FBI wil $8,2 miljoen terugbetalen aan crypto-fraude slachtoffers
|
De FBI is van plan $8,2 miljoen aan in beslag genomen crypto terug te geven aan fraude slachtoffers in meerdere staten. De fondsen zijn overgedragen aan een door de autoriteiten beheerde wallet, en er is een civiele verbeurdverklaring ingediend om de slachtoffers te vergoeden.
Hoe de zwendel werkte?
Onderzoekers ontdekten dat oplichters slachtoffers benaderden via sms-berichten met een “verkeerd nummer” en zich voordeden als vrienden. Ze gebruikten social engineering om vertrouwen op te bouwen en begonnen gesprekken over hobby’s, religie of financieel succes. Zodra het slachtoffer zich op zijn gemak voelde, introduceerden ze cryptoinvesteringen en beweerden ze grote winsten te hebben gemaakt.
Slachtoffers werden stap voor stap begeleid bij het aanmaken van accounts op legitieme exchanges zoals Crypto.com of Coinbase. Vervolgens moesten ze hun geld overmaken naar een platform dat veilig leek, maar in werkelijkheid was ontworpen om hun tegoeden te stelen. In veel gevallen mochten slachtoffers een klein bedrag aan “winst” opnemen om hun vertrouwen te vergroten. Dit moedigde hen aan om meer te investeren.
Van vertrouwen naar bedreiging
Toen slachtoffers uiteindelijk al hun geld probeerden op te nemen, werden ze buitengesloten. Sommigen moesten valse belastingkosten betalen om toegang tot hun fondsen te krijgen, waarna ze nog meer geld verloren.
Een van de meest schrijnende gevallen was een vrouw uit Lake County, Ohio, die haar volledige spaargeld van $663.352 verloor. Ze had vertrouwen in de oplichter na gesprekken over gedeelde interesses. Toen ze geen geld meer had, werd ze bedreigd. De fraudeur beweerde dat haar familie iets zou overkomen als ze niet bleef meewerken.
If you observe something that you believe might be fraudulent conduct involving an older adult, visit the FBI’s IC3 Elder Fraud Complaint Center at https://t.co/a1Ys1k6Eex to report it.https://t.co/vG4I2MrEBJ
— U.S. Attorney's Office, Northern District of Ohio (@NDOHnews) March 3, 2025
FBI-onderzoek en in beslag genomen activa
Na een klacht bij het Internet Crime Complaint Center van de FBI stelden agenten van de Cleveland Division een onderzoek in. Ze gebruikten blockchain analyse om het gestolen geld te traceren en ontdekten dat delen van het geld van de slachtoffers waren omgezet in Tether (USDT) en opgeslagen in drie cryptocurrency wallets.
In november 2024 voerden federale autoriteiten een inbeslagnamebevel uit en haalden 8,2 miljoen USDT-tokens terug. Tether Limited hielp bij de overdracht van het geld naar een cryptowallet die onder controle stond van de wetshandhavers.
Door het indienen van een Complaint in Forfeiture op 27 februari 2025 probeert de U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Ohio de fondsen officieel in beslag te nemen. Als dit lukt, zal de Amerikaanse overheid het gestolen geld teruggeven aan de geïdentificeerde slachtoffers.
Banden met bredere cryptomisdrijven
Deze zaak onderstreept de groeiende rol van cryptocurrency in financiële fraude en witwaspraktijken. Vergelijkbare tactieken zijn gebruikt door georganiseerde misdaadnetwerken, waaronder drugskartels, die gebruikmaken van de grenzeloze en pseudonieme aard van crypto om illegale transacties te verbergen.
De interventie van de FBI geeft aan dat cryptogerelateerde fraude harder wordt aangepakt. Het laat zien dat blockchain transacties nog steeds getraceerd kunnen worden, ondanks pogingen om ze te verdoezelen. De zaak benadrukt echter ook de dringende behoefte aan regelgevende maatregelen om investeerders te beschermen tegen frauduleuze platforms.
Op dit moment is het verklaringsproces nog gaande en de slachtoffers zullen misschien snel gerechtigheid zien. Dit zal alleen gebeuren als de federale autoriteiten erin slagen de gestolen activa terug te geven.
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
- Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
- Vroege toegang tot nieuwe projecten
- Hoge staking belongingen
- Lage transactiekosten
