24 Chinezen opgepakt in Thailand wegens 'Bitcoin scam'

24 Chinezen opgepakt in Thailand wegens 'Bitcoin scam'

24 Chinezen zijn door de Thaise autoriteiten opgepakt wegens het 'runnen van een cryptocurrency scam'. Er werden bij de arrestatie 61 laptops, 424 mobiele telefoons en routers in beslag genomen.

De Chinezen zouden een call center in Bankgok runnen, vanuit daar werden mensen misleid om tegen een veel te hoge koers bitcoin (BTC) te kopen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Paspoort inleveren

Volgens het Thaise Immigratiebureau nam de leider van de onderneming de andere aan tegen een salaris van zo'n $710 per maand. Bij aankomst moesten de werknemers hun paspoorten inleveren bij de baas. Vervolgens moesten ze diensten draaien van zo'n 13 uur per dag.

Vanuit het hoofdkwartier werden vervolgens Chinese investeerders benaderd. Het doel was simpel: BTC tegen een veel te hoog bedrag verkopen.

Probleem in Thailand

Volgens het lokale Engelstalige nieuwsplatform Chiang Rai Times is het Immigratiebureau druk bezig dit soort ondernemingen op te rollen.

Callcenters die worden gerund door Chinezen zijn een target. Eerder vandaag werd er bijvoorbeeld nog een callcenter opgerold die zich bezig hield met het speculeren op aandelen. De onderneming stond onder leiding van een paar Chinese tieners.

Target

Een ander voorbeeld: 54 minderjarige werden opgepakt bij een hotel in Thailand. Zij overtuigde Chinese investeerders om te investeren in niet bestaande aandelen.

De kinderen kregen een target van hun baas: er moest voor zo'n $165.000 worden opgehaald. De investeerders werden benaderd via online chatrooms. Het brein achter deze operatie is nog spoorloos, ook hier hebben de werknemers hun paspoort ingeleverd.

Bitcoin en Thailand

De handel in bitcoin en andere cryptomunten is in principe legaal in Thailand, maar je moet wel aan verschillende eisen voldoen. Slechts een paar ruilparen zijn goedgekeurd door de overheid.

Handelen met de lokale munt (baht) en slechts een select groepje cryptomunten is toegestaan.

Bitcoin is echter grenzeloos, je kunt als regering wel zaken verbieden maar dat voorkomt niet de totale handel in cryptovaluta. Met toegang tot een telefoon en internet kun je veel doen, dat blijkt ook uit bovenstaande voorbeelden.

Lees ook: Tweede Kamer bespreekt aanpak witwassen: dit staat cryptobedrijven te wachten

Bron: Cointelegraph

Lees meer over:
Bitcoin China misdaad thailand

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Europese waakhond wil verbod op bitcoin mining

De vice-voorzitter van de European Securities and Markets Authority (ESMA) roept op tot een verbod op bitcoin mining. Hij is...

2.901 bitcoin heeft Coinbase verlaten

Coinbase is één van de grootste bitcoin beurzen ter wereld en de belangrijkste exchange van Amerika. Ze draaien nu alleen no...

VIDEO: Bitcoin koers ziet er zwak uit, wat mogen we verwachten?

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzic...

3 cijfers die vandaag belangrijk zijn voor de bitcoin prijs

Met de dagelijkse bitcoin on-chain update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Bitcoin beurs wil Duitse bank uit 1754 kopen

Het moederbedrijf achter de bitcoin beurs BitMEX wil Bankhaus von der Heydt kopen voor een onbekend bedrag. Laatstgenoemde is...

Goedemorgen Bitcoin: flinke donatie aan Capitaal-bestormers

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.De relschoppers...

Slechts 27% van burgers El Salvador gelooft in Bitcoin-experiment

El Salvador werd in 2021 het eerste land ter wereld dat bitcoin als wettig betaalmiddel beschouwde. Toch is lang niet iederee...

Mike McGlone: 'Bitcoin komt sterker terug na dip van aandelen van 10 tot 20 procent'

Bitcoin zal binnenkort niet meer als een "risk-on" asset gezien worden en investeerders moeten zich voorbereiden op een nieuw...

Google toont interesse in betaalkaarten met cryptocurrency's

Google heeft een ex directeur van PayPal aangenomen om te werken aan hun toekomst in de wereld van bitcoin en cryptocurrency'...

43% van handelsvolume Bitcoin uit periode dat Amerikaanse markt actief is

De Amerikaanse traders domineren de bitcoinhandel. Dat blijkt uit een rapport van Arcane Research. Zelfs in het weekend blijv...

Lees meer

Net binnen

Mike McGlone: 'Bitcoin komt sterker terug na dip van aandelen van 10 tot 20 procent'

Bitcoin zal binnenkort niet meer als een "risk-on" asset gezien worden en investeerders moeten zich voorbereiden op een nieuw...

Google toont interesse in betaalkaarten met cryptocurrency's

Google heeft een ex directeur van PayPal aangenomen om te werken aan hun toekomst in de wereld van bitcoin en cryptocurrency'...

Agustín Carstens (BIS) vraagt om vertrouwen in centrale banken

De ziel van het geld is vertrouwen. En centrale banken zijn de instituties waar je het best op kunt vertrouwen. Dat was al zo...

43% van handelsvolume Bitcoin uit periode dat Amerikaanse markt actief is

De Amerikaanse traders domineren de bitcoinhandel. Dat blijkt uit een rapport van Arcane Research. Zelfs in het weekend blijv...

Beursgang Texaanse miner Rhodium, waardering naar maximaal $1,7 miljard

Het Texaanse bitcoinminingbedrijf Rhodium heeft aangekondigd dat het naar de beurs gaat. Hiervoor heeft het de benodigde stuk...

Lees meer