FBI | Bitcoinmagazine.nl

Man wil $345 miljoen van overheid: ‘Ze hebben mijn Bitcoin gestolen’

Gijs Smit — Fri, 07 Nov 2025 10:30:08 +0000

Een rechtbank in de Verenigde Staten heeft het verzoek van een man uit Florida afgewezen die beweerde dat de overheid hem 3.443 Bitcoin, ter waarde van ruim $345 miljoen, verschuldigd was. Volgens hem had de politie tijdens zijn arrestatie een harde schijf vernietigd waarop de privagte keys van zijn BTC stonden. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord De zaak van Michael Prime De man in kwestie, Michael Prime, werd in 2019 gearresteerd wegens valsmunterij, identiteitsdiefstal en illegaal wapenbezit. Bij een inval in zijn woning in Hillsborough County trof de politie stapels bewijsmateriaal aan. In het vonnis staat: “Neppe credit cards, valse rijbewijzen, laptops en andere apparatuur.” Prime had jaren lang vervalste documenten verkocht en ontraceerbare wapens verhandeld. De betalingen gebeurden via Bitcoin, maar bij zijn arrestatie beweerde hij dat hij nauwelijks nog crypto bezat. Agenten vonden geen wallets, geen private keys, geen recovery phrases, niets. In zijn financiële verklaringen gaf hij later op slechts $1.500 aan Bitcoin te hebben, en zijn advocaat bevestigde dat zijn eerdere uitspraken over duizenden BTC “niet door bewijs werden ondersteund.” Prime werd uiteindelijk veroordeeld tot 65 maanden gevangenisstraf. Na de gevangenis Na zijn vrijlating in 2022 veranderde Prime plotseling van toon. Toen hij zijn in beslag genomen elektronica terug vroeg, claimde hij dat een van de apparaten, een oranje externe harde schijf, in werkelijkheid de private keys bevatte van ruim 3.400 Bitcoin. De schijf was inmiddels vernietigd door de autoriteiten, net als de rest van het bewijsmateriaal. Volgens Prime had de overheid daarmee zijn toegang tot zijn crypto vermogen vernietigd. Hij eiste daarom volledige compensatie: $345 miljoen, gelijk aan de actuele waarde van zijn vermeende bezit. Maar er zat een probleem in zijn verhaal: tijdens zijn hele proces had Prime juist ontkend dat hij Bitcoin bezat. Ook in zijn eerste verzoek om eigendommen terug te krijgen, noemde hij de harde schijf niet. De rechtbank oordeelde dat dit hem fataal werd. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! De beste nieuwe crypto in is Bitcoin Hyper, gevolgd door Maxi Doge en BMIC. Deze drie presale projecten combineren sterke tokenomics met duidelijk momentum en worden door onze redactie als meest kansrijk beoordeeld. In dit artikel zetten we de vijf meest veelbelovende nieuwe crypto voor dit jaar op een rij, geselecteerd op basis van whitepaper… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Het oordeel: “Te laat, te ongeloofwaardig” Het U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit wees zijn claim af. Volgens de rechtbank had Prime zijn rechten verspeeld onder de zogeheten “doctrine of laches”, een juridisch principe dat voorkomt dat iemand na onredelijk lang wachten alsnog schadevergoeding kan eisen. Rechter Elizabeth Grant schreef in het oordeel: “Jaren lang ontkende Prime dat hij veel Bitcoin had. Pas 3 jaar na zijn veroordeling begon hij te beweren dat hij een Bitcoin miljonair was. Tegen die tijd was het te laat.” De overheid, zegt de rechter, had geen enkele reden om aan te nemen dat de harde schijf miljoenen waard was. “Als men had geweten dat het apparaat miljoenen in Bitcoin bevatte, zou het nooit vernietigd zijn.” Het hof oordeelde dan ook dat het “oneerlijk en onrechtvaardig” zou zijn om Prime nu nog te compenseren, zeker gezien zijn herhaalde ontkenningen en het gebrek aan bewijs. Wat we hiervan kunnen leren De zaak van Michael Prime is een schrijnend voorbeeld van hoe persoonlijke verantwoordelijkheid in crypto allesbepalend is. Een private key is essentieel. Raak je die kwijt, of wordt ze vernietigd, dan is er geen herstelmogelijkheid. Anders dan bij banken bestaat er geen helpdesk, geen “wachtwoord vergeten” knop, en geen verzekerde dekking. De Amerikaanse overheid benoemde dat ook in dit vonnis: Bitcoin is bezit dat alleen kan worden beheerd door degene die de keys heeft. Niet door de overheid, niet door banken, en niet door rechters. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Man wil $345 miljoen van overheid: ‘Ze hebben mijn Bitcoin gestolen’ is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI niet aansprakelijk voor $345 miljoen Bitcoin verlies – rechtbank schokt crypto

Tristan Fleerkate — Thu, 06 Nov 2025 22:45:06 +0000

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Een opmerkelijke rechtszaak in de VS beheerst daar het crypto nieuws. De voor identiteitsfraude veroordeelde Michael Prime claimt dat de FBI een harde schijf met daarop de toegang naar $ 345 miljoen aan crypto heeft gewist, en eiste dit bedrag als schadevergoeding. De rechter verwees deze claim naar de vuilnisbak; wat betekent dit voor de crypto wereld? Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord FBI wist harde schijven na onderzoek fraudeur In 2019 ging Michael Prime akkoord met een ‘plea deal’; in ruil voor strafvermindering bekende hij schuld voor ‘device fraud’ (het stelen of misbruiken van creditcard-, bank- of accountgegevens), identiteitsdiefstal en illegaal vuurwapenbezit. Voor deze misdaden draaide de fraudeur tot juli 2022 de bak in. Om te kunnen bewijzen dat Prime zich schuldig had gemaakt aan de strafbare feiten die hem ten laste werden gelegd, heeft de FBI uitgebreid onderzoek gedaan: hierbij werden onder meer de harde schijven die hij thuis had liggen in beslag genomen en geanalyseerd. Na de veroordeling werd de gehele inhoud van de schijven gewist; een standaardprocedure volgens de FBI. De veroordeelde crypto trader keek dan ook flink op zijn neus toen hij de harde schijven weer probeerde te gebruiken: de cryptografische sleutels die hij hier opgeslagen had waren verdwenen, en daarmee ook de toegang naar de “ongeveer 35.000 Bitcoins” die hij naar eigen zeggen in bezit had. De enige mogelijke genoegdoening volgens Prime? Een directe uitbetaling van de $345 miljoen die hij door de FBI kwijtgeraakt is. Rechtbank maakt korte metten met crypto fraude De drie rechters van het Court of Appeals maken echter korte metten met de claims van Prime. Zijn grootste probleem is dat hij niet kan bewijzen dat hij de Bitcoins daadwerkelijk bezit, of ooit bezeten heeft. In het verleden heeft hij namelijk (bij het onderzoek omtrent financiële fraude) een heel ander beeld van zijn crypto bezittingen gegeven. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's In 2020, toen hij al veroordeeld was voor de fraude en financiële openheid van zaken moest geven, liet hij weten over “zo’n $ 200 tot $ 1500” aan crypto te bezitten. Ook in twee andere gevallen (zoals in 2022 toen hij zijn door de FBI in beslag genomen bezitting opeiste) claimde hij slechts over weinig digitale tokens te beschikken. Prime probeerde aan de rechter uit te leggen dat hij destijds volkomen eerlijk was geweest over zijn bezittingen, en dat zijn claim nu zoveel hoger was omdat ook Bitcoin in waarde is gestegen (de token is nu $ 105.000 waard). De rechtbank kon dit vrij doorzichtige bedrog echter onderuithalen door de historische Bitcoin koers te bekijken en te constateren dat de token indertijd al ver boven de $ 15.000 stond. Bitcoin koers: bewijs dat Prime loog over zijn aandelen op de crypto markt." width="750" height="275" /> De historische Bitcoin koers: bewijs dat Prime loog over zijn aandelen op de crypto markt. Bron: Tradingview. Het vonnis was dan ook luid en duidelijk: Prime heeft geen recht op een schadevergoeding: ““Zelfs al zouden die bitcoins bestaan, en dat is zeer de vraag, dan nog zou het onrechtvaardig zijn om Prime hier een billijke vergoeding voor toe te kennen.” Belangrijk nieuws voor crypto markt Het feit dat de rechtbank de FBI en het gelijk stelt valt gezien het verloop van de rechtszaak alleszins te billijken. Toch drukt dit Bitcoin nieuws de crypto markt wel weer op de feiten: wanneer jij je toegang tot een non-custodial crypto wallet verliest, kun je zeer weinig doen om je verloren tegoeden terug te krijgen. Over de gehele crypto markt is dit een behoorlijk probleem. Zo toont informatie van Glassnode dat 1,46 miljoen $BTC, oftewel 7% van het totaal (21 miljoen BTC) waarschijnlijk voor altijd vaststaat in ontoegankelijke wallets. Een ouder rapport, van Chainalysis legt het aantal verloren tokens nog hoger: zijn gaan inmiddels uit van 3,7 miljoen BTC dat nooit meer uit ontoegankelijke wallets zal verdwijnen. Mocht dit cijfer kloppen, dan zou dat groot Bitcoin nieuws zijn: dit betekent namelijk dat liefst 17,5% van de totale voorraad Bitcoin nooit meer beschikbaar komt – het aanbod is dan een stuk kleiner dan wat men nu aanneemt. Dit kan zorgen voor stijgende koersen op de crypto markt. Om van dit crypto nieuws te kunnen profiteren is het wel van belang dat jij op op de hoogte bent van de risico’s van cryptobeheer. Wapen je tegen crypto fraude, zorg voor back-ups en spreid je investeringen het liefst over meerdere wallets. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.

Het bericht FBI niet aansprakelijk voor $345 miljoen Bitcoin verlies – rechtbank schokt crypto is geschreven door Tristan Fleerkate en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI vernietigt harde schijf met honderden miljoenen aan Bitcoin

Jessy Zuidema — Thu, 06 Nov 2025 16:00:54 +0000

De Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) zou volgens Michael Prime een harde schijf hebben weggegooid waar maar liefst 3.400 Bitcoin (BTC) op stond. Heeft de FBI zijn harde schijf weggegooid en waarom is Michael Prime betrokken bij de FBI? Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord De arrestatie van Michael Prime in 2019 In 2019 werd Michael Prime gearresteerd vanwege vervalsing, identiteitsdiefstal en het bezitten van een vuurwapen. Op het moment dat Prime werd gearresteerd, vonden agenten onder andere enorme stapels valse credit- en debetkaarten. Daarnaast vonden ze valse ID’s, printers en laptops. Toendertijd gaf Prime toe dat hij Bitcoin accepteerde als betaling voor criminele activiteiten. Hij zei dat hij ooit ongeveer 3.500 Bitcoin in bezit had. Hoe de FBI de harde schijf van Prime kwijtraakte Michael Prime vroeg na zijn vrijlating weer om zijn harde schijf. Dit zou om een externe harddrive gaan die oranje van kleur is. De drive zou ingenomen zijn door de Amerikaanse overheid. Hij zegt dat deze schijf de sleutel bewaart voor 3.443 Bitcoin. Dit zou nu tientallen miljoenen waard zijn. De overheid meldde juist dat ze niet actief op zoek waren naar de bitcoins van Prime. Prime zou hebben aangegeven bij de FBI dat hij niet zoveel bitcoins bezat, maar dat hij maar enkele BTC had. Hierdoor heeft de overheid er geen werk van gemaakt om te zoeken naar zijn cryptovermogen. Tussen zijn arrestatie en het moment dat hij de harde schijf terugvroeg, zat veel tijd. Omdat de schijf meerdere jaren in beslag was genomen en inmiddels volgens standaardprocedure was vernietigd, kon Prime zijn Bitcoin niet meer terugkrijgen. Rechtbank: te laat om Bitcoin teruggave te eisen Uiteindelijk heeft de Amerikaanse rechtbank de aantijgingen van Prime afgewezen. Hij heeft er te lang over gedaan om bekend te maken dat hij zijn BTC kwijt was, als het verhaal echt is. In dit verhaal maakt het niet uit of hij echt die bitcoins bezat. Ook al was dit wel zo, dan nog is hij te laat met het terugvragen van zijn BTC. Hierdoor heeft de rechtbank zijn aanvraag verworpen. Wat Nederlandse investeerders kunnen leren van dit incident Een gemiddeld persoon in Nederland komt niet in aanraking met de FBI, maar er zit zeker een boodschap in dit verhaal waar jij en ik rekening mee moeten houden als investeerder in crypto: Geef aan wat je bezit: Misschien kom je niet in aanraking met de FBI, maar wel met andere instanties of bijvoorbeeld de Nederlandse belastingdienst. Wees altijd eerlijk over wat je bezit, zodat je kunt voorkomen dat je bezit per ongeluk gewist wordt. Bewaar je sleutels voor je hardware goed: in dit verhaal hebben we het over een externe harde schijf waar de sleutels voor de Bitcoin op stonden. Het is zo belangrijk om deze sleutels goed te bewaren. Niet alleen omdat iemand anders de sleutel kan vernietigen, maar je kunt hem ook gewoon kwijtraken. Wees je bewust van een tijdspan: de rechtbank vond dat Prime te lang had gewacht om actie te ondernemen. Hierdoor kon de overheid niet meer adequaat reageren. In wat voor geval je je sleutel ook kwijtraakt, het is van groot belang dat je er zo snel mogelijk achteraan gaat. Zo kun je misschien nog op tijd zijn om je sleutel te redden. Wees eerlijk: ook zagen we in dit verhaal dat eerlijkheid het langste duurt. Eerder had Prime gezegd dat hij niet meer dan $ 200 tot $ 1.500 zou bezitten aan BTC. Dit heeft hij gelogen, waardoor de rechtbank het ongeloofwaardig vond dat hij zoveel Bitcoin zou bezitten. Eerlijkheid is altijd belangrijk. Bitcoin (BTC) kopen op Bitvavo Bitvavo - grootste crypto exchange in Nederland Meer dan 340 beschikbare cryptocurrencies Lage transactiekosten Gemakkelijk via iDeal geld storten Professionele traders dashboard Bitvavo review Koop BTC op Bitvavo Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht FBI vernietigt harde schijf met honderden miljoenen aan Bitcoin is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Amerikaanse burgers verloren $9 miljard aan crypto scams in 2024

Gijs Smit — Fri, 25 Apr 2025 08:30:56 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Amerikaanse burgers zijn in 2024 massaal het slachtoffer geworden van cryptofraude, zo blijkt uit het nieuwste rapport van het Internet Crime Complaint Center (IC3) van de FBI. In totaal verloren slachtoffers maar liefst $9,32 miljard aan crypto-gerelateerde oplichting, een stijging van 66% ten opzichte van 2023. Flinke toename in scams In zijn 25e jubileumjaar registreerde het IC3 in totaal 859.532 meldingen van internetcriminaliteit, met totale verliezen van $16,6 miljard. Cryptofraude bleek de grootste boosdoener, goed voor meer dan de helft van het totale verliesbedrag. Vooral investeringsfraude blijft slachtoffers lokken: $5,81 miljard werd buitgemaakt via valse crypto-investeringsplatforms, een stijging van 47% in vergelijking met het jaar ervoor. Ouderen het grootste doelwit Oudere Amerikanen zijn het hardst getroffen. Burgers van 60 jaar en ouder dienden 33.369 klachten in en verloren samen $2,84 miljard, een toename van 71% ten opzichte van 2023. Deze groep bleek bijzonder kwetsbaar voor geraffineerde oplichting via nep-investeringsaanbiedingen en romance scams. Maar ook jongere groepen bleven niet gespaard: Leeftijd 20-29: $370 miljoen verlies Leeftijd 30-39: $1 miljard Leeftijd 40-49: $1,46 miljard Leeftijd 50-59: $1,18 miljard Zelfs onder jongeren onder de 20 jaar werden 1.819 meldingen gedaan, met verliezen van $7,77 miljoen. Naast investeringsfraude signaleren de onderzoekers een stijging in meldingen rond crypto-gerelateerde extortion en sextortion (bijna 55.000 meldingen, $33,5 miljoen verlies), crypto ATM/kiosk-misbruik ($246 miljoen), en scams via tech support, nep-overheidsfunctionarissen, nepwerkgevers en ransomware. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De cryptomarkt staat in onder druk door geopolitieke spanningen en macro-onzekerheid. Veel coins noteren ver onder hun all-time high. Maar eén vraag blijft terugkomen: welke crypto moet je nu kopen? In deze analyse bespreken we de cryptomunten die in het verschil kunnen maken, niet op hype, maar op potentie voor winst… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); FBI redt $285 miljoen Niet alles is kommer en kwel: het IC3 wist via het ‘Operation Level Up’-initiatief 4.323 potentiële slachtoffers tijdig te waarschuwen en voorkwam daarmee $285 miljoen aan verliezen. Toch toont het rapport vooral aan dat waakzaamheid bij cryptogebruik belangrijker is dan ooit. “De cijfers onderstrepen hoe snel criminelen inspelen op nieuwe technologieën, en hoe belangrijk het is dat gebruikers zich bewust zijn van de risico’s,” staat in het FBI rapport. Met het explosief groeiende gebruik van crypto, waarschuwt de FBI dat educatie en preventie essentieel blijven in de strijd tegen digitale oplichting. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Amerikaanse burgers verloren $9 miljard aan crypto scams in 2024 is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI rolt grote crypto-witwaszaak op

Gijs Smit — Thu, 10 Apr 2025 09:00:22 +0000

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Na een lange undercoveroperatie heeft de FBI een enorm netwerk voor crypto-witwassen op het Dark Web opgerold. Het bureau arresteerde de oprichter van het netwerk, Anurag Pramod Murarka, ongeveer een jaar geleden, maar besloot de operatie voort te zetten om meer klanten van de organisatie te identificeren. Door de zaak langer aan te houden, kon de FBI verdere arrestaties verrichten, aangezien Murarka geld witwaste voor drugshandelaars, hackers en andere criminelen. De gebruikte methoden, die als invasief werden beschouwd, hebben echter kritiek uitgelokt over overheidsinmenging. The FBI identified ElonmuskWHM as Anurag Pramod Murarka, a 30 year-old Indian national who authorities arrested after luring him to the country by approving his travel visa application. FBI took over ElonmuskWHM’s money laundering operation and ran it themselves for nearly a year pic.twitter.com/M5iajRBh7L — NiQole (@NiQole1776) April 8, 2025 Witwassen blijft een probleem Na de Bybit hack, de grootste diefstal in de geschiedenis van crypto, konden de daders het gestolen geld succesvol witwassen. Dit incident benadrukte de groeiende bezorgdheid in de crypto community, aangezien criminele operaties enorme hoeveelheden geld kunnen witwassen. Onlangs slaagde de FBI erin een belangrijk Dark Web witwasnetwerk te ontmantelen door middel van een langdurig onderzoek. Het bureau arresteerde de Dark Web witwasser ElonMuskWHM (echte naam Anurag Pramod Murarka), toen hij naar de VS reisde voor medische behandeling. Carlton S. Shier IV, een Amerikaanse aanklager die bij de zaak betrokken was, zei: “Via het internet verleende de beklaagde hulp aan talloze andere criminelen die probeerden hun gestolen geld en illegale drugsgelden te verbergen. Deze zaak benadrukt de wereldwijde omvang van cybercriminaliteit en de noodzaak van zorgvuldigheid en samenwerking in de strijd tegen witwassen.” De FBI maakte aanzienlijke vooruitgang in het identificeren van Murarka door zijn zogenaamde ‘cash mules’ als vertrouwelijke informanten te gebruiken. Later schakelden ze meer invasieve methoden in, zoals het sturen van YouTube video’s met lage views naar Murarka via Telegram en het vragen van Google om gegevens te verstrekken over iedereen die deze video’s had bekeken. Verandering in beleidsmaatregelen Daarnaast kondigde het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) gisteren aan dat het de handhaving tegen exchanges, wallets en tumblers zou stopzetten. Hoewel het DOJ zegt criminelen nog steeds te zullen vervolgen, zou deze maatregel langdurige operaties zoals die tegen ElonMuskWHM afsluiten. Dit roept de vraag op of de strijd tegen witwassen en cybercriminaliteit in de crypto sector nu verzwakt, terwijl criminelen steeds geavanceerdere methoden gebruiken om grote hoeveelheden geld te verbergen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht FBI rolt grote crypto-witwaszaak op is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Pas op voor duidelijke FBI-oplichting: Nepberichten gaan weer rond

Robin Heester — Wed, 19 Mar 2025 21:52:09 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Oplichters worden steeds creatiever in hun pogingen om mensen geld af te troggelen. Een nieuw voorbeeld van nep-oplichting is een valse FBI-melding die beweert dat je telefoon is vergrendeld vanwege ‘overtredingen tegen de Amerikaanse overheid’. Vervolgens dreigen ze met lange gevangenisstraffen en dwangarbeid, tenzij je $500 in Bitcoin betaalt om de zaak te laten ‘verdwijnen’. Dit bericht is natuurlijk erg nep en heeft niets te maken met de echte FBI of een andere wetshandhavingsinstantie. In dit artikel leggen we uit waarom het nep is, hoe je het kunt herkennen en wat je moet doen als je ermee te maken krijgt. Deze relatief grappige afbeelding is uiteraard nep, maar dat wil niet zeggen dat er geen oplichters zijn. Sterker nog: Scams worden slimmer: hoe AI en crypto-fraude slachtoffers miljoenen kosten. Ze komen in de vorm van emails, SMS’jes of tegenwoordig zelfs telefoongesprekken die klinken als een familielid. Waarom is dit duidelijk nep? Dit soort nepberichten proberen slachtoffers bang te maken en onder druk te zetten om snel geld te betalen. Maar een paar duidelijke signalen laten zien dat dit om fraude gaat: 1. Slechte grammatica en spelfouten Het bericht bevat tal van grammaticale fouten en rare zinsconstructies, zoals: “Your phone is lock because of violation of the American government.” “Your heinous crimes will be met with serious fury and punishment.” “We are police we can do serious things.” Echte overheidsinstanties, zeker de FBI, zouden nooit zulke gebrekkige taal gebruiken in officiële communicatie. 2. Absurd en onrealistisch dreigement Het bericht dreigt met 25 jaar gevangenisstraf of 10 jaar dwangarbeid, wat compleet onrealistisch is. Geen enkel land deelt zomaar zulke extreme straffen uit via een melding op een smartphone. Bovendien is het beschuldigde ‘misdrijf’ – communicatie met vijandige staten zoals Noord-Korea of Iran – niet iets waarvoor de FBI willekeurig mensen arresteert zonder gerechtelijk proces. 3. Bitcoin als enige betaaloptie Geen enkele officiële instantie zal ooit een boete of afkoopsom in Bitcoin eisen. Bitcoin-transacties zijn niet te traceren, en daarom zijn ze geliefd bij criminelen. Als je ooit wordt gevraagd om een betaling te doen in cryptocurrency voor een boete of juridische kwestie, weet je vrijwel zeker dat het oplichting is. 4. Onprofessioneel ontwerp Het bericht bevat een willekeurige afbeelding van een brullende tijger, wat absoluut niets te maken heeft met de FBI of een officiële waarschuwing. Overheidsinstanties gebruiken geen schreeuwerige afbeeldingen of dreigende plaatjes om mensen bang te maken. Wat moet je doen als je dit ontvangt? Als je zo’n bericht krijgt, raak dan niet in paniek en volg deze stappen: Negeer het bericht en betaal niets. De oplichters willen je bang maken, maar je hebt niets misdaan. Maak een screenshot van het bericht en meld het als fraude of phishing bij de relevante instanties. In Nederland kun je dit doorgeven aan Fraudehelpdesk.nl. Scan je telefoon op malware. Dit soort berichten worden vaak verspreid door schadelijke software. Gebruik een betrouwbare virusscanner om je apparaat te controleren. Waarschuw anderen. Deel je ervaring zodat anderen niet in deze val trappen. Conclusie: Blijf alert! node="" data-is-only-node="">Dit soort nepberichten en ransomware-oplichting zijn ontworpen om angst en paniek te zaaien. Trap er niet in en blijf kritisch nadenken. Overheidsinstanties werken niet op deze manier en zullen nooit zomaar geld in Bitcoin eisen. Wees alert, gebruik je gezond verstand en meld deze fraude om anderen te beschermen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Pas op voor duidelijke FBI-oplichting: Nepberichten gaan weer rond is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI wil $8,2 miljoen terugbetalen aan crypto-fraude slachtoffers

Raul Gavira — Fri, 07 Mar 2025 15:00:37 +0000

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De FBI is van plan $8,2 miljoen aan in beslag genomen crypto terug te geven aan fraude slachtoffers in meerdere staten. De fondsen zijn overgedragen aan een door de autoriteiten beheerde wallet, en er is een civiele verbeurdverklaring ingediend om de slachtoffers te vergoeden. Hoe de zwendel werkte? Onderzoekers ontdekten dat oplichters slachtoffers benaderden via sms-berichten met een “verkeerd nummer” en zich voordeden als vrienden. Ze gebruikten social engineering om vertrouwen op te bouwen en begonnen gesprekken over hobby’s, religie of financieel succes. Zodra het slachtoffer zich op zijn gemak voelde, introduceerden ze cryptoinvesteringen en beweerden ze grote winsten te hebben gemaakt. Slachtoffers werden stap voor stap begeleid bij het aanmaken van accounts op legitieme exchanges zoals Crypto.com of Coinbase. Vervolgens moesten ze hun geld overmaken naar een platform dat veilig leek, maar in werkelijkheid was ontworpen om hun tegoeden te stelen. In veel gevallen mochten slachtoffers een klein bedrag aan “winst” opnemen om hun vertrouwen te vergroten. Dit moedigde hen aan om meer te investeren. Van vertrouwen naar bedreiging Toen slachtoffers uiteindelijk al hun geld probeerden op te nemen, werden ze buitengesloten. Sommigen moesten valse belastingkosten betalen om toegang tot hun fondsen te krijgen, waarna ze nog meer geld verloren. Een van de meest schrijnende gevallen was een vrouw uit Lake County, Ohio, die haar volledige spaargeld van $663.352 verloor. Ze had vertrouwen in de oplichter na gesprekken over gedeelde interesses. Toen ze geen geld meer had, werd ze bedreigd. De fraudeur beweerde dat haar familie iets zou overkomen als ze niet bleef meewerken. If you observe something that you believe might be fraudulent conduct involving an older adult, visit the FBI’s IC3 Elder Fraud Complaint Center at https://t.co/a1Ys1k6Eex to report it.https://t.co/vG4I2MrEBJ — U.S. Attorney's Office, Northern District of Ohio (@NDOHnews) March 3, 2025 FBI-onderzoek en in beslag genomen activa Na een klacht bij het Internet Crime Complaint Center van de FBI stelden agenten van de Cleveland Division een onderzoek in. Ze gebruikten blockchain analyse om het gestolen geld te traceren en ontdekten dat delen van het geld van de slachtoffers waren omgezet in Tether (USDT) en opgeslagen in drie cryptocurrency wallets. In november 2024 voerden federale autoriteiten een inbeslagnamebevel uit en haalden 8,2 miljoen USDT-tokens terug. Tether Limited hielp bij de overdracht van het geld naar een cryptowallet die onder controle stond van de wetshandhavers. Door het indienen van een Complaint in Forfeiture op 27 februari 2025 probeert de U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Ohio de fondsen officieel in beslag te nemen. Als dit lukt, zal de Amerikaanse overheid het gestolen geld teruggeven aan de geïdentificeerde slachtoffers. Banden met bredere cryptomisdrijven Deze zaak onderstreept de groeiende rol van cryptocurrency in financiële fraude en witwaspraktijken. Vergelijkbare tactieken zijn gebruikt door georganiseerde misdaadnetwerken, waaronder drugskartels, die gebruikmaken van de grenzeloze en pseudonieme aard van crypto om illegale transacties te verbergen. De interventie van de FBI geeft aan dat cryptogerelateerde fraude harder wordt aangepakt. Het laat zien dat blockchain transacties nog steeds getraceerd kunnen worden, ondanks pogingen om ze te verdoezelen. De zaak benadrukt echter ook de dringende behoefte aan regelgevende maatregelen om investeerders te beschermen tegen frauduleuze platforms. Op dit moment is het verklaringsproces nog gaande en de slachtoffers zullen misschien snel gerechtigheid zien. Dit zal alleen gebeuren als de federale autoriteiten erin slagen de gestolen activa terug te geven. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht FBI wil $8,2 miljoen terugbetalen aan crypto-fraude slachtoffers is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Hoe CLS Global in de val liep door het nep-token van de FBI

Raul Gavira — Wed, 22 Jan 2025 12:00:00 +0000

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord CLS Global heeft schuldig gepleit aan marktmanipulatie en wash trading met betrekking tot een door de FBI gecreëerd token dat is ontworpen om frauduleuze activiteiten op de cryptomarkt bloot te leggen. Het bedrijf wordt nu geconfronteerd met boetes van meer dan $ 428.000 en een verbod op de Amerikaanse cryptomarkten. FBI-actie brengt marktmanipulatie aan het licht CLS Global heeft toegegeven de markt voor NexFundAI te hebben gemanipuleerd. Dit FBI-token was speciaal gecreëerd om frauduleuze crypto-activiteiten te detecteren. De firma gebruikte “volume generatie” algoritmes om kunstmatige handelsactiviteit te creëren, waardoor beleggers werden misleid en geloofden dat het token erg populair was. Tussen augustus en september 2024 genereerde CLS $ 595.000 aan nep handelsvolume voor NexFundAI, goed voor 98% van de totale activiteit, volgens de SEC. De operatie van de FBI markeert het eerste geval waarbij wetshandhaving een digitaal token creëerde om cryptofraude te bestrijden. UAE-based crypto firm CLS Global pleads guilty to wash-trading charges for a crypto token created by the FBI aiming to find fraud. pic.twitter.com/u251mZjXsx — cryptothedoggy (@cryptothedoggy) January 22, 2025 Als onderdeel van de pleidooi deal zal CLS Global $ 428.059 aan boetes betalen en tegoeden op Binance en KuCoin inleveren. Het bedrijf mag niet deelnemen aan cryptotransacties waarbij Amerikaanse handelsplatformen of klanten betrokken zijn en blijft drie jaar voorwaardelijk vrij. Daarnaast moet CLS jaarlijkse nalevingscertificaten indienen bij de SEC. De bredere implicaties van de zaak De operatie benadrukt het toenemende toezicht van toezichthouders op cryptobedrijven en de uitdagingen van de sector met betrekking tot marktintegriteit. CLS Global zette zichzelf in de markt als een legitieme marketmaker, maar manipuleerde in het geheim handelsvolumes voor meerdere klanten. Dit onthulde kwetsbaarheden in gedecentraliseerde platforms zoals Uniswap. De strategie van de FBI om een lokaas-token te creëren weerspiegelt innovatieve benaderingen om cryptofraude aan te pakken. CLS Global’s betrokkenheid toont de risico’s van illegale praktijken en hun gevolgen in een steeds strengere gereguleerde markt Snelst groeiende cryptoBekijk onze gids met de snelst groeiende crypto van dit moment Snelst groeiende crypto in april 2026 herkennen begint met het begrijpen van drie factoren: market cap, tokenomics en presale tractie. Een crypto groeit ‘snel’ wanneer de procentuele koersstijging over een periode van weken of maanden significant hoger ligt dan het marktgemiddelde, denk aan tientallen tot honderden procenten terwijl de bredere markt slechts enkele procenten beweegt.… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); });

Het bericht Hoe CLS Global in de val liep door het nep-token van de FBI is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Gescammed in 2024, crypto scam en waar je op moet letten!

Cryptotakkies — Mon, 18 Nov 2024 13:52:45 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Recent benaderde een community-lid, Cryptotakkies met het vermoeden opgelicht te worden door het CapitalBase AI platform. Wij hebben hem vooral aangemoedigd om aangifte te doen en, hoe vervelend ook, zijn verhaal te delen zodat anderen ervan kunnen leren. Hij ontdekte de crypto scam pas toen het al te laat was. Ondanks hij de nodige overwegingen maakt alvorens hij stappen onderneemt, ging het deze keer grandioos mis. Een bizar verhaal, maar dit kan iedereen overkomen! Bitcoinmagazine.nl werkt samen met Cryptotakkies. Wij zijn van mening dat groeiende crytpoadoptie alleen kan door goed onderwijzen van onze oudere, maar vooral jongere generatie. Door ze goed te informeren en op speelse wijze en in hun eigen taal uitleg te geven over de wereld van crypto. Als onderdeel van deze samenwerking schrijft een expert van Cryptotakkies elke twee weken, twee uitgebreide artikelen over onderwerpen die in de tweewekelijkse podcast aan bod komen. Cryptocurrencies maken sinds hun introductie in 2009 een stormachtige ontwikkeling door. Wat begon als een niche-innovatie voor tech-savvy idealisten, groeit langzaam uit tot een breed geaccepteerd financieel systeem, waarin steeds meer niet-technische mensen interesse tonen. De keerzijde is echter dat een internetinnovatie in zijn ‘beginfase’ met nog onvoldoende regulering zorgt voor een stijgende golf van online criminaliteit. Volgens recent Chainalysis-onderzoek blijft het aantal fraudegevallen en hacks toenemen, wat zowel nieuwe als ervaren investeerders voor uitdagingen stelt. Fraude is niet alleen relevant voor de cryptospace; het is een blijvend probleem dat zowel in onze fysieke als digitale wereld voorkomt. In de podcastaflevering ‘Crypto Crime | €30.000 verliezen door een scam’ hebben wij het er uitgebreid over. In deze blog duiken we dieper in de vormen van fraude die momenteel de markt overspoelen, de impact hiervan op het ecosysteem en de stappen die worden genomen om de veiligheid van gebruikers te waarborgen. FBI statistieken 2023 | Bron FBI Chainalysis en de FBI: De staat van crypto-criminaliteit Op 9 september publiceerde de Amerikaanse FBI hun ‘Cryptocurrency Fraud Report voor 2023‘. Hun Internet Crime Complaint Center ontving in 2023 meer dan 69.000 meldingen van cybercriminaliteit en financiële fraude met cryptocurrency, met een gerapporteerd verlies van meer dan $5,6 miljard. Fraudeurs misbruiken cryptocurrencies voor verschillende fraudevormen, waaronder technische ondersteuning, vertrouwen- en romantiek, fraude, investeringsfraude en oplichting door zich voor te doen als overheidsinstanties. Investeringsfraude was in 2023 de meest gemelde vorm van crypto-oplichting en leidde tot de grootste verliezen, met ongeveer $3,9 miljard aan schade. In de eerste helft van 2024 is er een forse stijging in het aantal crypto-scams. Volgens het Chainalysis 2024 Crypto Crime Mid-Year Report is het totale bedrag dat verloren is gegaan door fraude in de cryptowereld met miljoenen Amerikaanse dollars gestegen. Deze cijfers maken duidelijk dat, ondanks de groeiende populariteit van crypto, het vertrouwen van gebruikers nog steeds kwetsbaar blijft. Het probleem is dat cryptofraude zich steeds verder ontwikkelt. Waar vroeger vooral eenvoudige phishing-aanvallen en wallet-hacks voorkwamen, zien we nu veel complexere methoden. Van schijnbaar betrouwbare nieuwe projecten tot misleidende apps die zich voordoen als gevestigde platforms, de gevaren zijn overal. In 2024 moeten zowel nieuwe als ervaren cryptogebruikers continu waakzaam blijven. Volgens de FBI maken criminelen gebruik van cryptocurrencies vanwege hun decentrale technologie, de mogelijkheid tot snelle, onherroepelijke transacties en de uitdaging om fondsen terug te vinden. Waarde en locatie gestolen crypto, incl. DeFi en exchanges | Bron Chainalysis Geen geldige post gevonden voor opgegeven ID. Vormen van crypto scam en fraude in 2024 Net zoals cryptocurrency-projecten zich ontwikkelen, doen de trucs van fraudeurs dat ook. Enkele van de meest opvallende vormen van crypto-fraude in 2024 zijn: Rug Pulls bij nieuwe projecten Nieuwe crypto-projecten worden vaak gelanceerd met veel beloften en potentie, maar niet allemaal zijn legitiem. Een populaire fraudevorm is de zogenaamde rug pull, waarbij ontwikkelaars plotseling alle geïnvesteerde fondsen van een project weghalen en verdwijnen, waardoor investeerders met lege handen blijven. Dit zie je veel bij meme coins. In 2024 zijn vooral veel DeFi-projecten doelwit geweest van dergelijke oplichting. De belofte van hoge rendementen trekt investeerders aan, maar zonder sterke regelgeving of toezicht zijn de risico’s groter. Tegenwoordig zie je opnieuw veel diefstal bij exchanges. Platform-imitatie: phishing, investeringsfraude en social enginering In 2024 bekende een man schuld aan samenzwering tot fraude voor het imiteren van de bekende Coinbase Pro-applicatie. Duizenden gebruikers maakten gebruik van de gespoofte website, die dachten dat ze handelden via een officiële versie van Coinbase. In werkelijkheid was het een valstrik ontworpen om geld en gegevens van gebruikers te stelen. Gebruikers merkten pas dat ze waren opgelicht toen hun geld verdwenen was. Deze crypto scam benadrukt hoe oplichters steeds meer gebruikmaken van de naam en reputatie van grote platforms om hun slachtoffers te misleiden. Wat dit voorbeeld zo gevaarlijk maakt, is dat de oplichters een platform imiteerden dat algemeen vertrouwd wordt door miljoenen gebruikers wereldwijd. Dit is een voorbeeld van phishing en investeringsfraude met social engineering. Fraudeurs proberen met phishing via valse kanalen gebruikers te verleiden hun inloggegevens of private keys af te staan. In 2024 zien we deze aanvallen steeds geavanceerder worden, met mails en (telefoon)berichten die bijna niet van echt te onderscheiden zijn. Een recente voorbeeld is een e-mail die lijkt te komen van je eigen adres. Fraudeurs creëren een gevoel van urgentie en spelen in op de angst van gebruikers voor beveiligingsproblemen, waardoor mensen sneller geneigd zijn om hun gegevens prijs te geven. Deze urgentie werd ook gecreëerd bij CapitalBase.AI. Imposter- of celebrity endorsement-scams Oplichters maken ook steeds vaker gebruik van deepfakes en geautomatiseerde systemen om slachtoffers te misleiden. In sommige gevallen worden bekende figuren binnen de crypto-community digitaal gemanipuleerd om frauduleuze investeringsmogelijkheden te promoten. Groeiende hacking activiteit met veel verliezen in 2024 | BronChainalysis Naast bovenstaande vormen van fraude schrijft de FBI ook over Liquidity Mining Schemes, frauduleuze play-to-earn-games en cryptocurrency-kiosken. Chainalysis behandelt ook onderwerpen alsransomwareen pig butchering, ook bekend als romance scams. Door en na de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden hogere prijzen en daarmee overmatige crypto-aankopen verwacht. Dit kan leiden tot nieuwe vormen van onlinefraude. Het is daarom goed om de komende tijd scherper te letten op oplichting. De snel veranderende aard van deze online aanvallen maakt het voor gebruikers moeilijk om bij te blijven. Waar je vroeger eenvoudig op URL’s moest letten of verdachte e-mails kon herkennen, zijn de nieuwe vormen van fraude veel subtieler en geavanceerder. Niet alleen cryptoplatformen hebben te maken met crypto scams. Recent meldde een groot aantal klanten van de digitale bank Revolut dat ze zijn opgelicht. Het is interessant om hier meer over te lezen. Groeiende ransomware betalingen | Bron Chainalysis Maatregelen om gebruikers te beschermen Hoewel criminelen steeds slimmer worden, blijft de industrie actief in haar streven naar meer veiligheid. Overheidsinstellingen en bedrijven werken continu aan nieuwe technologieën en regels om het ecosysteem veiliger te maken. Educatie en bewustwording Een van de meest effectieve manieren om gebruikers tegen fraude te beschermen, is het vergroten van bewustzijn. Veel fraudegevallen zijn te voorkomen door een beter begrip van risico’s en het herkennen van waarschuwingssignalen. Onderwijsplatforms zoals die van Coinbase en initiatieven van organisaties zoals Chainalysis spelen hierin een belangrijke rol. Ze bieden uitgebreide informatie over veilig omgaan met digitale activa. Er zijn daarnaast campagnes om bewustwording te vergroten rond social engineering, waarbij oplichters psychologische trucs gebruiken om toegang te krijgen tot crypto-assets. Gebruikers worden geadviseerd altijd te controleren of ze contact hebben met de officiële klantenservice van bedrijven zoals Coinbase en nooit persoonlijke informatie zomaar te delen. Cryptotakkies raadt aan bij twijfel anderen erbij te betrekken. Wetshandhaving en regulering Wereldwijd nemen overheden steeds meer maatregelen tegen fraude in de cryptospace. Samenwerking tussen opsporingsdiensten en crypto-experts heeft geleid tot arrestaties van prominente fraudeurs en hackers. In het 2024 Crypto Crime Report van Chainalysis worden meerdere arrestaties vermeld van personen betrokken bij grote oplichtingsnetwerken. De gedecentraliseerde aard van crypto maakt controle lastig, maar er zijn wereldwijd initiatieven om een gereguleerd kader op te zetten. Het doel is om fraude gemakkelijker op te sporen en te bestrijden zonder de innovatie in de cryptosector te belemmeren. Een voorbeeld is de Europese ‘MiCAR’. Strengere regels en toezicht kunnen helpen oplichting terug te dringen, hoewel de balans tussen veiligheid en vrijheid van cryptogebruikers belangrijk blijft. Versterkte beveiliging op platformniveau Veel platforms zoals Binance, Kraken en Coinbase hebben extra beveiligingslagen toegevoegd, waaronder tweefactorauthenticatie (2FA), encryptietechnologieën en biometrische identificatie. Er zijn ook functies ontwikkeld die verdachte activiteiten opsporen en blokkeren voordat schade wordt aangericht, zoals bij Coinmerce. Daarnaast zijn de smart contracts die aan de basis liggen van gedecentraliseerde financiën (DeFi) in 2024 verbeterd met geavanceerde audits en beveiligingstechnieken. Deze verbeteringen verkleinen de kans dat kwaadwillenden slimme contracten uitbuiten voor persoonlijk gewin. Mensen van oudere leeftijd zijn veel meer slachtoffer van cryptocriminaliteit | Bron FBI De impact van hacks en crypto scam op het ecosysteem Ondanks de vele beveiligingsmaatregelen blijft de impact van fraude op het cryptolandschap aanzienlijk. Hackers en oplichters zorgen niet alleen voor financiële verliezen, maar brengen ook de reputatie van de cryptosector als geheel in gevaar. Elke grote hack of fraudezaak kan het vertrouwen van gebruikers en investeerders schaden, wat de wereldwijde adoptie van crypto kan vertragen. In 2024 zijn crypto-scams en hacks verantwoordelijk geweest voor verliezen die oplopen tot miljarden dollars. Dit heeft geleid tot een intensievere discussie over de noodzaak van strengere regelgeving, zonder de basisprincipes van decentralisatie in gevaar te brengen. Het delicate evenwicht tussen gebruikersbescherming en de vrijheid die crypto biedt, blijft een uitdaging voor zowel beleidsmakers als technologische pioniers. In de podcast bespreken we kort hoe het vertrouwen door een gebeurtenis in Nederland geschaad wordt. Ondanks gebruikers geen nadelen ervaren, beïnvloed dit wel het markt-imago. De FBI meldt 238 meldingen uit Nederland. Overzicht meldingen vanuit 20 landen | Bron FBI Een veiliger crypto-ecosysteem Om de crypto-industrie duurzamer en veiliger te maken, komen enkele belangrijke trends en initiatieven naar voren: Decentrale identiteitsprotocollen: Het concept van decentrale identiteit (DID) biedt gebruikers meer controle over hun eigen gegevens. In plaats van dat centrale platforms zoals Coinbase je gegevens beheren, kun je met DID je identiteit verifiëren zonder privé-informatie te delen. Dit beperkt het risico op identiteitsdiefstal en fraude via social engineering. Automatische fraudedetectie met AI: Kunstmatige intelligentie (AI) speelt een steeds grotere rol in het detecteren van verdachte transacties en fraude. Deze technologie kan patronen herkennen die op menselijke schaal niet zichtbaar zouden zijn. Door gegevens automatisch te analyseren, kunnen platforms zoals Binance of Kraken vroegtijdig waarschuwingen sturen naar gebruikers. DAO’s en gedecentraliseerd bestuur: Decentralized Autonomous Organizations (DAO’s) kunnen een belangrijke rol spelen bij het toezicht op het gedrag van platforms en projecten binnen de cryptospace. Met community-driven beslissingen kan de sector beter reageren op criminele activiteiten en breed ondersteunde reguleringen invoeren. Een veilige toekomst voor crypto De cryptowereld biedt enorme kansen, maar brengt ook risico’s van fraude en oplichting met zich mee door het gedrag van internetgebruikers. Fraudeurs passen steeds geavanceerdere technieken toe, terwijl gebruikers, platforms en regelgevers beter worden in het herkennen en aanpakken van deze dreigingen. De FBI benadrukt dat educatie, bewustzijn, en technologieën zoals AI – ondersteund door samenwerking tussen platforms en wetshandhavers – cruciaal zijn voor veiligheid. Met voorzorgsmaatregelen zoals meerlaagse authenticatie en het vermijden van verdachte projecten kunnen gebruikers zich beter beschermen. Door bewuste beveiligingskeuzes blijft de cryptosector streven naar een transparant en veilig financieel systeem. Cryptocurrencies bieden unieke kansen, maar vereisen ook dat gebruikers zich blijven verdiepen in beveiliging en preventie. Door de komende bull run wordt verwacht dat meer oplichters actief zullen zijn. Met bewustzijn, educatie en beveiligingstechnologie kun je voorkomen dat je in 2024 slachtoffer wordt van oplichting. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over dit onderwerp? Join dan ons nieuwe Discord channel en praat met onze experts, leer van andere lezers en blijf op de hoogte van acties en insight informatie! Nu naar Discord

Het bericht Gescammed in 2024, crypto scam en waar je op moet letten! is geschreven door Cryptotakkies en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI valt huis binnen van Polymarket CEO Shayne Coplan

Wessel Simons — Thu, 14 Nov 2024 18:00:03 +0000

Het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) is het huis van de CEO van het gedecentraliseerde gokplatform Polymarket binnengevallen. Zijn telefoon en elektronica zijn meegenomen. FBI valt huis binnen van Polymarket CEO De FBI heeft op 13 november het huis van Polymarket-CEO Shayne Coplan doorzocht. Coplan is om 6:00 uur Eastern Time in zijn huis in New York City wakker gemaakt door Amerikaanse wetshandhavers, die eisten dat hij zijn telefoon en elektronica overhandigde. Dat meldt de New York Post op basis van een bron dichtbij de zaak. Coplan zelf is niet gearresteerd. Een woordvoerder van Polymarket bevestigt het incident aan Cointelegraph en noemde de inval een “overduidelijke politieke vergelding” door de vertrekkende regering-Biden “voor het aanbieden van een markt die de presidentsverkiezingen van 2024 correct voorspelde.” “We rekenen geen kosten, nemen geen handelsposities in en laten waarnemers van over de hele wereld alle marktgegevens analyseren als een publiek goed,” aldus de woordvoerder. “We kijken ernaar uit om voor onszelf en onze community op te komen en om gewone mensen te helpen belangrijke wereldgebeurtenissen te begrijpen.” Een persoon dichtbij de zaak beschreef het incident met Coplan aan de New York Post als “groots politiek theater.” “Ze hadden zijn advocaat om deze zaken kunnen vragen. In plaats daarvan hebben ze een zogenaamde inval in scène gezet, zodat ze dit naar de media konden lekken en gebruiken voor duidelijke politieke redenen.” De bron van de New York Post speculeert ook dat de “regering waarschijnlijk probeert een zaak op te bouwen die Polymarket beschuldigt van marktmanipulatie en het manipuleren van peilingen ten gunste van Trump.” Polymarket en Donald Trump Dit incident komt een week nadat Republikein Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen met een overweldigende meerderheid heeft gewonnen. Op Polymarket is voor 3,7 miljard dollar aan weddenschappen geplaatst op de markt “Presidentsverkiezingen Winnaar 2024,” wat critici ertoe aanzette het platform te bekritiseren vanwege zijn invloed. Amerikaanse inwoners mogen geen weddenschappen plaatsen op het platform. Amerikanen kunnen dat verbod echter omzeilen door middel van virtuele privénetwerken, of VPN’s. Polymarket kan naar verluidt controleren om ervoor te zorgen dat grote gokkers die in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen inzetten, in het buitenland zijn gevestigd. Voordat Polymarket in populariteit toenam, bereikte het in januari 2022 een schikking van 1,4 miljoen dollar met de Amerikaanse commoditiesregulator CFTC voor het aanbieden van meer dan 900 event-based binaire opties zonder registratie. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord

Het bericht FBI valt huis binnen van Polymarket CEO Shayne Coplan is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Goedemorgen Bitcoin: Een overheid verliest toegang tot $378 miljoen aan BTC

Robin Heester — Sun, 20 Oct 2024 06:45:16 +0000

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. FBI arresteert hacker achter SEC Twitter hack De FBI heeft Eric Council Jr. gearresteerd wegens het hacken van het Twitter account van de SEC, waardoor de cryptomarkt met 230 miljoen dollar daalde via een SIM-swapping programma. De FBI heeft Eric Council Jr., een inwoner van Alabama, gearresteerd omdat hij in januari het X (Twitter) account van de SEC zou hebben gehackt via een SIM-swapping programma. Deze aanval leidde tot een valse aankondiging over de goedkeuring van een Bitcoin ETF, wat resulteerde in een liquidatie van $230 miljoen op de cryptomarkt. Ierse autoriteiten verliezen toegang tot $378 miljoen aan Bitcoin Een waarde van $378 miljoen aan Bitcoin is onbereikbaar voor het Ierse misdaadbureau CAB. De sleutels zijn kwijtgeraakt, waardoor de autoriteiten vastzitten zonder toegang tot de in 2019 in beslag genomen fondsen. In 2019 nam het Criminal Assets Bureau (CAB) van Ierland $56 miljoen aan Bitcoin in beslag van Clifton Collins, een veroordeelde drugshandelaar die betrokken was bij een grootschalige cannabisteelt. Collins had de Bitcoin verzameld in 2011 en 2012, een periode waarin de waarde van de cryptomunt aanzienlijk lager was dan vandaag de dag. Collins gebruikte zijn illegale winst om te investeren in de toen opkomende cryptocurrency. USDT en USDC veroveren 50% van de crypto transacties USDT en USDC, de twee grootste stablecoins, vertegenwoordigen nu bijna 50% van het totale transactievolume in de cryptomarkt. Hun groei benadrukt de stijgende vraag naar stabiliteit en liquiditeit in een markt die bekend staat om zijn hoge volatiliteit. Stablecoins spelen een cruciale rol in de cryptowereld doordat ze stabiliteit en liquiditeit bieden. In tegenstelling tot volatiele activa zoals Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH), zijn stablecoins zoals Tether (USDT) en USD Coin (USDC) gekoppeld aan fiatvaluta zoals de Amerikaanse dollar.

Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Een overheid verliest toegang tot $378 miljoen aan BTC is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI arresteert hacker achter SEC Twitter hack

Marijn van Leeuwen — Sat, 19 Oct 2024 08:00:14 +0000

De FBI heeft Eric Council Jr. gearresteerd wegens het hacken van het Twitter account van de SEC, waardoor de cryptomarkt met 230 miljoen dollar daalde via een SIM-swapping programma. FBI arresteert SEC hacker De FBI heeft Eric Council Jr., een inwoner van Alabama, gearresteerd omdat hij in januari het X (Twitter) account van de SEC zou hebben gehackt via een SIM-swapping programma. Deze aanval leidde tot een valse aankondiging over de goedkeuring van een Bitcoin ETF, wat resulteerde in een liquidatie van $230 miljoen op de cryptomarkt. De FBI achtervolgt ook andere samenzweerders die bij de misdaad betrokken zijn, en waarschuwt dat sim-swap een ernstig misdrijf is waarop zware straffen staan. De aanklacht Volgens de aanklacht gebruikten Council en zijn hulpjes gestolen identiteitsinformatie om toegang te krijgen tot het account van de SEC. Eenmaal binnen plaatsten ze valse informatie waarin ze de goedkeuring van Bitcoin ETF’s claimden, wat onmiddellijke en schadelijke gevolgen voor de markt had. Council is beschuldigd van samenzwering, ernstige identiteitsdiefstal en fraude met toegangsapparaten. Zijn hulpjes zijn echter nog niet opgepakt. De FBI heeft zich uitgesproken over de gevaren van SIM-swapping, een techniek waarbij hackers mobiele dienstverleners manipuleren om de accounts van slachtoffers te hacken. Dergelijke plannen kunnen grote financiële verliezen veroorzaken, en de FBI benadrukt dat overtreders zware straffen zullen ondergaan. De aanklacht van Council is nog maar het begin, terwijl de autoriteiten blijven zoeken naar de andere betrokken personen. Verdere belasting van Council Tijdens het onderzoek ontdekte de wetshandhaving dat Council online had gezocht naar onderwerpen als ‘SECGOV-hack’ en ‘tekenen dat er een FBI onderzoek naar u loopt’, waardoor hij nog meer werd belasterd. Het bewijs tegen hem lijkt sterk, waarbij FBI-functionarissen bevestigen dat ze genoeg hebben om juridische stappen te ondernemen. De FBI heeft deze zaak gebruikt om andere hackers te waarschuwen en samenwerking bij onderzoeken aan te moedigen, vergelijkbaar met hoe zij de Bitfinex-zaak benaderden. De jacht op andere samenzweerders gaat door en het Bureau belooft alle betrokkenen verantwoordelijk te houden voor het incident in januari. Actie van de FBI op de cryptomarkt In eerder cryptonieuws lieten we al weten hoe de FBI een eigen token heeft ontworpen om hackers op de cryptomarkt te pakken. Deze actie is onderdeel van de vergrote activiteit van de FBI op de cryptomarkt. De FBI krijgt steeds meer technieken onder de knie, wat meer veiligheid naar de cryptomarkt kan brengen. In het bovengenoemde nieuwtje heeft de FBI zelf een project opgezet waarin ze een token maakten om marktmanipulatie tegen te gaan, waar ze ook winst mee hebben gepakt. Deze innovatieve technologie kan de dynamiek van oplichting en criminaliteit op de cryptomarkt veranderen.

Het bericht FBI arresteert hacker achter SEC Twitter hack is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI verdiende winst met Ethereum-token ontworpen om fraudeurs te vangen

Sophialine Marlowe — Fri, 11 Oct 2024 10:00:27 +0000

De FBI heeft een Ethereum-token, NexFundAI, gecreëerd om cryptofraudeurs op te sporen. Verrassend genoeg leverde deze operatie de FBI ook een winst van $14.500 op, voordat het token uit de handel werd gehaald. Hoe de FBI winst maakte met een zelfgemaakt crypto-token De FBI heeft een ongebruikelijke en innovatieve methode toegepast om cryptofraude aan te pakken. Ze creëerden NexFundAI, een Ethereum-token dat werd gebruikt om marktfraudeurs te misleiden en hun activiteiten te monitoren. Dit token, dat onderdeel was van de undercoveroperatie “Operation Token Mirrors”, werd gelanceerd om fraudeurs te lokken die zich bezighielden met marktmanipulatie zoals “wash trading” en “pump and dump”-schema’s. Maar wat deze operatie extra opmerkelijk maakt, is dat de FBI zelf ook winst maakte met het token. Uit on-chain gegevens blijkt dat de FBI rond $14.500 winst behaalde voordat ze de handel in het token stopzetten. De winst werd gerealiseerd via een liquiditeitspool die werd opgezet op de gedecentraliseerde beurs Uniswap. De FBI begon met het inbrengen van 5 ETH (ongeveer $12.000) en 50 miljard NexF in de pool. Na enkele maanden trok de FBI 43 miljard NexF terug, wat resulteerde in een opbrengst van 11 ETH, ter waarde van $26.500, wat hen een winst opleverde van $14.500. Doel van het NexFundAI-token Het NexFundAI-token was niet bedoeld om winstgevend te zijn, maar om marktfraudeurs te betrappen. Het token werd opgezet om te fungeren als lokaas voor kwaadwillende handelaren en bedrijven die zich bezighouden met marktmanipulatie, zoals “wash trading”. Deze frauduleuze activiteit houdt in dat handelaren hetzelfde activum kopen en verkopen om de indruk te wekken dat er veel vraag is, wat vaak de prijs kunstmatig opdrijft. Het ministerie van Justitie (DoJ) onthulde dat het onderzoek naar NexFundAI leidde tot aanklachten tegen 14 individuen en vier cryptobedrijven, waaronder Gotbit, ZM Quant, CLS Global en MyTrade. Deze bedrijven werden beschuldigd van het manipuleren van de waarde van tientallen cryptovaluta door middel van bots en valse handelsactiviteit. De website van het FBI NextFunAI token. Bron: FBI Arrestaties en resultaten van de operatie “Operation Token Mirrors” leidde tot aanzienlijke resultaten. Naast de winst die de FBI maakte, werden er arrestaties verricht in verband met de fraude. De FBI en het DoJ ontdekten dat ongeveer 60 cryptovaluta waren gemanipuleerd met behulp van “wash trading”-bots. De aanklachten tegen de betrokkenen omvatten onder andere marktmanipulatie en misleiding van investeerders. In een persbericht beschreef Jodi Cohen, special agent van de FBI’s Boston Division, de operatie als “ongekend” en een nieuwe benadering in de strijd tegen financiële criminaliteit. De zaak benadrukt hoe zelfs in de dynamische en soms ongereguleerde cryptomarkt traditionele methoden van fraude nog steeds wijdverbreid zijn. Gevolgen voor de cryptomarkt en de rol van de FBI Hoewel de winst van $14.500 voor de FBI vergeleken met de schaal van de markt klein lijkt, toont het aan hoe effectief de FBI was in het blootleggen van de praktijken van marktmanipulators. De betrokken bedrijven en handelaren waren zich er niet van bewust dat NexFundAI een door de overheid gecreëerd project was, ontworpen om hun activiteiten te monitoren en te stoppen. Deze operatie benadrukt de risico’s voor investeerders in de cryptomarkt, waar marktmanipulatie nog steeds een aanzienlijk probleem vormt. Met de snelle groei van deze markt en de vaak afwezige regulering, is het duidelijk dat overheden zoals de FBI steeds vaker ingrijpen om frauduleuze activiteiten tegen te gaan. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over dit onderwerp? Join dan ons nieuwe Discord channel en praat met onze experts, leer van andere lezers en blijf op de hoogte van acties en insight informatie! Nu naar Discord

Het bericht FBI verdiende winst met Ethereum-token ontworpen om fraudeurs te vangen is geschreven door Sophialine Marlowe en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Amerikaanse autoriteiten treden hard op tegen cryptofraude in grote wereldwijde actie

Raul Gavira — Thu, 10 Oct 2024 22:30:04 +0000

Het bericht Amerikaanse autoriteiten treden hard op tegen cryptofraude in grote wereldwijde actie is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

NexFundAI: Hoe de FBI crypto gebruikt om fraudeurs op te pakken

Raul Gavira — Thu, 10 Oct 2024 14:30:10 +0000

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord In een ongekende zet creëerde de FBI zijn eigen cryptocurrency, NexFundAI, om marktmanipulatoren te lokken en te ontmaskeren in een historische aanval op frauduleuze cryptohandelspraktijken. Gedurfde stap van de FBI: NexFundAI creëren In een innovatieve manoeuvre voor wetshandhaving creëerde de FBI de cryptocurrency NexFundAI om marktmanipulatoren in de cryptoruimte in de val te lokken. Deze undercoveroperatie maakte deel uit van een bredere aanpak, die leidde tot strafrechtelijke vervolging van 18 personen en entiteiten die werden beschuldigd van het opblazen van tokenprijzen en het uitvoeren van “wash trading”. NexFundAI werd gelanceerd als een legitiem uitziend token op de Ethereum blockchain, waardoor de FBI het kon aanbieden als lokaas voor marktmanipulatoren. De operatie slaagde erin om handelaren aan te trekken die de waarde van het token kunstmatig oppompten met behulp van bots en schijnhandel. Wow, this case get even more insane The FBI created their own coin called "The NexFundAI Token" and enlisted the services of the firms indicted to catch them “The FBI took the unprecedented step of creating its very own cryptocurrency token and company to identify, disrupt, and… — db (@tier10k) October 9, 2024 Hoe NexFundAI crypto manipulatie ontdekte De manipulatieve praktijk van wash trading komt veel voor in de crypto-industrie. Deze tactiek bestaat uit het creëren van valse koop- en verkooporders om de schijn van grote vraag op te wekken. Via NexFundAI identificeerde de FBI verschillende marktdeelnemers die zich specialiseerden in deze praktijken en de waarde van meer dan 60 tokens oppompten. De operatie, die de naam “Operation Token Mirrors” kreeg, leidde tot miljoenen dollars aan kunstmatig opgeblazen transacties. De FBI ontwierp NexFundAI strategisch om manipulators te strikken en de volledige omvang van frauduleuze activiteiten op de markt voor digitale activa bloot te leggen. Een nieuw tijdperk in de handhaving van cryptowetgeving Dit is de eerste keer dat de FBI zijn eigen cryptocurrency heeft gecreëerd om een steekoperatie uit te voeren. Het betekent een belangrijke verschuiving in de manier waarop wetshandhaving marktfraude in de crypto-industrie aanpakt. Het succes van NexFundAI zal naar verwachting inspireren tot toekomstige onderzoeken gericht op soortgelijke frauduleuze praktijken. Met deze stap geeft de FBI een duidelijke boodschap af aan slechte actoren in de cryptowereld: marktmanipulatie zal snel en innovatief worden aangepakt. De impact van FBI’s actie op de crypto-industrie De oprichting van NexFundAI door de FBI heeft de crypto-industrie door elkaar geschud en laat zien hoe wetshandhaving zich kan aanpassen aan de complexiteit van decentralized finance. Door zichzelf in te bedden in het systeem met zijn eigen cryptocurrency, kon het Bureau infiltreren en verdachte activiteiten van binnenuit monitoren. Dit markeert een belangrijke verschuiving in de aanpak van cryptocriminaliteit, waarbij we verder gaan dan traditionele onderzoeken en actief deelnemen aan de markt om frauduleuze netwerken op te sporen en te ontmantelen. Deze steekoperatie heeft binnen de cryptogemeenschap vragen opgeroepen over de rol van toezichthouders in deze sector. Terwijl sommigen het zien als een noodzakelijke zet om manipulatie op te ruimen, maken anderen zich zorgen over de implicaties van wetshandhaving bij het creëren van tokens. Toch kan het succes van NexFundAI dienen als een afschrikmiddel voor degenen die van plan zijn om gedecentraliseerde markten en individuen uit te buiten voor ongeoorloofd gewin. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord

Het bericht NexFundAI: Hoe de FBI crypto gebruikt om fraudeurs op te pakken is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitcoin boeven stelen 4.100 BTC en leiden luxe jetsetleven, opgepakt door FBI

Wessel Simons — Fri, 20 Sep 2024 18:00:42 +0000

De federale politie van Amerika (FBI) heeft een einde gemaakt aan de luxe levens van twee bitcoin boeven. Ze hadden een bitcoiner geript van $230 miljoen aan BTC via een ingenieuze online oplichttruc. Hun geld ging op luxe auto’s, appartementen, sieraden en uitgaan. Bitcoin boeven stalen 4.100 BTC, opgepakt door FBI De FBI heeft twee mannen gearresteerd en aangeklaagd voor het stelen van maar liefst $230 miljoen aan Bitcoin van een inwoner van Washington, D.C. Het slachtoffer was vermoedelijk een schuldeiser van cryptobeurs Genesis. Het openbaar ministerie van het District of Columbia dat de twee mannen, Malone Lam en Jeandiel Serrano, zijn gearresteerd en beschuldigd van samenzwering om ruim 4.100 bitcoin te stelen en wit te wassen. De bitcoins hadden een waarde van $230 miljoen op dat moment. Het slachtoffer is onbekend, maar woont in Washington. Het tweetal gebruikte verschillende online aliassen en geavanceerde methoden om toegang te krijgen tot de accounts van het slachtoffer, geld over te maken en de opbrengsten wit te wassen sinds ten minste augustus. Lam en Serrano hebben gestolen winsten uitgegeven aan een luxe levensstijl. Denk aan internationale reizen, nachtclubs, luxe voertuigen, horloges, sieraden, designerhandtassen en huurwoningen in Los Angeles en Miami. $230 miljoen aan BTC stelen van slechts één persoon Blockchain-detective “ZachXBT” hielp de wetshandhaving in wat hij omschreef als een “hoogontwikkelde social engineering-aanval”. Hij identificeerde ook een derde verdachte, bekend onder het alias “Wiz.” 1/ An investigation into how Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) stole $243M from a single person last month in a highly sophisticated social engineering attack and my efforts which have helped lead to multiple arrests and millions frozen. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd — ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024 De on-chain onderzoeker legt uit dat de oplichters op 19 augustus een enkele schuldeiser van Genesis benaderden. Genesis vroeg in januari 2023 faillissement aan na blootstelling aan FTX en kreeg in mei toestemming van de rechtbank om $3 miljard aan contanten en crypto terug te geven aan zijn schuldeisers. De mannen deden zich voor als Google Support via een neptelefoonnummer om toegang te krijgen tot de persoonlijke accounts van het slachtoffer. Ze belden vervolgens, als support van Gemini Exchange, en beweerden dat zijn account was gehackt. Ze overtuigden het slachtoffer om de tweefactorauthenticatie (2FA) opnieuw in te stellen, voordat ze zijn crypto naar zijn wallet konden sturen. Ook hebben ze het slachtoffer overgehaald, om schermdelingssoftware te gebruiken, waarmee ze toegang kregen tot de privé bitcoin sleutels van het slachtoffer. Uit een eerste on-chainonderzoek blijkt dat maar liefst $243 miljoen aan crypto op verschillende manieren is verdeeld onder de partijen. Daarna gingen de fondsen “snel naar meer dan 15 beurzen en direct heen en weer gewisseld tussen Bitcoin, Litecoin, Ethereum en Monero.” Ethereum-adressen Een vervolgonderzoek wijst uit dat een cluster van Ethereum-adressen gelinkt aan Serrano en “Wiz” de afgelopen weken meer dan $41 miljoen van twee beurzen had ontvangen. ZachXBT zegt dat met de hulp van crypto-forensische onderzoekers, Web3-beveiligingsbedrijf zeroShadow en het Binance Security Team, “meer dan $9 miljoen is bevroren, en $500.000 is al teruggegeven na nauwe samenwerking met het slachtoffer om het incident te onderzoeken.” Het Openbaar Ministerie voor het District of Columbia meldt verder dat het onderzoek nog steeds gaande is, met hulp van het Washington Field Office van de FBI en de Washington Field Office van de Criminal Investigation van de Internal Revenue Service.

Het bericht Bitcoin boeven stelen 4.100 BTC en leiden luxe jetsetleven, opgepakt door FBI is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

CDK Global betaalt $25 miljoen in BTC om ransomware aanval te stoppen

Marijn van Leeuwen — Mon, 15 Jul 2024 09:30:11 +0000

CDK Global heeft $25 miljoen in Bitcoin betaald om een ransomware aanval op te lossen, die de software van 15.000 Amerikaanse autodealers verstoorde. De ransomware aanval CDK Global, een grote softwareleverancier voor autodealers in de Verenigde Staten, kreeg onlangs te maken met een aanzienlijke ransomware aanval. Volgens ZachXBT, een on-chain detective, betaalde het bedrijf $25 miljoen in Bitcoin om het probleem aan te pakken. Met de aanval werd de software van ongeveer 15.000 Amerikaanse autodealers verstoord. Om dit op te lossen, werd er op 21 juni door CDK Global 387 BTC overgemaakt naar een adres dat is gekoppeld aan de BlackSuit ransomware groep, waarna het geld snel naar centrale exchanges werd verplaatst. Losgeld voor BlackSuit BlackSuit is een opmerkelijke ransomware sroep die zich sinds 2023 op verschillende Amerikaanse bedrijven heeft gericht. Uit een eerder rapport van Bloomberg bleek dat CDK Global van plan was om losgeld te betalen om te voorkomen dat gegevens vrijkwamen. Ondanks dat CDK de betaling niet zelf heeft bevestigd, maakten ze wel bekend dat bijna alle 15.000 klanten vorige week weer online waren. Steeds meer ransomware Ransomware omvat malware die de toegang tot computersystemen of gegevens blokkeert. Meestal wordt er losgeld in de vorm van cryptocurrency gevraagd om de systemen en gegevens weer vrij te geven. Volgens Chainalysis zijn de betalingen in crypto voor ransomware bijna verdubbeld tot ruim $1 miljard in 2023. Zo verdiende de afpersingsgroep ‘cl0p’ bijna $100 miljoen door de software voor het delen van bestanden MOVEit te exploiteren. Het ransomware landschap breidt zich steeds verder uit en trekt nieuwe spelers aan. Dit komt met name door het potentieel voor hoge winsten en de lage vereisten om te beginnen. Adviezen van de FBI Zo richtte in februari een ransomware aanval zich op Roemeense ziekenhuizen, waarbij 3,5 BTC werd geëist voor vrijlating. De groep Black Basta heeft volgens rapporten ten minste $107 miljoen aan Bitcoin afgeperst, waarvan een groot deel naar de gesanctioneerde Russische crypto exchange Garantex ging. De incidenten hebben ervoor gezorgd dat federale instanties, waaronder de Amerikaanse FBI (Federal Bureau of Investigations), adviezen hebben uitgebracht over randomware bedreigingen. Zo adviseert de FBI bedrijven om software regelmatig te updaten en beoordelingen over de kwetsbaarheid uit te voeren. Samenvatting Samenvattend benadrukt de ransomware aanval op CDK Global de groeiende dreiging van dergelijke cybercriminaliteit. Ondanks pogingen om systemen te beveiligen, blijven de volharding en verfijning van ransomware groepen aanzienlijke uitdagingen opleveren. Het is voor bedrijven belangrijk om waakzaam en proactief te blijven op het gebied van cyberbeveiliging. Hiermee is het mogelijk om de risico’s en gevolgen van toekomstige aanvallen te verminderen.

Het bericht CDK Global betaalt $25 miljoen in BTC om ransomware aanval te stoppen is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI deelt zes bitcoin adressen van Noord-Koreaanse hackers en waarschuwt cryptobedrijven

Redactie — Wed, 23 Aug 2023 02:00:00 +0000

Noord-Koreaanse hackers zouden zomaar $41 miljoen aan gestolen bitcoin kunnen verplaatsen en/of verkopen. Dat schrijft de het Federal Bureau of Investigation (FBI) in een verklaring. Verklaring FBI Het gaat om de inmiddels welbekende Lazarus Group en APT38. Ze zitten achter een aantal hacks van cryptobedrijven en DeFi-protocollen, waaronder de diefstal van $60 miljoen van betaalverwerker Alphapo, de exploit van Atomic Wallet ter waarde van $100 miljoen en de recente hack van CoinsPaid van $37 miljoen. =https://twitter.com/FBI/status/1694162579784908915','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_1624088290','https://twitter.com/FBI/status/1694162579784908915',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/FBI/status/1694162579784908915','twitter'); }); De FBI schrijft nu dat ze zes bitcoin-adressen in het vizier hebben met daarop in totaal 1.580 bitcoin (ter waarde van $41 miljoen). Het gaat expliciet om bitcoin, getuige de volgende zes adressen: 3LU8wRu4ZnXP4UM8Yo6kkTiGHM9BubgyiG 39idqitN9tYNmq3wYanwg3MitFB5TZCjWu 3AAUBbKJorvNhEUFhKnep9YTwmZECxE4Nk 3PjNaSeP8GzLjGeu51JR19Q2Lu8W2Te9oc 3NbdrezMzAVVfXv5MTQJn4hWqKhYCTCJoB 34VXKa5upLWVYMXmgid6bFM4BaQXHxSUoL In de verklaring waarschuwt de FBI cryptobedrijven voor “interacties met de wallet adressen”. “Entiteiten uit de particuliere sector moeten informatie uit de blockchain onderzoeken die aan deze adressen zijn gekoppeld en waakzaam zijn met bescherming tegen transacties die rechtstreeks met deze adressen zijn of daarvan zijn afgeleid.” Kort gezegd: ze hopen via gereguleerde beurzen het geld terug te krijgen en de daders te pakken. “De FBI zal doorgaan met het blootleggen en bestrijden van het gebruik van illegale activiteiten door de Democratic People’s Republic of Korea – waaronder cybercriminaliteit en diefstal van virtuele valuta – om inkomsten voor het regime te genereren.” Lazarus heeft naar schatting al $2 miljard gestolen met hun slimme hack-aanvallen, zo berichtte analysebedrijf Elliptic eerder al eens. Ze doen dit op allerlei manieren, van social engineering, DDos-aanvallen en phishing. CoinsPaid ging vorige week door het stof toen ze bekend maakten dat ze $37 miljoen verloren doordat de Noord-Koreaanse groep een nep-sollicitatie interview gebruikte om binnen het systeem te komen. Lees ook Hackers stalen $37 miljoen van CoinsPaid door nep-sollicitatiegesprek met werknemer Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht FBI deelt zes bitcoin adressen van Noord-Koreaanse hackers en waarschuwt cryptobedrijven is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI nam tonnen aan bitcoin en tether in beslag in 2023

Redactie — Sun, 20 Aug 2023 02:00:00 +0000

Tussen maart en mei 2023 heeft de Federal Bureau of Investigation (FBI) bijna $1,7 miljoen aan crypto-activa geconfisqueerd als reactie op diverse inbreuken op de federale regelgeving in de VS. Deze operatie is een van de recente inspanningen van de Amerikaanse rechtshandhaving om malafide activiteiten in de steeds groeiende wereld van cryptocurrency te beteugelen. Bitcoin werd relatief in kleinere hoeveelheden geconfisqueerd in vergelijking met sommige van zijn tegenhangers zoals Ether. Terwijl $147.000 aan Bitcoin in beslag werd genomen, was de inbeslagname van Ether bijna zes keer dat bedrag, met een waarde van ongeveer $800.000. Dat is te lezen in een document op de website van de FBI. Interessant is de inbeslagname van $307.000 aan Tether (USDT). Voor degenen die niet bekend zijn met Tether, het is een zogenaamde “stablecoin” die zijn waarde koppelt aan de Amerikaanse dollar, wat betekent dat elke USDT in theorie wordt ondersteund door een echte dollar. De primaire functie van Tether is het bieden van een stabiele waarde te midden van de volatiliteit van andere cryptocurrencies. De confiscatie van zo’n groot bedrag roept vragen op over de manier waarop stablecoins zoals Tether kunnen worden gebruikt in onwettige activiteiten. Naast Bitcoin, Ether en Tether nam de FBI ook aanzienlijke bedragen van andere cryptocurrencies in beslag, waaronder Dai en Monero. Monero staat vooral bekend om zijn privacyfuncties, wat het een aantrekkelijke keuze maakt voor diegenen die anonieme transacties willen uitvoeren. De FBI’s acties beperkten zich niet alleen tot digitale activa. Volgens rapporten werden ook Amerikaanse dollars uit bankrekeningen, sportwagens en luxeartikelen zoals tassen, kleding en schoeisel in beslag genomen. De FBI blijft waarschuwen tegen fraudeurs in de crypto-ruimte, met invallen in de woningen van enkele prominente spelers in de industrie. Deze recente inbeslagnames door de FBI benadrukken de voortdurende zorgen over illegale activiteiten in de wereld van cryptocurrencies. Hoewel digitale valuta’s vele legitieme en innovatieve toepassingen hebben, blijft het essentieel voor beleggers en gebruikers om zich bewust te zijn van de risico’s en voorzichtig te handelen. Lees ook Opgelet: Nieuwe Ledger-oplichting gaat weer rond mining-paars-641c55523a2aa.png')" title="399% stijging in aantal aanvallen waarbij hackers bitcoin minen met andermans computers"> 399% stijging in aantal aanvallen waarbij hackers bitcoin minen met andermans computers ‘Noord-Korea maakte in 2023 al meer dan $200 miljoen buit aan bitcoin en crypto’

Het bericht FBI nam tonnen aan bitcoin en tether in beslag in 2023 is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI en Oekraïne leggen beslag op 9 malafide cryptosites

Wessel Simons — Wed, 03 May 2023 02:00:00 +0000

De FBI en de Oekraïense politie hebben met een gezamenlijke actie negen cryptosites uit de lucht gehaald. Via de sites konden criminelen gelden witwassen, zo luidt de verdenking. De actie maakt deel uit van een internationaal onderzoek naar witwaspraktijken via digitale valuta. 9 sites uit de lucht Volgens een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie zijn de sites gebruikt om geld over te maken naar en van criminele organisaties, waaronder ransomware-bendes. De domeinen boden diensten aan om fiatgeld om te zetten in cryptovaluta en vice versa, zonder de vereiste identiteitsverificatie of licenties. De in beslag genomen domeinen zijn: xchange.cash, bankobit.com, coinmixer.io, coinmixer.net, coinmixer.org, cryptomixer.io, cryptomixer.net, cryptomixer.org en swiftcoin.io. Zodra je deze sites bezoekt, zijn ze onbereikbaar of je krijgt een mededeling dat ze zijn gesloten door de autoriteiten. Het onderzoek is geleid door de FBI in samenwerking met de Oekraïense politie, het ministerie van Binnenlandse Zaken van Oekraïne en het Cyberpolitiecentrum. Ook was er ondersteuning van Europol en andere internationale partners. De autoriteiten waarschuwen dat het gebruik van illegale cryptobeurzen kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en financiële verliezen. Ze raden het publiek aan om alleen gebruik te maken van gereguleerde en betrouwbare platforms voor het uitwisselen van digitale valuta. Geruchtmakende hacks Sinds het bestaan van bitcoin zijn er miljarden dollars aan bitcoin van beurzen gejat. Enkele geruchtmakende beurzen op een rij: Mt. Gox: in 2011 is de Japanse beurs gehackt en zijn er 850.000 bitcoins gestolen ter waarde van ongeveer $450 miljoen op dat moment. BitFloor: In 2012 is deze Amerikaanse beurs gehackt en verloor 24.000 bitcoins ter waarde van ongeveer $250.000. Poloniex: In 2014 is de Amerikaanse beurs gehackt en verloor 12,3% van zijn bitcoins ter waarde van ongeveer $50.000. Bitstamp: In 2015 is de Sloveense beurs gehackt en verloor 19.000 bitcoins ter waarde van ongeveer $5 miljoen. Bitfinex: In 2016 is de Hongkongse beurs gehackt en verloor 120.000 bitcoins ter waarde van ongeveer $72 miljoen. Binance: In 2019 is de populairste beurs ter wereld gehackt en verloor 7.000 bitcoins ter waarde van ongeveer $40 miljoen. Lees ook Handelslegende onthult waarom bitcoin altcoins gaat overtreffen ‘$100 miljoen voor één bitcoin is een enorm conservatieve schatting’ Aandeel Amerikaanse bank daalt plots 30%, handel stilgelegd

Het bericht FBI en Oekraïne leggen beslag op 9 malafide cryptosites is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Politie onderzoekt handelen van gevallen FTX-baas

Wessel Simons — Thu, 08 Dec 2022 01:00:00 +0000

De FBI gaat onderzoeken of Sam Bankman-Fried, de gevallen baas van FTX exchange, schuldig is aan marktmanipulatie. Hij wordt ervan verdacht de koersen van TerraUSD (UST) en Luna (LUNA) te hebben gemanipuleerd met zijn FTX-beurs en zusterbedrijf Alameda. Dit meldt de New York Times, die gebaseerd op twee bronnen dichtbij de zaak. FBI onderzoekt SBF De koersen van beide cryptomunten zijn in mei in elkaar gestort, ongeveer zes maanden voordat de FTX exchange en ruim 130 entiteiten een Chapter 11 faillissementsbescherming heeft aangevraagd. De belangrijkste dochter is Alameda Research, een handelshuis dat groot is geworden met de zogenaamde kimchi trade. De bitcoin prijs in Zuid-Korea ligt doorgaans hoger dan in de rest van de wereld, dat noemen ze de kimchi premium vernoemd naar het nationale gerecht. Door bijvoorbeeld btc te verkopen in Zuid-Korea, ontvang je meer dollars per btc. Maar het handelen van Alameda is alle grenzen te buiten gegaan, zo blijkt uit de faillissementspapieren die openbaar zijn gemaakt. De grootste verdenking is dat FTX circa 10 miljard dollar aan klantengelden heeft weggesluisd naar Alameda om daarmee te gaan handelen en financiële gaten in de begroting te dichten. Deze beschuldiging komt naar onderzoeken van persbureau Reuters en zakenkrant Wall Street Journal, maar uiteindelijk moet de rechter hierover beslissen. Volgens de New York Times is het onderzoek van de federale politie pril en is er een uitgebreid onderzoek gaande naar alle transacties die op de handelsplatformen hebben plaatsgevonden. Bankman-Fried heeft vorige week in het openbaar laten weten ‘niet op de hoogte te zijn van enige marktmanipulatie en geen plannen daarvoor te hebben gehad’. De FBI is niet de enige instantie die zijn tanden zet in het geïmplodeerde FTX-imperium. Onder meer het ministerie van Justitie, de Securities and Exchange Commission (SEC) en autoriteiten van de Bahama’s doen onderzoek naar het reilen en zeilen van FTX en FTX Digital Markets (in het geval van de Bahama’s). Ook de bankcommissie van de Amerikaanse Senaat wil dat Bankman-Fried zich 14 december meldt voor een openbare hoorzitting. Leden van de House Financial Services Committee hebben daarvoor een dagvaarding doen uitgaan. Lees ook Sam Bankman-Fried zegt sorry in brief naar personeel ‘Sam Bankman-Fried lijdt aan waanideeën’ Sam Bankman-Fried: ‘Ik kan nog niet getuigen’

Het bericht Politie onderzoekt handelen van gevallen FTX-baas is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Dokter betaalt kidnapper met bitcoin

Robin Heester — Sat, 13 Aug 2022 02:00:00 +0000

Een Amerikaanse dokter betaalde verschillende mannen om zijn vrouw te ontvoeren en collega’s in elkaar te slaan. Ronald Craig Ilg (55) bekende dat hij zo’n $60.000 aan bitcoin betaalde om meerdere mensen in te huren. Op verschillende online marktplaatsen vond hij de juiste mensen. Een ex-collega moest flink worden toegetakeld. Zijn vrouw kreeg het ook zwaar te verduren. De opdracht: spuit haar in met heroïne en ontvoer haar. Zo wilde hij voorkomen dat zij doorging met een scheiding. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De rol van bitcoin in dit verhaal is helder: het is gebruikt als betaalmiddel. Betalen met BTC betekent echter niet dat je ook in de buitenwereld onschendbaar bent. Ronald kan uitkijken naar een celstraf tot acht jaar. Dark web Op het ‘dark web’ zocht Ilg naar iemand die zijn ex-collega flink kon toetakelen. Volgens de aanklacht verstuurde hij onder de naam ‘Scar215’ verschillende verzoeken. De FBI zou de aanvallen hebben voorkomen. Ronald Ilg verstuurde $2.000 aan bitcoin in combinatie met foto’s en adressen van de beoogde slachtoffers. Hij vroeg ook om duidelijk bewijs na de daad. Hij stuurde een een helder bericht: “Ik zou graag bewijs willen zien dat het is gebeurd. Als dit goed gaat, heb ik een andere, ingewikkeldere klus voor een heel ander doelwit met heel andere doelstellingen.” De ex-dokter betaalde bijna $60.000 voor de kidnapplannen. De FBI kwam de gek naar verluidt op het spoor. De koppeling met bitcoin en criminaliteit wordt ook nog even gemaakt. De Amerikaanse strafpleiter Waldref zegt daarover het volgend: “Deze zaak laat zien hoe gewelddadige overtreders cyberspace en cryptocurrency misbruiken. De heer Ilg vroeg en betaalde voor meerdere dark web-huurmoordenaars om de twee slachtoffers in deze zaak te targeten.” Bitcoin is hierin slechts een tool, niet de oorzaak van de gewelddadige plannen. Vergeet niet: elke transactie is voor altijd terug te vinden. Also read Arts afgeperst tot 100 bitcoin, oplichter krijgt voorwaardelijke celstraf Update: 29-jarige man opgepakt in Amsterdam voor betrokkenheid bij mixingservice

Het bericht Dokter betaalt kidnapper met bitcoin is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI waarschuwt voor malafide apps die je bitcoin willen stelen

Robin Heester — Sun, 24 Jul 2022 02:00:00 +0000

De FBI waarschuwt voor het downloaden van bitcoin apps. Het gaat om criminelen die slachtoffers in de val willen lokken met investeringsdiensten. De FBI zegt dat er al ruim $42 miljoen is buitgemaakt bij 244 slachtoffers in alleen de VS. Het spreekt voor zich, maar het kan geen kwaad om het nog eens te herhalen: niemand geeft jou zomaar gratis geld. De FBI geeft aan dat cybercriminelen contant opnemen met investeerders. Vervolgens wordt het slachtoffer gevraagd om bepaalde apps te downloaden. Een van de genoemde namen is Yibit en Supay. Deze diensten doen zich voor als grote cryptobeurzen of bedrijven. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Eenmaal overtuigd is het vrij simpel: er wordt gevraagd of je even wat geld wil storten. Doe goed onderzoek voordat je een app downloadt. Zeker als het gaat om investeren in bitcoin moet je goed opletten waar je dat doet. =https://twitter.com/crypto_or_die/status/1548686398944710657','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_207775858','https://twitter.com/crypto_or_die/status/1548686398944710657',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/crypto_or_die/status/1548686398944710657','twitter'); }); Also read Universiteit Maastricht krijgt losgeld terug met grote winst Voormalig Coinbase-werknemer opgepakt voor handel met voorkennis Tips & tricks voor bitcoin privacy Andere manieren om geld te stelen De FBI waarschuwde eerder al voor de opkomst van oplichters op LinkedIn. LinkedIn is een populair platform voor mensen om te netwerken. Dat heeft positieve kanten, maar het kent ook gevaren. FBI-agent Sean Ragan geeft in gesprek met CNBC aan dat deze categorie van oplichters met de dag groeit. Ragan: “Het aantal frauduleuze activiteiten is aanzienlijk. Er zijn veel potentiële slachtoffers, en er zijn al veel slachtoffers.” De oplichters zoeken via LinkedIn contact en beginnen je te bespelen. Ragan: “Ze doen hun huiswerk.” De boefjes komen uiteindelijk met een leuk aanbod of mooie investeringskans. Volgens CNBC wordt er met name met neppe profielen gewerkt. Er wordt een account aangemaakt en men doet zich voor als een werknemer van een bekend bedrijf, bijvoorbeeld. Het zijn klassieke oplichtingspraktijken die overal te zien zijn, zeker ook in de wereld van cryptocurrency’s. De FBI houdt alle sociale netwerken in de gaten. Volgens Ragan zien ze een duidelijke toename in fraudezaken. De Federal Trade Commission gaf eerder aan dat er vanaf januari 2021 tot aan maart 2022 voor meer dan $575 miljoen aan fraudezaken is. Dit is dan de specifieke categorie van ‘investeringsfraude’. LinkedIn is een interessante plek voor oplichters omdat het een relatief veilige omgeving lijkt. Het is een zakelijk platform en daardoor dus uitermate geschikt voor online scams. Also read FBI waarschuwt voor bitcoin oplichters op social media

Het bericht FBI waarschuwt voor malafide apps die je bitcoin willen stelen is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Amerika pakt $500 miljoen aan cryptovaluta terug van Noord-Koreaanse hackers

Redactie — Wed, 20 Jul 2022 02:00:00 +0000

De FBI heeft $500.000 aan cryptovaluta teruggepakt van Noord-Koreaanse hackers. Losgeld Het gaat om de beruchte groep die (naar verluidt) door de overheid van Noord-Korea wordt gesponsord. Ze vielen vorig jaar een Amerikaans ziekenhuis lastig met de ransomware genaamd Maui. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De FBI en het ministerie van Justitie pakt de groep nu terug door $500.000 aan cryptocurrency’s in beslag te nemen. Lisa O Monaco, de plaatsvervangend procureur-generaal van het DOJ, schrijft hoe het is gegaan. Volgens Monaco dreigde de Noord-Koreaanse bende de servers van een ziekenhuis in Kansas te sluiten, tenzij er losgeld werd betaald. Dit gebeurde allemaal in 2021. Pas nadat de cybercriminelen dreigden het bedrag van het losgeld te verdubbelen, besloten de medewerkers van het ziekenhuis de cryptovaluta te sturen. In een officiële aankondiging van het ministerie van Justitie stond destijds overigens nog dat er géén losgeld in cryptocurrency’s was betaald. Digitale ‘oorlog’ De Noord-Koreaanse overheid heeft via gesponsorde cybercriminelen vorig jaar maar liefst $400 miljoen aan bitcoin en ether gestolen in handen gekregen. In april gaf de Amerikaanse regering een waarschuwing af tegen deze groep. Also read Amerikaanse overheid waarschuwt voor Noord-Koreaanse hackers Volgens de verklaring konden de FBI en DOJ de geldstromen op de blockchain volgen. Zo kwamen ze achter de “verblijfplaats” van het geld. Ze ontdekten ook rekeningen van in China gevestigde witwassers die Noord-Koreaanse hackers regelmatig helpen. Daarbij wisten ze ook nog geld te confisqueren (of: terugpakken) van een eerder hackpoging met dezelfde ransomware bij een ziekenhuis in Colorado. Op een soortgelijke manier haalde de VS al geld terug van de ransomware aanval op de Colonial Pipeline in 2021. Destijds ging het om $2,3 miljoen. Door de digitale aanval had de oostkust van de VS tijdelijk problemen met de toevoer van brandstoffen. Also read Bitcoin is níet gehacked! Dit is wat we weten over de actie van de FBI Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Amerika pakt $500 miljoen aan cryptovaluta terug van Noord-Koreaanse hackers is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI waarschuwt voor bitcoin oplichters op social media

Robin Heester — Sun, 24 Jul 2022 02:00:00 +0000

De wereld van het internet zit vol met boefjes die je geld willen stelen. De FBI waarschuwt voor de opkomst van oplichters op LinkedIn. LinkedIn is een populair platform voor mensen om te netwerken. Dat heeft positieve kanten, maar het kent ook gevaren. FBI-agent Sean Ragan geeft in gesprek met CNBC aan dat deze categorie van oplichters met de dag groeit. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Ragan: “Het aantal frauduleuze activiteiten is aanzienlijk. Er zijn veel potentiële slachtoffers, en er zijn al veel slachtoffers.” Also read Overvallers stelen telefoons van nietsvermoedende bitcoiners De oplichters zoeken via LinkedIn contact en beginnen je te bespelen. Ragan: “Ze doen hun huiswerk.” De boefjes komen uiteindelijk met een leuk aanbod of mooie investeringskans. Volgens CNBC wordt er met name met neppe profielen gewerkt. Er wordt een account aangemaakt en men doet zich voor als een werknemer van een bekend bedrijf, bijvoorbeeld. Het zijn klassieke oplichtingspraktijken die overal te zien zijn, zeker ook in de wereld van cryptocurrency’s. De FBI houdt alle sociale netwerken in de gaten. Volgens Ragan zien ze een duidelijke toename in fraudezaken. De Federal Trade Commission gaf eerder aan dat er vanaf januari 2021 tot aan maart 2022 voor meer dan $575 miljoen aan fraudezaken is. Dit is dan de specifieke categorie van ‘investeringsfraude’. LinkedIn is een interessante plek voor oplichters omdat het een relatief veilige omgeving lijkt. Het is een zakelijk platform en daardoor dus uitermate geschikt voor online scams. =https://twitter.com/CNBC/status/1537767816631406593','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_1777960166','https://twitter.com/CNBC/status/1537767816631406593',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/CNBC/status/1537767816631406593','twitter'); }); Also read Dief gebruikt gelekte data van social media om crypto te stelen

Het bericht FBI waarschuwt voor bitcoin oplichters op social media is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI richt divisie op voor cryptovaluta

Redactie — Sat, 19 Feb 2022 01:00:00 +0000

De FBI, de federale Amerikaanse politiedienst, lanceert een nieuw team om crimineel gebruik van cryptovaluta te onderzoeken. Cryptoteam voor FBI Het Federal Bureau of Investigation heeft een National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) in het leven geroepen. Dat maakt plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco bekend. Zij zullen in kaart gaan brengen welke soorten misdaden met crypto meer aandacht nodig hebben. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Het FBI wil meer casussen gaan onderzoeken en vervolgen. Volgens een persbericht zal het team worden geleid door Eun Young Choi. Monaco maakt het nieuws bekend tijdens een keynote-toespraak op de Cyber Security Conference in München. Ze zullen zelf blockchainanalyse gaan doen. Ook willen ze cryptovaluta in beslag kunnen nemen. “Ik denk dat we daarmee duidelijk laten merken dat cryptovaluta niet als een veilige haven moeten worden beschouwd.” Focus op industrie en software Het team zal gaan focussen op cryptobeurzen, mixers, tumblers en dat andere soorten infrastructuur die mensen gebruiken om privacy op de blockchain terug te pakken. Alles staat in het teken om het “crimineel misbruik van cryptocurrency’s te vermoeilijken”. “De NCET zal het huidige werk van de Criminal Division versterken om ondersteuning en training te bieden aan wetshandhavers op federaal, staat en lokaal niveau. Zo willen we de capaciteit opbouwen om agressief onderzoek te kunnen doen om ernstige misdaden met cryptocurrency’s te vervolgen.” Ook ransomware staat hoog op de agenda bij de crypto-unit. Het verdienmodel van gijzelsoftware door middel van cryptovaluta moet worden doorbroken, zo stelt Monaco. Sinds vorig jaar (en specifiek sinds de aanval op de Colonial Pipeline) krijgt de aanpak van ransomware in de Amerikaanse politiek veel aandacht. Also read Amerika wil strengere wetgeving Bitcoin om ransomware te voorkomen FBI neemt $1,9 miljoen aan bitcoin in beslag van ransomware-hacker Het ministerie van Justitie lanceerde eind vorig jaar ook al een eigen ‘cryptoteam’, met name bedoeld op witwassen en cybercriminaliteit. Also read FBI pakt $6,1 miljoen aan bitcoin af van twee jonge verdachten Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht FBI richt divisie op voor cryptovaluta is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI neemt $180 miljoen aan bitcoin in beslag van zaak Japanse verzekeraarsfraude

Redactie — Tue, 21 Dec 2021 22:06:00 +0000

De FBI heeft $180 miljoen aan bitcoin in beslag genomen. Het gaat om de zaak die te maken heeft met perikelen rondom verzekeraar Sony Life. In beslagname De Federal Bureau of Investigation heeft de actie succesvol voltooid, zo is te lezen in de aanklacht die in de verbeurdverklaring staat omschreven. Het document is op 20 december ingediend. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Rei Ishii, voormalig medewerker van verzekeraar Sony Life, stal eerder dit jaar $155 miljoen van een van de dochterondernemingen van de Japanse verzekeraar. Hij werkte remote terwijl hij de boel fraudeerde. Op een gegeven moment gingen er belletjes rinkelen, toen de bezorgdheid over het gebrek aan toezicht bij het bedrijf toenam. Sony Life zou aanzienlijke sommen geld hebben overgemaakt van zijn rekeningen bij de in Bermuda gevestigde Citibank naar zijn Japanse rekeningen. Het gebeurde allemaal vlak na de overname van een andere verzekeringsmaatschappij. Ishii was in staat om een deel van deze fondsen te verduisteren. Hij vervalste transacties en liet het geld vervolgens naar zijn eigen rekening bij Silvergate Bank sturen. Uiteindelijk gebruikte hij het gestolen geld om 3.879 bitcoin op Coinbase te kopen. Deze zette hij vervolgens op een hardware wallet. Samenwerkingen De FBI slaagde erin het geld op te sporen en op 1 december in beslag te nemen. De onrechtmatig verkregen bitcoin is overgemaakt naar de wallet van de FBI in San Diego. De inbeslagname was mogelijk dankzij de samenwerking met Citibank en de Japanse politie en aanklagers. Volgens een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben de autoriteiten actie ondernomen om het gestolen geld terug te brengen op de plek waar het hoort. De Verenigde Staten heeft in totaal al meer dan 185.000 bitcoin in beslag genomen in de loop der jaren. De verantwoordelijke dienst, de U.S. Marshals Service, heeft vanaf 2014 tot halverwege dit jaar al bijna 200.000 BTC geveild. Also read Verenigde Staten verkochten meer dan 185.000 btc Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht FBI neemt $180 miljoen aan bitcoin in beslag van zaak Japanse verzekeraarsfraude is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI neemt $1,9 miljoen aan bitcoin in beslag van ransomware-hacker

Redactie — Sat, 04 Dec 2021 17:58:00 +0000

Het Federal Bureau of Investigation, beter bekend als de FBI, heeft meer dan $1,9 miljoen aan bitcoin in beslag genomen. Het geld had te maken met betalingen na ransomware-hacks. Inbeslagname van miljoenen dollars De FBI heeft het geld naar verluidt geconfisqueerd van groeperingen achter Gandcrab en Revil/Sodinokibi. Beide zijn organisaties die ransomware als verdienmodel hebben: met versleutelingstechnieken wordt data op een (externe) server gegijzeld. De toegang tot deze informatie, websites of servers wordt pas teruggegeven na betaling van losgeld. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Nu blijft dat de FBI bijna 40 bitcoin (BTC) in beslag heeft genomen van een Russische inwoner. Deze persoon zou dan weer connecties hebben met Revil en Gandcrab. Details hierover zijn te lezen in een gerechtelijk document: “De Verenigde Staten van Amerika dient deze geverifieerde beschuldiging in omtrent het in beslag nemen van 39.89138522 bitcoin uit een Exodus wallet … die zich nu bevindt en in bewaring bij de ‘Dallas Division’ van het Federal Bureau of Investigation (FBI).” Met de huidige marktprijs van $47.000, komt de totale buit neer op $1,9 miljoen. Digitale loopjongen De inbeslagname vond al op 3 augustus plaats. Hoewel de FBI niet bekend heeft gemaakt hoe ze toegang hebben gekregen tot de wallet, is in het gerechtsdocument te lezen dat de wallet toebehoorde aan Aleksandr Sikerin. Hij staat ook wel bekend als Alexander Sikerin en Oleksandr Sikerin. Wel kunnen we stellen dat hij de beveiliging van deze bitcoin niet goed op orde had. Exodus is een hot wallet die je op een desktop (en ook voor je mobiel) kunt downloaden. Doorgaans zijn hardware en multi-sig wallets stukken veiliger, helemaal als het gaat om deze grote bedragen. Gandcrab en Revil zijn organisaties die zich bezighouden met Ransomware-as-a-Service (RaaS). Ze werken samen met digitale loopjongens, die de klusjes doen en hiervoor een commissie krijgen. Vaak krijgen deze operators dan tussen de 20% en 30% van het totaalbedrag. Eerder deze maand kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) al aan dat het $6,1 miljoen in beslag had genomen van Yevgeniy Polyanin, tevens een Rus. Mede door deze ontwikkelingen staat het bestrijden van ransomware in de Verenigde Staten hoog op de agenda. Also read Ministerie van Financiën VS uit zorgen over ransomware, rol cryptovaluta neemt niet af Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht FBI neemt $1,9 miljoen aan bitcoin in beslag van ransomware-hacker is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI slaat terug en pakt $2,3 miljoen aan Bitcoin af van hackers Colonial Pipeline

Redactie — Tue, 08 Jun 2021 10:00:00 +0000

De FBI maakt bekend dat ze hard hebben opgetreden tegen de hackers van de Colonial Pipeline. Vorige maand werd de exploitant van brandstof in Amerika stilgelegd door een aanval met ransomware. Uiteindelijk werd het losgeld betaald in bitcoin, en kon het bedrijf haar activiteiten hervatten. Nu blijkt dat de autoriteiten deze bitcoin weer in handen hebben weten te krijgen. Losgeld terugvorderen In mei werd de Colonial Pipeline slachtoffer van een ransomware-aanval, waarbij het olietransportbedrijf $5 miljoen aan losgeld betaalde aan een Oost-Europese hackersgroep. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Gisteren maakte het ministerie van Justitie bekend dat ze 63,7 bitcoin (of ongeveer $2,3 miljoen) van de 75 bitcoin hebben terug gevorderd. De hackers achter de aanval zijn geïdentificeerd. Het schijnt te gaan om DarkSide, een Russische groep die al meer dan een jaar op de radar van Amerikaanse ministerie stond. De hackers kozen ongetwijfeld voor bitcoin (in plaats van een betaalverzoekje) omdat het permissieloos en oncensuurbaar geld is. Echter waren ze vergeten dat je de geldstromen dan ook kunt volgen op de blockchain. Normaal gesproken kun je iemands bitcoin niet zomaar afpakken (als je de private key niet in handen hebt), maar toch lukte het de FBI om de aanval succesvol in te zetten. =https://twitter.com/Acyn/status/1401984628303400960','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_1286430037','https://twitter.com/Acyn/status/1401984628303400960',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/Acyn/status/1401984628303400960','twitter'); }); De hack van de pijpleiding aan de oostkust van Colonial Pipeline veroorzaakte veel problemen voor de lokale oliemarkt. Pompstations in meerdere staten kwamen zonder brandstof te zitten. CEO Joseph Blount was dus wel genoodzaakt om het losgeld te betalen. Also read Cyberaanval op Amerikaanse oliepijplijn: $5 miljoen aan Bitcoin als losgeld Toegang tot Bitcoin Paul Abbate, adjunct-directeur van de FBI, vertelt aan CNN het volgende over de inbeslagname: “Er is niets buiten het bereik van de FBI om illegale fondsen te verbergen die ons tegenhouden om kwaadwillende cyberactoren aan banden te leggen.” Het klinkt heel stoer: alsof Bitcoin voor de FBI geen probleem is en alsof ze Bitcoin zelf kunnen hacken. Echter ligt het iets genuanceerder. Ze maken namelijk niet bekend hoe ze de private key in handen hebben gekregen, en er gaan steeds meer geruchten dat het eerder de domheid van de hackers was, dan de genialiteit van de FBI. Hoogstwaarschijnlijk gebruikten de hackers een custodial of een hosted wallet, waarbij ze de bitcoin bij een derde partij hadden staan. Als ze de private key in een offline wallet hadden bewaard, had de FBI geen schijn van kans. =https://twitter.com/GeoffRBennett/status/1402025817199292417','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_578219412','https://twitter.com/GeoffRBennett/status/1402025817199292417',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/GeoffRBennett/status/1402025817199292417','twitter'); }); Door analyse van de blockchain, kwam de FBI erachter dat het ging om DarkSide. Zo werden de 63,7 bitcoin die ze teruggevonden “overgebracht naar een specifiek adres, waarvan de FBI de ‘private key’ heeft.” Gezien het onmogelijk is om private keys te hacken, is het hoogstwaarschijnlijk dat de hackers de bitcoin naar een centrale partij stuurden, zoals een cryptobeurs. Er gaan geruchten dat het gaat om Coinbase, maar dit is niet bevestigd. Jameson Lopp ziet wel voor zich hoe dit is gegaan: =https://twitter.com/lopp/status/1402049033057804294','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_518101413','https://twitter.com/lopp/status/1402049033057804294',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/lopp/status/1402049033057804294','twitter'); }); Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht FBI slaat terug en pakt $2,3 miljoen aan Bitcoin af van hackers Colonial Pipeline is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Amerika zoekt slachtoffers van Bitcoin beurs CoinGather na ‘scam’

Wessel Simons — Sun, 03 May 2020 17:00:12 +0000

De Amerikaanse Justitie is op zoek naar klanten van de voormalige Bitcoin beurs CoinGather. De FBI heeft in maart 2018 beslag gelegd op de exchange, zo meldt Cointelegraph. Bitcoin beurs CoinGather In november 2017, vlak voor de all-time-high van de Bitcoin koers, is de beurs abrupt uit de lucht gehaald. Destijds gingen er al geruchten dat er sprake was van een exit-scam. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De Amerikaanse overheid is op zoek naar voormalige klanten van deze obscure beurs en wil nieuwe informatie. Justitie heeft arrestatiebevel uitgevaardigd naar de bedrijfsserver, waarop een onbekende hoeveelheid cryptovaluta staat. Het gaat om precies te zijn om de Dell PowerEdge Server met serienummer JNFHSW1. Het is onbekend welke hoeveelheid aan crypto er op de server is opgeslagen. Maar voormalige klanten hebben 35 dagen de tijd om zich aan te melden bij de overheid. CoinGather CoinGather was een relatief kleine beurs met slechts 100.000 dollar aan handelsvolume in 2017, zo blijkt uit een bericht van Bitcoin.com destijds. Op de sociale media Reddit en Bitcointalk was er veel scepsis te bespeuren na het abrupte einde van het handelsplatform. Gedupeerde beleggers dachten de eigenaar van de beurs te hebben opgespoord en meldden dit aan de federale politiedienst FBI. Op 15 maart 2018 heeft de FBI de website in beslag genomen, waarbij ook de ‘hot’ wallet van de beurs in beslag is genomen voor ander onderzoek.

Het bericht Amerika zoekt slachtoffers van Bitcoin beurs CoinGather na ‘scam’ is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Hoeveel van deze 8 Bitcoin (BTC) feiten weet je al?

Marvin Kroon — Sun, 12 Apr 2020 17:00:23 +0000

Hoe innovatief bitcoin ook is, het is gehuld in een aantal verbazingwekkende leuke feiten, mysterie, obscuriteit en een aantal samenzweringstheorieën die nog ontrafeld moeten worden. Hieronder worden enkele van deze feiten uitgelicht en uitgelegd. 1. De honingdas is de onofficiële dieren mascotte van Bitcoin Honing dassen staan bekend om hun taaiheid. De wezens zijn in staat om vreselijke verwondingen, bijen aanvallen en beten van giftige slangen te weerstaan, zoals beschreven in een beroemde video die viraal is gegaan. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Dit veerkrachtige dier leek goed te passen bij Bitcoin, dat door de jaren heen allerlei aanvallen heeft overleefd. 2. Een bug leidde tot het ‘bijdrukken’ van 184 miljard BTC in 2010 Bekend als het value overflow incident leidde tot de creatie van een groot aantal munten in augustus 2010 op blokhoogte 74638. Satoshi of een andere ontwikkelaar corrigeerde de fout binnen 5 uur na het optreden ervan door een gepatchte Bitcoin-client (versie 0.3.10). Aangezien een meerderheid van de miners en nodes deze nieuwe client accepteerde, werd de fout “uitgeforkt” en uit de blokchain gewist. Een fork is een afsplitsing van een open-source project dat vervolgens zijn eigen weg gaat en een eigen project wordt. 3. Een kleinere eenheid dan satoshi is al in gebruik Op het Lightning Network laag zijn al millisatoshis in gebruik! Eén millisatoshi (afgekort tot “msat”) is een duizendste van een satoshi waard. In aantallen ziet één msat er zo uit: 0,000000000001 BTC. Op de main chain van bitcoin is 1 satoshi (0,00000001 BTC) de kleinste eenheid. Maar het kan dus nog verder worden opgesplitst. 4. Je kan Ethereum smart contracts uitvoeren bovenop Bitcoin Enkele van de meest voorkomende smart contracts in Bitcoin zijn zaken als multisig en time-locked transactions. Het ontwerp van Bitcoin voorkomt echter bewust meer complexe, op maat gemaakte smart contracts om veiligheidsredenen. Het Rootstock-project, dat loopt als een sidechain van Bitcoin, maakt het mogelijk om Ethereum-compatibele smart contracts, zoals ICO’s, uit te voeren via Bitcoin-betalingen. De vraag is wie dat wil, maar de mogelijkheid is er. 5. Satoshi Nakomoto verdween vlak nadat Gavin Andresen naar de CIA ging Gavin Andresen is de voormalige beheerder van de Bitcoin Core codebase. In juni 2012 ging Gavin naar het hoofdkantoor van de CIA om hen te vertellen over Bitcoin. Volgens Gavin’s woorden op Bruce Wagner’s Bitcoin podcast, kan de verdwijning van Satoshi gelinkt worden aan de CIA-bijeenkomst. Andresen zei dat hij geen e-mail van Satoshi had ontvangen sinds hij hem op de hoogte had gebracht van de ontmoeting met de CIA. In 2014 verscheen Gavin voor de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen om soortgelijke informatie te presenteren. 6. De FBI-agenten die betrokken waren bij het Silk Road Darknet-onderzoek waren zelf criminelen Silk Road was de beroemde darknet-drugsmarkt die mensen in staat stelde om verdovende middelen te verhandelen met bitcoin. Twee voormalige agenten van de geheime dienst kregen de opdracht om Silk Road op te rollen. Echter, nadat de site in oktober 2013 werd neergehaald, werden deze twee agenten zelf opgepakt. Afpersing, het witwassen van geld en belemmering van de rechtsgang werd de agenten ten laste gelegd. 7. Er zijn ongeveer 70 forks van Bitcoin Minstens 70 altcoins zijn van Bitcoin geforkt. De meest bekende zijn Bitcoin Cash (BCH) en Bitcoin Gold (BTG). Net als de ICO-rage, is het fork tijdperk grotendeels verdwenen. Er is zelfs een Bitcoin-forkgenerator, bekend als Forkgen, waarmee iedereen zijn eigen fork kan maken op een grotendeels geautomatiseerde manier. En dat is allemaal leuk en aardig, maar er is maar één bitcoin. 🙂 8. Voormalig Bitcoin Core ontwikkelaar, Mike Hearn, ragequit in 2016 terwijl hij Bitcoin vervloekte als ‘een mislukt experiment’ Mike Hearn werd moedeloos van de ontwikkeling van Bitcoin. Mike was het al lang niet meer eens met andere ontwikkelaars over de voorgestelde schaalvergroting van Bitcoin. In januari 2014 schreef Mike een lang, pessimistisch artikel, waarin hij zijn besluit aankondigde om te stoppen. De maker van BitTorrent, Bram Cohen, beschreef Mike’s beslissing als een “jankende ragequiter“. Praat gezellig mee in onze Telegramchat!

Het bericht Hoeveel van deze 8 Bitcoin (BTC) feiten weet je al? is geschreven door Marvin Kroon en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI sluit Russische marktplaats voor gestolen data, hackers accepteerden bitcoin

Robin Heester — Sat, 28 Mar 2020 20:33:27 +0000

Het Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft de website DEER.io uit de lucht gehaald. Het platform bood met name gestolen gegevens aan en accepteerde betalingen in bitcoin (BTC) en andere cryptomunten. De website werd gehost in Rusland, maar het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten liet eerder deze week weten dat het toch is gelukt de zaak offline te halen. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Winkel gesloten! DEER.io was een online platform die honderden winkels in staat stelde illegale producten te verkopen. In de digitale schappen lagen bijvoorbeeld gehackte accounts en data. De FBI arresteerde de operator van het platform, Kirill Victorovich Firsov, eerder deze maand. Dat gebeurde op een vliegveld in New York. Wanneer de FBI een website offline haalt, dan laten ze dat graag weten. De inbeslagname van het domein valt niet te missen als je het platform bezoekt. Gestolen gegevens DEER.IO was al in de lucht sinds 2013. Op het moment van de inbeslagname waren er 24.000 (!) webshops verbonden met het platform. Naar verluidt haalde zij gezamenlijk $17 miljoen binnen. Dat meldt ZDNet. Robert Brewer, een Amerikaanse advocaat, geeft uitleg: ”Er is een sterke ondergrondse markt voor gehackte/gestolen informatie.” Hij geeft aan dat DEER.IO criminelen een goede hoop gaf om deze gegevens te verkopen zonder gepakt te worden. [penci_blockquote style=”style-3″ align=”none” author=”Robert Brewer”]”Hackers zijn een gevaar voor onze economie, onze privacy en nationale veiligheid. We kunnen dit niet tolereren.”[/penci_blockquote] Abonnement betalen in bitcoin Cybercriminelen die een winkel wilde openen via DEER.IO moesten 800 rubles per maand aftikken. Dat is zo’n $12.50. De rekeningen konden betaald worden met bitcoin, maar ook andere betaalmogelijkheden als het Russische WebMoney werden geaccepteerd. Wanneer de criminelen hadden betaald, werden ze geholpen met het opzetten van de winkel. Op deze manier konden zij gemakkelijk starten met het uploaden van hun gestolen informatie of andere services. Er werd ook een wallet opgezet om betalingen in bitcoin te accepteren. De FBI heeft zo’n 250 winkels bekeken die duizenden bestanden verkochten met gebruikersnamen, wachtwoorden en adressen. Ook informatie als burgerservicenummers werd gedeeld. De meeste slachtoffers komen uit de Verenigde Staten en Europa. Bitcoin als tool Bij dit soort ondernemingen is bitcoin een tool om gemakkelijk en snel transacties te versturen zonder toestemming. Je kunt overal ter wereld betalingen ontvangen en verzenden, maar de transacties worden wel allemaal opgenomen in de openbare boekhouding. Dat geeft opsporings- en inlichtingendiensten de kans om de transacties op te sporen, te volgen en uiteindelijk criminelen te pakken. Bitcoin en criminaliteit in het nieuws:

Het bericht FBI sluit Russische marktplaats voor gestolen data, hackers accepteerden bitcoin is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI rapport: ‘Criminelen ontvingen $144 miljoen aan losgeld in Bitcoin (BTC) binnen 6 jaar’

Robin Heester — Wed, 26 Feb 2020 20:00:16 +0000

Ransomware aanvallen en andere vormen van afpersing brachten de afgelopen 6 jaar zo’n $144 miljoen op volgens de FBI. Volgens een rapport van de Amerikaanse politiedienst werd het merendeel van het losgeld betaald in bitcoin (BTC). FBI FBI special agent Joel DeCapua deelde de bevindingen op de RSA Conference 2020. Volgens hem gaan de bitcoin die worden gestuurd als losgeld vaak linea recta naar een mixer of direct naar een cryptobeurs. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Met behulp van een bitcoin mixer kun je jouw bitcoin ‘schoon maken’, als de criminelen het goed doen zijn hun transacties na het mixxen een stuk lastiger te volgen voor de autoriteiten. Verzekering Het rapport meldt ook een opvallende reden voor de vele miljoenen die worden betaald. Bedrijven sluiten steeds vaker een verzekering af tegen dit soort aanvallen. Zij kunnen vervolgens een claim indienen en hun geld (deels) terug krijgen. [penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=”Joel DeCapua”]Niemand wil deze mensen betalen. Ik denk dat veel bedrijven nu een verzekering nemen en denken: ”We gaan gewoon doen wat onze verzekeraar wil”. Ze kunnen dan zeggen dat het niet hun keuze was om het losgeld te betalen.[/penci_blockquote] Aanval Een voorbeeld uit de praktijk is de ransomware aanval op de Universiteit in Maastricht. De onderwijsinstelling werd aangevallen en verschillende bestanden en servers waren niet meer bereikbaar. Ze besloten uiteindelijk om het losgeld gewoon te betalen. Dat is ook gelijk de aantrekkingskracht van BTC in dit soort situaties. Het is grenzeloos en er zit geen betaalverwerker tussen. Dit soort aanvallen zijn volgens de FBI de belangrijkste dreigingen online. Hackers kiezen ook bijvoorbeeld verschillende vliegvelden en ziekenhuizen als doelwit. Wanneer dit soort partijen niet bij belangrijke bestanden kunnen kunnen er grote problemen ontstaan. Betalingen zijn overigens zeker geen zekerheid dat de software de slachtoffers vervolgens weer toegang geeft. Mede daarom is het advies vaak: betaal geen losgeld. Maar dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan als er levens vanaf hangen. Andere voorbeelden: Bitcoin De malafide software vraagt om een bedrag in bitcoin. Wanneer de transactie is verwerkt is hij niet meer terug te halen. De criminelen hebben dan dus hun geld, maar de transactie is wel voor iedereen te volgen. Opsporingsdiensten kunnen aan de hand van deze transacties regelmatig toch de daders pakken. Het is niet makkelijk om geheel anoniem te blijven op het netwerk van BTC. Sommige adressen worden door analisten aan bepaalde entiteiten gekoppeld. Whale Alert tweet opvallende transacties. Hieronder is een slachtoffer te zien van een ‘Sextortion Scam’. Iemand wordt afgeperst met (al dan niet bestaande) naaktfoto’s of video’s en besloot een hoop geld over te maken. https://twitter.com/whale_alert/status/1232408247522516995

Het bericht FBI rapport: ‘Criminelen ontvingen $144 miljoen aan losgeld in Bitcoin (BTC) binnen 6 jaar’ is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Deze twee verdachten stalen $550.000 aan crypto na sim-swapping

Wessel Simons — Thu, 14 Nov 2019 23:40:25 +0000

De FBI heeft twee jonge Amerikaanse hackers uit de staat Massachusetts gearresteerd wegens verdenking van sim-swapping, het kraken van iemands telefoonnummer. Vervolgens is na de sim-swap voor honderdduizenden dollars aan bitcoin (BTC) en andere crypto buitgemaakt van meerdere slachtoffers. De misdrijven vonden eind 2017 en in het voorjaar van 2018 plaats. Sim-swapping en stelen cryptovaluta Bij sim-swapping neemt een criminele hacker je telefoonnummer over. Een van de trucs is het voor de gek houden van je telefoonprovider en zich voor te doen als jou. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De arrestaties meldt het Amerikaanse ministerie of Justitie in een persbericht. Het gaat om Eric Meiggs (21) en Declan Harrington (20) die verdacht zijn onder meer samenzwering, telefoon – en computerfraude, misbruik en identiteitsdiefstal. De slachtoffers zijn werkzaam in de cryptoindustrie. Of het zijn beleggers zich als ‘Original Gangster’ (OG) manifesteerden, iemand met een grote hoeveelheid crypto . Uiteindelijk lukt het het duo om maar liefst $550.000 buit te maken van tien slachtoffers na toegang tot hun emailboxen en sociale media-accounts. Slachtoffers? De slachtoffers zijn niet bekend gemaakt, hoewel in de aanklacht is bij sommigen wel hun positie in de cryptowereld vermeld. Sim-swapping is ook binnen de cryptowereld een probleem. Na controle over iemands telefoonnummer is toegang tot een social media account of een crypto exchange vaak een eitje voor een hacker. Onder bekende gedupeerden zijn onder meer Ryan Selkis (Messari), Neeraj Agrawal (Coin Center) en Seth Shapiro. Deze laatstgenoemde Emmy-winnaar heeft naar eigen zeggen $1,8 miljoen verloren. Ook Michael Terpin, een prominente investeerder in de crypto industrie, heeft bij de rechtbank aanklachten ingediend. Zijn zaak tegen telecomprovider AT&T loopt nog, maar hij heeft zijn zaak tegen Nicholas Truglia (21) uit New York gewonnen. Dat leverde hem een schadevergoeding van 75 miljoen dollar op. Bittrex Ook belegger Gregg Bennett is een zaak begonnen tegen Bittrex. In zijn ogen heeft de cryptobeurs gefaald om hem te beschermen tegen een sim-aanval. Het ministerie van Justitie heeft ook een andere verdachte gearresteerd, Dawson Bakies (20) uit Ohio, die meer dan vijftig slachtoffers heeft gemaakt. De FBI en de opsporingsdienst van de Amerikaanse Belastingdienst zitten op de zaak. Bron: Coindesk

Het bericht Deze twee verdachten stalen $550.000 aan crypto na sim-swapping is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI-directeur: ‘Bitcoin (BTC) is voor ons een groeiend probleem”

Robin Heester — Fri, 08 Nov 2019 20:06:58 +0000

Bitcoin (BTC) en andere cryptomunten staan de op radar bij de veiligheidsdiensten in Amerika. Volgens FBI directeur Chrisopher Wray maakt deze ontwikkeling het werk van zijn instantie een stuk lastiger. Wray vertelt dit tegenover de Senaatscommissie voor binnenlandse veiligheid en regeringszaken. Dat is een belangrijke toezichtcommissie voor de Senaat van de Verenigde Staten. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Verschillende hooggeplaatste officials van de veiligheidsdiensten werden opgeroepen om hun visie te vertellen op het gebied van anti-terrorisme, buitenlandse invloeden op de verkiezingen, cybersecurity en cryptomunten. FBI en bitcoin Senator Mitt Romney stelde de inlichtingendiensten een duidelijke vraag: Moet Amerika een poging doen om te dealen met cryptomunten? Daarnaast is hij ook benieuwd naar de manier waarop de handhavers worden belemmert in hun taken. Wray is duidelijk, bitcoin en andere cryptomunten vormen al een probleem voor de FBI: ”Voor ons is bitcoin nu al een groot probleem. En we kunnen makkelijk voorspellen dat dit een alsmaar groter probleem wordt.” Over harde maatregelen of bepaalde regels wilde de directeur van de FBI weinig kwijt, hij is geen regelmaker. In de gaten houden Wray benadrukt dat de FBI al druk bezig is met software om transacties op de netwerken te traceren. Dat is op de basislaag van bitcoin nog goed te doen. Op een tweede laag als het Lightning Network gaat dat echter een stuk lastiger. De directeur benadrukt: Als Amerika niet bij blijft op het gebied van deze technologie, dan kan het in de problemen komen. Vanuit het oogpunt van overheden en inlichtingendiensten is dit een slecht iets. Zij willen immers zoveel mogelijk informatie verzamelen over bepaalde personen, daar hoort het gebruik van geld ook bij. Dit toont aan dat BTC doet wat het moet doen: iedereen kan gebruik maken van het netwerk. Ook als iemand dat eigenlijk niet wil. Bron: Cointelegraph

Het bericht FBI-directeur: ‘Bitcoin (BTC) is voor ons een groeiend probleem” is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Drugsdealers jarenlang cel in vanwege verkoop cocaïne voor bitcoin (BTC)

Wessel Simons — Mon, 12 Aug 2019 18:30:39 +0000

Drie Britten moeten jarenlang de cel in vanwege het opzetten van ‘geavanceerde’ drugshandel. Ze kregen betaald in bitcoin (BTC) in ruil voor onder meer cocaïne en MDMA-pillen. Drugsdealers en bitcoin (BTC) Het gaat om Colin McCabe (39), Toby Woods (36) en Robert Price (36), die meer dan één miljoen Britse Pond (€1,07 miljoen) hebben verdiend met de verkoop van (hard) drugs op het dark web. Dit verborgen stuk internet is via speciale browsers zoals Tor bereikbaar. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Volgens de BBC is het drugsnetwerk door de Amerikaanse inlichtingendienst FBI ontdekt. Rechercheurs hebben het DNA van één van de drie mannen gekoppeld aan achtergelaten sporen op een verpakking waar de drugs in vervoerd zijn. McCabe was de eerste arrestant. Rechercheurs troffen bij hem thuis onder meer diverse drugs, verpakkingsmateriaal en adressenbestanden van klanten aan. Toen ging het balletje rollen en zijn de anderen ingerekend. In het huis van Price is 1,3 kilogram aan cannabis en 580 gram aan MDMA aangetroffen. Straatwaarde: ruim 23.000 Britse Pond, omgerekend bijna 25 duizend euro. Betalen in bitcoin (BTC) graag Volgens rechter Francis Sheridan was de organisatie achter deze drugsoperatie ‘zeer verfijnd’. De drugs zijn afgerekend in bitcoin (BTC). Volgens de rechter een extra poging om ongemerkt te blijven. Transacties op het bitcoin netwerk zijn overigens pseudo-anoniem. Elk publiek adres is te koppelen aan een bepaalde persoon. Op netwerken zoals die van Monero, Zcash en Mimblewimble zijn transacties veel lastiger toe te wijzen aan iemand. McCabe kreeg een gevangenisstraf van twaalf jaar na het toegeven van de drugshandel in cocaïne, ketamine en cannabis. Zijn compagnon Price kreeg negen jaar en negen maanden nadat hij is schuldig verklaard aan drugshandel. Woods moet veertien maanden in de cel vanwege betrokkenheid aan de organisatie. Op moment van schrijven staat de koers van bitcoin (BTC) op $11.350 (Messari.io). Bronnen: BBC / The Next Web

Het bericht Drugsdealers jarenlang cel in vanwege verkoop cocaïne voor bitcoin (BTC) is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI duikt verder in zaak van cryptobeurs QuadrigaCX

Marvin Kroon — Wed, 05 Jun 2019 16:28:55 +0000

De FBI heeft haar onderzoek naar de Canadese cryptobeurs QuadrigaCX uitgebreid naar de Verenigde Staten. De cryptobeurs verloor toegang tot de cryptomunten van klanten onder treurige omstandigheden. De overleden mede-oprichter Gerald Cotten had als enige met toegang tot alle cryptomunten. Na het overlijden is er getracht toegang te krijgen. In totaal ging het om 260 miljoen Canadese dollars ($195 miljoen) aan klantendeposito’s. De beurs had circa 115.000 klanten. Van dit totaal is er naar verluidt $100 miljoen verloren gegaan. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Overheden en cryptomunten De FBI heeft een vragenlijst gemaakt voor de gedupeerden van de inmiddels failliete cryptobeurs. Zo probeert de FBI persoonlijke informatie te verzamelen, inclusief contacten en de accountinformatie van QuadrigaCX. Bij het onderzoek zijn een aantal instanties betrokken: [penci_blockquote style=”style-3″ align=”none” author=”FBI”]Mocht u vragen hebben over uw QuadrigaCX-account, vul dan de onderstaande vragenlijst in. De antwoorden zijn nuttig in het federale onderzoek. De FBI kan contact met u opnemen voor aanvullende informatie.[/penci_blockquote] The FBI and partners are seeking to identify victims in the QuadrigaCX investigation. If you believe you may be a victim, or have concerns regarding your Quadriga account, complete this brief questionnaire here: https://t.co/hPeDUM9s3Q. — FBI (@FBI) 4 juni 2019 Verdachte omstandigheden Veel experts trekken het verhaal van QuadrigaCX in twijfel. Zij wijzen erop dat het verhaal veel gaten vertoont. Volgens hen is het zeer ongebruikelijk dat een handelsbeurs de cold storage reserves door slechts één persoon laat beheren. Cryptobeurzen maken normaliter gebruik van multi-sig(nature) wallets. De private keys worden hierbij verdeeld over meerdere personen uit veiligheidsoverwegingen. Ook beweren sommigen dat enkele QuadrigaCX cold storage adressen activiteit hebben vertoond, nadat de claims van de cryptobeurs. Mogelijk heeft één persoon of meerdere personen nog toegang tot de fondsen. QuadrigaCX heeft in het verleden verklaard multi-sig adressen te gebruiken. Dat staat haaks op hun meer recente claims. Ernst & Young De Canadese rechtbank heeft consultant Ernst & Young (EY) aangesteld om de beurs te monitoren en de verantwoordelijkheid gegeven om het verloren geld terug te vorderen. Het accountantskantoor is nog niet in geslaagd om het totale bedrag te vorderen. Bron: CCN

Het bericht FBI duikt verder in zaak van cryptobeurs QuadrigaCX is geschreven door Marvin Kroon en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Chainalysis COO in Europese editie prestigieuze Forbes 30 under 30

Job Nijsen — Wed, 13 Feb 2019 15:28:41 +0000

Terwijl crypto en bitcoin al meer dan een jaar een flinke inzinking kennen weten sommige blockchainbedrijven, zoals Chainalysis – dat helpt financiële misdrijven te bestrijden, nieuw geld op te halen. Het mag een teken heten dat de cryptomarkt zeker nog niet dood is. Tweede investeringsronde Chainalysis, dat software aanbiedt die cryptotransacties volgt, gaf gisteren aan dat het 30 miljoen dollar op heeft gehaald in een tweede investeringsronde, geleid door Accel. Chainalysis had eerder al 1,6 miljoen dollar opgehaald in 2016 geleid door Point Nine Capital. Vorig jaar april kwam daar nog eens 16 miljoen dollar bij in een eerste financieringsreeks door Benchmark. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! https://twitter.com/jony_levin/status/1095401757612670977 Nu werd ook aangekondigd dat Accel-partners Philippe Botteri en Amit Kumar zitting krijgen in de raad van bestuur van Chainalysis. Jonathan Levin, medeoprichter en COO van Chainalysis, gaf aan zeer tevreden te zijn met de benoemingen. De nieuwe bestuurders zullen volgens hem de onderzoeks- en ontwikkelingsplannen van het bedrijf verder helpen. Chainalysis Chainalysis werd in 2014 opgericht. Het begon met het opsporen van Bitcoin-transacties en het identificeren van eigenaars van digitale wallets. Het breidde zich vervolgens uit tot het opsporen van andere cryptovaluta; waaronder Ether, Litecoin, Bitcoin Cash en stable coins als Paxos. Het blockchain-analysebedrijf is vooral bekend in haar onderzoek naar de beruchte Mt. Gox hack. https://twitter.com/chainalysis/status/1093268060255989762 De in New York gevestigde startup bedient tegenwoordig klanten als Barclays, Binance, de FBI en de Amerikaanse belastingdienst IRS. Het helpt hen bij het identificeren van slechte actoren en het bestrijden van misdaden zoals het witwassen van geld en online fraude. Op dit ogenblik, biedt het naleving en onderzoeksmiddelen aan voor financiële instellingen, regelgevers, crypto exchanges, en crypto custodians (bewaardiensen). https://twitter.com/Forbes/status/1095213150780182529 Forbes 30 under 30 Europe De 28-jarige mede-oprichter van Chainalysis, Jonathan Levin, kwam deze week tevens ergens anders terug in het nieuws. Hij bleek in Forbes’ Europese versie van de 30 under 30 lijst voor te komen. Hoewel woonachtig in New York is hij origineel afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, waar hij afstudeerde aan Oxford, Verder opvallend: liefst 13 Nederlanders hebben het geschopt tot een plekje in de Europese editie van de 30 under 30-lijst. Ook afgelopen jaar was er sprake van dertien Nederlandse noteringen. In totaal werden 300 mensen genomineerd voor deze vierde editie. Nederland scoort met name goed in de categorieën ‘sociaal ondernemerschap’, ‘retail & e-commerce’ en ‘manufacturing & industry’. De Nederlandse namen betreffen Kristel de Groot, Guillaume Philibert, Jari Hazelebach, Loes Bijleveld, Aleksandra Dragozet, Sjuul Berden, Milan Daniels, Max Klijnstra, Jiajun Cen, Shubham Sandeep, Aaike van Vugt, Marie Weijler en Jorien ter Mors. Bronnen: Forbes, Coin Telegraph, Sprout Foto: Flickr / TLC Jonhson

Het bericht Chainalysis COO in Europese editie prestigieuze Forbes 30 under 30 is geschreven door Job Nijsen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Wallet ter waarde van bijna 1 miljard wederom actief, bitcoin dark stijgt 350 procent

Job Nijsen — Tue, 04 Sep 2018 12:45:26 +0000

De bitcoin gemeenschap blijft speculeren naar het verhaal achter een wallet waarop meer dan 111.000 bitcoin staan, dat een huidige waarde vertegenwoordigt van 802 miljoen dollar, die na meer dan vier jaar plotseling actief werd. https://twitter.com/GGCryptoClub/status/1036883661839380481 Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Bitfinex en Binance Reddit-gebruiker “sick_silk” meldt dat de eigenaar van de wallet is begonnen met het actief verplaatsen van munten, onder meer naar verschillende beurzen. Van het oorspronkelijke aantal is 11.114 bitcoin (80,3 miljoen dollar) verplaatst naar een Bitfinex-wallet. Nog eens 4.421 bitcoin (32 miljoen dollar) is verplaatst naar een Binance-wallet. Het vertegenwoordigt 14 procent van de waarde van de oorspronkelijke wallet en in totaal meer dan 110 miljoen dollar. Silk Road “Sick_silk” is van mening dat de originele wallet deel uit zou kunnen maken van de opgeheven dark web marktplaats Silk Road. Silk Road was een online dark web marktplaats, het beste bekend als platform voor de verkoop van illegale drugs. Als onderdeel van het dark web opereerde het als een Tor verborgen service, op zo’n manier dat het gebruikers de mogelijkheid gaf anoniem te browsen. De website ging online in februari 2011. https://twitter.com/BitcoinBtcNews/status/1036731822636335109 In 2013 sloot de FBI de website en arresteerde Ross William Ulbricht als vermeend eigenaar van de website onder de naam “Dread Pirate Roberts”. De 34-jarige Ulbricht werd in mei 2015 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Een schimmige zaak gekeken naar de veroordelingen van de betrokken FBI agenten een tijd later. Zeker ook gekeken naar het feit dat Ulbricht nooit eerder met politie in aanraking is gekomen en zelf niet bewust illegale handel dreef. Op 6 november 2013 kwam Silk Road overigens weer online, onderhouden door wederom een “Dread Pirate Roberts”. Ook deze website werd gesloten en de vermeende beheerder werd gearresteerd op 6 november 2014. https://twitter.com/RealRossU/status/1025405309651582978 Bitcoin sell-off en bitcoin dark Men vraagt zich nu af of de activiteiten het begin markeren van een mogelijk grote bitcoin verkoopgolf. In de markt valt er in ieder geval weinig van te merken. Bitcoin koerst lichtelijk hoger, nog steeds behoorlijk boven de 7.200 dollar. De totale marktkapitalisatie van de cryptomarkt staat ook op groen, op zo’n 237 miljard dollar. https://twitter.com/CoinDeskMarkets/status/1036784108448305153 Een ander apart gegeven, wat hier niets mee van doen hoeft te hebben, is dat bitcoin dark de afgelopen 24 uur een sprong maakte van liefst 350 procent. Dit op een totaal volume van 800.000 dollar, waarvan 85 procent op cryptobeurs Poloniex. Het is maanden geleden dat bitcoin dark zo’n hoog volume kende en huidige koers deed zij sinds mei dit jaar niet meer aan. Bitcoin dark is het “duistere” broertje van bitcoin. Daar waar bitcoin gebruikt kan worden binnen een gereguleerde omgeving is dat voor bitcoin dark niet het geval. Bronnen: Reddit, Coinspectator Foto: Flickr / Marco Verch Inschrijven nieuwsbrief Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Het bericht Wallet ter waarde van bijna 1 miljard wederom actief, bitcoin dark stijgt 350 procent is geschreven door Job Nijsen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI heeft 130 onderzoeken lopen naar crypto-gerelateerde zaken

Job Nijsen — Thu, 28 Jun 2018 12:30:01 +0000

Het Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft liefst 130 zaken lopen die te maken hebben met cryptocurrencies, zo gaf een agent van het bureau aan tijdens een crypto conferentie in New York. Illegale activiteiten Deze zaken omvatten cryptovaluta’s die gebruikt worden op verschillende manieren binnen misdaden als mensensmokkel, drugverkopen, ontvoering en aanvallen met ransomware, aldus Kyle Armstrong, een special agent bij de FBI met een toezichthoudende rol. Armstrong leidt het zogeheten “virtual-currency initiative”, een programma van de FBI dat sinds drie jaar bestaat. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Armstrong gaf tijdens de “Crypto Evolved” conferentie aan: “There are thousands of cases in the bureau, so it is a small sliver at this point. The agency has noticed an increase in illegal activity facilitated by digital-currency payments” Drugs Met name druggerelateerde zaken staat bij de FBI onder de aandacht, aangezien het “dark web” een sterke toename van drugsgebruik mogelijk maakt. Bij de illegale online marktplaatsen koopt wereldwijd zo’n 10 procent zijn of haar drugs, aldus Armstrong. De FBI ziet ook een significante stijging in afpersingszaken op de zuidwestelijke grens van de V.S. met betrekking tot cryptovaluta’s. Objectief Armstrong gaf verder aan dat de FBI verder een neutrale en objectieve houding op cryptovaluta er op na hield. Hij benoemde verscheidene voors en tegens. Het gedistribueerde grootboek dat de blockchaintechnologie onderbouwt maakt cryptovaluta’s makkelijker traceerbaar dan contant geld. Daarentegen vormt de anonimiteit van de transacties weer een horde in wettelijk onderzoek. Bron: Bloomberg Foto: Flickr / Dave Newman Inschrijven nieuwsbrief Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Het bericht FBI heeft 130 onderzoeken lopen naar crypto-gerelateerde zaken is geschreven door Job Nijsen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Overheden verdienen honderden miljoenen aan in beslag genomen bitcoin

Job Nijsen — Mon, 18 Dec 2017 13:12:49 +0000

Overheden blijken een flink deel bitcoin te bezitten en verdienen er goed aan. Nadat de FBI een drugszaak met succes heeft opgelost in Salt Lake City Utah, is nu ook Utah in bezit van 513 Bitcoins. Utah De oorspronkelijke eigenaar, Aaron Shamo, zit achter de tralies hoewel hij beweerde onschuldig te zijn. Natuurlijk de grote vraag wat de agenten met de cryptovaluta moeten doen. Op het moment van inbeslagname waren de munten in totaal goed voor een waarde van zo’n 500.000 dollar. Nu de koers door het dak gaat vertegenwoordigt het een waarde van zo’n 8,4 miljoen dollar. Een goed moment om te verkopen, zo denkt de FBI. Een advocatenkantoor in Utah heeft het vereiste papierwerk al ingeleverd en de FBI zal de munten dan ook verkopen voor waarschijnlijk zo’n 17.000 dollar per stuk. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! FBI Een leuk extraatje voor de staat Utah dus. Maar de FBI staat er sowieso om bekend een groot aantal bitcoins te bezitten. Er gaan zelfs geruchten dat het op de mysterieuze Satoshi Nakamoto na, die de bitcoin ontwierp, de grootste eigenaar van bitcoins ter wereld is. In 2014 gaf de U.S. Marshals Service al aan bijna 30.000 bitcoins te verkopen die zij in beslag had genomen bij de ondergang van darkweb marktplaats Silk Road. Ook andere inbeslagnames zorgden sindsdien voor miljoenen aan inkomsten voor de Amerikaanse overheid. Andere overheden – van Australië tot Zuid Korea — kenden de afgelopen jaren op een zelfde wijze een aardige stroom aan inkomsten. Duitsland Ook de Duitse schatkist profiteert nu van de opgelopen koers van bitcoin. Zij zal zo snel mogelijk de 126 bitcoins die zij in beslag nam in 2014 gaan verkopen. De bewuste bitcoins waren gebruikt bij de handel in drugs op het darkweb, op de platforms Hydra en Silkroad. Inmiddels blijken de bitcoins die toentertijd 50.000 euro waard waren nu zo’n 1,9 miljoen euro waard. Volgens justitie heeft de overheid niet bewust met de bitcoins gespeculeerd. Men moest lang wachten voor de papieren voor verkoop klaar waren terwijl de koers maar bleef stijgen. Nu is het dus tijd voor de verkoop. Bulgarije Het blijkt tot niets te staan gekeken naar Bulgarije, waar in mei 213.519 bitcoins in beslag werden genomen door de Bulgaarse politie. Bij die actie werden ook 23 Bulgaren opgepakt. Die duizenden bitcoins vertegenwoordigen vandaag de dag een waarde van zeker 3,5 miljard dollar! Het is daarbij tot nu toe overigens nog onduidelijk wat de Bulgaarse overheid met de in beslag genomen bitcoins zal doen. Maar een verkoop lijkt toch erg aantrekkelijk. Bronnen: Der Tagesspiegel, AP News, Coindesk, Time Foto: Flickr / Alan Cleaver

Het bericht Overheden verdienen honderden miljoenen aan in beslag genomen bitcoin is geschreven door Job Nijsen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.