CEO Crypto Capital opgepakt na inbeslagname $350 miljoen

CEO Crypto Capital opgepakt na inbeslagname $350 miljoen

Ivan Manuel Molina Lee is opgepakt door de Poolse autoriteiten. De voorzitter van betalingsverwerker Crypto Capital wordt er van verdacht betrokken te zijn bij het witwassen van geld en een internationaal drugskartel.

Het bedrijf uit Panama is nauw verbonden aan Bitfinex en enkele andere cryptobeurzen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Crypto Capital

Volgens het Poolse persbericht is Molina op basis van een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd aan de aanklagers uit Wrocław. Naar verluidt heeft zijn arrestatie te maken met een zaak waarin $350 miljoen in beslag is genomen door het Poolse ministerie van Justitie.

Deze in beslag genomen fondsen behoorden met name tot Crypto SP. Z O.O. Dit is een lokaal bedrijf dat waarschijnlijk verbonden is met Crypto Capital. Het witwassen van het geld van een Colombiaans drugskartel zou via een exchange gebeurd zijn.

Volgens Decrypt maakten verschillende grote namen gebruik van de diensten van Crypto Capital. Naast Bitfinex waren ook Binance, Kraken, BitMEX gelinkt aan het bedrijf.

Op 21 oktober diende moederbedrijf iFinex een verzoek in tegen de betaalprocessor om toegang te krijgen tot $850 miljoen die zij in kas zouden bewaren. Autoriteiten van meerdere landen bevroren echter de tegoeden die bij Crypto Capital staan.

Ontoegankelijke tegoeden

Het verzoek van iFinex heeft te maken met de bankrekeningen in Polen, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten die ook ontoegankelijk zijn.

Giancarlo Devasini is de Chief Financial Officer van Bitfinex. Hij legde uit dat iemand die betrokken was bij de betalingsverwerker, hem verschillende documenten liet zien.

Hieruit bleek dat het bedrijf de fondsen van klanten van Bitfinex zijn overgedragen naar meerdere banken in Europa en de VS.

Op 25 april beweerde de procureur van New York namelijk dat Bitfinex ergens $850 miljoen mist. Vervolgens probeerden ze dit tekort via de kas van Tether in het geheim weer gelijk te trekken. Hierdoor is de stablecoin niet volledig gedekt met échte dollars.

Bron: Cointelegraph en The Block Crypto

Lees meer over:
tether Bitfinex witwassen

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin Update: koers rond $57.000, nog één belangrijke stap naar bullish trend

De koers schommelt vandaag rond $57.000 na een sterke bounce van 8% vanaf het belangrijke supportgebied $53.000. Maar we zijn...

MicroStrategy koopt voor $414 miljoen aan bitcoin

MicroStrategy heeft 7.002 bitcoin (BTC) gekocht voor een bedrag van ruim $414 miljoen. Het Amerikaanse bedrijf heeft nu 121.0...

Bitcoin koers blaast door $58.000, dit gebeurt er on-chain

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Bitcoin prijs boven $57.000 ondanks waarschuwing dat "weak hands" een dip kunnen veroorzaken

Bitcoin laat tekenen van kracht zien bij het openen van Wall Street op 29 november, na de dip vanwege angst over de nieuwe co...

Nederlands Bitcoinbedrijf Bittr moet (ongewild) stoppen na sluiting bankrekening

Het 'Nederlandse' Bitcoin bedrijf Bittr moet tijdelijk (en ongewild) haar deuren sluiten. Naar verluidt heeft het bedrijf van...

'Bitcoin adoptie in El Salvador zorgt mogelijk voor problemen bij Britse belastingdienst'

De Britse belastingdienst loopt mogelijk miljoenen ponden mis door de adoptie van bitcoin in El Salvador. Het land heeft bitc...

Jack Dorsey stapt op als CEO van Twitter

Bitcoin proponent Jack Dorsey zet een stapje terug en stopt als CEO van Twitter. Op het eerste gezicht lijkt dat wellicht nie...

46-jarige man verdacht van stelen 30 bitcoin

Een 46-jarige man wordt vervolgd voor het stelen van 30 bitcoin. Het slachtoffer, een man uit Laren, doet aangifte maar de ve...

Omicron als inflatiebooster? Powell speculeert over prijsstijgingen

Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, denkt dat de omicron-mutatie een een bedreiging vormt voor de Amerikaanse e...

Goedemorgen Bitcoin: 7.002 BTC erbij voor MicroStrategy

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Iedereen is inm...

Lees meer

Net binnen

Inflatie in Nederland naar 5,6%, hoogste niveau sinds 2000

De inflatie in november in Nederland is 5,6 procent, zo blijkt uit voorlopige data van het Centraal Bureau voor de Statistiek...

Wow, het bitcoin netwerk verwerkte $451 miljard aan transacties in 2021

Bitcoin groeit aan alle kanten. Zo ook het gebruik ervan: er wordt steeds meer waarde verstuurd voor steeds minder transactie...

Omicron als inflatiebooster? Powell speculeert over prijsstijgingen

Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, denkt dat de omicron-mutatie een een bedreiging vormt voor de Amerikaanse e...

Nederlands Bitcoinbedrijf Bittr moet (ongewild) stoppen na sluiting bankrekening

Het 'Nederlandse' Bitcoin bedrijf Bittr moet tijdelijk (en ongewild) haar deuren sluiten. Naar verluidt heeft het bedrijf van...

Weekscore: institioneel geld legt $306 miljoen in bitcoin en crypto's

Fondsen en andere professionele beleggers hebben de afgelopen week circa 306 miljoen dollar in bitcoin en aanverwante munten...

Lees meer