Over-the-counter Bitcoin beurzen stoppen onbewust diefstal van $5 miljoen

Over-the-counter Bitcoin beurzen stoppen onbewust diefstal van $5 miljoen

Vier over-the-counter (OTC) bitcoin beurzen hebben onbewust de diefstal van $5 miljoen voorkomen. De Spaanse financiële dienstverlener Banco Santander werd bestolen.

De daders wilden hun gestolen geld direct omzetten naar bitcoin. De banktransacties zorgden er echter voor dat een aantal bankrekeningen van de betrokken beurzen werden bevroren, dat meldt The Bitcoin Portal.

Alarmbellen

Banken monitoren alle geldstromen die zij verwerken. Als er verdachte transacties plaatsvinden dan kunnen zij (zonder overleg) je rekening sluiten.

Interne documenten van Santander vertellen dat er intern een onderzoek is gestart na dit incident. Naar verluidt weten ze nog niet hoe dit heeft kunnen gebeuren.

$5 miljoen gestolen

Santander zag in april een aantal vreemde transacties op de accounts van een Braziliaanse staalbedrijf genaamd Gerdau. Het waren 11 transacties van in totaal $5 miljoen, allemaal uitgevoerd vanaf het zelfde IP-adres.

Op 20 april werd er aangifte gedaan.

Het geld werd naar bankrekeningen van vier OTC trading desks gestuurd. Volgens The Bitcoin Portal hebben inmiddels acht mensen bevestigd dat de bankrekeningen van de trading desks vrij snel werden bevroren.

[penci_blockquote style="style-3" align="none" author="Anonieme OTC desk operator"]"We vroegen om een bankstatement omdat het bedrag zo hoog was. Toen we door hadden dat het geld dat wij ontvingen dezelfde dag nog was gestort, hebben de order gesloten. Direct daarna begon de klant mij onder druk te zetten om de bitcoin te sturen. Kort daarna werd mijn bankrekening geblokkeerd.''[/penci_blockquote]

Lees meer over:
Bitcoin

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Meest gelezen

Bitcoin koers breekt uit boven $51.000, op naar een nieuwe all time high?

De Bitcoin (BTC) koers begeeft zich met een prijs van ~$51.000 momenteel rond een belangrijke weerstand/support. Terwijl de h...

Grootste klanten JPMorgan krijgen informatie over Bitcoin toegestuurd

Klanten van de Amerikaanse bank JPMorgan kregen achtergrondinformatie over bitcoin (BTC). De bank informeerde hun grootste kl...

Bitcoin koers breekt uit boven $50.000, nemen banken Bitcoin serieus?

De Bitcoin (BTC) koers is deze ochtend boven de $50.000 uitgebroken. Een nette plus van bijna 4% over het afgelopen etmaal. D...

Nieuwsoverzicht: Bitcoin koers, Biden drukt $1.900 miljard bij, LiteBit hack, Arthur Hayes & John McAfee

We kijken terug op een bomvolle week met nieuws over de prijs, de markt en de technologie rondom Bitcoin, de best...

Goedemorgen Bitcoin: JPMorgan informeert grote klanten over BTC

Goedemorgen! De prijs van bitcoin is 50,805.02USD. Ẃe hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met...

'Bitcoin beurs Kraken is $20 miljard waard en start nieuwe investeringsronde'

Bitcoin beurs Kraken wil meer geld ophalen. Het bedrijf wordt geschat op een totale waarde van $20 miljard. In een nieuwe fin...

Geen bitcoin verbod in India: minister van Financiën belooft 'positief' beleid

Goed nieuws voor bitcoiners in India. Het land lijkt toch niet af te stevenen op een algeheel verbod op bitcoin (BTC). Dat me...

Vermogensbeheerders gefrustreerd over onduidelijke regels rondom Bitcoin (BTC)

In veel landen worden de regels rondom bitcoin (BTC) steeds duidelijker. Sommige gebieden proberen met zo min mogelijk regels...

Chinees techbedrijf koopt voor $20 miljoen aan Bitcoin en volgt voorbeeld Tesla

Het Chinese Meitu heeft bekendgemaakt dat het voor bijna $20 miljoen aan bitcoin op de balans heeft gezet. De techgigant koch...

Lees meer

Net binnen

Chinees techbedrijf koopt voor $20 miljoen aan Bitcoin en volgt voorbeeld Tesla

Het Chinese Meitu heeft bekendgemaakt dat het voor bijna $20 miljoen aan bitcoin op de balans heeft gezet. De techgigant koch...

Nieuwsoverzicht: Bitcoin koers, Biden drukt $1.900 miljard bij, LiteBit hack, Arthur Hayes & John McAfee

We kijken terug op een bomvolle week met nieuws over de prijs, de markt en de technologie rondom Bitcoin, de best...

Bitcoin koers breekt uit boven $51.000, op naar een nieuwe all time high?

De Bitcoin (BTC) koers begeeft zich met een prijs van ~$51.000 momenteel rond een belangrijke weerstand/support. Terwijl de h...

Bitcoin koers breekt uit boven $50.000, nemen banken Bitcoin serieus?

De Bitcoin (BTC) koers is deze ochtend boven de $50.000 uitgebroken. Een nette plus van bijna 4% over het afgelopen etmaal. D...

Goedemorgen Bitcoin: JPMorgan informeert grote klanten over BTC

Goedemorgen! De prijs van bitcoin is 50,805.02USD. Ẃe hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met...

Lees meer