Vijf mannen opgepakt voor witwassen $20 miljoen en Bitcoin mining ponzi

Vijf mannen opgepakt voor witwassen $20 miljoen en Bitcoin mining ponzi

De Amerikaanse autoriteiten hebben vijf mensen beschuldigd van fraude en het witwassen van geld. Ze waren bezig met een piramidespel rondom de handel en met minen van Bitcoin. De scam met de naam AirBit Club genaamd was al sinds 2015 actief.

Onder valste beloften hadden ze talloze slachtoffers aangetrokken die hoopten op goede rendementen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Scammen met Bitcoin

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) zijn de twee medeoprichter Pablo Renato Rodriguez en Gutemberg Dos Santos eind 2015 de praktijken rondom AirBit Club gestart. Cecilia Millan en Jackie Aguilar sloten zich later bij het project aan als promotors. Nog wat later werd het vijftal gecomplementeerd met advocaat Scott Hughes.

Met z'n allen runden ze de multi-level marketingclub waarmee ze slachtoffers over probeerden te halen om mee te doen aan een veelbelovende investering. Het zou een dagelijks passief inkomen opleveren door de handel en het minen van Bitcoin.

Afhankelijk van het type lidmaatschap dat potentiële investeerders afnam, kon de winst zelfs oplopen tot 'dubbele cijfers', volgens de valse advertenties.

De groep reisde door de Verenigde Staten en talloze landen in Latijns-Amerika, Azië en Oost-Europa, waar ze hun onderneming in communities promootten.

Piramide

Na aankoop van een lidmaatschap kregen de slachtoffers toegang tot een online portaal om hun vermeende winsten te bekijken. Als je bekend bent met BitConnect klinkt dit exact hetzelfde: een internetportaal waar je wel een mooi bedrag ziet, maar op een gegeven moment niets meer mee kunt doen.

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author="Verklaring"]“Terwijl slachtoffers zagen dat de "winst” in hun online portaal alleen maar verder op liep, waren de verklaringen hierover onjuist: er vond geen Bitcoin mining of handel plaats

In plaats daarvan kochten Rodriguez, Dos Santos, Millan en Aguilar auto's, sieraden en luxe huizen. Ook gaven ze het geld uit aan presentaties om zo nog meer slachtoffers te werven."[/penci_blockquote]

Per slot van rekening hebben de vijf nog eens $20 miljoen aan inkomsten witgewassen.

Omdat de AirBit Club geen winst uitkeerde, namen sommige slachtoffers contact op met de Amerikaanse autoriteiten. Dit leidde tot de arrestaties van alle vijf oplichters.

Peter Fitzhugh, Special Agent van de Homeland Security Investigations (HSI) zei dat de daders zullen worden aangeklaagd voor het runnen van een piramidespel van miljoenen dollars, het witwassen van geld en het besteden van andermans geld. In totaal kan het de mannen een gevangenisstraf van 30 jaar opleveren.

Even voor de goede orde: de mannen misbruikten alleen de term Bitcoin omdat dit aantrekkelijk is voor (onwetende) investeerders. Ze hebben niets te maken met het mooie dat Bitcoin is en kan bieden.

Heb je vragen over het nieuws? Kom eens langs in onze Telegram chat en praat gezellig mee!

Lees meer over:
Bitcoin BTC ponzi

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin analyse: koers schiet door naar $21.400

Na het debacle van vorige week zien we de bitcoin koers deze week herstellen. Gaat het om een korte opleving of gaan we komen...

Goedemorgen Bitcoin: miljardair vindt crypto nutteloos en waardeloos

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. De Amerikaanse hedge...

CoinDesk: Goldman Sachs toont interesse in bitcoinbedrijf met grote problemen

Goldman Sachs is op zoek naar $2 miljard aan investeringen. De grootbank wil volgens CoinDesk de bezittingen van Celsius kope...

Celsius neemt extra adviseurs aan om te praten over faillissement

Celsius heeft aan aantal adviseurs gevonden om te helpen bij het afhandelen van een mogelijk faillissement. De Wall Street Jo...

De toekomst en updates van het Bitcoin Lightning Netwerk

Gisteren kwam de nieuwe versie van LND uit, de meest-gebruikte software voor Lightningnodes. In deze Bitcoin Focus leg ik je...

Nieuw record: 869.949 adressen met meer dan 1 bitcoin

Het aantal adressen met meer dan 1 bitcoin (BTC) bereikt een nieuw hoogtepunt. Er zijn 869.949 adressen met meer dan 1 BTC.In...

Amerikaanse regelgevers inden al $3,3 miljard aan boetes bij cryptobedrijven

Amerikaanse regelgevers hebben sinds 2009 zo'n $3,3 miljard aan boetes geïnd bij cryptobedrijven. Dat blijkt uit data die de...

Bitpanda kondigt ontslagen aan

Bitpanda gaat werknemers ontslaan. Het handelsplatform uit Oostenrijk sluit zich aan bij tal van andere bedrijven in de indus...

Lees meer

Net binnen

Bitpanda kondigt ontslagen aan

Bitpanda gaat werknemers ontslaan. Het handelsplatform uit Oostenrijk sluit zich aan bij tal van andere bedrijven in de indus...

Nieuw record: 869.949 adressen met meer dan 1 bitcoin

Het aantal adressen met meer dan 1 bitcoin (BTC) bereikt een nieuw hoogtepunt. Er zijn 869.949 adressen met meer dan 1 BTC.In...

Celsius neemt extra adviseurs aan om te praten over faillissement

Celsius heeft aan aantal adviseurs gevonden om te helpen bij het afhandelen van een mogelijk faillissement. De Wall Street Jo...

De toekomst en updates van het Bitcoin Lightning Netwerk

Gisteren kwam de nieuwe versie van LND uit, de meest-gebruikte software voor Lightningnodes. In deze Bitcoin Focus leg ik je...

CoinDesk: Goldman Sachs toont interesse in bitcoinbedrijf met grote problemen

Goldman Sachs is op zoek naar $2 miljard aan investeringen. De grootbank wil volgens CoinDesk de bezittingen van Celsius kope...

Lees meer