witwassen

COVID-19 domeinnaam offline gehaald na vraagprijs in Bitcoin (BTC)

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de domeinnaam coronaprevention.org offline gehaald wegens fraude en witwassen....

VS klaagt twee Chinezen aan wegens witwassen $100 miljoen aan cryptovaluta

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft twee mannen uit China aangeklaagd voor het witwassen van...

FIOD arresteert twee mannen vanwege witwassen met bitcoins

Twee mannen zijn aangehouden wegens het witwassen van geld door middel van bitcoin en andere...

Oprichter Dropbit gearresteerd wegens witwassen van ruim 350.000 bitcoin

CEO en oprichter Larry Harmon van bitcoin wallet Dropbit is gearresteerd als brein achter een...

Zwitserse toezichthouder wil strengere regels voor bitcoin transacties

Er zijn strengere regels nodig (AML) rondom transacties met bitcoin (BTC) en andere crypto. Daar...

Nederlandse cryptobedrijven Simplecoin en Chopcoin stoppen vanwege anti-witwasregels

Nog twee Nederlandse cryptobedrijven stoppen noodgedwongen vanwege Europese anti-witwasregels. Het gaat om crypto mining pool...

Tweede Kamer bespreekt aanpak witwassen: dit staat cryptobedrijven te wachten

Op 10 januari 2020 moet de Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wetgeving....

Zo wil Coinbase haar klantenbestand opschonen van ‘bad actors’

Coinbase heeft een systeem gepatenteerd, waarmee is te bepalen of klantenaccounts voldoen aan anti-witwasregelgeving. Vervolgens...

Maleisië: ‘Verbod op cash betalingen boven $6.000 per 2020’

Maleisië komt in navolging van Nederland ook met een cash plafond. Volgend jaar zijn alle...

CEO Crypto Capital opgepakt na inbeslagname $350 miljoen

Ivan Manuel Molina Lee is opgepakt door de Poolse autoriteiten. De voorzitter van betalingsverwerker Crypto...

Binance zet nieuwe stap in beschermen cryptobeurs tegen witwassen

Het is onbekend op welke schaal witwassen voorkomt bij de handel in cryptovaluta, maar de...

Nog een cryptobeurs gaat privacymunten Monero, Dash en Zcash verwijderen

Weer gaat een cryptobeurs een hele reeks privacymunten schrappen vanwege recente wettelijke vereisten van de...

Criminelen kopen Bitcoin voor 10 keer de prijs met gestolen geld

Cybercriminelen verkopen gestolen geld voor bitcoin (BTC). De hackers storten het geld op een rekening...

‘Slechts 2% van 200.000 Bitcoin transacties heeft te maken met illegale activiteiten’

Slechts 2% van 200.000 bitcoin-transacties bleek van illegale aard. Uit onderzoek van een Britse bureau...

‘De dollar wordt 800 keer meer gebruikt om geld wit te wassen dan Bitcoin’

Het resultaat van een nieuw onderzoek door analysebedrijf Messari laat zien dat Bitcoin (BTC) en...

Bitcoin pinautomaat fraude legt lacune in anti-witwasregels bloot

Een opmerkelijke fraudezaak in Spanje: daar hebben de verdachten gebruik gemaakt van twee bitcoin (BTC)...

Amerikaanse minister vierkant achter FATF: ‘Bitcoin beurzen moeten data vrijgeven’

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin staat vierkant achter de aanbevelingen van de Financial...

Binance wil witwassers sneller pakken: samenwerking met blockchain analytici CipherTrace

Binance, een van de grootste cryptobeurzen ter wereld, gaat samenwerken met de blockchain analisten van...

DNB en AFM pleiten voor vergunningstelsel crypto-industrie

Nederlandse bedrijven die cryptovaluta verkopen of beheren worden vergunningsverplichtig als het ligt aan de Nederlandsche...

Mexicaanse drug kartels en Chinese crypto witwas netwerken

Mexicaanse-drugskartels gebruiken steeds vaker Chinese crypto witwas netwerken. Dit werd bekend gemaakt door het Seniors...