AI-token gebruikt om marktmanipulatie in kaart te brengen
beginner
409
Een crypto bedrijf is veroordeeld na betrokkenheid bij kunstmatige handel met een AI-token. De Amerikaanse autoriteiten voerden een unieke undercoveroperatie uit, waarbij een speciaal ontworpen token werd ingezet om marktmanipulatie te detecteren en te vervolgen.
DOJ zet AI-token in om marktmanipulatie te ontmaskeren
De Amerikaanse autoriteiten hebben met succes een crypto bedrijf vervolgd dat betrokken was bij zogenoemde “wash trading”. Dit gebeurde in het kader van een geheime operatie waarbij het ministerie van Justitie (DOJ) een eigen digitale AI-token ontwierp. Deze token werd bewust op de markt gebracht om te fungeren als lokaas voor partijen die zich schuldig maken aan marktmanipulatie.
Tijdens deze operatie, bekend als “Operation Token Mirrors”, werd het handelsgedrag van verschillende cryptobedrijven geanalyseerd. Eén van deze bedrijven, CLS Global uit de Verenigde Arabische Emiraten, bekende schuld aan het kunstmatig verhogen van handelsvolume. Door deze nepactiviteit leek het alsof er veel vraag was naar de token, waardoor de prijs kunstmatig werd opgedreven. Het bedrijf stemde in met het betalen van een boete van $428.059 en mag geen cryptotransacties meer uitvoeren die gericht zijn op Amerikaanse investeerders.
BIG NEWS in the crypto world!
CLS Global FZC LLC, a UAE market maker, has been caught in an undercover FBI sting operation for fake trading volumes! They face serious charges of market manipulation and wire fraud. If their plea deal goes through, they’ll be paying a hefty… pic.twitter.com/Ri45DWWjTK
— ! Ryan Taylor (@ryantaylor1312) January 27, 2025
Crypto bedrijven bekennen schuld in stingoperatie
Naast CLS Global werd ook Aleksei Andriunin, CEO van het Russische cryptobedrijf Gotbit, veroordeeld. Hij gaf toe betrokken te zijn geweest bij soortgelijke manipulatieve praktijken. Zijn bedrijf voerde in opdracht van klanten kunstmatige handelsactiviteiten uit om tokens aantrekkelijker te laten lijken voor grote beurzen. Deze tactieken verhoogden de kans op notering van tokens op prestigieuze platforms.
Gotbit stemde ermee in om $23 miljoen aan cryptoassets te verbeuren. Andriunin zelf riskeert een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Volgens de aanklagers onderstrepen deze veroordelingen hoe gestructureerd en professioneel sommige marktmanipulaties in de cryptosector worden uitgevoerd, en hoe belangrijk handhaving blijft voor het vertrouwen in digitale markten.
Crypto might save this guy from going to jail.
Aleksei Andriunin, the founder of Gotbit, just made a deal with the authorities that, might allow him to avoid spending decades in prison.
The proposed sum? An astounding $23 million in the form of crypto.
What did he do?… pic.twitter.com/2NPOcqnP3O
— Deimos | Web3 Ghostwriter (@DeimosWeb3) March 20, 2025
Innovatieve methodes zetten toon voor handhaving
De veroordelingen van CLS Global en Gotbit illustreren hoe Amerikaanse autoriteiten steeds geavanceerdere middelen inzetten om marktmisbruik te bestrijden. De inzet van een fictieve AI-token toont aan dat wetshandhavers bereid zijn om nieuwe technologieën strategisch in te zetten tegen financiële fraude.
Deze zaak vormt een precedent dat waarschijnlijk navolging krijgt in toekomstige handhavingsoperaties binnen de cryptowereld. Door effectief gebruik te maken van undercovertechnieken en digitale valstrikken hopen toezichthouders meer grip te krijgen op de snelgroeiende maar vaak ongereguleerde cryptomarkt.
Koop je crypto via Best Wallet
Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen.
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
- Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
- Vroege toegang tot nieuwe projecten
- Hoge staking belongingen
- Lage transactiekosten
Waarom je kunt vertrouwen op
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
750K+
Maandelijkse lezers
20K+
Deskundige artikelen
150+
Onderzoeksuren
20+
Experts
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
