Samourai Wallet-oprichters willen schuld bekennen in miljardenzaak

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord!

Check onze Discord

Op 29 juli 2025 dienden Keonne Rodriguez en William Lonergan Hill, co‑founders van Samourai Wallet, een formeel verzoek in bij de rechtbank in New York om hun eerdere niet‑schuldig‑verklaring te wijzigen naar een plea deal. De rechtbank onder leiding van rechter Denise Cote stelde een hoorzitting vlak daarna in.

Deze stap komt te midden van de rechtszaak tegen Roman Storm, ontwikkelaar van Tornado Cash, wordt eveneens in dezelfde rechtbank behandeld. Storm staat terecht voor grootschalige witwaspraktijken en schending van sanctiewetten, en zijn proces begon in juli 2025.

Samourai Wallet in de problemen

Aanklagers beschuldigen Rodriguez en Hill ervan Samourai Wallet te hebben ontwikkeld als een geldtransmissie-dienst zonder vergunning. Waarbij naar schatting meer dan $2 miljard aan onwettige transacties zijn uitgevoerd en minstens $100 miljoen aan criminele opbrengsten via de mixer zijn witgewassen, afkomstig van darknetmarkten zoals Silk Road en Hydra Market.

In april 2024 pleitten beide verdachten onschuldig. De oorspronkelijke rechtszaak stond gepland voor 3 november 2025. De recente wijzigingsverzoeken zijn dus opvallend.

Achtergrond van het onderzoek

Samourai Wallet werd opgestart rond 2015 als privacygerichte Bitcoin‑wallet en bood functies zoals Whirlpool en Ricochet (extra ‘hops’ in transacties), bedoeld om transacties ontrijkbaar te maken. De oprichters beoogden gebruikers meer financiële privacy te bieden zonder identificatie.

De Amerikaanse overheid betwist dat visie. Zij claimt dat de dienst bewust en willens is ingezet om criminele transacties te verbergen – met meer dan 80.000 BTC verwerkt en opbrengsten van ruim $4 miljoen aan vergoedingen.

Groepen zoals de Blockchain Association, Coin Center, de DeFi Education Fund en het Bitcoin Policy Institute verzochten om vrijspraak of niet‑ontvankelijkheid van de aanklacht. Stellende dat Samourai wettelijk geen geldtransmissiedienst was omdat het non‑custodial software betreft die geen directe controle over fondsen had. Die pleidooien werden afgewezen.

Ook verwees de verdediging naar een memo van DOJ’s deputy attorney general Todd Blanche (mei 2025), waarin werd gewaarschuwd binnen digitale activa niet te vervolgen zonder bewijs van willens en wetens misdragen. Toch accepteerde de rechtbank dit niet als reden om de zaak te schorsen.

Belangrijkste feiten op een rij:

• Aanklachten: samenzwering tot witwassen (max. 20 jaar) en exploiteren van een onvergunde geldtransmissie‑dienst (max. 5 jaar) (justice.gov, justice.gov)

• Gepleegde transacties: meer dan $2 miljard in onwettige BTC‑transacties, waaronder ruim $100 miljoen aan criminele opbrengsten via Silk Road en Hydra Market (justice.gov)

• Plea wijziging gepland: hoorzitting voor wijziging plea op 30 juli 2025 om 10:00 uur door rechter Cote (innercitypress.com)

• Ronseling van advocaten en beleidsgroepen: diverse amicus briefs door crypto‑belangenorganisaties, niet geaccepteerd door rechter (cryptopolitan.com)

Waarom deze wijziging nu?

De timing valt samen met het Tornado Cash‑proces tegen Roman Storm. Dat versterkt de aandacht op crypto‑mixers en privacytools in juridische context. Een mogelijke plea deal kan duiden op hoge juridische risico’s voor verdediging, of op strategische herpositionering met oog op strafvermindering of plea bargaining vóór een langdurige en complexe rechtszaak.

Ontwikkelen van privacysoftware is niet zonder risico

Deze zaak benadrukt opnieuw dat het ontwikkelen van anonieme softwaretoepassingen binnen de cryptowereld niet zonder risico’s is. Hoewel privacy door veel gebruikers wordt gezien als fundamenteel recht, zijn er tal van instanties, zoals het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en internationale opsporingsdiensten, die softwareontwikkelaars juridisch verantwoordelijk stellen voor de gevolgen van hun tools.

In het huidige klimaat worden open‑source ontwikkelaars van privacytools – ook als zij geen directe controle over fondsen hebben – steeds vaker gezien als medeplichtig bij criminele activiteiten. Ontwikkelaars lopen dus het risico op harde vervolging, zelfs als hun intenties legitiem zijn. De zaak tegen Tornado Cash, waar code publiceren gelijk wordt gesteld aan medeplichtigheid, en nu deze zaak tegen Samourai Wallet, illustreren deze verharding.

Wat betekent dit voor de crypto‑wereld?

• Mogelijk precedent: indien erkenning plaatsvindt, zet dit een juridisch precedent voor andere ontwikkelaars van non‑custodial privacytools.

• Regulering in zicht: FinCEN‑richtlijnen en Amerikaanse wetgeving omtrent softwarematige mixers komen steeds scherper onder vuur.

• Impact op innovatie: critici waarschuwen dat vervolging van ontwikkelaars van open‑source software de privacyontwikkeling en financiële autonomie kan ondermijnen.

Op 30 juli 2025 verwachten we een verklaring van Rodriguez over de nieuwe plea‑deal. De datum is cruciaal voor de planning van de strafzaak die op 3 november 2025 begint. De uitkomst kan verstrekkende gevolgen hebben voor regelgeving rond privacytools, de juridische status van crypto‑mixers en consumentenbescherming binnen de digitale valuta‑sector.

Bitvavo - grootste crypto exchange in Nederland

Bitvavo - grootste crypto exchange in Nederland

• Meer dan 340 beschikbare cryptocurrencies
• Lage transactiekosten
• Gemakkelijk via iDeal geld storten
• Professionele traders dashboard

Bitvavo review

Pak €10,- bonus op Bitvavo

Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Geef een reactie