Dieven versturen $5,6 miljoen aan Bitcoin van hack in 2016

Dieven versturen $5,6 miljoen aan Bitcoin van hack in 2016

In augustus van 2016 verloor de bitcoinbeurs Bitfinex 120.900 bitcoin (BTC). Sinds deze gebeurtenis worden de geldstromen rondom deze hack goed in te gaten gehouden door allerlei partijen.

Ten tijden van de hack waren deze bitcoin zo'n $72 miljoen waard. Nu zou dit stapeltje bij elkaar richting de $1,4 miljard gaan.

Recentelijk verstuurde de criminelen een deel van deze gestolen bitcoin naar andere adressen. Het gaat om 473,3 BTC ter waarde van zo'n $5,6 miljoen op dit moment.

Gestolen bitcoin verplaatst

Whale Alert maakte een melding van een transactie. De fondsen werden eerst naar een onbekend adres gestuurd, waarna de BTC werden opgesplitst en verstuurd naar meerdere adressen. 467 van deze bitcoin zijn inmiddels weer samengebracht.

Het is nog altijd niet bekend wie er precies achter de hack van Bitfinex zat en wie dus in het bezit is van de bitcoin.

Klanten van Bitfinex moesten ten tijden van deze hack overigens een deel van hun balans op de beurs inleveren, namelijk 36%. Zij kregen daar een BFX token voor terug die zij konden inruilen voor aandelen in het moederbedrijf van de beurs.

Waar komt die bitcoin terecht?

Het is de vraag wat dieven met de gestolen bitcoin kunnen en doen. Rich Sanders, CEO van de analysebedrijf CipherBlade vertelt tegenover Decrypt zijn ideeën over deze zaak.

Sanders: ''Ze gaan de fondsen verdelen over een aantal wallets en deze versturen naar InstaSwap of andere beurzen zonder strenge Know-Your-Customer (KYC) regels.''

Vervolgens gaan de hackers in een rap tempo de fondsen naar deze verschillende beurzen sturen. Dat zorgt ervoor dat het actief volgen van de geldstromen veel tijd en energie kost.

De grote beurzen proberen actief gestolen bitcoin te weren door bepaalde adressen op een zwarte lijst te zetten. Maar dat geldt lang niet voor alle beurzen, en daarnaast kun je er vanuit gaan dat dit soort criminelen niet direct naar een beurs gaan waar zij zichzelf moeten identificeren.

Kleinere beurzen hebben niet de financiën om dit soort geldstromen goed te analyseren. Volgens Sanders geeft ze dat een makkelijk excuus: ''Hoe konden wij het weten?'' kunnen zij dan zeggen.

Uiteindelijk komt het geld echter wel bij de grootste beurzen terecht volgens Sanders: Binance en Huobi noemt hij specifiek als belangrijkste eindpunten.

Lees meer over:
Bitcoin

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Enorme bitcoin whale koopt de dip en hapt voor $13 miljoen aan bitcoin uit de markt weg

Bitcoin heeft het deze week lastig en dat schijnt alles te maken te hebben met de problematiek in China. De op één na grootst...

3 statistieken die vandaag van belang zijn voor de bitcoin koers

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. Bi...

Goedemorgen Bitcoin: sancties vanuit VS voor Russische OTC-beurs

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Een bitcoin wal...

Robinhood start met ondersteuning van bitcoin opnames voor miljoenen gebruikers

Het grote Amerikaanse handelsplatform Robinhood start met opnames van bitcoin (BTC). Dat meldt het platform in een persberich...

China steekt $18,6 miljard (aan yuan) in economie om de boel te redden

De centrale bank van China is gestart met het printen van miljarden dollars (in Chinese yuan). Naar verluidt brengt de People...

Minder interesse in Bitcoin op Google, daling naar laagste punt in 2021

De interesse in bitcoin (BTC) is momenteel relatief laag in Nederland in absolute aantallen. Dat blijkt uit het aantal zoekop...

Chainalysis bespioneert bezoekers van bitcoin website en meldt verdachten bij politie

Chainalysis gebruikt een website als extra manier om verdachte bitcoiners te melden bij de politie. Iedereen laat digitaal sp...

Bitcoin mining weer lastiger: difficulty stijgt met ruim 3%

Het minen van Bitcoin is weer een stukje moeilijker geworden, 3,16% om precies te zijn. Het is een ingebakken aanpassing va...

Bitcoin (BTC) mining bedrijf Genesis Digital haalt 431 miljoen dollar op

Bitcoin (BTC) mining bedrijf Genesis Digital Assets heeft $431 miljoen aan vers geld in de wacht gesleept om uit te breiden i...

Betaalgigant Nexi zegt samen te werken met ECB aan digitale euro

De Italiaanse betalingsgigant Nexi werkt naar eigen zeggen samen met de Europese Centrale Bank (ECB). Het schijnt dat het bed...

Lees meer

Net binnen

Betaalgigant Nexi zegt samen te werken met ECB aan digitale euro

De Italiaanse betalingsgigant Nexi werkt naar eigen zeggen samen met de Europese Centrale Bank (ECB). Het schijnt dat het bed...

China steekt $18,6 miljard (aan yuan) in economie om de boel te redden

De centrale bank van China is gestart met het printen van miljarden dollars (in Chinese yuan). Naar verluidt brengt de People...

Minder interesse in Bitcoin op Google, daling naar laagste punt in 2021

De interesse in bitcoin (BTC) is momenteel relatief laag in Nederland in absolute aantallen. Dat blijkt uit het aantal zoekop...

Robinhood start met ondersteuning van bitcoin opnames voor miljoenen gebruikers

Het grote Amerikaanse handelsplatform Robinhood start met opnames van bitcoin (BTC). Dat meldt het platform in een persberich...

Enorme bitcoin whale koopt de dip en hapt voor $13 miljoen aan bitcoin uit de markt weg

Bitcoin heeft het deze week lastig en dat schijnt alles te maken te hebben met de problematiek in China. De op één na grootst...

Lees meer