'Bitcoinbeurs Bitfinex moet zich verantwoorden voor verloren $800 miljoen'

'Bitcoinbeurs Bitfinex moet zich verantwoorden voor verloren $800 miljoen'

Bitcoinbeurs Bitfinex moet zich verantwoorden in de rechtbank voor het verbergen van verloren geld. Het gaat om klantenfondsen maar ook bedrijfsgeld. Dat meldt Bloomberg.

$800 miljoen

De procureur-generaal van New York, Letita James, wil dat Bitfinex uitleg komt geven. Bedrijven die verbonden zijn met Bitfinex worden er van beschuldigd meer dan $800 miljoen kwijt te hebben gemaakt.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

En dat probeerde het bedrijf vervolgens naar verluidt onder het tapijt te vegen.

Geld naar Panama

De bedrijven geven aan dat zij dit geld naar een bedrijf in Panama hebben overgemaakt. Het gaat om Crypto Capital Corp. Het geld wat daar stond werd vervolgens in beslag genomen door autoriteiten uit verschillende landen.

Bitfinex en andere bedrijven onder die onder de paraplu van iFinex vallen geven aan dat zij druk bezig zijn de fondsen terug te krijgen. Tot op heden zonder succes.

Een van die andere partijen is Tether, de partij achter de stablecoin Tether (USDT). Het is de populairste stablecoin in de bitcoinmarkt en heeft een marktkapitalisatie van $9 miljard.

Tether benadrukt dat zij geen effect of commodity uitgeven, maar de rechtbank vindt dat geen argument. Ook zij vallen onder de jurisdictie van New York.

En dat laatste is het geval voor deze gehele zaak. De rechtbank zegt duidelijk: handelaren in New York gebruiken Tether en sommige van de werknemers werken ook in de staat.

Crypto Capital en Bitfinex

Deze soap loopt al een tijdje door. Hieronder vind je een korte samenvatting van het verhaal tot nu toe.

Bitfinex heeft in april van dit jaar $100 miljoen terugbetaald aan Tether Inc, de firma achter stablecoin Tether (USDT). Dat maakt de Bitcoin exchange afgelopen week bekend.

Het gedeeltelijk terugbetalen van de lening is onderdeel van een lang en complex traject. Zoals bekend valt zowel Bitfinex als Tether onder de paraplu van iFinex. Populair gezegd kun je stellen: het terugbetalen van de lening is eigenlijk een broekzak – vestzak methode. Het komt uiteindelijk in ‘dezelfde’ kas terecht.

De openbaar aanklager van de staat New York beschuldigde in april 2019 de beurs van het onrechtmatig toe-eigenen van $700 miljoen. Afkomstig uit de kasreserves van dochtermaatschappij Tether Inc. Deze rechtszaak tussen Bitfinex en de staat New York loopt nog.

Even de getallen op een rij:

Volgens Decrypt maakten verschillende grote namen gebruik van de diensten van Crypto Capital. Naast Bitfinex waren ook Binance, Kraken, BitMEX gelinkt aan het bedrijf.

Lees meer over:
Bitcoin Amerika New York

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin analyse: koers maakt diepe duik na onrust op financiële markten

Bitcoin (BTC) is gisteren hard onderuit gegaan na onrust op de financiële markten wereldwijd. In dit soort situaties met onve...

Satoshi begon Bitcoin met andere parameters: 20 miljoen BTC, blocktijd van 15 minuten

Wist je dat Bitcoin er zomaar heel anders uit had kunnen zien? Op GitHub staat een oudere (pre-release) versie van de Bitcoin...

Nieuwe Duitse regering zet Bitcoin op de agenda

Duitsland heeft een nieuwe regering en het land heeft bitcoin hoog op de agenda staan. Naast bitcoin gaan onze oosterburen oo...

Cybercriminelen gebruiken Google Cloud om bitcoin miners te installeren bij slachtoffers

Google waarschuwt voor cybercriminelen die via Google Cloud bitcoin miners proberen te installeren bij hun slachtoffers.  Da...

'Financieel directeur van bitcoin leningverstrekker Celsius opgepakt in Israël'

Een 'werknemer' van bitcoin leningbedrijf Celsius is opgepakt en voorlopig op non actief gesteld. Het zou gaan om financieel...

Bitcoin analyse: koers zakt onder $55.000

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inz...

Goedemorgen Bitcoin: populaire trading-hamster overleden

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Gebruikers van...

Mexicaanse miljardair: 'koop nu bitcoin!'

Een van de rijkste mannen van Mexico laat zich weer eens positief uit over bitcoin (BTC). Ricardo Salinas Pliego is al jaren...

El Salvador koopt weer 100 bitcoin bij, totaal staat nu op 1.220 BTC

President Nayib Bukele van El Salvador maakte gisteren bekend dat hij opnieuw bitcoin (BTC) heeft gekocht. Op Twitter deelde...

Lees meer

Net binnen

Mexicaanse miljardair: 'koop nu bitcoin!'

Een van de rijkste mannen van Mexico laat zich weer eens positief uit over bitcoin (BTC). Ricardo Salinas Pliego is al jaren...

Nieuwe Duitse regering zet Bitcoin op de agenda

Duitsland heeft een nieuwe regering en het land heeft bitcoin hoog op de agenda staan. Naast bitcoin gaan onze oosterburen oo...

'Financieel directeur van bitcoin leningverstrekker Celsius opgepakt in Israël'

Een 'werknemer' van bitcoin leningbedrijf Celsius is opgepakt en voorlopig op non actief gesteld. Het zou gaan om financieel...

Cybercriminelen gebruiken Google Cloud om bitcoin miners te installeren bij slachtoffers

Google waarschuwt voor cybercriminelen die via Google Cloud bitcoin miners proberen te installeren bij hun slachtoffers.  Da...

Satoshi begon Bitcoin met andere parameters: 20 miljoen BTC, blocktijd van 15 minuten

Wist je dat Bitcoin er zomaar heel anders uit had kunnen zien? Op GitHub staat een oudere (pre-release) versie van de Bitcoin...

Lees meer