Vijf mannen opgepakt voor witwassen $20 miljoen en Bitcoin mining ponzi

De Amerikaanse autoriteiten hebben vijf mensen beschuldigd van fraude en het witwassen van geld. Ze waren bezig met een piramidespel rondom de handel en met minen van Bitcoin. De scam met de naam AirBit Club genaamd was al sinds 2015 actief.

Onder valste beloften hadden ze talloze slachtoffers aangetrokken die hoopten op goede rendementen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Scammen met Bitcoin

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) zijn de twee medeoprichter Pablo Renato Rodriguez en Gutemberg Dos Santos eind 2015 de praktijken rondom AirBit Club gestart. Cecilia Millan en Jackie Aguilar sloten zich later bij het project aan als promotors. Nog wat later werd het vijftal gecomplementeerd met advocaat Scott Hughes.

Met z’n allen runden ze de multi-level marketingclub waarmee ze slachtoffers over probeerden te halen om mee te doen aan een veelbelovende investering. Het zou een dagelijks passief inkomen opleveren door de handel en het minen van Bitcoin.

Afhankelijk van het type lidmaatschap dat potentiële investeerders afnam, kon de winst zelfs oplopen tot ‘dubbele cijfers’, volgens de valse advertenties.

De groep reisde door de Verenigde Staten en talloze landen in Latijns-Amerika, Azië en Oost-Europa, waar ze hun onderneming in communities promootten.

Piramide

Na aankoop van een lidmaatschap kregen de slachtoffers toegang tot een online portaal om hun vermeende winsten te bekijken. Als je bekend bent met BitConnect klinkt dit exact hetzelfde: een internetportaal waar je wel een mooi bedrag ziet, maar op een gegeven moment niets meer mee kunt doen.

[penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=”Verklaring”]“Terwijl slachtoffers zagen dat de “winst” in hun online portaal alleen maar verder op liep, waren de verklaringen hierover onjuist: er vond geen Bitcoin mining of handel plaats

In plaats daarvan kochten Rodriguez, Dos Santos, Millan en Aguilar auto’s, sieraden en luxe huizen. Ook gaven ze het geld uit aan presentaties om zo nog meer slachtoffers te werven.”[/penci_blockquote]

Per slot van rekening hebben de vijf nog eens $20 miljoen aan inkomsten witgewassen.

Omdat de AirBit Club geen winst uitkeerde, namen sommige slachtoffers contact op met de Amerikaanse autoriteiten. Dit leidde tot de arrestaties van alle vijf oplichters.

Peter Fitzhugh, Special Agent van de Homeland Security Investigations (HSI) zei dat de daders zullen worden aangeklaagd voor het runnen van een piramidespel van miljoenen dollars, het witwassen van geld en het besteden van andermans geld. In totaal kan het de mannen een gevangenisstraf van 30 jaar opleveren.

Even voor de goede orde: de mannen misbruikten alleen de term Bitcoin omdat dit aantrekkelijk is voor (onwetende) investeerders. Ze hebben niets te maken met het mooie dat Bitcoin is en kan bieden.

Heb je vragen over het nieuws? Kom eens langs in onze Telegram chat en praat gezellig mee!

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsBTCponzi

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
‘Halving gaat bitcoin koers naar $273.000 brengen’

De bitcoin koers staat de afgelopen dagen onder druk en heeft moeite om weer boven...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hoe Een Gedurfde Investering MicroStrategy Richting S&P 500 Duwt

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Andreessen Horowitz investeert $100 miljoen in Ethereum Restaking-platform EigenLayer

De technologiegerichte venturegigant Andreessen Horowitz, ook bekend als a16z, heeft een aanzienlijke investering van $100...

Nieuws
“Bitcoin klaar om lange termijn $500.000 te bereiken”, zegt deze Nederlandse analist

De Nederlandse analist Michael van de Poppe voorspelt op de lange termijn een enorme bullrun...

Nieuws
Nintendo 64-spellen spelen op Bitcoin, dankzij dit Ordinals-project

Pizza Ninjas brengt een N64-emulator naar de Bitcoin-blockchain, zo meldt Decrypt. Ze hebben het Super...

Lees meer