Politie valt bitcoin beurs Coinbit binnen vanwege '99% nepvolume'

Politie valt bitcoin beurs Coinbit binnen vanwege '99% nepvolume'

De politie in Seoul is een aantal kantoren van Coinbit op woensdagochtend binnengevallen. Het is één van de grootste Bitcoin beurzen van Zuid-Korea.

De aanklacht luidt: de exchange heeft zich schuldig gemaakt aan het kunstmatig oppompen van het handelsvolume. Zo heeft de beurs op malafide wijze inkomsten verworven.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Bitcoin nepvolume

De Bitcoin markt heeft nog last van nepvolumes, veroorzaakt door 'wash trading', het kunstmatig opblazen van de handelsvolumes.

Marktactoren doen dat door zelf significant veel koop – en verkooporders in het orderboek te plaatsen. Dat doen market makers die voor beurzen of brokers werken, of partijen doen het daadwerkelijk zelf. Het is een uitgekookte manier om een beurs beter voor te stellen dan het werkelijk is.

In april dit jaar waarschuwde de beurswaakhond uit China voor nepvolumes op Bitcoin beurzen.

Coinbit

Volgens de politie maakt Coinbit zich ook schuldig aan deze praktijken. De eigenaar van de beurs
Choi Mo en enkele teamleden zouden diverse tokens hebben gekocht en verkocht via bedrijfsaccounts.

Die praktijken hebben een negatief effect gehad op de 250.000 maandelijkse gebruikers. De beurs handelde namelijk tégen haar klanten en dat is strafbaar in het land.

Hoe ging men te werk? Coinbit maakte twee accounts aan waar alle klantenfondsen op staan.

Bij één account was er sprake van wash trading met handelsparen zoals Bitcoin, Ethereum, XRP en Tether USDT. Diverse 'ghost' accounts gingen daarmee aan de slag.

Het andere account zou gebruikt zijn om exclusief te handelen in obscure kleine coins en Initial Coin Offerings. Die tokens zijn dan vaak verkrijgbaar bij één beurs. Doordat Coinbit een grote hoeveelheid tokens kon beheren, was de koers ervan te manipuleren.

Zo wist de beurs 85 miljoen dollar te verwerven aan 'illegale' opbrengsten. En dat staat nog los van de 'wash trading' activiteiten. Ook de boekhouding van de beurs zou niet op orde zijn. Een externe audit van de boekhouding is altijd geweigerd.

De actie van de politie vloeit voort uit strengere regels in het land voor Bitcoin bedrijven.

Op moment van schrijven heeft de politie diverse kantoren van de exchange gesloten zijn, inclusief hun hoofdkantoor in zakendistrict Gangnam-gu in Seoul. Het onderzoek loopt nog.

Lees meer over:
Bitcoin Korea

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Minder rijken in bitcoin door prijscrash: -75%

Door de implosie van de bitcoin koers is het aantal adressen met daarop 1 miljoen dollar fors afgenomen. Het gaat om een afna...

Amerikaanse toezichthouder verwikkeld in 'grootste fraudezaak met Bitcoin ooit'

Een nieuwe dag, een nieuw groot piramidespel dat wordt aangepakt. Het gaat deze keer om een zaak in Amerika. Met de zaak is i...

NYDIG onderzoekt opvallend effect van nieuwe regelgeving op bitcoin koers

De roep om de regulering van bitcoin en de rest van de industrie neemt wereldwijd steeds meer toe. New York Digital Investmen...

Deze maand nieuwe bitcoin ETF genoteerd aan Euronext Amsterdam

In Nederland wordt er binnenkort weer een nieuw bitcoinfonds gelanceerd. Na de bitcoin exchange traded-note (ETN) van VanEck...

Samsung lanceert 3nm-chip, belangrijke ontwikkeling voor bitcoin miners

Samsung werkt naar verluidt aan drie nanometerchips. Dit nieuw staaltje technologie gaat ook de bitcoin mining markt betreden...

Goedemorgen Bitcoin: FTX wil BlockFi voor slechts $25 miljoen overnemen

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Bitcoin krijgt te mak...

CNBC: FTX dichtbij overname BlockFi voor slechts $25 miljoen

Cryptobeurs FTX staat op het punt om BlockFi op te kopen voor 'slechts' $25 miljoen. Laatstgenoemde kwam de afgelopen weken f...

Slechtste kwartaal in 11 jaar tijd voor bitcoin koers

Bitcoin heeft het slechtste kwartaal in 11 jaar tijd achter de rug met een koers die maar geen bodem lijkt te vinden en daarb...

'Three Arrows Capital gaf valse informatie aan toezichthouders'

Three Arrows Capital (3AC) heeft gelogen over hun cijfers. Dat vindt althans de Monetary Authority of Singapore (MAS).Het cry...

Commissie BIS wil dat banken maximale blootstelling aan cryptovaluta van 1%

Een commissie van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) heeft een limiet voorgesteld voor de blootstelling van traditi...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin sluit de maand juni af onder grens van 20.000 dollar

Bitcoin heeft de maand juni afgesloten onder het 200-weekse bewegende gemiddelde en de afgelopen 24 uur heeft de prijs behoor...

Michaël van de Poppe en Coinmerce slaan handen ineen

Persbericht - Michaël van de Poppe, online ook wel bekend als Crypto Michael, en cryptoplatform Coinmerce slaan de handen in...

Slechtste kwartaal in 11 jaar tijd voor bitcoin koers

Bitcoin heeft het slechtste kwartaal in 11 jaar tijd achter de rug met een koers die maar geen bodem lijkt te vinden en daarb...

Amerikaanse toezichthouder verwikkeld in 'grootste fraudezaak met Bitcoin ooit'

Een nieuwe dag, een nieuw groot piramidespel dat wordt aangepakt. Het gaat deze keer om een zaak in Amerika. Met de zaak is i...

Goedemorgen Bitcoin: FTX wil BlockFi voor slechts $25 miljoen overnemen

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Bitcoin krijgt te mak...

Lees meer