoffers voor de gek gehouden met een verhaal dat zijn kidnappers hem forceerden zijn fondsen vanaf Binance over te maken. De bitcoin is uiteindelijk van de grootste exchange ter wereld naar allerlei wallets verstuurd. Niet het eerste bitcoin-kidnapverhaal Eerder deze maand werd in Venezuela een ondernemer ontvoerd en vermoord nadat zijn familie er niet in slaagde om de 0,5 bitcoin aan losgeld op tijd bij elkaar te brengen. Een minder leuk verhaal dat er helaas ook bijhoort. Wellicht dat Hernández zijn inspiratie uit deze case heeft gehaald, aangezien het om een landgenoot van hem gaat. Het valt op voorhand in ieder geval niet uit te sluiten. Een ander bitcoin-kidnapverhaal is afkomstig uit Oekraïne waar eind 2017 de directeur van cryptocurrency exchange Exmo werd gekidnapt. Voor hem werd 1 miljoen dollar bij elkaar gehaald waarna hij is vrijgelaten. Also read Jonge crypto influencer (19) doodgeschoten in zijn Porsche Man beroofd van $800.000 aan Bitcoin, klaagt ouders van twee tieners aan

Het bericht Man zet eigen ontvoering in scene om 1,15 miljoen dollar aan bitcoin te stelen is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Criminelen gebruiken software om Bitcoin analysetools te vermijden

Redactie — Fri, 13 Aug 2021 21:04:00 +0000

Gebruikers van het darkweb hebben een nieuwe tool ontwikkeld om te testen of cryptocurrency’s in de gaten wordt gehouden door antiwitwascontroles. Omgekeerde blockchain analyse Het gaat om de tool genaamd Antinalysis. Cybercriminelen kunnen deze software gebruiken om te identificeren welke bitcoin adressen zijn gekoppeld aan criminele activiteiten. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Blockchain-analysebedrijf Elliptic meldt van het bestaan van de nieuwe tool in hun nieuwste blogpost. Het bedrijf spoort illegale geldstromen op door de transparante en publieke blockchain te analyseren. Eigenlijk hetzelfde als wat Antinalysis doet, behalve dat zij de informatie wel doorspelen naar opsporingsdiensten. “Antinalysis probeert cryptowitwassers te helpen dit te voorkomen, door hen een voorproefje te geven van wat een blockchain-analysetool zal opmerken over hun Bitcoin wallet en de fondsen die het bevat.” De website van Antinalysis draait op Tor, een anonieme(re) manier om het internet te betreden. Ze vragen $3 per bitcoinadres dat ze scannen. Robinson, de medeoprichter van Elliptic, meldt dat ze “zeer nauwkeurige resultaten beweren te bieden.” Naar verluidt is de tool gemaakt door een van de ontwikkelaars van Incognito Market, een darknet-marktplaats voor de verkoop van verdovende middelen. Bitcoin te transparant Het transparante karakter van Bitcoin maakt de cryptovaluta steeds minder effectief voor witwasprakijken. Elliptic en Chainalysis houden de blockchain (en specifieke adressen) voor allerlei grote (overheid)instanties in de gaten. De reputatie dat Bitcoin geld is voor criminelen, is daarmee al lange tijd achterhaald. Wethandhavers vanuit de hele wereld weten ook op de een of andere manier steeds meer Bitcoin in beslag te nemen. Zo wist de FBI twee maanden gelden op een geniepige manier bitcoin af te pakken van een affiliate van de hackers van de Colonial Pipeline. Dit heeft overigens niets met Bitcoin zélf te maken, maar eerder met de manier waarop de cybercriminelen hun satoshi’s bewaren. Sommige criminelen kiezen voor het anoniemere Monero, maar nu lijkt men met de nieuwe ‘reversed’ blockchainanalysetool een extra ijzer in het vuur te hebben om toch bitcoin te kunnen blijven gebruiken. Een betrokken persoon vertelt aan The Block dat Antinalysis problemen kan opleveren voor de politie, maar dat de tool zo “goed is als het dataset dat het gebruikt”. Wat dat betreft zal Elliptic altijd voor lopen. Wil je graag meepraten over het nieuws? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app!

Het bericht Criminelen gebruiken software om Bitcoin analysetools te vermijden is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Twee broers verdwijnen met 69.000 Bitcoin (BTC)

Wessel Simons — Thu, 24 Jun 2021 14:06:00 +0000

Twee broers uit Zuid-Afrika zijn spoorloos verdwenen en met hen 2,3 miljard dollar aan bitcoin. Tientallen beleggers zijn gedupeerd, een speciale politie-eenheid is op zoek naar het duo, meldt persbureau Bloomberg. Grootschalige oplichting Ameer en Raees Cajee, de oprichters achter het investeringsfonds Africrypt uit Zuid-Afrika, lijken van de aardbodem verdwenen. Private detectives, ingehuurd door gedupeerde beleggers, konden het duo niet traceren. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De zaak is nu overgedaan naar de Hawks, een speciale opsporingseenheid in het land. Het betreft maar liefst 69.000 bitcoin dat naar het fonds is gestuurd. Tegen de huidige koers gaat het om een totale waarde van 2,3 miljard dollar, maar ten tijde van de investering ging het om minstens 3,6 miljard dollar. In april roken investeerders onraad toen de broers doodleuk meldden dat ze slachtoffer waren van een ‘hack’. Ze vroegen om het incident niet te melden aan de autoriteiten of hun advocaten. Dat zou namelijk het terugvinden van de munten ‘vertragen’. Enkele gedupeerden huurden snel juridische hulp in en startten een procedure tegen Africrypt. Een van de zaken die opvielen: medewerkers van het fonds konden één week voor het melden van de hack al geen toegang krijgen tot de systemen van Africrypt. Bovendien bleek uit onderzoek dat de ontvangen bitcoin door mixers is gegaan om de herkomst van de transacties te maskeren. Belletjes naar de 06-nummers van Cajee en Raees worden direct doorverbonden naar hun voicemail. Ook de website is niet meer bereikbaar. De kans dat de broers hun bitcoin ongezien van de blockchain kunnen halen, is steeds kleiner. Er is steeds meer gespecialiseerde software in omloop om de route die de munten afleggen te traceren en te koppelen een entiteiten op de blockchain. Voor de afrit om om te wisselen in fiat geld, is er steeds meer samenwerking met exchanges. Tegelijkertijd zijn er vele routes mogelijk die de broers kunnen nemen om de munten te verduisteren. Zuid-Afrika Het handelen in cryptocurrency’s in het land ook in korte tijd snel populair geworden en dat trekt ook gespuis aan. Vorig jaar was er sprake van een andere oplichtingszaak die de gemoederen bezighield. Inleggers in Mirror Trading International zagen 23.000 bitcoin (BTC) ‘in rook opgaan’. Met een totale waarde destijds van 1,2 miljard dollar ging het om de grootste fraudezaak van 2020 wereldwijd, zo bleek uit cijfers van on-chain onderzoeker Chainalysis. De Finance Sector Conduct Authority loopt ook de gangen na van Africrypt, want het gaat om een zaak van een drie maal zo grote omvang. Let als consument altijd op met wie je in zee gaat. Lees je goed in hoe je zelf veilig je bitcoin kunt bewaren of zoek een betrouwbare custodian die gereguleerd is. Also read Zo sla je je bitcoin veilig op, 10 tips Let op! Neppe Ledger hardware wallets van oplichters in omloop Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Twee broers verdwijnen met 69.000 Bitcoin (BTC) is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

“Vrouw betaalde $5.600 aan bitcoin (BTC) voor huurmoord”

Redactie — Tue, 09 Feb 2021 20:00:00 +0000

Een Amerikaanse vrouw heeft naar verluidt $5.633 in Bitcoin betaald aan een huurmoordenaar. De transactie heeft volgens de FBI op het dark web plaatsgevonden. Huurmoord betaald in Bitcoin Ze is nu door de autoriteiten aangeklaagd wegens het plannen en laten plegen van een moord, zo meldt de lokale krant Milwaukee Journal Sentine. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De 27-jarige Kelly Harper heeft een beheerder van een dark website betaald om een onbekende man op te sporen en deze vervolgens om te brengen. Een akelig verhaal waar bitcoin als betaalmiddel is gebruikt. Ze heeft inmiddels bekend de opdracht te hebben gegeven en te hebben betaald. Het verhaal is naar buiten gekomen nadat drie lokale journalisten de zaak onderzochten. Ze kwamen erachter dat ze in contact stond met een admin van de dark website. De journalisten tipten de federale politie, die vervolgens het huis van Harper binnenvielen. Ze ontdekten op de computer van de vrouw dat er screenshots van de dark website zijn gemaakt. Ook zijn er berichten ontdekt waarin ze gedetailleerd het uiterlijk van de man, zijn auto, werkplek en telefoonnummer beschrijft. Het is onbekend wie het doelwit was, maar de moord is door het onderzoekswerk wél voorkomen. Bitcoin en criminaliteit Bitcoin wordt op het dark web ook gebruikt als betaalmiddel, net zoals cash of andere betaalmiddelen. Een van de voordelen is dat BTC snel te ontvangen is zonder dat de transactie in de openbare ruimte hoeft plaats te vinden. Overheden en toezichthouders hebben regels opgesteld om het witwassen van criminele gelden te voorkomen. Ook in Nederland moeten ruilbeurzen elke vermeende verdachte transactie melden bij de Financial Intelligence Unit. Bitcoin is echter niet geheel anoniem, maar pseudoniem. In theorie zijn steeds meer bitcoin adressen te koppelen aan iemands identiteit, omdat vrijwel elke beurs verplichte identificatie eist. De bitcoin community bereidt echter via onder meer Taproot meer privacy op de on-chain settlement laag voor. via Coinjoins zijn transacties ook te anonimiseren. Uit cijfers van on-chain researchers blijkt dat slechts 0,34% van alle bitcoin transacties zijn toe te schrijven aan criminele activiteiten. Aangenomen wordt dat dit percentage lager ligt dan bij contant geld. Also read ‘Slechts 0,34% van alle Bitcoin transacties te koppelen aan criminelen’ Also read Je Bitcoin (BTC) meer privé maken, met deze wallets is dat mogelijk

Het bericht “Vrouw betaalde $5.600 aan bitcoin (BTC) voor huurmoord” is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Slechts 0,34% van alle Bitcoin transacties te koppelen aan criminelen’

Redactie — Wed, 20 Jan 2021 16:00:00 +0000

Er wordt vaak geroepen dat bitcoin voor criminelen is. Deze uitspraken zijn echter op weinig gegevens gebaseerd. Verschillende bedrijven en analisten komen regelmatig met de cijfers over bitcoin transacties die kunnen worden gekoppeld aan criminele activiteiten. Volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis is er steeds minder crimineel geld dat rondgaat in zaken die gerelateerd zijn aan cryptocurrency’s zoals Bitcoin (BTC). Vorig jaar is het getal met meer dan 53% gedaald. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Bitcoin is (niet) voor criminelen Volgens het bedrijf heeft slechts 0,34% van alle activiteiten rondom cryptovaluta te maken met crimineel gedrag. Het zou gaan om overboekingen met een totale waarde van $10 miljard. Het is een percentage en ook een bedrag dat enorm af is genomen ten opzichte van afgelopen jaren. De cijfers over criminele activiteiten die in 2019 werden gerapporteerd, waren nog rond de 2,1% van het totale transactievolume van de cryptovaluta, wat neer kwam op $21,4 miljard. Het team van onderzoekers verwacht echter wel dat het percentage criminele activiteiten van vorig jaar nog iets zal stijgen. Sommige adressen zijn namelijk nog niet geïdentificeerd, terwijl de misdaden al wel zijn begaan. Ze noemen vooral de zaak die verband heeft met PlusToken-scam, waarbij $6 miljard is afgetroggeld van meer dan 715.000 slachtoffers. Wat opvalt is dat ransomware aan ‘populariteit’ wint. In 2020 schijnt 7,1% van deze misdadige activiteiten te relateren zijn aan dit soort internetgijzelingen. Er wordt geschat dat het gaat om ongeveer $350 miljoen. Het is echter wel een alarmerend getal, volgens Chainalysis. Ten opzichte van 2019 betreft het een toename van 311%. Eerder berichtten we al over gemeentes, universiteiten, ziekenhuizen, energiebedrijven en ook douaneposten die slachtoffer werden van versleutelde databases. Door onderrapportage zouden deze getallen nog verder kunnen oplopen, meldt het bedrijf. In het vierde kwartaal van vorig jaar ontdekte cybersecuritybedrijf Check Point dat “een uitzonderlijk aantal Israëlische bedrijven” melding maakten van ransomware aanvallen waar de hackers vroegen om bitcoin als losgeld. Regulering Chainalysis heeft een goed jaar achter de rug. Ze profiteren van de toenemende regeldruk vanuit autoriteiten en overheden. In november 2020 communiceerden ze al dat ze 65% nieuwe klanten mochten verwelkomen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook de Nederlandse overheid gebruikt tools van Chainalysis om Bitcoin betalingen te volgen, vertelde Willem van den Brandeler in onze Hup Bitcoin podcast. Er wordt geschat dat het bedrijf inmiddels $1 miljard waard is! Het is in de Nederlandse community ook wel een meme geworden: ‘Bitcoin is voor criminelen!’. Dit was namelijk constant het argument van de FATF en overheid om de (te zware) regulering op te leggen op de Bitcoin industrie. Maar uit de cijfers blijkt dus het tegenovergestelde: Bitcoin is voor iedereen, en slechts een klein groepje criminelen gebruikt het. En van deze ‘criminele misdaden’ gaat het grootste gedeelte zelfs nog over online zaken, en niet over witwassen van geld of het financieren van terrorisme. Wil je meepraten over het nieuws? Kom dan eens langs in onze Telegram chat!

Het bericht ‘Slechts 0,34% van alle Bitcoin transacties te koppelen aan criminelen’ is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Duitse politie rolt groot dark web op, neemt 4.650 Bitcoin (BTC) in beslag

Wessel Simons — Tue, 12 Jan 2021 19:00:05 +0000

De Duitse politie heeft de ‘grootste dark web operatie ter wereld’ opgerold, waarbij 4.650 bitcoin (BTC) en 12.800 Monero in beslag is genomen, zo bericht Barrons. De totale straatwaarde van de buit komt neer op circa 170 miljoen dollar, omgerekend 140 miljoen euro, tegen de actuele spotprijs. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! DarkMarket opgerold De genius achter de illegale marktplaats DarkMarket is een 34-jarige Australiër. Deze is het afgelopen weekend in het Noord-Duitse Oldenburg van zijn bed gelicht. Je kon op het platform diverse soorten drugs kopen, maar ook gelekte persoonlijke data. Zoals creditcardgegevens of Simkaarten. Naar verluidt heeft de populaire dark web plek bijna 500.000 gebruikers en ruim 2.400 aanbieders. Dor het uitzetten van circa 20 servers in Moldavië en Oekraïne, is het platform offline gehaald. Volgens de autoriteiten hebben er minstens 320.000 transacties op het platform plaatsgevonden. Het gaat volgens het openbaar ministerie in Duitsland om een topje van de ijsberg. De komende maanden zullen waarschijnlijk meer zaken volgen tegen de verdachten. De actie is het resultaat van een samenwerking tussen onder meer de FBI, DEA en Europol en opsporingsdiensten uit Australië, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zwitserland, Oekraïne en Moldavië. Nederlanders Aanleiding van het ingrijpen is een onderzoek naar Cyberbunker. Dat is een malafide webhoster die in een voormalige bunker van de NAVO in het zuidwesten van Duitsland is gevestigd. De coördinatoren achter deze hub zijn drie Nederlanders, drie Duitsers en een Bulgaar. De groep is ervan verdacht IT-infrastructuur te hebben geleverd aan diverse online fora. Ze zijn echter in september 2019 opgepakt en inmiddels ook voor de rechtbank voorgekomen. Alleen met zeer speciale, geheime software kon je gebruik maken van de services en producten op de illegale marktplaatsen. Straathandel gaat online Europol luidde vorig jaar de alarmklok. Want de straathandel in onder meer drugs heeft zich naar online fora verplaatst. Bij een andere grootschalige actie zijn er in september vorig jaar 179 drugshandelaren opgepakt. Daaronder onder meer 121 verdachten uit de VS, 42 uit Duitsland, 8 uit Nederland, vier uit het Verenigd Koninkrijk, drie uit Oostenrijk en één uit Zweden. Ook deze actie, genaamd Operation DisrupTor, was weer het gevolg van het oprollen van de ‘Wall Street Market’. Dat was de één na grootste dark web ter wereld met 1,1 miljoen gebruikers en 5.400 verkopende partijen. Het is dus ook de verwachting dat met het oprollen van DarkMarket er meer zaken gaan volgen. De prijs in euro:

Het bericht Duitse politie rolt groot dark web op, neemt 4.650 Bitcoin (BTC) in beslag is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Nederlandse crimineel opgepakt met 6 miljoen euro aan cryptocurrency

Redactie — Mon, 09 Nov 2020 12:45:19 +0000

Een Nederlandse drugscrimineel is opgepakt door de Spaanse politie in een villa in Málaga. Hij was de spil in Europa voor een gevreesde Colombiaanse Cali kartel. Bij de man is maar liefst 6 miljoen euro aan cryptovaluta aangetroffen. Drugscrimineel opgepakt in Spanje De man is verdacht van drugshandel en het witwassen van crimineel verkregen geld. Ook zijn er meerdere bolides, dure horloges en 85.000 euro aan cash geld in beslag genomen bij de arrestatie. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! RTL Nieuws meldt dat het een Nederlander betreft van Colombiaanse afkomst met een woning in Delft. ?Detenido en #Málaga un histórico #narcotraficante del cártel de Cali asentado en Europa Se trata de un destacado narcotraficante holandés, de origen colombiano, socio del que fuera número uno en la lista de objetivos de INTERPOLhttps://t.co/9LECA6ZtuS pic.twitter.com/oVW7YApuGE — Policía Nacional (@policia) November 8, 2020 De Nederlander zou al onder druk van de Nederlandse politie naar Marbella zijn gevlucht.De politie verdenkt hem ervan 6 miljoen euro aan crimineel geld te hebben witgewassen via cryptocurrency’s. Eerder legde de opsporingsdiensten al beslag op 143.000 euro aan cryptogeld. Bitcoin blockchain Zoals bekend zijn de transacties op de bitcoin blockchain niet afgeschermd en niet anoniem. Wel is het een uitdaging om een transactie te koppelen aan een persoon. Overheden en opsporingsdiensten werken samen met specialisten zoals Chainalysis en Ciphertrace om deze koppeling te maken. Maar het opgeven van je persoonlijke en financiële privacy druist in tegen de beginselen van de Bitcoin ideologie. De ontwikkelaars van Bitcoin Core zijn druk doende om Schnorr te integreren, code om anonieme transacties on-chain te gebruiken. De prijs in euro:

Het bericht Nederlandse crimineel opgepakt met 6 miljoen euro aan cryptocurrency is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Ierse autoriteiten verplicht om €52 miljoen aan bitcoin 7 jaar te ‘hodlen’

Redactie — Thu, 20 Feb 2020 22:20:30 +0000

Update – De Ierse autoriteiten moeten 52 miljoen euro aan bitcoin (BTC) zeven jaar in eigen beheer houden. Tot die tijd kan Ierland deze voorraad niet verkopen aan een derde partij. Dat meldt de regionale nieuwssite RTE in een update. Eerdere berichtgeving Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Een verdachte drugsdealer moet €52 miljoen aan bitcoin (BTC) aan de overheid inleveren, omdat deze zijn verdiend met criminele activiteiten. Zo oordeelt het Ierse Hooggerechtshof in deze zaak, aldus de krant The Independent. Het betreft Clifton Collins, die in verband is gebracht met drugshandel. Hij heeft de inbeslagname door de Criminal Assets Bureau (CAB) niet aangevochten. Deze is verplicht om de BTC zeven jaar aan te houden tot 2027. De politie rook onraad toen bij Collins een grote hoeveelheid weed is aangetroffen na het halt houden van zijn auto. Dat leidde tot een doorzoeking van zijn woning in het dorp Galway, waar een complete hennepplantage is aangetroffen. Vroege bitcoiner Collins is naar eigen zeggen vroeg in bitcoin gestapt en verkreeg zo het rendement op zijn investering. De autoriteiten hebben echter zijn bitcoin adres ‘bevroren’, zodat verplaatsen van de BTC niet meer mogelijk is. In de ogen van de rechter is bewezen dat Collins bitcoins ontvangen in ruil voor drugs. De huidige marktwaarde ligt op 62 miljoen euro, waarmee de staat Ierland ineens een grote hoeveelheid BTC in de schoot geworpen krijgt. Cryptovaluta en drugs Cryptovaluta zijn ook in trek bij criminelen, zo blijkt uit recente ontwikkelingen. Precieze cijfers over de schaal ontbreken echter. Een van de aantrekkelijke kanten is dat cryptovaluta pseudo-anoniem zijn. Een crimineel hoeft niet op een fysieke plek een zak geld op te halen. Niettemin werken opsporingsdiensten steeds nauwer samen met de cryptosector om de herkomst van bitcoins te traceren. Deze week nog maakte de Nederlandse FIOD bekend twee mannen te hebben gearresteerd vanwege het witwassen van gelden via bitcoin en andere crypto.

Het bericht Ierse autoriteiten verplicht om €52 miljoen aan bitcoin 7 jaar te ‘hodlen’ is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Criminelen vragen losgeld in Bitcoin (BTC) na hacken camera’s’

Robin Heester — Sun, 29 Dec 2019 21:00:56 +0000

Bitcoin (BTC) is een betaalmiddel met weinig tot geen grenzen. Het netwerk maakt geen onderscheid tussen personen. Heb je een bitcoin adres? Dan doe je mee op het netwerk. Dat is een van de kernwaardes van bitcoin, het zorgt er echter ook voor dat minder fijne figuren er mee aan de haal kunnen gaan. Mensen achter malafide software (ransomware) vragen tegenwoordig vaak BTC als losgeld bijvoorbeeld. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Ransomware Met ransomware blokkeren criminelen vaak een computer. Wil je weer toegang tot al jouw bestanden? Dan moet je betalen. Twee voorbeelden van dit jaar: Amazon en Ring Ring en moederbedrijf Amazon worden aangeklaagd door eigenaren van hun deurbellen en camera’s. De hardware werd binnengedrongen en criminelen chanteerden vervolgens de eigenaren. Slachtoffers eisen in totaal $5 miljoen aan schadevergoedingen. De slachtoffers vinden dat de makers van de Ring hardware verantwoordelijk zijn. Ze zijn duidelijk in hun aanklacht: beide bedrijven hebben kwetsbare hardware verkocht aan hun klanten. Op het moment van schrijven hebben vier Amerikaanse gezinnen zich gemeld. Zij zouden door hackers worden lastiggevallen en worden gedwongen om in bitcoin een bepaald bedrag te betalen. De slachtoffers zouden zijn bespied, een familie meldt zelfs dat er gesproken werd met de kinderen via de deurbel. In onderstaande tweet zie je een filmpje waarin de hackers tegen een 8-jarig kind praten. Each time I've watched this video it's given me chills. A Desoto County mother shared this Ring video with me. Four days after the camera was installed in her daughters' room she says someone hacked the camera & began talking to her 8-year-old daughter. More at 6 on #WMC5 pic.twitter.com/77xCekCnB0 — Jessica Holley (@Jessica_Holley) December 10, 2019 Eigen schuld? Volgens Ring ligt de fout niet bij hen. Ring heeft verder niet inhoudelijk gereageerd op de aanklacht. Je kunt de Ring Video Deurbel beschermen met een sterk wachtwoord. Maar het is aan de consument om dat wachtwoord zo sterk mogelijk te maken. Ring zegt dat de slachtoffers waarschijnlijk een te makkelijk wachtwoord hadden of een wachtwoord die ze ook gebruiken op andere platformen. Ring’s Services Have Not Been Compromised – Here’s What You Need to Know: https://t.co/gi4rXKFGNI — Ring (@ring) December 12, 2019 Bitcoin Bitcoin is niet de bad guy in dit verhaal, het wordt gebruikt als betaalmiddel. Je kunt onbegrensd transacties doen zonder tussenkomst van autoriteiten. En dat is waar het voor bedoeld is. Naast criminelen biedt het echter ook vooral mogelijkheden voor andere mensen in de wereld. Zo is bitcoin een optie voor demonstranten in Hong Kong, geldautomaten raken leeg in het land. Bitcoin kan dan een alternatief zijn op de lokale munt en de financiële dienstverleners. Want ook die laatste groep kan je weigeren en je buiten de deur houden.

Het bericht ‘Criminelen vragen losgeld in Bitcoin (BTC) na hacken camera’s’ is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Ierse bankbestuurders getuigen in OneCoin-zaak van $400 miljoen

Robin Heester — Mon, 30 Sep 2019 23:00:52 +0000

Top-bestuurders van de Bank of Ireland (BOI) worden mogelijk belangrijk in de rechtszaak tegen Mark Scott. Scott wordt er van beschuldigd mede verantwoordelijk te zijn voor het witwassen van $400 miljoen dat werd binnengehaald met het piramidespel achter OneCoin. Amerika Scott wordt door Amerika aangeklaagd voor de mogelijke betrokkenheid bij het witwassen van honderden miljoenen die werden opgehaald tijdens de ICO. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De verdachte zou met behulp van aandelenfondsen in de Britse Maagdeneilanden en bankrekeningen op de Kaaimaneilanden $400 miljoen aan winsten hebben witgewassen. Scott zou een deel van zijn opbrengsten ooit op een rekening bij de commerciële Ierse bank hebben gestald. En daar komen de werknemers van de Bank of Ireland om de hoek kijken. OneCoin scam De Verenigde Staten roepen vier top-bestuurders van de BOI op om te getuigen in deze zaak. De zaak moet starten op 4 november van dit jaar. Deze getuigen worden niet voor niets opgeroepen: zij waren of zijn werkzaam bij de bank waar Scott mogelijk het witgewassen geld heeft gestort. Het geld is dus door deze bank gegaan. Het gaat niet om kleine jongens binnen de organisatie van de bank. De volgende mensen zijn opgeroepen om te getuigen: Scam Twee mensen die betrokken waren bij OneCoin werden eerder in Singapore aangeklaagd wegens het promoten van OneCoin. Er werd geld opgehaald voor een netwerk en token dat helemaal niet bestond of ooit het levenslicht zou zien. De frontman van het klassieke piramidespel is eerder dit jaar ook gearresteerd. Er zijn nog weinig echt duidelijke regels voor bitcoin en andere cryptomunten, maar zelfs met de lossere regelgeving wereldwijd lopen sommige oplichters tegen de lamp. OneCoin zou een blockchain lanceren met een eigen munt, maar daar was helemaal niks van waar. Het systeem was simpel: jij verdient geld wanneer je nieuwe leden aanbrengt. Die nieuwe leden kunnen ook weer geld verdienen door anderen aan te leveren. Dit soort praktijken zijn bijna overal ter wereld verboden en wordt regelmatig hard tegen opgetreden. OneCoin geldt als een waarschuwing voor andere partijen die een eigen cryptomunt uitgeven: zorg dat je aan de regels voldoet. Volg je niet de regels en is er wel een duidelijke hoofdverantwoordelijke aan te wijzen? Dan is de kans groot dat je in de meeste landen uiteindelijk te maken krijgt met de autoriteiten.

Het bericht Ierse bankbestuurders getuigen in OneCoin-zaak van $400 miljoen is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitcoin fraudezaak van $63 miljoen eindigt met dodelijke afloop

Wessel Simons — Mon, 02 Sep 2019 12:05:01 +0000

Bitcoin (BTC) fraudeurs hebben in India voor circa $63 miljoen particuliere beleggers opgelicht. Blijkbaar was dat niet genoeg, want hij wilde ook zijn compagnons een loer draaien. Toen de bende achter zijn oplichtingspoging kwam, is de bendeleider meerdere malen gemarteld en overleden aan zijn verwondingen. Bitcoinfraude in India Volgens The Times of India heeft de politie een fraudezaak van 4,5 miljard Indiase rupee ($62.7 miljoen) opgelost. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Diverse beleggers in de regio’s Manjeri, Pandikkad en Malappuram in de Zuid-Indiase staat Kerala zijn voor tientallen miljoenen opgelicht. Voor bendeleider Skakoor (35) was dit blijkbaar niet genoeg. Hij vertelde aan een mede-bendelid dat zijn wallet was gehackt. Hij wilde zijn eigen cryptomunt lanceren om de gedupeerde beleggers te compenseren. Zijn compagnons hadden zo hun twijfels over dit verhaal en wilden de inlog van zijn bitcoin wallet achterhalen. Lees ook: mede-oprichter bitcoin beurs Bitmarket dood gevonden in bos na sluiting Marteling met dodelijke afloop Vanaf 12 augustus was de bende op de vlucht geslagen en ging de bende op zoek naar een huurhuis in de regio Dehradun. Vanaf 26 augustus hebben de bendeleden druk uitgeoefend op de bendeleider om de inlogdetails van zijn wallet vrij te geven. Toen hij dit weigerde, heeft de bende de man meerdere malen gemarteld, echter zonder succes. Tijdens één van de martelsessies verloor Shakoor zijn bewustzijn en de bendeleden brachten hem in paniek naar twee aparte ziekenhuizen om zijn leven te redden. Hij wist namelijk als enige de inlog van de wallet met daarop de grote hoeveelheid bitcoin. Beide doktoren bevestigden onafhankelijk zijn dood, waarop de bende zich snel uit de voeten maakte. De politie heeft vijf man echter gearresteerd en ze worden verdacht van doodslag.

Het bericht Bitcoin fraudezaak van $63 miljoen eindigt met dodelijke afloop is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Slechts 2% van 200.000 Bitcoin transacties heeft te maken met illegale activiteiten’

Marvin Kroon — Sun, 04 Aug 2019 22:00:31 +0000

Slechts 2% van 200.000 bitcoin-transacties bleek van illegale aard. Uit onderzoek van een Britse bureau en een onderdeel van Massachusetts Institute of Technology (MIT) bleek dat na het analyseren van al deze transacties. Elliptic, een Brits bedrijf dat blockchain-monitoring service levert, werkt samen met onderzoekers van het MIT-IBM Watson AI Lab om een openbare dataset van legale en illegale Bitcoin-transacties te creëren. Omdat elk bitcoin-fragment via de blockchain kan worden herleid, kan met de dataset bijna elke bitcoin geïdentificeerd worden die afkomstig zijn van illegale bronnen. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Misbruik Volgens de Amerikaanse president Trump wordt bitcoin vooral gebruikt voor illegale activiteiten zoals drugshandel en het witwassen van geld. Vele zijn het daar niet mee eens en om dat te bewijzen zien we steeds meer onderzoeken worden gepubliceerd. Het onderzoek van Elliptic suggereert dat slechts ongeveer 2% van Bitcoin wordt gebruikt voor illegale transacties. Middels machine learning-technologie zijn er 203.769 Bitcoin-transacties bestudeert, waarvan slechts 2% als illegaal werd beschouwd. De totale waarde omvatte $6 miljoen aan Bitcoin-transacties. 21% Van de transacties is gelabeld als legitiem. Hiermee moeten we denken aan miners, cryptobeurzen, wallet providers en andere diensten. De resterende 77% van de transacties zijn uit onbekende bronnen. [penci_blockquote style=”style-3″ align=”none” author=””]We hopen ook dat de release van de Elliptic Data Set anderen inspireert om mee te werken aan het veiliger maken van onze financiële systemen door nieuwe technieken en modellen voor AML te ontwikkelen.[/penci_blockquote] Elliptic heeft in het verleden samengewerkt met verschillende overheidsorganen van verschillende landen om illegaal gebruik van crypto-activa te identificeren. Het huidige onderzoek in samenwerkingsverband met MIT was gericht op het afleiden van patronen die kunnen helpen bij het scheiden van onwettige Bitcoin-transacties van de wettige transacties. Niks nieuws De resultaten zijn in lijn met eerder onderzoek van analysebedrijf Chainalysis. Volgens Chainalysis wordt slechts 1% van bitcoin gebruikt voor illegale activiteiten. De resultaten tonen, niet verrassend, aan dat cryptocurrency veel minder wordt gebruikt voor onwettige activiteiten dan de Amerikaanse dollar. Het resultaat van een onderzoek door analysebedrijf Messari laat zien dat de dollar 800 keer meer wordt witgewassen. Messari besloot ook dit te onderzoeken na de kritiek op Bitcoin van Donald Trump Volgens een onderzoek uitgevoerd door het American Institute for Economic Research in 2017, zou meer dan een derde van de totale Amerikaanse dollars in omloop worden gebruikt voor onwettige activiteiten. Langzaam maar zeker kan het argument ‘bitcoin wordt voornamelijk gebruikt door criminelen’ langzaam in de prullenbak worden gegooid. Het is wachten op de stok om mee te slaan. Bron: Cryptobriefing

Het bericht ‘Slechts 2% van 200.000 Bitcoin transacties heeft te maken met illegale activiteiten’ is geschreven door Marvin Kroon en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Nederlandse miljoenen fraudeur met ‘neppe bitcoinfabriek’ opgepakt

Marvin Kroon — Tue, 21 May 2019 22:00:01 +0000

Een 33-jarige man uit Apeldoorn is afgelopen maandag gearresteerd voor onder andere fraude. Volgens de FIOD verdiende hij minstens 2 miljoen euro door mensen te overtuigen om te investeren in Bitcoin-mining farms. De verdachte zou in 2017 met twee bedrijven zijn gestart gestart. Geïnteresseerden konden hier computers kopen voor het minen van Bitcoins. De verdachte zou deze computers in een zogenaamde ‘mining farm’ beheren. Investeerders zouden een rendement ontvangen van ongeveer 0,3 Bitcoin per maand. Omgerekend naar de prijs van nu is dat zo een $2,400. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Toen de uitbetaling van het rendement uitbleef en investeerders de hardware niet terug kregen, zijn er meerdere aangiftes gedaan tegen de verdachte. De politie heeft hierop een onderzoek opgestart samen met de FIOD. Door ongeveer 100 investeerders is ruim 2 miljoen euro ingelegd. Uit onderzoek door de FIOD en politie lijkt het erop dat er waarschijnlijk nooit bitcoin zijn gemined. Al het geld lijkt op te zijn gegaan aan luxe uitgaven zoals auto’s, motoren, reizen en gokken. De politie en de FIOD hebben het huis en de bedrijfspanden van de man in november vorig jaar al onderzocht. Ze hebben hierbij administratie en luxe goederen zoals tassen, schoenen en een crossmotor in beslag genomen. De man wordt verder verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Koinz Trading rechtszaak Vorig jaar is al eerder een rechtszaak geweest waar de verdachte bij betrokken was. In de zaak tussen de schuldeiser en Koinz Trading BV, werd in een eerder vonnis besloten dat de 0.591 bitcoin aan mining-opbrengsten aan de schuldeiser betaald moesten worden. Hier stond een dwangsom van 10.000 euro op. Koinz Trading kon die 0.591 Bitcoins niet opbrengen en is daarom failliet verklaard.

Het bericht Nederlandse miljoenen fraudeur met ‘neppe bitcoinfabriek’ opgepakt is geschreven door Marvin Kroon en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.