Undercoveragenten lokken Bitcoin (BTC) handelaar in de val

Het Amerikaanse Department of Homeland Security heeft een bitcoin (BTC) verkoper opgepakt op verdenking van witwassen. Undercoveragenten wisten de vermeende crimineel te verleiden tot een transactie van $140.000 van cash naar BTC.

Aanklacht

Volgens de aanklacht bood de 26-jarige Kenneth Rhule zijn cash naar bitcoin diensten aan. Dat deed hij op LocalBitcoins.com. Op het platform kun je, a la Marktplaats, bitcoin verhandelen. Zijn gebruikersnaam is Gimacut93.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Rhule zit flink in de nesten. Hij wordt aangeklaagd voor een hoop verschillende zaken: Het runnen van een financiële service zonder licenties, vijf verschillende gevallen van witwassen en het plannen van het kopen en verhandelen van marihuana.

Onderzoek sinds 2018

De Amerikaanse autoriteiten zitten al sinds 2018 achter de verdachte aan. Undercover agenten zitten sinds die tijd achter hem aan. In de rol van collega criminelen wisten ze hem recentelijk te pakken. De agenten hebben verschillende keren met Rhule afgesproken in een Starbucks.

Het plan werkte: Rhule bood zijn witwasdiensten aan voor in totaal $140.000 aan bitcoin. Hem werd verteld dat het geld werd verdiend door mensensmokkel, maar dat deerde hem niet.

Verboden

Je kunt je afvragen of het dealen van wiet en het omzetten van dollars naar bitcoin strafbaar moet zijn en aan strenge regels moet voldoen. Dat is echter wel het geval in (bepaalde delen van) Amerika.

Rhule hangt een gevangenisstraf van 5 jaar boven het hoofd voor het runnen van een financiële instelling zonder licenties. 20 jaar voor het witwassen van ‘financiële instrumenten’ en tot wel 40 (!) jaar voor zijn vermeende connecties met het verkopen van marihuana.

Lees meer over:

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Ethereum ETF Nieuws
Grayscale CEO: Spot Ethereum ETF Goedkeuring Slechts een Kwestie van Tijd

Grayscale CEO Michael Sonnenshein deelde zijn optimisme over de goedkeuring van een spot ethereum ETF...

solana koers verwachtign Nieuws
Waarom Zakt Solana? What’s Next: Kan Solana €200 Worden Of €88?

In tegenstelling tot de rest van de crypto markt moest Solana over de afgelopen dagen...

Nieuws
Bitcoiners delen vroege emails met Satoshi

Recent zijn belangrijke inzichten in de begindagen van Bitcoin aan het licht gekomen door de...

scorpion casino online gambling platform Persberichten
Geïnteresseerd In Online Casino’s? Zoek Niet Verder Dan Het Op Crypto Gerichte Scorpion Casino, Dat Meer Dan 200 Spellen Heeft

Met een gevarieerde selectie van meer dan 200 spellen binnen een crypto gericht platform, onderscheidt...

Nieuws
Binance moet $4,3 miljard betalen, ex-CEO moet paspoorten inleveren van aanklager

Binance heeft een schikking van $4,3 miljard bereikt met de Amerikaanse autoriteiten. Dit komt na...

Lees meer