Amerika pakt Pakistaans bedrijf aan die bitcoin verdiende met vervalsing

Amerika pakt Pakistaans bedrijf aan die bitcoin verdiende met vervalsing

De Amerikaanse verkiezingen van 2020 zijn al meer dan vijf maanden geleden, maar de rechtszaken lopen nog steeds. De US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC), die verantwoordelijk zijn voor het uitdragen van economische sancties, gaan actie ondernemen tegen 16 groepen en 16 mensen die de integriteit van de verkiezingen ondermijnd hebben.

President Biden heeft ook een besluit uitgevaardigd waarin hij de vermeende Russische inmenging in de verkiezingen een nationale noodsituatie noemt. Een deel van de 32 groepen en individuen hebben cryptocurrency's gebruikt om hun activiteiten te financieren, zo meldt Decrypt.

Ga aan de slag bij Bitvavo en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 

Secondeye verkocht vervalste KYC documentatie

Het Pakistaanse Secondeye Solutions is de grootste vis in het onderzoek. Het bedrijf ontving in totaal 31,000 transacties in verschillende cryptocurrency's die momenteel meer dan $2,5 miljoen waard zijn.

Secondeye Solutions maakte digitale vervalste identificatiedocumenten die met name ingezet kunnen worden om foto- of video-gebaseerde KYC controles te omzeilen.

Voor $30 tot $80 per stuk konden mensen bij het bedrijf terecht om KYC documentatie te kopen die ze konden gebruiken om accounts op social media te maken. Behalve online betaaldiensten als Payoneer, accepteert Secondeye ook betalingen in bitcoin, bitcoin cash, ethereum en litcoin, zo laat on-chain onderzoeker Chainalysis weten.

Website uit de lucht

Volgens Chainalysis heeft Secondeye een bitcoin wallet bij een "grote exchange". Het ontving ook cryptocurrency's via "darknet markten, mixers en de wat meer onbekende exchanges." Afhankelijk van de jurisdictie waar de grote exchange zich in bevindt kan het voor Secondeye weleens lastig worden om de fondsen die het daar heeft te bewegen.

Een woordvoerder van Secondeye was niet bereikbaar voor commentaar en ook de website lijkt uit de lucht. Het enige wat er momenteel nog op staat is: "WE NEMEN MOMENTEEL GEEN NIEUWE ORDERS MEER AAN."

De Amerikanen verdenken de Russen ervan partijen als Secondeye te gebruiken om grote troll farms op te zetten op social media en daarmee de verkiezingen te beïnvloeden. Oorlogsvoering verplaatst zich steeds meer naar het digitale domein.

Wil je graag meepraten over het nieuws? Kom dan eens langs in onze Telegram chat!

Lees meer over:
Bitcoin Amerika Rusland

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin whales sterven uit: wat betekent dit voor de koers?

Het aantal Bitcoin (BTC) whales zit volgens de cijfers van Glassnode op het laagste punt sinds tien maanden, reden om ons zor...

Bitcoin Update: sterk herstel aanstaande na diep rode week?

Door Mitch Geurtsen (Bitcoin Debuut) – Door de flinke sell off van afgelopen woensdag is de koers onder een aantal belangrijk...

Goedemorgen Bitcoin: Blackrock ziet BTC als een blijvertje

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. De Chief Investment...

Bitcoin miner uit New York wil vanaf 1 juni klimaatneutraal zijn

Bitcoin mining en groene energie is ineens een hot topic. Waar het deels FUD is, is het tegelijk ook een mooie aangelegenheid...

Cyberaanval op Amerikaanse oliepijplijn: $5 miljoen aan Bitcoin als losgeld

De Colonial Pipeline Co. heeft afgelopen week flink wat bitcoin moeten afstaan aan Oost-Europese hackers. Reuters meldt dat h...

Grootste bank van Singapore lanceert eigen Bitcoin fonds

De grootste bank van Singapore komt met een eigen bitcoin fonds. DBS Private Bank laat klanten investeren in BTC en andere cr...

Hongarije wil belasting op cryptovaluta halveren

Bitcoin (BTC) en belastingen zijn een heikel punt, overheden wereldwijd zoeken naar manieren om BTC op juiste manier in regel...

Bitcoin beurzen in Argentinië moeten maandelijks gegevens van klanten delen met belastingdienst

Argentijnse bitcoin beurzen moeten maandelijks rapporteren aan de lokale autoriteiten. Bedrijven in het land moeten regelmati...

Lees meer

Net binnen

Hongarije wil belasting op cryptovaluta halveren

Bitcoin (BTC) en belastingen zijn een heikel punt, overheden wereldwijd zoeken naar manieren om BTC op juiste manier in regel...

Grootste bank van Singapore lanceert eigen Bitcoin fonds

De grootste bank van Singapore komt met een eigen bitcoin fonds. DBS Private Bank laat klanten investeren in BTC en andere cr...

Bitcoin beurzen in Argentinië moeten maandelijks gegevens van klanten delen met belastingdienst

Argentijnse bitcoin beurzen moeten maandelijks rapporteren aan de lokale autoriteiten. Bedrijven in het land moeten regelmati...

Bitcoin miner uit New York wil vanaf 1 juni klimaatneutraal zijn

Bitcoin mining en groene energie is ineens een hot topic. Waar het deels FUD is, is het tegelijk ook een mooie aangelegenheid...

Bitcoin whales sterven uit: wat betekent dit voor de koers?

Het aantal Bitcoin (BTC) whales zit volgens de cijfers van Glassnode op het laagste punt sinds tien maanden, reden om ons zor...

Lees meer