Negen grote beurzen, waaronder Binance en Bitfinex, niet meer te bereiken in India

De Financial Intelligence Unit (FIU) uit India heeft een statement afgegeven aan negen offshore cryptobeurzen. Ze moeten voldoen aan de compliance in het land en daarom heeft het ministerie van Electronics en Information Technology gevraagd om hun websites in het land te blokkeren.

De getroffen beurzen zijn Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global en Bitfinex. De FIU zei in een verklaring dat ze een illegale bedrijfsvoering hanteerden. Ze voldeden niet aan de bepalingen van de Prevention of Money Laundering Act van het land.

De FIU is het agentschap dat verdachte financiële activiteiten monitort en reguleert. De mededeling is als volgt:

“Virtual Digital Asset Service Providers (VDA SP’s) die actief zijn in India (zowel offshore als onshore) en zich bezighouden met activiteiten zoals de uitwisseling tussen virtuele digitale activa en fiataluta’s, overdracht van virtuele digitale activa, custody of beheer van virtuele digitale activa of instrumenten die controle mogelijk maken over virtuele digitale activa moeten worden geregistreerd bij de FIU IND als rapporterende entiteit en voldoen aan de reeks verplichtingen zoals opgelegd onder de Prevention of Money Laundering Act 2002.”

Dat deden bovenstaande negen bedrijven dus niet, en dus is de toegang to de websites ontzegt.

“De verplichting is gebaseerd op activiteiten en is niet afhankelijk van fysieke aanwezigheid in India. De regeling legt rapportage-, registratie- en andere verplichtingen op aan de VDA SP’s op grond van de PML-wet, waaronder ook registratie bij de FIU IND.”

Hoewel 31 providers zich bij het bureau hebben geregistreerd, zei de FIU dat offshore-entiteiten “die een substantieel deel van de Indiase gebruikers bedienen” zich niet hadden geregistreerd.

    By Arend Hubach

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben feitelijkheid en correctheid hoog ik het vaandel!

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    Venture Capitalists Nieuws
    Februari Ziet Explosieve Groei van Investeringen in Crypto Startups door Venture Capitalists

    De interesse van investeringsfondsen in cryptostartups is de laatste tijd toegenomen, vooral in februari was...

    NFT Nieuws
    Explosieve Groei: NFT Markt Doorbreekt $400 Miljoen in Één Week

    Recente gegevens van Cryptoslam.io laten zien dat de markt voor niet vervangbare tokens (NFT's) aanzienlijk...

    Ethereum koers Nieuws
    Waarom Analisten Lichte Terugval van Ethereum Verwachten Voordat Het de $4000 Raakt

    De cryptomarkt begon maart met meer schommelingen, vooral omdat de prijsstijging van bitcoin stopte rond...

    Nieuws
    DOGE, BONK & PEPE Pumpen, Beste Crypto Meme Voor Maart?

    De goede prestaties van verschillende cryptomunten hebben gezorgd voor veel enthousiasme voor de aankomende maand....

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: PlanB praat over FOMO-golf

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Lees meer