fraude

SEC beschuldigt 17 personen van CryptoFX, een Ponzi van $300 miljoen

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft juridische stappen ondernomen tegen 17 personen. Ze...

SEC treedt op tegen HyperFund, een piramidespel van $1,7 miljard

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) treed op tegen cryptofraude. Ze hebben aanklachten ingediend...

Relatieproblemen SBF en Caroline Ellison liggen op straat

Het strafproces van Sam Bankman-Fried, de voormalig CEO van FTX, is op dinsdag 3 oktober...

Deze Zuid-Afrikaan sjoemelde met 29.421 bitcoins en moet nu een miljardenboete aftikken

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een recordboete van 3,4 miljoen dollar opgelegd in...

FTX kocht Blockfolio in 2020 voor 94 procent met eigen exchange token

Het schandaal rondom FTX blijft maar verder opblazen. Nu blijkt dat het beursplatform van Sam...

SBF verbaast advocaten door openlijk schuld te bekennen

Sam Bankman-Fried, de oprichter en voormalig CEO van FTX, verbaasde op 30 november door tot...

Kunnen exchanges bitcoin “creëren” om de koers te drukken?

De belangrijkste waardepropositie van bitcoin is de absolute schaarste van 21 miljoen eenheden. Volgens Serhii...

Jeremy Spence krijgt 42 maanden celstraf voor miljoenenoplichterij met ‘bitcoin-investeringen’

Jeremy Spence, beter bekend als "Coin Signals" heeft een aantal ongelukkige gelukszoekers 5 miljoen dollar...

Man betrokken bij een miljoenenfraude uit 2018, licht opnieuw mensen op via crypto’s

Een man uit Purmerend is aangehouden als verdachte van grootschalige oplichting en witwassen met cryptocurrency's....

‘Beleggingsfraude stijgt met 30 procent’

Het afgelopen jaar is er sprake van circa 30 procent stijging van beleggingsfraude. Dat blijkt...

Twee broers verdwijnen met 69.000 Bitcoin (BTC)

Twee broers uit Zuid-Afrika zijn spoorloos verdwenen en met hen 2,3 miljard dollar aan bitcoin....

Amerikaan moet 2 jaar cel in wegens ‘verduisteren’ bitcoin

Kais Mohammad, een 37-jarige man uit Yorba Linda, Californië, is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf...

Deze oplichter troggelde ruim 22.000 Bitcoin af bij zijn slachtoffers

Benjamin Reynolds is door de Amerikaanse autoriteiten schuldig bevonden aan grootschalige oplichting. De rechtbank van...

Instagram influencer betrokken bij diefstal van $2,5 miljoen aan Bitcoin

Instagram influencer Jay Mazini riskeert een celstraf van 20 jaar. De Amerikaanse autoriteiten verdenken hem...

Oud-medewerker Microsoft 9 jaar cel in vanwege ‘Bitcoin’ fraude

Een oud-medewerker van Microsoft moet 9 jaar de cel in vanwege internetoplichting en witwassen. Dat...

VS verdenkt Zweed van $3,5 miljoen aan Bitcoin (BTC) fraude

Een Zweed wordt door de Amerikaanse autoriteiten verdacht van internationale zwendel met nepaandelen. De man...

Nederlanders stalen 60.000 euro aan Bitcoin met duizend Ziggo-modems

Een man en vrouw bestelden voor ruim duizend internetmodems bij Ziggo om er grootschalig fraude...

“Bitcoin Pope” in Texas aangeklaagd wegens fraude met Bitcoin en forex

De autoriteiten in Texas willen een verbod van een grootschalig Bitcoin - en forex piramidespel....

Twijfel over oplichting? Controleer het BTC adres op ‘Bitcoin Abuse’

Het aantal oplichtingen waarbij de scammers om Bitcoin (BTC) vragen lijkt de afgelopen tijd toe...

Facebook en AFM starten campagne tegen neppe Bitcoin advertenties

Helaas wordt Bitcoin nog veel te vaak geassocieerd met criminaliteit en oplichting. Van dit laatste...