FBI neemt $180 miljoen aan bitcoin in beslag van zaak Japanse verzekeraarsfraude

FBI neemt $180 miljoen aan bitcoin in beslag van zaak Japanse verzekeraarsfraude

De FBI heeft $180 miljoen aan bitcoin in beslag genomen. Het gaat om de zaak die te maken heeft met perikelen rondom verzekeraar Sony Life.

In beslagname

De Federal Bureau of Investigation heeft de actie succesvol voltooid, zo is te lezen in de aanklacht die in de verbeurdverklaring staat omschreven. Het document is op 20 december ingediend.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Rei Ishii, voormalig medewerker van verzekeraar Sony Life, stal eerder dit jaar $155 miljoen van een van de dochterondernemingen van de Japanse verzekeraar. Hij werkte remote terwijl hij de boel fraudeerde. Op een gegeven moment gingen er belletjes rinkelen, toen de bezorgdheid over het gebrek aan toezicht bij het bedrijf toenam.

Sony Life zou aanzienlijke sommen geld hebben overgemaakt van zijn rekeningen bij de in Bermuda gevestigde Citibank naar zijn Japanse rekeningen. Het gebeurde allemaal vlak na de overname van een andere verzekeringsmaatschappij.

Ishii was in staat om een ​​deel van deze fondsen te verduisteren. Hij vervalste transacties en liet het geld vervolgens naar zijn eigen rekening bij Silvergate Bank sturen. Uiteindelijk gebruikte hij het gestolen geld om 3.879 bitcoin op Coinbase te kopen. Deze zette hij vervolgens op een hardware wallet.

Samenwerkingen

De FBI slaagde erin het geld op te sporen en op 1 december in beslag te nemen. De onrechtmatig verkregen bitcoin is overgemaakt naar de wallet van de FBI in San Diego.

De inbeslagname was mogelijk dankzij de samenwerking met Citibank en de Japanse politie en aanklagers.

Volgens een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben de autoriteiten actie ondernomen om het gestolen geld terug te brengen op de plek waar het hoort.

De Verenigde Staten heeft in totaal al meer dan 185.000 bitcoin in beslag genomen in de loop der jaren. De verantwoordelijke dienst, de U.S. Marshals Service, heeft vanaf 2014 tot halverwege dit jaar al bijna 200.000 BTC geveild.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Federal Reserve komt vandaag met statement over rentes, impact op bitcoin prijs verwacht

Waar de bitcoinkoers de laatste dagen flink de rode cijfers indook, laat de prijs deze woensdagochtend weer sterkte zien met...

Binance start weer met stortingen via Nederlandse banken

Binance start weer met de ondersteuning van banktransacties in de Eurozone. De cryptobeurs gaat een samenwerking aan met Pays...

Federal Reserve laat rentetarieven ongewijzigd, in maart volgende besluit

Vandaag kwam het Federal Open Market Committee (FOMC) met nieuws naar buiten over de belangrijkste rentetarieven. Of beter ge...

Bitcoin analisten verdeeld over het koersverloop: omhoog of omlaag?

Bitcoin kan nog altijd onder de 30.000 dollar zakken, maar sommige ervaren analisten hebben aangegeven te verwachten dat de h...

VIDEO: Stijgt bitcoin naar $40.000 of gooit Fed roet in het eten?

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzichte...

Bitcoin erg populair in Nederland, tweede plek achter El Salvador

De interesse van Nederlanders in bitcoin is opmerkelijk hoog. Althans, dat blijkt uit data van Google Trends. Relatief gezien...

ARK en Cathie Wood verwachten bitcoinprijs boven $1 miljoen in 2030

Het bedrijf ARK Investment Manager, geleid door Cathie Wood, heeft in een rapport de verwachting uitgesproken dat bitcoin in...

Poetin vraagt gezamenlijk besluit over Bitcoin van politici en centrale bank

President Vladimir Poetin roept politici en de centrale bank van Rusland ertoe op om consensus te bereiken over de aanpak van...

Arthur Hayes noemt $28.500 een 'cruciaal niveau voor bitcoin'

Met de dagelijkse bitcoin on-chain update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

IMF vindt plannen met bitcoin te risicovol voor El Salvador

Directeuren van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voeren de druk op richting El Salvador. Het land wordt verzocht om bi...

Lees meer

Net binnen

Goedemorgen Bitcoin: 'BTC naar $1 miljoen in 2030'

Goedemorgen! We hebben het opmerkelijkste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Directeuren...

Federal Reserve laat rentetarieven ongewijzigd, in maart volgende besluit

Vandaag kwam het Federal Open Market Committee (FOMC) met nieuws naar buiten over de belangrijkste rentetarieven. Of beter ge...

Poetin vraagt gezamenlijk besluit over Bitcoin van politici en centrale bank

President Vladimir Poetin roept politici en de centrale bank van Rusland ertoe op om consensus te bereiken over de aanpak van...

Valkyrie wil nieuw fonds lanceren met bitcoinaandelen

Asset manager Valkyrie heeft bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) het verzoek ter goedkeuring ingedien...

Bitcoin erg populair in Nederland, tweede plek achter El Salvador

De interesse van Nederlanders in bitcoin is opmerkelijk hoog. Althans, dat blijkt uit data van Google Trends. Relatief gezien...

Lees meer