24 Chinezen opgepakt in Thailand wegens ‘Bitcoin scam’

24 Chinezen zijn door de Thaise autoriteiten opgepakt wegens het ‘runnen van een cryptocurrency scam’. Er werden bij de arrestatie 61 laptops, 424 mobiele telefoons en routers in beslag genomen.

De Chinezen zouden een call center in Bankgok runnen, vanuit daar werden mensen misleid om tegen een veel te hoge koers bitcoin (BTC) te kopen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Paspoort inleveren

Volgens het Thaise Immigratiebureau nam de leider van de onderneming de andere aan tegen een salaris van zo’n $710 per maand. Bij aankomst moesten de werknemers hun paspoorten inleveren bij de baas. Vervolgens moesten ze diensten draaien van zo’n 13 uur per dag.

Vanuit het hoofdkwartier werden vervolgens Chinese investeerders benaderd. Het doel was simpel: BTC tegen een veel te hoog bedrag verkopen.

Probleem in Thailand

Volgens het lokale Engelstalige nieuwsplatform Chiang Rai Times is het Immigratiebureau druk bezig dit soort ondernemingen op te rollen.

Callcenters die worden gerund door Chinezen zijn een target. Eerder vandaag werd er bijvoorbeeld nog een callcenter opgerold die zich bezig hield met het speculeren op aandelen. De onderneming stond onder leiding van een paar Chinese tieners.

Target

Een ander voorbeeld: 54 minderjarige werden opgepakt bij een hotel in Thailand. Zij overtuigde Chinese investeerders om te investeren in niet bestaande aandelen.

De kinderen kregen een target van hun baas: er moest voor zo’n $165.000 worden opgehaald. De investeerders werden benaderd via online chatrooms. Het brein achter deze operatie is nog spoorloos, ook hier hebben de werknemers hun paspoort ingeleverd.

Bitcoin en Thailand

De handel in bitcoin en andere cryptomunten is in principe legaal in Thailand, maar je moet wel aan verschillende eisen voldoen. Slechts een paar ruilparen zijn goedgekeurd door de overheid.

Handelen met de lokale munt (baht) en slechts een select groepje cryptomunten is toegestaan.

Bitcoin is echter grenzeloos, je kunt als regering wel zaken verbieden maar dat voorkomt niet de totale handel in cryptovaluta. Met toegang tot een telefoon en internet kun je veel doen, dat blijkt ook uit bovenstaande voorbeelden.

Lees ook: Tweede Kamer bespreekt aanpak witwassen: dit staat cryptobedrijven te wachten

Bron: Cointelegraph

    By Robin Heester

    Sinds 2016 bezig met cryptocurrency. Nu al geruime tijd vooral bezig met bitcoin. Bitcoinmagazine.nl opgebouwd, inmiddels verkocht en nog steeds actief om een deel van de redactie te runnen. Hup bitcoin! :)

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    Nieuws
    Bitcoin prijs nadert $67.000 nu nieuwe bitcoin uitstroom van GBTC $550 miljoen overschrijdt

    Bitcoin rukt op naar recordhoogtes ondanks een verse opleving in de uitstroom van GBTC Bitcoin....

    volgende Bitcoin halving 2024 Nieuws
    De bitcoin koers blijft stijgen: aftellen naar halving in april is begonnen

    De bitcoin gemeenschap bereidt zich voor op een belangrijke gebeurtenis in de cryptowereld: de volgende...

    Nieuws
    Bitcoin ETF’s hebben in 2 maanden ruim $10 miljard aangetrokken, goud ETF’s deden er 2 jaar over

    BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) heeft in slechts zeven weken tijd $10 miljard aan beheerd...

    Nieuws
    Meer dan 100 miljard dollar Tether (USDT) gedrukt

    Een nieuwe mijlpaal voor Tether's USDT. De stablecoin heeft een historische marktkapitalisatie van $100 miljard...

    Dogecoin en meme coins Nieuws
    DOGE Pumpt 70%, Gaat Dogecoin Nog Stijgen Deze Meme Crypto Rally?

    Ben je te laat om in te stappen bij Dogecoin? De populaire meme token steeg...

    Lees meer