FBI richt ogen op FTX: failliete cryptobeurs deelde geldstromen van klanten

In de nasleep van het faillissement van cryptobeurs FTX zijn er verschillende klantengegevens gedeeld met de FBI. Dit houdt in dat zij informatie over klanttransacties hebben verstrekt aan de federale onderzoeksdienst. Deze ontwikkeling kwam aan het licht door documenten die inzicht geven in de werkzaamheden van Alvarez and Marsal, het consultancybureau dat FTX bijstaat.

Gegevens van klanten

Volgens Bloomberg heeft de FBI in de afgelopen periode meerdere verzoeken ingediend bij FTX voor specifieke klantgegevens. Deze verzoeken, bekend als dagvaardingen, zijn juridische documenten waarmee de FBI informatie kan opeisen als onderdeel van een onderzoek. Een dagvaarding wordt gebruikt om bewijsmateriaal te verzamelen dat mogelijk van belang is voor een lopend onderzoek of rechtszaak. Het kan gaan om financiële gegevens, communicatie of andere documenten die licht kunnen werpen op mogelijke misdrijven.

Het is niet duidelijk welk specifiek aspect van de klanttransacties onder de loep wordt genomen of wie het doelwit is van het onderzoek, aangezien de details van de onderzoeken niet openbaar zijn gemaakt. Wel is bekend dat de informatieaanvragen betrekking hadden op klantactiviteiten in verschillende Amerikaanse steden.

Kosten voor de klant

De kosten voor deze juridische en onderzoeksdiensten worden uiteindelijk doorberekend aan de klanten van FTX. Dit heeft geleid tot een rekening van meer dan $21.000 voor diensten die direct verband houden met de verzoeken van de FBI, enkel en alleen in de maanden juli, augustus en september. Sinds het faillissement van FTX in november 2022 heeft Alvarez and Marsal bijna $100 miljoen aan kosten in rekening gebracht bij de cryptobeurs.

Ondanks deze ontwikkelingen is er enige hoop voor de klanten van FTX. De huidige CEO, John J. Ray III, heeft aangegeven dat er een plan is waarbij klanten mogelijk een groot deel van hun verloren activa terugkrijgen. Dit zou het resultaat zijn van een schikking die nog moet worden goedgekeurd en uitgevoerd, met als doel het teruggeven van meer dan 90% van de activa tegen het einde van 2024.

Lees meer over:
FTXmisdaad

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0 reacties

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: koers verplettert aandelen, goud en obligaties

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

lange termijn crypto binance Bitcoin
Binance trekt licentie in Abu Dhabi in

Cryptobeurs Binance heeft een aanvraag voor een licentie in Abu Dhabi-licentie, aldus Reuters. Het is...

Bitcoin
Block start met pre-orders van Bitkey hardware wallet voor 95 landen

Block, het bedrijf van Jack Dorsey, gaat zijn self-custodial bitcoin wallet in meer dan 95...

Bitcoin
Do Kwon vecht besluit over uitlevering aan en gaat in hoger beroep

Do Kwon zou na 15 december uit Montenegro worden uitgeleverd. De mede-oprichter van Terraform Labs...

Nieuws
Crypto Analist Voorspelt 70% ADA Koers Stijging December – Kan Cardano 1 Euro Worden?

Recente ontwikkelingen in de wereld van Cardano (ADA) hebben de aandacht getrokken van crypto analisten,...

Lees meer