CEO Crypto Capital opgepakt na inbeslagname $350 miljoen

Ivan Manuel Molina Lee is opgepakt door de Poolse autoriteiten. De voorzitter van betalingsverwerker Crypto Capital wordt er van verdacht betrokken te zijn bij het witwassen van geld en een internationaal drugskartel.

Het bedrijf uit Panama is nauw verbonden aan Bitfinex en enkele andere cryptobeurzen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Crypto Capital

Volgens het Poolse persbericht is Molina op basis van een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd aan de aanklagers uit Wrocław. Naar verluidt heeft zijn arrestatie te maken met een zaak waarin $350 miljoen in beslag is genomen door het Poolse ministerie van Justitie.

Deze in beslag genomen fondsen behoorden met name tot Crypto SP. Z O.O. Dit is een lokaal bedrijf dat waarschijnlijk verbonden is met Crypto Capital. Het witwassen van het geld van een Colombiaans drugskartel zou via een exchange gebeurd zijn.

Volgens Decrypt maakten verschillende grote namen gebruik van de diensten van Crypto Capital. Naast Bitfinex waren ook Binance, Kraken, BitMEX gelinkt aan het bedrijf.

Op 21 oktober diende moederbedrijf iFinex een verzoek in tegen de betaalprocessor om toegang te krijgen tot $850 miljoen die zij in kas zouden bewaren. Autoriteiten van meerdere landen bevroren echter de tegoeden die bij Crypto Capital staan.

Ontoegankelijke tegoeden

Het verzoek van iFinex heeft te maken met de bankrekeningen in Polen, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten die ook ontoegankelijk zijn.

Giancarlo Devasini is de Chief Financial Officer van Bitfinex. Hij legde uit dat iemand die betrokken was bij de betalingsverwerker, hem verschillende documenten liet zien.

Hieruit bleek dat het bedrijf de fondsen van klanten van Bitfinex zijn overgedragen naar meerdere banken in Europa en de VS.

Op 25 april beweerde de procureur van New York namelijk dat Bitfinex ergens $850 miljoen mist. Vervolgens probeerden ze dit tekort via de kas van Tether in het geheim weer gelijk te trekken. Hierdoor is de stablecoin niet volledig gedekt met échte dollars.

Bron: Cointelegraph en The Block Crypto

Lees meer over:
Bitfinextetherwitwassen

    By Arend Hubach

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben feitelijkheid en correctheid hoog ik het vaandel!

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    Joe Biden Nieuws
    Biden’s Bitcoin Mining Onderzoek Stopgezet na Juridisch Verzet

    In een schikking over de juridische strijd rond de noodenquête naar bitcoin miners is overeengekomen...

    Nieuws
    Bitcoin Update: Onstuitbare Golf Kan Koers Verder Opblazen

    In de afgelopen zeven dagen heeft Bitcoin een ongekende stijging doorgemaakt van ruim 21%, een...

    chainlink Nieuws
    Waarom Chainlink Wel Eens de Eerstvolgende Crypto met Eigen ETF Kan Zijn

    Sommige analisten voorspellen een snelle lancering van een nieuw exchange-traded fund (ETF) dat gericht is...

    Solana koers verwachting Data en Analyse
    Solana’s Koers Schiet Omhoog: Is Dit Pas Het Begin van SOL’s Opwaartse Reis?

    Op 1 maart bereikte de native token van solana, SOL, een 23-maanden hoogtepunt. Het zag...

    crypto kopen en bewaren Nieuws
    XRP, SOL, ADA Bullish In Supercycle: Welke Altcoin Gaat Exploderen

    De cryptomarkt beleeft een indrukwekkende comeback, aangevoerd door Bitcoin, dat de weg wijst met een...

    Lees meer