Bitfinex over verloren $880 miljoen: 'We zijn in de maling genomen'

Bitfinex over verloren $880 miljoen: 'We zijn in de maling genomen'

Cryptobeurs Bitfinex zegt in de maling te zijn genomen, ze zijn naar eigen zeggen 'slachtoffer van fraude'. Betalingsverwerker Crypto Capital zou $880 miljoen van het handelsplatform zijn kwijt zijn geraakt.

De directeur van Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, werd eerder deze week opgepakt in Polen. Molina Lee was volgende de autoriteiten betrokken bij een Colombiaans drugskartel. Hij zou via cryptobeurzen geld hebben witgewassen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Molina Lee wordt in Polen verdacht van het witwassen van zo'n 1.500 miljoen zloty (dat is zo'n $390 miljoen). Bitfinex ontkent tot op heden elke betrokkenheid.

Onschuld

Volgens Bitfinex zijn zij erin geluisd door Crypto Capital. Zij zullen aan de autoriteiten in zowel de Verenigde Staten als Polen uitleg verschaffen. De beurs legt zich niet neer bij de huidige situatie en zegt achter de verloren $880 miljoen aan te gaan.

Crypto Capital zou zichzelf te goed hebben verkocht aan Bitfinex. De integriteit, bankervaring, robuustheid, het naleven van de lokale regels en de juiste licenties bleken niet allemaal in orde.

Staurt Hoegner, de Chief Legal Officer, is duidelijk: ''De suggestie dat Crypto Capital drugsgeld heeft witgewassen of elke andere vorm van zwart geld in naam van Bitfinex of haar klanten is gewoon niet waar.''

Bitfinex

Cryptobeurs Bitfinex is het ondertussen wel gewend om in rechtszaken en controversiële situaties te belanden. Het bedrijf is samen met Tether betrokken bij een rechtszaak ter waarde van $1.000 miljard (!). Bitfinex en zusterbedrijf Tether werden voor de rechter gedaagd door mensen die menen gedupeerd te door beide bedrijven.

Een andere zaak vindt plaats in New York. De Amerikaanse staat heeft strenge regels voor bedrijven in de wereld van bitcoin en andere cryptomunten. De aanklacht luidt: Bitfinex heeft een financieel gat van $850 miljoen gedicht met gelden uit de Tether-reserves.

Dit bedrag ligt erg in de buurt van de $880 miljoen die door Crypto Capital zou zijn 'kwijtgemaakt'. Het lijkt er dus op dat Bitfinex het gat wilde opvullen met reserves van de dollar stablecoin.

Lees meer over:
Bitfinex

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Black Friday voor bitcoin: koers zakt naar $53.524 na onrust op financiële markten

Update -  De pijn is nog niet uit de markt, want de duikeling van de bitcoin prijs duurt voort. De koers z...

Mr. Goxx, de Duitse cryptohamster, is overleden

Update: Mr. Goxx is overleden. De hamster handelde sinds deze zomer in cryptocurrency's op zijn eigen Twitch-kanaal en werd i...

Bitcoin mining pools melden verbindingsproblemen

Grote bitcoin mining pools hebben technische problemen. Onder andere Binance Pool, F2pool, Poolin en ViaBTC melden verbinding...

Bitcoin analyse: koers maakt diepe duik na onrust op financiële markten

Bitcoin (BTC) is gisteren hard onderuit gegaan na onrust op de financiële markten wereldwijd. In dit soort situaties met onve...

China blokkeert nieuwswebsites over bitcoin

De Chinese overheid blokkeert nieuwswebsites die berichten over bitcoin en andere cryptovaluta. Direct gevolg is dat een van...

Ook Andrew Bailey van Bank of England is bezorgd over El Salvador

Andrew Bailey, gouverneur van de Bank of England, uit zijn bezorgdheid over de adoptie van Bitcoin in El Salvador. Bij een co...

Goedemorgen Bitcoin: populaire trading-hamster overleden

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Gebruikers van...

Bitcoin is de toekomst in de nieuwste aflevering van South Park

Het bekende South Park, de animatieserie die regelmatig gevoelige onderwerpen aansnijdt met een komische twist, heeft bitcoin...

Bitcoin gaat PayPal voorbij wat het transactievolume betreft en heeft Mastercard in zicht

Het Bitcoin netwerk verwerkt in dollartermen al meer volume dan het PayPal netwerk en de grootste cryptocurrency ter wereld k...

Black Friday in Bitcoin land: Trezors, OpenDimes, boeken en TradingView in de uitverkoop

Het is vandaag Black Friday. De koopgekte is ook in de Bitcoin industrie doorgedrongen. We hebben een lijstje gemaakt van din...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin analyse: koers zakt onder $55.000

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inz...

El Salvador koopt weer 100 bitcoin bij, totaal staat nu op 1.220 BTC

President Nayib Bukele van El Salvador maakte gisteren bekend dat hij opnieuw bitcoin (BTC) heeft gekocht. Op Twitter deelde...

Bitcoin analyse: koers maakt diepe duik na onrust op financiële markten

Bitcoin (BTC) is gisteren hard onderuit gegaan na onrust op de financiële markten wereldwijd. In dit soort situaties met onve...

Goedemorgen Bitcoin: populaire trading-hamster overleden

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Gebruikers van...

Ook Andrew Bailey van Bank of England is bezorgd over El Salvador

Andrew Bailey, gouverneur van de Bank of England, uit zijn bezorgdheid over de adoptie van Bitcoin in El Salvador. Bij een co...

Lees meer