Binance en rechtszaken: wat is er aan de hand?

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft dit jaar al verschillende aanklachten ingediend tegen Binance Holdings Ltd. (bekend als Binance), ’s werelds grootste cryptohandelplatform, de Amerikaanse tak BAM Trading Services Inc. (BAM Trading) en hun oprichter Changpeng Zhao. De aanklachten betreffen een reeks overtredingen van de effectenwetgeving.

Dit resulteerde deze maand in het opstappen van directeur en medeoprichter CZ. Maar hoe zit het nu eigenlijk?

De SEC beschuldigt Zhao en Binance van het opzettelijk omzeilen van hun eigen controles om Amerikaanse klanten stiekem te laten handelen op het Binance.com-platform. Tegelijkertijd beweerden zij dat Amerikaanse klanten hier niet konden handelen. De SEC stelt verder dat Zhao en Binance Binance.US opgezet hebben als een onafhankelijk handelsplatform voor Amerikaanse investeerders, terwijl ze in werkelijkheid achter de schermen de controle hielden.

Daarnaast beschuldigt de SEC Zhao en Binance ervan controle uit te oefenen over de activa van klanten op hun platforms. Hierdoor konden ze klantmiddelen vermengen of naar eigen inzicht omleiden, waaronder naar Sigma Chain, een entiteit in eigendom en beheer van Zhao. Ook beweert de SEC dat BAM Trading en BAM Management US Holdings, Inc. (BAM Management) investeerders misleidden over de niet-bestaande handelscontroles op het Binance.US-platform, terwijl Sigma Chain zich bezighield met manipulatieve handel die het handelsvolume van het platform kunstmatig opdreef. Bovendien zouden de beklaagden verborgen hebben gehouden dat ze miljarden dollars aan investeerdersmiddelen vermengden en naar een derde partij, Merit Peak Limited, ook eigendom van Zhao, stuurden.

De SEC stelt verder dat Binance en BAM Trading:

  • Opereren als ongeregistreerde nationale effectenbeurzen, broker-dealers en clearinginstellingen;
  • Hun eigen crypto-assets aanbieden en verkopen zonder registratie, waaronder de zogenaamde exchange token BNB, de stablecoin Binance USD (BUSD), bepaalde crypto-leningproducten en een staking-as-a-service-programma;
  • Zhao is verantwoordelijk als beheerspersoon voor de overtredingen van Binance en BAM Trading.

Gary Gensler, voorzitter van de SEC, zei: “Met dertien aanklachten beschuldigen we Zhao en de Binance-entiteiten van een uitgebreid web van bedrog, belangenconflicten, gebrek aan openbaarmaking en berekend ontwijken van de wet.” De SEC benadrukt dat het publiek voorzichtig moet zijn met het investeren van hun zuurverdiende middelen in of via deze onwettige platforms.

Gurbir S. Grewal, directeur van de SEC’s Division of Enforcement, voegde toe: “We beschuldigen Zhao en de Binance-entiteiten niet alleen van het kennen van de regels, maar ook van het bewust ontwijken ervan en het blootstellen van hun klanten en investeerders aan risico’s, alles in een poging hun eigen winst te maximaliseren.”

De aanklacht van de SEC, ingediend bij de Amerikaanse rechtbank voor het District of Columbia, stelt dat Binance.com en Binance.US, onder controle van Zhao, sinds ten minste juli 2017 hebben gefunctioneerd als beurzen, brokers, dealers en clearinginstellingen. Hieruit blijkt de ernst van de aanklachten en het potentieel ingrijpende gevolgen voor de crypto-industrie.

Lees meer over:
Binance

    By Redactie

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben feitelijkheid en correctheid hoog ik het vaandel!

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    wat is ripple Nieuws
    Ripple Rechtszaak In Hoger Beroep, Kan Ripple 1 Euro Worden?

    Terwijl investeerders wachten op updates over de Ripple rechtszaak, is de XRP koers met -0,3%...

    Wat is Solana Nieuws
    SOL Koers Stijgt 28%, Gaat Solana Nog Stijgen Deze Crypto Rally?

    Na Bitcoins krachtige prestatie en de zijwaartse beweging rond $62,000 gebeurde er veel op de...

    Bitcoin bearish Nieuws
    Bitcoin Duikelt Omlaag: $600 Miljoen Uit ETF Gesluisd in Recorduitstroom!

    Bitcoin zag een daling van meer dan 3% van zijn hoogste punt in de afgelopen...

    scorpion casino presale wegeefactie Persberichten
    $250K Giveaway Trekt Duizenden Naar SCORP Presale, Scorpion Casino Wordt Snel Het #1 Online Casino

    De felbegeerde Scorpion Casino (SCORP) presale en platform onderscheiden zich echt op de markt. Dit...

    Ethereum koers Nieuws
    Justin Sun Verplaatst 100 Miljoen Dollar naar Binance: Is Dit een Koopsignaal voor Ethereum?

    Justin Sun, medeoprichter van Tron, een platform voor het ontwikkelen van gedecentraliseerde applicaties (dapps), heeft...

    Lees meer