FTX spant 20 rechtszaken aan om activa terug te vorderen
|
FTX intensiveert haar inspanningen voor het herstellen van haar activa met twintig nieuwe rechtszaken, gericht op politieke donaties en vermeende fraude om miljoenen aan verloren bezittingen terug te vorderen.
FTX spant 20 rechtszaken aan
FTX heeft haar juridische inspanningen geïntensiveerd en meer dan twintig nieuwe rechtszaken aangespannen gericht op het terugvorderen van activa die vastzitten in politieke donaties, frauduleuze investeringen en marktmanipulatie. Deze recente juridische acties zijn gericht tegen verschillende individuen en bedrijven, waaronder prominente namen als voormalig communicatiedirecteur van het Witte Huis Anthony Scaramucci en het team achter de videogame Storybook Brawl:
FTX has filed 25 Fraudulent and Avoidance Actions on 8-Nov:
$40.2m for political contributions
$3m FTX Philanthropy
$32.5m minimal services
$136.5m Investment incl. Skybridge/Scaramucci
$1.2b for fraud, manipulation against Meerun pic.twitter.com/MS8lmRVOsU— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) November 9, 2024
Sinds november 2022 hebben de faillissementsbeheerders van FTX 51 tegenmaatregelen genomen, waarvan er alleen al in de afgelopen weken 30 zijn ingediend. Dit markeert een aanzienlijke escalatie in hun poging om geld terug te vorderen.
FTX focust op politieke bijdragen
Een van de belangrijkste kwesties is de focus van FTX op het terugvorderen van politieke bijdragen die naar verluidt zijn gedaan met behulp van geld van klanten. FTX richt zich op donaties aan linkse groepen en beweert dat deze op frauduleuze wijze zijn gefinancierd.
Thomas Braziel, oprichter van 117 Partners, legde uit dat onder de Amerikaanse faillissementswetgeving donaties met frauduleuze bedoelingen of zonder gelijkwaardige waarde kunnen worden teruggevorderd. Hij merkte op dat de timing, intentie en financiële toestand van de donor een cruciale rol spelen bij het bepalen of een donatie kan worden teruggevorderd.
De zaak tegen Scaramucci
Eén spraakmakende zaak betreft Anthony Scaramucci, tegen wie FTX een rechtszaak aanspant voor meer dan $100 miljoen. De beurs ondernam ook juridische stappen tegen Nawaaz Mohammad Meerun, bekend als ‘Humpy the Whale’, die naar verluidt meer dan $1 miljard aan verliezen had veroorzaakt door marktmanipulatie.
FTX beschuldigde Meerun ervan herhaaldelijk de wisselkoersregels te overtreden, wat leidde tot aanzienlijke financiële schade voor zowel FTX als zijn handelstak, Alameda Research. De activiteiten van Meerun zouden Alameda hebben gedwongen risicovolle posities af te dekken, wat resulteerde in honderden miljoenen dollars aan extra verliezen.
Rechtszaken tegen exchanges
In haar streven naar terugvordering van activa heeft het juridische team van FTX ook rechtszaken aangespannen tegen gecentraliseerde exchanges zoals Crypto.com en KuCoin, met als doel fondsen veilig te stellen die tot het mislukte platform behoren.
De juridische acties weerspiegelen de vastberaden poging van FTX om substantiële verliezen in verband met verschillende entiteiten aan te pakken en zoveel mogelijk te herstellen van de enorme financiële ineenstorting.
