BitMEX krijgt miljoenen boete na overtreden Amerikaanse Bank Secrecy Act
|
Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.
Cryptocurrency exchange BitMEX heeft een boete opgelegd gekregen door de Amerikaanse overheid van $ 100 miljoen. De eigenaren Benjamin Delo, Samuel Reed en Arthur Hayes zijn aangeklaagd vanwege het feit dat de exchange geen KYC (Know-Your-Customer) programma hanteerde en geen antifraude systeem implementeerde.
$ 417 miljoen boete uiteindelijk $ 100 miljoen geworden
De aanklagers in de rechtszaak tegen BitMEX wilde het bedrijf een boete opleggen van $ 417 miljoen. Dit bedrag is uiteindelijk $ 100 miljoen geworden, nadat de eigenaren aangaven dat ze hun les geleerd hadden en geen verdere boetes wilden.
BitMEX fined additional $100 million for bank secrecy act violations
A U.S. judge ruled that BitMEX’s previous $110M fine was insufficient. The exchange will pay another $100M and face a 2-year probation.
Violations included weak anti-money laundering measures and allowing… pic.twitter.com/70f6Dgmrww
— Satoshi Club (@esatoshiclub) January 15, 2025
In 2021 werd de exchange ook al een boete opgelegd en werd er toendertijd $ 110 miljoen betaald. Nu is de exchange dus opnieuw een boete opgelegd voor het niet volgen van de Amerikaanse wet.
In 2015 besloot de exchange om hun bedrijf te verplaatsen naar Hongkong, om niet meer te hoeven dealen met de Amerikaanse wet. De exchange bood echter nog steeds diensten aan voor zijn Amerikaanse gebruikers. Dit is waar de exchange de wet heeft overtreden en dus een flinke boete voor moet betalen.
Strenge regelgeving voor exchanges blijkt nodig te zijn
Het is niet de eerste keer dat we crypto exchanges de fout in zien gaan. In november van 2022 zagen we de exchange FTX omvallen, die onder leiding van Sam Bankman Fried ruim $ 8 miljard dollar kwijtraakte. In dezelfde tijdsperiode kwam ook Binance onder vuur te liggen, vanwege het verkopen van niet geregistreerd effecten aan gebruikers in de Verenigde Staten en Europa. Ook Binance kreeg een forse boete opgelegd en eigenaar CZ moest zelfs een tijd de gevangenis.
De bovenstaande verhalen geven nog maar een keer aan hoe belangrijk het is dat er een strenge regelgeving komt voor exchanges. Niet alleen om investeerders in crypto valuta te beschermen, maar ook voor het verder ontwikkelen van de technologie van crypto projecten.
De komst van Donald Trump als president kan wellicht voor verandering zorgen op dit gebied. Hij heeft beloofd Amerika het nummer een crypto land van de wereld te maken, daarom zal hij ongetwijfeld nauw samenwerken met Coinbase, de grootste crypto exchange in Amerika.
Er komen niet alleen veranderingen aan voor Amerika. Ook Europa kent sinds januari 2025 nieuwe wetten voor bedrijven die opereren met crypto valuta. MiCAR (Markets-in-Crypto-Assets-Regulation) moet ervoor zorgen dat beleggers beschermd worden tegen kwaadwillige exchanges en cryptomunten.
Dit heeft enigszins voordelen, want het cryptolandschap wordt hierdoor een stuk veiliger. Er zit echter ook een keerzijde aan. Door het hevige toezicht en de strenge regulering, staan exchanges en beleggers in crypto valuta altijd onder controle, wat de anonimiteit waarvoor crypto valuta bedoeld is, compleet weghaalt.
Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.
