fraude | Bitcoinmagazine.nl

FBI waarschuwt en ziet Bitcoin ATM-oplichting oplopen tot $333 miljoen

Wessel Simons — Mon, 05 Jan 2026 17:40:43 +0000

De Federal Bureau of Investigation slaat alarm en waarschuwt dat crypto-oplichting via Bitcoin-automaten niet afneemt. Oplichters stalen in 2025 meer dan 333 miljoen dollar van Amerikanen via Bitcoin ATMs, een forse stijging ten opzichte van een jaar eerder. Wat is er aan de hand? Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord FBI waarschuwt voor explosie aan Bitcoin ATM-scams Federal Bureau of Investigation meldt dat criminelen tussen januari en november 2025 ruim 333 miljoen dollar buitmaakten via Bitcoin ATMs. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die zijn ingezien door ABC News. In 2024 lag de schade nog rond de 250 miljoen dollar. Volgens de FBI vertraagt deze vorm van crypto-oplichting niet. Integendeel. De combinatie van een groeiend aantal Bitcoin-automaten en snelle, onomkeerbare transacties maakt de machines aantrekkelijk voor criminelen. Hoe werkt Bitcoin ATM-oplichting? Bitcoin ATMs zijn kiosken waar gebruikers contant geld kunnen storten om direct bitcoin of andere cryptovaluta naar een digitale wallet te sturen. Die eenvoud vormt tegelijk het grootste risico. Oplichters misleiden slachtoffers door zich voor te doen als medewerkers van overheidsinstanties, banken of bedrijven. Ze creëren een gevoel van urgentie, bijvoorbeeld door te dreigen met boetes, bevroren rekeningen of juridische stappen. Vervolgens instrueren zij slachtoffers om snel geld te storten bij een Bitcoin-automaat. Zodra de transactie is voltooid, is het geld vrijwel onmogelijk terug te halen. De FBI benadrukt dat deze snelheid en finaliteit Bitcoin ATM-scams uitzonderlijk effectief maken voor criminelen. Aantal Bitcoin ATMs blijft groeien Volgens het rapport staan er inmiddels meer dan 45.000 Bitcoin ATMs verspreid over de Verenigde Staten. Volgens Coin ATM Radar gaat het om ruim 30.000 stuks in Amerika. De sterke groei van dit netwerk vergroot volgens de FBI het aanvalsoppervlak voor fraudeurs. Criminelen passen hun werkwijze voortdurend aan. Waar eerdere scams vooral via bankoverschrijvingen liepen, verschuift de focus steeds vaker naar cryptokiosken. Cash geld en crypto maken het voor opsporingsdiensten lastiger om geldstromen te traceren. De FBI waarschuwt dat deze ontwikkeling nieuwe kansen creëert voor georganiseerde misdaad, vooral omdat veel gebruikers de technologie nog onvoldoende begrijpen. Slachtoffers vaak onder zware druk gezet De FBI ziet dat slachtoffers vaak onder psychologische druk handelen. Oplichters gebruiken dreigende taal, tijdsdruk en autoriteit om rationeel nadenken te blokkeren. Vooral ouderen en mensen met beperkte digitale kennis lopen verhoogd risico. Een veelgebruikte tactiek is het nabootsen van instanties zoals de belastingdienst, sociale zekerheid of politie. Ook nepwaarschuwingen over gehackte bankrekeningen komen vaak voor. In alle gevallen vragen de criminelen om betaling via een Bitcoin ATM. De FBI benadrukt dat geen enkele overheidsinstantie of bank ooit betaling via cryptovaluta zal eisen. Oproep tot waakzaamheid De FBI roept mensen op om extreem voorzichtig te zijn met verzoeken om geld over te maken via cryptokiosken. Ongevraagde telefoontjes, e-mails of berichten waarin betaling via een Bitcoin ATM is geëist, zijn vrijwel altijd frauduleus. Volgens de FBI geldt een eenvoudige regel: wie onder druk wordt gezet om snel te betalen, moet direct stoppen en contact opnemen met familie, financiële adviseurs of de politie. Daarnaast adviseert de FBI om verdachte situaties te melden, ook als er geen geld is verloren. Die meldingen helpen opsporingsdiensten om patronen te herkennen en andere consumenten te waarschuwen. Bitcoin ATMs onder toenemende kritiek De cijfers voeden de discussie over strengere regulering van Bitcoin ATMs. Critici stellen dat exploitanten meer verantwoordelijkheid moeten dragen, bijvoorbeeld door betere waarschuwingen, transactielimieten en extra identiteitscontroles. Voorstanders wijzen erop dat Bitcoin ATMs ook legitieme toepassingen hebben en financiële inclusie kunnen bevorderen. Toch groeit de politieke druk nu de schade door fraude blijft oplopen. De FBI maakt duidelijk dat zonder extra bewustwording en bescherming het misbruik van Bitcoin ATMs waarschijnlijk verder zal toenemen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht FBI waarschuwt en ziet Bitcoin ATM-oplichting oplopen tot $333 miljoen is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Hoe deze man $48.5 miljoen aan crypto stal (en de SEC hem pakte)

Gijs Smit — Fri, 19 Dec 2025 09:00:15 +0000

Hij verkocht een droom aan beginnende crypto investeerders: passief inkomen verdienen met Bitcoin mining, zonder machines, technische kennis of operationele zorgen. Precies dat beloofde Danh C. Vo, een ondernemer uit Philadelphia. In werkelijkheid bleek het om een mega fraude te gaan. De SEC beschuldigt hem ervan investeerders voor $48,5 miljoen te hebben opgelicht. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord ‘Zorgeloos’ Bitcoin minen Vo richtte in 2018 zijn bedrijf VBit op. Via dat platform bood hij 2 producten aan. Enerzijds konden klanten mining rigs kopen en die zelf beheren. Anderzijds was er een aantrekkelijker optie voor het grote publiek: een volledig verzorgde constructie waarbij VBit de mining rigs zou bezitten, hosten en exploiteren. Beleggers hoefden alleen geld in te leggen en zouden vervolgens automatisch rendement ontvangen uit Bitcoin mining. Die tweede optie bleek veruit het populairst. Vrijwel alle klanten kozen voor deze “passieve” aanpak. Volgens de SEC sloot VBit in ruim 3 jaar tijd meer dan 10.000 hosting contracten af met ongeveer 6.400 investeerders, goed voor een bedrag van meer dan $95 miljoen. Valse claims en verzonnen apparatuur Volgens de aanklacht zat het probleem niet alleen in het rendement, maar in de basis van het hele bedrijf. Vo beweerde dat VBit volledig compliant was en zelfs bij de SEC geregistreerd stond. Dat bleek onjuist. Ook toonde hij klanten dashboards met verzonnen data over opbrengsten en prestaties. Een deel van de mining rigs die aan investeerders werd verkocht, bestond simpelweg niet. Toch betaalden klanten voor apparatuur en diensten die nooit geleverd werden. Sommige investeerders ontvingen in het begin wel uitbetalingen, wat het vertrouwen versterkte, maar anderen leden uiteindelijk zware verliezen. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! De beste nieuwe crypto in is Bitcoin Hyper, gevolgd door Maxi Doge en BMIC. Deze drie presale projecten combineren sterke tokenomics met duidelijk momentum en worden door onze redactie als meest kansrijk beoordeeld. In dit artikel zetten we de vijf meest veelbelovende nieuwe crypto voor dit jaar op een rij, geselecteerd op basis van whitepaper… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Miljoenen verdwenen naar privé rekeningen Uit het SEC onderzoek blijkt dat Vo tussen 2018 en 2022 ongeveer 425 Bitcoin liet minen via zijn bedrijf. Tegelijkertijd zou hij $48,5 miljoen uit het bedrijf hebben weggesluisd naar privé rekeningen van zichzelf en familieleden. Alleen al meer dan $5 miljoen ging rechtstreeks naar familie. Jason Spitalnick, voormalig SEC agent en tegenwoordig partner bij advocatenkantoor Snell & Wilmer, noemt het een schoolvoorbeeld van fraude. Volgens hem combineert de zaak “liegen, bedriegen en stelen” in één dossier. Valse claims over registratie, het verkopen van niet-bestaande producten en het wegsluizen van geld. Verdwenen toen het onderzoek begon Opvallend is dat Vo volgens de SEC de Verenigde Staten verliet toen hij in november 2021 hoorde dat de toezichthouder een onderzoek was gestart. Daarbij zou hij het resterende deel van de verduisterde fondsen hebben meegenomen. Waar hij zich nu bevindt, is onbekend. De zaak loopt op dit moment bij de federale rechtbank in Delaware. De SEC eist onder meer een permanent verbod, terugbetaling van het verduisterde geld met rente, hoge boetes en een verbod om nog bestuurder of directeur te zijn van een bedrijf. Of er ook strafrechtelijke vervolging volgt, is nog onduidelijk. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Hoe deze man $48.5 miljoen aan crypto stal (en de SEC hem pakte) is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Honderden Nederlanders geraakt door fraude bij Coinbase: zo check je of je safe bent

Gijs Smit — Tue, 09 Dec 2025 08:00:29 +0000

De politie Oost-Nederland onderzoekt een nieuwe fraudezaak waarbij rond de 300 Nederlanders mogelijk slachtoffer zijn geworden. De gedupeerden maakten via Coinbase cryptogeld over naar wallets die achteraf verbonden bleken met oplichters. Het gaat om vormen van beleggingsfraude en vacaturefraude, waarbij slachtoffers werden verleid via social media, datingsite of professioneel uitziende nep platformen. De schade loopt uiteen van een paar euro tot tienduizenden euro’s. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Hoe deze scam werkt Slachtoffers kregen vaak een link naar een platform dat er betrouwbaar uitziet. Ze konden daar rendementen volgen die in het begin overtuigend lijken. Maar zodra iemand wil opnemen, blijkt het onmogelijk om uit te cashen. Contactpersonen verdwijnen, het platform blijkt niet echt en het ingelegde geld is weg. Deze aanpak past in een bredere trend van zogeheten “pig butchering scams”, waarbij criminelen weken of maanden lang vertrouwen opbouwen voordat ze toeslaan. Naast beleggingsfraude ziet de politie ook vacaturefraude: slachtoffers denken vanuit huis geld te verdienen door bijvoorbeeld reviews te schrijven. Uitbetalingen blijven uit, of er wordt eerst om geld gevraagd voor “borg”, waarna alles stilvalt. Coinbase waarschuwt Coinbase meldt dat een groep Nederlandse klanten geld heeft overgemaakt naar verdachte wallets, die volgens het bedrijf actief gebruikt worden voor oplichting. De transacties zelf vonden dus wél via Coinbase plaats, maar de bestemming was een adres van criminelen. Coinbase benadrukt dat het platform zelf niet is gehackt. Het probleem zit in de partijen waar gebruikers zelf geld naartoe stuurden. Dat maakt deze zaak extra lastig: transacties op de blockchain zijn definitief. Geld terughalen is vrijwel onmogelijk. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! De beste nieuwe crypto in is Bitcoin Hyper, gevolgd door Maxi Doge en BMIC. Deze drie presale projecten combineren sterke tokenomics met duidelijk momentum en worden door onze redactie als meest kansrijk beoordeeld. In dit artikel zetten we de vijf meest veelbelovende nieuwe crypto voor dit jaar op een rij, geselecteerd op basis van whitepaper… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Ben jij geraakt? Zo check je het Veel mensen twijfelen nu of zij ook aan een frauduleuze partij hebben betaald. Dit zijn de belangrijkste stappen: Controleer je recente transacties op Coinbase Kijk of je crypto hebt verstuurd naar adressen die je niet volledig vertrouwt of die door een externe “adviseur” werden aangeleverd. Kreeg je beloftes van gegarandeerde rendementen? Platformen die 10-30% winst per maand beloven, zijn bijna altijd nep. Kon je een tijd lang wel “winst” zien, maar niet opnemen? Dit is een klassiek signaal van beleggingsfraude. Werd je benaderd via een dating app, Instagram of WhatsApp met een ‘kans om te beleggen’? De politie ziet dit patroon in veel gevallen terug. Ontvang je plots een bericht van politie of Coinbase? Beide partijen sturen dit moment actief meldingen naar vermoedelijke slachtoffers. Wees ook alert op ‘recovery bedrijven’ De politie waarschuwt voor een nieuwe laag in deze fraude: mensen die al opgelicht zijn, worden opnieuw benaderd door zogenaamde recovery bedrijven. Zij beloven geld terug te halen, maar vragen eerst een borgbedrag. De realiteit is dat geld ben je opnieuw kwijt, en in sommige gevallen behoren die “recovery bedrijven” tot dezelfde groep criminelen. Geen enkel legitiem bedrijf vraagt vooraf geld om gestolen crypto terug te halen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Honderden Nederlanders geraakt door fraude bij Coinbase: zo check je of je safe bent is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Crypto-pastor’ moet $3,4 miljoen terugbetalen na miljoenenfraude

Raul Gavira — Fri, 07 Nov 2025 13:15:20 +0000

Een man uit Colorado die zichzelf de “crypto-pastor” noemde, moet 3,4 miljoen dollar terugbetalen nadat hij waardeloze digitale munten verkocht aan zijn christelijke volgelingen. Eli Regalado, die beweerde dat zijn project door God werd geïnspireerd, haalde meer dan 3,2 miljoen dollar op met een frauduleuze munt genaamd INDXcoin. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Veroordeelde prediker achter nieuwe cryptofraude De juridische problemen van Regalado gaan jaren terug. Uit staatsarchieven blijkt dat hij in 2000 schuldig pleitte aan diefstal, in 2001 aan mishandeling en in 2004 aan rijden onder invloed. In 1999 werd hij gearresteerd voor het stelen van auto’s en kreeg hij acht jaar gevangenisstraf. Toch wist Regalado zichzelf opnieuw uit te vinden als onlineprediker en ondernemer. In 2022 lanceerde hij INDXcoin, een zogenaamd geloofsproject dat volgens hem door God was geleid. Aanklagers zeggen dat het enige goddelijke eraan was hoe snel hij het geld van investeerders wist te incasseren. An online pastor was charged in CO for a $1.3 million crypto scam. He’s released a 9-minute-long video explaining that the Lord told him to sell a cryptocurrency with no clear exit”, and spend some of the proceeds on “a home remodel the Lord told us to do”. Here’s a supercut. pic.twitter.com/scKpF8nyrT — Molly White (@molly0xFFF) January 21, 2024 Slachtoffers en ex-vrouw doen hun verhaal Nicole Brown, de ex-vrouw van Regalado, zegt niet verrast te zijn door de fraude. In een interview met CBS News noemde ze hem “een oplichter” die haar en anderen jarenlang heeft gemanipuleerd. Brown vertelt dat ze 23 was toen ze hem ontmoette en zich onder druk gezet voelde om te trouwen. Volgens haar had Regalado “een talent om mensen te overtuigen” en gebruikte hij dat om misbruik te maken van hun vertrouwen. Ze zegt dat hij nooit echt religieus was, maar het geloof gebruikte om een nieuw publiek aan te spreken en valse beloften te verkopen in naam van God. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! De beste altcoins van zijn Ethereum (ETH), XRP en Bitcoin Hyper ($HYPER). Of je nu zoekt naar gevestigde munten of kleine crypto met potentie, deze selectie biedt kansen voor elk risicoprofiel. Benieuwd welke altcoin nu kopen de slimste zet is? Lees onze analyse hieronder. Er is een nieuwe Amerikaanse wet in behandeling die de markt… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Cryptofraude blijft een groeiend probleem De zaak rond Regalado is een van de vele cryptofraudes die dit jaar in de Verenigde Staten aan het licht kwamen. Autoriteiten waarschuwen dat oplichters vaak financiële beloften combineren met emotionele of religieuze overtuiging om vertrouwen te winnen. Volgens het jaarlijkse rapport van het Internet Crime Complaint Center (IC3) van de FBI meldden Amerikanen in 2024 een recordverlies van 16,6 miljard dollar door cybercriminaliteit. Dat is 33 procent meer dan het jaar ervoor. Cryptogerelateerde oplichtingszaken blijven een groot deel van die klachten uitmaken en laten zien hoe snel fraudeurs zich aanpassen aan nieuwe financiële trends. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht ‘Crypto-pastor’ moet $3,4 miljoen terugbetalen na miljoenenfraude is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Binance sluit zich aan bij anti-criminaliteitsinitiatief T3 Unit

Timo Bruinsel — Wed, 13 Aug 2025 19:45:57 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De crypto markt staat onder druk door hacks en fraudezaken, waarbij miljarden dollars aan digitale activa verdwijnen. In de eerste helft van 2025 werd volgens blockchain analysebedrijf Global Ledger ruim drie miljard dollar aan crypto gestolen. Bron: Global Ledger In sommige gevallen werd het geld in minder dan drie minuten witgewassen, waardoor slachtoffers en autoriteiten vrijwel geen kans hadden om in te grijpen. Slechts een klein gedeelte (ongeveer 4%) van deze middelen werd daadwerkelijk teruggehaald. Done. We blocked (in collaboration with law enforcement) the 85,977 USDt stolen. https://t.co/TI9DgDL6bY — Paolo Ardoino (@paoloardoino) July 20, 2025 Om deze reden kondigde Binance aan toe te treden tot het T3+-programma, een uitbreiding van de bestaande T3 Financial Crime Unit, met als doel de internationale strijd tegen crypto criminaliteit te versterken. Doelstellingen van T3 FCU en uitbreiding naar T3+ De T3 Financial Crime Unit werd in september 2024 opgericht door Tron, Tether en TRM Labs. Het initiatief heeft als missie om samen met wetshandhavingsinstanties wereldwijd illegale blockchain transacties te traceren en aan te pakken. In minder dan een jaar tijd wist T3 FCU al meer dan 250 miljoen dollar aan criminele crypto te bevriezen wat een verdubbeling is ten opzichte van de resultaten in de eerste zes maanden. Het gaat daarbij om fondsen die in verband staan met uiteenlopende misdrijven, zoals witwassen, investeringsfraude en andere vormen van financiële criminaliteit. Met de lancering van T3+ wordt het samenwerkingsverband uitgebreid naar exchanges, banken en andere financiële instellingen. Het doel is om in real time inlichtingen te delen en dreigingen sneller te neutraliseren. Binance is als eerste grote crypto beurs toegetreden, waardoor de compliance en security teams van het platform direct kunnen samenwerken met de analisten van T3 FCU. De rol van Binance in wereldwijde handhaving Binance zijn betrokkenheid bij T3 FCU is niet symbolisch. Kort na de start van de samenwerking wist de beurs bijna zes miljoen dollar te bevriezen die in verband werd gebracht met een zogenoemde pig butchering fraude, waarbij slachtoffers via langdurige oplichting werden overgehaald om te investeren in nep platforms. Volgens Tron oprichter Justin Sun zal de uitbreiding de samenwerking binnen de blockchain sector verder verbreden, waardoor criminele activiteiten in real time effectiever kunnen worden aangepakt. Tether CEO Paolo Ardoino benadrukt dat kwaadwillende nergens kunnen schuilen wanneer bedrijven op deze schaal samenwerken. Gevolgen voor naleving en regelgeving De deelname van Binance aan T3+ heeft ook implicaties voor de naleving van internationale regelgeving. Door deel te nemen aan een publiek privaat initiatief dat wereldwijd met autoriteiten samenwerkt, verstevigt Binance zijn positie als speler die proactief bijdraagt aan marktintegriteit. Dit kan het vertrouwen van toezichthouders vergroten, maar het zorgt ook voor discussie binnen de crypto community. Het bevriezen van fondsen door stablecoin uitgevers zoals Tether en gecentraliseerde beurzen zoals Binance roept namelijk vragen op over de balans tussen veiligheid en de oorspronkelijke decentralisatiegedachte van crypto. Voorstanders wijzen erop dat dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn om slachtoffers te beschermen en het vertrouwen in de sector te behouden. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Binance sluit zich aan bij anti-criminaliteitsinitiatief T3 Unit is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Groot crypto schandaal: advocaten hielpen FTX fraude te verbergen

Gijs Smit — Wed, 13 Aug 2025 06:30:23 +0000

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram Gebruikers van het failliete handelsplatform FTX hebben hun lopende rechtszaak uitgebreid met stevige nieuwe aantijgingen tegen advocatenkantoor Fenwick & West. Volgens de aanklagers keek het kantoor niet alleen toe, maar hielp het actief bij het opzetten van structuren die de miljardenfraude binnen FTX mogelijk maakten. De aanklacht stelt dat Fenwick betrokken was bij het creëren van entiteiten zoals Alameda Research en North Dimension, zonder de noodzakelijke waarborgen. Ook zou het kantoor hebben geadviseerd over het gebruik van encryptoed communicatiekanalen zoals Signal, om toezicht te omzeilen en interne activiteiten buiten bereik van toezichthouders te houden. Rol in het FTX netwerk Uit het faillissementsonderzoek en het strafproces tegen oprichter Sam Bankman-Fried komt naar voren dat Fenwick een bealngrijke rol speelde in de juridische en operationele opzet van FTX. De rechtbank examinator concludeerde dat het kantoor nauw verweven was met de bedrijfsleiding en hielp bij het oprichten van shell-bedrijven die geldstromen afschermden. De beschuldigingen gaan verder dan regulier juridisch advies. De aanklagers stellen dat Fenwick bewust meewerkte aan constructies die het misbruik van klantentegoeden faciliteerden, een ernstige claim die, als deze wordt bewezen, kan leiden tot forse schadeclaims en een precedent voor vervolging van externe dienstverleners in de crypto sector. Juridische gevolgen voor de sector Mocht Fenwick schuldig worden bevonden aan actieve medewerking aan fraude, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor hoe advocatenkantoren in de toekomst crypto bedrijven bijstaan. Toezichthouders zouden strenger kunnen gaan handhaven en extra regels kunnen invoeren voor externe adviseurs die werken in risicovolle sectoren zoals crypto. De zaak opent ook een bredere discussie: in hoeverre zijn juridische dienstverleners verantwoordelijk voor de acties van hun cliënten wanneer zij zelf betrokken zijn bij het ontwerp van bedrijfsstructuren? Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Waar kun je Bitcoin kopen in ? De beste plekken om Bitcoin te kopen in Nederland zijn een gereguleerde crypto exchange zoals OKX of Bitvavo, een crypto broker of peer-to-peer. Crypto beveiliging wordt alsmaar belangrijker door de groeit van AI risico’s en quantum computing in . Wanneer je investeert in Bitcoin is het ook van… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Vertrouwen in crypto onder druk Sinds het drama omtrent FTX in november 2022 is het vertrouwen van beleggers flink geschaad. Het platform liet een miljardenstrop achter en veroorzaakte wereldwijd roep om strengere regulering. Hoewel de cryptomarkt sindsdien tekenen van herstel vertoont, herinnert dit schandaal investeerders eraan dat governance en transparantie belangrijk zijn. Beleggers kijken nu kritischer naar de interne controles en externe partners van exchanges. Voor bedrijven betekent dit dat investeren in compliance en het vermijden van agressieve juridische constructies essentieel is om reputatieschade te voorkomen. Les voor beleggers en bedrijven De FTX zaak laat zien dat due diligence niet alleen draait om financiële cijfers. Bedrijven in de crypto industrie moeten aantonen dat hun interne processen en externe samenwerkingen voldoen aan hoge integriteitsnormen. Voor beleggers betekent dit dat het belangrijk is om verder te kijken dan marketing beloftes en te onderzoeken welke partijen een platform of project ondersteunen, inclusief juridische en financiële adviseurs. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Welke crypto gaat stijgen in ? Op basis van ons onderzoek staan Bitcoin Hyper, Maxi Doge en Bitcoin bovenaan als antwoord op de vraag welke crypto kopen in . Bitcoin Hyper combineert Bitcoin’s Layer-2 technologie met lage transactiekosten, Maxi Doge koppelt meme-kracht aan concrete utility via een Maxi Fund, en Bitcoin profiteert van aanhoudende institutionele… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Nieuwe projecten spelen in op behoefte aan betrouwbaarheid Ondanks de nasleep van het FTX drama is er ruimte voor nieuwe initiatieven die veiligheid en transparantie centraal stellen. Een voorbeeld is Best Wallet Token, een project in presale dat werkt aan een alles-in-één wallet voor het beheren van crypto. Met geïntegreerde beveiligingsfuncties en een simpele interface speelt Best Wallet in op de groeiende vraag naar oplossingen die het vertrouwen van gebruikers herstellen. Dit soort projecten laten zien dat innovatie in crypto doorgaat, zelfs te midden van de nasleep van grote schandalen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Groot crypto schandaal: advocaten hielpen FTX fraude te verbergen is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Secret Service bouwt $400M crypto cold wallet op

Sophialine Marlowe — Sun, 06 Jul 2025 11:00:58 +0000

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram De Amerikaanse Secret Service heeft in stilte bijna $400 miljoen aan cryptovaluta geconfisqueerd en daarmee een van de grootste crypto cold wallets ter wereld opgebouwd. Het indrukwekkende bedrag is het resultaat van meer dan tien jaar onderzoeken naar internationale online fraude, cybercriminaliteit en complexe oplichtingspraktijken. Tien jaar aan operaties leidt tot enorme crypto-opslag Het portfolio bestaat uit geconfisqueerde activa verzameld uit tientallen afzonderlijke zaken, waarbij slachtoffers wereldwijd werden opgelicht. Het gaat om onder meer romance-investment scams, sextortionzaken en nepbeleggingsplatforms die miljoenen hebben buitgemaakt. Slachtoffers werden vaak gelokt via geraffineerde social engineering-tactieken: criminelen deden zich voor als aantrekkelijke investeerders of romantische partners en bouwden vertrouwen op door aanvankelijke kleine winsten te tonen. Zodra grotere bedragen waren gestort, verdwenen de platforms spoorloos. Het Global Investigative Operations Center (GIOC), het cyberteam van de Secret Service, speelde hierbij een centrale rol. Door open-source tools, geavanceerde blockchain-analyse en internationale samenwerking konden onderzoekers geldstromen herleiden en netwerken blootleggen. VPN-lekken, onzorgvuldige domeinregistraties en andere fouten van fraudeurs bleken vaak cruciale aanwijzingen te bevatten. Het GIOC werkte samen met overheden, Europol en grote spelers in de cryptosector, zoals exchanges en stablecoin-uitgevers, om verdachte transacties te traceren en wallets te bevriezen. Volgens programmaleider Kali Smith heeft het team ook honderden opsporingsfunctionarissen in meer dan 60 landen getraind. “Pas na een week training realiseren sommige landen zich hoe wijdverspreid deze fraude is in hun eigen jurisdictie,” zei Smith. Jamie Lam, analist bij de dienst, voegde toe: “Veel oplichters gebruiken nog steeds dezelfde tactiek: een foto van een knappe man of vrouw sturen om vertrouwen te winnen, terwijl er in werkelijkheid een bende duizenden kilometers verderop schuilgaat.” De opsporingsinspanningen hebben niet alleen geleid tot de opbouw van de enorme cold wallet, maar ook tot tientallen arrestaties en vervolgingen wereldwijd. Hype and confusion are fueling a rise in crypto-related crime. Check out our latest PSA to learn the red flags and what to do if you’re a victim. https://t.co/wFPHgPI25H #crypto #digitalassets #secretserviceinvestigates pic.twitter.com/z3hmmrKPUu — U.S. Secret Service (@SecretService) May 21, 2025 Blockchain-analyse en VPN-fouten onthullen fraudeurs De in beslag genomen fondsen zijn afkomstig uit diverse oplichtingspraktijken, waaronder romance scams, sextortion en investeringsfraude. Slachtoffers worden gelokt naar nepbeleggingsplatformen waar ze aanvankelijk winsten zien, totdat deze plotseling verdwijnen met alle gestorte tegoeden. In sommige gevallen hielp een VPN-foutje onderzoekers om IP-adressen van verdachten te achterhalen, waardoor ze geldstromen konden terugleiden naar specifieke wallets. Onder leiding van Kali Smith traint het team van de Secret Service inmiddels opsporingsdiensten in meer dan 60 landen om financiële cybercriminaliteit te herkennen en aan te pakken. Crypto-fraude grootste bron van internetverlies in VS Crypto-gerelateerde scams zijn inmiddels de belangrijkste oorzaak van internetgerelateerde verliezen in de Verenigde Staten. In 2024 rapporteerden Amerikanen $9,3 miljard aan verliezen door crypto-fraude, meer dan de helft van alle internetmisdrijven dat jaar. In de eerste helft van 2025 zijn al $2,47 miljard aan verliezen geregistreerd, een stijging van 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Bedrijven als Coinbase en Tether spelen een rol in het terughalen van gestolen crypto, waaronder $225 miljoen aan USDT die gelinkt was aan romance-investment scams. Internationale opsporing laat cold wallets niet ongemoeid De omvangrijke confiscatie toont aan dat zelfs cold wallets, lang beschouwd als veilige haven voor criminelen, niet buiten bereik zijn van wetshandhavers. Dit succes illustreert de kracht van blockchain-transparantie maar stelt ook vragen over de balans tussen privacy en toezicht in de cryptowereld. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Secret Service bouwt $400M crypto cold wallet op is geschreven door Sophialine Marlowe en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Mastermind Bitcoin hack van $243 miljoen bekent schuld

Wessel Simons — Mon, 23 Jun 2025 20:00:05 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De mastermind achter de Bitcoin hack van $243 miljoen werkt mee met autoriteiten en bekent schuld. Wat is er aan de hand? Mastermind Bitcoin hack van $243 miljoen bekent schuld Een man uit Connecticut die betrokken was bij een grootschalige diefstal van Bitcoin van een slachtoffer in Washington D.C., heeft schuld bekend aan samenzwering tot fraude en witwassen. Volgens ABC News heeft Veer Chetal (19), een van de drie mannen die zijn beschuldigd van het stelen van 4.100 BTC ter waarde van $243 miljoen via een ingenieuze zwendel in augustus vorig jaar. Deze heeft ingestemd met een schuldbekentenis en met het getuigen tegen zijn medeverdachten Malone Lam en Jeandiel Serrano. De autoriteiten verklaren dat het trio zich bezighield met social engineering-aanvallen via internet, gericht op cryptobezitters. Lam stuurde valse meldingen naar slachtoffers over vermeende ongeautoriseerde toegang tot hun crypto-accounts. Vervolgens belden Chetal en Serrano de slachtoffers op en deden zich voor als medewerkers van bedrijven als Google of Yahoo om toegang te krijgen tot hun accounts. Volgens justitie genoten Chetal, Lam en Serrano na de diefstal van een luxe leven en gaven ze miljoenen uit aan auto’s, sieraden, huurvilla’s en nachtclubfeesten. Ontvoering Maar slechts een week na de diefstal zijn de ouders van Chetal ontvoerd tijdens een mislukte poging tot losgeld. De ontvoerders gingen ervan uit dat Chetal over grote hoeveelheden cryptovaluta beschikte en wilden hem onder druk zetten om te betalen. De daders zijn echter snel gearresteerd nadat omstanders alarm sloegen. Toevallig was er op dat moment ook een FBI-agent buiten dienst in de buurt toen de ontvoering plaatsvond. Uit rechtbankdocumenten blijkt verder dat Chetal is verdacht van betrokkenheid bij zo’n 50 soortgelijke hacks waarbij tussen november 2023 en september 2024 in totaal $3 miljoen was buitgemaakt. Chetal hangt nu een gevangenisstraf van maximaal 24 jaar boven het hoofd, evenals een boete tussen de $50.000 en $500.000 en verplichte schadevergoeding aan het slachtoffer. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De cryptomarkt staat in onder druk door geopolitieke spanningen en macro-onzekerheid. Veel coins noteren ver onder hun all-time high. Maar eén vraag blijft terugkomen: welke crypto moet je nu kopen? In deze analyse bespreken we de cryptomunten die in het verschil kunnen maken, niet op hype, maar op potentie voor winst… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Hoe is deze hack te duiden? De drie hoofdverdachten ontmoetten elkaar online via Minecraft-servers en vormden een complex cyber-crimineel netwerk dat phishing en fysieke woninginbraken combineerde om hardware-wallets te stelen .Zo hackte Lam een iCloud-account van een slachtoffer om locatie te achterhalen en daarna werd hardware-wallet gestolen door een teamlid via een fysieke inbraak. Destijds heeft ZachXBT een uitgebreide analyse geleverd over deze zaak. 1/ An investigation into how Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) stole $243M from a single person last month in a highly sophisticated social engineering attack and my efforts which have helped lead to multiple arrests and millions frozen. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd — ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024 Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Mastermind Bitcoin hack van $243 miljoen bekent schuld is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Pas op: Tolwegfraude in Frankrijk via nepberichten

Jessy Zuidema — Mon, 16 Jun 2025 16:30:16 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord In Frankrijk worden automobilisten gewaarschuwd voor tolwegfraude. Dit is een toename van phishing met nepberichten die beweren uit Ulys te komen. Ulys is onderdeel van Vinci Autoroutes die automatisch de tol betalen mogelijk maakt. De berichten beweren dan dat er onbetaalde tol is, waardoor slachtoffers van deze mail zogenaamde tol moeten betalen. Hoe werkt deze fraude precies en welke tips zijn er voor Nederlanders die naar Frankrijk toe gaan deze zomer? Tolwegfraude Op het moment dat je als automobilist over een tol weg heen bent gereden, dat gaat om tolwegen zoals A13, A14, A4 en A79, dan kun je daar nu automatisch tol betalen. Het enige probleem is dat er nu oplichting plaatsvindt rondom deze automatische manier van betalen. Automobilisten krijgen een e-mail of een sms-bericht waarin staat dat zij nog wat tol moeten betalen. Dit gaat vaak om kleine bedragen. De tol moet betaald worden voordat je de snelweg mag gebruiken in Frankrijk. De slachtoffers klikken in een berichtje op de link die je naar de website van Ulys door gestuurd. Althans, dat denkt een slachtoffer. Het is namelijk eigenlijk een neppe website. De mails en sms’jes zien er echt uit. Hierbij kun je denken aan het feit dat er een Real Ulys logo in de mailtjes staat en dat de website bijna niet van echt de onderscheiden is. Eén frauduleuze site had een klein puntje waaraan je kon zien dat het adres nep was, doordat ze Ulys-fr.com hebben gebruikt. Dit is een subtiele variatie op de legitieme ulyss.com. Het doel van de oplichters Een paar euro kwijtraken klinkt misschien niet zo erg, maar dit is niet het uiteindelijke doel van de scammers. Zij ontvangen op die manier je persoonsgegevens, waaronder je bankgegevens. Met deze bankgegevens zouden ze dan weer andere criminele activiteiten kunnen uitvoeren. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Waar kun je Bitcoin kopen in ? De beste plekken om Bitcoin te kopen in Nederland zijn een gereguleerde crypto exchange zoals OKX of Bitvavo, een crypto broker of peer-to-peer. Crypto beveiliging wordt alsmaar belangrijker door de groeit van AI risico’s en quantum computing in . Wanneer je investeert in Bitcoin is het ook van… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Vinci reageert in een verklaring op tolwegfraude Vinci Autoroutes heeft in een verklaring bekend gemaakt dat het doelwit van deze phishing scam voornamelijk bij het mailen van slachtoffers ligt. Daarnaast heeft Vinci Autoroutes op hun website een bericht gepubliceerd waarin te lezen valt dat hun logo en website worden gebruikt voor frauduleuze praktijken. Tips voor reizigers om oplichting te voorkomen Vinci Autoroutes heeft in zijn verklaring laten weten dat het van groot belang is om het afzendadres van een e-mail te controleren. Vinci Autoroutes zegt alleen de onderstaande domeinen te gebruiken: @ulyss.com @vinci-autoroutes.com @services.ulys.com @clients.ulys.com @contact.ulys.com @e-mail.vinci-autoroutes.com @e.ulys.vinci-autoroutes.com @enquete.vinci-autoroutes.com Ontvang je tijdens je reis naar Frankrijk een verdachte tekst of e-mail, klik dan nooit op de links of de bijlage. Negeer het bericht. Markeer het bericht als spam- of junk e-mail. Daarnaast is het mogelijk om de phishing criminaliteit te melden bij de Franse autoriteiten, zodat dit aangepakt kan worden. Let altijd goed op het domein en welk e-mailadres het is. Ben je ergens niet zeker van? Controleer het dan bij de autoriteiten. Blockchain technologie en tolwegen De opname van de transacties voor tolwegen kan op een blockchain gedaan worden. Op die manier worden de transacties op een decentrale en transparante manier gedaan, waardoor dit een stuk veiliger is voor de automobilisten. Daarnaast zal dit ook bijdragen aan de traceerbaarheid van de transacties. Verder maakt de integratie van blockchain technologie in gerelateerde processen en transacties het mogelijk om conflicten tussen de verschillende deelnemers als gevolg van mogelijke meningsverschillen te verminderen. Blockchain zal in alle gevallen voordelig zijn en er kan op die manier een hoop fraude worden voorkomen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Pas op: Tolwegfraude in Frankrijk via nepberichten is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Marokkaans onderzoek gebruikt blockchain tegen diplomafraude

Raul Gavira — Thu, 05 Jun 2025 17:30:40 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Een team van Marokkaanse onderzoekers heeft een blockchain-systeem ontwikkeld om diplomafraude te bestrijden. Met behulp van Ethereum smart contracts en digitale certificaten wil het project onderwijs veiliger, efficiënter en goedkoper maken. Blockchain als oplossing voor diploma’s Een team van Marokkaanse onderzoekers heeft een nieuwe oplossing gelanceerd om diplomafraude aan te pakken via blockchaintechnologie. Het systeem, BlockMEDC genoemd, maakt gebruik van Ethereum smart contracts en decentrale opslag om diploma’s automatisch te registreren zodra aan de academische vereisten is voldaan. Het resultaat: minder papierwerk, meer transparantie en minder kans op vervalsing. https://twitter.com/btcsolver/status/1930513555306238293 Academische accounts en realtime certificering Studenten en docenten krijgen elk een uniek digitaal academisch account. Daarmee kunnen cijfers in realtime gevolgd worden, en ontvangen afgestudeerden een onveranderbaar digitaal certificaat op de blockchain. Voor werkgevers biedt dit directe controleerbaarheid en zekerheid over de authenticiteit van een diploma. De onderzoekers verwachten bovendien grote besparingen op print- en administratiekosten. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! De beste altcoins van zijn Ethereum (ETH), XRP en Bitcoin Hyper ($HYPER). Of je nu zoekt naar gevestigde munten of kleine crypto met potentie, deze selectie biedt kansen voor elk risicoprofiel. Benieuwd welke altcoin nu kopen de slimste zet is? Lees onze analyse hieronder. Er is een nieuwe Amerikaanse wet in behandeling die de markt… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Eerste stap in bredere digitalisering De onderzoekers komen van de universiteiten Sultan Moulay Slimane en Mohammed First. Hun werk is gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften, en ze hebben een patent op de technologie aangevraagd. Hoewel het systeem voorlopig alleen voor universiteiten wordt uitgerold, zijn er plannen voor integratie met het nationale onderwijsplatform MASSAR. Ook sectoren zoals energie en gezondheidszorg worden als volgende stap genoemd. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! De beste nieuwe crypto in is Bitcoin Hyper, gevolgd door Maxi Doge en BMIC. Deze drie presale projecten combineren sterke tokenomics met duidelijk momentum en worden door onze redactie als meest kansrijk beoordeeld. In dit artikel zetten we de vijf meest veelbelovende nieuwe crypto voor dit jaar op een rij, geselecteerd op basis van whitepaper… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Overheid zet in op technologie De ontwikkeling past binnen een bredere digitaliseringsstrategie van Marokko, waarmee het land streeft naar 10% extra bbp-groei tegen 2030 door technologische innovatie. Ondanks deze vooruitgang blijft de overheid kritisch over cryptovaluta, al worden blockchain en AI-technologieën actief omarmd voor praktische toepassingen in onderwijs en economie. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch

Het bericht Marokkaans onderzoek gebruikt blockchain tegen diplomafraude is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Australië voert nieuwe regels in na stijging ATM-fraude

Nick de Jong — Tue, 03 Jun 2025 18:30:20 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord In de afgelopen tijd zagen verschillende grote steden in Australië een piek in het aantal fraudegevallen met crypto-geldautomaten, ook wel bekend als crypto-ATM’s. Gebruikers van de automaten verloren zo soms grote sommen aan cryptocurrencies. In de strijd tegen deze oplichtingspraktijken heeft het land besloten om nieuwe regels in te voeren. Zo hoopt men het vertrouwen in het digitale ecosysteem te herstellen en consumenten beter te beschermen. Aanvullende regels voor crypto-automaten In Australië is er één toezichthouder verantwoordelijk voor transacties binnen en buiten het land, genaamd de Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). Om consumenten te behoeden voor deze praktijken heeft dit orgaan een aantal nieuwe regels opgesteld. Zo moeten gebruikers met transacties boven de 1.000 Australische dollar zich legitimeren – het bekende Know Your Customer-principe. Ook mogen er in risicovolle gebieden geen nieuwe automaten worden geplaatst, waardoor het lokale gebruik ook niet verder zal toenemen. Operators zullen daarnaast alle verdachte activiteiten onmiddellijk moeten melden en er geldt een daglimiet van 5.000 dollar per persoon. Afsluitend wil de toezichthouder ook waarschuwingen voor de potentiële risico’s laten zien wanneer iemand gebruik wil maken van de automaat. Op die manier hoopt men meer kennis te verspreiden onder gebruikers en misbruik te ontmoedigen. De nieuwe regels zullen niet per direct worden ingevoerd. Voor een overzichtelijke transitie zal het gefaseerd worden ingevoerd, in de periode vanaf volgende maand tot eind 2025. Dit moet bedrijven voldoende tijd geven om hun systemen aan te passen en gebruikers te informeren over de veranderingen. https://twitter.com/NG_crypto_trend/status/1929693899297378373 Bedrijven zijn overwegend positief, twijfel heerst vooral onder gebruikers Met nieuwe regels ontstaan er ook altijd nieuwe meningen. Zowel crypto bedrijven die diensten aanbieden als eindgebruikers zullen deze regels op hun eigen manier ontvangen. De grotere lokale cryptobedrijven, zoals de Independent Reserve en CoinJar, geven aan in de basis positief te zijn over de aanvullende maatregelen. Een betere bescherming van consumenten zal niemand onwelwillend tegenover staan. Dit zorgt op termijn namelijk voor meer vertrouwen en groei. Toch zijn ze nog wel enigszins terughoudend over de voorstellen. Zolang het innovatie niet in de weg zit, zullen zij tevreden zijn. Wanneer het echter extra obstakels oplevert voor crypto bedrijven, dan zal de mening toch iets worden bijgesteld. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Waar kun je Bitcoin kopen in ? De beste plekken om Bitcoin te kopen in Nederland zijn een gereguleerde crypto exchange zoals OKX of Bitvavo, een crypto broker of peer-to-peer. Crypto beveiliging wordt alsmaar belangrijker door de groeit van AI risico’s en quantum computing in . Wanneer je investeert in Bitcoin is het ook van… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); De exploitanten van de crypto-ATM’s zijn minder positief. Zij zien vooral meer administratieve rompslomp, wat ook weer meer geld kost. De brancheorganisatie Blockchain Australia denkt dat vooral de kleinere bedrijven hier het meeste last van gaan hebben. Sommige kleine exploitanten overwegen zelfs om hun activiteiten te staken als de implementatiekosten te hoog blijken te zijn. Gebruikers van de automaten zijn verdeeld. Enerzijds heerst er opluchting over de strengere maatregelen, maar anderzijds druist het in tegen de originele principes van blockchain en cryptocurrencies, zoals decentralisatie en transparantie. Vooral gebruikers die waarde hechten aan privacy en autonomie zien de nieuwe regels als een stap in de richting van meer centrale controle. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Welke crypto gaat stijgen in ? Op basis van ons onderzoek staan Bitcoin Hyper, Maxi Doge en Bitcoin bovenaan als antwoord op de vraag welke crypto kopen in . Bitcoin Hyper combineert Bitcoin’s Layer-2 technologie met lage transactiekosten, Maxi Doge koppelt meme-kracht aan concrete utility via een Maxi Fund, en Bitcoin profiteert van aanhoudende institutionele… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Effectiviteit van de nieuw opgelegde regels De vraag voor nu zal zijn of de aanvullende maatregelen ook daadwerkelijk het beoogde resultaat zullen opleveren. Volgens de toezichthouder werd er afgelopen jaar maar liefst 12 miljoen dollar gestolen via de automaten, een verdubbeling van het jaar ervoor. Dergelijke cijfers maken ingrijpen noodzakelijk, zo stelt AUSTRAC. Experts verwachten dat de combinatie van de nieuwe regels zeker effectief kan zijn. Zo zal legitimeren al een obstakel op zich zijn voor fraudeurs. Toch blijft het de vraag hoelang deze nieuwe aanpak effectief zal blijven. Oplichters worden steeds professioneler en innovatiever in hun methodes. Wanneer de ene weg wordt geblokkeerd, vinden ze wel weer een andere. Volgens de cybersecurity-expert James Holman zal het dan ook erg belangrijk blijven om niet alleen maatregelen te nemen tegen fraudeurs, maar ook vol in te zetten op educatie van consumenten. De uiteindelijke kennis zal meer duurzaam resultaat opleveren ten opzichte van extra regels. Mensen kunnen hun opgedane kennis inzetten om zichzelf beter te beschermen, ook als fraudeurs weer nieuwe methodes ontwikkelen. Daarnaast pleit Holman voor een bredere samenwerking tussen overheid, technologiebedrijven en academische instellingen om cyberdreigingen structureel aan te pakken. De komende maanden zullen de regels worden doorgevoerd. Daarna zal langzaam duidelijk worden of het plan van de toezichthouder ook daadwerkelijk zal slagen €20 new user bonus! OKX - trade meer dan 350 crypto’s Binnen 14 dagen na registratie €200 storten en €200 aan crypto kopen/handelen Handel met andere traders Verdien bonussen met crypto staking OKX review Pak nu die €20! Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Australië voert nieuwe regels in na stijging ATM-fraude is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Ex-CEO SafeMoon schuldig bevonden aan fraude

Raul Gavira — Fri, 23 May 2025 15:30:02 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Braden Karony, voormalig CEO van SafeMoon, is in de Verenigde Staten schuldig bevonden aan grootschalige crypto-fraude. Hij riskeert tot 45 jaar gevangenisstraf na zijn veroordeling voor effectenfraude, witwaspraktijken en misleiding van beleggers. De zaak onderstreept opnieuw de gevaren van ongecontroleerde cryptoprojecten en vergroot de druk op toezichthouders om strenger op te treden. Miljoenenfraude via verborgen fondsen Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie misbruikte Karony zijn positie binnen SafeMoon door miljoenen dollars weg te sluizen uit zogenaamd ‘vergrendelde’ liquiditeitspools. Terwijl hij beleggers voorhield dat hun geld veilig stond en niet kon worden aangeraakt, kocht hij in werkelijkheid luxe auto’s, vastgoed en andere privébezittingen met de fondsen. Alleen al Karony zou meer dan 9 miljoen dollar hebben buitgemaakt. De fraude werd mede mogelijk gemaakt door het gebruik van pseudonieme wallets en niet-geregistreerde accounts op centrale exchanges, waarmee het geldspoor werd verborgen. De jury veroordeelde hem na een proces van twaalf dagen en legde beslag op meerdere bezittingen, waaronder een huis van 2,2 miljoen dollar. SAFEMOON CEO GUILTY ON ALL COUNTS. I received legal threats for reporting on this for years. To see this fraud proven IN COURT is so vindicating. h/t @davidzmorris. https://t.co/tBGMcHQtY8 — Coffeezilla (@coffeebreak_YT) May 21, 2025 Vervalste beloften en groeiend wantrouwen SafeMoon werd in 2021 gelanceerd als een innovatieve token met een unieke 10%-transactietaks, waarvan zogenaamd de helft terugvloeide naar houders en de rest naar de liquiditeitspool ging. De toezegging dat de oprichters geen toegang hadden tot die fondsen, bleek een leugen. Naast Karony zijn ook CTO Thomas Smith en oprichter Kyle Nagy betrokken. Smith heeft schuld bekend en werkte mee met justitie. Nagy is nog altijd voortvluchtig. De Amerikaanse autoriteiten beschouwen de zaak als een ‘voorbeeld van hoe crypto-hype wordt misbruikt voor persoonlijk gewin’. Bitvavo - grootste crypto exchange in Nederland Bitvavo - grootste crypto exchange in Nederland Meer dan 340 beschikbare cryptocurrencies Lage transactiekosten Gemakkelijk via iDeal geld storten Professionele traders dashboard Bitvavo review Pak €10,- bonus op Bitvavo Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Toenemende druk op toezichthouders De veroordeling van Karony past binnen een bredere golf van juridische acties tegen frauduleuze crypto-initiatieven. Na eerdere schandalen rond onder andere FTX en Terra groeit de roep om heldere regelgeving. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), FBI en IRS waren actief betrokken bij het onderzoek. Voor beleggers betekent dit opnieuw een waarschuwing: zonder transparantie en toezicht blijven risico’s aanzienlijk. De SafeMoon-token verloor na de uitspraak opnieuw waarde en beleggers zien hun vertrouwen verder afnemen. Strafmaat volgt later Wanneer Karony zijn straf te horen krijgt is nog niet bekend, maar hij kan tot 45 jaar gevangenisstraf opgelegd krijgen. De zaak benadrukt het belang van verantwoordelijkheid in de cryptosector en laat zien dat zelfs grote namen niet boven de wet staan. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch

Het bericht Ex-CEO SafeMoon schuldig bevonden aan fraude is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Hoe AI fraude in iGaming bestrijdt

Gijs Smit — Tue, 13 May 2025 06:30:59 +0000

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram De iGaming industrie zit in de lift. Naar verwachting zal de wereldwijde markt in 2025 de grens van $100 miljard overschrijden. Maar deze indrukwekkende groei kent ook een keerzijde: fraude. Van bonusmisbruik tot identiteitsfraude en witwaspraktijken, oplichters worden steeds gehaaider. Volgens Volodymyr Todurov, CEO van Frogo, is AI hét wapen om deze bedreigingen het hoofd te bieden. Fraude wordt slimmer Traditionele methodes zoals handmatige controles en vaste regels schieten tekort in het detecteren van moderne fraudetechnieken. Fraude is geëvolueerd naar een dienst: ‘Fraud-as-a-Service’. In 2023 meldde 56% van de fraude analisten dat ze te maken hadden met georganiseerde frauderingen. Dankzij AI tools en online samenwerking ontwikkelen fraudeurs steeds slimmere aanvallen. Typische fraudegevallen in iGaming zijn: Bonusmisbruik: systematisch misbruik maken van promoties zonder echte intentie om te spelen. Affiliate fraude: commissies opstrijken via valse verwijzingen. Witwassen: gokplatforms gebruiken om crimineel geld wit te wassen. Accountovername: inbreken in spelersaccounts om geld of bonussen buit te maken. Selfie mismatch: deepfakes inzetten om verificatieprocedures te omzeilen. AI als gamechanger AI maakt fraudebestrijding beter op meerdere fronten: Realtime risicobeoordeling: AI algoritmes analyseren transacties onmiddellijk en blokkeren verdachte handelingen direct. Voorspellende modellen: door historische data te gebruiken, kan AI potentiële fraude herkennen voordat deze plaatsvindt. Verbeterde verificatie: AI analyseert biometrische data en documenten op echtheid, wat het moeilijker maakt om nepprofielen aan te maken. Patroonherkenning: AI detecteert verborgen verbanden tussen accounts, zelfs als fraudeurs IP-adressen of apparaten verhullen. Geautomatiseerd bonusbeheer: verdachte bonusclaims worden snel gesignaleerd en aangepakt. Met deze uitdagingen in gedachten ontwikkelde Frogo een alles-in-één anti-fraudeplatform dat AI inzet om risico’s in iGaming te beheersen. Enkele opvallende functies: Device fingerprinting: herkent unieke apparaatkenmerken om verdachte gebruikers op te sporen. Dynamische triggerscores: past risicobeoordeling aan op actuele dreigingen. Zelflerend AI model: blijft up-to-date door continu nieuwe fraudevormen te integreren. VIP herkenning: identificeert loyale klanten voor een betere gebruikerservaring. Graph-based forensics: brengt met netwerkanalyse verborgen relaties tussen accounts aan het licht. Frogo helpt iGaming bedrijven niet alleen bij het stoppen van bonusfraude en witwaspraktijken, maar ook bij het detecteren van samenzweringen tussen medewerkers, affiliates die dubbel spelen, en insiders die uitbetalingen manipuleren. Vond je dit artikel waardevol? Steun dan BitcoinMagazineNL door op ons te stemmen als ‘Best Media Platform’ tijdens de Dutch Blockchain Week Awards. Wij brengen jou al jaren nieuws, inzichten en kennis over crypto en blijven dit doen. Nu hebben we jouw hulp nodig. Ga naar deze pagina, registreer je en stem op BitcoinMagazineNL. Jouw stem telt en maakt voor ons het verschil. Stem vandaag nog! Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Hoe AI fraude in iGaming bestrijdt is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

$278 miljard naar fraudenetwerken op Ethereum en TRON

Sophialine Marlowe — Tue, 29 Apr 2025 17:30:41 +0000

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram In 2024 is het totaalbedrag dat via verdachte adressen op Ethereum- en TRON-netwerken werd verplaatst opgelopen tot een duizelingwekkende $278 miljard. Uit cijfers van Bitrace blijkt dat crypto-fraude niet alleen springlevend is, maar in een alarmerend tempo toeneemt. Ethereum en TRON als broedplaatsen voor crypto-fraude Ethereum en TRON vormen inmiddels het toneel van een verontrustende evolutie in de cryptowereld. Bitrace signaleert dat deze blockchains samen verantwoordelijk zijn voor een fors deel van het wereldwijde fraudeverkeer. Alleen al in 2024 ontvingen risicovolle adressen op deze netwerken samen $27,8 miljard, bestemd voor activiteiten als Ponzi-schema’s, witwassen, ransomware en darknet-handel. https://t.co/wfk7loXff5 Crypto crime alert: Ethereum & TRON lead in illicit activity, per Bitrace. High-risk wallets got $649B in 2024, with $52.5B tied to fraud. ⚠️ 5.14% of all stablecoin transactions flagged as high-risk.#Crypto #Blockchain #Stablecoins #CrimeReport — Eva Willson (@WillsonEva3) April 29, 2025 De aantrekkingskracht van deze netwerken schuilt deels in hun toegankelijkheid: lage transactiekosten, snelle verwerking en een gebrek aan toezicht maken vooral TRON aantrekkelijk voor kwaadwillenden. Waar Ethereum nog enige mate van monitoring kent, laat TRON een vrijwel volledig open speelveld zien — een risico dat steeds duidelijker aan de oppervlakte komt. De inflow naar risico adressen is in 2023 en 2024 drastisch toegenomen. Bron: Bitrace Meest voorkomende fraudevormen en hun impact De vormen van fraude zijn divers, maar opvallend consistent in hun effect: schade aan vertrouwen en kapitaal. Nepprojecten, phishingwebsites vermomd als dApps, en investeringszwendel zijn aan de orde van de dag. Criminelen gebruiken slimme technieken om slachtoffers te misleiden — vaak met behulp van social engineering — waarbij slachtoffers worden verleid om fondsen te sturen naar schijnbaar legitieme adressen. Ransomwaregroepen kiezen steeds vaker voor TRON als uitbetalingsmiddel vanwege de anonimiteit. Ook witwaspraktijken zijn sterk vertegenwoordigd. Deze activiteiten ondermijnen niet alleen de reputatie van blockchaintechnologie, maar vertragen ook de institutionele adoptie ervan. De financiële en morele schade is nauwelijks te becijferen, zeker gezien het wereldwijde karakter van deze netwerken. Tijd voor actie: de strijd tegen crypto-fraude Zowel bedrijven als overheden staan op een kruispunt. De exponentiële toename van frauduleuze activiteiten vraagt om rigoureuze actie. Blockchainplatformen moeten actiever fraudepreventie integreren in hun infrastructuur — denk aan AI-gedreven monitoring, betere identificatie van risicogedrag en transparantere protocollen. Overheden kunnen hierin niet achterblijven. Internationale samenwerking, duidelijke wetgeving en handhaving vormen de sleutel om grip te krijgen op deze digitale wildgroei. Zonder gecoördineerde inspanningen blijft de deur openstaan voor misbruik, met alle gevolgen van dien voor gebruikers, bedrijven en het bredere vertrouwen in de cryptosector. Vond je dit artikel waardevol? Steun dan BitcoinMagazineNL door op ons te stemmen als ‘Best Media Platform’ tijdens de Dutch Blockchain Week Awards. Wij brengen jou al jaren nieuws, inzichten en kennis over crypto en blijven dit doen. Nu hebben we jouw hulp nodig. Ga naar deze pagina, registreer je en stem op BitcoinMagazineNL. Jouw stem telt en maakt voor ons het verschil. Stem vandaag nog! Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht $278 miljard naar fraudenetwerken op Ethereum en TRON is geschreven door Sophialine Marlowe en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Nebraska pakt crypto ATM-fraude aan met nieuwe wet

Raul Gavira — Thu, 13 Mar 2025 11:30:26 +0000

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Nebraska heeft nieuwe regels ingevoerd voor crypto geldautomaten om fraude tegen te gaan. Operators moeten nu een licentie hebben en strikte nalevingsmaatregelen volgen. Nieuwe consumentenbescherming voor crypto geldautomaten Nebraska heeft een belangrijke stap gezet in het reguleren van cryptocurrency geldautomaten door nieuwe wetgeving in te voeren die fraude moet voorkomen. Gouverneur Jim Pillen heeft de Controllable Electronic Record Fraud Prevention Act ondertekend, waardoor exploitanten van crypto geldautomaten een vergunning moeten hebben en aan strenger toezicht moeten voldoen. De wet introduceert transactielimieten van $2.000 per dag voor nieuwe gebruikers en $5.000 voor bestaande klanten, met als doel grootschalige frauduleuze transacties te verminderen. Daarnaast mogen de kosten niet hoger zijn dan 18% van de transactiewaarde, wat zorgt voor meer transparantie voor consumenten. Het wetsvoorstel verplicht exploitanten van geldautomaten ook om fraudewaarschuwingen te geven en compliance officers aan te stellen om fraude te handhaven. De stap komt op een moment dat fraude met crypto geldautomaten een hoge vlucht heeft genomen, waarbij de Federal Trade Commission meldt dat er in de eerste helft van 2024 meer dan 65 miljoen dollar verloren is gegaan aan oplichting. https://twitter.com/BitcoinMagNL/status/1900095200816509157 Invloed op crypto-adoptie en financiële toegang Hoewel het wetsvoorstel bedoeld is om de consumentenbescherming te verbeteren, kan het ook invloed hebben op de bredere adoptie van cryptocurrency in de staat. Door licenties en transparantie te eisen, wil Nebraska een veiligere omgeving creëren voor crypto-transacties. Critici stellen echter dat strenge regelgeving exploitanten kan ontmoedigen om uit te breiden in de regio, waardoor de toegang tot digitale activa wordt beperkt. Staatsbankdirecteur Kelly Lammers benadrukte dat Nebraska “open blijft staan voor zaken in de cryptocurrency-ruimte”, maar verklaarde ook dat frauduleuze activiteiten te maken zullen krijgen met strenger toezicht. Dit duidt op een pro-crypto aanpak met regelgevend toezicht, in plaats van regelrechte beperkingen op digitale activa. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Waar kun je Bitcoin kopen in ? De beste plekken om Bitcoin te kopen in Nederland zijn een gereguleerde crypto exchange zoals OKX of Bitvavo, een crypto broker of peer-to-peer. Crypto beveiliging wordt alsmaar belangrijker door de groeit van AI risico’s en quantum computing in . Wanneer je investeert in Bitcoin is het ook van… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Kunnen andere staten het voorbeeld van Nebraska volgen? De nieuwe regels van Nebraska zouden de weg vrij kunnen maken voor soortgelijke regelgevende maatregelen in andere Amerikaanse staten. Nu fraude met crypto geldautomaten in het hele land toeneemt, is het mogelijk dat wetgevers in andere regio’s vergelijkbare licentievoorwaarden en consumentenbeschermingen invoeren. De federale overheid heeft nog geen landelijke regelgeving geïmplementeerd voor crypto geldautomaten, waardoor individuele staten hun eigen beleid kunnen bepalen. Nu Nebraska verder stapt met strengere nalevingsmaatregelen, valt nog te bezien of andere staten dit voorbeeld zullen volgen of dat de regelgeving cryptobedrijven zal ontmoedigen om in de regio actief te zijn. Met de opkomst van digitale activa blijft het een uitdaging om een balans te vinden tussen veiligheid en toegankelijkheid. De nieuwe wet van Nebraska kan dienen als testcase voor toekomstige regels voor crypto geldautomaten in het hele land. Bitcoin (BTC) kopen op Bitvavo Bitvavo - grootste crypto exchange in Nederland Meer dan 340 beschikbare cryptocurrencies Lage transactiekosten Gemakkelijk via iDeal geld storten Professionele traders dashboard Bitvavo review Koop BTC op Bitvavo Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Nebraska pakt crypto ATM-fraude aan met nieuwe wet is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Grote cryptofraude in Nederland: €25 miljoen verloren bij 943 slachtoffers

Gijs Smit — Tue, 18 Feb 2025 06:26:59 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Crypto wordt steeds populairder, zo ook in Nederland. En hoewel dit heel veel voordelen heeft, betekent dit helaas ook dat er meer fraude via crypto plaatsvindt. Zo bijvoorbeeld via dating apps. Toename van fraude In 2024 meldden 943 Nederlanders zich bij de Fraudehelpdesk als slachtoffer van beleggingsfraude, een stijging ten opzichte van 2023. In totaal werd er ruim €25 miljoen buitgemaakt. Dit soort fraude, waarbij slachtoffers via nep romantische relaties worden opgelicht, staat bekend als ‘pig butchering’. De scammers en de gedupeerden hebben vaak dagelijks contact, maar een ontmoeting komt er nooit van. De scammer deelt echter veel foto’s en vertelde over hun succesvolle cryptohandel. Op deze manier overtuigen ze de gedupeerde om te investeren via een platform dat zogenaamd geregistreerd was bij De Nederlandsche Bank. Aanvankelijk lijkt het slachtoffer winst te maken. Het slachtoffer kan zelfs geld opnemen, wat hem het vertrouwen gaf om grotere bedragen te investeren. Wat hij echter niet weet, is dat het platform volledig beheerd wordt door de oplichters zelf. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Welke crypto gaat stijgen in ? Op basis van ons onderzoek staan Bitcoin Hyper, Maxi Doge en Bitcoin bovenaan als antwoord op de vraag welke crypto kopen in . Bitcoin Hyper combineert Bitcoin’s Layer-2 technologie met lage transactiekosten, Maxi Doge koppelt meme-kracht aan concrete utility via een Maxi Fund, en Bitcoin profiteert van aanhoudende institutionele… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Psychologische manipulatie en tijdsdruk De criminelen passen geavanceerde manipulatie toe. Ze overtuigden het slachtoffer om meer geld te investeren, zelfs vanuit zijn bedrijf. De scammer beweert dan zelf ook geld bij te leggen, wat zijn vertrouwen versterkt. Als hij dan wil opnemen, wordt hem verteld dat hij eerst 32% belasting moest betalen. Een specifiek voorbeeld, bekend bij de NOS, verloor op deze manier in drie maanden meer dan €150.000. Dit geld is vermoedelijk verloren in Aziatische criminele netwerken. Cybercriminelen opereren vaak vanuit landen zonder uitleveringsverdragen, waardoor opsporing moeilijk is. Volgens onderzoek van Chainalysis zijn Noord-Koreaanse hackers betrokken bij een aanzienlijk deel van de cryptofraude. De Nederlandse politie werkt samen met blockchain experts om dit soort criminaliteit op te sporen, maar de complexiteit van internationale cybercriminaliteit maakt vervolging lastig. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Grote cryptofraude in Nederland: €25 miljoen verloren bij 943 slachtoffers is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Meer dan 100.000 fraude meldingen: Strengere crypto-regels?

Jessy Zuidema — Mon, 03 Feb 2025 15:15:56 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Cryptocurrency wordt, net als elk ander betaalmiddel, gebruikt om fraude mee te plegen. Hierdoor worstelen overheden met de vraag of ze strenge cryptoregels willen invoeren. Op die manier kan de toename van fraude en andere misdaadzaken tegengegaan worden, maar dit kan ook voor minder adoptie rondom crypto zorgen. Hierdoor zitten de overheden in een tweestrijd. Zo is er bijvoorbeeld een toename van meldingen over witwassen en terrorismefinanciering in Ierland. Hoe gaan overheden dit aanpakken en komen er uiteindelijk strengere crypto-regels, waardoor adoptie wordt vermoeilijkt? Lees het hier in deze diepgaande analyse. Fraude in Ierland verdubbeld De Irish Times meldde op 3 februari 2025 dat er een enorme stijging aan verdachte cryptocurrency-transacties in Ierland is. In de afgelopen twee jaar zijn er meer dan 100.000 verdachte transactiemeldingen gemeld. Dit zijn transacties die vermoedelijk in verband staan met witwaspraktijken en terrorismefinanciering. In Ierland hebben ze moeite met het feit dat ze de hoeveelheid aan meldingen niet bij kunnen houden, waardoor dit alles erg lastig maakt om te reguleren. In 2024 waren er in totaal 54.000 verdachte transacties gemeld. De Belastingdienst bevestigde dat het totale aantal meldingen van verdachte transacties in 2024 uit alle bronnen vorig jaar 54.000 bedroeg. Het aantal rapporten is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld, omdat aanbieders van virtuele activadiensten steeds populairder worden. Al deze verdachte transacties zorgen er niet alleen voor dat Ierland aan het werk moet om dit tegen te gaan, maar de adoptie van crypto wordt hierdoor ook beïnvloed. Dit kan ervoor zorgen dat cryptocurrencies in een negatief daglicht worden gezet. De Banking & Payments Federation Ireland reageert De Banking & Payments Federation Ireland heeft gereageerd op het feit dat de cijfers door de tijd heen verdubbelen: “Financiële instellingen, evenals andere gereguleerde entiteiten, hebben een wettelijke verplichting om elke transactie te melden wanneer zij gegronde redenen hebben om witwassen of terrorismefinanciering te vermoeden en BPFI-leden werken nauw samen met An Garda Síochána om aan deze meldingsvereisten te voldoen.” Vele instellingen hoefden in Ierland eerst geen meldingen te doen, maar in 2021 is dit in de wet gewijzigd. Hierdoor moeten ook andere instellingen meldingen maken, waardoor er veel meer meldingen binnenkomen. Het is gebleken dat er in Ierland nog 10.000 verdachte transacties niet zijn onderzocht, omdat ze hier de capaciteit niet voor hebben. Het volume van al deze meldingen is zo groot, dat ze het niet bij kunnen houden. Pakistan en fraude Niet alleen Ierland heeft te maken met stijgende meldingen van fraude. Ook in Pakistan zijn er veel fraude- en strafzaken met betrekking tot cryptocurrencies. In Pakistan komt dit vooral door het feit dat er een gebrek aan regelgeving is in dit land. Op 3 februari 2025 bracht The International News naar buiten dat de overheid in Pakistan overweegt de regels aan te scherpen rondom cryptocurrency. Dit willen ze mede doen om de Pakistaanse roepie te versterken. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat er minder oplichting, fraude en misdaden rondom digitale valuta aangewakkerd kunnen worden. In Pakistan zijn ze op dit moment aan het overwegen om een digitale valuta te introduceren die dan de ondersteuning wordt van de Pakistaanse roepie. Het wetvoorstel van senator Khan In Pakistan zijn ze er op dit moment volop mee bezig om de wet aan te scherpen. Senator Afnan Ullah Khan van de Pakistaanse regeringspartij Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) heeft een wetvoorstel ingediend voor de Virtual Assets Bill 2025. Dit is een wetgeving die voornamelijk is gericht op digitale activa. Het is de bedoeling dat deze wetgeving kaders ontwikkelt waarin het duidelijk wordt wat er wel en niet mag rondom cryptovaluta en blockchaintechnologieën in Pakistan. Op deze manier kan de digitale activasector gereguleerd worden via de overheid. Het wetsvoorstel is gericht op digitale activa, zodat de veiligheid gegarandeerd kan worden. Hierbij komt niet alleen fraudepreventie kijken, maar ook marktstabiliteit. Het is mogelijk dat als de overheid cryptovaluta zou legaliseren, Pakistan zich zou kunnen aansluiten bij wereldwijde trends en tegelijkertijd binnenlandse zorgen zou kunnen aanpakken. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De cryptomarkt staat in onder druk door geopolitieke spanningen en macro-onzekerheid. Veel coins noteren ver onder hun all-time high. Maar eén vraag blijft terugkomen: welke crypto moet je nu kopen? In deze analyse bespreken we de cryptomunten die in het verschil kunnen maken, niet op hype, maar op potentie voor winst… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Strengere crypto-regels wereldwijd Als we kijken naar hoe snel de cryptocurrency de laatste tijd gegroeid is, dan zien we dat de regels die de overheden over de hele wereld hebben opgesteld voor digitale activa, hier nog niet klaar voor zijn. De cryptowereld steekt anders in elkaar dan de werelden van andere digitale activa. Dit zorgt ervoor dat er veel gaten in de wetgeving zitten. Wanneer een wetgeving enkele grijze gebieden bevat, zal het ervoor zorgen dat er misdaden en bijvoorbeeld fraude gepleegd kunnen worden via deze grijze gebieden. Wereldwijd zijn de overheden er eigenlijk nog niet klaar voor hoe snel de cryptowereld zich ontwikkelt. De kans dat er over de hele wereld extra regels komen voor cryptocurrencies is erg groot. De wetgeving moet continu blijven veranderen om de digitale wereld bij te benen. Wat betekenen strengere crypto-regels voor de cryptomarkt? Laten we vooropstellen dat crypto-regels noodzakelijk zijn. Op die manier kunnen criminele activiteiten tegengegaan worden. Net als in andere sectoren is het van groot belang dat er een goede wetgeving is die de cryptocurrency in goede banen leidt. Wanneer er frauduleuze berichten en criminele activiteiten plaatsvinden rondom cryptocurrency, is dit eigenlijk slechte reclame voor de hele sector. Dit kan ervoor zorgen dat de hele sector met deze activiteiten wordt geassocieerd. Daarom zijn crypto-regels voor de adoptie van crypto zeker van groot belang. Het kan ook de andere kant op werken. Wanneer er strengere crypto-regels komen, kan dit ervoor zorgen dat investeerders makkelijker worden afgeschrikt om in een bepaalde valuta te investeren. Het is dus van belang dat overheden de juiste regels ontwikkelen die criminele activiteiten tegengaan, maar er wel voor zorgen dat ‘normale’ investeerders zich nog wel aangetrokken voelen tot de markt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Meer dan 100.000 fraude meldingen: Strengere crypto-regels? is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Binance verdacht van fraude: Frankrijk doet onderzoek

Gijs Smit — Wed, 29 Jan 2025 04:18:48 +0000

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram Frankrijk heeft een gerechtelijk onderzoek gestart naar Binance, de grootste crypto exchange ter wereld. De Franse autoriteiten richten zich op verdenkingen van witwassen en belastingfraude, waarbij ook mogelijke betrokkenheid bij witwassen in verband met drugshandel wordt onderzocht. https://twitter.com/RadarHits/status/1884238986660700364 Wat is er aan de hand? Het onderzoek is in gang gezet na klachten van gebruikers die claimen geld te hebben verloren na investeringen via Binance. Zij zeggen dat het platform onvoldoende transparantie heeft geboden en niet adequaat heeft gecommuniceerd. Daarnaast zou Binance actief zijn geweest zonder de vereiste vergunningen te hebben verkregen. De periode die onder het onderzoek valt, zijn de jaren 2019 tot 2024. De Franse justitie onderzoekt niet alleen mogelijke overtredingen binnen Frankrijk, maar ook schendingen van wet- en regelgeving in de rest van de Europese Unie. Binance heeft vooralsnog niet publiekelijk gereageerd op het onderzoek. De exchange is al langer verwikkeld in juridische problemen. Vorig jaar werd bekend dat CZ, de oprichter en voormalig CEO van Binance, door een Amerikaanse rechter werd veroordeeld tot enkele maanden gevangenisstraf wegens schendingen van anti-witwasregels. Deze heeft hij inmiddels uitgezeten. Dit nieuwe onderzoek voegt zich bij een groeiende lijst van rechtszaken en regelgevende kwesties waarmee Binance wereldwijd te maken heeft. De uitkomsten van het Franse onderzoek kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor het platform en de bredere cryptomarkt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Binance verdacht van fraude: Frankrijk doet onderzoek is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

BitMiner ontmaskerd! $157.000 crypto scam maakt 200 slachtoffers

Wessel Simons — Tue, 07 Jan 2025 19:00:32 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Crypto investeerders, wees op uw hoede! Een criminele groep uit Vietnam heeft zich schuldig gemaakt aan crypto fraude, waarbij ruim 200 slachtoffers zijn bedrogen voor VND 4 miljard ($157.300). Het plan, geleid door de 41-jarige Tran Minh Quang en drie handlangers, is ontdekt in het zuiden van Vietnam, vlakbij Ho Chi Minh. Lees verder om de details van dit sluwe plan te ontdekken en te leren hoe je jezelf kunt beschermen tegen vergelijkbare cryptoscams. Crypto scam BitMiner ontmaskerd De verdachten lanceerden een nepplatform genaamd BitMiner, geregistreerd in Singapore, maar actief vanuit Dubai. Ze lokten investeerders met cloud mining-contracten met verleidelijke namen zoals Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond en Green Diamond. Met behulp van misleidende advertenties en nep-handelsaccounts rekruteerde de groep handlangers om slachtoffers aan te trekken. Ze gebruikten forums en educatief materiaal om zogenaamd crypto mining-technologieën, aangedreven door kunstmatige intelligentie, te promoten. Echter, alle investeringsgelden zijn rechtstreeks overgemaakt naar crypto wallets onder controle van Quang en zijn team. Hoe is deze zaak vervolgens opgelost? De Vietnamese politie pakte de groep op na een uitgebreid onderzoek. Autoriteiten onthulden dat de oplichters ook een nepcryptovaluta genaamd “Bincoin” promootten om slachtoffers verder te misleiden. Terwijl twee verdachten in hechtenis zitten, is een handlanger nog voortvluchtig. Onderzoekers werken eraan om anderen die betrokken zijn te identificeren en de gestolen fondsen terug te vorderen. De oplichters maakten misbruik van het onomkeerbare karakter van blockchaintransacties door slachtoffers te overtuigen geld te storten in frauduleuze schema’s. Door middel van kunstmatige intelligentie en deepfake-tools wisten de fraudeurs te werk te gaan. Voor inleggers was het lastig om de fraude te herkennen. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De cryptomarkt staat in onder druk door geopolitieke spanningen en macro-onzekerheid. Veel coins noteren ver onder hun all-time high. Maar eén vraag blijft terugkomen: welke crypto moet je nu kopen? In deze analyse bespreken we de cryptomunten die in het verschil kunnen maken, niet op hype, maar op potentie voor winst… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Zo bescherm je jezelf tegen deze crypto fraude We zetten een aantal tips op een rij hoe je jezelf beschermt tegen soortgelijke fraude: Doe een zorgvuldige check van je handelsplatform: onderzoek altijd de achtergrond van een platform voordat je investeert. Controleer domeinregistraties, bedrijfsadressen en licenties. Wees op je hoede voor onrealistische beloftes: als een investering te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo. Gebruik betrouwbare bronnen: vertrouw alleen op gerenommeerde forums, nieuwsbronnen en experts binnen de cryptowereld. Maak gebruik van beveiligingstools: bescherm je accounts met tweestapsverificatie en gebruik veilige wallets. Wees sceptisch over onbekende cryptovaluta’s: nieuwe of onbekende cryptovaluta’s kunnen een dekmantel zijn voor oplichterij. Leer over de technologie: hoe meer je weet over blockchain en cryptovaluta’s, hoe beter je in staat bent om fraude te herkennen. Rapporteer verdachte activiteiten: meld verdachte platforms of activiteiten bij de autoriteiten om anderen te beschermen. ATH deal's op OKX OKX is een betrouwbare crypto-exchange die gebruikers toegang biedt tot een breed scala aan digitale valuta en geavanceerde handelstools. Of je nu een ervaren trader bent of net begint, OKX biedt een gebruiksvriendelijke interface en lage handelskosten. Met sterke beveiliging en 24/7 klantenservice ben je altijd verzekerd van een veilige en efficiënte handelservaring. Begin vandaag nog en ontdek waarom OKX de keuze is voor vele crypto-investeerders wereldwijd! Bitcoin Magazine heeft speciale deals met OKX, zodat jij, onze lezer, kan profiteren van kortingen, welkomstbonussen en meer! Kijk voor de voorwaarden en alle deals op -> OKX – BitcoinMagazine.nl deals Nederlandse exchange met web3 wallet OKX - trade meer dan 150 crypto’s Nieuwe app in Nederland Handel met andere traders Verdien bonussen met crypto staking OKX review nu naar OKX Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over dit onderwerp? Join dan ons nieuwe Discord channel en praat met onze experts, leer van andere lezers en blijf op de hoogte van acties en insight informatie! Nu naar Discord

Het bericht BitMiner ontmaskerd! $157.000 crypto scam maakt 200 slachtoffers is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Ex-Delphi VP veroordeeld tot 4 jaar voor $ 4,5M cryptodiefstal

Raul Gavira — Thu, 19 Dec 2024 12:00:42 +0000

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Dylan Meissner, voormalig vicepresident financiën bij Delphi Digital, is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $4,5 miljoen van het crypto-onderzoeksbureau. Hij is ook veroordeeld tot het terugbetalen van $ 4,6 miljoen aan restitutie, voor gestolen fondsen en een onbetaalde lening. Een berekende diefstal die maanden in beslag nam Meissner, die van oktober 2021 tot november 2022 VP Financiën was, organiseerde een plan om bedrijfsfondsen over te hevelen. De verduistering begon met een lening van 50 ETH ($ 170.000) van Delphi in januari 2022, bedoeld om hem te helpen persoonlijke verliezen op crypto-investeringen te dekken. In plaats van het terug te betalen, sluisde hij nog eens $ 4,46 miljoen van de rekeningen van het bedrijf. Om zijn diefstal te verbergen, vervalste Meissner de financiële administratie van Delphi, creëerde hij valse boekingen en leidde hij fondsen om die bedoeld waren voor bonussen voor werknemers. Het plan ging door tot november 2022, toen Delphi Digital de fraude ontdekte en het meldde bij de autoriteiten. Delphi Digital says justice served after ex-VP who stole $4.5m gets four years in jailhttps://t.co/oD1JiOrw5E — DL News (@DLNewsInfo) December 18, 2024 Schuldig pleidooi leidt tot lichtere straf Meissner pleitte schuldig aan fraude in juli 2023 en werd vrijgelaten met een borg van $100.000. Hoewel de aanklagers een straf eisten van 6,5 tot 8 jaar, pleitte zijn juridische team voor een lichtere straf, waarbij ze zijn worsteling met drugsmisbruik en inspanningen om nuchter te blijven aanvoerden. De rechtbank velde uiteindelijk een straf van vier jaar, gevolgd door twee jaar vrijlating onder toezicht. Tijdens de rechtszaak beweerde Meissner dat hij van plan was om het gestolen geld terug te geven, wat de aanklagers afwezen als een “berekend plan” in plaats van een “kortstondige beoordelingsfout”. Bredere implicaties voor toezicht op de crypto-industrie De zaak van Meissner benadrukt de groeiende bezorgdheid over interne financiële controles binnen cryptobedrijven. Naarmate meer traditionele financiële professionals overstappen naar Web3-functies, neemt het risico op fraude met voorkennis toe. De zaak onderstreept ook het belang van robuuste controlepraktijken en toezicht door derden voor cryptobedrijven die grote hoeveelheden digitale activa verwerken. Vergelijkbare zaken, zoals de veroordeling van voormalig OpenSea werknemer Nate Chastain voor handel met voorkennis bij NFT, laten zien dat de Amerikaanse autoriteiten een strengere aanpak hanteren voor witteboordencriminaliteit in de cryptosector. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! De beste nieuwe crypto in is Bitcoin Hyper, gevolgd door Maxi Doge en BMIC. Deze drie presale projecten combineren sterke tokenomics met duidelijk momentum en worden door onze redactie als meest kansrijk beoordeeld. In dit artikel zetten we de vijf meest veelbelovende nieuwe crypto voor dit jaar op een rij, geselecteerd op basis van whitepaper… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); });

Het bericht Ex-Delphi VP veroordeeld tot 4 jaar voor $ 4,5M cryptodiefstal is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Amerika wil $16 miljoen aan FTX gelinkte crypto in beslag nemen

Wessel Simons — Wed, 13 Nov 2024 19:00:14 +0000

Amerika wil 16 miljoen dollar aan crypto terugvorderen. Deze gelden zijn een nasleep van de failliete cryptobeurs FTX. Sinds december 2023 is de waarde ervan verdubbeld. Amerika wil $16 miljoen aan FTX crypto in beslag nemen Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een klacht ingediend voor civiele verbeurdverklaring met het verzoek om de inbeslagname van ongeveer $16 miljoen aan crypto. Deze is opgeslagen op een Binance-account, na een jaar van onderzoek. Details uit een gerechtelijk document tonen aan dat de betreffende tokens verband houden met steekpenningen die zijn goedgekeurd door Sam Bankman-Fried. Dat is de voormalige CEO van FTX. De zaak bemoeilijkt de inspanningen van de wetshandhaving om activa terug te vorderen. Ook omdat de waarde van de crypto’s sinds de eerste overdrachten meer dan verdubbeld is. Het Binance-account, aangemaakt in november 2023, bevat tokens zoals Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) en Solana (SOL). Opmerkelijk is dat meer dan de helft van de tokens in het account SOL was, goed voor ongeveer $8,5 miljoen. Sindsdien is de waarde gestegen tot $16 miljoen door het opmerkelijke herstel van de cryptomarkt dit jaar, ondersteund door een positief sentiment dankzij Amerikaanse spot Bitcoin- en Ethereum-ETF’s. Steekpenningen aan Chinese ambtenaren De zaak vindt zijn oorsprong in een incident in november 2021. Daarbij gaf Bankman-Fried naar verluidt opdracht om 40 miljoen USDT over te maken van een Alameda Research wallet om een steekpenning te betalen aan Chinese functionarissen. Het doel was om ongeveer $1 miljard aan crypto vrij te maken die op twee beurzen in China stond. De fondsen zijn te traceren via meerdere privéwallets, waarvan de bewegingen tussen december 2021 en december 2023 uiteindelijk in een Binance wallet terechtkwamen. De autoriteiten beweren dat het account verdachte transacties vertoonde. Waaronder “bijna dagelijkse” stortingen van stablecoins en Bitcoin die “snel omgezet” zijn in andere cryptovaluta via over-the-counter-transacties. Dit is het laatste in een reeks ontwikkelingen in de zoektocht naar activa die verband houden met FTX-gerelateerde misdaden, lang na de veroordeling van Bankman-Fried op zeven strafrechtelijke aanklachten. Gevangenisstraf De voormalige crypto magnaat zit momenteel een gevangenisstraf van 25 jaar uit en heeft zijn veroordeling aangevochten. Zijn advocaat beweert dat de voormalige CEO “schuldig is verondersteld nog voordat hij was aangeklaagd.” Oorspronkelijk maakte de beschuldiging van omkoping deel uit van de aanklacht tegen Bankman-Fried en vormde een van de dertien aanklachten. Daarin is hij beschuldigd van samenzwering om de Foreign Corrupt Practices Act te schenden. Die aanklacht is later gescheiden van het hoofdproces dat leidde tot zijn veroordeling.

Het bericht Amerika wil $16 miljoen aan FTX gelinkte crypto in beslag nemen is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Grootschalige crypto fraude via neppe Coinbase site: man veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf

Wessel Simons — Fri, 18 Oct 2024 19:00:07 +0000

Een Indiase staatsburger is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar na het stelen van meer dan $20 miljoen van honderden slachtoffers. De man had een neppe Coinbase website gemaakt waardoor de crypto fraude mogelijk was. Dat blijkt uit een melding van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Crypto fraude via neppe Coinbase site Volgens gerechtelijke documenten en de hoorzitting van donderdag begonnen Tomar en zijn mede-samenzweerders in ieder geval in juni 2021 aan een spoofing-regeling om miljoenen aan cryptocurrency te stelen van slachtoffers wereldwijd, waaronder in de Verenigde Staten. Ze hebben een neppe website van Coinbase Pro gemaakt met een vergelijkbare URL. Dit is primair bedoeld om gebruikers te misleiden hun inloggegevens en tweefactorauthenticatiecodes in te voeren, waardoor ze toegang kregen tot de legitieme Coinbase-accounts van de slachtoffers. Ook deden ze zich voor als vertegenwoordigers van de Coinbase-klantenservice om andere gebruikers telefonisch te misleiden tot het verstrekken van authenticatiegegevens of het inschakelen van externe desktoptoegang tot hun computers, wat de diefstal van hun cryptocurrency mogelijk maakte. Zodra de oplichters toegang hadden tot de accounts van de slachtoffers, zijn de cryptovaluta overgedragen naar wallets onder hun controle. De gestolen fondsen zijn vervolgens verplaatst naar meerdere adressen, omgezet in andere vormen van cryptocurrency en uiteindelijk contant gemaakt. Eén slachtoffer uit North Carolina verloor alleen al meer dan $240.000 door deze frauduleuze regeling. Luxe levensstijl De Amerikaanse districtsrechter Kenneth D. Bell veroordeelde Chirag Tomar, 31, tot 60 maanden gevangenisstraf, gevolgd door twee jaar onder toezicht. Tomar heeft het gestolen geld van de slachtoffers hebben uitgegeven aan een luxe levensstijl, waaronder de aankoop van luxeartikelen zoals Audemars Piguet-horloges en dure auto’s zoals Lamborghini’s en Porsches. Hij gebruikte het geld ook om reizen te financieren naar bestemmingen zoals Dubai en Thailand. Hij is gearresteerd op Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport op 20 december 2023, toen hij de Verenigde Staten binnenkwam. Op 20 mei 2024 pleitte hij schuldig aan samenzwering voor internetfraude. Tomar blijft in federale hechtenis en zal worden overgebracht naar een federale gevangenis zodra deze is aangewezen, aldus het DOJ. De Amerikaanse procureur King prees de Amerikaanse geheime dienst voor het onderzoeken van de zaak en bedankte de FBI in Nashville voor hun hulp.

Het bericht Grootschalige crypto fraude via neppe Coinbase site: man veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Vier crypto bedrijven aangeklaagd voor marktmanipulatie en fraude

Wessel Simons — Thu, 10 Oct 2024 20:00:08 +0000

In Amerika zijn vier crypto market makers aangeklaagd wegens marktmanipulatie en fraude. Het gaat volgens Coindesk om de bedrijven Gotbit, CLS Global, MyTrade en ZM Quant. Zij boden in het geheim diensten aan voor marktmanipulatie aan crypto projecten die hun handelsvolume kunstmatig wilden verhogen. Crypto fraude Federale aanklagers hebben woensdag vier vermeende market makers, een aantal cryptoprojecten en meer dan twaalf personen aangeklaagd voor het manipuleren van verschillende cryptomarkten. Ze kregen betaald om het handelsvolume van cryptomunten en tokens kunstmatig op te pompen. Het gaat om zogenaamde wash trading. Dat is een activiteit om te laten lijken alsof er meer legitieme activiteit was dan in werkelijkheid het geval was. Ze verkochten enkele van deze tokens tegen “kunstmatig opgeblazen prijzen” aan anderen, promootten deze munten op verschillende platforms en overtuigden beurzen om hen tokens te laten kopen met gereduceerde kosten. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft ook aanklachten ingediend tegen ZM Quant en medewerkers Baijun Ou en Ruiqi Lau. En ook tegen Gotbit en medewerker Feder Kedrov en CLS Global met medewerker Andrey Zhorzhes. Daarnaast is er nog een aantal personen die zijn te omschrijven als “crypto asset promoters”: Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran en Vy Pham. Een vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) verklaart dat de zaken meer dan twee jaar geleden door de SEC zijn doorverwezen voor vervolging. Het is nog onduidelijk welke celstraffen boven hun hoofden hangen. Wash trading Aanklagers zeggen dat de market maker-verdedigers publiekelijk beweerden legitieme market makers te zijn die legale diensten aanboden. Maar achter gesloten deuren ging het om illegale diensten, waaronder wash trading. In het geval van Gotbit was het illegale aanbod echter niet echt zo privé: in 2019 legde Alexey Andryunin, toen een 20-jarige student en medeoprichter van Gotbit, precies uit hoe de wash trading-diensten die hij zijn klanten aanbood werkten. Hij was openhartig over de twijfelachtige aard van zijn bedrijf en gaf toe dat Gotbit niet was geregistreerd in een jurisdictie omdat het “niet volledig ethisch” was. Er zijn aparte strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen Andryunin. ZMQuant was geregistreerd op de Britse Maagdeneilanden, maar de medewerkers waren gevestigd in Hong Kong. Hoewel Gotbit nergens geregistreerd was, is de aanname dat de medewerkers Russisch zijn. FBI creëerde eigen token De lijst met gemanipuleerde tokens omvatte Robo Inu, die steeg nadat de aanklacht was vrijgegeven. Andere genoemde verdachten zijn VZZN en Saitama. Volgens de aanklachten is elke token, inclusief Robo Inu, te typeren als een effect. Verschillende mensen achter de projecten, waaronder Robo Inu-oprichter Vy Pham, zijn ook genoemd als verdachten. Tijdens hun onderzoek creëerden agenten van het Federal Bureau of Investigation (FBI) een Ethereum-gebaseerde cryptocurrency, genaamd NextFundAI, met de hulp van “meewerkende getuigen”. Dit is gebruikt om “deze vermeende fraudeurs te identificeren, verstoren en berechten”. Volgens gerechtelijke documenten is de token ook een effect. Een vertegenwoordiger van de FBI voegt toe dat er beperkte handelsactiviteit was op de munt, maar weigerde aanvullende informatie te delen buiten wat er momenteel beschikbaar is in openbare documenten, inclusief of de FBI met cryptobedrijven heeft samengewerkt aan het project. Joshua Levy, waarnemend Amerikaanse aanklager voor het district van Massachusetts, zegt tijdens een persconferentie woensdagmiddag dat de handel in de token inmiddels is uitgeschakeld. Levy zegt tijdens de oproep dat het DOJ al ongeveer $25 miljoen heeft veiliggesteld van “frauduleuze opbrengsten” die terug zullen gaan naar investeerders, hoewel hij niet het volledige bedrag deelde van hoeveel de verdachten hebben gegenereerd.

Het bericht Vier crypto bedrijven aangeklaagd voor marktmanipulatie en fraude is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

NexFundAI: Hoe de FBI crypto gebruikt om fraudeurs op te pakken

Raul Gavira — Thu, 10 Oct 2024 14:30:10 +0000

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord In een ongekende zet creëerde de FBI zijn eigen cryptocurrency, NexFundAI, om marktmanipulatoren te lokken en te ontmaskeren in een historische aanval op frauduleuze cryptohandelspraktijken. Gedurfde stap van de FBI: NexFundAI creëren In een innovatieve manoeuvre voor wetshandhaving creëerde de FBI de cryptocurrency NexFundAI om marktmanipulatoren in de cryptoruimte in de val te lokken. Deze undercoveroperatie maakte deel uit van een bredere aanpak, die leidde tot strafrechtelijke vervolging van 18 personen en entiteiten die werden beschuldigd van het opblazen van tokenprijzen en het uitvoeren van “wash trading”. NexFundAI werd gelanceerd als een legitiem uitziend token op de Ethereum blockchain, waardoor de FBI het kon aanbieden als lokaas voor marktmanipulatoren. De operatie slaagde erin om handelaren aan te trekken die de waarde van het token kunstmatig oppompten met behulp van bots en schijnhandel. Wow, this case get even more insane The FBI created their own coin called "The NexFundAI Token" and enlisted the services of the firms indicted to catch them “The FBI took the unprecedented step of creating its very own cryptocurrency token and company to identify, disrupt, and… — db (@tier10k) October 9, 2024 Hoe NexFundAI crypto manipulatie ontdekte De manipulatieve praktijk van wash trading komt veel voor in de crypto-industrie. Deze tactiek bestaat uit het creëren van valse koop- en verkooporders om de schijn van grote vraag op te wekken. Via NexFundAI identificeerde de FBI verschillende marktdeelnemers die zich specialiseerden in deze praktijken en de waarde van meer dan 60 tokens oppompten. De operatie, die de naam “Operation Token Mirrors” kreeg, leidde tot miljoenen dollars aan kunstmatig opgeblazen transacties. De FBI ontwierp NexFundAI strategisch om manipulators te strikken en de volledige omvang van frauduleuze activiteiten op de markt voor digitale activa bloot te leggen. Een nieuw tijdperk in de handhaving van cryptowetgeving Dit is de eerste keer dat de FBI zijn eigen cryptocurrency heeft gecreëerd om een steekoperatie uit te voeren. Het betekent een belangrijke verschuiving in de manier waarop wetshandhaving marktfraude in de crypto-industrie aanpakt. Het succes van NexFundAI zal naar verwachting inspireren tot toekomstige onderzoeken gericht op soortgelijke frauduleuze praktijken. Met deze stap geeft de FBI een duidelijke boodschap af aan slechte actoren in de cryptowereld: marktmanipulatie zal snel en innovatief worden aangepakt. De impact van FBI’s actie op de crypto-industrie De oprichting van NexFundAI door de FBI heeft de crypto-industrie door elkaar geschud en laat zien hoe wetshandhaving zich kan aanpassen aan de complexiteit van decentralized finance. Door zichzelf in te bedden in het systeem met zijn eigen cryptocurrency, kon het Bureau infiltreren en verdachte activiteiten van binnenuit monitoren. Dit markeert een belangrijke verschuiving in de aanpak van cryptocriminaliteit, waarbij we verder gaan dan traditionele onderzoeken en actief deelnemen aan de markt om frauduleuze netwerken op te sporen en te ontmantelen. Deze steekoperatie heeft binnen de cryptogemeenschap vragen opgeroepen over de rol van toezichthouders in deze sector. Terwijl sommigen het zien als een noodzakelijke zet om manipulatie op te ruimen, maken anderen zich zorgen over de implicaties van wetshandhaving bij het creëren van tokens. Toch kan het succes van NexFundAI dienen als een afschrikmiddel voor degenen die van plan zijn om gedecentraliseerde markten en individuen uit te buiten voor ongeoorloofd gewin. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord

Het bericht NexFundAI: Hoe de FBI crypto gebruikt om fraudeurs op te pakken is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Revolut’s anti-fraudemaatregelen stoppen $ 13,5 miljoen aan oplichtingspogingen

Raul Gavira — Tue, 08 Oct 2024 12:00:00 +0000

Het bericht Revolut’s anti-fraudemaatregelen stoppen $ 13,5 miljoen aan oplichtingspogingen is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

De SEC stelt vast dat TrueCoin en TrustToken beleggers misleid hebben over TUSD-reserves

Raul Gavira — Wed, 25 Sep 2024 21:00:36 +0000

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft onthuld dat 99% van de reserves van de TrueUSD (TUSD) stablecoin werden geïnvesteerd in een speculatief offshore fonds, waardoor het kapitaal van investeerders een aanzienlijk risico liep. TUSD Backing verkeerd voorgesteld als veilig Op 24 september 2024 onthulde de SEC dat TrueCoin LLC en TrustToken Inc., de bedrijven achter de TrueUSD (TUSD) stablecoin, ten onrechte hadden geadverteerd dat het token volledig werd gedekt door Amerikaanse dollars. In tegenstelling tot hun beweringen waren bijna alle reserves geïnvesteerd in een offshore fonds met een hoog risico. Van november 2020 tot april 2023 misleidden deze bedrijven beleggers door hen te verzekeren dat TUSD een veilige, door dollars gedekte stablecoin was, terwijl ze aanzienlijke bedragen ombrachten naar speculatieve investeringen. https://twitter.com/blocknewsdotcom/status/1838637400588980328 SEC onderneemt actie tegen TrueCoin en TrustToken De SEC heeft een schikking getroffen met beide bedrijven, op beschuldiging van frauduleuze onjuiste voorstellingen van zaken en ongeregistreerde verkoop van beleggingscontracten via het TrueFi-uitleenprotocol. Ondanks aflossingsproblemen die in 2022 ontstonden, bleven TrueCoin en TrustToken beleggers misleiden door te beweren dat TUSD volledig gedekt was. In maart 2022 was meer dan een half miljard dollar van de reserves van het token geïnvesteerd in het risicovolle fonds, wat opliep tot 99% in september 2024. Schikking en financiële sancties TrueCoin en TrustToken gingen akkoord met een schikking zonder de beschuldigingen van de SEC toe te geven of te ontkennen. De bedrijven zullen civielrechtelijke boetes betalen van $ 163.766, waarbij TrueCoin ook $ 340.930 plus $ 31.538 aan voorschotrente moet terugbetalen, in afwachting van goedkeuring door de rechtbank. De SEC benadrukte het belang van registratie en transparantie in de cryptocurrency-industrie om investeerders te beschermen tegen verborgen risico’s. Gevolgen voor de regelgeving in de crypto-industrie Deze zaak markeert opnieuw een belangrijke handhavingsactie van de SEC in haar voortdurende optreden tegen misleidende praktijken binnen de cryptosector. Nu toezichthouders zich richten op het waarborgen dat stablecoins zoals TUSD worden ondersteund door veilige reserves, benadrukken zaken als deze de noodzaak van duidelijker toezicht en bescherming van beleggers in de snel evoluerende wereld van digitale activa. Praat mee over de toekomst van Crypto!

Het bericht De SEC stelt vast dat TrueCoin en TrustToken beleggers misleid hebben over TUSD-reserves is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Inwoner van New York $ 36M boete opgelegd voor oplichten cryptobeleggers

Raul Gavira — Sun, 22 Sep 2024 14:30:15 +0000

Een federale rechtbank heeft William Koo Ichioka, een 30-jarige inwoner van New York, een boete opgelegd van maar liefst $36,4 miljoen voor zijn betrokkenheid bij een crypto- en forexfraudeconstructie. De zaak, die in 2018 begon, hield in dat Ichioka meer dan 100 investeerders oplichtte $36 miljoen boete voor fraude Rechter Vince Chhabria van de Amerikaanse arrondissementsrechtbank voor het noordelijke district van Californië heeft de uitspraak gedaan, waarbij Ichioka werd veroordeeld tot het betalen van $ 31 miljoen aan restitutie aan de opgelichte beleggers, naast een civielrechtelijke boete van $ 5 miljoen. Dit vonnis is het resultaat van de aanklachten die de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in juni 2023 indiende en die de frauduleuze operatie, die meerdere jaren duurde, aan het licht brachten. A federal court in New York ordered William Koo Ichioka to pay $36m for running a crypto and forex trading ponzi scheme. pic.twitter.com/7108HskLzB — CryptoSavingExpert ® (@CryptoSavingExp) September 22, 2024 Het onderzoek van de CFTC en de uitspraak van de rechtbank Uit het onderzoek bleek dat Ichioka beleggers ten onrechte een rendement van 10% per 30 werkdagen beloofde, wat nooit gebeurde. In plaats daarvan combineerde hij geld van beleggers met zijn eigen geld en gebruikte hij het geld voor buitensporige persoonlijke uitgaven zoals luxe auto’s, juwelen en huur. Ichioka’s frauduleuze financiële overzichten overdreven de waarde van de beleggingen, waardoor beleggers in het ongewisse bleven over de werkelijke staat van hun geld. Strafrechtelijke vervolging en veroordeling Naast de civiele handhavingsactie van de CFTC, kreeg Ichioka te maken met strafrechtelijke vervolging door de U.S. Attorney’s Office for the Northern District of California en de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). In juni 2023 pleitte hij schuldig aan meerdere aanklachten, waaronder draadfraude, effectenfraude en het indienen van valse belastingaangiften. Zijn veroordeling omvat vier jaar gevangenisstraf, vijf jaar vrijlating onder toezicht en de miljoenenboetes. Voortdurende dreiging van cryptozwendel Deze zaak herinnert ons aan de aanhoudende dreiging van cryptogerelateerde fraude. Alleen al in 2023 resulteerde cryptocurrency-fraude in een toename van 45% van de verliezen, tot een duizelingwekkende $5,6 miljard. De CFTC adviseert beleggers om de geloofsbrieven van personen of bedrijven te controleren voordat ze zich inlaten met crypto- en forexbeleggingen, en dringt er bij hen op aan om verdachte activiteiten te melden. Praat mee over de toekomst van Crypto!

Het bericht Inwoner van New York $ 36M boete opgelegd voor oplichten cryptobeleggers is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Amerikaanse staten treffen schikking in crypto-fraudezaak van $1 miljard

Marijn van Leeuwen — Tue, 10 Sep 2024 12:30:17 +0000

Vijf Amerikaanse staten hebben een schikking getroffen in een crypto-fraudezaak, ter waarde van $1 miljard, waardoor volledige terugbetalingen zijn verzekerd voor investeerders die verliezen hebben geleden. Vijf Amerikaanse staten, waaronder Texas, hebben een schikking getroffen met de exploitanten van een frauduleus cryptoplan, ter waarde van $1 miljard. De zaak betrof tokenized investeringen, waaronder gedeeltelijk eigendom van een wolkenkrabber. Toezichthouders proberen ervoor te zorgen dat investeerders die financiële verliezen hebben geleden als gevolg van dit project volledig worden vergoed. Deze schikking markeert een belangrijke stap in de richting van compensatie voor de slachtoffers. Details van de schikking De Texas State Securities Board heeft details bekendgemaakt van de schikking, waarbij Josip Heit en zijn bedrijf, GSB Group, betrokken zijn. De verkocht projecten omvatten op crypto gebaseerd eigendom van onroerend goed, metaverse investeringen en een token dat zogenaamd gekoppeld was aan beloningen in goud. Joe Rotunda van de Texas State Securities Board verklaarde dat de regeling ‘honderduizenden’ investeerders in de Verenigde Staten en Canada trof. Volledige terugbetaling voor investeerders Volgens de voorwaarden van de schikking zullen beleggers hun oorspronkelijke stortingen volledig vergoed krijgen, min de eventuele opnames die ze hebben gedaan. Eén van de beschuldigingen was het onvermogen om de beoogde $175 miljoen op te halen via de verkoop van symbolisch eigendom van een wolkenkrabber, wat leidde tot aanzienlijke verliezen voor investeerders. Daarnaast kregen beleggers te maken met beperkingen bij het opnemen van hun geld, wat de frustraties nog grote maakte. De schikking is bedoeld om verlichting te bieden aan alle getroffen klanten, die de mogelijkheid krijgen om zich aan te sluiten en hun geld terug te vorderen. Dit omvat personen die hebben geïnvesteerd in de verschillende aanbiedingen van GSB, zoals cryptocurrencies, educatieve programma’s en tokenized assets. Het afwikkelingsproces begint binnenkort Bij de schikking zijn toezichthouders uit Texas, Alabama, Arizona, Arkansas en Georgia betrokken, die allemaal aan deze zaak hebben samengewerkt. Het onderzoek begon in oktober 2023, waarbij Texas de volgende maand officieel een handhavingsactie indiende. AlixPartners LP, een bedrijf met ervaring in het afhandelen van spraakmakende claimprocessen zoals de zaak Bernie Madoff, zal toezicht houden op het schikkingsproces. Volgens Joe Rotunda is het primaire doel om zoveel mogelijk getroffen investeerders te bereiken en het herstel van hun fondsen te vergemakkelijken. Het schikkingsproces zal naar verwachting binnenkort beginnen, hoewel er nog geen officiële startdatum is aangekondigd. Andere staten en Canadese provincies kunnen er ook voor kiezen om zich bij de schikking aan te sluiten. Wat betekent de zaak voor de cryptomarkt? Deze schikking biedt hoop voor duizenden investeerders die geld hebben verloren in een frauduleus crypto-plan waarbij tokenized onroerend goed en digitale activa betrokken waren. Hoewel het schikkingsproces binnenkort zal beginnen, worden beleggers dringend verzocht de ontwikkelingen in de gaten te houden om ervoor te zorgen dat zij kunnen deelnemen en hun verloren geld kunnen terugkrijgen. De zaak is een belangrijk voorbeeld voor de gevaren van investeringen in de cryptomarkt. Er worden regelmatig beloftes gedaan door oplichters die ze niet nakomen. Daarom is het enorm belangrijk om goed na te denken voordat je zomaar een investering maakt.

Het bericht Amerikaanse staten treffen schikking in crypto-fraudezaak van $1 miljard is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Australiërs verliezen $122 miljoen aan crypto, politie waarschuwt voor fraude

Wessel Simons — Wed, 28 Aug 2024 20:00:24 +0000

Australiërs verliezen $122 miljoen aan crypto in 12 maanden door oplichting. De Australische federale politie (AFP) waarschuwt voor stijgende fraude. Australiërs verliezen $122 miljoen aan crypto Australiërs verloren in slechts 12 maanden cryptocurrency ter waarde van 180 miljoen Australische dollar ($122 miljoen) door investeringsfraude, waarschuwt AFP woensdag in een persbericht. Ze sporen iedereen aan om “extra alert te zijn op de toename en verfijning van oplichting.” Volgens assistent-commissaris Richard Chin tonen de opsporingsgegevens aan dat het een misvatting is dat alleen oudere mensen slachtoffer zijn van oplichting. Gegevens verzameld door het Australian Cyber Security Centre (ACSC) tonen aan dat Australiërs in het financiële jaar 2023-24 in totaal A$382 miljoen ($259 miljoen) verloren aan investeringsfraude. Daarbij was er in 47% van de gevallen een verband met cryptocurrency. De Australische politie meldt verder dat slachtoffers nu vaker jonger zijn dan 50 jaar. In feite kwam 60% van de aangiften van fraude bij de politie van mensen jonger dan 50 jaar. Nepsites Eerder deze maand liet de Australische Securities and Investments Commission (ASIC) weten dat ze in één jaar 615 crypto-investeringsfraudes hebben onderschept. Vorig jaar verloren Australiërs in totaal A$1,3 miljard ($870 miljoen) aan investeringsfraudes. AFP Assistant Commissioner Richard Chin benadrukt dat de gegevens aantonen dat het een misvatting is dat alleen oudere mensen het slachtoffer zijn van oplichting. “Oplichters gebruiken vaak afpersingstechnieken, en verschillende methoden om slachtoffers te lokken tot het maken van slechte investeringsbeslissingen. De twee veelvoorkomende methoden zijn ‘pig butchering’ en het gebruik van deepfake-technologie.” Big butchering “Pig butchering” is een vorm van fraude waarbij oplichters hun slachtoffers langzaam “vetmesten” voordat ze hen oplichten. Het is vergelijkbaar met het vetmesten van een varken voordat de slacht plaatsvindt. In deze context betekent het dat oplichters geduld hebben en langdurig contact onderhouden met hun doelwitten, meestal via sociale media of dating-apps, om hun vertrouwen te winnen. Vervolgens overtuigen ze hen om te investeren in valse of frauduleuze beleggingsmogelijkheden, vaak in cryptocurrency of andere digitale activa.

Het bericht Australiërs verliezen $122 miljoen aan crypto, politie waarschuwt voor fraude is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Oprichter ezBtc wordt beschuldigd van verduistering van $9,5 miljoen

Raul Gavira — Tue, 13 Aug 2024 22:30:59 +0000

De oprichter van de Canadese cryptocurrency exchange ezBtc, David Smillie, is beschuldigd van het frauderen van investeerders voor $9,5 miljoen, volgens een onderzoek van de British Columbia Securities Commission (BCSC). Het platform zou geld van klanten hebben doorgesluisd voor persoonlijk gebruik en gokken, waardoor duizenden beleggers geen toegang meer hadden tot hun tegoeden. BCSC ontdekt $9,5 miljoen fraude bij ezBtc De British Columbia Securities Commission (BCSC) heeft een aanzienlijke fraude ontdekt waarbij de Canadese cryptocurrency exchange ezBtc en zijn oprichter, David Smillie, betrokken waren. Uit het onderzoek van de BCSC is gebleken dat de exchange ongeveer $9,5 miljoen (CAD $13 miljoen) van zijn investeerders heeft verduisterd en het geld heeft gebruikt voor persoonlijk gebruik en gokken. Canadian Crypto Founder Scandal David Smillie, the mastermind behind a Canadian crypto project, swiped $9.5 million from investors and blew it on gambling. The BCSC revealed that he funneled 935.46 BTC and 159 ETH into his own accounts and betting sites. With ezBtc going under… pic.twitter.com/tYltyYwu0F — Mario Nawfal’s Roundtable (@RoundtableSpace) August 13, 2024 Verduisterde fondsen ezBtc opereerde tussen 2016 en 2019 en presenteerde zichzelf als een veilig platform voor cryptocurrency handel en opslag. De exchange beweerde alle tegoeden van gebruikers op te slaan in cold storage, een veilige methode om digitale valuta’s te beschermen tegen cyberbedreigingen. Het BCSC-panel ontdekte echter dat bijna een derde van de tegoeden werd gebruikt voor persoonlijke uitgaven en gokactiviteiten, wat in tegenspraak is met de verzekeringen van het platform. Details van de frauduleuze activiteiten Het BCSC panel ontdekte dat 935,46 Bitcoin en 159 Ether werden overgeboekt van ezBtc accounts naar Smillie’s persoonlijke wisselrekeningen of rechtstreeks naar online gokplatforms zoals CloudBet en FortuneJack. In één geval werd de storting van een klant slechts 14 minuten na de storting op het platform overgemaakt naar een goksite, wat de onmiddellijkheid van de fraude benadrukt. Uitschakeling van het platform en verliezen voor investeerders Het ezBtc platform ging permanent offline in september 2019, waardoor beleggers geen toegang meer hadden tot hun fondsen. Het bedrijf werd in 2022 ontbonden, waardoor het voor investeerders nog moeilijker werd om hun verloren tegoeden terug te krijgen. De bevindingen van de BCSC hebben het vertrouwen in de Canadese cryptomarkt, die toch al te kampen heeft met een trage adoptie, geschokt. In afwachting van sancties Het BCSC panel is ingesteld om tegen 24 september 2024 sancties op te leggen aan Smillie en ezBtc. Deze sancties kunnen bestaan uit hoge boetes en een verbod op toekomstige deelname aan de markt. Hoewel Smillie de hoorzitting niet persoonlijk bijwoonde, werd hij vertegenwoordigd door een raadsman. Een klap voor de Canadese crypto-adoptie Dit schandaal komt op een moment dat de adoptie van cryptocurrency in Canada traag blijft. Slechts 3% van de Canadese bevolking gebruikt Bitcoin of andere cryptocurrencies voor dagelijkse transacties, met een voorkeur voor contant geld en kaartbetalingen. Het ezBtc-incident benadrukt nog eens de risico’s die gepaard gaan met investeringen in cryptocurrencies en het belang van regelgevend toezicht.

Het bericht Oprichter ezBtc wordt beschuldigd van verduistering van $9,5 miljoen is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Citron Research’s Andrew Left beschuldigd van $20M ‘Pump-and-Dump’ Scheme

Raul Gavira — Mon, 29 Jul 2024 15:30:46 +0000

Andrew Left, de oprichter van Citron Research en bekend om zijn kritische houding ten opzichte van cryptocurrencies, is aangeklaagd voor effectenfraude. In de beschuldigingen wordt beweerd dat Left zich bezighield met misleidende handelspraktijken en ten minste $16 miljoen aan winst opstreken. Oprichter Citron Research beschuldigd van frauduleuze handel De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) en het Department of Justice (DoJ) hebben Andrew Left, de oprichter van Citron Research, aangeklaagd wegens effectenfraude. De beschuldigingen komen voort uit een plan waarbij Left naar verluidt aandelenkoersen manipuleerde en daarmee miljoenen verdiende. Beschuldigingen en details over de regeling Volgens de SEC hield Left’s vermeende plan in dat hij openbare verklaringen en rapporten uitbracht die beleggers misleidden, wat resulteerde in aanzienlijke marktbewegingen. Volgens de aanklacht nam Left posities in die tegengesteld waren aan de posities die hij publiekelijk aanraadde, waarbij hij zijn volgers misleidde en profiteerde van de resulterende koersveranderingen. Deze tactiek, algemeen bekend als “pump-and-dump”, leverde Left naar verluidt ongeveer $20 miljoen op. Today we charged activist short seller Andrew Left and his firm, Citron Capital LLC, for engaging in a $20 million scheme to defraud followers by publishing false and misleading statements regarding his supposed stock trading recommendations. For more: https://t.co/mukx1loy9h — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) July 26, 2024 Gevolgen voor particuliere beleggers De klacht van de SEC benadrukt dat Left zich met zijn acties vooral richtte op particuliere beleggers en misbruik maakte van hun vertrouwen en gebrek aan inzicht in de markt. De misleidende praktijken werden in meerdere gevallen beschreven, waaronder het manipuleren van aandelen zoals Nvidia en American Airlines. De aanklacht van het DoJ beschuldigt Left verder van het afleggen van valse verklaringen en het coördineren met hedgefondsen om aandelenkoersen te manipuleren. Juridische gevolgen en reactie van de industrie Als Left wordt veroordeeld voor alle aanklachten, kan hij tot 25 jaar gevangenisstraf krijgen. De zaak onderstreept de voortdurende inspanningen van de SEC om marktmanipulatie hard aan te pakken en beleggers te beschermen. Left had eerder kritiek geuit op de cryptocurrency industrie als frauduleus, waardoor de huidige aanklachten extra ironisch zijn. Controversiële geschiedenis van Citron Research Citron Research, onder leiding van Left, is een prominent short-selling bedrijf dat bekend staat om zijn agressieve tactieken. Dit laatste schandaal heeft de aandacht gevestigd op de praktijken van het bedrijf en Left’s manipulatie van marktpercepties.

Het bericht Citron Research’s Andrew Left beschuldigd van $20M ‘Pump-and-Dump’ Scheme is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Meta wordt geconfronteerd met rechtszaak van Australische miljardair Andrew Forrest over zwendeladvertenties

Raul Gavira — Thu, 20 Jun 2024 17:30:18 +0000

Een Amerikaanse rechter heeft de Australische mijnbouwmagnaat Andrew Forrest toestemming gegeven om door te gaan met zijn rechtszaak tegen Meta Platforms, waarin hij beweert dat het bedrijf nalatig is geweest in het toestaan van zwendeladvertenties op Facebook die zijn beeltenis gebruikten. Forrest’s juridische strijd tegen Meta Een Amerikaanse districtsrechter in San Jose, Californië, heeft bepaald dat Andrew Forrest mag proberen om de nalatigheid van Meta te bewijzen bij het toestaan van zwendeladvertenties op Facebook. Forrest beweert dat deze advertenties zijn naam en gelijkenis gebruikten om frauduleuze cryptocurrency-schema’s te promoten. Meta’s verdediging afgewezen Meta’s poging om de rechtszaak te verwerpen onder Sectie 230 van de Communications Decency Act, die uitgevers van inhoud van derden beschermt, werd verworpen. De rechter oordeelde dat Forrest’s claims een feitelijk geschil opleverden met betrekking tot Meta’s rol in het maken en verspreiden van de advertenties. #Meta attempted to dismiss a lawsuit from #Australian billionaire #Andrew Forrest regarding fraudulent #crypto ads using his image, citing Section 230 of the Communications Decency Act. However, a U.S. judge rejected Meta's argument, allowing Forrest to proceed with claims of… pic.twitter.com/qZfYLJw4fB — TOBTC (@_TOBTC) June 20, 2024 Beweringen van verduistering van Meta Forrest beweert dat Meta meer profiteerde van advertenties die zijn beeltenis gebruikten, waarvan hij beweert dat het bedrijf ze niet tegenhield ondanks dat het wist dat ze frauduleus waren. Hij beweert ook dat Meta’s advertentiesystemen een actieve rol speelden in het maken en verspreiden van deze misleidende advertenties. Eerdere juridische uitdagingen en strafrechtelijke vervolging In Australië hebben aanklagers geweigerd om strafrechtelijke vervolging tegen Meta in te stellen vanwege onvoldoende bewijs. De huidige civiele zaak in de VS is echter een belangrijke ontwikkeling in het aansprakelijk stellen van sociale mediabedrijven voor hun advertentiepraktijken. Implicaties voor advertenties in sociale media Deze rechtszaak benadrukt de aanhoudende bezorgdheid over de verantwoordelijkheid van sociale mediaplatforms bij het reguleren van de inhoud en advertenties die zij hosten. De juridische overwinning van Forrest zou een precedent kunnen scheppen voor toekomstige zaken met betrekking tot online zwendel en frauduleuze advertenties. Samenvatting Deze juridische strijd benadrukt de noodzaak van strengere controles en verantwoording in advertenties op sociale media. Als Forrest verder gaat met zijn rechtszaak, kan de zaak verstrekkende gevolgen hebben voor de manier waarop platforms zoals Facebook de advertenties die aan hun gebruikers worden getoond, beheren en controleren.

Het bericht Meta wordt geconfronteerd met rechtszaak van Australische miljardair Andrew Forrest over zwendeladvertenties is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Geschorste Californische advocaat pleit schuldig aan $9,5 miljoen cryptofraude

Raul Gavira — Thu, 30 May 2024 19:00:26 +0000

Een 85-jarige geroyeerde advocaat uit Californië, David Kagel, heeft schuldig gepleit op beschuldiging van deelname aan een frauduleus cryptocurrency Ponzi Scheme, volgens een verklaring van het Amerikaanse Department of Justice (DOJ). Frauduleus plan en misbruik van fondsen Het plan, gepromoot door Kagel en zijn medesamenzweerders, bestond uit het misleiden van beleggers met beloften van hoge rendementen door middel van niet-bestaande cryptocurrency beleggingsprogramma’s. De daders beweerden dat deze beleggingen rendabel waren. De daders beweerden dat deze beleggingen ondersteund werden door AI trading bots. Kagel, die zijn juridische referenties gebruikte, verzekerde de slachtoffers dat $11 miljoen in Bitcoin in escrow werd gehouden om hun investeringen te garanderen. Hij gebruikte zelfs het briefhoofd van zijn bedrijf om deze valse verzekeringen geloofwaardig te maken. In plaats van het geld te investeren, gebruikten Kagel en zijn medewerkers het geld voor persoonlijke uitgaven. Wettelijke en ethische overtredingen Kagel, die in 2023 door de balie van Californië geroyeerd werd, had een geschiedenis van disciplinaire acties, waaronder het verkeerd beheren van klantenfondsen en het afleggen van valse verklaringen aan de Securities and Exchange Commission (SEC). Zijn misbruik van trustrekeningen van cliënten en andere ethische overtredingen leidden tot zijn schorsing in 1997 en 2012, en uiteindelijk tot zijn royement vorig jaar. Disbarred California attorney David Kagel faces up to five years in prison for his role in a $9.5 million cryptocurrency Ponzi scheme. Kagel pleaded guilty to one count of conspiracy to commit commodity fraud in Las Vegas federal court on May 28 https://t.co/4os25T73eR pic.twitter.com/GVbVatyJVT — Reuters Legal (@ReutersLegal) May 30, 2024 Veroordeling en medeplichtigen Kagel wordt op 10 september veroordeeld en kan tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen. Zijn medesamenzweerders, Vincent Anthony Mazotta Jr. uit Los Angeles en David Gilbert Saffron uit Australië, hebben schuld bekend en wachten op hun proces dat voor 13 augustus gepland staat. Ze worden ervan beschuldigd dat ze het opgelichte geld hebben gebruikt voor buitensporige persoonlijke uitgaven, waaronder privéjetvluchten en luxe accommodaties. Historische context Kagel’s lange geschiedenis van juridische en ethische overtredingen onderstreept de risico’s van frauduleuze activiteiten in de snel evoluerende wereld van cryptocurrency. De verklaring van de DOJ dient als een herinnering voor beleggers om grondige due diligence uit te voeren en waakzaam te blijven voor zwendelpraktijken die gegarandeerd hoge rendementen beloven. Samenvatting Deze zaak benadrukt het belang van regelgevend toezicht en de noodzaak van strenge controles om beleggers te beschermen tegen frauduleuze constructies, vooral bij opkomende financiële technologieën zoals cryptocurrencies. Terwijl de rechtszaken tegen Kagel en zijn mede-samenzweerders doorgaan, dient de zaak als een waarschuwend verhaal over de potentiële gevaren die op de loer liggen in het landschap van cryptobeleggingen.

Het bericht Geschorste Californische advocaat pleit schuldig aan $9,5 miljoen cryptofraude is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Texas Securities Board sluit Arkbit Capital voor frauduleus cryptominingprogramma

Raul Gavira — Wed, 29 May 2024 19:00:04 +0000

De Texas State Securities Board heeft een bevel tot stopzetting en desinvestering uitgevaardigd tegen Arkbit Capital voor het uitvoeren van frauduleuze crypto-cloudmijnactiviteiten. Frauduleuze claims en misleidende praktijken Arkbit Capital, samen met haar filialen Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC, en ABC Mining, beweerden ten onrechte dat ze datacenters in Arkansas exploiteerden voor cloud mining van verschillende cryptocurrencies. De firma beloofde beleggers dagelijkse rendementen van 1,6-2,8% over 120 dagen voor stortingen van $50 tot $49.999. Het bevel onthulde ook dat Arkbit Capital CoinPayments.Net gebruikte om betalingen voor hun investeringsplannen te verwerken, ondanks het beleid van het platform tegen gebruikers uit bepaalde rechtsgebieden, waaronder de Verenigde Staten. De rekening was gekoppeld aan Paras Khivesara in Hyderabad, India, niet in Arkansas. Gefabriceerde promotionele inhoud Arkbit Capital manipuleerde promotionele inhoud, waaronder een video die hun CEO en oprichter zogenaamd liet spreken op een cryptocurrency conferentie in Austin, Texas. De Texas State Securities Board vond echter geen bewijs dat Delmar Estabrook of Arkbit Capital aanwezig was op het evenement. Publieke waarschuwing Joe Rotunda, directeur van de Enforcement Division bij de Texas State Securities Board, drong er bij het publiek op aan om voorzichtig te zijn met beleggingsmogelijkheden via sociale media en om elke belegging grondig te onderzoeken voordat er geld wordt toegezegd. De actie van de Texas State Securities Board tegen Arkbit Capital benadrukt de voortdurende inspanningen om beleggers te beschermen tegen frauduleuze crypto-systemen.

Het bericht Texas Securities Board sluit Arkbit Capital voor frauduleus cryptominingprogramma is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Voormalig FTX-manager vraagt clementie bij veroordeling voor rol in fraudezaak

Raul Gavira — Wed, 15 May 2024 15:59:59 +0000

Ryan Salame, de voormalige CEO van FTX Digital Markets, hangt een mogelijke gevangenisstraf van 18 maanden boven het hoofd voor zijn betrokkenheid bij fraudeactiviteiten in verband met FTX op de Bahama’s. Details van de beschuldigingen Ryan Salame riskeert mogelijk een gevangenisstraf van 18 maanden voor zijn rol in de omvangrijke fraudezaak rond FTX. Salame wordt beschuldigd van het beheren van stortingen en het omzetten van fiatvaluta’s voor klanten als onderdeel van de frauduleuze activiteiten. Verder zou hij politieke bijdragen hebben gestuurd met fondsen van Alameda Research en verschillende liefdadigheidsinitiatieven hebben geleid op de Bahama’s. Verdedigingsargumenten Het juridische team van Salame pleit voor clementie en benadrukt zijn beperkte betrokkenheid bij de kern van de fraude die leidde tot de ondergang van FTX. Zijn advocaten beweren dat Salame niet op de hoogte was van de samenzwering van sleutelfiguren bij FTX en Alameda. De verdediging benadrukt dat toen Salame zich bewust werd van de fraude, hij de eerste was die het meldde aan de autoriteiten op de Bahama’s en cruciale documenten zonder dagvaarding aan het Openbaar Ministerie verstrekte. Invloed op het leven van Salame De ineenstorting van FTX heeft Salame’s persoonlijke en financiële leven aanzienlijk beïnvloed, waardoor zijn nettowaarde bijna weggevaagd is. Zijn juridische team noemde ook voortdurende worstelingen met drugsmisbruik en de levenslange repercussies van onophoudelijke kritiek in de media. De verdediging stelt dat Salame’s associatie met FTX en de oprichter Sam Bankman-Fried zijn toekomstige kansen op werk blijvend zal belemmeren. Het juridisch memorandum benadrukt verder dat Salame’s samenwerking met de autoriteiten en zijn oprechte berouw in aanmerking moeten worden genomen voor strafvermindering.

Het bericht Voormalig FTX-manager vraagt clementie bij veroordeling voor rol in fraudezaak is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FTX-debacle: “Had ik mijn Bitcoin maar gehouden!”

Immanuel Rodulfo — Fri, 10 May 2024 11:31:05 +0000

Bijna 18 maanden na het instorten van FTX hebben klanten van de crypto-exchange een buitengewone meevaller gehad. FTX heeft aangekondigd dat vrijwel alle klanten hun bevroren geld terugkrijgen, plus rente. Dit is een zeldzaam resultaat in faillissementsprocedures, waar schuldeisers vaak jaren wachten om slechts een fractie van hun geld terug te zien. FTX: Fraude en herstel FTX, ooit een toonaangevende naam in de cryptowereld, werd synoniem met fraude en mismanagement. Toen het bedrijf onder leiding kwam van herstructureringsexpert John Ray III, leek de situatie hopeloos. Ray, bekend van de afwikkeling van Enron, noemde FTX een “ongelooflijk slecht beheerd” bedrijf zonder enige vorm van boekhouding. Toch is Ray’s team erin geslaagd om 98% van de FTX-schuldeisers ongeveer 118% van hun vorderingen terug te betalen. Dit is mede te danken aan de heropleving van de cryptomarkt, die de waarde van FTX’s aanzienlijke cryptobezittingen heeft opgeblazen. Een bitcoinhouder wiens bitcoin in november 2022 $ 17.500 waard was, ontvangt nu ongeveer $ 20.650. The FTX Debtors today filed their anticipated amended Plan of Reorganization and accompanying Disclosure Statement with the U.S. Bankruptcy Court. Read about it here https://t.co/EGmlVdWOaS below: pic.twitter.com/bwwvRolX21 — FTX (@FTX_Official) May 7, 2024 De winnaars en verliezers Hoewel dit goed nieuws is voor FTX-klanten, is de situatie minder rooskleurig voor aandeelhouders zoals Tom Brady en investeringsmaatschappijen zoals Sequoia Capital. Zij zullen waarschijnlijk hun volledige investering kwijtraken. Ondanks dat FTX naar schatting $ 16 miljard heeft om uit te betalen, gaan klanten en de belastingdienst voor. De val van Sam Bankman-Fried Sam Bankman-Fried (SBF), de oprichter en voormalige CEO van FTX, kreeg een gevangenisstraf van 25 jaar voor het stelen van klantgelden en het verkwisten ervan aan nevenprojecten. Vanaf het moment dat zijn cryptorijk instortte, beweerde SBF dat FTX altijd solvabel was en dat hij, met meer tijd, iedereen hun geld had kunnen terugbetalen. Dit argument overtuigde noch de rechtbank, noch de herstructureringsexpert John Ray III. Ray schreef in een brief aan de rechtbank dat het bedrijf dat Bankman-Fried achterliet “noch solvabel noch veilig” was. De rechtbank en aanklagers waren niet onder de indruk van SBF’s claim dat er geen schade was omdat klanten hun geld waarschijnlijk terug zouden krijgen. Dit argument leek Ray bijzonder te irriteren, gezien het jaar en een half dat hij bezig was met het vinden en herstellen van FTX’s bezittingen. Wat betekent dit voor de toekomst? De terugbetaling aan FTX-klanten is een zeldzame uitkomst in de wereld van faillissementen en biedt een sprankje hoop voor andere gedupeerde cryptoklanten. Het laat zien dat, ondanks de volatiliteit en risico’s in de cryptomarkt, herstel mogelijk is. Het benadrukt ook het belang van goed management en transparantie in de crypto-industrie. De terugbetaling van FTX-klanten markeert een ongekend succes in een anderszins donkere periode voor de cryptowereld. Hoewel dit nieuws een opluchting biedt voor velen, blijft het een waarschuwing voor investeerders over de inherente risico’s van de cryptomarkt. Het geval van FTX onderstreept het belang van due diligence en voorzichtigheid bij het navigeren door de wereld van digitale activa.

Het bericht FTX-debacle: “Had ik mijn Bitcoin maar gehouden!” is geschreven door Immanuel Rodulfo en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

SEC klaagt bitcoin mining bedrijf Geosyn aan wegens fraude van $5,6 miljoen

Redactie — Fri, 26 Apr 2024 14:56:42 +0000

De Amerikaanse beurswaakhond klaagt bitcoin mining bedrijf Geosyn aan. De Securities and Exchange Commission (SEC) stelt dat het bedrijf zich bezighield met de uitgifte van niet-geregistreerde effecten. Via deze “misleidende praktijken” bracht het bedrijf meer dan $5,6 miljoen in het laatje. De SEC heeft nu een rechtszaak aangespannen tegen oprichters Caleb Joseph Ward en Jeremy George McNutt, maar ook tegen het bedrijf Geosyn Mining zelf. Het bedrijf is in Texas geregistreerd, maar deed dat dus niet met haar frauduleuze effectenaanbod. Volgens de rechtszaak hebben de beklaagden tussen november 2021 en december 2022 meer dan $5,6 miljoen opgehaald bij ongeveer 64 investeerders “door de verkoop van investeringscontracten.” “[…] terwijl ze investeerders benaderden, beweerden gedaagden ten onrechte dat Geosyn gunstige contracten had met elektriciteitsleveranciers waardoor Geosyn de cryptominers winstgevend kon exploiteren […].” Bovendien beweert de SEC dat de beklaagden er naar verluidt niet in zijn geslaagd om cruciale informatie met nieuwe investeerders te delen. Een van de hekele punten was dat het team nog nooit eerder iets met bitcoin miners had gedaan: ze haddden er nooit in geïnvesteerd, of ze aangesloten. Daarnaast stelt de financiële toezichthouder dat Geosyn “niet heeft bekendgemaakt” dat ze niet de diensten leverden die in de filing stonden, zoals het aanbieden van gepersonaliseerde strategieën voor miners crypto of rapportages van de 24-uurs monitoring. De rechtszaak beweert dat Ward en McNutt ongeveer $1,2 miljoen hebben verduisterd door het geld in eigen zak te steken. Er was ongeveer $354.500 uitgekeerd aan de investeerders. De SEC heeft Geosyn en haar oprichters beschuldigd van het overtreden van federale effectenwetten met betrekking tot fraudebestrijding en registratieplichten.

Het bericht SEC klaagt bitcoin mining bedrijf Geosyn aan wegens fraude van $5,6 miljoen is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Slachtoffers crypto scam willen dat China $4,3 miljard aan bitcoin terughaalt bij Britse politie

Wessel Simons — Fri, 12 Apr 2024 19:40:38 +0000

De slachtoffers van een investeringsfraude die is gefaciliteerd door een Chinees elektronicabedrijf willen $4,3 miljard aan bitcoin terugkrijgen. Het gaat om de enorme som van 61.000 BTC. Grootschalige fraudezaak De autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk ontdekten 61.000 BTC toen zij een huis doorzochten dat in 2021 is gehuurd door witwassers. Bij de oplichtingszaak van $6,2 miljard speelt het Chinese Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology van 2014 tot 2017 een sleutelrol. Nu heeft een groep slachtoffers van deze fraude een brief ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van China. Met het verzoek om met de Britse regering te onderhandelen om de in beslag genomen bitcoin terug te vorderen. Het verzoek is ondertekend door bijna 2.500 slachtoffers. Ze willen dat China en Groot-Brittannië tot een akkoord komen om de bitcoins weer terug te leveren aan de getroffen slachtoffers. In de brief staat:’Wij willen niet, en zullen nooit accepteren, een situatie waarin bitcoins door het VK in beslag is genomen en niet aan ons is teruggegeven.” De Britse regering heeft nog niet gezegd hoe zij met de in beslag genomen BTC in deze zaak zal omgaan. Horecamedewerker Britse autoriteiten namen de cryptocurrency in beslag nadat de voormalige horecamedewerker Jian Wen had geprobeerd fondsen wit te wassen door een landhuis van $30 miljoen te kopen met BTC. De aankoop mislukte toen Wen de herkomst van de fondsen niet kon verklaren. Dit leidde tot een onderzoek door de autoriteiten, met een inval in een huis in 2021 tot gevolg. Destijds vond de politie 61.000 BTC in het pand dat was gehuurd door Wen en haar baas, Zhimin Qian. Hij is het vermoedelijke brein achter deze grootschalige fraude. De BTC was $1,7 miljard waard toen het in 2021 in beslag is genomen, maar door de gestegen bitcoinprijs is deze hoeveelheid nu circa 4,3 miljard dollar waard. Wen beweerde aanvankelijk dat de Bitcoin was gedolven. Maar uiteindelijk veranderde ze haar verhaal en zei dat het een ‘liefdesgeschenk’ was van Qian, die het Verenigd Koninkrijk was ontvlucht. Wen is beschuldigd van drie witwasmisdrijven tussen oktober 2017 en januari 2022. Hoewel ze alle beschuldigingen ontkent, vond de Southwark Crown Court Wen schuldig aan witwassen op 20 maart.

Het bericht Slachtoffers crypto scam willen dat China $4,3 miljard aan bitcoin terughaalt bij Britse politie is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Amerikaanse politie pakt crypto-programmeur op die er met $1,2 miljoen vandoor ging

Redactie — Thu, 21 Mar 2024 19:57:59 +0000

De Amerikaanse politie heeft Robert Robb aangehouden. De man is een programmeur die zich met zogenoemde MEV’s bezighield. MEV staat voor Miner Extracted Value. Robb stond in de community bekend als ‘pokerbrat’. De reden achter de arrestatie is op het moment van schrijven nog onbekend. Digitale roof Blockchain detective ZachXBT beweert echter dat het wel eens te maken zou kunnen hebben met een eerdere “rug pull” die naar verluidt door Robb was bedacht. Het zogenoemde Lena Network verloor $2,9 miljoen aan waarde en de CANDY token verloor haar waarde. Maar er speelt meer rond de man. De saga begon in december 2023 toen ZachXBT Robb op het spoor kreeg en zijn fraudezaak onder de aandacht bracht. Robb lichtte elf nietsvermoedende individuen op en haalde daarmee naar verluidt $1,2 miljoen. Let op: deze aantijgingen zijn door de politie nog niet bevestigd. I am pleased to share @pokerbrat2019 aka Robert Robb was arrested earlier today in Las Vegas according to Henderson Police records. In December 2023 I made a post detailing how he stole $1.2M+ from 11 individuals and exposed his prior criminal history of fraud. Since then I… pic.twitter.com/XoCmyiC8LO — ZachXBT (@zachxbt) March 21, 2024 De slachtoffers hadden geïnvesteerd in verschillende Miner Extractable Value (MEV)-bots die Robb had gemaakt. Deze bots kunnen winst halen ten koste van gebruikers van de blockchain. Maar in plaats van zijn beloften waar te maken, verdween Robb met het geld van investeerders. Hij gaf excuses zoals gezondheidsproblemen, vertragingen door COVID, problemen bij exchanges en zelfs vermeende afpersing. Ondertussen zochten de investeerders in allerijl naar manieren om hun geld terug te krijgen. Sommigen van hen werkten samen met ZachXBT. Hij kwam erachter dat Robb in 2002 – ver voor het cryptotijdperk – al schuldig was aan oplichting ter waarde van $4 miljoen. Bovendien werd hij in 2007 veroordeeld tot drie jaar wegens fraude nadat hij van meer dan tien slachtoffers in Colorado geld had gestolen. Enfin, de man is nu (weer) aangehouden en wacht juridische procedures.

Het bericht Amerikaanse politie pakt crypto-programmeur op die er met $1,2 miljoen vandoor ging is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

SEC beschuldigt 17 personen van CryptoFX, een Ponzi van $300 miljoen

Redactie — Fri, 15 Mar 2024 19:06:25 +0000

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft juridische stappen ondernomen tegen 17 personen. Ze zouden betrokken zijn bij een Ponzi-scheme van $300 miljoen. Onder de naam CryptoFX hadden de mannen een neppe cryptobeurs opgezet. De aanklacht van de SEC spitst zich toe op het optuigen van een frauduleus platform, waarbij aan Latino’s financiële winsten en gegarandeerde rendementen werd beloofd. Dit zou worden behaald via investeringen in cryptovaluta. Hier was echter helemaal niets van waar. CryptoFX werd in februari 2020 officieel geregistreerd als cryptoplatform in Houston. Na enkele verdenkingen kwam de SEC tot de conclusie dat het in september 2022 het platform moest stopzetten. Bijna 18 maanden later identificeert de beurswaakhond deze week dan eindelijk 17 betrokkenen bij deze fraudezaak. Today we charged 17 individuals for their roles in a $300 million Ponzi scheme that involved Houston-based CryptoFX LLC and targeted the Latino community. More: https://t.co/YWfCy0p6aw pic.twitter.com/c1YqSLl0HR — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) March 14, 2024 Uit het onderzoek van de SEC bleek dat de personen het geld van investeerders misbruikten en in eigen zak staken. Ze belegden dit niet in cryptocurrency’s en NFT’s. De ponzi scheme was specifiek gericht op crypto-investeerders binnen de Latino-gemeenschap in meerdere Amerikaanse staten en twee andere landen. De toezichthouder wil dat al het verduisterde geld wordt teruggegeven. Het zet daarnaast ook in op civielrechtelijke sancties voor het wangedrag van de 17 mannen.

Het bericht SEC beschuldigt 17 personen van CryptoFX, een Ponzi van $300 miljoen is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

SEC treedt op tegen HyperFund, een piramidespel van $1,7 miljard

Redactie — Tue, 30 Jan 2024 07:54:05 +0000

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) treed op tegen cryptofraude. Ze hebben aanklachten ingediend tegen sleutelfiguren achter HyperFund. Sam Lee en Brenda Chunga, ook bekend als Bitcoin Beautee, worden beschuldigd van het optuigen van een frauduleus plan waarmee ze meer dan $1,7 miljard hebben opgehaald. De aanklacht gaat om het promoten van misleidende ‘Membership Packages’ die lucratieve rendementen beloofden. Je snapt het al: klanten legden veel geld in dankzij deze vale beloften. Daarom worden de twee nu beschuldigd van fraude en overtredingen van federale effectenwetten met betrekking tot niet-geregistreerde “offerings”. Lee en Chunga zouden investeerders hebben verleid met beloften dat ze met crypto mining enorm veel geld zouden verdienen. Ze zeiden ook dat HyperFund banden had met een Fortune 500-bedrijf. De SEC beweert echter dat ze vooral bezig waren met het ophalen van investeringen bij nietsvermoedende deelnemers. En daarmee is het dus een piramidespel gebleken. Brenda Chunga heeft een schikking getroffen met de SEC. Zij stemt in met een bevel en sancties, die nog door de rechter moeten worden goedgekeurd. Sam Lee wordt ook geconfronteerd met lopende rechtszaken Chunga heeft schuldig gepleit aan samenzwering van bank- en effectenfraude. Bovendien is Sam Lee gelinkt aan een andere crypto-scheme genaamd ‘HyperVerse’.

Het bericht SEC treedt op tegen HyperFund, een piramidespel van $1,7 miljard is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Relatieproblemen SBF en Caroline Ellison liggen op straat

Thom Derks — Wed, 04 Oct 2023 02:00:00 +0000

Het strafproces van Sam Bankman-Fried, de voormalig CEO van FTX, is op dinsdag 3 oktober begonnen in een drukke rechtszaal en zal vandaag een vervolg krijgen. Vandaag zal ook zijn voormalige geliefde Caroline Ellison (CEO Alameda Research) als getuige verschijnen in de rechtszaal. De twee hielden er tijdens hun periode bij FTX en Alameda Research een liefdesrelatie op na, waar nu ook memo’s over op straat liggen. De memo’s tussen SBF en Ellison Voordat SBF zich zorgen moest maken over een leven achter de tralies, blijkt uit de door crypto-onderzoekster Molly White onthulde memo’s dat hij twijfelde over de voortzetting van zijn relatie met Caroline Ellison. De memo’s waren overigens onderdeel van de nieuwe door Michael Lewis geschreven biografie over Sam Bankman-Fried, die vanaf 3 oktober in de winkels ligt. Over die biografie is nu al behoorlijk wat kritiek te vinden op het internet. Michael Lewis zou volgens critici veel te mals zijn over de acties van Bankman-Fried, die voor miljarden dollars aan spaartegoeden van mensen liet verdampen. Wat de memo’s betreft is het duidelijk dat SBF op relationeel vlak net zo analytisch is als in zijn professionele leven. Anders maak je natuurlijk geen lijstje met voors en tegens om te bepalen of je relatie nog de moeite waard is. ‘Mijn empathie is nep’ In de memo’s bespreekt Sam Bankman-Fried ook zijn eigen karakter. “Er is een redelijke kans dat mijn empathie nep is, dat mijn gevoelens nep zijn en dat mijn gezichtsuitdrukkingen nep zijn. Ik voel geen blijdschap. Wat is het doel van een relatie met iemand die je niet fysiek blij kunt maken?”, zo vraagt Sam Bankman-Fried zich af. Het lijkt erop dat hij Caroline Ellison hiermee probeert te beschermen tegen zichzelf. Dat Bankman-Fried ook inziet dat hij misschien niet de persoon is die Ellison uiteindelijk blij kan maken. Inmiddels weten wij dat ze heel goed bij elkaar passen, omdat ze allebei weinig empathie hebben. Ellison deed natuurlijk net zo goed mee met de fraude en oplichterij via FTX en Alameda Research. Lees ook Bitcoin koers start oktober met prijs rond $27.000"> Bitcoin koers start oktober met prijs rond $27.000 Bitcoin schiet naar hoogste koers in 6 weken, wat is er aan de hand?

Het bericht Relatieproblemen SBF en Caroline Ellison liggen op straat is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Deze Zuid-Afrikaan sjoemelde met 29.421 bitcoins en moet nu een miljardenboete aftikken

Wessel Simons — Fri, 28 Apr 2023 02:00:00 +0000

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een recordboete van 3,4 miljoen dollar opgelegd in een oplichtingszaak waar bitcoin mee gemoeid was. Miljardenboete Rechter Lee Yeakel van de Texas District Court heeft bepaald dat verdachte Cornelius Johannes Steynberg dit enorme bedrag moet terugbetalen. De helft gaat naar de slachtoffers en de helft is een civielrechtelijke boete aan de Amerikaanse staat. Steynberg stond aan het hoofd van Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), een entiteit achter een frauduleuze beleggingspool. Maar liefst 23.000 mensen uit Amerika en daarbuiten legden gezamenlijk 29.421 bitcoins in. Dit bitcoins hadden op maart 2021 een gezamenlijke waarde van 1,7 miljard dollar. De totale som zou worden belegd in forex en in het aankopen van nog meer bitcoin. Maar van dat alles kwam niets terecht, mensen konden fluiten naar hun geld. De CFTC concludeert dat alle pooldeelnemers zijn opgelicht. =https://twitter.com/CFTC/status/1651695210944950277','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_2064320922','https://twitter.com/CFTC/status/1651695210944950277',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/CFTC/status/1651695210944950277','twitter'); }); De lijst met overtredingen en misdrijven van Steynberg is lang: fraude met ‘vreemde’ valuta, fraude als commodity pool operator (CPO), registratieschendingen en het niet naleven van CPO-voorschriften. Bovendien is het Steynberg permanent verboden zich in te laten met gedrag dat in strijd is met de Commodity Exchange Act (CEA). Het is hem ook permanent verboden zich te registreren bij de CFTC of te handelen op door CFTC gereguleerde markten. Op 30 juni 2022 is de zaak door de CFTC aangekondigd en nu doet de rechter uitspraak. Aanvankelijk vluchtte Steynberg voor de Zuid-Afrikaanse wetshandhaving en hij was voortvluchtig, maar hij wordt sinds december 2021 vastgehouden in Brazilië na een arrestatiebevel van Interpol. Lees ook SEC klaagt oud FTX-baas aan voor fraude jegens investeerders CEO’s bitcoinbedrijven: ‘We hebben de overheid gewaarschuwd voor fraudes’ SEC klaagt BKCoin aan voor fraude met $100 miljoen

Het bericht Deze Zuid-Afrikaan sjoemelde met 29.421 bitcoins en moet nu een miljardenboete aftikken is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FTX kocht Blockfolio in 2020 voor 94 procent met eigen exchange token

Thom Derks — Thu, 22 Dec 2022 01:00:00 +0000

Het schandaal rondom FTX blijft maar verder opblazen. Nu blijkt dat het beursplatform van Sam Bankman-Fried de eigen FTX Token (FTT) gebruikte om de overname van Blockfolio van 2020 te financieren. 84 miljoen dollar Voor het gigantische bedrag van 84 miljoen dollar kocht FTX een meerderheidsaandeel in Blockfolio. Nu blijkt echter dat het grootste deel van dat bedrag betaald is met de eigen FTT token. Rond de 94 procent van dat bedrag van 84 miljoen dollar is met de eigen token van FTX betaald. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De deal gaf FTX uiteindelijk een aandeel van 52 procent in het platform. Het is je vast niet ontgaan dat de FTX Token een belangrijke reden is geweest voor de implosie van het beursplatform. Nadat CoinDesk begin november onthulde dat een groot deel van de balans van Alameda Research bestond uit de eigen token van FTX ging het snel. Binance besloot als reactie daarop zijn FTX Tokens te liquideren, waarna de koers volledig instortte en daarmee ook de balans van Alameda Research. Later bleek dat Alameda Research met de klant-tegoeden van FTX gebruikers gokte op de financiële markten. Alles bij elkaar gaat het met FTX om een miljardenfraude. Bankman-Fried de bak in De bitcoin-gemeenschap dacht even dat Sam Bankman-Fried er goed vanaf zou komen. Het duurde namelijk een aantal weken voordat het nieuws naar buiten kwam dat de voormalig CEO en oprichter van FTX opgepakt was. Daarna ging het echter snel en nu staat hem een behoorlijke strafrechtelijke procedure te wachten in de Verenigde Staten. Er hangen hem onder andere aanklachten voor kabelfraude, witwassen en andere zwaar strafbare feiten boven het hoofd. De verwachting is dat hij levenslang het gevang ingaat en dus nooit meer op vrije voeten komt. Aan de ene kant is dat sneu, want het gaat om een gozer die net 30 is geworden, maar aan de andere kant speelde en vergokte hij de zuurverdiende spaarcenten van miljoenen mensen. Uit de volgende ‘aflevering’ in de soap rondom FTX blijkt dus dat de overname van Blockfolio grotendeels is gefinancierd met FTT. Daar zullen ze bij Blockfolio nu behoorlijk van balen, want de kans is meer dan aanwezig dat ze een groot deel van die tokens nog niet hebben verkocht. Lees ook FTX wil 4 dochterondernemingen veilen, voordat ook deze omvallen Amerikaanse politici willen grote donaties teruggeven aan slachtoffers van FTX

Het bericht FTX kocht Blockfolio in 2020 voor 94 procent met eigen exchange token is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

SBF verbaast advocaten door openlijk schuld te bekennen

Thom Derks — Thu, 01 Dec 2022 01:00:00 +0000

Sam Bankman-Fried, de oprichter en voormalig CEO van FTX, verbaasde op 30 november door tot 12 maal toe te erkennen dat hij fout zat en zijn excuses te maken. In een interview tijdens de DealBook Summit van The New York Times ging SBF openlijk door het stof. Feitelijk geeft de oprichter van FTX hiermee zijn criminele daden toe. Waarom staan zijn advocaten dit toe? In een Twitterbericht van 30 november spreekt advocaat en partner Jeremy Hogan van Hogan & Hogan zijn verbazing uit over de uitingen van Sam Bankman-Fried. “Waarom laten zijn advocaten (of ouders) hem dit doen??” Aldus Hogan die zijn oren niet kan geloven. =https://twitter.com/attorneyjeremy1/status/1598079863855775744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1598079863855775744%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=about%3Ablank','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_1787071472','https://twitter.com/attorneyjeremy1/status/1598079863855775744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1598079863855775744%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=about%3Ablank',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/attorneyjeremy1/status/1598079863855775744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1598079863855775744%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=about%3Ablank','twitter'); }); In het interview met The New York Times maakte SBF volgens de advocaat tenminste drie opmerkingen die zijn strafbare handelen bevestigen. In het kader van de rechtszaken die SBF te wachten staan is dat niet heel intelligent. Wat dat betreft past het wel bij het handelen van FTX en Alameda Research, dat ook niet bepaalt intelligent was. Ook Alan Rosca van Rosca Scarlato zegt dat hij zich geen moment in zijn carrière kan bedenken dat hiermee te vergelijken is. “Het is verbazingwekkend dat hij feitelijk schuld bekende tijdens de DealBook Summit”, aldus de advocaat die niet kan geloven wat SBF hier deed. =https://twitter.com/alanrosca/status/1598084455524073472','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_1984649038','https://twitter.com/alanrosca/status/1598084455524073472',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/alanrosca/status/1598084455524073472','twitter'); }); Iets later in het gesprek kwam er een verontschuldiging van Sam Bankman-Fried, nadat interviewer Andrew Ross Sorkin hem confronteerde met een brief van een gebruiker die 2 miljoen dollar verloor bij het platform. “Ik voel me vreselijk over wat er gebeurd is”, zo luidt de reactie van SBF op die brief. “Ik wist niet wat er gaande was” Later in het gesprek ging het over de beschuldigingen dat Alameda Research de fondsen van FTX-gebruikers inzette om leningen af te dekken. “Ik wist niet precies wat er gebeurde bij Alameda”, aldus de reactie van SBF. Al geeft hij daarna ook toe dat het zijn taak was om de boel in de gaten te houden. “Ik was de CEO, ik was de CEO van FTX. En ik zeg dit iedere keer, dat betekent dat ik de verantwoordelijkheid had en ervoor had moeten zorgen dat we het juiste deden en dat deden we niet. We hebben het verkloot”, zo geeft SBF zijn schuld aan de situatie toe. Verder geeft de gevallen CEO aan dat het als zijn plicht voelt om te praten. “Ik zie niet in waarom het op dit moment goed zou zijn om mezelf in een ruimte op te sluitenen te doen alsof de buitenwereld niet bestaat”, aldus Sam Bankman-Fried. Als we de advocaten mogen geloven, dan had hij dat om zichzelf te beschermen beter wel kunnen doen. Lees ook FTX doneerde $1 miljoen aan politicus net voor failliesement Influencers vliegen naar Bahama’s op zoek naar oud FTX-baas

Het bericht SBF verbaast advocaten door openlijk schuld te bekennen is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Kunnen exchanges bitcoin “creëren” om de koers te drukken?

Thom Derks — Sat, 20 Aug 2022 02:00:00 +0000

De belangrijkste waardepropositie van bitcoin is de absolute schaarste van 21 miljoen eenheden. Volgens Serhii Zhdanov, de CEO van bitcoin-beurs Exmo, is er vanwege de praktijken van sommige handelsplatformen echter helemaal geen sprake van schaarste. Zhdanov beschuldigt andere exchanges er namelijk van kunstmatig nieuwe bitcoin te creëren. Kunstmatig nieuwe bitcoin creëren Zhdanov legt uit hoe sommige handelsplatformen bitcoin verkopen die volgens de blockchain helemaal niet bestaan. “Als iemand bitcoin op de markt wil dumpen, dan is het mogelijk om naar een ongereguleerde off-shore beurs te stappen en daar om 100 miljoen dollar aan bitcoin te vragen. Het enige wat je vervolgens nodig hebt is 10 miljoen dollar aan Tether (USDT)”, aldus Zhdanov. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De beurs voegt in dergelijke gevallen gewoon de fondsen toe aan het account van de persoon in kwestie. Die bitcoin bestaan dan alleen in hun eigen database en bestaan niet op de blockchain. De klant zelf of het market-making team van de beurs verkoopt dan de 100 miljoen dollar aan bitcoin op de markt en drukken daarmee ook de bitcoin koers op andere beurzen naar beneden. Om hun winsten te pakken gaan de marktmanipulatoren vervolgens naar een ander beursplatform om de daadwerkelijke bitcoin tegen een goedkopere koers op te pikken. “Ze kunnen dan dezelfde hoeveelheid bitcoin tegen een lagere koers kopen en winst maken”, aldus Zhdanov. Het tegenhouden van dit soort praktijken vergt volgens Zhdanov krachtiger beleid van wetgevers dat vergelijkbaar is met het controle en toezicht op de aandelenmarkten. Wat kunnen we hieraan doen? De oplossing lijkt simpel: transacties tussen off-shore beurzen en gereguleerde beurzen zoveel mogelijk beperken. Hiermee zou de markt volgens Zhdanov voor alle investeerders een betere en veiligere plek worden. Zhdanov zegt dat de grootste barrière voor de verdere adoptie van bitcoin ligt in dit soort praktijken. Het enige antwoord wat de CEO van Exmo hierop heeft is sterkere wetgeving. “We kunnen veel dingen lenen van de aandelenmarkten, waar de wetgeving al voor langere periodes getest is”, aldus Zhdanov. De Amerikaanse spot bitcoin ETF wordt continu afgewezen vanwege de angst van de Securities and Exchange Commission (SEC) voor manipulatie en dat zijn precies de praktijken die Zhdanov hier aankaart. Als we als industrie een spot bitcoin ETF willen, dan moet hier een oplossing voor komen. Also read 38-jarige fraudeur kocht cryptovaluta en dure auto’s van subsidies Amerikaanse toezichthouder verwikkeld in ‘grootste fraudezaak met Bitcoin ooit’

Het bericht Kunnen exchanges bitcoin “creëren” om de koers te drukken? is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Jeremy Spence krijgt 42 maanden celstraf voor miljoenenoplichterij met ‘bitcoin-investeringen’

Thom Derks — Thu, 12 May 2022 02:00:00 +0000

Jeremy Spence, beter bekend als “Coin Signals” heeft een aantal ongelukkige gelukszoekers 5 miljoen dollar afhandig gemaakt in een door hemzelf opgezet piramidespel. Het gaat in totaal om 170 mensen die slachtoffer zijn geworden van de spelletjes van Spence. De 25-jarige Spence claimde een enorm succesvolle handelaar te zijn en overtuigde mensen hem hun tegoeden toe te vertrouwen. Dit alles gebeurde tussen november 2017 en april 2019, een periode waarin Spence beweerde enorme winsten te boeken, terwijl hij in werkelijkheid flink de rode cijfers indook. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! 42 maanden celstraf Het resultaat van de dubieuze operatie van Jeremy Spence is een celstraf van 42 maanden en de verplichting om zijn slachtoffers 2,8 miljoen dollar terug te betalen. In hoeverre Spence de middelen heeft om dat te realiseren is niet bekend. Spence bekende in november 2021 schuld voor de fraude die in totaal 5 miljoen dollar gekost heeft. In een voorbeeld dat de DOJ publiceerde beweerde Spence in een post op Telegram een winst van 148 procent in één maand geboekt te hebben. Uitspraken die hij waarschijnlijk vooral deed om meer aandacht te genereren en nieuwe mensen te overtuigen hem hun geld toe te vertrouwen. Om zich in te dekken tegen de verliezen begon Spence andere mensen in het piramidespel terug te betalen met het geld van nieuwe mensen. Uiteindelijk ging het natuurlijk helemaal mis voor Spence. Snel rijk worden bestaat niet Het is natuurlijk mogelijk dat je een gelukje pakt en precies op het juiste moment ergens instapt. De les die het piramidespel van Spence ons leert is dat geduld uiteindelijk het belangrijkste is. Snel rijk worden bestaat in de meeste gevallen niet en als iemand het geheim ontdekt, dan zal diegene dat waarschijnlijk niet voor een klein bedrag met je delen. Het blijft echter zonde dat dit soort gebeurtenissen de reputatie van bitcoin schaden, veel mensen kunnen dit soort fraudegevallen immers moeilijk onderscheiden van bitcoin. Pak daarbij de ineenstorting van het Terra-protocol en wat dat betreft is de week compleet voor bitcoin. Macro-economische donderwolken, piramidespellen en shitcoins die in elkaar storten. Alles bij elkaar is dit niet de beste periode om een bitcoiner te zijn. Het is maar te hopen dat dit voor de politiek niet een reden is om de industrie harder aan te pakken, al lijkt dat onvermijdelijk als dit soort zaken zich blijven opstapelen. Also read Ross Ulbricht heeft geen $138 miljoen schuld meer, in beslag genomen bitcoin wordt gebruikt als betaling 1773 Bitcoin mining rigs verwoest door Maleisische politie Overvallers stelen telefoons van nietsvermoedende bitcoiners De prijs in euro’s bij Bitvavo: Sorry, thuis Bitvavo widget is not supported by your browser. Disclaimer: dit is géén financieel advies. Cryptocurrency’s zijn risicovolle assets.

Het bericht Jeremy Spence krijgt 42 maanden celstraf voor miljoenenoplichterij met ‘bitcoin-investeringen’ is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Man betrokken bij een miljoenenfraude uit 2018, licht opnieuw mensen op via crypto’s

Redactie — Wed, 27 Oct 2021 11:51:00 +0000

Een man uit Purmerend is aangehouden als verdachte van grootschalige oplichting en witwassen met cryptocurrency’s. Dat maakt de fiscale opsporingsdienst (FIOD) bekend in een persbericht. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! FIOD onderzoek De 27-jarige man is woensdag 13 oktober gearresteerd als onderdeel van een FIOD-onderzoek naar oplichting en witwassen met cryptovaluta. Huizen in Purmerend en het nabijgelegen Assendelft zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op diverse digitale gegevensdragers en cryptowallets. Ook is er een auto en sieraden, horloge, merkkleding en –schoenen ingenomen. Bovendien is er een wapen aangetroffen waar de verdachte geen vergunning voor had. In de ogen van de FIOD is de man betrokken bij een ponzi-fraude. Hij wist zijn slachtoffers over te halen geld te beleggen in crypto’s en beloofde hen hoge rendementen. Zodra klanten vroegen om winst uit te keren, gebruikte hij daarvoor geld van andere klanten. Maar tegelijkertijd deed de verdachte diverse grote privé-uitgaven. Dit spel ging fout, want de verdachte kon het ingelegde geld (en virtuele winst) niet meer uitkeren aan zijn klanten. Het geld besteedde hij aan uitgaven in luxe winkels, restaurants en hotels. Oude zaak uit 2018 Volgens de FIOD is er sprake van een recidivist, want de man moet ook nog voorkomen bij de Amsterdamse rechtbank voor een nog veel grotere ponzi-fraude uit 2018. De geschatte schade wordt geschat op circa zes miljoen euro, waarbij de verdachte in privéjets rondvloog. Het Openbaar Ministerie eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk en een beroepsverbod van 5 jaar tegen hem. Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app! Also read Bitcoin handelaar in Amsterdam mishandeld en beroofd van 40.000 euro Nederlander (29) aangehouden als brein achter bitcoin nepadvertenties Google waarschuwt voor bitcoin-oplichters op YouTube

Het bericht Man betrokken bij een miljoenenfraude uit 2018, licht opnieuw mensen op via crypto’s is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Beleggingsfraude stijgt met 30 procent’

Redactie — Wed, 06 Oct 2021 10:18:00 +0000

Het afgelopen jaar is er sprake van circa 30 procent stijging van beleggingsfraude. Dat blijkt uit onderzoek van de Fraudehelpdesk en Autoriteit Financiële Markten (AFM). ‘Beleggingsfraude stijgt 30%’ Bij beide instellingen kunnen gedupeerde beleggers namelijk fraude melden. Het betreft met name fraude via risicovolle hefboomproducten (CFD’s), cryptocurrency’s en forex. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Volgens de Fraudehelpdesk loopt de schade in de miljoenen euro’s dit jaar. Over de eerste negen maanden van 2021 is de gemelde schade al ruim 13 miljoen euro. Ook de AFM ziet in haar halfjaarlijkse Signalenmonitor een stijgend aantal meldingen over frauduleuze brokers of andere handelaren. Tijdens de World Investor Week, een campagne om awareness onder beleggers te creëren, waarschuwen beide organisaties voor dit groeiende probleem. Dat gebeurt op sociale media, maar ook door de inzet van bekende Nederlanders zoals Jort Kelder en Marco Borsato. Want ook BN’ers worden misbruikt in nepadvertenties op sociale media en nieuwswebsites. Wordt op een nepadvertentie geklikt, dan kan een oplichter toegang krijgen tot je computer of telefoon. Of iemand krijgt een aanmeldscherm voorgeschoteld, waarna iemand telefonisch wordt overgehaald te beleggen via een malafide broker. Het belegde geld wordt dan weggesluisd via buitenlandse rekeningen. Oplichtersbende Onlangs is een 29-jarige Nederlander opgepakt als brein achter een bende die zich schuldig maakte aan grootschalige beleggingsfraude. Ruim één miljoen personen zijn aangetroffen in de database van deze bende. In Nederland bestaat er een register van aanbieders van cryptomunten die onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank. Lees ook deze tips om je bitcoin veilig (er) op te slaan. Also read Bitcoin handelaar in Amsterdam mishandeld en beroofd van 40.000 euro Nederlander (29) aangehouden als brein achter bitcoin nepadvertenties Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht ‘Beleggingsfraude stijgt met 30 procent’ is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Twee broers verdwijnen met 69.000 Bitcoin (BTC)

Wessel Simons — Thu, 24 Jun 2021 14:06:00 +0000

Twee broers uit Zuid-Afrika zijn spoorloos verdwenen en met hen 2,3 miljard dollar aan bitcoin. Tientallen beleggers zijn gedupeerd, een speciale politie-eenheid is op zoek naar het duo, meldt persbureau Bloomberg. Grootschalige oplichting Ameer en Raees Cajee, de oprichters achter het investeringsfonds Africrypt uit Zuid-Afrika, lijken van de aardbodem verdwenen. Private detectives, ingehuurd door gedupeerde beleggers, konden het duo niet traceren. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De zaak is nu overgedaan naar de Hawks, een speciale opsporingseenheid in het land. Het betreft maar liefst 69.000 bitcoin dat naar het fonds is gestuurd. Tegen de huidige koers gaat het om een totale waarde van 2,3 miljard dollar, maar ten tijde van de investering ging het om minstens 3,6 miljard dollar. In april roken investeerders onraad toen de broers doodleuk meldden dat ze slachtoffer waren van een ‘hack’. Ze vroegen om het incident niet te melden aan de autoriteiten of hun advocaten. Dat zou namelijk het terugvinden van de munten ‘vertragen’. Enkele gedupeerden huurden snel juridische hulp in en startten een procedure tegen Africrypt. Een van de zaken die opvielen: medewerkers van het fonds konden één week voor het melden van de hack al geen toegang krijgen tot de systemen van Africrypt. Bovendien bleek uit onderzoek dat de ontvangen bitcoin door mixers is gegaan om de herkomst van de transacties te maskeren. Belletjes naar de 06-nummers van Cajee en Raees worden direct doorverbonden naar hun voicemail. Ook de website is niet meer bereikbaar. De kans dat de broers hun bitcoin ongezien van de blockchain kunnen halen, is steeds kleiner. Er is steeds meer gespecialiseerde software in omloop om de route die de munten afleggen te traceren en te koppelen een entiteiten op de blockchain. Voor de afrit om om te wisselen in fiat geld, is er steeds meer samenwerking met exchanges. Tegelijkertijd zijn er vele routes mogelijk die de broers kunnen nemen om de munten te verduisteren. Zuid-Afrika Het handelen in cryptocurrency’s in het land ook in korte tijd snel populair geworden en dat trekt ook gespuis aan. Vorig jaar was er sprake van een andere oplichtingszaak die de gemoederen bezighield. Inleggers in Mirror Trading International zagen 23.000 bitcoin (BTC) ‘in rook opgaan’. Met een totale waarde destijds van 1,2 miljard dollar ging het om de grootste fraudezaak van 2020 wereldwijd, zo bleek uit cijfers van on-chain onderzoeker Chainalysis. De Finance Sector Conduct Authority loopt ook de gangen na van Africrypt, want het gaat om een zaak van een drie maal zo grote omvang. Let als consument altijd op met wie je in zee gaat. Lees je goed in hoe je zelf veilig je bitcoin kunt bewaren of zoek een betrouwbare custodian die gereguleerd is. Also read Zo sla je je bitcoin veilig op, 10 tips Let op! Neppe Ledger hardware wallets van oplichters in omloop Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Twee broers verdwijnen met 69.000 Bitcoin (BTC) is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.