Binance en CZ moeten 2,7 miljard dollar aan boetes betalen

Coinpaprika.com meldt dat Binance en de voormalige CEO, Changpeng Zhao, boetes van in totaal $2.7 miljard moeten betalen aan de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegens witwassen van geld.

Boetes

De rechtbank heeft beslist dat Binance $1,35 miljard moet betalen voor onrechtmatig verkregen transactiekosten en nog eens $1,35 miljard als boete. Zhao moet persoonlijk $150 miljoen betalen. Ook is er sprake van mogelijke gevangenisstraf voor Zhao en leiderschapswijzigingen bij Binance. Zhao is inmiddels vervangen als CEO door Richard Teng.

In een afzonderlijk bevel heeft de rechtbank de voormalige Chief Compliance Officer van Binance, Samuel Lim, opgedragen een civielrechtelijke boete van $1,5 miljoen te betalen. Lim heeft geholpen bij het “aanzetten tot schendingen van Binance” en het ondernemen van activiteiten buiten de Verenigde Staten om opzettelijk de Amerikaanse wettelijke vereisten te omzeilen of te proberen.

In maart 2023 beschuldigden de toezichthouders het bedrijf en zijn oprichter Zhao van “opzettelijke ontduiking van de federale wetgeving en het exploiteren van een illegale uitwisseling van digitale activaderivaten.”

Schuldig

Vorige maand pleitten Binance en Zhao schuldig aan het overtreden van de antiwitwasregels na de lange juridische strijd met de CFTC. Zhao ging akkoord met het betalen van een schikking ter waarde van $4,3 miljard en trad terug als CEO. Hij introduceerde de nieuwe CEO Richard Teng, het voormalige Global Head van Binance’s Regional Markets.

Als gevolg daarvan zijn er berichten geweest over een mogelijke gevangenisstraf die voor Zhao tot tien jaar kan oplopen. Hoewel Zhao plannen had om terug te keren naar zijn familie in de VAE, verbood de rechtbank hem een dergelijke stap, omdat hij beweerde dat hij een ‘vluchtrisico’ vormde. Onder verwijzing naar de uitspraak van de rechtbank plaatste de voormalige functionaris van de Securities and Exchange Commission (SEC), John Reed Stark, op X: “De verdediging beweert dat de heer Zhao slechts een “korte” straf wacht en geen reden heeft om te vluchten.”

 

    By Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben feitelijkheid en correctheid hoog ik het vaandel!

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: PlanB praat over FOMO-golf

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    bitcoin etf Bitcoin
    BlackRock en Fidelity’s Bitcoin ETF’s Verbrijzelen Records met $3 Miljard Binnen 17 Dagen

    De lancering van de spot bitcoin exchange-traded funds (ETF's) van BlackRock en Fidelity, respectievelijk IBIT...

    Gary Gensler Nieuws
    Bloomberg Analist Eric Balchunas: “Gary Gensler is de Drijvende Kracht Achter de Bitcoin Boom”

    Analisten kijken al lang uit naar het moment dat bitcoin zijn hoogste waarde ooit weer...

    Joe Biden Nieuws
    Biden’s Bitcoin Mining Onderzoek Stopgezet na Juridisch Verzet

    In een schikking over de juridische strijd rond de noodenquête naar bitcoin miners is overeengekomen...

    Nieuws
    Bitcoin Update: Onstuitbare Golf Kan Koers Verder Opblazen

    In de afgelopen zeven dagen heeft Bitcoin een ongekende stijging doorgemaakt van ruim 21%, een...

    Lees meer