Politie valt bitcoin beurs Coinbit binnen vanwege ‘99% nepvolume’

De politie in Seoul is een aantal kantoren van Coinbit op woensdagochtend binnengevallen. Het is één van de grootste Bitcoin beurzen van Zuid-Korea.

De aanklacht luidt: de exchange heeft zich schuldig gemaakt aan het kunstmatig oppompen van het handelsvolume. Zo heeft de beurs op malafide wijze inkomsten verworven.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Bitcoin nepvolume

De Bitcoin markt heeft nog last van nepvolumes, veroorzaakt door ‘wash trading’, het kunstmatig opblazen van de handelsvolumes.

Marktactoren doen dat door zelf significant veel koop – en verkooporders in het orderboek te plaatsen. Dat doen market makers die voor beurzen of brokers werken, of partijen doen het daadwerkelijk zelf. Het is een uitgekookte manier om een beurs beter voor te stellen dan het werkelijk is.

In april dit jaar waarschuwde de beurswaakhond uit China voor nepvolumes op Bitcoin beurzen.

Coinbit

Volgens de politie maakt Coinbit zich ook schuldig aan deze praktijken. De eigenaar van de beurs
Choi Mo en enkele teamleden zouden diverse tokens hebben gekocht en verkocht via bedrijfsaccounts.

Die praktijken hebben een negatief effect gehad op de 250.000 maandelijkse gebruikers. De beurs handelde namelijk tégen haar klanten en dat is strafbaar in het land.

Hoe ging men te werk? Coinbit maakte twee accounts aan waar alle klantenfondsen op staan.

Bij één account was er sprake van wash trading met handelsparen zoals Bitcoin, Ethereum, XRP en Tether USDT. Diverse ‘ghost’ accounts gingen daarmee aan de slag.

Het andere account zou gebruikt zijn om exclusief te handelen in obscure kleine coins en Initial Coin Offerings. Die tokens zijn dan vaak verkrijgbaar bij één beurs. Doordat Coinbit een grote hoeveelheid tokens kon beheren, was de koers ervan te manipuleren.

Zo wist de beurs 85 miljoen dollar te verwerven aan ‘illegale’ opbrengsten. En dat staat nog los van de ‘wash trading’ activiteiten. Ook de boekhouding van de beurs zou niet op orde zijn. Een externe audit van de boekhouding is altijd geweigerd.

De actie van de politie vloeit voort uit strengere regels in het land voor Bitcoin bedrijven.

Op moment van schrijven heeft de politie diverse kantoren van de exchange gesloten zijn, inclusief hun hoofdkantoor in zakendistrict Gangnam-gu in Seoul. Het onderzoek loopt nog.

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsKorea

By Wessel Simons

Journalist en mede-oprichter van bitcoinmagazine.nl in 2017. De site is uitgegroeid tot een van de belangrijkste bitcoin - en cryptosites van de Benelux met ruim 1 miljoen gebruikers.

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
DOGE, BONK & PEPE Pumpen, Beste Crypto Meme Voor Maart?

De goede prestaties van verschillende cryptomunten hebben gezorgd voor veel enthousiasme voor de aankomende maand....

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: PlanB praat over FOMO-golf

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

bitcoin etf Bitcoin
BlackRock en Fidelity’s Bitcoin ETF’s Verbrijzelen Records met $3 Miljard Binnen 17 Dagen

De lancering van de spot bitcoin exchange-traded funds (ETF's) van BlackRock en Fidelity, respectievelijk IBIT...

Gary Gensler Nieuws
Bloomberg Analist Eric Balchunas: “Gary Gensler is de Drijvende Kracht Achter de Bitcoin Boom”

Analisten kijken al lang uit naar het moment dat bitcoin zijn hoogste waarde ooit weer...

Joe Biden Nieuws
Biden’s Bitcoin Mining Onderzoek Stopgezet na Juridisch Verzet

In een schikking over de juridische strijd rond de noodenquête naar bitcoin miners is overeengekomen...

Lees meer