Europese Raad voorlopig akkoord over nieuwe anti-witwasregels

De Europese Raad heeft een voorlopig akkoord bereikt over delen van een nieuw anti-witwaspakket. Het zou strengere regels moeten opleggen aan cryptobedrijven.

In een vrijgegeven verklaring dat de groep beleidsmakers donderdag hebben vrijgegeven, staat dat de nieuwe regels “het grootste deel van de cryptosector” zouden omvatten. Cryptobedrijven worden verplicht om “due diligence” op hun klanten uit te voeren.

Volgens dit voorlopige plan moeten ze deze deze extra checks doen wanneer klanten van plan zijn om transacties ter waarde van minimaal €1.000 te verwerken. Het voegt ook maatregelen toe om de risico’s met betrekking tot transacties met “self-hosted wallets” te beperken, aldus de verklaring.

Het plan moet nog wel worden gepresenteerd in het Europees Parlement.

“Als ze worden goedgekeurd, zullen de Raad en het Parlement de teksten formeel moeten aannemen voordat ze in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd en in werking treden.”

Dinsdag heeft de Europese Bankautoriteit haar richtlijnen over de risicofactoren voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ook uitgebreid naar de cryptosector.

Vincent Van Peteghem, de Belgische minister van Financiën, zei vandaag dat het voorlopige akkoord deel uitmaakt van het nieuwe AML-systeem van de EU. AML staat voor Anti-Money Laundering.

“Dit zal ervoor zorgen dat fraudeurs, georganiseerde misdaad en terroristen geen ruimte meer hebben om hun opbrengsten via het financiële systeem te legitimeren.”

Vorig jaar heeft de Europese Unie ook al de Markets in Crypto Assets (MiCA) aangenomen.

    By Arend Hubach

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben feitelijkheid en correctheid hoog ik het vaandel!

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    Nieuws
    Binance komt klanten tegemoet met $4,4 miljard aan verkeerd gestorte fondsen

    Binance heeft succesvol $4,4 miljard aan digitale activa teruggehaald voor gebruikers die fouten maakten bij...

    Nieuws
    CEO Buckley van Vanguard gaat met pensioen, stapt de miljardenbeheerder nu wél in bitcoin ETF’s?

    Tim Buckley, de CEO van Vanguard Group, gaat aan het einde van 2024 met pensioen....

    Nieuws
    Crypto Mom: “Financiële systeem moet decentraliseren”

    Hester Peirce, een commissaris van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), is van mening...

    Nieuws
    Opnieuw Amerikaanse bank in de problemen, bullish voor bitcoin (BTC)?

    New York Community Bank ($NYCB) viel gisteren met 20 procent naar beneden om daarmee zijn...

    Nieuws
    Donald Tump investeert miljoenen dollars in memecoins?

    Het crypto-portfolio van Donald Trump vertegenwoordigt momenteel een waarde van 6,6 miljoen dollar. De op...

    Lees meer