BBC: $450 miljoen aan verloren Bitcoin ligt bij Russische inlichtingendienst

$450 miljoen aan cryptovaluta van klanten van de inmiddels gesloten beurs WEX is waarschijnlijk bij de Russische inlichtingendienst beland. Het geld is terecht gekomen op adressen die worden gelinkt aan de Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie (FSB). Dat meldt de BBC naar aanleiding van een eigen onderzoek.

Onderzoek

De BBC dook in de zaak van een andere beurs genaamd BTC-e. Mede-oprichter Alexander Vinnik werd eerder dit jaar aangeklaagd voor $100 miljoen. Hij wordt er van beschuldigd voor miljarden aan bitcoin (BTC) te hebben witgewassen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

De BBC heeft audiobestanden in handen waarin iemand genaamd Anton (vermoedelijk is dat een ex FSB-agent genaamd Anton Nemkin) praat met Aleksey Bilyuchenko. Bilyuchenko is mede-oprichter van BTC-e.

Konstantin Malofeyev was ook betrokken bij dit gesprek. En hij was vermoedelijk weer verantwoordelijk voor de verkoop van WEX, een afsplitsing van BTC-e.

Business meeting

Anton zou Bilyuchenko hebben gevraagd om de cold wallets van WEX aan hem te geven. Na het overhandigen van de fondsen werd Bilyuchenko meegenomen naar een FSB-kantoor. Daar werd de Russcishe ondernemer ondervraagd door verschillende agenten. Het onderwerp van het gesprek was, uiteraard, WEX.

Anton ging de dag er na nog een stap verder: hij eiste dat álle fondsen van de klanten van WEX werden overgemaakt naar adressen van de Russische inlichtingendienst. Dat ging toen om $450 miljoen aan cryptomunten.

Bilyuchenko ging uiteindelijk akkoord. Volgens data van blockchain.com en explorer.litecoin.net gaat het om 30.000 BTC en 700.000 litecoin (LTC). Die werden allemaal gestuurd naar de FSB.

Schimmig

De beurzen WEX en BTC-e hebben veel controverse veroorzaakt. Zo werd de voormalig CEO van WEX, Dmitri Vasilyev, eerder dit jaar opgepakt ik Italië. Vasilyev wordt er van verdacht $20.000 te hebben ontvreemd van een lokale investeerder met behulp van zijn cryptobeurs.

In Amerika werd Vinnik aangeklaagd. Er hangen hem boetes van tientallen miljoenen boven het hoofd. Hij voldeed niet aan regelgeving met zijn beurs en weigerde bijvoorbeeld opvallende activiteiten te melden.

Bron: Cointelegraph

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
Valkyrie lanceert Bitcoin Futures fonds met 2x leverage

Het grote Valkyrie slaat weer toe op de bitcoin-markt en lanceert een Futures-fonds waarmee investeerders...

Wat is ethereum Nieuws
ETH Koers Stuit Op Weerstand $3K Niveau – Wat Gaat Ethereum Doen?

De Ethereum koers staat deze vrijdag net onder het niveau van $3.000 en het heeft...

beste ai crypto Nieuws
AI Coins In De Lift Na Winst Nvidia – 3 Beste Crypto AI Projecten

Nvidia, de bekende fabrikant van microchips, maakte op woensdag zijn omzet van Q4 2023 bekend....

Reddit crypto Bitcoin
Reddit Duikt in Crypto: Bitcoin en Ether Investeringen Voor Beursdebuut!

Reddit heeft plannen onthuld om naar de beurs te gaan op de New York Stock...

Nieuws
‘Halving gaat bitcoin koers naar $273.000 brengen’

De bitcoin koers staat de afgelopen dagen onder druk en heeft moeite om weer boven...

Lees meer