oplichting | Bitcoinmagazine.nl

Crypto-oplichterij in Almelo: nepbetaling kost Marktplaats verkoper € 11.000

Jessy Zuidema — Fri, 28 Nov 2025 15:00:11 +0000

Een crypto crimineel heeft toegeslagen in Almelo, Overijssel. Een man zette zijn Rolex, een horloge, op Marktplaats. Niet veel langer daarna was ene ‘Richy’ geïnteresseerd in de Rolex en wilde hij met crypto de Rolex kopen, maar niets is minder waar. De man heeft de Marktplaats verkoper opgelicht met een zogenaamde crypto betaling. Wat is er precies gebeurd? Wat heeft de Almeloër verloren en welke gevolgen heeft dit voor Nederland als het gaat om crypto en criminaliteit? Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Almeloër opgelicht na crypto-betaling: hoe de Rolex-deal misging Op Oost.nl verscheen het bericht dat een man is opgelicht uit Almelo. Het gaat om een man die een Rolex wilde verkopen op Marktplaats. Hij plaatste een advertentie voor zijn Rolex op 20 augustus 2025. Na wat heen- en weer berichten met een mogelijke koper genaamd Richy, besloten de Marktplaats verkoper en de mogelijke koper een afspraak te maken. Ze spraken een bedrag van bijna € 11.000 af. Toen de verkoper en mogelijke koper het er eenmaal over eens waren, moest er uiteraard betaald worden. Richy stelde voor dat hij in crypto kon betalen. Dit vond hij veiliger en een stuk makkelijker dan op een andere manier betalen. De koper besloot ermee in zee te gaan en op aanraden van Richy downloadde hij de Trust Wallet app. De Trust Wallet app is een app waarmee je crypto kan bewaren en versturen. Hoe de nep-betaling werkte: de werkwijze van de oplichter Nadat ze het erover eens waren dat Richy met crypto zou betalen, spraken ze af. Voor de overdracht waren ze naar het Theaterhotel in Almelo gegaan op 25 augustus 2025. Ze handelen de deal af en de verkoper ziet op zijn scherm de afgesproken hoeveelheid crypto op zijn telefoon verschijnen en de koop is afgerond. Alles leek helemaal in orde te zijn, maar de waarheid steekt anders in elkaar. De betaling bleek nep te zijn. De tokens bleken niets waard te zijn. Dit is een vorm van oplichting die ook wel ‘token spoofing’ wordt genoemd. De crypto lijkt dus in eerste instantie echt, maar het is eigenlijk een kopie van de officiële tokens. Marktplaats verkoper was binnen minuten € 11.000 kwijt: dader verdwenen, crypto waardeloos Het slachtoffer van de oplichting heeft nog geprobeerd om contact te leggen met de zogenaamde Richy, die Richard heet. Richard zegt dat hij niet kan komen, omdat hij ’te veel drugs heeft gebruikt’. Daarna is het stil geworden en heeft het slachtoffer niets meer van de man gehoord. Doordat de man gevlogen is, is het slachtoffer bijna € 11.000 kwijt. Dit is een sluwe manier van oplichting waar niet alleen Almeloërs, maar ook de rest van Nederland voor uit moet kijken. De politie heeft bevestigd dat de zaak in onderzoek is en waarschuwt dat dit soort token-spoofing vaker voorkomt bij tweedehandsdeals. Zo herken je crypto-oplichting bij Marktplaats deals (en voorkom je verlies) Het is van belang dat je niet alleen als Almeloër, maar ook als Nederlander of waar je ook vandaan komt, er rekening mee houdt dat jij ook slachtoffer kan worden van dit soort oplichting. Wees daarom altijd op je hoede met wie je zaken doet via Marktplaats of een ander platform. Laat iemand nooit zomaar met crypto betalen als je er zelf geen verstand van hebt of geen enkel idee hebt of de tokens misschien wat waard zijn. Controleer altijd een URL, zodat je voorkomt dat je slachtoffer wordt van een scam via een nep URL. Wees je bewust van de gevaren die op de loer kunnen liggen. Marktplaats waarschuwt al langer voor crypto-betalingen. Deze betalingen kunnen extra risico’s met zich meebrengen, omdat deze transacties niet terug te draaien zijn. Hier kunnen fraudeurs misbruik van maken. Wat betekent deze fraudezaak voor de reputatie van crypto in Nederland? Het is ontzettend vervelend dat er slachtoffers worden gemaakt door middel van crypto fraude. Crypto is begonnen bij Bitcoin en Bitcoin is ontworpen om juist transparant te zijn. Dit betekent dat iedereen kan zien welke transactie je uitvoert door middel van je walletadres. Je wallet is een soort bankrekening voor Bitcoin en crypto. De reputatie van crypto en Bitcoin wordt opnieuw geschaad wanneer er weer scams in de omloop zijn. Crypto is niet bedoeld voor oplichting, maar net als bij bijvoorbeeld contant geld, valt het niet volledig te voorkomen. Het enige wat we kunnen doen, is mensen op de hoogte stellen van de mogelijke gevaren. Wees je bewust van de gevaren rondom crypto oplichting en kijk altijd uit met tweedehandswebsites. Een nepbetaling en Marktplaats oplichting zitten in een klein hoekje. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord

Het bericht Crypto-oplichterij in Almelo: nepbetaling kost Marktplaats verkoper € 11.000 is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Ripple gooit verse XRP scam waarschuwing de ether in, wat is er aan de hand?

Wessel Simons — Wed, 12 Nov 2025 17:00:47 +0000

De ontwikkelaarstak van blockchainbedrijf Ripple, RippleX, waarschuwt opnieuw voor oplichters die zich via livestreams en deepfakes voordoen als medewerkers van Ripple of als vertegenwoordigers van de cryptomunt XRP. Nu XRP opnieuw in de schijnwerpers staat, mede door de ETF-hype, neemt het risico op scams toe, zo waarschuwen experts. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Ripple waarschuwt opnieuw voor scam-golf RippleX laat weten dat kwaadwillenden gebruikmaken van valse livestreams waarin is gesuggereerd dat er bijvoorbeeld een giveaway of investeringsmogelijkheid is voor XRP-houders. Volgens Ripple geldt: “Werknemers van Ripple zullen nooit vragen om geld over te maken, walletgegevens te delen of deel te nemen aan investeringsstreams”. De stijging in activiteit rondom XRP, zoals speculatie over een spot-ETF, voedt volgens de waarschuwing een hernieuwde opkomst van frauduleuze tactieken. Dit sluit aan bij de data van beveiligingsbedrijf Certik, die laten zien dat in de eerste helft van 2025 de totale verliezen door crypto-scams meer dan $2,1 miljard bedroegen. Belangrijkste tactieken van oplichters Wat zijn de belangrijkste tactieken van oplichters? Nep-giveaways: bijvoorbeeld “Stuur 10 XRP en ontvang 20 terug”, een klassieke truc. Nepaccounts via sociale media of YouTube: frauduleuze accounts doen zich voor als officiële Ripple- of XRP-kanalen. Deep-fake video’s van bijvoorbeeld Brad Garlinghouse of andere Ripple-topmensen, om gebruikers te verleiden tot het overmaken van crypto. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De cryptomarkt staat in onder druk door geopolitieke spanningen en macro-onzekerheid. Veel coins noteren ver onder hun all-time high. Maar eén vraag blijft terugkomen: welke crypto moet je nu kopen? In deze analyse bespreken we de cryptomunten die in het verschil kunnen maken, niet op hype, maar op potentie voor winst… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Eerdere waarschuwingen door Ripple Het is niet de eerste keer dat Ripple waarschuwt voor een scamgolf omtrent XRP-houders. In december 2024 waarschuwde Ripple voor deepfake-scams tijdens de stijging van de XRP-prijs. In een bericht op X (voorheen Twitter) schreef het bedrijf: “Rise in the cryptocurrency market correlates with an increase in scams, reminder that Ripple will never ask you to send XRP.” In juli 2025 riep CEO Brad Garlinghouse expliciet op om alert te zijn: “Like clockwork, with success and market rallies, scammers ramp up their attacks on the crypto community.” Hierbij ging de aandacht vooral uit naar YouTube-impersonaties en fake giveaways nadat XRP opnieuw hard in prijs gestegen was. Ook vroeg in het jaar waarschuwde CTO David Schwartz van Ripple voor een ‘crypto-draining scam’ die code op GitHub gebruikte en zich voordeed als een legitiem yield-programma. Hij gooide een melding open op GitHub en gaf daarmee een direct voorbeeld van hoe verfijnd deze scams kunnen zijn. Deze reeks waarschuwingen illustreert dat de Ripple organisatie zich bewust is van de verhoogde dreiging tijdens marktrally’s of periodes van verhoogde aandacht voor XRP. Wat moet een XRP-houder doen? Controleer altijd of je communiceert met officiële kanalen (bv. het geverifieerde social-account van Ripple). Vertrouw geen aanbod waarin eerst crypto gevraagd wordt (zoals: “Stuur X XRP en ontvang 2X XRP terug”). Wees extra voorzichtig bij livestreams of video’s waarin je wordt aangesproken om deel te nemen of te investeren — vooral als daarin bekende gezichten voorkomen of een QR-code staat. Update je beveiliging: gebruik hardware wallets waar mogelijk, voer seed-woorden nooit in op onbekende websites of apps. Meld verdachte activiteiten: Ripple moedigt aan om verdachte accounts of aanbiedingen te rapporteren via officiële kanalen. Conclusie Voor houders van XRP geldt momenteel: de technologische en marktmomentum-vooruitzichten zijn positief, maar daarmee ook de aandacht van oplichters. De waarschuwing van Ripple is duidelijk: de combinatie van stijgende prijzen, media-hype (ETF-verwachtingen) en veel zichtbaarheid maakt XRP een aantrekkelijke prooi. Gebruik daarom gezond verstand en behandel elk “te mooi om waar te zijn”-aanbod met grote argwaan. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Ripple gooit verse XRP scam waarschuwing de ether in, wat is er aan de hand? is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Oplichter Paul Barnes licht slachtoffers op voor £ 2 miljoen

Jessy Zuidema — Mon, 21 Jul 2025 16:30:39 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Een ex-financieel adviseur heeft toegegeven dat hij voor bijna £ 2 miljoen slachtoffers heeft opgelicht. Dit zou onderdeel zijn geweest van een complot rondom cryptocurrency. Het gaat om de oplichter Timothy Barnes, beter bekend als Paul Barnes. Hoe heeft Barnes zo’n grote scam op kunnen zetten en welke gevolgen heeft dit voor de cryptomarkt? Crypto oplichter Paul Barens ligt slachtoffers op voor £ 2 miljoen Timothy Barnes, van Charland Court, Droitwich, staat bekend als oplichter Paul Barnes. Hij vervalste e-mails en brieven van Lloyds Bank, Santander bank en True Potential Wealth. Dit was een onderdeel van fraude om mensen over te halen hun geld af te staan. Paul Barens lijkt een alias te zijn die hij gebruikt bij zijn slachtoffers. Hoewel zijn officiële naam Timothy was, kende iedereen hem als Paul Barnes Daarnaast is er bekend dat Barnes £ 206.500 stal van de British Motorcycle Charitable Trust. Dit is een liefdadigheidsinstelling die helpt bij het promoten en behouden van het erfgoed van motorfietsen. Ook is er bekend dat hij £ 1.245 van de Morton Wood Residents’ Association heeft gestolen. Oplichter Paul Barnes bekend schuld Paul Barnes, ook wel Timothy Barens, heeft schuld bekend aan 39 aanklachten toen hij voor de Worcester Crown Court moest verschijnen. 34 van de aanklachten gingen over overtredingen van fraude door valse voorstelling van zaken. Twee aanklachten hadden betrekking op diefstal en drie op het maken of leveren van een artikel voor het gebruik van fraude. Barnes vertelde een van zijn slachtoffers £ 124.136,68 moest lenen om een hypotheek op een woning te verkrijgen en om echtscheidingsprocedures te betalen. Het ging in dit geval om het slachtoffer Colin Hobson. Andere slachtoffers kregen verschillende excuses te horen waarom hij geld van hun wilde hebben. Aan de ene persoon vertelde hij dat hij £ 10.000 moest lenen om belastingen te betalen over de nalatenschap van zijn overleden moeder. Aan iemand anders heeft hij weer verteld dat hij £ 32.000 wilde lenen voor levensonderhoud. Ook vertelde hij een persoon dat hij £ 40.000 nodig had om erfbelasting te betalen over het onroerend goed van zijn overleden moeder in Spanje. Een van de slachtoffers zei het volgende: Hij vroeg me om hem wat geld te lenen. Zijn exacte woorden waren ‘Ik moet een fonds creëren’. Hij verwees naar zijn scheiding. Iedereen vertrouwde hem. Hij was geliefd. Niemand kan geloven wat hij heeft gedaan. Hij zat op Repton School met Jeremy Clarkson en kwam uit een welgestelde familie. Vertrouwde personen lichten je op Timothy Barnes is gepakt en hij wordt op 4 september veroordeeld door het Crown Court van Worcester. Uit de informatie die er nu bekend is, weten we dat Barnes erg geliefd was onder de mensen. Hierdoor is het lastig voor de slachtoffers om te bevatten dat zo’n geliefd persoon dit soort streken uit haalt. Deze zaak weerspiegelt het feit dat hoelang en hoe goed je ook iemand kent, iemand nog steeds kwade bedoelingen kan hebben. Dit wijst er op dat iedereen opgelicht kan worden door iedereen, waardoor voorzichtigheid met geldzaken altijd van groot belang is. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Waar kun je Bitcoin kopen in ? De beste plekken om Bitcoin te kopen in Nederland zijn een gereguleerde crypto exchange zoals OKX of Bitvavo, een crypto broker of peer-to-peer. Crypto beveiliging wordt alsmaar belangrijker door de groeit van AI risico’s en quantum computing in . Wanneer je investeert in Bitcoin is het ook van… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); De gevolgen voor de cryptomarkt Timothy Barens heeft de slachtoffers opgelicht om hoogstwaarschijnlijk crypto met het gestolen geld te kopen. Hierdoor komt de cryptomarkt op een negatieve manier in het nieuws. Dit kan ervoor zorgen dat investeerders worden afgeschrikt voor de markt, waardoor de cryptomarkt stagneert. Crypto criminaliteit blijft een groot probleem. Daarom is het van groot belang dat er benoemd wordt dat de cryptomarkt juist voor transparantie staat en niet meer criminele activiteiten. Dit komt door dit soort acties soms anders over. Voorkom dat je zelf slachtoffer wordt van dit soort scams en zorg dat je nooit zomaar geld uitleent. Bel een bedrijf altijd via een vertrouwd nummer om na te gaan of de mail correct is. Zo voorkom je dat je in een nepemail trapt en hierdoor slachtoffer wordt van een scam. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Oplichter Paul Barnes licht slachtoffers op voor £ 2 miljoen is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

3.500 websites gehackt met Monero cryptojacking: Wat jij moet weten

Jessy Zuidema — Mon, 21 Jul 2025 14:00:48 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Cybersecurity-experts van Cside hebben nieuwe crypto jacking technieken ontdekt. Het gaat om 3.500 websites die geïnfecteerd zijn met JavaScript-miners. Hierdoor zijn er behoorlijk wat slachtoffers gevallen. De websites zijn uiteindelijk met een stealth Monero mining-campagne geïnfecteerd, waardoor de crypto jacking mogelijk was. Wat is er precies gebeurd en hoe kun je voorkomen dat jij slachtoffer wordt van dit soort hacks? 3.500 websites slachtoffer van crypto jacking 3.500 websites zijn geïnfecteerd door een stealth Monero mining-campagne. Door deze hack hebben slachtoffers een onschadelijk ogend JavaScript bestand gedownload. Dit script heette Karma.js. Het script maakt gebruik van WebAssembly, Web Workers en WebSockets om je CPU af te tappen en tegelijkertijd de bronnen zo laag te houden, zodat je niet door hebt wat er gebeurd. Hierdoor kan de crypto jacking ongezien plaatsvinden. Cside.dev-analisten merkten voor het eerst de hacks op nadat routinematige crawlers een verduisterd script hadden gemarkeerd. Dit script werd afgeleverd via trustisimportant.fun en daarna afgeleverd aan yobox.store. Het team observeerde de CPU en er waren geen initiële netwerkoproepen of CPU-pieken, maar een diepgaande analyse merkte de payload aan als kwaadaardig, wat leidde tot een dieper probleem. 3,500 websites hit by new cryptojacking campaign using stealth JavaScript and WebSocket tactics. Browser-based crypto mining attacks resurface, reminiscent of CoinHive era.https://t.co/6QcPEhSo3R — not2cleverdotme (@not2cleverdotme) July 21, 2025 Een code onderzoek Nadat het team besloot om de code te onderzoeken, onthulde een command-and-control kanaal op wss://lokilokitwo.de:10006, hardcoded fallback IP’s 89.58.14.251 en 104.21.80.1, en een voorkeur voor het recyclen van infrastructuur die eerder gekoppeld was aan Magecart-kaartskimteams. Het klinkt allemaal heel complex, maar dat is het ook. Dit is een nieuwe manier zodat de hack niet zomaar gevonden kan worden. Door de hashintensiteit te beperken en werk te verdelen over achtergrondprogramma’s, behoudt de miner een bijna onzichtbare voetafdruk. Zelfs wanneer dit plaatsvond op mobiele apparaten. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Welke crypto gaat stijgen in ? Op basis van ons onderzoek staan Bitcoin Hyper, Maxi Doge en Bitcoin bovenaan als antwoord op de vraag welke crypto kopen in . Bitcoin Hyper combineert Bitcoin’s Layer-2 technologie met lage transactiekosten, Maxi Doge koppelt meme-kracht aan concrete utility via een Maxi Fund, en Bitcoin profiteert van aanhoudende institutionele… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Crypto jacking wordt steeds complexer Dit alles wijst erop dat crypto jacking opnieuw een heropleving krijgt. Eerder werd er gedacht dat crypto jacking verminderd was en zelfs bijna uitgestorven was. Dit laat zien dat de technieken alleen maar steeds complexer worden. Hierdoor merken slachtoffers steeds minder snel dat er iets raars gaande. Crypto jacking is een vorm van cybercriminaliteit wat al jaren gaande is. Iemand dringt zonder toestemming een computer of smartphone binnen om crypto te kunnen minen op jouw apparaat. In de meeste gevallen, kan een hacker dit doen door malware op je apparaat. Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt van dit soort hacks? Crypto jacking is een complex verhaal, maar je wilt er geen slachtoffer van worden. Het is daarom in alle gevallen belangrijk dat je nooit zomaar iets download zonder dat je weet dat het veilig is. Op die manier kan je voorkomen dat je malware op een bepaald apparaat zet. Je inlezen over dit soort dingen is ook van groot belang. Op die manier kun je voorkomen dat je niet weet waar je op moet letten. Controleer wat je download, bekijk een URL goed voordat je iets download of naar een bepaalde website toe gaat en geloof niet alles wat je op het internet leest. Impact van deze hacks op vertrouwen in cryptomarkt Dit soort hacks kunnen schade aan de reputatie van de cryptomarkt toe richten. Op deze manier wordt de cryptomarkt in een slecht daglicht gezet. Als alleen maar negatieve dingen in het nieuws komen over crypto, kan dit investeerders afschrikken. Hierdoor kan de groei van de markt stagneren. Als je een klein beetje kennis over de cryptomarkt hebt, dan weet je dat crypto niet staat voor hacks en criminele activiteiten. De cryptomarkt staat juist voor transparantie. Iemand die dit niet weet, kan juist door dit soort hacks alleen maar de criminele activiteiten onthouden. Daarom is het van groot belang dat dit soort hacks voorkomen worden. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht 3.500 websites gehackt met Monero cryptojacking: Wat jij moet weten is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Spokane verbiedt crypto-kiosken na golf van oplichting

Raul Gavira — Wed, 18 Jun 2025 11:30:54 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Spokane heeft besloten alle crypto-kiosken te verbieden, nadat oplichters via deze automaten honderden bewoners hebben misleid en miljoenen buitgemaakt. Golf van crypto-oplichting leidt tot verbod De Amerikaanse stad Spokane heeft crypto-kiosken verboden na een sterke toename in oplichtingszaken. De gemeenteraad stemde unaniem voor het verbod, dat aanbieders verplicht om binnen 60 dagen alle automaten te verwijderen. Volgens de politie zijn vooral ouderen slachtoffers van criminelen die zich voordoen als ambtenaren en slachtoffers dwingen geld via crypto-automaten over te maken. #Crypto ATM operators in Washington’s Spokane City have been ordered to remove their kiosks within 60 days following a citywide ban.The measure was introduced to curb fraudulent losses tied to crypto kiosks, which have been frequently used in scams targeting vulnerable residents. — Cryptocurrency (@cryptocurrency) June 18, 2025 Fraude bereikt recordhoogtes In 2024 noteerde de FBI bijna 11.000 klachten over oplichting via crypto-kiosken, goed voor meer dan $246 miljoen aan schade. In Washington alleen ging het om ruim $140 miljoen. Lokale autoriteiten wijzen erop dat veel van deze automaten in achtergestelde wijken staan. In sommige gevallen volgden transacties richting landen als Rusland, China of Noord-Korea. Een verbod is slechts een eerste stap. Zolang mensen niet begrijpen hoe crypto-oplichting werkt en automaten kwetsbaar blijven, is er altijd risico. Zij pleiten voor slimme detectiesoftware, duidelijke waarschuwingen bij automaten en strikte identificatie-eisen. Alternatieven voor betere bescherming Experts stellen dat betere beveiligingstechnologie de effectiviteit van crypto-kiosken kan verbeteren. Denk aan: Sterkere verificatie: biometrie of identiteitscontroles op locatie. Fraudedetectie in real-time: software die verdachte transacties direct blokkeert. Educatiecampagnes: duidelijke uitleg over oplichterstrucs bij de automaten zelf. Transactielimieten: begrenzing van bedragen voor onbekende gebruikers. KYC/AML-implementatie: zorgplicht en identiteitsverificatie via regelgeving. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! De beste altcoins van zijn Ethereum (ETH), XRP en Bitcoin Hyper ($HYPER). Of je nu zoekt naar gevestigde munten of kleine crypto met potentie, deze selectie biedt kansen voor elk risicoprofiel. Benieuwd welke altcoin nu kopen de slimste zet is? Lees onze analyse hieronder. Er is een nieuwe Amerikaanse wet in behandeling die de markt… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Is blockchain de oplossing? Blockchaintechnologie kan ook bijdragen aan veiligere crypto-kiosken: Transparante transacties: alle geldstromen zijn openbaar en verifieerbaar. Immutable logging: eenmaal uitgevoerde transacties zijn niet te wijzigen. Smart contracts: automatische beveiliging en controle op gebruik. Identiteitsbeheer via blockchain: gebruikers kunnen zichzelf veilig verifiëren. Afsluitend perspectief Het verbod in Spokane werpt bredere vragen op over hoe steden wereldwijd moeten omgaan met opkomende cryptotechnologie. In plaats van simpele verboden lijkt er behoefte aan gerichte oplossingen die zowel veiligheid waarborgen als innovatie mogelijk maken. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Spokane verbiedt crypto-kiosken na golf van oplichting is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Google Chrome leidt tot phishing: Belegger verliest $ 20.000

Jessy Zuidema — Mon, 12 May 2025 14:00:28 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Google Chrome heeft een gebruiker naar een ChangeNOW website gestuurd, wat uiteindelijk niet de echte website van ChangeNOW bleek te zijn. Hierdoor is de gebruiker $ 20.000 verloren binnen enkele minuten. We zien het steeds vaker dat ook Google het verschil niet meer weet tussen fraude websites en de echte websites. Hoe kun je voorkomen dat je zelf slachtoffer wordt van dit soort criminaliteit, als Google de nep websites niet van de echte websites kan onderscheiden? Gebruiker verloor $ 20.000 door een verwijzing van Google Chrome Een gebruiker van Google Chrome is door verwezen naar de website van ChangeNOW, maar achteraf bleek het niet de echte website van ChangeNOW te zijn. Het bleek een phishing website te zijn. Een phishing website houdt in dat websiteadressen worden geregistreerd die er bijna hetzelfde uitzien als die van vertrouwde cryptoplatforms. Er zijn dan enkele verwisselingen gedaan, waardoor het wel net dezelfde website is. Hierdoor kan een gebruiker de website niet onderscheiden van echt, maar Google kennelijk ook niet. Google Chrome stuurde een gebruiker namelijk gewoon door naar een nepsite. Hierdoor kunnen we concluderen dat het aanbevelingsmechanisme van Chrome niet goed werkt. ⚠️一位玩家发来的截图，不过他相信 Chrome，点击“是的，继续”，然后进入了假冒 @ChangeNOW_io 的钓鱼网站（注意截图里的字母 e，在黑手册我提过 Punycode 这种钓鱼方式），然后被盗 2 万多刀资产… 这就是 Chrome 的坑了，推荐机制没做好，给用户推荐了钓鱼网站…用户本来是访问真网站的… pic.twitter.com/2oZHRsKMRp — Cos(余弦)‍️ (@evilcos) May 11, 2025 Is de gebruiker of Google Chrome verantwoordelijk? Dit brengt een ernstige kwestie met zich mee. Er wordt op het internet altijd gewaarschuwd om voor de beveiligde websites van Google te kiezen en geen website te kiezen die niet gecontroleerd zijn door Google, maar kennelijk kan Google zelf niet voldoende filteren om de nepwebsites eruit te halen. Criminele website evalueren de hele tijd, waardoor ook het beveiligingssysteem van Google moet evalueren, anders krijgen we dit soort problemen. Dit zorgt voor een debat over de verantwoordelijkheid van de browser richting de gebruiker toe. Bewustwording van deze fouten is zeer belangrijk, omdat de gebruiker dan zelf nog beter moet oppassen. In dit geval zijn beide partijen verantwoordelijk. De browser had de gebruiker nooit door mogen sturen naar de nepwebsite, maar ook de gebruiker moet altijd controleren waar hij of zij mee te maken heeft. De browser moet in ieder geval zijn controle verbeteren. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Welke crypto gaat stijgen in ? Op basis van ons onderzoek staan Bitcoin Hyper, Maxi Doge en Bitcoin bovenaan als antwoord op de vraag welke crypto kopen in . Bitcoin Hyper combineert Bitcoin’s Layer-2 technologie met lage transactiekosten, Maxi Doge koppelt meme-kracht aan concrete utility via een Maxi Fund, en Bitcoin profiteert van aanhoudende institutionele… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Waarschuwingen voor nepwebsites Door de jaren heen zijn er verschillende waarschuwingen naar buiten gekomen rondom nep websites. In Amerika hebben ze bijvoorbeeld de Crypto Scam Tracker van het California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI). Hier valt ook in te zien dat het aantal klachten toeneemt. De Federal Trade Commission (FTC) geeft richtlijnen voor cryptofraude en benadrukt het belang van het controleren van website-URL’s en alle andere vormen van mogelijke fraude via het internet. Waarschuwingen in Nederland In Nederland zien ook dat er waarschuwingen worden gedaan om niet zomaar ergens op te klikken of alles te geloven wat je op het internet tegenkomt. Toch is er in Nederland maar weinig aandacht voor phishing. In dit geval hebben we te maken met een gebruiker die door Google zelf door wordt gestuurd en ook dit moet onder de aandacht worden gebracht. Wanneer dit niet onder de aandacht wordt gebracht, kan het ervoor zorgen dat mensen in Nederland sneller het slachtoffer worden van dit soort criminele activiteiten. Bescherm je zelf op het internet Hoe vervelend het ook is, we moeten bij ons zelf beginnen om jezelf veilig te houden. De phishing aanvallen worden steeds geavanceerde en ook andere criminele activiteiten op het internet worden complexer. Jezelf beschermen tegen dit soort dingen is het enige wat je kunt doen. Als je naar een website toe gaat, is het altijd belangrijk om de volledige website te scannen. Bekijk elk detail, zodat je zeker weet dat het de juiste website is. Met name de URL’s van een website moet je dubbel checken, zodat je zeker weet dat de website echt is. De verantwoordelijkheid voor het beschermen van je gegevens en bijvoorbeeld cryptovaluta worden volledig bij de gebruikers neergelegd. Browsers en cryptobeurzen hebben namelijk geen meldingen gedaan om de phishing aan te pakken. Het beste wat je kunt doen is alles in de gaten houden en op de hoogte blijven van de nieuwste vormen van phishing of oplichting. Op die manier kun je je hier het beste op voorbereiden. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Google Chrome leidt tot phishing: Belegger verliest $ 20.000 is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Waarschuwing: Oplichters doen zich voor als cryptobedrijven

Jessy Zuidema — Thu, 20 Mar 2025 14:30:04 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Op 19 maart 2025 heeft Deribit (een cryptobeurs) een waarschuwing op X geplaatst over het feit dat de afgelopen weken een toename van oplichters is die zich voordoen als recruiters en beweren voor Deribit te werken. Daarnaast is er ook nieuws naar buiten gekomen dat de Australische autoriteiten bezig zijn met het strenger optreden tegen crypto-oplichters die zich voordoen als Binance. Oplichters doen zich steeds vaker voor als cryptobedrijven, om zo mensen op te lichten. Wat betekent dit voor de industrie en hoe voorkom je oplichting? Deribit waarschuwt voor oplichters Cryptovaluta-opties en futuresbeurs Deribit heeft zijn gebruikers en de bredere gemeenschap gewaarschuwd voor een toename van oplichting die gericht is op werkzoekenden in de cryptowereld. De oplichtingswaarschuwing is afkomstig van Anthony Sweeney, CISO bij Deribit. Het zal gaan om oplichters die zich voordoen als Deribit recruiters om mensen te werven voor het bedrijf. De crypto-industrie is vaak een pionier op het gebied van de nieuwste fraudetactieken en deze oplichting is daarop geen uitzondering. Volgens Sweeney zullen deze fraudetacieken zich kunnen uitbreiden naar andere sectoren. ⚠️ Scam Alert from Anthony Sweeney, CISO at Deribit In recent weeks, we’ve noticed a surge in scammers posing as recruiters claiming to work for Deribit (and likely other well-known firms soon). The crypto industry often pioneers the latest fraud tactics, and this scam is no… pic.twitter.com/BHxGxhn2nS — Deribit (@DeribitOfficial) March 19, 2025 Hoe gaan de oplichters te werk? Als het gaat om de oplichting rondom Deribit, zoeken ze mensen om een onweerstaanbaar aanbod aan te bieden voor een baan. Hier zal je dan een zeer hoog salaris bij krijgen, waardoor je wel moet toehappen. Daarnaast rekenen ze erop dat je je zoektocht naar een nieuwe baan wel geheim houdt voor je huidige werkgever. De oplichters maken een LinkedIn profiel en beweren dan onderdeel van Deribit te zijn. Vervolgens plaatsen ze advertenties voor lucratieve functies, vaak gericht op senior personeel of ontwikkelaars met toegang tot gevoelige systemen, en nemen contact op met veelbelovende kandidaten. Wanneer ze jouw aandacht weten te veroveren, gaat de oplichter een stapje verder. Er kunnen dan drie opties voorkomen op welke manier ze je proberen op te lichten: Ze vragen je om een ”online assessment” te voltooien die malware op je apparaat installeert. (vaak gebruikt door ontwikkelaars) Ze interviewen je online, bieden je een baan aan en maken de deal aantrekkelijker met “exclusieve pre-hire perks” Ze nodigen je uit om het senior team te ontmoeten en contracten te ondertekenen. Een van de vereisten voor de vergadering is dat je je werklaptop meeneemt, nog een teken dat het bestaande apparaat van het bedrijf wordt aangevallen. Oplichtingen rondom Binance Ook Binance heeft te maken met een gelijk soort oplichting. Autoriteiten richten zich in Australië op crypto-oplichters die zich voordoen als Binance. De Australische federale politie, het National Anti-Scam Centre en Binance Australia waarschuwen mensen voor deze geavanceerde oplichtingspraktijk, waarbij nepberichten worden gebruikt om cryptovaluta te stelen. Op 20 maart 2025 is er een verklaring vrij gegeven door de AFP dat het om meer dan 130 potentiële slachtoffers gaat. Dit gaat allemaal over dezelfde soort oplichting. De autoriteiten hebben een sms- en e-mailcampagne gestart om Australische cryptovalutaklanten te waarschuwen voor oplichters die zich voordoen als een bekende beurs. Er zijn vele soorten berichten die de oplichters kunnen gebruiken, vaak gaat het om het feit dat je Binance account gehackt is en dat er zo snel mogelijk actie moet worden ondernomen. Ook lijkt het alsof je gewoon een normaal berichtje van Binance binnen krijgt. Hieronder zie je een voorbeeld van een berichtje: Bron: AFP De berichten zijn zo versleuteld dat het er inderdaad op lijkt alsof je een berichtje krijgt van de cryptobeurs zelf. Hierdoor trappen er veel mensen in. Zodra ze het nummer belden, werd de slachtoffers geadviseerd hun cryptovaluta over te maken naar een ’trust wallet’, die door de oplichters werd beheerd. In het persbericht van de AFP staat het volgende: Er werd ook een telefoonnummer voor ondersteuning gestuurd, maar toen de slachtoffers dat belden, kregen ze de instructie om hun accounts te beschermen door hun cryptocurrency over te maken naar een ’trust wallet’. Deze wallet werd beheerd door de oplichter en zorgde ervoor dat de tegoeden werden gestolen.” Steeds meer crypto oplichting Scams worden steeds slimmer, waardoor steeds meer mensen in de scams trappen. Door de tijd heen zien we dat cryptocurrency een doelwit is geworden voor oplichters. Cryptocurrency is gedecentraliseerd wat een veilige methode kan bieden om waarde over te dragen. De huidige markt omvat duizenden cryptocurrencies die gebruikers over de hele wereld kunnen overdragen in ruil voor goederen, diensten en andere cryptocurrencies. Omdat cryptocurrencies de noodzaak voor financiële tussenpersonen om transacties te valideren en te faciliteren elimineren, kunnen criminelen deze kenmerken misbruiken om illegale activiteiten uit te voeren. Hierbij kun je denken aan diefstal, fraude en witwassen te ondersteunen. Daarnaast kan een cryptocurrency-overdracht overal plaatsvinden. De enige vereisten voor het overmaken van fondsen vanaf een bepaald adres zijn de bijbehorende privésleutel en een internetverbinding. Hierdoor zijn transacties onherroepelijk en kunnen ze niet terug gehaald worden. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Welke crypto gaat stijgen in ? Op basis van ons onderzoek staan Bitcoin Hyper, Maxi Doge en Bitcoin bovenaan als antwoord op de vraag welke crypto kopen in . Bitcoin Hyper combineert Bitcoin’s Layer-2 technologie met lage transactiekosten, Maxi Doge koppelt meme-kracht aan concrete utility via een Maxi Fund, en Bitcoin profiteert van aanhoudende institutionele… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Wat zijn red flags voor contact met bedrijven? Crypto oplichting is al een tijd gaande, maar ook in de andere financiële markten vindt er veel oplichting plaats. Er zijn verschillende dingen die je kunt doen om te voorkomen dat je zelf het slachtoffer wordt van deze oplichtingen. Er zijn sowieso enkele red flags waar je rekening mee kunt houden als iemand je zomaar benadert op social media: Iemand benadert je ongevraagd over een accountinbreuk De druk om snel te handelen vanwege verdachte activiteiten of zorgen over de veiligheid Er wordt gevraagd om gevoelige informatie te delen: Doe dit nooit! Ongebruikelijke verzoeken om geld over te maken of betalingen te doen naar een andere rekening. Dit gaat dan vaak over het veiligstellen van je geld Geheimhouding van de algehele kwestie. Wanneer je iets geheim moet houden, klopt er iets niet Hoe bescherm je je zelf tegen oplichting? Wanneer je denkt dat je te maken hebt met een oplichter, is het in alle gevallen belangrijk om het account te melden. Daarnaast zijn er enkele manieren waarop jij jezelf kunt beschermen voor oplichting: Als je een telefoontje, e-mail of sms ontvangt van iemand die beweert je Digital Currency Exchange (DCE)-provider te zijn, gebruik dan de officiële contactgegevens op de website van je provider om de legitimiteit van het verzoek te bevestigen Bekijk altijd het account van iemand die je benadert en kijk hoelang het account bestaat. Daarnaast kun je kijken of de persoon wel echt banden heeft met het bedrijf in kwestie Deel nooit je persoonlijke gegevens Klik nooit zomaar op links en download al helemaal geen bijlages van ongevraagde berichten Heeft iemand een dringend verzoek en moet je onmiddellijk handelen? Reageer niet en wees voorzichtig met de persoon in kwestie Gebruik veilige software en hou je apparaten up-to-date Als iets te mooi lijkt om waard te zijn, dan is dit vaak ook zo. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Waarschuwing: Oplichters doen zich voor als cryptobedrijven is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Neppe Coinbase-support levert scammers elke week $35K op

Raul Gavira — Thu, 21 Nov 2024 20:30:08 +0000

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Crypto-oplichters die zich voordoen als Coinbase-ondersteuner beweren wekelijks vijf cijfers te verdienen door zich te richten op hooggeplaatste leidinggevenden. De zwendel maakt gebruik van gelekte gegevens en geavanceerde phishingtactieken en steelt miljoenen dollars aan cryptocurrency. Oplichters doen zich voor als Coinbase Support om miljoenen te stelen In een gewaagde phishing-zwendel hebben fraudeurs die zich voordoen als Coinbase support, crypto leidinggevenden aangevallen en beweren dat ze wekelijks meer dan $ 35.000 binnenharken. Deze oplichters maken gebruik van uitgelekte databases om hooggeplaatste personen te identificeren, wat leidt tot miljoenen dollars aan gestolen cryptocurrency. Nick Neuman, CEO van Casa, onthulde het plan nadat hij een oplichter had ingeschakeld tijdens een poging tot phishing. De oplichter pochte dat hij het gemunt had op CEO’s, CFO’s en ingenieurs en voegde eraan toe: “We bellen geen arme mensen.” Hun database richt zich naar verluidt op individuen met cryptobezittingen van meer dan $50.000. Hoe de zwendel werkt? Oplichters nemen contact op met hun doelwitten onder het mom van Coinbase-ondersteuning, onder vermelding van beveiligingsproblemen of wachtwoordwijzigingen. Slachtoffers krijgen phishing-links toegestuurd die vermomd zijn als officiële meldingen en hen naar schadelijke sites leiden. Het einddoel is om slachtoffers te overtuigen om geld over te maken naar wallets die door de oplichters worden gecontroleerd. De daders beweren geavanceerde tools zoals “auto-doxxers” te gebruiken om extra details over doelwitten te verzamelen en zelfs e-mails te vervalsen om Coinbase na te bootsen. Zodra het geld is gestolen, wassen de oplichters het wit met Tornado Cash of zetten het om in privacymunten zoals Monero. Ze vermijden KYC-beurzen en vertrouwen op hardware wallets voor verdere anonimiteit. 1/ An investigation into the social engineering scammer Ronaldd (Ronald Spektor) who allegedly helped steal $6.5M last month from a single victim by impersonating Coinbase support. pic.twitter.com/8kmLR5Y3cv — ZachXBT (@zachxbt) November 20, 2024 Financiële gevolgen voor de cryptogemeenschap De omvang van deze zwendel is onthutsend. Web3 beveiligingsbedrijf Scam Sniffer rapporteerde meer dan $ 127 miljoen gestolen in crypto phishing scams alleen al in Q3 2024. Eén oplichter, geïdentificeerd als Ronald Spektor, stal naar verluidt $6,5 miljoen in één enkele operatie. Hij gebruikte vervalste Coinbase e-mails om slachtoffers te lokken en later geld wit te wassen via TON-gelinkte wallets en privacynetwerken. Ondanks de belofte van blockchain van transparantie, maakt de gedecentraliseerde aard van de crypto-industrie het een uitdaging om gestolen geld terug te krijgen. “Als je $ 30.000 tot $ 40.000 verliest, wie ga je dan bellen? De cryptopolitie?” spotte de oplichter. Het wilde westen van cryptobeveiliging De onthullingen benadrukken de voortdurende risico’s binnen de cryptosector, die vaak het “Wilde Westen” wordt genoemd. Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, onderstrepen zwendelpraktijken zoals deze de kwetsbaarheden die voortkomen uit datalekken, lakse gebruikersbeveiliging en het gebrek aan een gecentraliseerde instantie voor verhaal. Voor crypto-gebruikers is de les duidelijk: waakzaamheid is de sleutel. Vermijd het klikken op ongevraagde links, verifieer communicatie direct via officiële kanalen en overweeg het gebruik van koude opslag voor belangrijke holdings. Naarmate de industrie volwassener wordt, zal het bestrijden van deze zwendel collectieve actie en robuuste beveiligingsoplossingen vereisen. Praat mee over de toekomst van Crypto!

Het bericht Neppe Coinbase-support levert scammers elke week $35K op is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitcoin boeven stelen 4.100 BTC en leiden luxe jetsetleven, opgepakt door FBI

Wessel Simons — Fri, 20 Sep 2024 18:00:42 +0000

De federale politie van Amerika (FBI) heeft een einde gemaakt aan de luxe levens van twee bitcoin boeven. Ze hadden een bitcoiner geript van $230 miljoen aan BTC via een ingenieuze online oplichttruc. Hun geld ging op luxe auto’s, appartementen, sieraden en uitgaan. Bitcoin boeven stalen 4.100 BTC, opgepakt door FBI De FBI heeft twee mannen gearresteerd en aangeklaagd voor het stelen van maar liefst $230 miljoen aan Bitcoin van een inwoner van Washington, D.C. Het slachtoffer was vermoedelijk een schuldeiser van cryptobeurs Genesis. Het openbaar ministerie van het District of Columbia dat de twee mannen, Malone Lam en Jeandiel Serrano, zijn gearresteerd en beschuldigd van samenzwering om ruim 4.100 bitcoin te stelen en wit te wassen. De bitcoins hadden een waarde van $230 miljoen op dat moment. Het slachtoffer is onbekend, maar woont in Washington. Het tweetal gebruikte verschillende online aliassen en geavanceerde methoden om toegang te krijgen tot de accounts van het slachtoffer, geld over te maken en de opbrengsten wit te wassen sinds ten minste augustus. Lam en Serrano hebben gestolen winsten uitgegeven aan een luxe levensstijl. Denk aan internationale reizen, nachtclubs, luxe voertuigen, horloges, sieraden, designerhandtassen en huurwoningen in Los Angeles en Miami. $230 miljoen aan BTC stelen van slechts één persoon Blockchain-detective “ZachXBT” hielp de wetshandhaving in wat hij omschreef als een “hoogontwikkelde social engineering-aanval”. Hij identificeerde ook een derde verdachte, bekend onder het alias “Wiz.” 1/ An investigation into how Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) stole $243M from a single person last month in a highly sophisticated social engineering attack and my efforts which have helped lead to multiple arrests and millions frozen. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd — ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024 De on-chain onderzoeker legt uit dat de oplichters op 19 augustus een enkele schuldeiser van Genesis benaderden. Genesis vroeg in januari 2023 faillissement aan na blootstelling aan FTX en kreeg in mei toestemming van de rechtbank om $3 miljard aan contanten en crypto terug te geven aan zijn schuldeisers. De mannen deden zich voor als Google Support via een neptelefoonnummer om toegang te krijgen tot de persoonlijke accounts van het slachtoffer. Ze belden vervolgens, als support van Gemini Exchange, en beweerden dat zijn account was gehackt. Ze overtuigden het slachtoffer om de tweefactorauthenticatie (2FA) opnieuw in te stellen, voordat ze zijn crypto naar zijn wallet konden sturen. Ook hebben ze het slachtoffer overgehaald, om schermdelingssoftware te gebruiken, waarmee ze toegang kregen tot de privé bitcoin sleutels van het slachtoffer. Uit een eerste on-chainonderzoek blijkt dat maar liefst $243 miljoen aan crypto op verschillende manieren is verdeeld onder de partijen. Daarna gingen de fondsen “snel naar meer dan 15 beurzen en direct heen en weer gewisseld tussen Bitcoin, Litecoin, Ethereum en Monero.” Ethereum-adressen Een vervolgonderzoek wijst uit dat een cluster van Ethereum-adressen gelinkt aan Serrano en “Wiz” de afgelopen weken meer dan $41 miljoen van twee beurzen had ontvangen. ZachXBT zegt dat met de hulp van crypto-forensische onderzoekers, Web3-beveiligingsbedrijf zeroShadow en het Binance Security Team, “meer dan $9 miljoen is bevroren, en $500.000 is al teruggegeven na nauwe samenwerking met het slachtoffer om het incident te onderzoeken.” Het Openbaar Ministerie voor het District of Columbia meldt verder dat het onderzoek nog steeds gaande is, met hulp van het Washington Field Office van de FBI en de Washington Field Office van de Criminal Investigation van de Internal Revenue Service.

Het bericht Bitcoin boeven stelen 4.100 BTC en leiden luxe jetsetleven, opgepakt door FBI is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

2 oplichters van crypto ponzi Forcount bekennen schuld en riskeren 20 jaar cel

Wessel Simons — Wed, 24 Jul 2024 20:00:07 +0000

Twee promoters van de crypto ponzi Forcount uit Brazilië hebben schuld bekend voor de Amerikaanse rechtbank. Ze hebben naar verluidt tussen 2017 en 2021 vooral Spaanstalige investeerders voor $8,4 miljoen afgetroggeld. Nestor Nunez and Antonia Perez Hernandez, promoters of the cryptocurrency Ponzi scheme known as Forcount, pled guilty today to conspiracy to commit wire fraud. If you believe you are a victim, contact our Victim/Witness unit at https://t.co/6y1v12Tfu4 or 866-874-8900. pic.twitter.com/4oS5V7fxoO — US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 22, 2024 Crypto ponzi Forcount Het gaat om Nestor Nunez (66) en Antonia Perez Hernandez (49). Zij bekennen schuld voor het plegen van online fraude en daar staat in Amerika een maximale celstraf van 20 jaar op. Aanklagers zeggen dat de Spanjaard Nunez is betaald om zich voor te doen als de CEO van de Forcount ponzi, onder het alias “Salvador Molina.” De echte leider was echter de 39-jarige Braziliaanse staatsburger Francisley Da Silva. Deze is in 2022 door de Braziliaanse autoriteiten is gearresteerd. Hernandez was een senior promoter van de ponzi. Tussen 2017 en 2021 richtten de promoters van Forcount zich op Spaanssprekenden over de hele wereld. Dat deden ze vaak via luxueus opgezette promotie-bijeenkomsten. Hierbij beloofden ze hoge rendementen op basis van winstdeling uit niet-bestaande crypto mining en handelsactiviteiten. Volgens rechtbankdocumenten lokten de promoters van Forcount hun slachtoffers door hen “financiële vrijheid” te beloven. Ze toonden hun eigen persoonlijke rijkdom met luxe auto’s en designerkleding. In werkelijkheid is het geld van investeerders achter over gedrukt en zijn de winsten witwassen via spook BV’s en onroerend goed. Veroordeling Een andere oplichters die meedeed, de Amerikaanse burger Juan Tacuri (46) heeft in juni schuld bekend voor online oplichting. Hij stemde ook in met de verbeurdverklaring van $4 miljoen aan criminele opbrengsten, evenals onroerend goed dat met slachtofferfondsen was gekocht, als onderdeel van zijn schuldbekentenis. Tacuri wacht op 24 september in New York een veroordeling door de districtsrechter Analisa Torres. Zij houdt als rechter ook toezicht op de zaak van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) tegen het cryptobedrijf Ripple. Torres zal Nunez op 11 november veroordelen. Er is nog geen datum vastgesteld voor de veroordeling van Hernandez.

Het bericht 2 oplichters van crypto ponzi Forcount bekennen schuld en riskeren 20 jaar cel is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Britse toezichthouder waarschuwt: oplichters gebruiken nep advocaat om bitcoin te stelen

Wessel Simons — Thu, 11 Jul 2024 19:01:52 +0000

De Solicitors Regulation Authority (SRA) in het Verenigd Koninkrijk heeft een waarschuwing uitgegeven over een nieuwe zwendel waarbij e-mails van nep-advocaten zijn verzonden die Bitcoin-betalingen eisen. Volgens een update op de website beweert een e-mail van het adres “joyti.henchie@attwaters.co” alle persoonlijke gegevens van de ontvanger te hebben gekopieerd en dreigt schadelijke video’s vrij te geven tenzij een Bitcoin-betaling is gedaan. Neppe e-mails De frauduleuze e-mail bevat een link naar een Bitcoin-wallet, die mogelijk malware bevat. Ze misbruiken de naam “Patrice Joyce” en beweren verbonden te zijn met de legitieme kantoren Attwaters Solicitors en Attwaters Jameson Hill Solicitors. Volgens de SRA is er geen advocaat met de naam Patrice Joyce actief. De SRA benadrukt dat elk bedrijf of elke transactie via het e-maildomein “@attwaters.co” niet geassocieerd is met de echte bedrijven of personen die het reguleert. De e-maildomeinen van het echte bedrijf eindigen op “@attwaters.co.uk” of “@attwatersjamesonhill.co.uk.” Manjot Kaur Henchie, bekend als Joyti, is de eigenaar van de naam die in het e-mailadres is gebruikt. Het is een echte advocaat die werkt bij het legitieme kantoor Attwaters Jameson Hill Solicitors. Zowel het kantoor als Henchie hebben bevestigd dat ze geen enkele verbinding hebben met de neppe e-mail. De SRA adviseert individuen om voorzichtig te zijn als ze verdachte e-mails of telefoontjes ontvangen. Neem bij twijfel rechtstreeks contact op met het advocatenkantoor om de gegevens bij de toezichthouder te laten controleren. Oplichting via e-mail Deze zaak onderstreept wederom het belang van waakzaam zijn tegen e-mailzwendel en ervoor zorgen dat alle betalingsverzoeken, vooral in cryptocurrency’s zoals Bitcoin, grondig zijn onderzocht voordat er actie is ondernomen. Een vergelijkbare zaak dook op in 2019, gericht op website-eigenaren die gebruik maken van Google’s AdSense-programma. Oplichters eisten Bitcoin in ruil voor vermeende bescherming tegen een aanval waardoor het AdSense-account opgeschort wordt. In 2020 waarschuwde de Nieuw-Zeelandse politie voor een crypto-zwendel waarbij oplichters slachtoffers chanteren door te beweren informatie te hebben over hun online pornografische activiteiten. De oplichters eisten een Bitcoin-losgeld en dreigden de vermeende pornogebruik van de slachtoffers te onthullen als ze niet betaalden.

Het bericht Britse toezichthouder waarschuwt: oplichters gebruiken nep advocaat om bitcoin te stelen is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Coinbase gebruiker verliest $1,7 miljoen door oplichtingstruc

Wessel Simons — Mon, 08 Jul 2024 12:30:19 +0000

Ten minste drie Coinbase-gebruikers en één cryptogebruiker hebben gemeld dat ze de afgelopen week zijn aangevallen door oplichters die zich voordeden als Coinbase. Een van de slachtoffers zegt te zijn voor 1,7 miljoen dollar (1,56 miljoen euro). Oplichters actief Edge & Node mede-oprichter Tegan Kline deelt op X het verhaal van een “goede vriend” wiens wallet de dag ervoor is leeggehaald voor $1,7 miljoen. Een oplichter had hen misleid om een deel van hun seed phrase te delen. De oplichter belde het slachtoffer op en beweerde van het beveiligingsteam van Coinbase te zijn. Vervolgens is een e-mail naar het slachtoffer gestuurd die leek te komen van Coinbase. Daarin is bevestigd dat het slachtoffer “sprak met een officiële vertegenwoordiger van Coinbase.” Vervolgens beweerde de oplichter dat de wallet van het slachtoffer “direct verbinding maakt met de blockchain,” waardoor er transacties uit de portefeuille kwamen. De oplichter stuurde vervolgens een andere e-mail, die leek te komen van Coinbase en een uitgaande transactie liet zien. Toen leidde de oplichter het slachtoffer naar een website om hun seed phrase in te voeren om de transacties te stoppen. Hiervan wist het slachtoffer dat het “niet veilig” was, maar toch “een deel” van hun phrase invoerde, zonder deze volledig in te dienen. Uren later werd er volgens hen $1,7 miljoen uit hun wallet gehaald. Ingenieuze oplichtingstruc Volgens Hiro Systems CEO Alex Miller leggen dergelijke websites “gegevens vast zodra je ze invoert” zonder deze in te dienen. Een deel van de seed phrase van het slachtoffer is waarschijnlijk genoeg om de rest met “brute force” technieken te kraken. Miller deelt dat hij onlangs ook is benaderd door een oplichter die deed alsof hij van Coinbase was met een soortgelijke zwendel. Hij gelooft dat zijn informatie mogelijk in 2022 is gelekt uit de database van de e-mailserviceprovider van CoinTracker. “Specifiek gebruikten ze de Coinbase API-sleutel die verbonden was met CoinTracker om te verifiëren dat ze mij waren (naast andere informatie),” zegt hij. “Vernieuw op zijn minst je API-sleutels als je CoinTracker hebt gebruikt,” adviseerde Miller. Meer oplichting Op 3 juli deelt X-gebruiker “TraderPaul04” wat hij een “vrij geavanceerde” soortgelijke social engineering-poging noemt door een nep-Coinbase-vertegenwoordiger die hem belt en beweert dat er een inlogpoging was gedaan op zijn account vanuit een andere stad. TraderPaul zegt dat “een Amerikaanse man die beweerde een Coinbase-medewerker te zijn” zijn volledige naam noemde en zijn e-mailadres bevestigde. Hij deed dit voordat hij beweerde zijn Coinbase-account tijdelijk te hebben vergrendeld en een nep-wachtwoordherstellink stuurde met het doel zijn accountwachtwoord te bemachtigen. TraderPaul was niet overtuigd en stond erop rechtstreeks de klantenservice van Coinbase te bellen. Waarna de oplichter “ophing” nadat hij er niet in slaagde hem te overtuigen dit niet te doen. Op 7 juli plaatste X-gebruiker “beanx” dat hij ook een soortgelijke oplichtersoproep had gekregen van een nep-Coinbase-vertegenwoordiger die beweerde “iemand probeerde in te loggen op mijn Coinbase.” In de eerste helft van 2024 is alleen al 1,19 miljard dollar verloren via hacking incidenten. Circa 900 miljoen dollar is verloren door zogenaamde phishing incidenten.

Het bericht Coinbase gebruiker verliest $1,7 miljoen door oplichtingstruc is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Crypto belegger verliest $310.000 via dubieuze tip op Linkedin

Wessel Simons — Fri, 14 Jun 2024 19:00:42 +0000

De belegger beweert $310.000 te hebben verloren op een dubieuze beurs die is aangeprezen via een LinkedIn-verzoek. Volgens de belegger hoorde hij over de beurs via een “willekeurig vriendenverzoek op LinkedIn.” Belegger opgelicht via dubieuze tip op Linkedin Een belegger beweert $310.000 te hebben verloren aan een vermeend frauduleus cryptobeurs nadat hij erover had gehoord via een ongevraagd LinkedIn-verzoek. Een consumentenwaarschuwing van de Washington State Department of Financial Institutions (DFI) Securities Division op 13 juni zegt dat de belegger het dubieuze platform “Ethfinance” gebruikte. “De belegger hoorde van Ethfinance via een willekeurig vriendenverzoek op LinkedIn,” aldus de DFI. De belegger heeft in totaal $310.000 van zijn “DeFi-portemonnee” naar het platform overgemaakt in de hoop winst te maken. Toen hij probeerde een deel van zijn oorspronkelijke inleg en gerapporteerde winsten op te nemen, kreeg de belegger te horen dat hij meer geld moest toevoegen om het “smart contract” te voltooien voordat hij zijn geld kon opnemen. De belegger besluit geen extra geld bovenop de $310.000 te sturen en dat is achteraf gezien wel een wijs besluit. Want hij kan geen geld meer opnemen van zijn account en het account is vergrendeld,” zo staat in de verklaring van DFI te lezen. Advance Fee Fraud Volgens de regionale toezichthouder gaat het om een zogenaamd “Advance Fee Fraud,” hoewel de beschuldigingen nog niet zijn geverifieerd. Advance fee fraude is een soort oplichting waarbij slachtoffers grote bedragen aan geld, producten of diensten is beloofd in ruil voor een kleine vooruitbetaling. Zodra er is betaald, verleidt de oplichter het slachtoffer om meer kosten te betalen voor andere zaken, of verdwijnt gewoon. De crypto-zwendeltracker van Washington DFI toont aan dat het platform ook eerder in een klacht is genoemd. Hierbij verloor een inwoner van Californië ruim $165.000 na contact met een vreemde die hen wilde leren hoe ze geld konden verdienen met crypto-opties. De belegger realiseerde zich dat hij opgelicht was toen de “CEO van Crypto Customer Service” op Telegram vroeg om 25% van de winst als “belasting” te sturen om de opname te voltooien. Trap niet in dit soort trucs, doe alleen rechtstreeks zaken met gereguleerde brokers en beurzen.

Het bericht Crypto belegger verliest $310.000 via dubieuze tip op Linkedin is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Oekraïense autoriteiten ontmantelen crypto oplichtingsring.

Raul Gavira — Wed, 05 Jun 2024 15:00:08 +0000

Oekraïense autoriteiten zijn hard opgetreden tegen een criminele ring die bedrieglijke callcenters in meerdere landen exploiteert en hoge rendementen op cryptocurrency-investeringen belooft. Details van de operatie en inbeslagnames De Nationale Politie van Oekraïne kondigde de aanhouding van 14 verdachten aan, waaronder de vermeende meesterbreinen achter de uitgebreide scam. Als onderdeel van de operatie namen de autoriteiten een aanzienlijke hoeveelheid activa in beslag, waaronder luxe voertuigen zoals Mercedes, Porsche en BMW modellen. Daarnaast nam de politie 136 computerapparaten, 951 SIM-kaarten, 455 startpakketten en aanzienlijke hoeveelheden contant geld in beslag voor een totaalbedrag van meer dan $64.500 USD, samen met andere valuta. Criminele netwerkstructuur Volgens de autoriteiten werd de criminele organisatie geleid door twee Georgiërs van 49 en 51 jaar oud, die aanzienlijke invloed hadden binnen criminele kringen. Deze personen worden beschuldigd van het opzetten en beheren van een netwerk van frauduleuze callcenters, waar ze medeplichtigen rekruteerden om illegale activiteiten uit te voeren. De callcenters opereerden onder het mom van legitieme beleggingsfirma’s, waarbij ze geavanceerde psychologische tactieken gebruikten om nietsvermoedende slachtoffers te misleiden om in cryptocurrencies te investeren. Crypto News Update: Ukraine’s National Police Detain 14 Suspects Linked to Crypto Criminal Ring#VOC #VoiceOfCrypto #Bitcoin #BTC #Crypto — Voice of Crypto (@VoiceofCrypto2) June 5, 2024 Modus Operandi De frauduleuze callcenteroperators deden zich voor als doorgewinterde beursexperts en voerden overtuigende gesprekken met potentiële beleggers over de winstgevendheid van cryptocurrency-ondernemingen. Door handige manipulatie en overredingstechnieken werden slachtoffers verleid om hun geld over te maken naar de elektronische portemonnees en bankrekeningen van de criminelen. Elk lid van het criminele netwerk had een specifieke rol, van het bedenken van frauduleuze plannen tot het werven van personeel en het verdelen van illegale opbrengsten onder de groep. Juridische procedures Terwijl het onderzoek vordert, blijven de verdachten in hechtenis in afwachting van verdere juridische procedures onder toezicht van het regionale parket van Kiev. Het hardhandig optreden tegen deze crypto-scams onderstreept de inzet van de Oekraïense autoriteiten om financiële fraude te bestrijden en burgers te beschermen tegen uitbuiting. De ontmanteling van dit criminele netwerk benadrukt de voortdurende uitdagingen waarmee wetshandhavingsinstanties worden geconfronteerd bij het reguleren van de cryptocurrency-sector en het bestrijden van frauduleuze activiteiten. Terwijl de autoriteiten hun inspanningen voortzetten om degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke zwendel te vervolgen, worden regelgevende kaders die gericht zijn op het beschermen van beleggers en het handhaven van de integriteit van de financiële markten steeds belangrijker.

Het bericht Oekraïense autoriteiten ontmantelen crypto oplichtingsring. is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Turkse autoriteiten maken einde aan crypto-ponzi van $1 miljard

Redactie — Fri, 31 May 2024 21:05:21 +0000

Donderdag maakte de Turkse minister van Binnenlandse Zaken bekend dat de autoriteiten een crypto-oplichtingsplatform in Ankara hebben opgedoekt. De vermeende Ponzi-scheme heeft de afgelopen jaren meer dan $1 miljard gestolen. Crypto-ponzi in Turkije De Turkse minister van Binnenlandse Zaken maakte op X bekend dat meer dan 100 verdachten zijn gearresteerd. Operatie “CYBERGÖZ-42” bracht de plannen van Smart Trade Coin STC in het land aan het licht. Het was al langer duidelijk dat er iets mis was. In 2021 verzamelden 50 mensen zich voor het gerechtsgebouw van Ankara om te protesteren tegen Smart Trade Coin en zijn team. De advocaat van de slachtoffers verklaart dat meer dan 50.000 mensen in Turkije door het bedrijf waren opgelicht. Volgens de berichtgeving beloofde het frauduleuze cryptoplatform “hoge winsten zonder risico” aan investeerders. Het team van Smart Trade Coin verzekerde klanten dat hun investeringen veilig waren met hun “stop loss” handelsoptie. Daarnaast beloofden ze “geavanceerde handelsbots” die automatische koop- en verkooptransacties zouden doen. Het blijkt echter een grote ponzi-scheme te zijn ter waarde van meer dan $1 miljard, of 32 miljard Turkse lira. De winsten kwamen dus uit de inleg van nieuwe klanten, en dit hield het plan draaiend. De Turkse autoriteiten hebben in 21 provincies van Ankara maar liefst 127 verdachten aangehouden. De aantijgingen variëren van fraude, misdaad en witwassen. Er is beslag gelegd op 177 onroerende goederen en 61 roerende goederen, ter waarde van 1 miljard Turkse lira.

Het bericht Turkse autoriteiten maken einde aan crypto-ponzi van $1 miljard is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

$11 miljoen in beslag genomen van de zakenman in bitcoin scam

Redactie — Fri, 19 Apr 2024 14:59:42 +0000

De Indiase autoriteiten hebben $11 miljoen in beslag genomen van de Brits-Indiase zakenman Raj Kundra. Hij was onderdeel van een vermeende bitcoin scam. Inbeslagname van bitcoin oplichter Op grond van de bepalingen van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) heeft het directoraat donderdag de tijdelijke inbeslagname verklaard van zowel onroerend goed als persoonlijke bezittingen die Kundra bezit. De man is de echtgenoot van Bollywood-actrice Shilpa Shetty. Er was een onderzoek gestart op M/s Variable Tech Pte Ltd, maar ook op individuen, waaronder Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj, Mahender Bhardwaj. De verdachten hadden in 2017 bitcoin ter waarde van ongeveer $792 miljoen opgehaald bij investeerders. Ze deden dit echter door de slachtoffers te misleiden met garanties van 10% maandelijks rendement via bitcoin. ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 97.79 Crore belonging to Ripu Sudan Kundra aka Raj Kundra under the provisions of PMLA, 2002. The attached properties include Residential flat situated in Juhu presently in the name of Smt. Shilpa… — ED (@dir_ed) April 18, 2024 Tijdens het onderzoek ontdekte het bureau dat Kundra 285 bitcoin had ontvangen van Amit Bhardwaj, de bedenker van de Ponzi met de naam ‘Gain Bitcoin’. Het geld was bedoeld om een mining farm op te zetten in Oekraïne. Hier kwam niets van terecht en het geld kwam in bezit van Kundra. In de verklaring staat het volgende: “De verzamelde bitcoins zouden worden gebruikt voor bitcoin mining en investeerders zouden enorme rendementen in crypto-activa behalen. Maar de initiatiefnemers hebben de investeerders bedrogen en de onrechtmatig verkregen bitcoins werden in obscure online wallets bewaard.” Eerder was er al actie ondernomen in dezelfde zaak. Vorig jaar januari werd Nikhil Mahajan gearresteerd, terwijl Simpy Bhardwaj en Nitin Gaur in december werden gearresteerd. Ze zitten allemaal nog in gerechtelijke hechtenis.

Het bericht $11 miljoen in beslag genomen van de zakenman in bitcoin scam is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Slachtoffers crypto scam willen dat China $4,3 miljard aan bitcoin terughaalt bij Britse politie

Wessel Simons — Fri, 12 Apr 2024 19:40:38 +0000

De slachtoffers van een investeringsfraude die is gefaciliteerd door een Chinees elektronicabedrijf willen $4,3 miljard aan bitcoin terugkrijgen. Het gaat om de enorme som van 61.000 BTC. Grootschalige fraudezaak De autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk ontdekten 61.000 BTC toen zij een huis doorzochten dat in 2021 is gehuurd door witwassers. Bij de oplichtingszaak van $6,2 miljard speelt het Chinese Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology van 2014 tot 2017 een sleutelrol. Nu heeft een groep slachtoffers van deze fraude een brief ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van China. Met het verzoek om met de Britse regering te onderhandelen om de in beslag genomen bitcoin terug te vorderen. Het verzoek is ondertekend door bijna 2.500 slachtoffers. Ze willen dat China en Groot-Brittannië tot een akkoord komen om de bitcoins weer terug te leveren aan de getroffen slachtoffers. In de brief staat:’Wij willen niet, en zullen nooit accepteren, een situatie waarin bitcoins door het VK in beslag is genomen en niet aan ons is teruggegeven.” De Britse regering heeft nog niet gezegd hoe zij met de in beslag genomen BTC in deze zaak zal omgaan. Horecamedewerker Britse autoriteiten namen de cryptocurrency in beslag nadat de voormalige horecamedewerker Jian Wen had geprobeerd fondsen wit te wassen door een landhuis van $30 miljoen te kopen met BTC. De aankoop mislukte toen Wen de herkomst van de fondsen niet kon verklaren. Dit leidde tot een onderzoek door de autoriteiten, met een inval in een huis in 2021 tot gevolg. Destijds vond de politie 61.000 BTC in het pand dat was gehuurd door Wen en haar baas, Zhimin Qian. Hij is het vermoedelijke brein achter deze grootschalige fraude. De BTC was $1,7 miljard waard toen het in 2021 in beslag is genomen, maar door de gestegen bitcoinprijs is deze hoeveelheid nu circa 4,3 miljard dollar waard. Wen beweerde aanvankelijk dat de Bitcoin was gedolven. Maar uiteindelijk veranderde ze haar verhaal en zei dat het een ‘liefdesgeschenk’ was van Qian, die het Verenigd Koninkrijk was ontvlucht. Wen is beschuldigd van drie witwasmisdrijven tussen oktober 2017 en januari 2022. Hoewel ze alle beschuldigingen ontkent, vond de Southwark Crown Court Wen schuldig aan witwassen op 20 maart.

Het bericht Slachtoffers crypto scam willen dat China $4,3 miljard aan bitcoin terughaalt bij Britse politie is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Apple-medeoprichter wint grote rechtszaak tegen YouTube wegens bitcoin-scam

Wessel Simons — Wed, 20 Mar 2024 18:50:53 +0000

Apple-medeoprichter Steve Wozniak heeft een rechtszaak tegen YouTube en Google gewonnen, meldt Cointelegraph. De rechtszaak draaide om het misbruik van Wozniak’s foto in bewerkte video’s om een bitcoinscam te promoten. De bekendheid van de Apple-medeoprichter is uitgebuit om beleggers te lokken naar de oplichting. Apple-medeoprichter wint rechtszaak Wozniak heeft, samen met zeventien andere slachtoffers van fraude, waaronder Bill Gates en Elon Musk, de aanklacht ingediend in 2020 nadat YouTube er naar verluidt niet in was geslaagd om oplichtingsvideo’s te verwijderen waarin gebruikers voor miljoenen dollars werden opgelicht. De rechter heeft het eerdere besluit van een lagere rechter opzij geschoven. Volgens de rechter beschermt YouTube zijn gebruikers onvoldoende om dit soort scams te verwijderen van zijn platform. De uitspraak heeft ook gevolgen voor de verantwoordelijkheden die onlineplatforms hebben bij het controleren van door gebruikers gegenereerde inhoud en het beschermen van gebruikers tegen oplichting. Volgens het hof komt het vaker voor dat populaire YouTube-kanalen een plek zijn om kijkers te misleiden. Volgens de advocaat van Woznaik, Joe Cotchett, maakt het vonnis duidelijk dat sociale-mediaplatforms zoals “Google en YouTube de verantwoordelijkheid nemen voor hun daden en Sectie 230 niet kunnen gebruiken als een totaal schild voor hun gedrag.”

Het bericht Apple-medeoprichter wint grote rechtszaak tegen YouTube wegens bitcoin-scam is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Amerikaan verliest bijna $3 miljoen aan pensioengeld door crypto-scam

Redactie — Mon, 02 Oct 2023 02:00:00 +0000

De politie van Westport, een stad in de Amerikaanse staat Connecticut, heeft $3 miljoen aan bitcoin teruggehaald. Een crypto-investeerder was dit gigantische bedrag verloren aan een scam en oplichting. Oplichting in VS In mei startte de politie van Westport een onderzoek. De man was overgehaald om zijn geld uit zijn pensioenrekening over te maken naar een adres van cryptobeurs Kraken. Tussen januari en maart ontdekte het slachtoffer dat voor meer dan $3 miljoen aan bitcoin was opgenomen en verplaatst vanaf het adres van Kraken in de richting van een extern en onbekend adres. In samenwerking met de politie van Connecticut hebben de rechercheurs van Westport de transacties getraceerd en de oplichter kunnen identificeren. Het geld is teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. De politie vertelt ook dat de “bevroren accounts” terug te herleiden waren naar Pakistanen. De kans op arrestatie is in dit geval hoogst onwaarschijnlijk. Oplichting gebeurt zeer regelmatig in de cryptowereld. Het Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) heeft daarom een Crypto Scam Tracker gemaakt, waarmee gebruikers naar specifieke klachten kunnen zoeken. In mei was een Brits echtpaar nog de dupe van een bitcoin scam, waardoor het $56.000 verloor. Het gebruikte alleen de naam “cryptovaluta” om slachtoffers aan te trekken. Een tweetal uit Portugal verloor niet lang geleden nog ruim $300.000 aan een crypto-scam. Volgens de Federal Trade Commission (FTC) is sinds begin 2021 meer dan $1 miljard aan cryptocurrency’s “kwijt geraakt” aan oplichting. Hier zijn 46.000 individuen het slachtoffer van geworden. Let dus goed op en laat je niet verleiden tot te mooie praatjes als het gaat om rendementen. Als het klinkt als “te mooi om waar te zijn”, dan is dat vaak ook het geval. Lees ook Opgepast voor oplichters, deze nep-website van een beurs maakte al $15 miljoen buit “Blessing van God door Crypto”-scam van $6 miljoen opgedoekt Tweetal uit Portugal verliest $312.000 aan crypto-scam

Het bericht Amerikaan verliest bijna $3 miljoen aan pensioengeld door crypto-scam is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

“Blessing van God door Crypto”-scam van $6 miljoen opgedoekt

Redactie — Wed, 26 Jul 2023 02:00:00 +0000

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft het op de eigenaren van vastgoedbedrijven in Tennessee gemunt. Ze beschuldigen een tweetal van het runnen van een “frauduleus cryptoproject”. De twee zouden naar verluidt meer dan 100 personen hebben opgelicht en ruim $6 miljoen hebben buitgemaakt. “Crypto scheme” De CFTC spande op 25 juli een rechtszaak aan tegen Michael en Amanda Griffis. Het stel buitte hun klanten uit de vastgoedwereld uit door ze in een “crypto scheme” te lokken. =https://twitter.com/CFTC/status/1683833707390435328','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_1068226598','https://twitter.com/CFTC/status/1683833707390435328',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/CFTC/status/1683833707390435328','twitter'); }); De Griffises zijn eigenaar van EXIT Realty Screamin’ Eagle. Via dit bedrijf zouden ze 100 personen hebben misleid. Ze hadden een pool gemaakt van cryptovaluta met de titel: “Blessings of God Thru Crypto”. Of in het Nederlands: “De zegening van God door crypto”. Deze mooie woorden spraken beleggers aan. Hen werden buitensporige rendementen beloofd, onder andere door te traden in “crypto-futures” op het “Apex Trading Platform”. Hun zogenaamde handelsstrategie was om de richtlijnen te volgen van een schimmige figuur genaamd ‘Coach Wendy’. Al met al manipuleerden de Griffises hun slachtoffers om steeds meer geld aan te trekken. Het kapitaal van nietsvermoedende investeerders werd doorgeplaatst naar de rekening Michael Griffis, en later naar zijn Coinbase account. Hier zou hij dan bitcoin en tether kopen, om dit naar Apex Trading Platform te sturen. Een percentage van het inkomende bedrag, namelijk $855.000, betaalde het tweetal terug aan nieuwe investeerders. Daarmee was het officieel een ponzi-scheme. Deze uitbetaling was volgens de CFTC geen weerspiegeling van succesvolle handel, maar eerder een poging om de schijn op te houden. Verder hebben de beklaagden ongeveer $1 miljoen aan het geld uit de pool verduisterd om hun schulden te betalen. Daarnaast kochten ze er dure sieraden en een auto van. Het tweetal krijgt nu geldboetes opgelegd, naast het geldbedrag dat ze aan investeerders moeten terugbetalen. Ook krijgen ze levenslange handelsverboden. Lees ook ‘Oplichters verdienden meer dan $1 miljard met bitcoin scams in VS sinds 2021’ Australiërs verloren in 2022 bijna $150 miljoen aan cryptovaluta door scams Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht “Blessing van God door Crypto”-scam van $6 miljoen opgedoekt is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Twee tieners maken $4 miljoen aan bitcoin en ether buit met geniepige oplichting

Redactie — Thu, 06 Jul 2023 02:00:00 +0000

Twee tieners uit het Canadese Hamilton zijn opgepakt voor het stelen van meer dan $4 miljoen aan bitcoin (BTC) en ether (ETH). Jonge oplichters Het tweetal uit de staat Ontario stalen dit van van een Amerikaanse man. Ze gebruikten de geniepige “spear phishing” methode om het geld af te troggelen. Volgens lokale berichtgeving werkt de politie van Hamilton sinds juni 2023 samen met het Federal Bureau of Investigations (FBI) van de Verenigde Staten en de Task Force Electronic Crimes van de geheime dienst om de jongens te onderzoeken. Een spear phishing-aanval is een gerichte vorm van phishing die door oplichters wordt gebruikt om individuen te misleiden. Het uiteindelijke doel is dat het slachtoffer gevoelige informatie zoals wachtwoorden, creditcardnummers of andere persoonlijke gegevens deelt. In tegenstelling tot traditionele phishing-aanvallen (waarbij de hackers een breed net uitwerpen met niet persoonlijk gerichte spam e-mails), zijn spear phishing-aanvallen zeer persoonlijk afgestemd. De twee jongens van beiden 17 jaar oud (!) verzamelden informatie van het doelwit, zoals hun naam, functie, bedrijf en zelfs persoonlijke gegevens. Met deze informatie op zak kunnen de oplichters nepberichten opstellen. Dat deed het tweetal met de aliassen “Felon” en “Gaze” dan ook. Ze deden zich voor als het support team van cryptobeurs Coinbase, waar de vermogende Amerikaan zijn bitcoin en ether had staan. De jongens hadden het doel om uiteindelijk het crypto-account van de man op de beurs over te nemen. Nadat ze met succes de controle over het account hadden verkregen, namen ze het geld in eigen beheer. De man was z’n geld kwijt, de jongens enkele miljoenen rijker. Volgens de politie hebben de tieners een deel van het geld hebben gebruikt om de Instagram-handle ‘@zombie’ te kopen. De politie nam ook voor ten minste $13,4 miljoen aan digitale activa in beslag. Lees ook Oplichter gepranked met (nep) bitcoin transactie van $450.000 Opgepast voor oplichters, deze nep-website van een beurs maakte al $15 miljoen buit Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Download onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Twee tieners maken $4 miljoen aan bitcoin en ether buit met geniepige oplichting is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Opgepast voor oplichters, deze nep-website van een beurs maakte al $15 miljoen buit

Redactie — Tue, 16 May 2023 02:00:00 +0000

Een phishing-oplichter heeft meer dan $15 miljoen buit gemaakt van gebruikers van HitBTC. Althans, de slachtoffers dachten dat ze deze cryptobeurs gebruikten, maar het bleek om een nep-website te gaan. Opgelet De oplichter spiegelde de gebruikersinterface van cryptobeurs HitBTC waardoor slachtoffers dachten dat ze het échte platform gebruikten. Volgens SlowMist, een compliance-bedrijf en cryptotracker, zit er een groot collectief achter. Het blijkt niet enkel om HitBTC te gaan, maar ook andere websites zoals die van Ledger en Coinone zijn nagemaakt. De oplichter beheert vier wallets die tot nu toe zijn geïdentificeerd. SlowMist schat in dat de phishing-oplichter deze wallet-adressen sinds ongeveer juni 2022 gebruikt. Het zou bitcoin, ether, SHIB en USDT hebben gestolen. Door MetaMask-wallets te koppelen aan de nep-websites krijgt de oplichter een “onbeperkte autorisatie voor de USDT” (in het geval van onderstaande screenshot). Het enige dat de oplichters moesten doen was om de slachtoffers in de verleiding te brengen om eenmalig op ‘goedkeuren’ te klikken. Slachtoffers bevestigen dat ze dachten op het échte platform te handelen. Ze konden namelijk later nog meer geld in hun HitBTC-account storten, maar uiteraard was ook dit proces nagemaakt. Terwijl de klanten transacties initieerden, haalden de scammers op de achtergrond stilletjes de adressen van de gedupeerden leeg. Op deze manier is er meer dan $15 miljoen buit gemaakt, aldus SlowMist. Let dus op: koppel niet zomaar de browser-extensies aan exchanges of onbekende websites, zelfs niet als ze er legitiem uitzien. In dit geval was het overigens wel duidelijk te zien dat het een nepwebsite was. De site hitbt2c[.]lol is heel anders dan her origineel hitbtc.com. Andere belangrijke notitie: Cryptobeurs HitBTC is dus niet gehacked en zij zijn niet schuldig aan deze oplichting. Lees ook Oplichter gepranked met (nep) bitcoin transactie van $450.000 Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Opgepast voor oplichters, deze nep-website van een beurs maakte al $15 miljoen buit is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Oplichter gepranked met (nep) bitcoin transactie van $450.000

Redactie — Fri, 12 May 2023 02:00:00 +0000

Wat is de beste manier om scammers aan te pakken? Je pakt ze terug. Wat de bekende YouTuber Mark Rober al jaren doet met pakketjesdieven is nu ook doorgedrongen tot de cryptomarkt. Je geeft ze een koekje van eigen deeg. Spelletje met oplichter Cryptobeurs Kraken werkt samen met TikTok-creator Kitbogashow. Hij heeft 450.000 volgers en hij speelt in een grappige video een spelletje met een oplichter. Kraken heeft een aparte digitale omgeving gemaakt waarin Kitbogashow zijn gang kon gaan. “Ik ben het gaan uitproberen op een scammer waar ik al jaren mee aan het praten was. Hij verwachtte dat ik $455.000 zou sturen naar zijn bitcoin wallet.” In de video is te zien hoe Kitboga bewust een typefout in het bitcoin adres heeft staan, waardoor de honderdduizenden dollars aan bitcoin ineens foetsie zou zijn. Daarmee zou de oplichter dus ook het geld mislopen. Terwijl hij zijn scherm deelt met de oplichter, maakt hij duidelijk dat hij een fout maakte. Hij verving de 3 met een B. De oplichter heeft het niet meer, en ziet het grote bedrag zomaar voor zijn ogen verdwijnen: “Waarom kopieer en plak je het niet gewoon? Je hebt iets verkeerd getypt.” Met meer en meer krachttermen en agressie vervolgt hij: “IK HEB HET GOEDE ADRES GEGEVEN. JIJ HEBT EEN FOUT GEMAAKT. WAAR KOMT DE B VANDAAN! BELL DE SUPPORT EN TEL HUN DAT JE EEN FOUT HEBT GEMAAKT.” Op het scherm is inmiddels te zien dat de 12,4 BTC succesvol is verstuurd en dat de scammer kan fluiten naar het geld. Omdat het echter om een testomgeving van Kraken gaat, is het allemaal een simulatie. Er is geen geld verloren, en de oplichter is even goed te kijk gezet. Enfin, kijk vooral zelf de emotionele video op TikTok! if(window.isLoaded==true) { setTimeout(function () { showEmbedInEditorjs('embed_322165415','https://www.tiktok.com/@kitbogashow/video/7231353577535474987',' https://tiktok.com/@kitbogashow/embed','tiktok'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_322165415','https://www.tiktok.com/@kitbogashow/video/7231353577535474987',' https://tiktok.com/@kitbogashow/embed','tiktok'); }); De video heeft inmiddels al 2,000 reacties, 300.000 likes en is ruim 4.000 keer gedeeld. Een geslaagde prank dus! Lees ook Coinbase door 100 klanten aangeklaagd voor oplichting vanuit app Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Oplichter gepranked met (nep) bitcoin transactie van $450.000 is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Do Kwon converteerde kort voor zijn arrestatie al zijn assets naar bitcoin

Thom Derks — Mon, 10 Apr 2023 02:00:00 +0000

De Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn er niet lang geleden in geslaagd om Do Kwon, de oprichter van Terraform Labs, het bedrijf achter het geïmplodeerde Terra, te arresteren. Via lokale media leren we nu dat Do Kwon weinig tot geen assets meer heeft in zijn thuisland, omdat hij er kort voor zijn arrestatie in slaagde om vrijwel alles naar bitcoin om te zetten. De assets van Do Kwon Do Kwon en zijn zakenpartners slaagden er volgens de verslaggeving in om een totaal van 414,5 miljard Koreaanse won bij elkaar te sprokkelen met hun scam. Dat bedrag komt neer op ongeveer 314,2 miljoen Amerikaanse dollars. Do Kwon zelf zou daarvan 91,4 miljard won bezitten, wat converteert naar een bedrag van om en nabij de 69 miljoen dollar. Eerder bevroren de Zuid-Koreaanse autoriteiten al de assets van zijn mede-oprichter Shin Hyun-Seong en anderen. De assets van Do Kwon bleven echter buiten de lange arm van de Zuid-Koreaanse overheid. De voormalige CEO van Terraform Labs slaagde er namelijk op de een of andere manier in om al zijn assets in bitcoin om te zetten. Om die reden bevinden de assets van Do Kwon zich niet meer op Zuid-Koreaanse grond en is het lastig tot onmogelijk voor de autoriteiten om die nog te bevriezen. Weinig mogelijkheden Aan de andere kan heeft Do Kwon waarschijnlijk weinig tot geen mogelijkheden met zijn assets. In de eerste plaats omdat hij nu gearresteerd is en de kans klein is dat hij op korte termijn op vrije voeten komt. Verder is het praktisch onmogelijk voor hem om nog iets met die bitcoin te doen, omdat ieder beursplatform en wisselkantoor op aarde weet wie Do Kwon is en het niet moeilijk kan zijn om zijn bitcoin te identificeren. Binance is bijvoorbeeld al gevraagd om de activiteiten van Do Kwon op het platform te blokkeren. Als hij daar nog assets heeft, dan is de kans klein dat hij daar ooit nog iets mee kan doen. Op die manier zou de Zuid-Koreaanse overheid deze bitcoin alsnog in beslag kunnen nemen, mocht Binance daaraan meewerken. Op dit moment zit Do Kwon nog vast in Montenegro, waar hij wacht op de eerste onderzoeken met betrekking tot de valse identiteitspapieren die hij gebruikte om de grens over te steken. Lees ook Bitcoin koers op weg naar $30.000?"> Bitcoin koers op weg naar $30.000? Jesse Myers: ‘Bitcoin gaat naar koers van 10 miljoen dollar’

Het bericht Do Kwon converteerde kort voor zijn arrestatie al zijn assets naar bitcoin is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

SBF verbaast advocaten door openlijk schuld te bekennen

Thom Derks — Thu, 01 Dec 2022 01:00:00 +0000

Sam Bankman-Fried, de oprichter en voormalig CEO van FTX, verbaasde op 30 november door tot 12 maal toe te erkennen dat hij fout zat en zijn excuses te maken. In een interview tijdens de DealBook Summit van The New York Times ging SBF openlijk door het stof. Feitelijk geeft de oprichter van FTX hiermee zijn criminele daden toe. Waarom staan zijn advocaten dit toe? In een Twitterbericht van 30 november spreekt advocaat en partner Jeremy Hogan van Hogan & Hogan zijn verbazing uit over de uitingen van Sam Bankman-Fried. “Waarom laten zijn advocaten (of ouders) hem dit doen??” Aldus Hogan die zijn oren niet kan geloven. =https://twitter.com/attorneyjeremy1/status/1598079863855775744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1598079863855775744%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=about%3Ablank','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_1787071472','https://twitter.com/attorneyjeremy1/status/1598079863855775744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1598079863855775744%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=about%3Ablank',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/attorneyjeremy1/status/1598079863855775744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1598079863855775744%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=about%3Ablank','twitter'); }); In het interview met The New York Times maakte SBF volgens de advocaat tenminste drie opmerkingen die zijn strafbare handelen bevestigen. In het kader van de rechtszaken die SBF te wachten staan is dat niet heel intelligent. Wat dat betreft past het wel bij het handelen van FTX en Alameda Research, dat ook niet bepaalt intelligent was. Ook Alan Rosca van Rosca Scarlato zegt dat hij zich geen moment in zijn carrière kan bedenken dat hiermee te vergelijken is. “Het is verbazingwekkend dat hij feitelijk schuld bekende tijdens de DealBook Summit”, aldus de advocaat die niet kan geloven wat SBF hier deed. =https://twitter.com/alanrosca/status/1598084455524073472','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_1984649038','https://twitter.com/alanrosca/status/1598084455524073472',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/alanrosca/status/1598084455524073472','twitter'); }); Iets later in het gesprek kwam er een verontschuldiging van Sam Bankman-Fried, nadat interviewer Andrew Ross Sorkin hem confronteerde met een brief van een gebruiker die 2 miljoen dollar verloor bij het platform. “Ik voel me vreselijk over wat er gebeurd is”, zo luidt de reactie van SBF op die brief. “Ik wist niet wat er gaande was” Later in het gesprek ging het over de beschuldigingen dat Alameda Research de fondsen van FTX-gebruikers inzette om leningen af te dekken. “Ik wist niet precies wat er gebeurde bij Alameda”, aldus de reactie van SBF. Al geeft hij daarna ook toe dat het zijn taak was om de boel in de gaten te houden. “Ik was de CEO, ik was de CEO van FTX. En ik zeg dit iedere keer, dat betekent dat ik de verantwoordelijkheid had en ervoor had moeten zorgen dat we het juiste deden en dat deden we niet. We hebben het verkloot”, zo geeft SBF zijn schuld aan de situatie toe. Verder geeft de gevallen CEO aan dat het als zijn plicht voelt om te praten. “Ik zie niet in waarom het op dit moment goed zou zijn om mezelf in een ruimte op te sluitenen te doen alsof de buitenwereld niet bestaat”, aldus Sam Bankman-Fried. Als we de advocaten mogen geloven, dan had hij dat om zichzelf te beschermen beter wel kunnen doen. Lees ook FTX doneerde $1 miljoen aan politicus net voor failliesement Influencers vliegen naar Bahama’s op zoek naar oud FTX-baas

Het bericht SBF verbaast advocaten door openlijk schuld te bekennen is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Twee mannen opgepakt voor oplichting van $575 miljoen

Redactie — Tue, 22 Nov 2022 01:00:00 +0000

In Estland zijn twee mannen opgepakt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie was het tweetal betrokken bij een enorme oplichtingszaak met cryptovaluta. Cryptominingscam Het zou gaan om Sergei Potapenko en Ivan Turõgin. Ze hebben naar verluidt $575 miljoen afgetroggeld van honderdduizenden Amerikanen. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Tussen 2015 tot 2019 kon men contracten afsluiten met een dienst van de verdachten. Ze richtten HashFlare op waarmee bitcoin en andere cryptovaluta zou worden gemined. Het leek op een hosted mining faciliteit waarbij investeerders dus een rendement kregen op hun inleg. Maar justitie in de VS zegt dat de twee 37-jarige Esten nauwelijks mining rigs hadden. Ze verdienden in werkelijkheid maar één procent van het beloofde aantal aan cryptovaluta. Daardoor konden ze nooit aan hun beloften voldoen. De NOS meldt dat de Amerikaanse slachtoffers ook werden meegesleurd in een belegging in cryptobank Polybius. Het bedrijf bestond echter niet en dividenden werden nooit uitbetaald. Een grote oplichtingspraktijk dus. In 2019 stopte de scam, maar het leed was al geschied. Honderdduizenden gedupeerden konden fluiten naar hun geld. Dat geld was door Potapenko en Turõgin in vastgoed, auto’s en andere dingen gestopt. Het tweetal hangt een celstraf van twintig jaar boven het hoofd. Ze worden in de Verenigde Staten berecht. Lees ook Jonge Canadees verloor $35 miljoen met cryptohandel $1,6 miljoen aan bitcoin bevroren vanwege oplichting met mobiele app Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Twee mannen opgepakt voor oplichting van $575 miljoen is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

$1,6 miljoen aan bitcoin bevroren vanwege oplichting met mobiele app

Redactie — Mon, 03 Oct 2022 02:00:00 +0000

Het Indiase onderzoeksbureau voor financiële criminaliteit heeft 85,9 bitcoin bevroren. Het miljoenenbedrag had te maken met een twee jaar oude fraudezaak met gaming-apps. Cryptoscam In totaal gaat het om $1,6 miljoen dat op een account op Binance stond. Ook zijn er WRX-tokens bevroren, op de van origine Indiase beurs WazirX en ook USDT-tokens ter waarde van bijna $550.000. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Eerder deze maand deed het overheidsbureau in een aantal panden in Kolkata een inval. Het vond $2,2 miljoen aan roepies, de Indiase valuta. De 25-jarige eigenaar, Aamir Khan, wordt beschuldigd van een scam ter waarde van $8,5 miljoen. Het zou gaan om de zogenoemde E-Nuggets-scam. Tijdens de Covid-19-lockdown bood de jonge Indiër verschillende games en een wallet-diensten aan voor mensen die geld stortten. Hoe meer geld er ingelegd werd, hoe meer voordelen men kreeg. In een verklaring schrijft het bureau: “Aamir Khan lanceerde een mobiele game-app genaamd E-Nuggets. Het was ontworpen om mensen op te lichten. Na het verzamelen van een aanzienlijke hoeveelheid geld, werden de opname uit de app plotseling stopgezet.” Een typische exit-scam dus, waarbij de bedenker er met het geld vandoor gaat. Data verwijderd Ook verwijderde de man alle gegevens en informatie van de servers van de app. Hij ging er met de cryptovaluta vandoor, waarmee hij echter (onbedoeld) sporen achterliet. Er liepen geldstromen naar WazirX. Khan had hier een dummy-account waar hij cryptovaluta kocht alvorens hij het naar Binance stuurde. Binance heeft het geld bevroren. Zo zie je maar weer: bitcoin op beurzen kan worden bevroren en geldstromen zijn door analysebedrijven te volgen. Om anoniem cryptovaluta te gebruiken zijn er toch wel specifieke skills nodig. Er waren al meer klachten over de man ingediend, door onder andere de Federal Bank, een commerciële bank in India. Ze hadden het vermoeden van witwasactiviteiten via de gaming-app. De lokale politie had naar verluidt geen interesse in de zaak. Intussen heeft WazirX het lastig. Ze moesten 40% van het personeel ontslaan. De beurs, die dus onder de vleugels van Binance valt, werd eerder ook al beschuldigd van belastingontduiking. Lees ook ‘Indiase beurs WazirX moet 40% van personeel ontslaan’ Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan ook eens langs in onze Telegram chat, en download daarnaast vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht $1,6 miljoen aan bitcoin bevroren vanwege oplichting met mobiele app is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Jonge Canadees verloor $35 miljoen met cryptohandel

Redactie — Mon, 26 Sep 2022 02:00:00 +0000

Een Canadese trader wordt aangeklaagd wegens het niet terugbetalen van ten minste $35 miljoen aan investeerders. Investeringsbedrijf Het gaat om Aiden Pleterski, een man van 23 jaar. Hij noemde zichzelf “Crypto King” en zit in de penarie. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De man uit Ontario heeft $2 miljoen aan bezittingen moeten afgeven aan de lokale autoriteiten. Ze hebben onder andere twee McLarens, twee BMW’s en een Lamborghini in beslag genomen. Waarom? Hij kwam beloften niet na. Met zijn bedrijf AP Private Equity Limited verzekerde Pleterski klanten aanzienlijke winsten. Ze zouden winst maken door te investeren in cryptovaluta. Dit pakte echter verkeerd uit. Schuldeisers laten nu van zich horen, zoals Diane Moore. Ze had $60.000 apart gezet voor het schoolgeld van haar kleinkinderen. Toch besloot ze er op een dag voor om het geld te investeren. Dat ging faliekant mis. Winsten en luxe leven Pleterski stemde ermee dat ze 70% van de winst zou krijgen. Als er geen winst zou worden gemaakt, zou ze het volledige bedrag terugkrijgen. De gegarandeerde tweewekelijkse rendementen van het contract lagen ergens tussen de 10% en 20%. Het pakte helemaal verkeerd uit, waardoor er nog maar $10.000 van het oorspronkelijke bedrag over is. De schuldeisers weten niet of de jonge Canadees daadwerkelijk met cryptovaluta heeft gehandeld of dat hij met opzet geld heeft gestolen. In totaal zijn er nog 29 andere schuldeisers die Pleterski aanklagen voor ten minste $13 miljoen. Er is zelfs iemand die $4,5 miljoen heeft verloren. Hij wil dat alle activa en rekeningen van Pleterski worden bevroren. Een ding is zeker: aan de luxe levensstijl van de Canadees komt een einde. De 11 auto’s, een privévliegtuig en een huis van $45.000 per maand en nog veel meer spullen heeft hij moeten inleveren. Lees ook Phishing mail van populaire bitcoin wallet gaat rond SEC gaat strijd aan met twee bitcoinoplichters Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Jonge Canadees verloor $35 miljoen met cryptohandel is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Bitcoin farao’ moet $3,7 miljard terugbetalen aan tienduizenden investeerders

Redactie — Thu, 22 Sep 2022 02:00:00 +0000

Glaidson Acácio dos Santos, ook bekend als “Bitcoin Pharaoh” moet $3,7 miljard terug betalen aan investeerders. Giga-oplichting Vorige week kon je al lezen over Dos Santos. Hij stelde zich beschikbaar voor de aanstaande verkiezingen. Een rechtbank verbood zijn verkiezingsschap echter, vanwege oplichtingspraktijken. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Nu blijkt dat de Braziliaan 19 miljard Braziliaanse real (bijna $ 3,7 miljard) moet terugbetalen. Dit bedrag zal worden overgemaakt aan meer dan 122.000 investeerders en schuldeisers die het slachtoffer zijn geworden van zijn frauduleuze crypto-investerings-plan. Vorig jaar organiseerde de Braziliaanse federale politie een speciale missie genaamd “Operatie Kryptos”. Ze pakten Dos Santos op en maakten een einde aan zijn illegale activiteiten. Volgens de autoriteiten beloofde het bedrijf investeerders een rendement van maximaal 15% van het geïnvesteerde vermogen. Inbeslagname Bovendien namen ze $28,7 miljoen aan assets in beslag, waaronder $3,6 miljoen aan contant geld. Het zou zijn gegaan om de grootste crypto-inbeslagname Brazilië ooit. Toen dit in augustus 2021 gebeurde, werden er ook vier andere personen gearresteerd. Volgens de uitspraak van de autoriteiten heeft Dos Santos 48 uur om het bedrag over te maken. Zodra het geld bij de rechtbank is gestort, wordt het verdeeld onder de personen die beweren het slachtoffer te zijn. Daarbij moet gezegd worden: de schuldbetaling wordt alleen geaccepteerd als de “Bitcoin Farao” ook de herkomst van het geld kan aantonen. De advocaat van Santos reageert dat de betalingsvoorwaarden van de rechter niet in lijn zijn met “de realiteit van het bedrijf”. Wat hij hiermee bedoelt is niet duidelijk, maar doorgaans is het hele punt van een piramidespel dat er op een gegeven moment tekorten gaan ontstaan. In januari werd Dos Santos beschuldigd voor afpersing, financiële misdaad en het bestellen van een moord op zakelijke concurrenten. Momenteel zit hij in preventieve hechtenis. Lees ook ‘Bitcoin farao’ van Brazilië mag niet aan verkiezingen meedoen Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht ‘Bitcoin farao’ moet $3,7 miljard terugbetalen aan tienduizenden investeerders is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

38 maanden gevangenisstraf voor profiteur van Bitconnect

Redactie — Tue, 20 Sep 2022 02:00:00 +0000

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft een man uit Los Angeles “38 maanden gevangenisstraf gegeven”. Dit heeft hij te danken aan zijn deelname aan Bitconnect. Bitconneeeeect Ambtenaren van het ministerie van Justitie noemden Bitconnect een “enorme frauduleuze investeringscheme voor cryptocurrency’s”. En daarmee hebben ze gelijk: het was een befaamd piramidespel dat begin 2018 instortte. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De token (die niet echt op een blockchain bestond) bereikte de marktkapitalisatie van $3,4 miljard, alvorens deze waarde compleet verdampte. Volgens de autoriteiten belandde $2,4 miljard van het ingelegde ICO-geld in de zak van de oprichters. Volgens de rechtbankverslagen beraamde de 44-jarige Glenn Arcaro samen met anderen een plan om te profiteren van het enthousiasme van investeerders in deze cryptovaluta vanwege de zogenoemd enorme percentages die per maand zouden worden uitbetalen. Arcano en consorten promootten de Initial Coin Offering (ICO) van Bitconnect en deden voor alsof het een super succesvol project was. Volgens het ministerie van Justitie “Het Bitconnect Ponzi-scheme heeft 4.154 slachtoffers in 95 landen veroorzaakt, waardoor het een echt wereldwijd piramidespel is geworden.” Witwassen na scam Het DOJ beweert dat Arcaro de winst uit zijn scam witwaste via offshore-accounts om er vervolgens edelmetalen mee te kopen. Ook had hij een aantal verschillende paspoorten uit andere landen. Volgens het ministerie van Justitie was hij van plan zijn Bitconnect-inkomsten voor de IRS te verbergen, zodat hij er geen belasting over hoefde te betalen. “Arcaro gaf toe dat hij niet minder dan $24 miljoen verdiende met Bitconnect, dat volgens gerechtelijke documenten nu zal worden terugbetaald aan investeerders in restitutie.” De bedenker van Bitconnect werd eerder in februari in de Verenigde Staten aangeklaagd, maar de Indiase autoriteiten hebben onlangs ook een onderzoek geopend. Het gaat om Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, die na Bitconnect nóg een succesvolle oplichting op z’n naam kreeg. Lees ook Oprichter van BitConnect schuldig bevonden aan piramidespel van $2 miljard Oprichter Bitconnect aangeklaagd voor ander piramidespel van $5,2 miljoen Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan ook eens langs in onze Telegram chat, en download daarnaast vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht 38 maanden gevangenisstraf voor profiteur van Bitconnect is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Oprichter Bitconnect aangeklaagd voor ander piramidespel van $5,2 miljoen

Redactie — Thu, 18 Aug 2022 02:00:00 +0000

De juridische stappen rondom Satish Kumbhani gaan door. Wellicht komt deze naam niet heel bekend voor, maar Kumbhani is de oprichter van cryptoscam BitConnect. Bitcoinscam De Indiase politie kreeg van een advocaat te horen dat hij was opgelicht voor bijna 220 bitcoin, ter waarde van $5,2 miljoen. Kumbhani zou hier samen met een aantal anderen mee te maken hebben. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Volgens The Indian Express is de politie in Pune een onderzoek gestart naar een vermeende cryptofraude. Pune is een stad in de West-Indiase deelstaat Maharashtra. Kumbhani werd eerder al door een Amerikaanse rechtbank aangeklaagd wegens het initiëren van een piramidespel van $2,4 miljard. Bitconnect stortte in 2018 in. Daarom is hij het middelpunt van een onderzoek van de FBI. Maar nu loopt er in India een nieuwe zaak. Dinsdag is er een First Information Report (FIR) opgesteld bij het Cyber Police-bureau van de Pune City Police. Hierin wordt de oprichter van BitConnect samen met zes andere personen genoemd. Een FIR is een document dat is opgesteld door de politie nadat ze de aanklacht hebben geverifieerd. Nog een oplichting De aanklager beweert dat hij is opgelicht en 54 BTC is kwijtgeraakt aan een oplichting. Ook zou hij nog eens 166 BTC winst moeten krijgen, maar daar kwam niets van terecht. De zeven personen zijn tussen 2016 en 2021 bezig geweest met de oplichting. Afgelopen februari heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) de Indiër Kumbhani aangeklaagd. Hij presenteerde zichzelf als de “Aziatische leider” van de scam, . Hij wordt onder meer beschuldigd van het opzetten van de ponzi-scheme en riskeert een totale gevangenisstraf van maximaal 70 jaar. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Kumbhani niet kunnen opsporen. Also read Oprichter van BitConnect schuldig bevonden aan piramidespel van $2 miljard Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan ook eens langs in onze Telegram chat, en download daarnaast vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Oprichter Bitconnect aangeklaagd voor ander piramidespel van $5,2 miljoen is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

CFTC beschuldigt man van piramidespel van $12 miljoen met bitcoin

Redactie — Sat, 13 Aug 2022 02:00:00 +0000

De Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) heeft een civiele zaak ingediend tegen een man die naar verluidt een bitcoin-piramidespel van $12 miljoen zou hebben opgetuigd. Bitcoin-ponzi Het betreft een rechtsvordering waardoor een civielrechtelijk proces in gang wordt gezet De man, Rathnakishore Giri uit New Albany (Ohio), deed zich voor als een succesvolle cryptohandelaar. Met al het geld dat binnen kwam financierde hij zijn nogal luxe levensstijl. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Hij zou vervolgens meer dan 150 potentiële investeerders hebben overtuigd om $12 miljoen in contanten plus ten minste 10 bitcoins in te leggen. Met de koers van vandaag de dag komt dat neer op nog eens $240.000 extra. Zijn leugen was om al het geld via zijn bedrijven NBD Eidetic Capital en SR Private Equity zou herinvesteren. Via investeringsfondsen zou hij dan veel geld terugverdienen. Dit was echter een grote leugen, zo claimt de CFTC. In plaats van het geld te investeren kocht hij luxe goederen voor eigen gewin. Een deel van het geld ging ook naar andere investeerders, waardoor de ponzi-structuur op gang kwam. Zo kwam er weer nieuw geld binnen, waardoor Giri kon betalen voor “jachtverhuur, luxe vakanties en luxe winkelen”, aldus de CTFC. De toezichthouder noemt ook de ouders van de man, Giri Subramani en Loka Pavani Giri, als verdachten. De CFTC pleit nu voor een restitutie aan de opgelichte klanten, dat Giri de onrechtmatig verkregen winsten teruggeef en ook civiele geldboetes. Ook willen ze een registratieverbod bij beurzen voor het schenden van de Commodity Exchange Act (CEA) en CFTC-regelgeving. Also read FBI zet ‘cryptokoningin’ achter OneCoin-scam op lijst voortvluchtigen CFTC moet belangrijkste toezichthouder worden op Amerikaanse bitcoinmarkt Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan ook eens langs in onze Telegram chat, en download daarnaast vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht CFTC beschuldigt man van piramidespel van $12 miljoen met bitcoin is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FBI zet ‘cryptokoningin’ achter OneCoin-scam op lijst voortvluchtigen

Redactie — Fri, 01 Jul 2022 02:00:00 +0000

Het Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft haar pijlen gericht op de medeoprichter van een van de grootste fraudezaken in de cryptowereld. De Amerikaanse inlichtingen- en opsporingsdienst voegt Ruja Ignatova van OneCoin toe aan de lijst van meest gezochte voortvluchtigen. Scam en oplichting Ignatova noemde zichtzelf ook wel de ‘cryptoqueen’. Ze zou honderden miljoenen dollars hebben verdiend met de neppe shitcoin. Volgens het Amerikaanse justitie was het een pure ponzi scheme. Of: piramidespel. Uit eerdere bevindingen van de FBI bleek al dat er helemaal geen blockchain aan te pas kwam. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Toch stapten ‘investeerders’ massaal in de altcoin. OneCoin werd na zijn oprichting in 2014 in korte tijd zeer populair. De Bulgaarse Ignatova was in 2016 nog vol trots aanwezig op een evenement in Wembley Stadium. Naar schatting hebben investeerders bijna 4 miljard euro in OneCoin gestoken (en verloren). Drie jaar geleden werden al enkele mannen gearresteerd voor betrokkenheid bij de zaak. In Singapore werd de oprichter aangeklaagd. Sinds 2017 is Ignatova niet meer in het openbaar gezien, zo meldt de NOS. De Amerikaanse politiedienst looft een beloning van maximaal $100.000 uit voor de gouden tip. De Bulgaarse heeft een twijfelachtige eer te pakken: in de 72 jaar dat de FBI de lijst bijhoudt, stonden er slechts elf vrouwen op. Ook de internationale politieorganisatie Interpol vaardigde een opsporingsbericht uit. Broer Konstantin Ignatov, tevens mede-eigenaar van OneCoin, werd in 2019 al gearresteerd. Hij bekende schuldig te zijn aan bankfraude en witwassen. Nepcrypto Voor de duidelijkheid: OneCoin heeft niets te maken met bitcoin. Maar net als ook PlusToken-scam had OneCoin wel een flinke impact op de cryptomarkt en haar imago. De waarde van de token kwam overigens niet tot stand op een beurs, maar die bepaalde OneCoin zelf. De prijs steeg van 0,50 euro naar 29.50 euro op januari 2019. Also read Man achter piramidespel Onecoin vraagt uitstel voor veroordeling Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht FBI zet ‘cryptokoningin’ achter OneCoin-scam op lijst voortvluchtigen is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Politie bevestigt dat medewerker Terraform Labs ruim $2 miljoen aan bitcoin stal

Redactie — Fri, 10 Jun 2022 02:00:00 +0000

Een medewerker van Terraform Labs die dinsdag door de Seoul Metropolitan Police Agency werd gearresteerd, heeft 80 bitcoin gestolen. Miljoenenbuit Terraform Labs verplaatste medio mei grote hoeveelheden cryptovaluta toen de prijzen van UST en LUNA instortten. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Een paar dagen geleden kwamen er geruchten op gang dat een werknemer een deel van de bitcoinreserves zou hebben gestolen. Dat nieuws is nu bevestigd. Het zou gaan om 80 bitcoin ter waarde van bijna $2,39 miljoen. Het is nog steeds onduidelijk of Terra-oprichter Do Kwon betrokken was bij het weg sjoemelen van het geld. De Zuid-Koreaanse autoriteiten doen momenteel onderzoek naar Terra en haar medewerkers. Het gebeurde allemaal in de chaotische periode dat de prijs van LUNA en TerraUSD in hoog tempo de $0 naderden. De medewerker lijkt toegang te hebben gekregen tot de bitcoin-reserves van de Luna Foundation Guard. Ze hadden 80.000 bitcoin in kas om de waarde van de UST-stablecoin te dekken. Kort nadat LFG get grootste gedeelte van haar reserves moest verkopen, werd duidelijk dat ze nog 300 BTC over hadden. Also read Luna Foundation Guard verkocht 80.000 bitcoin om waarde UST-stablecoin te redden Bevroren tegoeden De politie startte een onderzoek en verzocht een cryptobeurs om tegoeden te bevriezen. Dit had nogal wat voeten in de aarde, omdat het ook buitenlandse beurzen betrof. Het verkrijgen van een volmacht om hier geld te bevriezen nam veel tijd in beslag. Een politiefunctionaris vertelt: “Het is nog onbekend er systematisch geld is weggesluisd en of CEO Kwon Do-hyung erbij betrokken is.” De politie doet actief onderzoek naar de geldstromen. Medeoprichter Daniel Shin ontkent alle beschuldigingen. Het lijkt grote baas Do Kwon niet te deren. Hij is doorgegaan met Luna 2.0, waarvan de koers ook weer flink daalt. De LUNA-prijs heeft de afgelopen 8 dagen bijna 75% ingeleverd. Also read Politie Zuid-Korea start onderzoek naar werknemer Terraform Labs die bitcoin zou hebben gestolen Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Politie bevestigt dat medewerker Terraform Labs ruim $2 miljoen aan bitcoin stal is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Oplichters verdienden meer dan $1 miljard met bitcoin scams in VS sinds 2021’

Redactie — Sat, 04 Jun 2022 02:00:00 +0000

De Federal Trade Commission (FTC) van de Verenigde Staten claimt dat er in minder dan twee jaar ruim 46.000 mensen zijn opgelicht met cryptovaluta. Ze zouden in totaal meer dan $1 miljard hebben verloren aan deze scams. Oplichting De FTC bracht op 3 juni een rapport uit waarin het ingaat op crypto-oplichtingen. Het schijnt dat deze ‘industrie’ vergeleken met 2018 maar liefst 60 keer zo groot is geworden. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De overheidsinstantie die consumenten, beschermt beweert dat de anonimiteit van cryptotransacties de belangrijkste drijfveer is voor de scams. De identiteit van de dader is niet bekend en ook de betalingen zijn onomkeerbaar. “Cryptovaluta heeft verschillende eigenschappen die aantrekkelijk zijn voor oplichters. Er is geen bank of andere gecentraliseerde autoriteit om verdachte transacties te markeren of om fraude te stoppen voordat deze plaatsvindt. Als het geld eenmaal weg is, krijg je het niet meer terug.” Volgens de FTC waren bitcoin (70%), Tether USD (10%) en ether (9%) de meest populaire cryptovaluta onder de oplichters. Het mediane verlies komt neer op $2.600 per persoon. De dating-truc komt vaak voor, zo valt te lezen in het rapport, net als overheids-impersonators. Het werkt het best om enorme winsten te beloven uit investeringen – die nooit uitbetaald worden. Dit leverde de scammers sinds begin 2021 maar liefst $575 miljoen op. Opvallend genoeg waren de meeste slachtoffers (die zich hadden gemeld) tussen de 20 tot 49 jaar. Deze groep was drie keer zo groot vergeleken met de oudere leeftijdsgroepen. Echter gold wel dat hoe ouder het slachtoffer was, hoe meer het verloor. 70-jarigen raakten gemiddeld $11.708 kwijt. Social media Daarnaast merkt de FTC op dat de slachtoffers voornamelijk via sociale media worden benaderd. Bijna de helft van de slachtoffers sinds 2021 trapte in de val door een advertentie, post of bericht op het internet. Het ging het vaakst mis via Instagram (32%), Facebook (26%), WhatsApp (9%) en Telegram (7%). Opmerkelijk genoeg dus géén Twitter, het platform waar het gros van de cryptowereld discussieert en actief is. Sinds 2021 zouden er $575 miljoen aan verliezen zijn gemeld bij de FTC. Logischerwijs ging het vooral mis bij mensen die dollartekens in hun ogen kregen van de onmogelijke beloften, net als slachtoffers die geen enkele kennis of ervaring met cryptovaluta hadden. Also read Man die $195.000 verschuldigd is aan Tinder-date, zegt niet bij zijn bitcoin te kunnen Amerikaan mogelijk 45 jaar in cel voor scam van $62 miljoen met bitcoin Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht ‘Oplichters verdienden meer dan $1 miljard met bitcoin scams in VS sinds 2021’ is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Amerikaan mogelijk 45 jaar in cel voor scam van $62 miljoen met bitcoin

Redactie — Mon, 09 May 2022 02:00:00 +0000

De CEO van miningbedrijf Mining Capital Coin (MCC) heeft een handvol aanklachten aan zijn broek hangen. Luiz Capuci Jr. was naar verluidt bezig met een fraudezaak van $62 miljoen. Flinke oplichting De Amerikaan zou daarmee duizenden investeerders hebben gedupeerd. Volgens een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) beloofde Capuci om met investeringen van klanten bitcoin te minen. Hij sluisde het geld achter door naar zijn eigen wallets. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Volgens een klacht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) verkochten Capuci en zijn mede-oprichter Emerson Souza Pires mining-pakketten aan meer dan 65.000 investeerders. Hij beloofde ze een dagelijks rendement van 1%. Eerst werd dit dagelijkse rendement nog uitbetaald in bitcoin, maar naar verloop van tijd keerden ze de ‘winst’ uit in hun eigen token, de MCC. Vervolgens zou de man ook op frauduleuze wijze de “Trading Bots” van MCC op de markt hebben gebracht. Naar eigen zeggen konden deze “duizenden transacties per seconde” uitvoeren en automatisch winst genereren. Maar wederom ging al het geld naar de broekzak van Capuci (en zijn kompanen). Ponzi en witwassen Alsof het niet genoeg is, is de man ook aangeklaagd voor het opzetten van een ponzi-scheme. Hij zou cadeaus uitdelen aan mensen in het netwerk als ze nieuwe ‘klanten’ zouden aanbrengen. Deze geschenken gingen van iPads, Apple Watches tot zelfs een Ferrari. De man uit Florida riskeert nu een gevangenisstraf van maximaal 45 jaar. Naast bovenstaande aanklachten wordt hij namelijk ook nog beschuldigd van fraude met overboekingen en het witwassen van geld. Intussen genoten de twee volgens de SEC van een “uitbundige levensstijl” en kochten ze Lamborghini’s, jachten en onroerend goed. De procureur-generaal van de DoJ reageert als volgt: “Onze afdeling is vastbesloten om het geld – fysiek of digitaal – te volgen om criminele activiteiten aan het licht te brengen, deze fraudeurs verantwoordelijk te houden en investeerders te beschermen.” Also read Man 5 jaar cel in vanwege ‘Bitcoiin’ oplichting Privédetectives in Indiase mega-oplichting gaan er met 1.137 bitcoin vandoor Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Amerikaan mogelijk 45 jaar in cel voor scam van $62 miljoen met bitcoin is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Man die $195.000 verschuldigd is aan Tinder-date, zegt niet bij zijn bitcoin te kunnen

Redactie — Mon, 11 Apr 2022 02:00:00 +0000

Een Britse oplichter riskeert een extra gevangenisstraf van twee jaar. Hij bedroog een vrouw op Tinder en moet daarom nog £150.000 (omgerekend $195.000) aan haar terugbetalen. Hij beloofde zijn bitcoin om te zetten naar cash geld, maar heeft hij echter nog niet gedaan. Oplichter Het gaat om Richard Dexter, een vader van twee kinderen uit Plymouth. Hij werd in februari veroordeeld voor onder andere fraude en het verstoren van de rechtsgang. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Nadat hij een gevangenisstraf van vier en een half jaar aan zijn broek kreeg, beloofde Dexter aan de rechtbank dat hij zijn bitcoin ging verkopen. Daarmee wilde hij het bedrag betalen dat de vrouw van hem had geëist. Ze wilde dit geld “binnen een dag” krijgen, maar nu twee maanden later is er nog steeds geen geld komen opdagen. De rechter waarschuwt de oplichter nu dat hij nog 28 dagen heeft om de private keys tot zijn bitcoin te vinden. Anders riskeert hij een extra gevangenisstraf. Tinder-date Dexter en de vrouw ontmoetten elkaar op Tinder in 2015. In de loop van 14 maanden gaf de in Dubai gevestigde directrice een flink bedrag aan de man. Het zou gaan om omgerekend bijna $200.000. Zij dacht dat het een kortetermijnleningen of zakelijke investeringen was. “Hij zinspeelde enorm rijk te zijn en vertelde dat hij privéjets en dure auto’s had. Hij zei dat hij meer interesse had in zijn investeringen dan het salaris van een dokter.” Het fortuin zou winst zijn uit investeringen in Hollywood en de biofarmaceutische industrie. Dexter kreeg het geld van de vrouw zodat hij hier biofarmaceutische apparatuur mee kon aanschaffen, als investering. Het geld zag de vrouw – nadat de man er vandoor ging – echter nooit terug. En op de vraag van de rechter om het geld terug te betalen, beweerde Dexter: “Ik heb er geen toegang toe. Cryptocurrency’s fluctueren van minuut tot minuut.” Of hij niet wíl verkopen omdat Dexter verlies heeft gemaakt, of omdat hij met een smoesje probeert te verhullen dat hij de private key kwijt is, is voor zover niet bekend. Dexter is momenteel op borgtocht vrij, maar heeft huisarrest in Southsea van 18:00 tot 06:00 uur. Hij mag het land niet uit en wordt op 23 december formeel veroordeeld. Wordt vervolgd! Het is overigens niet voor het eerst dat Tinder en bitcoin met elkaar te maken hebben in een ernstige zaak. Een vrouw drogeerde ooit eens een bitcoiner met scopolamine, om zo toegang te krijgen tot zijn sats. Also read Vrouw drogeert tinderdate om Bitcoin te stelen Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Man die $195.000 verschuldigd is aan Tinder-date, zegt niet bij zijn bitcoin te kunnen is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Amerikaanse man krijgt 12 bitcoin terug, nepagent is opgepakt

Redactie — Thu, 17 Mar 2022 01:00:00 +0000

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft bitcoin teruggegeven aan een man. Hij was bedrogen door iemand die zich voordeed als een politieagent. Ruim $575.000 foetsie De Amerikaanse procureur Dena J. King maakt “de verbeurdverklaring en teruggave van gestolen cryptocurrency aan een oudere man die het slachtoffer is van oplichterij” bekend. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Op 31 augustus vorig jaar werden werd er ruim 12 bitcoin gestolen van het Coinbase-account van de man. Enkele individuen die zich voordeden als agenten stalen zo’n $575.000. Na zes maanden leidde het gezamenlijke onderzoek van het Federal Bureau of Investigation (FBI) en Coinbase ertoe dat de oplichters zijn geïdentificeerd. Het gestolen geld is in beslag genomen en teruggestuurd naar de oorspronkelijke eigenaar. Nepagent De oplichters deden de man geloven dat hij betrokken was bij drugshandel en het witwassen van geld. Daardoor zouden alle digitale activa van het slachtoffer worden bevroren. Een van de fraudeurs identificeerde zich als “agent James Hoffman”. Hij deelde een adres waar het geld naartoe gestort moest worden. Als hij dat deed, zou de overheid kunnen verifiëren dat hij níet betrokken zou zijn geweest bij de criminele activiteiten. Nadat de agenten persoonlijke informatie (en toegang tot Coinbase) kreeg, vroegen ze hem per slot van rekening nog om “bitcoin te kopen van honderdduizenden dollars van zijn pensioenfondsen”. Het account werd leeg getrokken en de man was alles kwijt. Tot vorige week. De overheid heeft de daders gepakt en het geld teruggestuurd. Laat het een waarschuwing zijn. Transacties zijn onomkeerbaar en oplichting ligt om de hoek. Als iets klinkt als ‘te mooi om waar te zijn‘, is dat het waarschijnlijk ook. Deel ook nóóit de persoonlijke informatie over jouw cryptobezit. Klik niet op rare e-mails en ga niet in op give-aways. En doe al helemaal geen transacties met anonieme personen. Also read Man (34) opgepakt wegens ransomware, 719 bitcoin in beslag genomen Veroordeling Darknet dealer levert VS 59 bitcoin op Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Amerikaanse man krijgt 12 bitcoin terug, nepagent is opgepakt is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Indiase rechter vraagt opheldering over Bitcoin na oplichting van 87.000 BTC

Redactie — Sat, 26 Feb 2022 01:00:00 +0000

Het Hooggerechtshof van India heeft de centrale regering gevraagd om haar standpunt over cryptovaluta te verduidelijken. Dit is van belang voor een rechtszaak over een oplichting die momenteel loopt. De regulering van cryptovaluta begint enige vormen aan te nemen, maar de situatie is nog niet sluitend. Vragen over Bitcoin Na geruchten over een verbod en de centrale bank die het heft (ten onrechte) in eigen handen nam, maakte India bekend dat ze de cryptomarkt willen reguleren. Toch blijft er onduidelijkheid bestaan. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Het Hooggerechtshof van India heeft vrijdag duidelijkheid gevraagd bij de overheid, en dan met name over de juridische status van Bitcoin in het land. Eerder deze maand kondigde de minister van Financiën 30% belastingen aan over cryptowinsten. Nirmala Sitharaman verduidelijkte daarbij echter ook dat cryptocurrency’s daarmee niet automatisch een wettelijke status hebben gekregen. Ze merkte op dat een officieel standpunt over regelgeving pas komt als het lopende overleg is afgerond. De nieuw voorgestelde cryptocurrency-belasting zou vanaf aanslagjaar 2023-2024 ingaan. Also read Premier India wil met andere landen optrekken om Bitcoin te reguleren Oplichtingszaak De rechter vraagt om opheldering vanwege een enorme oplichtingszaak uit 2018. Het gerechtshof onder leiding van rechter D.Y. Chandrachud nam de beschuldigde in bescherming tegen arrestatie. De reden hiervoor is dat cryptocurrency’s geen juridische status hebben. De zaak heeft betrekking op Ajay Bhardwaj, de broer van de belangrijkste beschuldigde Amit Bhardwaj. Terwijl hij op borgtocht was, kreeg hij een hartstilstand. De twee zouden volgens India Times betrokken zijn bij een oplichting van 87.000 bitcoin. De ponzi staat bekend als GainBitcoin. Het is de eerste keer dat oplichtingspraktijken in India in een rechtszaak aan bod komen. Het is bekend dat er minimaal 8.000 slachtoffers zijn. Ook waren enkele familieleden van de broers betrokken bij deze gigantische scam. De omvang ervan wordt ingeschat op $2,3 miljard, zo meldt de Indiase publicatie. In lokale valuta gaat het om 20.000 crore roepies. Crore staat gelijk aan 10 miljoen. Ter voorbeeld: 30.000.000 is 3 crore roepies. De broers zouden geld hebben ingezameld van investeerders, en hier flinke bitcoinwinsten mee hebben gemaakt. Ze beloofden iedere maand een uitkering van 10% uit te betalen. Het bleek een farce en piramidespel te zijn. Amit Bhardwaj werd in maart 2018 door de politie van Pune gearresteerd en op 3 april 2019 op borgtocht vrijgelaten door de hoogste rechtbank. Also read India reguleert bitcoin in hoogste belastingschijf Minister van Financiën in India sluit bitcoinverbod niet uit Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Indiase rechter vraagt opheldering over Bitcoin na oplichting van 87.000 BTC is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Oprichter van BitConnect schuldig bevonden aan piramidespel van $2 miljard

Redactie — Sat, 26 Feb 2022 01:00:00 +0000

Volgens het US Attorney’s Office in San Diego is Satishkumar Kurjibhai Kumbhani schuldig bevonden voor een ponziproject. De naam van de man klinkt misschien niet bekend in de oren, maar zijn oplichtingsprakijken wel. Hij is namelijk de man achter het beruchte BitConnect. Schuldig bevonden De grand jury heeft de 36-jarige man uit India aangeklaagd voor het opzetten van de ponzischeme. Het zou gaan om een totale waarde van $2 miljard, zo is te lezen in het document van de procureur. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Daarmee komt er na vijf jaar een einde aan de zaak omtrent BitConnect. Bitcoiners uit de klas van 2017 kennen het waarschijnlijk nog wel. BCC, de token van BitConnect, steeg tot gigantische hoogten, van enkele centen tot enkele honderden dollars. Iedereen die BCC kocht, kon rekenen op gratis geld. Dit kon het platform uitbetalen van fondsen die andere mensen op de website stortten. Een typisch piramidespel dus, waarbij de lagere rang betaalt aan de eerdere instappers. Volgens de aanklager werden investeerders in BitConnect misleid door de bewering dat je met de “BitConnect Trading Bot” en “Volatility Software” winst kon maken. Manipulatie Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft nu eindelijk iemand schuldig bevonden. Het zou gaan om een man uit Surat (India). BitConnect staat bekend als een van de grootste oplichtingsprojecten uit de cryptomarkt, naast het Chinese PlusToken. Kumbhani is ook beschuldigd van het frauduleus manipuleren van de prijs van de digitale valuta. Door de gestage prijsstijging kreeg het een enorme following. Eerder werden enkele van zijn promotors al schuldig bevonden, waaronder Trevon James, bekend van “Everyone listen up you didn’t lose your money..technically you kinda lost your money”. Ook wasa, wasaaap Carlos Matos is zo’n bekend figuur. if(window.isLoaded==true) { setTimeout(function () { showEmbedInEditorjs('embed_2060865104','https://www.youtube.com/watch?v=vabXXkZjKiw&ab_channel=chronosceptor',' https://www.youtube.com/embed/vabXXkZjKiw?','youtube'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_2060865104','https://www.youtube.com/watch?v=vabXXkZjKiw&ab_channel=chronosceptor',' https://www.youtube.com/embed/vabXXkZjKiw?','youtube'); }); Also read SEC beschuldigt 5 personen van promotie miljardenscam BitConnect Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Oprichter van BitConnect schuldig bevonden aan piramidespel van $2 miljard is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Oplichter beloofde klanten bitcoin, maar stak $200.000 in eigen zak

Redactie — Fri, 28 Jan 2022 01:00:00 +0000

Een persoon die bitcoin verkocht, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een dag. Hij zou klanten hebben opgelicht, zo blijkt uit een bericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Oplichting Het gaat in deze zaak om de 47-jarige Michael Yusko. Hij ontving geld van klanten, maar gaf ze nooit de beloofde bitcoin. Ten eerste deed hij dit zonder licentie en daarnaast heeft hij verschillende klanten opgelicht, zo stelt het Department of Justice (DOJ). Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De inwoner van New Orleans verkocht sinds mei 2018 bitcoin en andere cryptovaluta aan klanten. “Yusko zou klanten de beloofde hoeveelheid bitcoin sturen in ruil voor Amerikaanse dollars tegen 5% boven de marktprijs en met een vergoeding van 5%.” Inmiddels heeft Yusko bevestigd dat hij de transacties niet heeft gedaan en dat hij er met de dollars vandoor was gegaan. Het ministerie kreeg veel klachten binnen en daardoor is de zaak uiteindelijk opgepakt (en opgelost). De DOJ vertelt ook meer over de aanpak van de man: “Yusko instrueerde zijn klanten ook om niet aan bankmedewerkers te vertellen wat het doel was van hun overboeking, namelijk het kopen van cryptocurrency’s.” Geen licentie Officieel moeten mensen die dit soort over-the-counter deals sluiten ook gewoon geregistreerd zijn als money transmitting business bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Als oplichter was hij dit logischerwijs ook niet. In totaal zou de Amerikaan verantwoordelijk zijn voor meer dan $200.000 aan diefstal van slachtoffers. Hij mag nu één jaar en één dag uitzitten in de gevangenis. Ook moest hij een bedrag van ruim $400.000 betalen aan de slachtoffers. Ook komt hij nog drie jaar onder toezicht te staan. Let ook in Nederland goed op waar je jouw bitcoin koopt. Check bijvoorbeeld even het register van De Nederlandse Bank, waar je alle legitieme partijen met een registratie kunt terugvinden. Also read Dit zijn de 27 bedrijven uit het cryptoregister van de DNB Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Oplichter beloofde klanten bitcoin, maar stak $200.000 in eigen zak is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘1 miljoen dollar aan bitcoin gestolen door nep-weggeefactie’

Redactie — Tue, 18 Jan 2022 01:00:00 +0000

Een oplichter heeft een goede dag achter de rug. Of anders: een bitcoinbezitter een slechte dag. Naar verluidt is hij ruim één miljoen dollar kwijtgeraakt. 26 bitcoin buitgemaakt Whale Alert maakte onlangs melding van een bijzondere transactie. Een gebruiker zou ongeveer 26 bitcoin (BTC) zijn verloren, ter waarde van bijna $1,1 miljoen. Hij stuurde het naar het adres van een nep-weggeefactie van een oplichter. De scammer deed zich voor als Michael Saylor, CEO van MicroStrategy en een bekende bitcoiner. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Het Twitteraccount Whale Alert houdt enkele adressen nauwgezet in de gaten. Iedere keer als er iets mee gebeurt, stuurt het een tweet uit. Denk aan adressen van hackers, scammers of grote whales. Zo ook een paar dagen geleden: =https://twitter.com/whale_alert/status/1482369659911483395','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_1971901286','https://twitter.com/whale_alert/status/1482369659911483395',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/whale_alert/status/1482369659911483395','twitter'); }); De site voegt eraan toe dat de transactie waarschijnlijk is gedaan vanaf een Coinbase wallet. Verder zou het gaan om in totaal vijf transacties. Let op: het is niet met zekerheid te zeggen dat er een daadwerkelijk een slachtoffer is. Soms sturen oplichters ook geld naar hun eigen adres toe, om te laten lijken alsof het een legit actie is. Reactie Saylor Michael Saylor reageerde zelf ook op de tweet. Hij gaf dat er de afgelopen week honderden van deze oplichters actief waren op YouTube. “Vorige week werden 489 van deze oplichtingsacties op YouTube gelanceerd. We rapporteren ze elke 15 minuten en ze worden na een paar uur verwijderd, maar de oplichters doen het gewoon opnieuw…” Oplichters beloven een hoog rendement en gebruiken een bekend figuur om betrouwbaar over te komen. In Nederland zijn Ali B en Jort Kelder veel gebruikte BN’ers. Let dus goed op: gratis geld bestaat niet. Als iets klinkt als te mooi om waar te zijn, is dit het vaak op. Ook op Nederlandse social media zijn de scammers actief. Eerder deze maand overkwam het influencer Gio Latooy ook, toen zijn account tijdelijk werd overgenomen door de MicroStrategy-lookalike-hackers. Zijn ruim miljoen abonnees kregen in een livestream de oplichting voorgeschoteld. Also read Let op! Neppe Ledger hardware wallets van oplichters in omloop Jonge Nederlandse student verliest $50.000 aan cryptovaluta Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht ‘1 miljoen dollar aan bitcoin gestolen door nep-weggeefactie’ is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Jonge Nederlandse student verliest $50.000 aan cryptovaluta

Redactie — Wed, 29 Dec 2021 22:11:00 +0000

Op de Telegraaf verscheen vandaag een sneu verhaal van een cryptofanaat. Een Nederlandse student maakte dikke winsten met investeringen in cryptovaluta, maar was ook alles in één klap kwijt. Op sinterklaasavond verloor hij zijn geld. Hij werd de dupe van een hack. Leventje vol crypto Het gaat om een 22-jarige hbo-student die zijn opleiding marketing en economie aan het afronden was. Hij vertelt aan de Telegraaf over zijn grootse plannen: reizen en kunnen leven van het traden met cryptovaluta. Toch kwam hij van een koude kermis thuis: Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! “Als hij aan zijn vrienden laat zien hoe het kopen van digitale munten in zijn werk gaat, krijgt hij de schrik van zijn leven. „Mijn wallet was helemaal leeg, het saldo 0,00.” Daar ging mijn jongensdroom.” De student had naar eigen zeggen genoeg ervaring in de markt, en hij legde het allemaal aan zijn vrienden uit hoe het werkt. Toch werd hij slachtoffer van een hack (of ongemerkte oplichting). Ondanks dat hij zijn seed phrase offline bewaarde en dat hij bekend was van malware-achtige gevaren, raakte hij duizenden euro’s aan cryptovaluta kwijt. De $50.000 aan cryptovaluta staan in de wallet van de gelukkige hackers, maar achterhalen hoe deze er zijn gekomen is nog niet zo makkelijk. Van het cybercrimeteam hoorde hij bijna twee werkweken lang niets. Zelf denkt hij dat het te maken heeft met de antispieksoftware die hij van zijn opleiding moest installeren. Het is bekend dat er in Proctorio een flinke datalek zat. Maar de echte oorzaak van de hack? Niemand die hem dat kan beantwoorden. De zaak is te klein om opgepakt te worden door de politie, en voor blockchainanalysebedrijven valt er ook niet veel te halen. Het lijkt simpelweg te laat, het leed is geschied. =https://twitter.com/telegraaf/status/1476192167383212032','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_1032255497','https://twitter.com/telegraaf/status/1476192167383212032',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/telegraaf/status/1476192167383212032','twitter'); }); Waarschuwing Laat het nieuws over deze student een waarschuwing zijn voor iedere bitcoinbezitter. Ondanks dat de student met het twijfelachtige project Floki bezig was, kan dit iedereen overkomen. Ook een diehard bitcoin maximalist. Vorige week berichtten we nog over Vincent Evers, bij wie overvallers het huis binnendrongen om van hem zijn bitcoin te krijgen. Het was een ouderwetse ‘$5 wrench attack’. Also read Dieven dringen huis van Vincent Everts binnen tijdens live uitzending: ‘Ze eisten bitcoin’ Evenzo werd er onlangs in Opsporing Verzocht stilgestaan bij een brute overval, waarbij een man werd mishandeld totdat hij de pincode van zijn Ledger (hardware wallet) afgaf. Also read Drietal pakt na mishandeling hardware wallet van Nederlander om bitcoin te stelen Waar doe je nu eigenlijk goed aan? Alles in eigen beheer houden, of je cryptovaluta toch stallen bij een betrouwbare custodial? En áls je alles zelf beheert, wat zijn dan de best practices? Zie je door de bomen het bos niet meer en zorgen deze nieuwsberichten voor paniek? Lees dan eens de tips door uit Bitcoin Focus. Also read Bitcoin Focus: 8 tips om je geld veilig te houden Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Jonge Nederlandse student verliest $50.000 aan cryptovaluta is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Millennial (22) opgepakt voor witwassen via Bitcoin ATM’s

Redactie — Wed, 22 Dec 2021 22:02:00 +0000

Een man die $2,6 miljoen voor een groep criminelen heeft witgewassen, is opgepakt. Het gaat om de 22-jarige Bazyli Rymarz die het klusje klaarde voor een groep fraudeurs. Miljoenenzaak De millennial hangt nu vijf jaar celstraf aan zijn broek. Het is alweer negen maanden geleden dat hij werd veroordeeld voor het witwassen van geld. Begin januari dit jaar werd de man gearresteerd nadat hij was betrapt op het besturen van Bentley Bentayga van $172.000. Ook had hij $7.300 aan cash geld op zak. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Er ging een belletje rinkelen en na onderzoek werd duidelijk dat de man tussen september 2018 en januari 2020 miljoenen dollars had witgewassen. Hij gebruikte bitcoin ATM’s om de wisseltruc te doen. Hij deed dit klusje namens een criminele organisatie. De oplichters haalden het geld binnen door zich voor te doen alsof ze namens de Britse autoriteiten contact zochten met de slachtoffers. Vervolgens moest Rymarz zorgen dat sporen van dit geld werden gewist. “Er is geen bewijs gevonden dat Rymarz persoonlijk betrokken was bij deze fraude, maar onderzoeken hebben zijn betrokkenheid bij de groep aangetoond.” =https://twitter.com/kent_police/status/1472885535509258245','twitter'); },2000); } else window.addEventListener('load', function () { showEmbedInEditorjs('embed_556573276','https://twitter.com/kent_police/status/1472885535509258245',' https://twitframe.com/show?url=https://twitter.com/kent_police/status/1472885535509258245','twitter'); }); ATM’s Bitcoin pinautomaten zijn een groeiende zorg voor wetshandhavers over de hele wereld. Vorige maand waarschuwde de FBI voor frauduleuze scheme’s die vergelijkbaar zijn met de actie van Rymarz. Deze ATM’s zijn overigens doorgaans ook gewoon dichtgetimmerd met KYC-systemen (via bijvoorbeeld aan-identiteit-gekoppelde simkaarten). Je kunt bij deze ATM’s gewoon contant geld inruilen voor digitaal contant geld (namelijk bitcoin). Als je eenmaal bitcoin hebt, kun je je overigens niet veilig wanen. Betalingen zijn dan wel pseudoniem, maar ook traceerbaar, helemaal als je geen gebruikt maakt van privacy-tools zoals CoinJoins of andere mixers. De Amerikaanse opsporingsdienst stelt dat ze “een toename zien van oplichters via fysieke geldautomaten met cryptocurrency’s en digitale QR-codes.” Also read Iemand stuurde 2 bitcoin naar adres van oplichters FBI neemt $180 miljoen aan bitcoin in beslag van zaak Japanse verzekeraarsfraude Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Millennial (22) opgepakt voor witwassen via Bitcoin ATM’s is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Oost-Europeanen stuurden $815 miljoen naar cryptoscams in één jaar

Redactie — Sat, 04 Sep 2021 12:04:00 +0000

Als het gaat om ‘illegale’ activiteiten rondom cryptocurrency’s, moeten we vooral naar Oost-Europa kijken. Dat blijkt uit een onderzoek van Chainalysis. Alleen al in het afgelopen jaar hebben crypto-adressen uit deze regio maar liefst $815 miljoen aan cryptovaluta verstuurd. Illegale crypto-activiteit Chainalysis publiceerde onlangs een preview van haar onderzoek genaamd ‘2021 Geography of Cryptocurrency‘. Van alle regio’s in de wereld waar ten minste $400 miljoen aan transactievolume is, maakt Oost-Europa het heel bont. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Ze zijn de enige regio waar de illegale activiteit over de 0,5% stijgt. Afrika presteert het qua percentage nog net iets ‘slechter’, maar het volume ligt daar stukken lager. Chainalysis is een bedrijf dat blockchains van verschillende cryptocurrency’s analyseert. Ze werken samen met overheden, opsporingsdiensten en ook veel cryptobeurzen. Het blijkt dat er tussen juli 2020 en juni dit jaar maar liefst $815 miljoen is gestuurd naar adressen van oplichtingen in Oost-Europa. In West-Europa ligt dit aantal nog net iets hoger. Overall zijn de Oost-Europese landen wel koploper wat betreft ‘illegale adressen’, gevolgd door Afrika en Latijns-Amerika. Een groot deel hiervan is scams. Ook qua webverkeer scoort Oost-Europa ‘goed’. Scams en oplichtingen De Oost-Europeanen versturen hun cryptogeld voornamelijk naar de Russische darknet-website Hydra Market. Ook is het geld dat scams binnen krijgen, voornamelijk afkomstig uit deze regio. Chainalysis merkt op dat meer dan de helft van de waarde die naar ‘scamadressen’ uit Oost-Europa naar Finiko ging. Dit is een piramidespel uit Rusland dat een maandelijks rendement van boven de 30% beloofde. Sinds december 2019 haalden ze meer dan $1,5 miljard aan bitcoin (BTC) op. Forklog schat in dat de totale waarde van de ponzi-scheme in op $3,4 miljard. Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Oost-Europeanen stuurden $815 miljoen naar cryptoscams in één jaar is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

8.000 Bitcoin (BTC) van grootste oplichtingszaak van 2020 getraceerd

Mon, 05 Jul 2021 21:00:00 +0000

De 8.000 bitcoin (BTC) die is gestolen door Mirror Trading International (MTI) is getraceerd. Volgens Chainalysis was de malafide beurs goed voor de grootste oplichtingszaak van 2020, waar in totaal 29.000 BTC verdwenen. 8.000 Bitcoin ontdekt Het nieuws betekent voor de gedupeerden van het failliete handelsplatform voor misschien wat licht aan het einde van de tunnel. De buit is omgerekend 268 miljoen dollar tegen de huidige koers. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Vorig jaar werd het handelsplatform MTI onbereikbaar toen de eigenaren er met de klantentegoeden vandoor gingen. De malafide beurs lokte veel slachtoffers door grote winsten te beloven.Zo zou de beurs dagelijks een vast rendement van 0,5% op je inleg uitbetalen, conform de gangbare multilevel marketing ponzi schemes. De openbare aanklager wil dat de oprichters in september voor de rechtbank dagen. De curatoren die achter de vondst zitten, denken dat ze nog meer van de geschatte 29.000 verloren bitcoin te kunnen achterhalen. Een bedrag van omgerekend 971 miljoen dollar tegen de huidige marktprijs. Het bedrijf MTI is officieel failliet verklaard in juli 2020 door de toezichthouder in Texas na onderzoek van de autoriteiten in Zuid-Afrika. Daar kwamen namelijk de meeste gedupeerden vandaan. MTI heeft bewust klanten misleid met het verliezen van al het geïnvesteerde geld als gevolg. Faillissement Aandeelhouder Clynton Marks is het overigens niet mee eens met het feit dat MTI gedwongen failliet is verklaard. Hij vindt dat het bedrijf te vroeg failliet is verklaard en dat het er voor gaat zorgen dat klanten enorm gaan worden benadeeld. Ondertussen is het team achter de aanklager er van overtuigd dat de faillietverklaring gaat worden goedgekeurd en dat het er voor zal zorgen dat de mensen achter de oplichting snel gestraft gaan worden. Op 8 september gaat de rechtszaak verder, ditmaal over de vraag of MTI ook daadwerkelijk berecht zal worden als een piramidespel. Also read Criminelen achter megahack eisen $70 miljoen aan bitcoin (BTC) Ex-werknemer van Cryptopia steelt $172.000 aan Bitcoin Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht 8.000 Bitcoin (BTC) van grootste oplichtingszaak van 2020 getraceerd is geschreven door en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Twee broers verdwijnen met 69.000 Bitcoin (BTC)

Wessel Simons — Thu, 24 Jun 2021 14:06:00 +0000

Twee broers uit Zuid-Afrika zijn spoorloos verdwenen en met hen 2,3 miljard dollar aan bitcoin. Tientallen beleggers zijn gedupeerd, een speciale politie-eenheid is op zoek naar het duo, meldt persbureau Bloomberg. Grootschalige oplichting Ameer en Raees Cajee, de oprichters achter het investeringsfonds Africrypt uit Zuid-Afrika, lijken van de aardbodem verdwenen. Private detectives, ingehuurd door gedupeerde beleggers, konden het duo niet traceren. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De zaak is nu overgedaan naar de Hawks, een speciale opsporingseenheid in het land. Het betreft maar liefst 69.000 bitcoin dat naar het fonds is gestuurd. Tegen de huidige koers gaat het om een totale waarde van 2,3 miljard dollar, maar ten tijde van de investering ging het om minstens 3,6 miljard dollar. In april roken investeerders onraad toen de broers doodleuk meldden dat ze slachtoffer waren van een ‘hack’. Ze vroegen om het incident niet te melden aan de autoriteiten of hun advocaten. Dat zou namelijk het terugvinden van de munten ‘vertragen’. Enkele gedupeerden huurden snel juridische hulp in en startten een procedure tegen Africrypt. Een van de zaken die opvielen: medewerkers van het fonds konden één week voor het melden van de hack al geen toegang krijgen tot de systemen van Africrypt. Bovendien bleek uit onderzoek dat de ontvangen bitcoin door mixers is gegaan om de herkomst van de transacties te maskeren. Belletjes naar de 06-nummers van Cajee en Raees worden direct doorverbonden naar hun voicemail. Ook de website is niet meer bereikbaar. De kans dat de broers hun bitcoin ongezien van de blockchain kunnen halen, is steeds kleiner. Er is steeds meer gespecialiseerde software in omloop om de route die de munten afleggen te traceren en te koppelen een entiteiten op de blockchain. Voor de afrit om om te wisselen in fiat geld, is er steeds meer samenwerking met exchanges. Tegelijkertijd zijn er vele routes mogelijk die de broers kunnen nemen om de munten te verduisteren. Zuid-Afrika Het handelen in cryptocurrency’s in het land ook in korte tijd snel populair geworden en dat trekt ook gespuis aan. Vorig jaar was er sprake van een andere oplichtingszaak die de gemoederen bezighield. Inleggers in Mirror Trading International zagen 23.000 bitcoin (BTC) ‘in rook opgaan’. Met een totale waarde destijds van 1,2 miljard dollar ging het om de grootste fraudezaak van 2020 wereldwijd, zo bleek uit cijfers van on-chain onderzoeker Chainalysis. De Finance Sector Conduct Authority loopt ook de gangen na van Africrypt, want het gaat om een zaak van een drie maal zo grote omvang. Let als consument altijd op met wie je in zee gaat. Lees je goed in hoe je zelf veilig je bitcoin kunt bewaren of zoek een betrouwbare custodian die gereguleerd is. Also read Zo sla je je bitcoin veilig op, 10 tips Let op! Neppe Ledger hardware wallets van oplichters in omloop Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Twee broers verdwijnen met 69.000 Bitcoin (BTC) is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

‘Britse bank zet transacties naar Bitcoin beurzen zoals Binance en Kraken stop’

Sun, 20 Jun 2021 21:00:00 +0000

Meer dan 5 miljoen Britse klanten gaan binnenkort niet meer gebruik kunnen maken van verschillende handelsplatformen. De bank maakt zich zorgen om de vele fraudeurs die gebruik maken van deze crypto exchanges. Dat meldt The Times. Het is nog niet bevestigd door de bank in kwestie, TSB Bank. Britse krant The Times heeft vernomen dat TSB, een grote bank, het verbod aan het voorbereiden is. De nieuwe regels zullen klanten het verbieden om geld te sturen naar handelsplatformen zoals Binance en Kraken. Twee van de grootste exchanges van het moment. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Also read Binance moet op zoek naar nieuwe bankpartner voor grote dollarstortingen Aantal scammers groeit hard Volgens The Times hebben tussen 15 maart en 15 april 849 klanten van de Britse bank geld verloren door oplichters die gebruik maakte van Binance. Nadat ze Binance waarschuwde voor de oplichters werd er niet gereageerd. Binance claimt overigens geen enkel bericht van TSB te hebben ontvangen. De bekendmaking van het aantal slachtoffers van oplichting met crypto zal de reputatie van bitcoin niet goed doen. De Financial Conduct Autohority heeft laten weten dat er zo’n 2,3 miljoen Britten zijn die crypto vasthouden als investering. Dat zijn er honderdduizenden meer dan vorig jaar. Het aantal scammers en oplichtingen stijgen even hard mee, volgens de Britse autoriteiten komen er elk jaar meer slachtoffers bij die in een ‘crypto scam’ of soortgelijke val trappen. Om dit tegen te gaan opende Londen recentelijk de aanval op bitcoin advertenties, zelfs op het hoog onschuldige straatadvertenties werden verboden. Also read Londen opent aanval op ‘misleidende’ bitcoin advertenties Banken geloven dat veel mensen hoge rendementen wordt beloofd door de scammers als ze geld overmaken. Na veel overtuiging gaan de oplichters nadat het geld is gestort er mee vandoor. Doordat het direct omgezet kan worden in honderden andere cryptovaluta is het onmogelijk voor banken om illegale transacties goed bij te houden. Een duur grapje voor de TSB die een refund aan klanten die slachtoffer zijn heeft beloofd. Een woordvoerder van Binance laat weten de kwestie serieus te nemen en verantwoordelijkheid te gaan nemen om klanten te beschermen van scams. De grote vraag is: is een verbod de juiste oplossing? Waarschijnlijk niet. Toch grijpen sommige financiële dienstverleners naar dit soort maatregelen. Also read liquiditeit"> Goldman Sachs versterkt diensten rondom Bitcoin met extra liquiditeit Toezichthouders willen strengste richtlijnen voor banken met Bitcoin Spaanse bank start met Bitcoin trading services voor rijke klanten

Het bericht ‘Britse bank zet transacties naar Bitcoin beurzen zoals Binance en Kraken stop’ is geschreven door en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Let op! Neppe Ledger hardware wallets van oplichters in omloop

Redactie — Thu, 17 Jun 2021 17:03:00 +0000

Opgelet! Er gaan nep-hardware wallets rond. Oplichters sturen deze apparaten naar klanten van Ledger die ‘slachtoffer’ werden van een recente datalek. De hackers zouden hiermee bitcoin kunnen stelen van onwetenden die hun bitcoin op deze wallets bewaren. Hack van Ledger Ledger heeft verscheidene keren problemen gehad om de persoonlijke gegevens van klanten te bewaren. Begin januari wisten hackers van twintigduizend klanten informatie in handen te krijgen. In 2020 was het ook al eens raak. Toen ging het om gegevens van maar liefst honderdduizend klanten. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! De oplichters zijn op een zeer geraffineerde manier met de klantgegevens opgegaan. Op Reddit deelt een klant een bericht van de werkwijze. Hij vertelt dat hij een pakketje heeft ontvangen met daarin een apparaatje dat lijkt op een Ledger Nano X. Hij plaatst daarbij onderstaande afbeeldingen. Het lijkt alsof het om een authentieke verpakking gaat. De verpakking is ook ingesealed, waardoor het nóg wat echter lijkt. Er zat ook een brief bij, met informatie over de bestelling. Daarvan moet wel gezegd worden dat het slecht in elkaar zit. Het vertelt dat dit exemplaar is verzonden om de bestaande Ledger te vervangen. De reden hiervoor is omdat er klantgegevens zouden zijn gelekt op de hackerssite RaidForum. “We hebben je om veiligheidsredenen een nieuw apparaat gestuurd. Je moet overschakelen naar een nieuw apparaat om je veilig bitcoin te bewaren. Er zit een handleiding in de nieuwe verpakking, die je kunt lezen om te leren hoe je je nieuwe apparaat instelt.” Also read Duizenden Nederlandse Bitcoiners getroffen door lek bij Ledger: Wat kun je doen? Ledger aangeklaagd voor datalek in 2020, gegevens van honderdduizenden klanten op straat Pas op! Trap hier dus niet in! Bij de hack van Ledger zijn álleen persoonsgegevens gelekt. De hackers uit 2020 (en januari dit jaar) kunnen op basis van deze informatie niet bij jouw bitcoin. Op Reddit is te zien dat de chips in de nep-Ledger zijn aangepast. Binnenkant van een echte Leger Binnenkant van een neppe Ledger Op BleepingComputer staat een uitgebreidere uitleg van de manier waarop de oplichters te werk zijn gegaan. Ook legt een specialist hier uit wat er precies mis is met de chip. Hoewel de brief vol stond met spelfouten, klopt er wel een klein deel van de boodschap. Er zijn gegevens van 272.853 mensen die een Ledger kochten in december 2020 gepubliceerd op RaidForums. Maar dit is dus absoluut geen reden om op het verzoek van de oplichters in te gaan. Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app! Also read Zo sla je je bitcoin veilig op, 10 tips Ledger aangeklaagd voor datalek in 2020, gegevens van honderdduizenden klanten op straat

Het bericht Let op! Neppe Ledger hardware wallets van oplichters in omloop is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Amerikaan moet 2 jaar cel in wegens ‘verduisteren’ bitcoin

Wessel Simons — Thu, 03 Jun 2021 18:00:00 +0000

Kais Mohammad, een 37-jarige man uit Yorba Linda, Californië, is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens het runnen van een illegale bitcoinhandel zonder vergunning. Dat blijkt uit een bekendmaking van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Man moet 2 jaar cel in Mohammed is een oud bankmedewerker en nota bene gespecialiseerd in compliance (!), dus hij wist precies dat hij de wet overtrad. Hij exploiteerde namelijk het bedrijf ‘Herocoin’ tussen 2014 en 2019 zonder vergunning en regelde het omwisselen van cash geld naar cryptocurrency’s. Dat deed hij in persoon of via een Bitcoin ATM. Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 ! Volgens Justitie heeft hij gebruik gemaakt van bitcoin ATM’s zonder te voldoen aan know-your-customer procedures die van kracht zijn vanwege anti-witwasregels. Bovendien wist hij dat de fondsen van zijn klanten niet rechtmatig zijn verkregen. Hij meldde deze verdachte transacties niet en registreerde zich niet als wisselkantoor bij het Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), dat is het agentschap die financiële transacties controleert. Naar schatting heeft de man tussen de 15 miljoen en 25 miljoen dollar gewisseld met zijn wisselservice. Hij heeft gebruik gemaakt bij 17 ATM’s, en in totaal 18,4 bitcoin en 222,5 ether hebben omgewisseld. Bitcoin ATM’s In de VS staan er ruim 20.000 Bitcoin ATM’s en Amerikaanse opsporingsdiensten zitten steeds meer met de machines in de maag. Onder meer de Drug Enforcement Administration dat ze “steeds meer” worden gebruikt om geld wit te wassen, vooral als gevolg van de COVID-19 pandemie. Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app! Also read Nederlanders stalen 60.000 euro aan Bitcoin met duizend Ziggo-modems Deze oplichter troggelde ruim 22.000 Bitcoin af bij zijn slachtoffers Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Het bericht Amerikaan moet 2 jaar cel in wegens ‘verduisteren’ bitcoin is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.