Een cryptohandelaar is veroordeeld voor witwassen in China
gevorderd
63
Een Chinese rechtbank heeft een cryptohandelaar veroordeeld die witwasoperaties faciliteerde. Hij verwerkte zwart geld door het wit te wassen met USDT transacties. Maar wat betekent de zaak precies?
Cryptohandelaar veroordeeld in China voor witwassen
Een rechtbank in Sunwu, China, heeft een uitspraak gedaan tegen een cryptohandelaar, geïdentificeerd als Xiao Yang. Yang faciliteerde witwasoperaties via USDT transacties.
Volgens gerechtelijke documenten gebruikte Yang WeChat, een berichtenapp, om kopers en verkopers van USDT te verbinden. Daarbij werkte Yang met prijsverschillen van tussen 1 tot 6 cent ten opzichte van de prijzen op OKX. Hij verwerkte transacties door betalingsgegevens tussen partijen door te sturen en zijn persoonlijke wallet als tussenpersoon te gebruiken.
In drie maanden verwerkte Yang bijna 10.000 USDT transacties met bijna 10.000 verschillende rekeningen. Tijdens het onderzoek werd onthuld dat hij meer dan 30,3 miljoen USDT tokens verwerkte. De waarde van de transacties liep daarbij op tot meer dan 120 miljoen yuan, ongeveer $16,5 miljoen. Dit leverde Yang meer dan 440.000 yuan, ongeveer $60.000, op.
De rechtbank heeft geoordeeld dat Yang schuldig was aan het verbergen en vermommen van geld als een misdaad. Ze verklaarden de rechtszaak ‘ernstig’ volgens de Chinese wet. Ondanks dat Yang een ‘kleine rol’ speelde als medeplichtige aan een grotere misdaad, krijg hij een straf en een boete.
China blijft verbod op crypto handhaven
Deze rechtszaak onderstreept de strenge handhaving van China op het cryptoverbod. Het is nog steeds verboden in China om transacties, betalingen en overmakingen met digitale activa te doen. Sinds digitale activa in 2021 is verboden, zijn zakelijke activiteiten met betrekking tot digitale activa aangemerkt als illegale financiële transacties.
De rechtszaak laat zien dat de Chinese overheid deze keuze nog steeds streng blijft handhaven. De rechtszaak biedt een voorbeeld voor andere cryptogebruikers in China: crypto blijft streng verboden in het land.
Vond je dit artikel waardevol? Steun dan BitcoinMagazineNL door op ons te stemmen als ‘Best Media Platform’ tijdens de Dutch Blockchain Week Awards. Wij brengen jou al jaren nieuws, inzichten en kennis over crypto en blijven dit doen. Nu hebben we jouw hulp nodig. Ga naar https://dutchblockchainweek.com/dbw-awards/, registreer je en stem op BitcoinMagazineNL. Jouw stem telt en maakt voor ons het verschil. Stem vandaag nog!
Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Best wallet - betrouwbare en anonieme walletKoop je crypto via Best Wallet
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
Waarom je kunt vertrouwen op
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
750K+
Maandelijkse lezers
20K+
Deskundige artikelen
150+
Onderzoeksuren
20+
Experts
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
