Wash trading: $25 miljoen aan crypto’s in beslag genomen door SEC
|
Amerikaanse autoriteiten hebben vijf crypto-bedrijven aangeklaagd voor het kunstmatig opdrijven van handelsvolumes. Bots werden ingezet voor grootschalige marktmanipulatie.
Grootschalige marktmanipulatie in de crypto-industrie
In een gezamenlijk optreden van de SEC, FBI en het Amerikaanse Ministerie van Justitie is een grootschalig marktmanipulatieschema binnen de cryptowereld aan het licht gebracht. In totaal zijn vijf bedrijven aangeklaagd, waaronder Gotbit, ZM Quant, en CLS Global. Deze organisaties zouden bots hebben gebruikt om handelsvolumes op centrale exchanges kunstmatig op te drijven via zogeheten “wash trading”, waarbij transacties worden uitgevoerd zonder dat er een daadwerkelijke marktactiviteit is. Hierdoor werd de waarde van bepaalde crypto-activa misleidend opgevoerd, wat nieuwe investeerders aantrok.
Onder de projecten die betrokken zijn bij deze manipulatie, bevinden zich populaire meme coins zoals Saitama en Robo Inu. De aangeklaagde partijen zouden actief hebben deelgenomen aan “pump and dump”-schema’s, waarbij de waarde van tokens werd opgeblazen om vervolgens met winst te worden verkocht, wat investeerders grote verliezen opleverde.
De rol van bots in neptransacties en wash trading
Een cruciaal onderdeel van de fraude was het gebruik van handelbots. Deze bots werden ingezet om op grote schaal neptransacties te genereren, waarbij er dagelijks miljarden aan kunstmatige handelsvolumes werden gecreëerd. In totaal werden miljoenen frauduleuze transacties ontdekt, verspreid over 60 verschillende crypto-activa. De bots wisten zo niet alleen handelsvolumes te vervalsen, maar gaven ook een vertekend beeld van de liquiditeit op de markt.
Uiteindelijk leidde dit tot ernstige verliezen voor particuliere beleggers, die nietsvermoedend tokens kochten tegen veel te hoge prijzen. De manipulatie was zo uitgebreid dat het tot enorme schommelingen in prijzen en volumes leidde, wat het vertrouwen in deze activa ernstig schaadde. De bots zijn inmiddels door de autoriteiten gedeactiveerd, wat een belangrijke stap is in het herstellen van de marktintegriteit.
Crypto-bedrijven en prominente namen aangeklaagd
Naast de aangeklaagde bedrijven, zijn ook verschillende prominente personen binnen de cryptowereld betrokken bij de fraude. Namen zoals Russell Armand, Maxwell Hernandez en Manpreet Kohli, allen werkzaam voor het Saitama-project, werden in de aanklacht genoemd. Deze personen worden beschuldigd van het inzetten van de bots en het bewust misleiden van investeerders door onjuiste handelsdata te presenteren.
Bovendien hebben Armand en Hernandez inmiddels schuld bekend aan de beschuldigingen, terwijl ook andere beklaagden, zoals Nam Tran en Vy Pham, worden aangeklaagd voor samenzwering en fraude. Deze zaken hebben niet alleen geleid tot de inbeslagname van $25 miljoen aan cryptocurrencies, maar zorgen ook voor strengere controle op soortgelijke manipulatieve praktijken binnen de cryptomarkt.
De SEC, FBI en andere Amerikaanse autoriteiten hebben met deze actie een duidelijke boodschap afgegeven: marktmanipulatie binnen de cryptomarkt zal niet onbestraft blijven. Het in beslag nemen van $25 miljoen aan crypto’s en het deactiveren van de betrokken bots markeren belangrijke stappen in het herstellen van vertrouwen in de markt.
Beleggers en traders moeten echter waakzaam blijven, aangezien dergelijke frauduleuze praktijken nog steeds voorkomen.
BitcoinMagazine lanceert Discord channel!
Wil je meepraten over dit onderwerp?
Join dan ons nieuwe Discord channel en praat met onze experts, leer van andere lezers en blijf op de hoogte van acties en insight informatie! Nu naar Discord
