24 Chinezen opgepakt in Thailand wegens 'Bitcoin scam'

24 Chinezen opgepakt in Thailand wegens 'Bitcoin scam'

24 Chinezen zijn door de Thaise autoriteiten opgepakt wegens het 'runnen van een cryptocurrency scam'. Er werden bij de arrestatie 61 laptops, 424 mobiele telefoons en routers in beslag genomen.

De Chinezen zouden een call center in Bankgok runnen, vanuit daar werden mensen misleid om tegen een veel te hoge koers bitcoin (BTC) te kopen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Paspoort inleveren

Volgens het Thaise Immigratiebureau nam de leider van de onderneming de andere aan tegen een salaris van zo'n $710 per maand. Bij aankomst moesten de werknemers hun paspoorten inleveren bij de baas. Vervolgens moesten ze diensten draaien van zo'n 13 uur per dag.

Vanuit het hoofdkwartier werden vervolgens Chinese investeerders benaderd. Het doel was simpel: BTC tegen een veel te hoog bedrag verkopen.

Probleem in Thailand

Volgens het lokale Engelstalige nieuwsplatform Chiang Rai Times is het Immigratiebureau druk bezig dit soort ondernemingen op te rollen.

Callcenters die worden gerund door Chinezen zijn een target. Eerder vandaag werd er bijvoorbeeld nog een callcenter opgerold die zich bezig hield met het speculeren op aandelen. De onderneming stond onder leiding van een paar Chinese tieners.

Target

Een ander voorbeeld: 54 minderjarige werden opgepakt bij een hotel in Thailand. Zij overtuigde Chinese investeerders om te investeren in niet bestaande aandelen.

De kinderen kregen een target van hun baas: er moest voor zo'n $165.000 worden opgehaald. De investeerders werden benaderd via online chatrooms. Het brein achter deze operatie is nog spoorloos, ook hier hebben de werknemers hun paspoort ingeleverd.

Bitcoin en Thailand

De handel in bitcoin en andere cryptomunten is in principe legaal in Thailand, maar je moet wel aan verschillende eisen voldoen. Slechts een paar ruilparen zijn goedgekeurd door de overheid.

Handelen met de lokale munt (baht) en slechts een select groepje cryptomunten is toegestaan.

Bitcoin is echter grenzeloos, je kunt als regering wel zaken verbieden maar dat voorkomt niet de totale handel in cryptovaluta. Met toegang tot een telefoon en internet kun je veel doen, dat blijkt ook uit bovenstaande voorbeelden.

Lees ook: Tweede Kamer bespreekt aanpak witwassen: dit staat cryptobedrijven te wachten

Bron: Cointelegraph

Lees meer over:
Bitcoin China misdaad thailand

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin Update: koers rond $57.000, nog één belangrijke stap naar bullish trend

De koers schommelt vandaag rond $57.000 na een sterke bounce van 8% vanaf het belangrijke supportgebied $53.000. Maar we zijn...

MicroStrategy koopt voor $414 miljoen aan bitcoin

MicroStrategy heeft 7.002 bitcoin (BTC) gekocht voor een bedrag van ruim $414 miljoen. Het Amerikaanse bedrijf heeft nu 121.0...

Bitcoin koers blaast door $58.000, dit gebeurt er on-chain

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Bitcoin prijs boven $57.000 ondanks waarschuwing dat "weak hands" een dip kunnen veroorzaken

Bitcoin laat tekenen van kracht zien bij het openen van Wall Street op 29 november, na de dip vanwege angst over de nieuwe co...

Nederlands Bitcoinbedrijf Bittr moet (ongewild) stoppen na sluiting bankrekening

Het 'Nederlandse' Bitcoin bedrijf Bittr moet tijdelijk (en ongewild) haar deuren sluiten. Naar verluidt heeft het bedrijf van...

'Bitcoin adoptie in El Salvador zorgt mogelijk voor problemen bij Britse belastingdienst'

De Britse belastingdienst loopt mogelijk miljoenen ponden mis door de adoptie van bitcoin in El Salvador. Het land heeft bitc...

Jack Dorsey stapt op als CEO van Twitter

Bitcoin proponent Jack Dorsey zet een stapje terug en stopt als CEO van Twitter. Op het eerste gezicht lijkt dat wellicht nie...

46-jarige man verdacht van stelen 30 bitcoin

Een 46-jarige man wordt vervolgd voor het stelen van 30 bitcoin. Het slachtoffer, een man uit Laren, doet aangifte maar de ve...

Omicron als inflatiebooster? Powell speculeert over prijsstijgingen

Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, denkt dat de omicron-mutatie een een bedreiging vormt voor de Amerikaanse e...

Goedemorgen Bitcoin: 7.002 BTC erbij voor MicroStrategy

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Iedereen is inm...

Lees meer

Net binnen

Inflatie in Nederland naar 5,6%, hoogste niveau sinds 2000

De inflatie in november in Nederland is 5,6 procent, zo blijkt uit voorlopige data van het Centraal Bureau voor de Statistiek...

Wow, het bitcoin netwerk verwerkte $451 miljard aan transacties in 2021

Bitcoin groeit aan alle kanten. Zo ook het gebruik ervan: er wordt steeds meer waarde verstuurd voor steeds minder transactie...

Omicron als inflatiebooster? Powell speculeert over prijsstijgingen

Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, denkt dat de omicron-mutatie een een bedreiging vormt voor de Amerikaanse e...

Nederlands Bitcoinbedrijf Bittr moet (ongewild) stoppen na sluiting bankrekening

Het 'Nederlandse' Bitcoin bedrijf Bittr moet tijdelijk (en ongewild) haar deuren sluiten. Naar verluidt heeft het bedrijf van...

Weekscore: institioneel geld legt $306 miljoen in bitcoin en crypto's

Fondsen en andere professionele beleggers hebben de afgelopen week circa 306 miljoen dollar in bitcoin en aanverwante munten...

Lees meer