bittrex ieo initial exchange offering
Nieuws » Update Bittrex: ‘verboden’ Noord-Koreaanse accounts zijn Zuid-Koreaans

Update Bittrex: ‘verboden’ Noord-Koreaanse accounts zijn Zuid-Koreaans

Update – Bittrex ontkent dat het klanten heeft uit Noord-Korea, zo maakt de cryptobeurs uit Malta op Twitter bekend. Eerder deze maand is de beurs door de New York Department of Financial Services (NYDFS) op de vingers getikt. Bittrex mag niet opereren in de staat New York onder meer vanwege twee ‘verboden’ klantenaccounts uit Noord-Korea. Dat is een administratieve fout, stelt de beurs. De VS heeft sancties lopen tegen tegen Noord-Korea, waardoor handel met Noord-Koreaanse burgers of bedrijven verboden is.

  bitcoin meester  

“Geen klanten uit Noord-Korea”

NYDFS trok tijdens hun onderzoek een sample uit het klantenbestand van Bittrex en stuitte op twee accounts waarbij de klant herkomstland ‘Noord-Korea’ had ingevuld. Een van de accounts dateert al van 2017. De overheidsdienst vermoedt dat Bittrex méér accounts herbergt van landen waar de VS een sanctie tegen heeft lopen. In een statement op Twitter doet Bittrex afstand van de accounts: het berust op een administratieve fout: de twee klanten komen uit Zuid-Korea.

De financiële toezichthouder maakt gehakt van de cryptobeurs uit Malta. De lijst met gebreken is lang. Bittrex reageert verbolgen op het besluit, omdat de aanvraag al jaren geleden is ingediend.

Geen Bitlicense voor Bittrex

Een opsomming wat er in de ogen van de toezichthouder mis is met Bittrex:

  • De interne controlemechanismen zijn niet op orde, in het bijzonder de know-your-customer (KYC) en anti-witwas-procedures (AML)
  • Geen transparante lijst van criteria hoe en waarom een token genoteerd wordt aan de beurs
  • Due diligence op de uitgevende partij van de token ontbreekt in de meeste gevallen
  • Sommige tokens zijn genoteerd op basis van gebrekkige informatie, in strijd met het interne toelatingsbeleid. In een enkel geval was er zelfs geen sprake van geen formeel ingevuld toelatingsformulier.
  • Bittrex laat handel toe met beleggers uit door VS gesanctioneerde landen zoals Iran

De toezichthouder oordeelt als volgt:

[Bittrex] has failed to demonstrate responsibility, financial and business experience, or the character and fitness to warrant the belief that its business will be conducted fairly, equitably and carefully….

The severity of the deficiencies in Bittrex’s BSA/AML/OFAC compliance program is indicative of a lack of a comprehensive training program.

The Department’s concern regarding the lack of training is compounded as recent hires within the compliance team do not have the requisite BSA/AML/OFAC knowledge or expertise.

Verslagenheid

Cryptobeurs Bittrex reageert verslagen op de afwijzing en claimt dat het de meeste gebreken inmiddels al heeft hersteld. De aanvraag dateert namelijk van jaren terug.

Marktvolgers zoals Erik Voorhees, oprichter van Shapeshift, reageert kwaad op de afwijzing en vooral de trage besluitvormingsproces van de NYDFS.

Beperkt aanbod

De toezichthouder wil Bittrex bij toelating ook beperken tot het aanbieden van maximaal tien cryptomunten in plaats van de circa tweehonderd tokens die het nu aanbiedt.

Dat is tegen het zere been van de cryptobeurs, die daarin oneerlijke concurrentie ziet van de staat New York.

“This would have prohibited Bittrex from listing coins that are offered to New York residents by other BitLicensees. NYDFS reserved the right to order us to withdraw coins at any time. Additionally, DFS would be able to prohibit offering tokens to NY residents, even if other NY BitLicense holders were able to offer the tokens.”

Bittrex moet de komende twee weken aantonen dat het alle handelsactiviteiten in de staat New York stopzet. Daar kan men niet tegen in beroep gaan.

Bron: Cryptoslate

crypto kopen 

 

 

Meepraten over alles wat te maken heeft met bitcoin, altcoins en de markt daar omheen? Kom eens langs op Facebook, Twitter of Telegram.

Gratis Nieuwsbrief!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd up-to-date in het wereldje van bitcoin, altcoins en blockchains



Gerelateerde berichten

‘Complete Bitcoin (BTC) voorraad bij cryptobeurs HitBTC opgenomen’, aldus deze onderzoeker

Wessel Simons

Binance geeft update over 7.000 in hack gestolen bitcoin (BTC)

Joep Maenen

Bitcoinhandelaar Bitfinex probeert “bankrun” op haar beurs te voorkomen

Joep Maenen
Blijft GRATIS op de hoogte!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd up-to-date in het wereldje van bitcoin, altcoins en blockchains.