wet | Bitcoinmagazine.nl

Tweede Kamer stemt om belastingregels met grote gevolgen voor crypto

Gijs Smit — Fri, 16 Jan 2026 20:20:45 +0000

De Tweede Kamer staat op het punt een besluit te nemen over de hervorming van Box 3, oftewel de belasting op vermogen. Na jaren van juridische strijd en tijdelijke noodoplossingen moet een nieuw systeem vanaf 2028 duidelijkheid brengen in de staatskas. Voor crypto investeerders heeft dit grote gevolgen. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Het einde van het ‘verzonnen’ rendement Sinds 2001 rekende de Belastingdienst in Box 3 met een fictief rendement. Er werd simpelweg aangenomen dat je een bepaald percentage winst maakte over je vermogen, ongeacht of dat in werkelijkheid ook zo was. Vooral spaarders werden hier de dupe van, wat in 2021 leidde tot het beroemde ‘Kerstarrest’ van de Hoge Raad. De rechter oordeelde dat belasting heffen op niet-bestaande winsten onrechtvaardig is. De nieuwe wet, waarover de Kamer aanstaande maandag debatteert, moet dit rechtzetten. Vanaf 2028 wordt er belasting geheven over het werkelijke rendement. Dit is: Rente op spaarrekeningen Dividend uit aandelen Koerswinst op beleggingen, waaronder crypto Belasting over papieren winst Voor de crypto sector is het voorstel een gevoelig punt. In het nieuwe stelsel word je namelijk belast over de waardestijging van je bezittingen binnen een kalenderjaar, ook als je deze nog niet hebt verkocht. Dit noemen we belasting op ‘ongerealiseerde winst’. Stel, je bezit aan het begin van het jaar voor €100.000 aan Bitcoin. De koers stijgt dat jaar met 30%. Hoewel de Bitcoin nog in je wallet staat en je geen euro hebt gecasht, ziet de Belastingdienst dit als €30.000 winst waarover je belasting moet betalen. Critici, vooral uit de rechtse hoek, zeggen dat dit beleggers kan dwingen om een deel van hun crypto te verkopen om de belastingaanslag te kunnen betalen. Dit staat in een sterk contrast met vastgoed, waar pas wordt afgerekend op het moment dat een pand daadwerkelijk wordt verkocht. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! De beste nieuwe crypto in is Bitcoin Hyper, gevolgd door Maxi Doge en BMIC. Deze drie presale projecten combineren sterke tokenomics met duidelijk momentum en worden door onze redactie als meest kansrijk beoordeeld. In dit artikel zetten we de vijf meest veelbelovende nieuwe crypto voor dit jaar op een rij, geselecteerd op basis van whitepaper… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Waarom de wet er waarschijnlijk toch komt Ondanks de kritiek (links vindt het plan te mild voor grote vermogens, rechts vindt de uitvoering onrechtvaardig) lijkt een meerderheid onvermijdelijk. De reden is puur praktisch: de tijd dringt. De wet moet halverwege maart zijn aangenomen om de invoering in 2028 te halen. Een uitstel kost de overheid naar schatting €2,4 miljard per jaar. En zonder nieuwe wet blijft de Belastingdienst vastzitten aan complexe bezwaarprocedures van ontevreden burgers. Een tussenstap naar de toekomst? Zelfs staatssecretaris Eugène Heijnen vindt dat dit systeem niet perfect is. Veel partijen zien deze wet dan ook als een noodzakelijke tussenstap naar een volledige vermogenswinstbelasting. In dat scenario betaal je pas belasting op het moment dat je jouw Bitcoin verkoopt voor euro’s. Hoewel dat eerlijker klinkt, is de overheid huiverig voor de korte termijn. Een overstap naar belasting bij verkoop zou de schatkist de eerste jaren miljarden kosten, omdat beleggers hun verkoopmoment simpelweg kunnen uitstellen om belasting te ontwijken. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Tweede Kamer stemt om belastingregels met grote gevolgen voor crypto is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Franse wetgevers bevestigen belasting op ‘onproductieve rijkdom’

Nick de Jong — Tue, 04 Nov 2025 13:30:46 +0000

De Franse wetgever heeft een belangrijke stap gezet door een wetswijziging goed te keuren dat beleggingsactiva, waaronder cryptovaluta, onderbrengt in de categorie “onproductieve rijkdom”. Deze wijziging breidt het bestaande vermogensbelasting kader uit en geeft aan dat ook niet-vermogensrendement activa voortaan kunnen worden belast. In het voorstel is opgenomen dat belastingplichtigen met meer dan 2 miljoen euro aan dergelijke activa een jaarlijkse heffing van 1 procent kunnen krijgen. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Voor crypto-houders betekent dit concreet dat hun digitale portefeuilles niet langer alleen op gerealiseerde winst worden aangeslagen, maar dat de waarde van de activa zelf (ook zonder verkoop) mogelijk belastingplichtig wordt. Omdat cryptocurrency-portefeuilles vaak worden aangehouden als langetermijninvestering of waarde reserve, roept deze aanscherping direct vragen op over liquiditeit, fiscale planning en de positionering binnen het Franse belastingstelsel. Frankrijk plant een bredere vermogensherziening Deze wetswijziging is onderdeel van een bredere trend binnen Frankrijk om het belastingstelsel meer in lijn te brengen met de hedendaagse vermogensopbouw en kapitaalstromen. De regering erkent dat traditionele vermogensbelastingen tot nu toe voornamelijk gericht waren op vastgoed en beursaandelen, terwijl nieuwe vormen van rijkdom, zoals crypto, kunst, verzamelobjecten of een luxe boot en luchtvaartuigen, buiten het schema vielen. Daarmee probeert Parijs twee doelen tegelijk te realiseren. Enerzijds wil men vermijden dat vermogens zich aan belasting onttrekken via nieuwe activaklassen. Anderzijds wordt het idee versterkt dat “productieve investeringen”, investeringen die werkgelegenheid, innovatie of economische activiteit opleveren, gunstiger behandeld moeten worden dan activa die enkel waarde vasthouden zonder economisch effect. Crypto activa vallen door de wetswijziging expliciet onder de categorie van “niet-productieve” rijkdom. Wat dit betekent is dat Frankrijk zich niet alleen richt op extra belastingopbrengsten, maar ook op een herdefinitie van wat economische waarde is in de moderne kapitaalmarkt. De boodschap is dat rijkdom die niet actief bijdraagt aan het “echte” economische circuit beschouwd wordt als belastingobject, ook al is de eigenaar van die rijkdom niet direct actief in handel of productie. FRANCE INTRODUCES TAX ON “NON-PRODUCTIVE ASSETS” INCLUDING CRYPTO The French National Assembly has approved a new tax called the “Tax on Non-Productive Assets,” replacing the previous real estate wealth tax (IFI). The bill, proposed by Jean Paul Mattei and Philippe Brun,… pic.twitter.com/aD3mERR005 — ThuanCapitalGlobal (@ThuanGlobal) November 3, 2025 Impact van Franse wetgeving op de Europese beleidsvorming Het Franse initiatief heeft verstrekkende wetgevende en politieke implicaties voor de Europese Unie. Frankrijk positioneert zich hier als voorloper, en de aanpak zou andere lidstaten kunnen inspireren om vergelijkbare regels te introduceren. Het bericht dat cryptovaluta niet langer worden gezien als nieuwigheden, maar als een normaal onderdeel van het vermogensplaatje, versterkt de verwachting dat EU-brede beleidskaders rondom crypto-belasting dichterbij komen. Bovendien kunnen bedrijven en vermogenshouders die actief zijn in meerdere rechtsgebieden geconfronteerd worden met complexere rapportageverplichtingen. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend bezit van crypto-activa, kan belasting-arbitrage in gevaar komen. Frankrijk’s stap maakt duidelijk dat het geen aanpassing is in één land alleen, maar een signaal van hoe digitale rijkdom steeds minder buiten het fiscale vizier blijft. Voor de cryptomarkt zelf roept dit discussiepunten op over concurrentiekracht en investeringsuitstroom. Landen die relatief gunstiger zijn qua belasting en regulering kunnen de rol van investeringshub versterken. Frankrijk lijkt zich te positioneren waar kapitaalinkomsten harder worden belast, wat kan leiden tot verschuivingen in waar crypto-houders hun vermogen plaatsen. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch

Het bericht Franse wetgevers bevestigen belasting op ‘onproductieve rijkdom’ is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Algerije verbiedt alle crypto-activiteiten met harde straffen

Raul Gavira — Wed, 30 Jul 2025 09:57:56 +0000

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Algerije heeft een van de strengste cryptowetten ter wereld ingevoerd. Sinds 24 juli is het in het hele land strafbaar om iets met crypto te doen: van kopen en bewaren tot minen en promoten. Zelfs het bezitten van bitcoin kan je nu een celstraf opleveren. Tot een jaar cel voor crypto De nieuwe wet, bekend als Wet 25-10, pakt alles aan wat met digitale activa te maken heeft. Wie zich bezighoudt met crypto kan tot één jaar gevangenisstraf krijgen en een boete tot één miljoen dinar (ruim $7.700). Ook influencers, adverteerders en ontwikkelaars vallen onder deze strenge regels. Volgens de overheid is het verbod bedoeld om witwaspraktijken, belastingontduiking en terrorismefinanciering te voorkomen. De overheid zegt dat digitale valuta de financiële stabiliteit van het land in gevaar brengt en het monetaire beleid ondermijnen. ALGERIA DECLARES TOTAL CRYPTO BAN UNDER NEW AML LAW – Algeria has imposed a sweeping crypto ban, outlawing ownership, trading, mining, and promotion under a law passed on July 24, per Fibladi. – The law defines crypto assets as financial property and treats their use as a… pic.twitter.com/u3vISgJlgy — BSCN (@BSCNews) July 30, 2025 Crypto volledig buiten de wet De wet maakt geen uitzonderingen voor niemand. Er zijn geen vergunningen, overgangsperioden of grijze zones. Elke vorm van crypto-activiteit, inclusief promotie van crypto, wordt gezien als financieel misdrijf. Ook diensten zoals wallets en beurzen zijn verboden. Daarmee sluit Algerije zich aan bij landen als China en Nepal, waar crypto ook volledig verboden is. De Centrale Bank, het ministerie van Financiën en veiligheidsdiensten gaan toezien op de naleving. Met digitale opsporingstechnieken en strengere handhaving wil Algerije elk cryptogebruik de kop indrukken. ALGERIA JUST BANNED CRYPTO – LIKE, ALL OF IT Algeria passed a new law making it illegal to own, mine, trade, or even talk up crypto. Breaking the rules could land you in prison for a year and cost you up to $7,700 in fines. Officials say it’s about stopping fraud and… pic.twitter.com/WfDBfdGG96 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 29, 2025 Tegen de regionale trend in Opvallend is dat buurlanden als Marokko en Egypte steeds meer richting gereguleerde crypto-omgevingen bewegen. Ook in de bredere MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) kiezen landen juist voor integratie, zoals de VAE en Bahrein. Algerije kiest dus duidelijk een andere koers. Dat komt hard aan in een land waar crypto juist aan populariteit won. Volgens Chainalysis was Algerije in 2024 nog een van de snelstgroeiende cryptomarkten in de regio, vooral door peer-to-peer handel en geldtransfers. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! De beste altcoins van zijn Ethereum (ETH), XRP en Bitcoin Hyper ($HYPER). Of je nu zoekt naar gevestigde munten of kleine crypto met potentie, deze selectie biedt kansen voor elk risicoprofiel. Benieuwd welke altcoin nu kopen de slimste zet is? Lees onze analyse hieronder. Er is een nieuwe Amerikaanse wet in behandeling die de markt… Lees verder document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Crypto-verbod jaagt innovatie het land uit Critici vrezen dat het verbod crypto-activiteit ondergronds zal duwen en innovatie zal remmen. Ook jonge ontwikkelaars en ondernemers zouden het land kunnen verlaten. De overheid zegt open te staan voor gereguleerde fintech-oplossingen, maar biedt voorlopig geen alternatief. Algerije kiest voor totale controle. We zullen zien of dat crypto echt uit het straatbeeld zal doen verdwijnen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Algerije verbiedt alle crypto-activiteiten met harde straffen is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Broers aangeklaagd door SEC in Ponzi Scheme van $60 miljoen

Raul Gavira — Tue, 27 Aug 2024 13:30:20 +0000

De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) heeft beslissende actie ondernomen tegen de broers Jonathan en Tanner Adam, door hen te beschuldigen van het opzetten van een Ponzi-regeling van $ 60 miljoen met een fictieve crypto trading bot. Details van het plan Volgens de klacht van de SEC, die op 26 augustus 2024 werd ingediend bij de U.S. District Court for the Northern District of Georgia, voerden de Adam broers het plan uit van januari 2023 tot juni 2024. Ze zouden beleggers hebben verleid met beloften van tot wel 13,5% maandelijkse rendementen, door te beweren dat een door Jonathan Adam ontwikkelde bot arbitrage handelsmogelijkheden kon identificeren op crypto platforms. De SEC beweert dat deze beweringen volledig verzonnen waren. In plaats van het geld van beleggers te gebruiken voor de vermeende handelsactiviteiten, zouden de broers miljoenen hebben doorgesluisd naar een Ponzi-achtige constructie, waarbij ze betalingen deden aan eerdere beleggers om de illusie van winstgevendheid te creëren, terwijl ze de rest gebruikten om hun uitbundige levensstijl te financieren. The #SEC charged two brothers with running a $60 million #Ponzi scheme involving a fake crypto trading bot. #French President Macron denied that the arrest of Telegram founder Pavel #Durov was politically motivated. Meanwhile, #crypto investment products saw their largest… pic.twitter.com/BV6geiheSI — TOBTC (@_TOBTC) August 27, 2024 Buitensporige uitgaven De aanklacht beschrijft in detail hoe de broers het geld van investeerders misbruikten, waarbij Tanner Adam naar verluidt een deel gebruikte om de bouw van een condominium van $30 miljoen in Miami te financieren. Jonathan Adam gaf naar verluidt minstens 480.000 dollar uit aan luxe voertuigen en vrijetijdsartikelen. Bovendien benadrukte de SEC dat Jonathan Adam zijn eerdere veroordelingen voor effectenfraude niet bekendmaakte, waardoor hij beleggers verder misleidde en hun vertrouwen won onder valse voorwendselen. Reactie SEC en juridische stappen In reactie op de beschuldigingen heeft de SEC permanente gerechtelijke bevelen, teruggave van onrechtmatig verkregen winsten met voorschotrente en civielrechtelijke sancties geëist tegen de broers en hun entiteiten. De door de SEC verkregen noodmaatregelen werden niet aangevochten door de gedaagden, wat de ernst van de beschuldigingen aangeeft. Justin C. Jeffries, Associate Director of Enforcement in het regionale kantoor van de SEC in Atlanta, benadrukte dat de SEC zich inzet om beleggers te beschermen tegen frauduleuze constructies die gebruik maken van opkomende technologieën zoals cryptocurrency. “De SEC zal alle middelen die tot haar beschikking staan gebruiken om degenen te stoppen die de opwinding rond nieuwe technologieën uitbuiten om beleggers op te lichten,” verklaarde Jeffries. SEC Press Release Ponzi Scheme De impact van de zaak op beleggers De snelle actie van de SEC heeft de slachtoffers enige verlichting gebracht, maar de zaak herinnert hen ook aan de risico’s die gepaard gaan met het investeren in ongereguleerde en mogelijk frauduleuze crypto-ondernemingen. Het juridische team van de SEC, onder leiding van Kristin W. Murnahan en onder toezicht van M. Graham Loomis, richt zich nu op het terugvorderen van de verduisterde fondsen en het verkrijgen van gerechtigheid voor de getroffen investeerders. Terwijl de juridische procedures zich ontvouwen, onderstreept de zaak van Jonathan en Tanner Adam het belang van due diligence en regelgevend toezicht in de zich snel ontwikkelende wereld van investeringen in cryptocurrency. Mis geen updates – connect met ons online!

Het bericht Broers aangeklaagd door SEC in Ponzi Scheme van $60 miljoen is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Binance voegt Eurite (EURI) toe: Een MiCA-gereguleerde Euro Stablecoin

Raul Gavira — Mon, 26 Aug 2024 14:30:24 +0000

Binance zorgt voor opschudding in de cryptowereld door de notering aan te kondigen van Eurite (EURI), een van de eerste stablecoins met euro-peg die volledig gereguleerd is onder de Markets in Crypto-Assets (MiCA) regelgeving van de Europese Unie. Binance brengt MiCA-conforme EURI stablecoin op de markt Binance heeft plannen bevestigd om Eurite (EURI) op de markt te brengen, een euro-ondersteunde stablecoin die volledig voldoet aan de MiCA-regelgeving van de Europese Unie. EURI, uitgegeven door Banking Circle S.A., is een van de eerste stablecoins die voldoet aan deze strenge normen en is daarmee een belangrijke speler in het veranderende regelgevingslandschap van cryptocurrency. Wat is MiCA? De Markets in Crypto-Assets (MiCA) regelgeving, die in mei 2023 wet werd, is het uitgebreide framework van de Europese Unie voor het reguleren van crypto-activa. MiCA stelt uniforme regels op voor uitgevers van crypto’s in de hele EU en richt zich op transparantie, consumentenbescherming en marktintegriteit. Voor stablecoins zoals EURI betekent naleving van MiCA voldoen aan specifieke wettelijke normen die de veiligheid en stabiliteit van deze digitale activa waarborgen. Binance will list Eurite (EURI) and open trading for the following spot trading pairs at 2024-08-28 10:00 (UTC). Binance is introducing a zero fee promotion for EURI trading pairs. Eurite (EURI) is one of the first MiCA regulated EURO stablecoins. https://t.co/Ah7mU1O5Yd — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 26, 2024 Belangrijkste kenmerken van de EURI Stablecoin EURI is een Euro-pegged stablecoin, die een 1:1 waarde met de Euro garandeert, en wordt ondersteund door reserves aangehouden door Banking Circle S.A. De stablecoin zal vanaf 28 augustus 2024 beschikbaar zijn voor verhandeling op Binance met paren waaronder EUR en USDT. Binance heeft ook een nul-fee handelspromotie geïntroduceerd voor deze paren, met als doel om vroegtijdige adoptie te stimuleren. Binance’s strategie voor compliance In lijn met zijn strategie om activa te ondersteunen die voldoen aan de regelgeving, is Binance van plan om stablecoins die niet voldoen aan de MiCA standaarden geleidelijk uit te faseren tegen juni 2024. Deze stap onderstreept de toewijding van Binance om zich te houden aan het veranderende regelgevingslandschap en een veilige handelsomgeving te bieden aan haar gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER). Impact op de Stablecoin Markt De introductie van MiCA-gereguleerde stablecoins zoals EURI is een cruciaal moment voor de Europese cryptomarkt. MiCA brengt duidelijkheid en veiligheid, maar daagt uitgevers van stablecoins ook uit om aan nieuwe standaarden te voldoen, waardoor de verscheidenheid aan beschikbare activa mogelijk beperkt wordt. Dit zou de markt een nieuwe vorm kunnen geven, waarbij stablecoins die aan de regels voldoen, zoals EURI, worden bevoordeeld en stablecoins die niet aan de regels voldoen, worden verdrongen. Stablecoin markt bereikt nieuwe hoogten De notering van EURI komt op een moment dat de stablecoin markt een nieuw hoogtepunt heeft bereikt, met een totale marktkapitalisatie van 168 miljard dollar. De introductie van MiCA heeft echter ook geleid tot zorgen over de toekomst van niet-conforme stablecoins zoals USDT in de EU, wat de groeiende invloed van regelgeving op de marktdynamiek benadrukt. €20 new user bonus! OKX - trade meer dan 350 crypto’s Binnen 14 dagen na registratie €200 storten en €200 aan crypto kopen/handelen Handel met andere traders Verdien bonussen met crypto staking OKX review Pak nu die €20! Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Wat is de volgende stap voor Binance en MiCA? Naarmate Binance zich verder aanpast aan de MiCA-regelgeving, zal de exchange naar verwachting stablecoins die niet aan de MiCA-regelgeving voldoen van de lijst schrappen en meer activa introduceren die wel aan de MiCA-regelgeving voldoen. Deze strategie versterkt niet alleen Binance’s positie op de Europese markt, maar schept ook een precedent voor andere exchanges die door de complexe regelgeving navigeren. Voordelen voor gebruikers en nieuwe functies Om de adoptie van EURI te stimuleren, biedt Binance gratis handel voor EURI paren, met opnames beschikbaar vanaf 29 augustus 2024. Daarnaast hebben EURI houders het recht om de stablecoin op elk moment in te wisselen tegen de nominale waarde, wat liquiditeit en stabiliteit garandeert voor gebruikers. Een nieuw tijdperk voor stablecoins in de EU De notering van EURI op Binance markeert een belangrijke mijlpaal in de evolutie van de stablecoin markt, vooral binnen de EU. Naarmate de MiCA-regelgeving van kracht wordt, zullen stablecoins zoals EURI waarschijnlijk aan populariteit winnen en gebruikers een veilige en gereguleerde optie bieden voor transacties met digitale activa.

Het bericht Binance voegt Eurite (EURI) toe: Een MiCA-gereguleerde Euro Stablecoin is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Witwasbeschuldigingen tegen Binance en CZ: Dreigt Bitcoin in gevaar te komen?

Dirk van Haaster — Wed, 21 Aug 2024 12:30:13 +0000

Binance en haar voormalige CEO Changpeng Zhao (CZ), staan opnieuw voor de rechter. Drie investeerders in crypto hebben een rechtszaak aangespannen omdat ze hun gestolen cryptovaluta niet konden terugkrijgen. Ze beweren dat dit komt doordat Binance het witwassen van geld niet heeft voorkomen. Binance en CZ opnieuw voor de rechter Op 16 augustus dienden de investeerders een klacht in bij de Amerikaanse rechtbank in Seattle. Volgens hen hebben dieven hun cryptovaluta gestolen en deze via Binance verstuurd. Dit zou zijn gedaan om de digitale sporen uit te wissen, waardoor het bijna onmogelijk werd om de gestolen cryptovaluta te traceren. De investeerders zeggen dat crypto transacties normaal gesproken vastgelegd worden op de blockchain. Dit zorgt ervoor dat alle transacties permanent en nauwkeurig te volgen zijn. Ze beweren dat Binance een belangrijke rol speelde in het witwasproces, waardoor de gestolen cryptovaluta moeilijk terug te vinden waren. Volgens hen schendt dit de RICO-wet, een wet die misdrijven zoals witwassen en fraude bestrijdt. Juridische experts twijfelen aan succes rechtszaak Bill Hughes, een juridisch expert bij Consensys, heeft twijfels over het succes van deze rechtszaak. Gister schreef hij op X dat deze rechtszaak een “logische vervolgstap” is, die probeert te profiteren van eerdere overheidsaanklachten tegen Binance. https://twitter.com/BillHughesDC/status/1825899465837834373 Hughes is echter van mening dat deze zaak, als ze doorgaat, grote gevolgen kan hebben voor de hele crypto industrie. Hij stelt dat het proces de effectiviteit van blockchain-analyse en het terugvinden van gestolen activa op de proef kan stellen. Als de zaak verder gaat, kan Binance in een lastige positie terechtkomen. Hun argumenten over het volgen van transacties op de blockchain en het terugvinden van gestolen crypto zouden de industrie negatief kunnen beïnvloeden. Meer juridische problemen voor CZ en Binance Deze nieuwe rechtszaak komt bovenop de al bestaande juridische problemen voor CZ en Binance. In november 2023 pleitte CZ schuldig aan het schenden van Amerikaanse anti-witwaswetten en trad hij af als CEO. Binance stemde ermee in om $4,3 miljard aan boetes te betalen. CZ kreeg in april vier maanden gevangenisstraf, minder dan de drie jaar die de aanklagers eisten. Hij begon zijn straf in juni en komt naar verwachting in september vrij. Daarnaast spande de Securities and Exchange Commission (SEC) in juni 2023 een rechtszaak aan tegen Binance. De SEC beschuldigde Binance en CZ van misleidende praktijken en het kunstmatig verhogen van handelsvolumes. De rechtbank besloot dat de meeste onderdelen van deze zaak verder mogen gaan, wat betekent dat Binance nog meer juridische uitdagingen te wachten staan. Potentiële invloed op Bitcoin en de bredere markt De voortdurende juridische uitdagingen waar Binance en haar voormalige CEO CZ mee te maken hebben, kunnen belangrijke gevolgen hebben voor Bitcoin en de bredere cryptocurrency markt. Als een van de grootste cryptocurrency exchanges ter wereld kunnen negatieve ontwikkelingen rond Binance leiden tot onzekerheid onder investeerders, wat volatiliteit in de koers van Bitcoin kan veroorzaken. Bovendien kunnen de juridische problemen van Binance, als ze escaleren, het vertrouwen in gecentraliseerde beurzen aantasten, waardoor meer gebruikers naar gedecentraliseerde platforms gaan en de algemene liquiditeit en stabiliteit van de cryptomarkt mogelijk wordt aangetast. Aangezien Bitcoin vaak wordt gezien als het allereerste cryptocurrency, kan een verlies aan vertrouwen in Bitcoin verstrekkende gevolgen hebben en een veel grotere vertrouwenscrisis in de hele cryptoruimte teweegbrengen. Een dergelijk scenario zou kunnen leiden tot verminderde interesse van investeerders en maatregelen van regelgevende instanties. Dit zou kunnen resulteren in een langdurige neergang van de markt, waardoor het cruciaal is voor de industrie om het vertrouwen in Bitcoin als hoeksteen te behouden.

Het bericht Witwasbeschuldigingen tegen Binance en CZ: Dreigt Bitcoin in gevaar te komen? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

China verscherpt AML-wetten, richt zich op crypto bij witwaspraktijken

Raul Gavira — Tue, 20 Aug 2024 12:00:59 +0000

China heeft zijn Anti-Money Laundering (AML) wetten aangescherpt, nu expliciet gericht op virtuele activa als een belangrijk aandachtspunt in de strijd tegen financiële misdrijven. Met ingang van 20 augustus 2024 vormen deze nieuwe wettelijke interpretaties een belangrijke stap in China’s voortdurende inspanningen om het snel veranderende financiële landschap te reguleren. China richt zich op virtuele activa in de strijd tegen witwaspraktijken De bijgewerkte AML richtlijnen, uitgegeven door China’s Supreme People’s Court en Supreme People’s Procuratorate, categoriseren transacties met virtuele activa als methoden om de opbrengsten van criminele activiteiten te verbergen. Deze nieuwe interpretatie dicht eerdere mazen in de wet en onderstreept China’s toewijding aan het reguleren van de markt voor virtuele activa, die steeds vaker in verband wordt gebracht met het witwassen van geld. Volgens deze nieuwe wetten kunnen transacties met virtuele activa nu worden vervolgd onder dezelfde voorwaarden als het traditionele witwassen van geld, met specifieke drempels die “ernstige omstandigheden” definiëren. Deze omvatten het witwassen van bedragen van meer dan 5 miljoen yuan of het veroorzaken van verliezen van meer dan 2,5 miljoen yuan. CHINA UPDATES AML LAWS TO INCLUDE "VIRTUAL ASSETS" AMID CRYPTO UNBAN RUMORS – China's Supreme Court and the public prosecutor have updated their interpretation of the country’s Anti-Money Laundering (AML) laws, now officially recognizing "virtual asset" transactions. – With… https://t.co/XSRf5XmaZz pic.twitter.com/NJEDMVNKet — BSCN (@BSCNews) August 20, 2024 Toename vervolging weerspiegelt hardere houding China’s harde optreden tegen het witwassen van geld heeft geleid tot een dramatische toename van het aantal vervolgingen, met alleen al in 2023 bijna 3.000 zaken – een 20-voudige toename sinds 2019. In de eerste helft van 2024 steeg het aantal vervolgingen nog eens met 28,4%, wat de voortdurende inspanningen van de Chinese autoriteiten om financiële misdrijven aan te pakken benadrukt. Het Openbaar Ministerie heeft een cruciale rol gespeeld bij deze inspanningen, door nauw samen te werken met de Nationale Commissie van Toezicht en het Ministerie van Openbare Veiligheid. Deze gezamenlijke aanpak is gericht op het verbeteren van de effectiviteit van China’s wettelijke kader in de strijd tegen het witwassen van geld, met name door het misbruik van virtuele activa. Implicaties van de nieuwe AML-richtlijnen voor de cryptomarkt Parallel aan deze wettelijke updates is er een belangrijke verschuiving in de cryptomarkt waargenomen. Onlangs werd voor $ 2 miljard aan Ethereum, dat gekoppeld was aan het Plus Token Ponzi-schema, verplaatst, wat speculaties opriep over overheidsingrijpen en de mogelijke verkoop van in beslag genomen activa. Deze ontwikkelingen hebben discussies aangewakkerd over de vraag of China zijn strenge houding ten opzichte van cryptocurrencies zou kunnen heroverwegen, hoewel experts verdeeld blijven. Terwijl sommige industriefiguren een mogelijk verbod op crypto suggereren, stellen anderen dat een dergelijke stap in strijd zou zijn met China’s bredere politieke en regelgevende doelen. Bewegingen in Ethereum en speculatie over China’s cryptobeleid De recente beweging van $ 2 miljard aan Ethereum activa die in beslag zijn genomen tijdens de Plus Token aanval heeft verdere speculatie aangewakkerd over China’s bedoelingen in de crypto ruimte. Hoewel de Chinese overheid geen plannen heeft bevestigd om cryptocurrencies te unbannen, heeft de timing van deze gebeurtenissen geleid tot meer onderzoek en speculatie binnen de wereldwijde cryptogemeenschap. Terwijl China doorgaat met het verfijnen van zijn benadering van virtuele activa binnen zijn wettelijke kader, zal de wereldmarkt nauwlettend toezien op verdere ontwikkelingen die een verschuiving in een van ’s werelds grootste economieën zouden kunnen signaleren.

Het bericht China verscherpt AML-wetten, richt zich op crypto bij witwaspraktijken is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Australische ASIC pakt cryptofraude aan: 600 zwendelwebsites verwijderd in 12 maanden

Raul Gavira — Mon, 19 Aug 2024 12:00:53 +0000

De Australische financiële toezichthouder ASIC heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in de strijd tegen cryptofraude door het afgelopen jaar meer dan 600 zwendelwebsites neer te halen, maar waarschuwt dat het toenemende gebruik van AI bij deze zwendelpraktijken nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Australië pakt crypto-oplichting aan De Australian Securities and Investments Commission (ASIC) heeft aangekondigd dat er het afgelopen jaar meer dan 600 websites met cryptocurrency scam zijn neergehaald. Deze zwendelpraktijken, vaak gepromoot door middel van nep-aanbevelingen en misleidende advertenties, hebben geleid tot aanzienlijke financiële verliezen voor nietsvermoedende beleggers. De inspanningen van ASIC maken deel uit van een bredere campagne om Australiërs te beschermen tegen steeds geraffineerdere fraudeconstructies. #Australia's financial regulator, #ASIC, has taken down over 600 crypto scams in the past year, warning that #AI advancements, like deepfakes, are making it harder for consumers to detect fraud. Scams involving fake celebrity endorsements and fraudulent investment platforms… pic.twitter.com/pxSd2I2qSZ — TOBTC (@_TOBTC) August 19, 2024 Invloed van AI op oplichtingstactieken ASIC plaatsvervangend voorzitter Sarah Court benadrukte de veranderende aard van oplichting, vooral door het gebruik van AI-technologieën zoals deepfakes. Deze ontwikkelingen maken het voor consumenten steeds moeilijker om legitieme kansen te onderscheiden van frauduleuze. Court benadrukte dat er dagelijks gemiddeld 20 zwendelwebsites worden gesloten, wat de voortdurende strijd tegen deze digitale bedreigingen weerspiegelt. Australiërs blijven miljarden verliezen Ondanks deze inspanningen verloren Australiërs in 2023 naar schatting 1,3 miljard dollar aan zwendel, waarbij nepbeleggingsplatforms de grootste boosdoeners waren. Het gebruik van AI en geavanceerde social engineering tactieken door oplichters vormt een grote uitdaging voor regelgevers. Daarnaast meldde de Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) onlangs dat meer dan de helft van de crypto-advertenties op Meta’s platforms misleidend zijn of beleidsregels schenden, wat de strijd tegen online fraude verder bemoeilijkt.

Het bericht Australische ASIC pakt cryptofraude aan: 600 zwendelwebsites verwijderd in 12 maanden is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Roman Sterlingov van Bitcoin Fog vecht zware straf aan na veroordeling

Raul Gavira — Sat, 17 Aug 2024 16:00:10 +0000

Roman Sterlingov, de oprichter van Bitcoin Fog, vraagt om strafvermindering na zijn veroordeling voor het witwassen van geld en aanverwante aanklachten, waarbij zijn juridisch team aanvoert dat de aanbevolen 20 tot 30 jaar gevangenisstraf te zwaar is. Achtergrond en veroordeling Roman Sterlingov, het meesterbrein achter de cryptomixer Bitcoin Fog, is veroordeeld voor het witwassen van geld, samenzwering en het exploiteren van een geldtransportbedrijf zonder vergunning. Aanklagers beweren dat Bitcoin Fog het witwassen van ongeveer $400 miljoen aan Bitcoin heeft gefaciliteerd in verband met illegale activiteiten zoals drugshandel en identiteitsdiefstal tussen 2011 en 2021. Het verdedigingsteam van Sterlingov houdt echter vol dat hij wel banden had met het platform, maar dat er geen direct bewijs is dat hij Bitcoin Fog beheerde. Roman #Sterlingov, founder of the #cryptocurrency mixer #Bitcoin Fog, has been convicted of money laundering and related charges, with prosecutors recommending a 20 to 30-year prison sentence. His legal team argues that the sentence is unwarranted, claiming that much of the… pic.twitter.com/ofoI2bV1dq — TOBTC (@_TOBTC) August 17, 2024 Sterlingov vecht lange straf aan In een verzoekschrift van 15 augustus bij de rechtbank voor het District Columbia, betwistten de advocaten van Sterlingov de door de overheid aanbevolen straf van 20 tot 30 jaar, door het te bestempelen als “ongegrond” en buitensporig in vergelijking met vergelijkbare zaken. De verdediging benadrukte dat veel van het bewijs tegen Sterlingov indirect is en wees op de afwezigheid van belangrijke elementen zoals serverlogs, private keys of enig direct bewijs van zijn controle over Bitcoin Fog. Verder benadrukten ze Sterlingovs blanco strafblad en betrokkenheid bij zijn familie als factoren die een mildere straf rechtvaardigen. Komende veroordeling De veroordeling van Sterlingov, die oorspronkelijk gepland stond voor 21 augustus, is uitgesteld in verband met het verzoek van de overheid om beslag te leggen op activa die verbonden zijn aan Bitcoin Fog, waaronder meer dan 1300 Bitcoin die sinds 2012 onaangeroerd zijn gebleven. De verdediging hoopt de rechtbank te overtuigen om een aanzienlijk lagere straf op te leggen, met het argument dat de strafmaatrichtlijnen Sterlingov’s werkelijke rol of verwijtbaarheid in de exploitatie van Bitcoin Fog niet accuraat weerspiegelen.

Het bericht Roman Sterlingov van Bitcoin Fog vecht zware straf aan na veroordeling is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

EU-autoriteiten arresteren verdachten achter $14,4M Holograph Hack

Raul Gavira — Thu, 15 Aug 2024 21:00:57 +0000

In een belangrijke doorbraak hebben Europese autoriteiten meerdere verdachten gearresteerd die in verband worden gebracht met de $14,4 miljoen kostende Holograph hack. De arrestaties komen na een twee maanden durend internationaal onderzoek onder leiding van het Franse bureau voor de preventie van cybercriminaliteit. Arrestaties verricht in $14,4M Holograph Hack Autoriteiten in Europa hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in het onderzoek naar de $14,4 miljoen kostende Holograph hack, waarbij verschillende verdachten zijn gearresteerd. De arrestaties in Italië waren het resultaat van een samenwerking tussen Franse, Italiaanse en Kaaimaneilanden wetshandhavingsinstanties. Dit is een belangrijke ontwikkeling in het onderzoek dat begon op 13 juni, toen hackers misbruik maakten van een kwetsbaarheid in het operatorcontract van Holograph om 1 miljard HLG tokens te slaan. Holograph Hack Arrests After an incredibly intensive two-month pursuit by France's Office for the Prevention of Cybercrime (OFAC), BRI, @Europol, the Italian Directorate of Anti-Mafia Investigations, & @Policing_Cayman (RCIPS), we’re grateful to share that multiple arrests have… pic.twitter.com/4ZF076tLkJ — Holograph (@holographxyz) August 14, 2024 Internationale samenwerking leidt tot grote arrestaties De operatie werd geleid door het Franse Office for the Prevention of Cybercrime, met cruciale hulp van het Italiaanse Directorate of Anti-Mafia Investigations en Europol. De verdachten, die worden omschreven als Oost-Europeanen van in de 30, werden gearresteerd in Italië en wachten nu op uitlevering aan Frankrijk. De autoriteiten hebben beslag gelegd op aanzienlijke activa, waaronder elektronica en bevroren tegoeden, die vermoedelijk verband houden met de misdaad. Reactie van Holograph en toekomstige beveiligingsmaatregelen In de nasleep van de hack heeft Holograph strengere beveiligingsmaatregelen genomen om toekomstige incidenten te voorkomen. Het platform, dat zijn HLG token met meer dan 80% zag dalen na de inbraak, richt zich nu op het herstellen van het vertrouwen van gebruikers en het waarborgen van de veiligheid van zijn ecosysteem. Naar verluidt is 80% van de gestolen tokens teruggevonden en Holograph werkt nauw samen met de wetshandhavingsinstanties om de resterende fondsen te traceren. De bredere impact op de cryptogemeenschap Deze arrestatie betekent een belangrijke overwinning voor de cryptogemeenschap, die geplaagd wordt door een reeks high-profile hacks. Het incident benadrukt de voortdurende risico’s in de snel evoluerende wereld van gedecentraliseerde financiën en het belang van robuuste beveiligingsmaatregelen. Terwijl het onderzoek wordt voortgezet, wacht de cryptocurrency gemeenschap met spanning op verdere updates over het herstel van de activa en de juridische procedures tegen de verdachten.

Het bericht EU-autoriteiten arresteren verdachten achter $14,4M Holograph Hack is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Binance keert terug naar India na het betalen van $2,25 miljoen boete

Raul Gavira — Thu, 15 Aug 2024 15:30:56 +0000

Binance heeft de Indiase markt opnieuw betreden na het betalen van een boete van $2,25 miljoen voor het niet naleven van de lokale regelgeving. Dit markeert een belangrijke comeback die een positieve invloed zou kunnen hebben op de inheemse token, BNB. Binance keert terug naar India Na een onderbreking van zeven maanden heeft Binance de Indiase markt weer betreden door een boete van $2,25 miljoen te betalen die was opgelegd voor het niet naleven van de lokale Anti-Money Laundering (AML). Het herstel van Binance’s URL en apps in India markeert een belangrijke mijlpaal voor de exchange terwijl het navigeert door het complexe regelgevingslandschap van een van ’s werelds grootste cryptomarkten. https://twitter.com/binance/status/1823969973510767000 Impact op Binance en de Indiase cryptomarkt De terugkeer van Binance zal naar verwachting een aanzienlijke impuls geven aan de Indiase cryptomarkt en gebruikers toegang bieden tot een van ’s werelds grootste en meest diverse cryptocurrency platformen. De onmiddellijke impact op BNB, Binance’s inheemse token, is positief, met een lichte stijging van de marktwaarde. Naarmate Binance zijn compliancemaatregelen in India versterkt, kunnen de langetermijnvooruitzichten van BNB verder verbeteren naarmate de exchange het vertrouwen en marktaandeel in de regio herwint. Naleving en toekomstperspectieven De Indiase overheid is steeds strenger geworden met buitenlandse cryptobedrijven, wat heeft geleid tot de schorsing van meerdere platforms, waaronder Binance, OKX en KuCoin. De succesvolle terugkeer van Binance na het betalen van de boete en de registratie bij de Indiase Financial Intelligence Unit (FIU) schept een precedent voor andere wereldwijde exchanges die door de Indiase regelgeving willen navigeren. Door zich aan de lokale regelgeving te houden, stelt Binance niet alleen zijn activiteiten in India veilig, maar wordt ook de weg vrijgemaakt voor een bredere marktintroductie, waardoor de waarde van BNB kan stijgen naarmate meer Indiase gebruikers zich op het platform begeven. Omdat Binance wereldwijd blijft uitbreiden en zich concentreert op naleving, kan zijn strategie als model dienen voor andere cryptobedrijven die in gereguleerde markten willen opereren. BNB’s marktprestaties Sinds de aankondiging van de terugkeer van Binance steeg de waarde van BNB met 1,5% tot $ 530. Sindsdien is het een beetje gedaald en staat het momenteel op $572.53 . De open interesse in BNB futures vertoonde ook een bescheiden stijging, wat duidt op een groeiend marktvertrouwen in de token. Met Binance’s hernieuwde aanwezigheid in India zou BNB klaar kunnen zijn voor verdere groei naarmate het aantal gebruikers in het land toeneemt. Samenvatting Binance’s herintrede in India is een belangrijke ontwikkeling, zowel voor de beurs als voor zijn inheemse token, BNB. Door de boete van $ 2,25 miljoen te betalen en te voldoen aan de lokale regelgeving, heeft Binance niet alleen zijn activiteiten in India hersteld, maar ook de deur geopend voor toekomstige groei in een cruciale markt.

Het bericht Binance keert terug naar India na het betalen van $2,25 miljoen boete is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Oprichter ezBtc wordt beschuldigd van verduistering van $9,5 miljoen

Raul Gavira — Tue, 13 Aug 2024 22:30:59 +0000

De oprichter van de Canadese cryptocurrency exchange ezBtc, David Smillie, is beschuldigd van het frauderen van investeerders voor $9,5 miljoen, volgens een onderzoek van de British Columbia Securities Commission (BCSC). Het platform zou geld van klanten hebben doorgesluisd voor persoonlijk gebruik en gokken, waardoor duizenden beleggers geen toegang meer hadden tot hun tegoeden. BCSC ontdekt $9,5 miljoen fraude bij ezBtc De British Columbia Securities Commission (BCSC) heeft een aanzienlijke fraude ontdekt waarbij de Canadese cryptocurrency exchange ezBtc en zijn oprichter, David Smillie, betrokken waren. Uit het onderzoek van de BCSC is gebleken dat de exchange ongeveer $9,5 miljoen (CAD $13 miljoen) van zijn investeerders heeft verduisterd en het geld heeft gebruikt voor persoonlijk gebruik en gokken. Canadian Crypto Founder Scandal David Smillie, the mastermind behind a Canadian crypto project, swiped $9.5 million from investors and blew it on gambling. The BCSC revealed that he funneled 935.46 BTC and 159 ETH into his own accounts and betting sites. With ezBtc going under… pic.twitter.com/tYltyYwu0F — Mario Nawfal’s Roundtable (@RoundtableSpace) August 13, 2024 Verduisterde fondsen ezBtc opereerde tussen 2016 en 2019 en presenteerde zichzelf als een veilig platform voor cryptocurrency handel en opslag. De exchange beweerde alle tegoeden van gebruikers op te slaan in cold storage, een veilige methode om digitale valuta’s te beschermen tegen cyberbedreigingen. Het BCSC-panel ontdekte echter dat bijna een derde van de tegoeden werd gebruikt voor persoonlijke uitgaven en gokactiviteiten, wat in tegenspraak is met de verzekeringen van het platform. Details van de frauduleuze activiteiten Het BCSC panel ontdekte dat 935,46 Bitcoin en 159 Ether werden overgeboekt van ezBtc accounts naar Smillie’s persoonlijke wisselrekeningen of rechtstreeks naar online gokplatforms zoals CloudBet en FortuneJack. In één geval werd de storting van een klant slechts 14 minuten na de storting op het platform overgemaakt naar een goksite, wat de onmiddellijkheid van de fraude benadrukt. Uitschakeling van het platform en verliezen voor investeerders Het ezBtc platform ging permanent offline in september 2019, waardoor beleggers geen toegang meer hadden tot hun fondsen. Het bedrijf werd in 2022 ontbonden, waardoor het voor investeerders nog moeilijker werd om hun verloren tegoeden terug te krijgen. De bevindingen van de BCSC hebben het vertrouwen in de Canadese cryptomarkt, die toch al te kampen heeft met een trage adoptie, geschokt. In afwachting van sancties Het BCSC panel is ingesteld om tegen 24 september 2024 sancties op te leggen aan Smillie en ezBtc. Deze sancties kunnen bestaan uit hoge boetes en een verbod op toekomstige deelname aan de markt. Hoewel Smillie de hoorzitting niet persoonlijk bijwoonde, werd hij vertegenwoordigd door een raadsman. Een klap voor de Canadese crypto-adoptie Dit schandaal komt op een moment dat de adoptie van cryptocurrency in Canada traag blijft. Slechts 3% van de Canadese bevolking gebruikt Bitcoin of andere cryptocurrencies voor dagelijkse transacties, met een voorkeur voor contant geld en kaartbetalingen. Het ezBtc-incident benadrukt nog eens de risico’s die gepaard gaan met investeringen in cryptocurrencies en het belang van regelgevend toezicht.

Het bericht Oprichter ezBtc wordt beschuldigd van verduistering van $9,5 miljoen is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

FTX treft schikking met CFTC voor $12,7 miljard om crediteuren terug te betalen

Raul Gavira — Thu, 08 Aug 2024 12:00:52 +0000

.De failliete cryptocurrency exchange FTX heeft een schikking van $12,7 miljard getroffen met de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) om een lopende rechtszaak op te lossen, waarbij het geld is ingesteld om de schuldeisers terug te betalen. Schikking overzicht De failliete cryptocurrency exchange FTX heeft een schikking van $12,7 miljard getroffen met de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) om lopende rechtszaken op te lossen. De overeenkomst, in afwachting van goedkeuring door de rechtbank, wijst $4 miljard toe aan schadevergoedingen en $8,7 miljard aan restitutievergoedingen. Deze fondsen zullen worden gebruikt om de crediteuren van FTX terug te betalen, aangezien de CFTC ervoor heeft gekozen om geen civielrechtelijke boete op te leggen. https://twitter.com/cryptomacro14/status/1821414262428049467 Gevolgen De voorgestelde schikking is een cruciaal onderdeel van het faillissementsherstructureringsplan van FTX. Volgens de rechtbank zal deze schikking helpen bij het oplossen van geschillen met een van de grootste schuldeisers van het platform, waardoor verdere proceskosten en vertragingen worden voorkomen. Een hoorzitting over de schikking is gepland voor 6 augustus in de faillissementsrechtbank voor het District of Delaware. Achtergrond van de rechtszaak De CFTC klaagde FTX, haar zusterbedrijf Alameda Research en hun eigenaar Sam Bankman-Fried eind 2022 aan. De rechtszaak beschuldigde hen van fraude en onjuiste voorstelling van zaken. De ondergang van FTX werd veroorzaakt door een artikel van CoinDesk. Hierin werd onthuld dat de balans van Alameda zwaar leunde op de cryptocurrency van FTX. Dit leidde tot een massale terugtrekking van fondsen door klanten en het uiteindelijke faillissement van FTX. Toekomstige stappen en gevolgen voor de markt FTX’s schikking met de CFTC markeert een belangrijke stap in haar faillissementsprocedure. Schuldeisers beslissen momenteel of ze hun uitbetalingen in contanten of in cryptocurrency willen ontvangen, onder invloed van het aanzienlijke herstel van de cryptomarkt sinds het faillissement van FTX. De uitkomst van deze beslissing kan het toekomstige landschap voor de schuldeisers van FTX en de bredere cryptomarkt verder vormgeven.

Het bericht FTX treft schikking met CFTC voor $12,7 miljard om crediteuren terug te betalen is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

India eist $86 miljoen aan onbetaalde belastingen van Binance

Raul Gavira — Tue, 06 Aug 2024 17:30:48 +0000

In een belangrijke stap op het gebied van regelgeving heeft het Indiase Directorate General of GST Intelligence (DGGI) een show-cause notice uitgevaardigd aan de wereldwijde cryptocurrency exchange Binance, waarin 7,22 miljard roepies ($ 86 miljoen) aan onbetaalde belasting op Goods and Services Tax (GST) wordt geëist. Problemen met naleving van belastingwetgeving De kennisgeving, gebaseerd op de online informatie database toegang of opvraag (OIDAR) diensten, beweert dat Binance transactievergoedingen heeft geïnd van Indiase gebruikers zonder zich te houden aan de lokale belastingregels. Volgens bronnen verdiende Binance ongeveer 40 miljard roepies ($476,8 miljoen) aan Indiase klanten, waarbij de inkomsten werden bijgeschreven op de rekening van een Binance groepsmaatschappij, Nest Services Limited, gevestigd op de Seychellen. https://twitter.com/PushpendraTech/status/1820725558520730071 Regelgevend onderzoek en reactie Het onderzoek van de DGGI naar Binance onthulde een aanzienlijke niet-naleving van de GST-regelgeving. Ondanks pogingen om contact op te nemen met Binance’s gelieerde bedrijven op de Seychellen, de Kaaimaneilanden en Zwitserland, ontving de DGGI geen reactie. Binance heeft sindsdien echter lokale adviseurs aangesteld om de problemen met de naleving van de belastingwetgeving aan te pakken. Lopende uitdagingen De uitdagingen van Binance in India maken deel uit van een bredere trend van toenemende regelgevende controle. Eerder dit jaar kreeg Binance een boete opgelegd van 188,2 miljoen roepies ($ 2,25 miljoen) voor het niet naleven van de Anti-Money Laundering (AML). De apps van de exchange zijn ook verwijderd uit de Google Play Store en Apple Store in India, wat de operationele problemen nog groter maakt. Implicaties voor de crypto-industrie De actie van de Indiase overheid tegen Binance markeert een belangrijke stap in het reguleren van de markt voor digitale valuta en het waarborgen van de naleving van lokale belastingwetten. Het schept een precedent voor andere buitenlandse cryptobeurzen die actief zijn in India en benadrukt het belang van naleving van de binnenlandse belastingwetgeving.

Het bericht India eist $86 miljoen aan onbetaalde belastingen van Binance is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bybit staakt diensten in Frankrijk vanwege AMF regelgeving

Raul Gavira — Fri, 02 Aug 2024 13:30:21 +0000

Bybit heeft aangekondigd dat het zijn activiteiten in Frankrijk zal stopzetten vanaf 2 augustus, na recente ontwikkelingen op het gebied van regelgeving door de Franse financiële toezichthouder, Autorité des Marchés Financiers (AMF). Beperkingen voor Franse gebruikers Vanaf 2 augustus zal Bybit de rekeningen van Franse gebruikers beperken tot een “close-only” configuratie, waardoor er geen nieuwe posities meer kunnen worden geopend of nieuwe fondsen kunnen worden gestort. Vanaf 13 augustus worden alle overgebleven open posities automatisch geliquideerd en worden kaartdiensten opgeschort. Franse gebruikers kunnen nog wel geld van hun rekening opnemen. https://twitter.com/tokenmetricsinc/status/1791130448502141304 Achtergrond en regelgevende uitdagingen De AMF heeft Bybit sinds 2022 op haar zwarte lijst staan omdat de beurs zich niet heeft geregistreerd als Digital Asset Services Provider (DASP). In een recente waarschuwing van 16 mei herinnerde de AMF Franse inwoners aan de ongeautoriseerde status van de exchange en waarschuwde hen voor potentiële risico’s. De activiteiten van Bybit in Frankrijk zijn steeds meer onder de loep genomen, waardoor de beurs zijn diensten tijdelijk heeft moeten staken. Toekomstperspectieven Ondanks de huidige stopzetting van de activiteiten, heeft Bybit de intentie uitgesproken om terug te keren op de Franse markt zodra het de benodigde wettelijke licenties onder de Franse wet heeft bemachtigd. Deze stap maakt deel uit van Bybit’s bredere strategie om te navigeren door het complexe regelgevingslandschap dat wereldwijd van invloed is op cryptocurrency exchanges. Impact op de markt Bybit’s vertrek uit Frankrijk volgt op haar aanzienlijke groei, waarbij ze onlangs Coinbase overtrof om de op één na grootste exchange te worden op basis van handelsvolume. Deze groei vond plaats te midden van aanhoudende uitdagingen op het gebied van regelgeving voor Binance, ’s werelds grootste exchange voor cryptocurrency’s, die ook te maken heeft gehad met kritiek van de AMF. In december 2023 werd Binance-oprichter Changpeng Zhao gedwongen om afstand te doen van het eigendom van Binance Frankrijk vanwege juridische problemen in de Verenigde Staten, wat de intense regelgeving in de crypto-industrie verder benadrukt. Het tijdelijke vertrek van Bybit uit Frankrijk onderstreept de toenemende regeldruk op cryptocurrency exchanges en de voortdurende inspanningen om naleving van financiële regelgeving wereldwijd te waarborgen.

Het bericht Bybit staakt diensten in Frankrijk vanwege AMF regelgeving is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Nieuwe wet legt tarieven voor toezicht op aan Zuid-Koreaanse cryptoplatformen

Raul Gavira — Thu, 01 Aug 2024 18:30:39 +0000

Zuid-Koreaanse cryptocurrency exchanges zijn nu verplicht om toezichtskosten te betalen onder de nieuwe Virtual Asset User Protection Act, gericht op het verbeteren van regelgevend toezicht. Introductie van nieuwe kosten Zuid-Koreaanse cryptocurrency exchanges, waaronder Upbit, Coinone en Bithumb, moeten nu toezichtskosten betalen volgens de nieuwe Virtual Asset User Protection Act. Deze wet, die vanaf 19 juli van kracht is, vereist dat exchanges vergoedingen betalen op basis van hun operationele inkomsten, met als doel het toezicht te versterken en consumenten op de markt voor digitale activa te beschermen. https://twitter.com/Altcoin_Alerts/status/1818949991723069721 Structuur en details over de betaling De maximale vergoeding is ongeveer 300 miljoen won (220.000 dollar). Upbit, dat het grootste marktaandeel heeft, zal naar verwachting ongeveer 272 miljoen won ($199.592) betalen. Bithumb en Coinone betalen respectievelijk 21 miljoen won ($15.157) en 6 miljoen won ($4.422). Deze vergoedingsstructuur weerspiegelt de strenge regelgevende aanpak van de Zuid-Koreaanse overheid, vergelijkbaar met de quasi-belastingen die traditionele financiële instellingen betalen. Vrijstellingen en financiële gevolgen Niet alle beurzen zijn onderworpen aan deze vergoedingen. Korbit is bijvoorbeeld vrijgesteld vanwege zijn lagere bedrijfsinkomsten van ongeveer 1,7 miljard won vorig jaar. De Financial Supervisory Service (FSS) heeft aangegeven dat deze toezichtkosten nodig zijn om de kosten te dekken die gepaard gaan met regelgevend toezicht en inspecties. Gevolgen De invoering van de toezichtskosten benadrukt het toenemende toezicht op de cryptosector in Zuid-Korea. Terwijl grotere exchanges beter zijn toegerust om met deze kosten om te gaan, kunnen kleinere platforms zoals Coinone en GOPAX deze nieuwe financiële lasten als een uitdaging ervaren. Deze ontwikkeling maakt deel uit van de bredere strategie van de overheid om consumenten te beschermen en oneerlijke handelspraktijken te voorkomen naarmate de markt voor digitale activa groeit.

Het bericht Nieuwe wet legt tarieven voor toezicht op aan Zuid-Koreaanse cryptoplatformen is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Arkham verplaatst $487M aan Tokens naar Coinbase Prime om te voldoen aan regelgeving

Raul Gavira — Mon, 22 Jul 2024 17:30:43 +0000

Arkham heeft 304,5 miljoen ARKM tokens, met een waarde van ongeveer $487,24 miljoen, overgedragen aan Coinbase Prime om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten. Deze belangrijke stap, waarbij tokens van Arkham CEO Miguel Morel betrokken zijn, markeert een stap in de richting van verbeterde beveiliging en regelgevend toezicht. Overdracht van tokens naar Coinbase Prime De overdracht, die begon op 18 juli, omvat 115,8 miljoen ARKM tokens die eigendom zijn van Morel. Arkham communiceerde via sociale media dat de tokens van het team moesten worden verplaatst om te zorgen voor de juiste belastingafdrachten en naleving van de regelgeving. Arkham transfers $487M ARKMs to Coinbase Prime for tax compliance As the unlocking process progresses, Coinbase Custody will play a crucial role in managing the vesting of these tokens. In a significant move to comply with regulatory and tax requirements, Arkham(@ArkhamIntel)… pic.twitter.com/MskoCHx6QO — EchoeWeb (@Echoeweb) July 21, 2024 Zorgen voor naleving van de regelgeving Deze strategische verschuiving is in lijn met Arkham’s inzet om zich te houden aan regelgevende standaarden. De tokens worden nu beheerd door Coinbase Prime, waardoor naleving van strenge beveiligingsprotocollen wordt gewaarborgd. Impact op de markt en vooruitzichten De overdracht markeert het begin van een driejarige unlockcyclus voor het team, investeerders en adviseurs, met een dagelijks unlockvolume van 324.200 ARKM, ter waarde van $518.000. De verhuizing is bedoeld om de marktwaarde van de token te stabiliseren en investeerders gerust te stellen over Arkhams toewijding aan naleving van de regelgeving. Arkhams beslissing om gebruik te maken van de bewaringsdiensten van Coinbase Prime weerspiegelt haar voortdurende inspanningen om haar digitale activa effectief te beveiligen en reguleren. €20 new user bonus! OKX - trade meer dan 350 crypto’s Binnen 14 dagen na registratie €200 storten en €200 aan crypto kopen/handelen Handel met andere traders Verdien bonussen met crypto staking OKX review Pak nu die €20! Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Arkham verplaatst $487M aan Tokens naar Coinbase Prime om te voldoen aan regelgeving is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

HKX sluit activiteiten in Hong Kong vanwege problemen met regelgeving

Raul Gavira — Mon, 22 Jul 2024 12:30:57 +0000

HKX cryptocurrency exchange heeft zijn besluit aangekondigd om zijn activiteiten in Hong Kong te staken vanwege uitdagingen bij het voldoen aan de strenge regelgevingseisen van de regio. HKX trekt licentieaanvraag in Op 18 juli adviseerde het management van HKX gebruikers om hun activa onmiddellijk terug te trekken omdat de exchange niet langer actief zou zijn in Hong Kong. De Securities and Futures Commission (SFC) van Hong Kong heeft HKX toegevoegd aan de lijst van cryptocurrency exchanges die hun licentieaanvragen hebben ingetrokken. #HKX, a #Hong Kong-based #crypto exchange, has decided to withdraw its license applications and shut down operations due to regulatory compliance issues. Users are advised to withdraw their assets as HKX halts new registrations and trading. The move adds HKX to the list of 13… pic.twitter.com/FItKCdY4aR — TOBTC (@_TOBTC) July 22, 2024 Problemen met naleving van regelgeving HKX vroeg in februari aanvankelijk licenties aan om te voldoen aan de Securities and Futures Ordinance (Cap. 571) en de Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (Cap. 615). Ondanks deze inspanningen had HKX moeite om te voldoen aan de hoge regelgevingsnormen van de autoriteiten van Hongkong. Gevolgen voor gebruikers Ter voorbereiding op de sluiting heeft HKX de registratie van nieuwe gebruikers stopgezet en de handels- en depositodiensten op 29 mei opgeschort. Het bedrijf heeft toegezegd gebruikers te helpen met het veilig opnemen van hun activa. Bredere trend onder cryptobeurzen De beslissing van HKX om de Hong Kong markt te verlaten is onderdeel van een bredere trend. Op 22 juli hadden dertien cryptocurrency exchanges hun licentieaanvragen ingetrokken of afgewezen door de SFC. De toenemende regelgevende controle heeft cryptobeurzen die in de regio actief zijn voor grote uitdagingen gesteld. Toekomst van de cryptohandel in Hongkong Deze golf van exits onderstreept het complexe regelgevingslandschap in Hong Kong voor cryptocurrency exchanges. Alleen degenen die aan strenge normen kunnen voldoen, zullen waarschijnlijk hun activiteiten kunnen voortzetten. De cryptogemeenschap zal nauwlettend in de gaten houden hoe de regelgeving in Hongkong evolueert en de bredere markt beïnvloedt.

Het bericht HKX sluit activiteiten in Hong Kong vanwege problemen met regelgeving is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Zuid-Korea dwingt nieuwe cryptoregelgeving af voor de veiligheid van investeerders

Raul Gavira — Sun, 21 Jul 2024 13:00:36 +0000

Zuid-Korea’s eerste regelgevingskader voor crypto’s, de Virtual Asset User Protection Act, is officieel van kracht geworden en richt zich op een robuuste bescherming van investeerders en strengere eisen voor beurzen voor digitale activa. Belangrijkste bepalingen De nieuwe wet schrijft voor dat lokale cryptobeurzen ten minste 80% van de stortingen van gebruikers in koude portemonnees moeten bewaren, gescheiden van hun bedrijfsfondsen. Daarnaast moeten beurzen de bewaring van de cashdeposito’s van gebruikers delegeren aan gelicentieerde lokale banken en reserves aanhouden die qua bedrag en type gelijk zijn aan de deposito’s van klanten. De wet vereist ook dat cryptodiensten een verzekering afsluiten of een reservefonds oprichten om voorbereid te zijn op hacks of liquiditeitscrises. Realtime controlesystemen moeten worden opgezet om verdachte handelsactiviteiten te detecteren en te rapporteren. JUST IN: South Korea’s inaugural #crypto law goes into full effect. pic.twitter.com/0M36haq83u — cryptothedoggy (@cryptothedoggy) July 19, 2024 Impact op cryptobeurzen De Financial Services Commission (FSC), de belangrijkste financiële toezichthouder van Zuid-Korea, heeft nu de bevoegdheid om sancties op te leggen of diensten op te schorten voor beurzen die niet aan de regels voldoen. De FSC heeft ook een 24-uurs toezichtnetwerk opgezet om toezicht te houden op de activiteiten en onregelmatige activiteiten op te sporen. Cryptobeurzen in Zuid-Korea hebben hun zorgen geuit over de mogelijke massale verwijdering van tokens als gevolg van de strenge nieuwe regels. Toekomstige ontwikkelingen in de regelgeving De Virtual Asset User Protection Act maakt deel uit van een bredere poging om de cryptomarkt te reguleren na de instortingen van Terra-Luna en FTX in 2022. Wetgevers bespreken momenteel vervolgregelingen, waaronder mogelijk het reguleren van tokenuitgevers, het herzien van het verbod op institutionele crypto-investeringen en het vaststellen van stablecoin-regelgeving. Als een van de grootste cryptocurrency markten ter wereld kunnen de ontwikkelingen in Zuid-Korea op het gebied van regelgeving een precedent scheppen voor andere landen. De nieuwe wet van Zuid-Korea betekent een belangrijke stap in het waarborgen van marktintegriteit en het beschermen van investeerders, en markeert het begin van een nieuw tijdperk van regelgeving voor de crypto-industrie in het land.

Het bericht Zuid-Korea dwingt nieuwe cryptoregelgeving af voor de veiligheid van investeerders is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitzlato oprichter vrijgesproken van extra gevangenisstraf voor $700M Dark Web activiteiten

Raul Gavira — Fri, 19 Jul 2024 21:00:42 +0000

Anatoly Legkodymov, oprichter van de nu failliete cryptobeurs Bitzlato, is gespaard gebleven van extra gevangenisstraf nadat hij al 18 maanden in het Metropolitan Detention Centre (MDC) in Brooklyn had gezeten. Ondanks het feit dat zijn exchange meer dan $700 miljoen aan illegale fondsen verwerkte, vond de rechtbank dat de tijd die hij had uitgezeten voldoende straf was. Rechter vindt uitgezeten tijd voldoende In een vonnis op 18 juli veroordeelde rechter Eric Vitaliano van het New York District Court Legkodymov tot een lange gevangenisstraf, waarbij hij de zware omstandigheden van het Brooklyn MDC als voldoende straf beschouwde. Legkodymov had schuld bekend aan het exploiteren van een geldtransportbedrijf zonder vergunning. https://twitter.com/Altcoin_Alerts/status/1814203341406347772 Details van de overtreding Bitzlato was betrokken bij het verwerken van meer dan $700 miljoen aan illegale cryptocurrency transacties van het Russische dark web, met name Hydra Market. De aanklager beschuldigde Legkodymov ervan dat hij verzuimde om de gebruikersactiviteiten adequaat te controleren, waarbij veel transacties in verband werden gebracht met criminele activiteiten zoals het witwassen van geld en cyberoplichting. Omstandigheden in Brooklyn MDC Rechter Vitaliano benadrukte de erbarmelijke omstandigheden in het MDC, noemde het een “verschrikkelijke plek” en noemde twee recente moorden op gedetineerden als een factor in zijn beslissing om Legkodymov geen extra gevangenisstraf te geven. Financiële gevolgen Als onderdeel van zijn pleidooi zal Legkodymov afstand doen van elke aanspraak op $23 miljoen aan cryptocurrency activa die in beslag zijn genomen door de Franse politie tijdens de internationale operatie die leidde tot de sluiting van Bitzlato in januari 2023. Internationale Sting Operation Legkodymov’s arrestatie in Miami op 17 januari 2023 was onderdeel van een gecoördineerde operatie waarbij de Verenigde Staten, Spanje, Portugal, Cyprus en Europol betrokken waren. Europol meldde dat bijna de helft van Bitzlato’s transacties verband hield met illegale activiteiten, wat de significante impact van de beurs op de dark web economie onderstreept. Samenvatting Hoewel de beslissing om Legkodymov’s straf te beperken tot de tijd die hij heeft uitgezeten misschien mild lijkt, onderstreept het de wrede omstandigheden van detentie in Brooklyn MDC en weerspiegelt het een balans tussen straf en een humane behandeling. De zaak benadrukt de voortdurende inspanningen om cryptobeurzen die illegale activiteiten faciliteren, aan te pakken.

Het bericht Bitzlato oprichter vrijgesproken van extra gevangenisstraf voor $700M Dark Web activiteiten is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Tornado Cash activiteit stijgt ondanks aanhoudende sancties

Raul Gavira — Fri, 19 Jul 2024 14:30:45 +0000

Ondanks zware sancties die vorig jaar werden opgelegd, heeft Tornado Cash, een prominent crypto-mengprotocol, in de eerste helft van 2024 een aanzienlijke opleving in activiteit gezien, wat wijst op een robuuste vraag naar privacy-gerichte cryptodiensten. Tornado Cash ziet toename in activiteit ondanks sancties Ondanks zware sancties die vorig jaar werden opgelegd, heeft Tornado Cash, een prominent crypto-mengprotocol, een aanzienlijke opleving in activiteit gezien in de eerste helft van 2024, wat wijst op een robuuste vraag naar privacy-gerichte cryptodiensten. Volgens blockchain analytics bedrijf Flipside Crypto heeft Tornado Cash $1,8 miljard aan stortingen ontvangen in de eerste zes maanden van dit jaar, wat een stijging betekent van 45% ten opzichte van de totale stortingen in 2023. Tornado Cash, the crypto mixer of choice for digital money laundering, has seen an uptick in activity despite being slapped with US sanctions two years ago, @SidCoins writes https://t.co/KN0HIgEcWy — Bloomberg Crypto (@crypto) July 18, 2024 Hernieuwde interesse in privacydiensten Crypto-mixing diensten zoals Tornado Cash hebben aan populariteit gewonnen vanwege hun vermogen om privacy te bieden door fondsen van verschillende transacties samen te voegen en opnieuw te verdelen, waardoor het moeilijk is om de oorspronkelijke bronnen te traceren. Deze diensten zijn echter ook bekritiseerd voor het faciliteren van het witwassen van geld. De WazirX hacker, bijvoorbeeld, gebruikte Tornado Cash om $230 miljoen aan gestolen geld wit te wassen, wat leidde tot vervolging door de wetgever. Wettelijke maatregelen en juridische uitdagingen Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) legde sancties op aan Tornado Cash nadat het had ontdekt dat Noord-Koreaanse hackers de dienst hadden gebruikt om 455 miljoen dollar wit te wassen. Deze sancties betekenen dat elke interactie met Tornado Cash ertoe kan leiden dat een portemonnee op de zwarte lijst komt te staan, waardoor deze niet kan worden geaccepteerd door cryptobeurzen die aan de regels voldoen. Ondanks deze sancties blijft Tornado Cash de voorkeur genieten van grote hackersgroepen. Recente gegevens van Arkham Intelligence laten aanzienlijke transfers naar Tornado Cash zien van hackers die betrokken waren bij grote cryptodiefstallen, waaronder de Poloniex exchange en HECO Bridge exploits. Juridische gevechten en arrestaties De sancties tegen Tornado Cash hebben geleid tot juridische uitdagingen. Aanklagers beweren dat de sancties onwettig en ongrondwettelijk zijn, omdat de anonieme aard van de dienst niet onderworpen zou moeten zijn aan dergelijke maatregelen. Grote cryptobedrijven en belangengroepen, waaronder Coinbase en The Blockchain Association, hebben deze rechtszaken gesteund. Alexey Pertsev gevangen gezet Een van de medeoprichters van Tornado Cash, Alexey Pertsev, werd in 2023 veroordeeld tot meer dan vijf jaar in een Nederlandse gevangenis voor beschuldigingen van witwassen. Roman Storm werd gearresteerd in de Verenigde Staten maar later vrijgelaten met een borg van $2 miljoen, terwijl Roman Semenov op vrije voeten blijft. Ondanks deze juridische en regelgevende hindernissen, geeft het aanhoudende gebruik van Tornado Cash aan dat er een aanhoudende vraag is naar privacy-gerichte cryptodiensten, zelfs te midden van een toenemende controle en handhavingsacties.

Het bericht Tornado Cash activiteit stijgt ondanks aanhoudende sancties is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Nigeriaanse SEC dringt erop aan Bitcoin, Ether te classificeren als handelswaar

Raul Gavira — Sun, 14 Jul 2024 13:00:43 +0000

In het licht van een recente Amerikaanse rechterlijke uitspraak dringen Nigeriaanse belanghebbenden er bij de Nigeriaanse SEC op aan om Bitcoin en Ether te classificeren als grondstoffen, om zo de weg vrij te maken voor een duidelijker regelgevend kader. Oproep voor duidelijke richtlijnen Na een recente uitspraak van een rechtbank in Illinois die Bitcoin en Ether classificeerde als grondstoffen, pleiten Nigeriaanse belanghebbenden voor een vergelijkbare aanpak. Lucky Uwakwe, voorzitter van het Blockchain Industry Coordinating Committee of Nigeria (BICCoN), benadrukte het belang van een duidelijke definitie van crypto-activa. “De Nigeriaanse SEC moet regels maken die de activaklasse van crypto-activa definiëren of respectieve crypto’s opdelen in activaklassen,” verklaarde Uwakwe. Nigeria’s SEC advised to regulate Bitcoin, Ether as commodities #crypto #blockchain #btc #eth #digitalcurrency #cryptonews #coinlivespace #altcoinshttps://t.co/VQZfsqapbR — CoinLIVEspace (@coinlivespace) July 13, 2024 Pleiten voor individueel toezicht Oladotun Wilfred Akangbe, chief marketing officer bij Flincap, benadrukte de veelzijdige aard van cryptocurrencies en de uiteenlopende interesse van meerdere Nigeriaanse overheidsinstanties. “Fundamentele cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum zijn zeer waardevolle handelswaar geworden,” merkte Akangbe op, waarbij hij de noodzaak benadrukte voor een aparte regelgevende aanpak voor Bitcoin en Ethereum in vergelijking met andere cryptocurrencies. Implicaties voor Nigeria’s regelgevend kader De drang naar duidelijkheid komt nu cryptocurrencies een steeds belangrijkere rol spelen in het mondiale financiële landschap. Door Bitcoin en Ether als grondstoffen te beschouwen, kan de Nigeriaanse SEC de broodnodige duidelijkheid en stabiliteit verschaffen, innovatie aanmoedigen en tegelijkertijd de naleving van de regelgeving garanderen. Op dit moment heeft de Commodity Board in Nigeria zich gericht op fysieke grondstoffen zoals geldgewassen en landbouwproducten, met weinig interesse in digitale grondstoffen. Samenvatting Deze aanbevelingen zijn cruciaal nu Nigeria een uitgebreid regelgevend kader voor digitale activa probeert op te zetten. Door haar aanpak aan te passen kan de Nigeriaanse SEC de groei van de digitale economie bevorderen en de marktintegriteit behouden.

Het bericht Nigeriaanse SEC dringt erop aan Bitcoin, Ether te classificeren als handelswaar is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Senatoren in VS introduceren wetsvoorstel om AI Deepfakes en schending auteursrecht te bestrijden

Raul Gavira — Fri, 12 Jul 2024 17:30:33 +0000

Een tweepartijencoalitie van Amerikaanse senatoren heeft een nieuw wetsvoorstel onthuld, de Content Origin Protection and Integrity from Edited and Deepfaked Media Act (COPIED Act), gericht op het aanpakken van de groeiende problemen van AI-gegenereerde deepfakes en schendingen van auteursrechten. Gestandaardiseerde watermerken De COPIED Act roept het National Institute of Standards and Technology (NIST) op om standaarden en richtlijnen te ontwikkelen voor het watermerken van AI-gegenereerde inhoud. Deze maatregel is gericht op transparantie en authenticiteit en zorgt ervoor dat makers informatie over de herkomst van hun content kunnen insluiten die AI-tools niet kunnen verwijderen. New Senate Bill Targets AI Deepfakes, Calls for Content Watermarks► https://t.co/v4Ij25hKFy https://t.co/v4Ij25hKFy — Decrypt (@decryptmedia) July 12, 2024 Bescherming voor makers Het wetsvoorstel is bedoeld om makers, waaronder journalisten, kunstenaars en muzikanten, te beschermen door het gebruik van hun inhoud voor AI-training zonder toestemming te verbieden. Het stelt eigenaren van inhoud in staat om ongeautoriseerd gebruik van hun materiaal aan te klagen en stelt de openbare aanklagers van de staten en de Federal Trade Commission in staat om deze regels af te dwingen. Verklaringen van senatoren Senator Maria Cantwell, een belangrijke voorstander van het wetsvoorstel, benadrukte de noodzaak van transparantie in AI-gegenereerde content. “De COPIED Act geeft makers weer controle over hun inhoud met een watermerkproces dat hard nodig is,” verklaarde ze. Steun vanuit de industrie De COPIED Act heeft steun gekregen van verschillende uitgevers- en artiestenorganisaties, waaronder SAG-AFTRA en de Recording Industry Association of America. Deze organisaties juichen het toe dat het wetsvoorstel het economische welzijn en de reputatie van hun leden kan beschermen tegen AI-gegenereerde onjuiste voorstellingen van zaken. Misbruik van AI aanpakken De introductie van de COPIED Act komt midden in een groeiende bezorgdheid over het vermogen van AI om enorme hoeveelheden gegevens te schrapen voor het genereren van content zonder de juiste toestemming. Spraakmakende zaken, zoals The New York Times die OpenAI aanklaagt, benadrukken de urgentie van dergelijke wetgeving. Druk op regelgeving Dit wetsvoorstel maakt deel uit van een bredere poging van de Senaat om AI-technologie te reguleren. Senaatsleider Chuck Schumer heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van een AI-roadmap voor de kamer, waarbij hij zich heeft gericht op het ontwikkelen van wetten in afzonderlijke commissies.

Het bericht Senatoren in VS introduceren wetsvoorstel om AI Deepfakes en schending auteursrecht te bestrijden is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Litouwen legt historische boete van $10 miljoen op aan Payeer voor overtreding sancties

Raul Gavira — Thu, 11 Jul 2024 12:00:49 +0000

De Litouwse Financial Crime Investigation Service (FNTT) heeft een recordboete van ongeveer $ 10 miljoen opgelegd aan de cryptobetalingsdienst Payeer. De boete is de grootste die ooit is opgelegd aan een aanbieder van virtuele activa in Litouwen en komt voort uit beschuldigingen van Anti-Money Laundering (AML) overtredingen en het faciliteren van transacties met gesanctioneerde banken. Achtergrond van de boete Op 7 juli kondigde de FNTT de boetes van in totaal 9,29 miljoen euro ($ 10 miljoen) aan. Payeer, een crypto-uitwisseling en e-commerce betaaldienst, stond naar verluidt klanten toe om geld over te maken naar gesanctioneerde Russische banken en hield zich niet aan de AML-regelgeving. Het agentschap begon het onderzoek naar Payeer in 2023, toen het ontdekte dat het bedrijf zonder geldige licentie had gewerkt nadat zijn Estse licentie in januari 2023 was ingetrokken. Lithuania fines crypto company Payeer a record €9.3 million for sanctions and money laundering violations involving Russian clients https://t.co/T5jrf88aGx — Bloomberg Crypto (@crypto) July 10, 2024 Overtredingen en activiteiten Payeer maakte transacties in Russische roebels mogelijk, waarbij geld werd overgemaakt van en naar Russische banken die door de Europese Unie waren gesanctioneerd. Volgens de FNTT waren deze transacties al meer dan 18 maanden aan de gang, waarbij minstens 213.000 klanten betrokken waren en die meer dan 164 miljoen euro aan inkomsten genereerden. Uit het onderzoek bleek dat Payeer de identiteit van zijn klanten niet voldoende verifieerde, wat volgens het agentschap een opzettelijke poging was om te voorkomen dat het aanzienlijke inkomsten misliep. Handhaving en boetes De boetes tegen Payeer bestaan uit twee delen: 8,23 miljoen euro ($ 8,91 miljoen) voor het schenden van internationale sancties en 1,06 miljoen euro ($ 1,15 miljoen) voor het schenden van AML-wetten. Ondanks pogingen van de FNTT om deze transacties te stoppen, heeft Payeer naar verluidt niet meegewerkt of de nodige opheldering verschaft. Impact op de crypto-industrie De zaak tegen Payeer onderstreept de toenemende controle en regeldruk waarmee de cryptocurrency-industrie wordt geconfronteerd. Het benadrukt de noodzaak van robuuste compliance maatregelen om illegale activiteiten te voorkomen en de integriteit van financiële systemen te behouden. Samenvatting De recordboete van Litouwen tegen Payeer is een belangrijke ontwikkeling in de handhaving van AML en naleving van sancties binnen de crypto-industrie. Naarmate overheden en regelgevende instanties hun toezicht verscherpen, moeten cryptobedrijven hun nalevingsraamwerken versterken om zware straffen te voorkomen en duurzame activiteiten te garanderen.

Het bericht Litouwen legt historische boete van $10 miljoen op aan Payeer voor overtreding sancties is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Nigeriaanse minister dringt bij raad van bestuur SEC aan op streng toezicht op cryptocurrency

Raul Gavira — Wed, 10 Jul 2024 22:30:50 +0000

De Nigeriaanse minister van Financiën, Wale Edun, heeft de onlangs geïnaugureerde raad van bestuur van de Securities and Exchange Commission (SEC) opgeroepen om de complexiteit van de regelgeving voor cryptocurrency’s aan te pakken, waarbij hij de nadruk legt op de noodzaak van streng toezicht om de integriteit van de markt te behouden. Cryptoregulering in Nigeria Op 9 juli drong de Nigeriaanse minister van Financiën en Coördinerend Minister van Economie, Wale Edun, er bij het bestuur van de SEC op aan om zich te richten op de complexiteit van de regelgeving voor cryptocurrency. Edun benadrukte de noodzaak van streng toezicht op snel veranderende en complexe gebieden zoals cryptocurrencies om de integriteit van de Nigeriaanse kapitaalmarkt te behouden tijdens de inauguratie van het bestuur in Abuja. https://twitter.com/blockwoods_io/status/1810993095967645870 Bezorgdheid over minimale registratievereisten Edun uitte zijn bezorgdheid over het feit dat bedrijven de minimale registratievereisten zouden kunnen misbruiken om valselijk te beweren dat ze een licentie hebben, wat de integriteit van de markt ondermijnt. Hij benadrukte het belang van het implementeren van eersteklas corporate governance-praktijken, het snel identificeren en bekendmaken van conflicten en het naleven van wereldwijde best practices om regelgevingsarbitrage te voorkomen. Behoefte aan innovatie en aanpassingsvermogen De minister moedigde de bestuursleden van de SEC aan om innovatieve strategieën te gebruiken om de kapitaalmarkt van het land effectief te reguleren. Hij benadrukte dat het belangrijk is om geïnformeerd en proactief te blijven temidden van de snelle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, digitale valuta en algehele digitale transities. Recente ontwikkelingen Op 19 april 2024 benoemde de Nigeriaanse president Bola Tinubu zeven personen in het bestuur van de SEC, waaronder Katuka, Emomotimi Agama (directeur-generaal), Frana Chukwuogor (uitvoerend commissaris voor juridische zaken en handhaving) en Bola Ajomale (uitvoerend commissaris voor operationele zaken). Na deze benoemingen heeft de SEC haar regels voor de uitgifte van digitale activa, aanbiedingsplatforms, uitwisseling en bewaring gewijzigd om het regelgevingskader te verbeteren en uitgebreider te maken en beter in te spelen op de complexiteit van de markten voor digitale activa. Samenvatting De oproep tot actie van de Nigeriaanse minister van Financiën onderstreept de dringende behoefte aan robuuste regelgevingskaders om het snel evoluerende landschap van de cryptocurrency te beheren, de marktintegriteit te waarborgen en de economische groei te stimuleren.

Het bericht Nigeriaanse minister dringt bij raad van bestuur SEC aan op streng toezicht op cryptocurrency is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Gouverneur van North Carolina spreekt veto uit tegen wetsvoorstel CBDC-verbod

Raul Gavira — Mon, 08 Jul 2024 15:15:50 +0000

Roy Cooper, gouverneur van North Carolina, sprak op 5 juni zijn veto uit over een wetsvoorstel dat de staat zou hebben verboden om betalingen te ontvangen in door de Federal Reserve uitgegeven digitale valuta van de Amerikaanse centrale bank (CBDC). Het wetsvoorstel wilde de staat ook verbieden om deel te nemen aan CBDC-tests door de Federal Reserve. Zorgen over overhaaste wetgeving Cooper legde uit dat er op federaal niveau inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat een CBDC de juiste standaarden en waarborgen voor consumenten heeft. Hij benadrukte dat North Carolina moet “afwachten” hoe CBDC’s werken voordat er een definitieve beslissing wordt genomen. “Deze wetgeving is voorbarig, vaag en reactionair en stelt een eindresultaat voor over belangrijke monetaire beslissingen die nog niet eens zijn genomen”, aldus Cooper. North Carolina Governor Roy Cooper vetoes bill targeting CBDC introduction, emphasizing need for federal standards. #CBDC #CryptoGovernance https://t.co/y0vFRzr4lr — CoinPaprika – Crypto Market Data (@coinpaprika) July 7, 2024 Wetgevende steun Het wetsvoorstel kreeg overweldigende steun in zowel het House of Representatives and Senate, met 109-4 stemmen in het House en 39-5 stemmen in de Senate. Deze meerderheid suggereert dat de wetgevende macht het veto zou kunnen opheffen met een meerderheid van drie vijfde in beide kamers. Reacties van de industrie en de politiek Dan Spuller, hoofd industriezaken bij de Blockchain Association, bekritiseerde het veto met het argument dat het beleid inzake digitale activa in handen moet blijven van het Amerikaanse volk om ervoor te zorgen dat het de waarden van privacy, individuele soevereiniteit en concurrentie op de vrije markt weerspiegelt. Spuller drong er bij de wetgevers op aan om het veto te verwerpen en benadrukte dat North Carolina een duidelijk standpunt moet innemen tegen CBDC’s. Bredere context De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, zei in maart dat de VS “nog lang geen digitale valuta van een centrale bank in welke vorm dan ook zullen aanbevelen of laten aannemen”. Desondanks hebben staten als Florida ook wetgeving aangenomen om het gebruik van CBDC’s te verbieden vanwege zorgen over staatsgecontroleerd toezicht.

Het bericht Gouverneur van North Carolina spreekt veto uit tegen wetsvoorstel CBDC-verbod is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Zuid-Koreaanse FSS gaat cryptotransacties controleren op illegale activiteiten

Raul Gavira — Fri, 05 Jul 2024 17:30:49 +0000

Zuid-Korea’s Financial Supervisory Service (FSS) heeft een continu monitoringsysteem gelanceerd om verdachte cryptocurrency-transacties op exchanges te identificeren en te rapporteren. Zuid-Korea implementeert real-time bewakingssysteem De financiële toezichthoudende dienst van Zuid-Korea (FSS) kondigde op 4 juli de lancering aan van een doorlopend bewakingssysteem voor verdachte cryptocurrency-transacties. Dit systeem, dat is ontwikkeld in samenwerking met Zuid-Koreaanse beurzen voor digitale activa, wordt operationeel op 19 juli, samenvallend met de implementatie van de Virtual Asset User Protection Act. The South Korean government has unveiled its real-time 24-hour monitoring system for crypto fraud. This is South Korea’s first comprehensive crypto law, which will come into effect later this month. pic.twitter.com/1fVwaPoUiL — CILLIONAIRE.COM (@cillionaire_com) July 5, 2024 Naleving en veiligheid waarborgen Het nieuwe monitoringsysteem is bedoeld om abnormale transacties te filteren en te rapporteren, waaronder marktmanipulatie en andere illegale activiteiten. Het systeem dekt ongeveer 99,9% van het handelsvolume van het land en zal het markttoezicht en de bescherming van beleggers verbeteren. Zodra verdachte transacties worden gedetecteerd, zullen de beurzen deze via een speciale datatransmissielijn melden aan de FSS. Impact op cryptobeurzen Vanaf 16 juni zijn 29 cryptobeurzen, waaronder grote spelers als Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit en Gopax, geregistreerd bij de FSS en onderworpen aan dit toezicht. Deze beurzen zijn ook verplicht om strengere beoordelingsrichtlijnen te implementeren voor token listings, waardoor een hoger niveau van naleving en veiligheid wordt gewaarborgd. De nieuwe regelgeving verplicht exchanges om meer dan 80% van de deposito’s in ‘cold storage’ te bewaren en zich in te schrijven voor verzekeringsprogramma’s om gebruikersfondsen te beschermen in het geval van inbreuken op de beveiliging. Samenvatting Het initiatief van de FSS markeert een belangrijke stap in de regulering van de cryptomarkt in Zuid-Korea, met als doel de transparantie te vergroten en investeerders te beschermen tegen frauduleuze activiteiten.

Het bericht Zuid-Koreaanse FSS gaat cryptotransacties controleren op illegale activiteiten is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Crypto handelsplatformen zien verhoogd risico in de laatste financiële wetsupdate van Singapore

Raul Gavira — Tue, 02 Jul 2024 20:30:12 +0000

De Monetary Authority of Singapore (MAS) heeft zijn terrorismefinancieringswetten bijgewerkt en het risiconiveau voor platformen voor de handel in cryptocurrency verhoogd van gemiddeld laag naar gemiddeld hoog om mogelijke uitbuiting door terroristische organisaties tegen te gaan. Geactualiseerde risicobeoordeling De Monetary Authority of Singapore (MAS) heeft haar terrorismefinancieringswetten herzien, waardoor het risiconiveau voor handelsplatformen voor cryptocurrency’s is verhoogd van gemiddeld laag naar gemiddeld hoog. Deze wijziging is bedoeld om te voorkomen dat terroristische organisaties misbruik maken van Singapore’s status als een belangrijk internationaal financieel, commercieel en transportknooppunt. Today's #Fintech Digest includes a Monetary Authority of Singapore white paper on the first phase of its GL1 tokenization initiative, and the Banque de France and the Hong Kong Monetary Authority launching a new wholesale #CBDC project. https://t.co/zUJ8MrxD84 pic.twitter.com/hXMZt5hGne — John Kiff (@Kiffmeister) June 28, 2024 Implicaties voor aanbieders van Digital Payment Token Met de nieuwe update worden aanbieders van Digital Payment Token (DPT) diensten, waaronder handelsplatformen voor cryptocurrency, geconfronteerd met een verhoogde risicobeoordeling. De MAS benadrukte dat grensoverschrijdende online betalingen een hoog risico blijven vormen, omdat ze worden geïdentificeerd als potentiële kanalen voor de financiering van terroristische activiteiten. Strategische maatregelen De bijgewerkte National Risk Assessment (NRA) en National Strategy for Countering the Financing of Terrorism onderstrepen Singapore’s proactieve maatregelen om het financiële ecosysteem te beschermen. Door de risicostatus van cryptoplatforms te verhogen, wil de MAS het toezicht en de regelgeving in de digitale activaruimte verbeteren. Cryptoregelgeving in Singapore Deze stap volgt op Singapore’s bredere regelgevende inspanningen om anti-money laundering (AML) en maatregelen tegen de financiering van terrorisme (CFT) te versterken. Onlangs breidde de MAS het toepassingsgebied van gereguleerde betalingsdiensten uit met aanbieders van digitale tokens. Hierdoor zijn ze onderworpen aan strengere AML- en CFT-vereisten en financiële stabiliteitsmaatregelen. Preventieve maatregelen en toekomstperspectief De verhoging van het risico voor cryptobeurzen onderstreept Singapore’s engagement om financiële misdrijven te voorkomen. Singapore wil een robuust regelgevend kader handhaven. De MAS wil potentiële bedreigingen beperken en de veiligheid en integriteit van het financiële systeem waarborgen.

Het bericht Crypto handelsplatformen zien verhoogd risico in de laatste financiële wetsupdate van Singapore is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Tether werkt samen met Uquid om Filippijnse betalingen voor sociale zekerheid te revolutioneren

Raul Gavira — Mon, 01 Jul 2024 20:30:55 +0000

In een baanbrekende stap is Tether een partnerschap aangegaan met Uquid om USDT-betalingen mogelijk te maken voor socialezekerheidsbijdragen in de Filipijnen, wat een belangrijke stap betekent in de adoptie van cryptocurrency voor overheidsdiensten. Tether en Uquid-partnerschap Tether, in samenwerking met Web3 shopping- en infrastructuurbedrijf Uquid, stelt Filippijnse burgers nu in staat om socialezekerheidsbijdragen te betalen met USDT op de TON blockchain. Dit initiatief is een belangrijke stap voorwaarts in de integratie van cryptocurrency in alledaagse financiële transacties, vooral voor de overheid en sociale diensten. https://twitter.com/Tether_to/status/1807685715217506410 Sociale zekerheid in de Filippijnen Het Social Security System (SSS) is een door de staat beheerd verzekeringsprogramma voor werknemers in de officiële, informele en particuliere sector. Het biedt cruciale ondersteuning via twee hoofdprogramma’s: sociale zekerheid en werknemerscompensatie. Perspectief van de CEO Tran Hung, CEO van Uquid, benadrukte de samenwerking als een belangrijke mijlpaal in het samenvoegen van digitale valuta met dagelijkse transacties. Met meer dan 260 miljoen gebruikers in acht jaar tijd ziet Uquid deze samenwerking als een nieuwe standaard voor gemak en toegankelijkheid in digitaal winkelen en betalen. https://twitter.com/uquidcard/status/1807692389039157439 Stijgende vraag naar Stablecoins Deze ontwikkeling komt midden in een groeiende vraag naar stablecoins in verschillende sectoren. Grote platforms zoals PayPal en bedrijven zoals Ripple lanceren hun eigen stablecoins, waarmee ze hun toenemende rol in het financiële ecosysteem benadrukken. Stablecoins worden steeds vaker gebruikt voor grensoverschrijdende betalingen op institutioneel niveau, wat aantoont dat ze de dagelijkse financiële activiteiten kunnen stroomlijnen en verbeteren. Filippijnse cryptoregulering De Filippijnen maken ook vorderingen op het gebied van cryptoregulering. Vertegenwoordigers van Bitskwela, een initiatief voor blockchainonderwijs, maken deel uit van een overheidswerkgroep die kaders ontwikkelt om blockchain– en crypto-activiteiten in het land te begeleiden. Deze vooruitgang op het gebied van regelgeving benadrukt de openheid van de Filippijnen voor innovatieve financiële oplossingen, die mogelijk de weg vrijmaken voor een bredere toepassing van crypto in de overheid en sociale diensten.

Het bericht Tether werkt samen met Uquid om Filippijnse betalingen voor sociale zekerheid te revolutioneren is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Binance vecht $4.4M boete aan van Canadese toezichthouder

Raul Gavira — Thu, 20 Jun 2024 20:30:34 +0000

Binance heeft beroep aangetekend tegen een boete van $4,4 miljoen die werd opgelegd door de Canadese financiële toezichthouder FINTRAC, met als argument dat haar diensten niet gericht waren op Canadese ingezetenen. Beroep tegen FINTRAC-boete Binance, de prominente cryptocurrency exchange, gaat in beroep tegen een boete van $4,4 miljoen die is opgelegd door het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). De boete, die in mei werd aangekondigd, was het gevolg van vermeende overtredingen van de Anti-Money Laundering (AML) en Countering the Financing of Terrorism (CFT) regelgeving. FINTRAC beweerde dat Binance zich niet had geregistreerd als buitenlandse gelddienstverlener en grote digitale valutatransacties van meer dan $10.000 niet had gerapporteerd. Just in:@binance plans to appeal a $4.4M fine from Canadian regulators for alleged AML and CFT violations. Despite announcing its 2023 exit from Canada, the exchange faces ongoing enforcement action. #CryptoNews pic.twitter.com/4DTjxMqG7T — 24h.bz (@24hbz) June 20, 2024 Binance’s verdediging en vertrek uit Canada In het beroep dat Binance op 5 juni indiende, voerde het bedrijf aan dat het zich niet specifiek richtte op Canadese inwoners en dat zijn betrokkenheid bij de Canadese markt incidenteel was ten opzichte van zijn wereldwijde activiteiten. Binance had aangekondigd zich in mei 2023 uit de Canadese markt terug te trekken, waarbij het de uitdagende regelgeving als kritische factor noemde. Wereldwijde uitdagingen op het gebied van regelgeving De boete van FINTRAC maakt deel uit van een reeks regelgevende uitdagingen waarmee Binance wereldwijd wordt geconfronteerd. In november 2023 trof Binance een schikking met de Amerikaanse autoriteiten voor $4,3 miljard, wat leidde tot het ontslag van CEO Changpeng Zhao, die momenteel een federale gevangenisstraf van vier maanden uitzit. Het beroep van Binance in Canada benadrukt het complexe regelgevingslandschap waar de beurs wereldwijd doorheen moet navigeren. Ondanks deze uitdagingen blijft Binance zich inzetten voor naleving en samenwerking met regelgevende instanties. De uitkomst van dit beroep zal cruciaal zijn voor de activiteiten van Binance en haar positie binnen de wereldwijde cryptocurrency markt.

Het bericht Binance vecht $4.4M boete aan van Canadese toezichthouder is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Nationale Bank van Ethiopië bereidt wettelijk kader voor CBDC voor

Raul Gavira — Tue, 18 Jun 2024 13:30:30 +0000

De Nationale Bank van Ethiopië (NBE) heeft twee nieuwe proclamaties geïntroduceerd als onderdeel van een ingrijpende economische hervorming, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor de mogelijke introductie van een Central Bank Digital Currency (CBDC). Wettelijk kader De nieuwe proclamaties van het NBE omvatten het creëren van een wettelijk kader voor een CBDC en het opzetten van een regelgevende zandbak voor innovatieve financiële oplossingen. Deze veranderingen, die deel uitmaken van Ethiopië’s eigen economische hervormingsagenda, zijn ook bedoeld om het kapitaal van het NBE te vergroten en de consumentenbescherming te verbeteren. De Raad van Ministers heeft deze proclamaties goedgekeurd, die binnenkort door het Huis van Afgevaardigden zullen worden beoordeeld. #Ethiopia is advancing towards a central bank digital currency (#CBDC) with new proclamations under its economic reform plan. The National Bank of #Ethiopia aims to establish a legal framework for CBDC introduction, alongside measures like banking sector liberalization and a… pic.twitter.com/LrLgzsp6iG — TOBTC (@_TOBTC) June 18, 2024 Inspanningen voor economische liberalisering Ethiopië heeft al stappen gezet in de richting van economische liberalisering, door een einde te maken aan het staatsmonopolie op mobiele gelddiensten en door een op blockchain gebaseerde digitale infrastructuur te implementeren voor grote overheidsbetalingen. Het land is van plan om zich in december aan te sluiten bij een grensoverschrijdend betalingssysteem, waardoor de economie verder wordt geïntegreerd met wereldwijde financiële systemen. Afrika’s ervaring met digitale valuta’s Hoewel verschillende Afrikaanse landen CBDC’s onderzoeken, zijn de ervaringen gemengd. In Ethiopië, waar digitale valuta nog steeds illegaal zijn, hebben dataminingbedrijven geprofiteerd van goedkope elektriciteit om crypto te delven. Het land wil nu een CBDC introduceren als onderdeel van bredere inspanningen om zijn financiële systeem te moderniseren. Nigeria’s eNaira heeft beperkt succes gehad sinds de lancering in 2022, en Zimbabwe heeft een op goud gebaseerde token geïntroduceerd als nieuwe valuta. Regelgevende maatregelen De nieuwe proclamaties stellen ook de oprichting voor van een Monetair Beleidscomité om monetaire stabiliteit te garanderen door middel van overleg met de overheid. Daarnaast zal een Nationaal Comité voor Financiële Stabiliteit toezicht houden op de gezondheid van het financiële systeem. Deze maatregelen omvatten normen voor de benoeming van de gouverneur en vice-gouverneur van de NBE, om de financiële regelgeving van Ethiopië in overeenstemming te brengen met wereldwijde trends. De stap van Ethiopië naar een CBDC maakt deel uit van een uitgebreide hervormingsagenda om de financiële infrastructuur van het land te moderniseren. Met de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en het toenemende gebruik van cryptocurrency positioneert Ethiopië zich als een belangrijke speler in de wereldwijde arena voor digitale activa.

Het bericht Nationale Bank van Ethiopië bereidt wettelijk kader voor CBDC voor is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Twee mannen aangeklaagd voor het exploiteren van de darknet crypto marktplaats Empire Market

Raul Gavira — Sun, 16 Jun 2024 17:30:59 +0000

Federale aanklagers in Illinois hebben Thomas Pavey en Raheim Hamilton aangeklaagd voor het exploiteren van Empire Market, een darknet marktplaats die bekend staat om illegale transacties. Dit volgt op hun eerdere arrestatie voor het verkopen van vals geld op AlphaBay. Aanklachten en achtergrond Federale aanklagers beweren dat Pavey, 38, uit Florida, en Hamilton, 28, uit Virginia, Empire Market runden van 2018 tot 2020. De site faciliteerde naar verluidt 430 miljoen dollar aan transacties voor illegale goederen en diensten, allemaal uitgevoerd met behulp van cryptocurrency. Tegen beide mannen zijn meerdere aanklachten ingediend, waaronder drugshandel, computerfraude, fraude met toegangsapparaten, vervalsing en het witwassen van geld. https://twitter.com/DarkWebInformer/status/1801832151953949134 Onderzoek en inbeslagname Tijdens het onderzoek nam de wetshandhaving $75 miljoen aan cryptocurrency in beslag, samen met contant geld en edelmetalen. Het Ministerie van Justitie benadrukte het scala aan illegale activiteiten op Empire Market, waaronder de verkoop van drugs, vervalst geld en gestolen creditcardgegevens. Eerdere overtredingen Pavey en Hamilton zaten al in hechtenis voor de verkoop van vals geld op AlphaBay, een vergelijkbare darknet markt die in 2017 werd gesloten. De nieuwe aanklachten tegen hen kunnen leiden tot levenslange gevangenisstraffen als ze worden veroordeeld. De voorgeleiding van beide mannen moet nog plaatsvinden. Reacties van de gemeenschap en wetshandhaving De zaak onderstreept de voortdurende inspanningen van wetshandhaving om illegale activiteiten op het darknet te bestrijden. Het publiek wordt eraan herinnerd dat de aanklacht geen bewijs van schuld is en dat de verdachten onschuldig worden geacht totdat hun schuld in een rechtbank is bewezen.

Het bericht Twee mannen aangeklaagd voor het exploiteren van de darknet crypto marktplaats Empire Market is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.