Vijf mannen opgepakt voor witwassen $20 miljoen en Bitcoin mining ponzi

Vijf mannen opgepakt voor witwassen $20 miljoen en Bitcoin mining ponzi

De Amerikaanse autoriteiten hebben vijf mensen beschuldigd van fraude en het witwassen van geld. Ze waren bezig met een piramidespel rondom de handel en met minen van Bitcoin. De scam met de naam AirBit Club genaamd was al sinds 2015 actief.

Onder valste beloften hadden ze talloze slachtoffers aangetrokken die hoopten op goede rendementen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Scammen met Bitcoin

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) zijn de twee medeoprichter Pablo Renato Rodriguez en Gutemberg Dos Santos eind 2015 de praktijken rondom AirBit Club gestart. Cecilia Millan en Jackie Aguilar sloten zich later bij het project aan als promotors. Nog wat later werd het vijftal gecomplementeerd met advocaat Scott Hughes.

Met z'n allen runden ze de multi-level marketingclub waarmee ze slachtoffers over probeerden te halen om mee te doen aan een veelbelovende investering. Het zou een dagelijks passief inkomen opleveren door de handel en het minen van Bitcoin.

Afhankelijk van het type lidmaatschap dat potentiële investeerders afnam, kon de winst zelfs oplopen tot 'dubbele cijfers', volgens de valse advertenties.

De groep reisde door de Verenigde Staten en talloze landen in Latijns-Amerika, Azië en Oost-Europa, waar ze hun onderneming in communities promootten.

Piramide

Na aankoop van een lidmaatschap kregen de slachtoffers toegang tot een online portaal om hun vermeende winsten te bekijken. Als je bekend bent met BitConnect klinkt dit exact hetzelfde: een internetportaal waar je wel een mooi bedrag ziet, maar op een gegeven moment niets meer mee kunt doen.

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author="Verklaring"]“Terwijl slachtoffers zagen dat de "winst” in hun online portaal alleen maar verder op liep, waren de verklaringen hierover onjuist: er vond geen Bitcoin mining of handel plaats

In plaats daarvan kochten Rodriguez, Dos Santos, Millan en Aguilar auto's, sieraden en luxe huizen. Ook gaven ze het geld uit aan presentaties om zo nog meer slachtoffers te werven."[/penci_blockquote]

Per slot van rekening hebben de vijf nog eens $20 miljoen aan inkomsten witgewassen.

Omdat de AirBit Club geen winst uitkeerde, namen sommige slachtoffers contact op met de Amerikaanse autoriteiten. Dit leidde tot de arrestaties van alle vijf oplichters.

Peter Fitzhugh, Special Agent van de Homeland Security Investigations (HSI) zei dat de daders zullen worden aangeklaagd voor het runnen van een piramidespel van miljoenen dollars, het witwassen van geld en het besteden van andermans geld. In totaal kan het de mannen een gevangenisstraf van 30 jaar opleveren.

Even voor de goede orde: de mannen misbruikten alleen de term Bitcoin omdat dit aantrekkelijk is voor (onwetende) investeerders. Ze hebben niets te maken met het mooie dat Bitcoin is en kan bieden.

Heb je vragen over het nieuws? Kom eens langs in onze Telegram chat en praat gezellig mee!

Lees meer over:
Bitcoin BTC ponzi

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Deze miljardair voorspelde de beurskrach uit 1987 en ziet bitcoin en niet goud als hedge tegen inflatie

Inflatie is de grootste bedreiging voor ons huidige leven, stelt Paul Tudor Jones, miljardair en één van de meest bekende gel...

4 signalen die vandaag van belang zijn voor de bitcoin (BTC) koers

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Miljardair Peter Thiel noemt een stijgende bitcoin koers 'extreem hoopvol'

Tijdens een conferentie georganiseerd door de Stanford Federalist Society heeft miljardair Peter Thiel zich weer eens positie...

Bitcoin koers schiet voorbij grens van $66.000

Bitcoin breekt opnieuw een prijsrecord! De koers brak vanmiddag glansrijk door de $65.000 en staat momenteel ruim boven de $6...

Bitcoin koersanalyse: vandaag all-time high boven $64.840?

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzic...

Bitcoin prijs breekt $67.000, Tether voorraad naar de $70 miljard

Vandaag vanwege de all-time high een extra editie van de on-chain update. De prijs is door de $67.000 gebroken en daarmee ver...

Eerste Bitcoin futures ETF in Amerika zorgt voor handelsvolume van bijna $1 miljard

De eerste bitcoin futures ETF in Amerika is direct een groot succes. Het ProShares Bitcoin Strategy ETF zag een groot handels...

Galaxy Digital benoemt 2 belangrijke trends voor Bitcoin

Bitcoin (BTC) is bezig aan een opvallende opmars. De koers bereikte vandaag een recordprijs van $66.550. Naast goed nieuws sp...

Goedemorgen Bitcoin: in Turkije bereikt bitcoin al een all-time high

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Grayscale...

Wat voor effect heeft een Bitcoin futures ETF op de koers?

Gisteren werd het eerste beursgenoteerde bitcoinfonds gebaseerd op futures gelanceerd in Amerika. Wat voor effect heeft dit o...

Lees meer

Net binnen

VanEck wil snel starten met bitcoinfonds gebaseerd op futures

Het regent nieuwe bitcoinfondsen in Amerika. VanEck lijkt de volgende partij die een bitcoin exchange-traded fund (ETF) op ba...

Galaxy Digital benoemt 2 belangrijke trends voor Bitcoin

Bitcoin (BTC) is bezig aan een opvallende opmars. De koers bereikte vandaag een recordprijs van $66.550. Naast goed nieuws sp...

Wat voor effect heeft een Bitcoin futures ETF op de koers?

Gisteren werd het eerste beursgenoteerde bitcoinfonds gebaseerd op futures gelanceerd in Amerika. Wat voor effect heeft dit o...

Bitcoin prijs breekt $67.000, Tether voorraad naar de $70 miljard

Vandaag vanwege de all-time high een extra editie van de on-chain update. De prijs is door de $67.000 gebroken en daarmee ver...

Miljardair Peter Thiel noemt een stijgende bitcoin koers 'extreem hoopvol'

Tijdens een conferentie georganiseerd door de Stanford Federalist Society heeft miljardair Peter Thiel zich weer eens positie...

Lees meer