Amerikaanse ministerie van Justitie dient aanklacht in tegen man achter BTC-e

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft een aanklacht ingediend tegen Aliaksandr Klimenka. De Wit-Rus wordt ervan beschuldigd betrokken te zijn bij BTC-e. Hij heeft nu aanklachten aan zijn broek hangen voor het witwassen van geld en het draaien van een money services business zonder licentie.

Via BTC-e zou Klimenka anonieme bitcointransacties hebben gefaciliteerd. Het DOJ beweert dat de beurs een cruciale rol heeft gespeeld bij transacties voor verschillende criminele activiteiten. Dit zou variëren van hacks tot ransomware en van oplichting tot identiteitsdiefstal.

Volgens de aanklacht werden veel van deze illegale activiteiten opgezet via de servers van BTC-e in de Verenigde Staten. Klimenka en Soft-FX waren hier verantwoordelijk voor. Het gebeurde daarnaast allemaal zonder vereiste registratie als money services business, die ze bij het Amerikaanse ministerie van Financiën zouden moeten halen.

Bovendien wordt het platform ervan beschuldigd dat ze zich niet hielden aan de anti-witwasprocessen en niet aan KYC deden, hoewel dat wel is voorgeschreven door de federale wet.

Aliaksandr Klimenka werd op 21 december 2023 in Letland gearresteerd. Inmiddels is hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Wanneer hij op 31 januari voor het eerst voor de rechtbank verschijnt, riskeert hij een mogelijke maximale gevangenisstraf van 25 jaar.

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsbtc-edojVS

    By Arend Hubach

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben feitelijkheid en correctheid hoog ik het vaandel!

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    Joe Biden Nieuws
    Biden’s Bitcoin Mining Onderzoek Stopgezet na Juridisch Verzet

    In een schikking over de juridische strijd rond de noodenquête naar bitcoin miners is overeengekomen...

    Nieuws
    Bitcoin Update: Onstuitbare Golf Kan Koers Verder Opblazen

    In de afgelopen zeven dagen heeft Bitcoin een ongekende stijging doorgemaakt van ruim 21%, een...

    chainlink Nieuws
    Waarom Chainlink Wel Eens de Eerstvolgende Crypto met Eigen ETF Kan Zijn

    Sommige analisten voorspellen een snelle lancering van een nieuw exchange-traded fund (ETF) dat gericht is...

    Solana koers verwachting Data en Analyse
    Solana’s Koers Schiet Omhoog: Is Dit Pas Het Begin van SOL’s Opwaartse Reis?

    Op 1 maart bereikte de native token van solana, SOL, een 23-maanden hoogtepunt. Het zag...

    crypto kopen en bewaren Nieuws
    XRP, SOL, ADA Bullish In Supercycle: Welke Altcoin Gaat Exploderen

    De cryptomarkt beleeft een indrukwekkende comeback, aangevoerd door Bitcoin, dat de weg wijst met een...

    Lees meer