bitcoin fraude oplichting

Oprichter Dropbit gearresteerd wegens witwassen van ruim 350.000 bitcoin

CEO en oprichter Larry Harmon van bitcoin wallet Dropbit is gearresteerd als brein achter een grootschalige witwasoperatie, zo meldt een lokale blog in de staat Ohio.

De FBI en de IRS verdenken hem ervan om in periode 2014 tot 2017 maar liefst 354.468 bitcoin te hebben witgewassen. De waarde was destijds 311 miljoen dollar, maar de huidige marktwaarde is 3,7 miljard dollar.

Harmon (36) riskeert een maximale celstraf van 30 jaar wegens het leiden van een bitcoin mixing service en een ‘betaalservice’ zonder vergunning, zo staat in de aanklacht.

Bitcoin mixing

Door “mixing” wordt een bitcoin transactie in een grabbelton van bitcoin transacties gestopt, waardoor de originele ontvanger moeilijker te traceren is.

  • Je koopt online bitcoin bij een exchange of broker. Die zijn tegenwoordig verplicht om een KYC-procedure te vragen. Dus je laat netjes je identificatie achter.
  • Deze ontvangen bitcoin stuur je naar een mixing service. Anderen sturen ook hun bitcoin (via de blockchain) naar deze mixer.
  • Een mixer mengt en grabbelt al die bitcoin adressen door elkaar, hakt ze in diverse eenheden (sats), stuurt ze heen en weer naar andere adressen en knipt en plakt ze vervolgens weer aan elkaar
  • Vervolgens heeft iedereen die zijn bitcoin heeft gestuurd een ‘andere’ bitcoin, opgebouwd uit andere sats-eenheden.
  • Dat maakt dat je als ontvanger van die bitcoin nu anoniemer bent en moeilijker te traceren bent voor bijvoorbeeld opsporingsdiensten.
  • Vervolgens gebruikt men deze bitcoin om online illegale diensten of producten te kopen.

Meer kennis over de volatiele cryptomarkt leer je bij Yieldt. Crypto beheerd beleggen. Wij weten de Bitcoin Price Index te verslaan!

Helix: 354.468 BTC

Harmon zou onder de naam Helix opereren en nauw samenwerken met online marktplaats AlphaBay op het dark web. Helix bestaat al sinds 2014 en is vaak genoemd met Grams, een zoekmachine voor het dark web.

Hij werkt sinds november 2016 al samen met AlphaBay, een in 2017 gesloten illegale marktplaats op het dark web. Klanten van Helix konden dus met hun ‘zwarte’ bitcoin anoniem (er) spullen kopen op het dark web. Denk aan drugs en illegale identiteitspapieren.

Helix wordt ook verband gebracht met marktplaatsen zoals Agora Market, Nucleus en Dream Market. Helix wisselde naar verluidt 354.468 bitcoin (BTC) om, omgerekend ruim 300 miljoen dollar. 

De beschuldiging dateert al van december 2019 en op 6 februari is Harmon gearresteerd door de IRS en FBI. Ook doorzochten de autoriteiten een huis in Belize waar hij een vakantiepark pachtte. 

De autoriteiten willen beslag leggen op al het vastgoed wat Harmon bezit in de staat Ohio en Colorado. Volgens de aanklager zit Harmon op een enorme berg aan cryptovaluta: omgerekend 57 miljoen dollar. Hij zou een fijnmazig netwerk van bedrijven hebben, om de gelden naar weg te sluizen. 

1000 euro aan Bitcoin kopen zonder commissie? Ga aan de slag bij Bitvavo

bitcoin meester

DropBit

Saillant detail: Harmon is ook oprichter van Dropbit, een mobiele wallet om bitcoin (BTC) op te slaan en te versturen.

Onder meer podcaster Peter McCormack adverteerde met deze wallet in zijn shows. Hij gaat deze advertenties stopzetten, zo verklaart hij in een uitgebreid draadje op Twitter.

McCormack heeft ook de broer Gary Harmon gesproken, die hem vertelde dat Harmon geen borgtocht krijgt vanwege ‘vluchtgevaar’.

Naar verluidt gaan de activiteiten van Dropbit wel gewoon door. De app krijgt gemengde reacties van gebruikers in de Playstore en Appstore.

Volgens jurist Jake Chervinsky gaat het om een “heftige zaak” en is “één van de aanklachten te zwaar”.

bitcoin kopen

 

 

Mis niks meer!
Invalid email address
Handel met negatieve fees en verdien!

Paymium lanceert een actie voor Bitcoin beleggers

Ontvang 0,1% vergoeding voor elke succesvolle limietorders die je plaatst!

Doe mee aan de bitcoin revolutie.

Paymium is de oudste en grootste bitcoin beurs van Frankrijk en bestaat al sinds 2010.

Maak nu een gratis account aan!