$23 miljoen in beslag na fraude met digitale tokens
|
De oprichter van een bekend crypto-marktbedrijf bekent schuld aan grootschalige fraude. De zaak onthult hoe ‘wash trading’ miljoenen opleverde en nu leidt tot vervolging.
Schuldverklaring na jarenlange marktmanipulatie
Aleksei Andriunin, oprichter en CEO van het Russische crypto-marktbedrijf Gotbit, heeft schuld bekend aan wire fraud en marktmanipulatie. In de periode tussen 2018 en 2024 voerde hij op grote schaal zogeheten ‘wash trades’ uit, waarbij kunstmatige handelsactiviteit werd gecreëerd voor digitale tokens.
Deze praktijken moesten het handelsvolume van specifieke cryptocurrencies manipuleren, zodat ze aantrekkelijker leken voor grote beurzen en investeerders. De transacties, uitgevoerd namens klanten, simuleerden marktvraag zonder daadwerkelijke koopinteresse. In een interview uit 2019 gaf Andriunin openlijk toe deze methoden te gebruiken.
FBI zet innovatieve undercoveroperatie in
De arrestatie van Andriunin vond plaats in oktober 2024 in Portugal. Hij werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten als onderdeel van ‘Operation Token Mirrors’, een experimenteel onderzoek van de FBI. In deze operatie creëerde de FBI zelf een digitale token om frauduleuze marktpraktijken te detecteren.
Het onderzoek leidde uiteindelijk tot de formele aanklacht en bekentenis van Andriunin. Hij wordt nu berecht in de VS. De zaak laat zien hoe toezichthouders nieuwe technologieën inzetten om fraude in de cryptomarkt proactief op te sporen.
Miljoenenbeslag en mogelijke celstraf voor Andriunin
In het kader van de schuldbekentenis zijn voor ongeveer $23 miljoen aan cryptocurrency in beslag genomen. Deze fondsen waren afkomstig van klanten van Gotbit en uit winst behaald via de gemanipuleerde handel.
Andriunin riskeert een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. De rechterlijke uitspraak wordt verwacht op 16 juni. De zaak geldt als een belangrijk precedent in de aanpak van marktmanipulatie in de crypto-industrie, en werpt opnieuw een kritisch licht op de transparantie van handelsvolumes bij kleinere tokens.
Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen.
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
- Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
- Vroege toegang tot nieuwe projecten
- Hoge staking belongingen
- Lage transactiekosten
