Een “pump and dump” is een soort frauduleus plan dat vaak voorkomt op de cryptocurrency markt, waarbij de prijs van een digitaal activum kunstmatig wordt opgedreven om nietsvermoedende investeerders aan te trekken, maar waarbij de bedenkers snel hun bezit verkopen, waardoor de prijs van het activum instort.
Wat is een pump and dump in crypto?
Bij een pump and dump in cryptocurrency wordt de waarde van een token of asset kunstmatig opgedreven om een markthype te creëren en meer kopers aan te trekken. Zodra de prijs is opgedreven (opgepompt), verkopen de daders hun grote holdings tegen de opgeblazen prijzen (gedumpt), waardoor de waarde keldert.
Late investeerders die tegen hogere prijzen kochten, blijven achter met gedevalueerde activa en lijden vaak aanzienlijke financiële verliezen.
Hoe werken ze?
Pump and dump constructies bestaan meestal uit vier fasen:
- Pre-Launch: De oplichters verwerven grote hoeveelheden van een relatief onbekend of laag gewaardeerd token.
- Lancering: Ze beginnen het token agressief te promoten via sociale media, forums en beïnvloeders, creëren een buzz en boezemen potentiële investeerders fear of missing out (FOMO).
- Pump: Naarmate meer investeerders in de hype trappen, stijgt de prijs van het token snel.
- Dumpen: De oplichters verkopen hun aandelen op het hoogtepunt van de prijs, waardoor de waarde plotseling crasht en nieuwe investeerders achterblijven met waardeloze tokens.
Voordelen en nadelen
Het lijkt misschien een snelle manier om geld te verdienen, maar het is zowel onethisch als illegaal. Hieronder staan de voor- en nadelen vanuit het perspectief van verschillende marktdeelnemers:
Voordelen voor oplichters:
- Snelle winsten door de verkoop van opgeblazen activa.
- Mogelijkheid om prijzen te manipuleren in markten met relatief weinig liquiditeit.
Nadelen voor beleggers:
- Hoog risico op financieel verlies.
- Juridische gevolgen bij bewuste deelname.
- Schade aan marktintegriteit en vertrouwen.
Belangrijke rode vlaggen
- Onrealistische beloften: Wees op je hoede voor elke investering die een gegarandeerd hoog rendement belooft met weinig tot geen risico.
- Buitensporige hype: Oplichters gebruiken vaak sociale media om een hype rond een token te creëren. Als je een plotselinge toename van promoties of goedkeuringen van beïnvloeders opmerkt, kan dit een teken zijn van een pump and dump.
- Tokens met een lage liquiditeit: Oplichters richten zich vaak op tokens met een lage liquiditeit omdat ze makkelijker te manipuleren zijn.
- Anonieme oprichters: Projecten met anonieme of niet-geverifieerde oprichters moeten met voorzichtigheid worden benaderd, omdat deze vaak in verband worden gebracht met oplichting.
Voorbeelden van pump and dumps
- Bitconnect (2017): Een van de meest beruchte pump and dump schema’s, waarbij de prijs van het Bitconnect token (BCC) kunstmatig werd opgeblazen door agressieve marketing voordat het instortte, waardoor beleggers enorme verliezen leden.
- Save the Kids Token (2021): Een liefdadigheidstoken gepromoot door sociale media influencers, die een pump and dump bleek te zijn, waarbij vroege insiders hun tokens kort na de lancering dumpten.
Samenvatting
Pump and dumps vormen een grote bedreiging op de cryptocurrency markt, waarbij misbruik wordt gemaakt van het gebrek aan regulering en de angst om iets te missen (FOMO) onder beleggers. Hoewel deze zwendelpraktijken snelle winsten opleveren voor oplichters, leiden ze vaak tot aanzienlijke financiële verliezen voor de slachtoffers.
Investeerders wordt geadviseerd om grondig onderzoek te doen (DYOR) voordat ze investeren in een cryptocurrency en om voorzichtig te zijn met projecten die rode vlaggen vertonen die geassocieerd worden met pump and dump schemes.
