Man achter Bitcoin-mixer die $336 miljoen aan BTC verwerkte opgepakt

Man achter Bitcoin-mixer die $336 miljoen aan BTC verwerkte opgepakt

Amerikaanse autoriteiten hebben de exploitant van een bitcoin-mixer gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van het witwassen van bijna $336 miljoen aan bitcoin in de afgelopen 10 jaar.

Arrestatie man achter mixer

Volgens documenten van de rechtbank hebben de federale agenten Roman Sterlingov gearresteerd. Hij is een Russisch en Zweeds staatsburger en heeft drie beschuldigingen aan z'n broek hangen. Het heeft allemaal te maken met de mixer genaamd Bitcoin Fog, waar hij de operator van was. De aanklachten gaan over de geldoverdracht zonder vergunning (money transmission, red.) en het witwassen van geld.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Hoewel de Amerikaanse regering niet vaak achter deze mixers aan zijn gegaan, was de officier van justitie in het verleden duidelijk: "het is een misdaad".

Via Bitcoin Fog kunnen klanten de sporen van een bitcoin betaling teniet doen. Zo kun je verdoezelen waar de coins precies vandaan komen. De blockchain is transparant, en door de unspent transaction outputs (UTXO's) te mixen, kun je het spoor dood laten lopen.

Volgens een verklaring van Devon Beckett van de IRS Criminal Investigation is de dienst in 2011 al gelanceerd. Naar verluidt is het gebruikt om ongeveer 1,2 miljoen BTC te verwerken. Met de dagwaarde van deze transacties, komt het bedrag neer op $335,8 miljoen die via de mixer zijn opgeschoond. Naar verluidt gebruikten klanten van Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora en Silk Road 2.0 de mixer.

Achterhalen identiteit

Bitcoin die via hacks van beurzen zijn gestolen, ging ook door Bitcoin Fog. Tegelijk had de software-tool geen licentie om in Washinton D.C. te werk te gaan, en is het niet bij de Financial Crimes Enforcement Network geregistreerd als 'geldservicebedrijf', ook wel MSB genoemd (money service business).

Ondanks dat de man achter de mixer privacy hoog in het vaandel heeft staan, wisten de autoriteiten hem in kaart te brengen:

"Analyse van bitcoin-transacties, financiële gegevens, records van internetproviders, e-mailrecords en aanvullende onderzoeksinformatie bracht Roman Sterlingov in kaart als de belangrijkste operator van Bitcoin Fog."

Onderzoekers zouden Sterlingov hebben gekoppeld aan het Bitcoin Fog-domein, met behulp van een betaling via Liberty Reserve. De onderzoekers koppelden Sterlingov ook aan een account bij Mt. Gox, waarop hij inlogde vanaf dezelfde IP-adressen die werden gebruikt voor het Liberty Reserve-account. Het is nu wachten tot de 'crimineel' officieel schuldig wordt bevonden.

Wil je graag meepraten over het nieuws? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoin witwassen

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Amerikaanse toezichthouder verwikkeld in 'grootste fraudezaak met Bitcoin ooit'

Een nieuwe dag, een nieuw groot piramidespel dat wordt aangepakt. Het gaat deze keer om een zaak in Amerika. Met de zaak is i...

NYDIG onderzoekt opvallend effect van nieuwe regelgeving op bitcoin koers

De roep om de regulering van bitcoin en de rest van de industrie neemt wereldwijd steeds meer toe. New York Digital Investmen...

Deze maand nieuwe bitcoin ETF genoteerd aan Euronext Amsterdam

In Nederland wordt er binnenkort weer een nieuw bitcoinfonds gelanceerd. Na de bitcoin exchange traded-note (ETN) van VanEck...

Slechtste kwartaal in 11 jaar tijd voor bitcoin koers

Bitcoin heeft het slechtste kwartaal in 11 jaar tijd achter de rug met een koers die maar geen bodem lijkt te vinden en daarb...

Samsung lanceert 3nm-chip, belangrijke ontwikkeling voor bitcoin miners

Samsung werkt naar verluidt aan drie nanometerchips. Dit nieuw staaltje technologie gaat ook de bitcoin mining markt betreden...

Goedemorgen Bitcoin: FTX wil BlockFi voor slechts $25 miljoen overnemen

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Bitcoin krijgt te mak...

CNBC: FTX dichtbij overname BlockFi voor slechts $25 miljoen

Cryptobeurs FTX staat op het punt om BlockFi op te kopen voor 'slechts' $25 miljoen. Laatstgenoemde kwam de afgelopen weken f...

Bitcoin koers: Coinbase Premium schiet in het groen, institutionele interesse neemt toe

Met de sluiting van de maand juni heeft bitcoin de slechts maandsluiting en kwartaalsluiting sinds 2011 achter de rug. Volgen...

Bitcoin sluit de maand juni af onder grens van 20.000 dollar

Bitcoin heeft de maand juni afgesloten onder het 200-weekse bewegende gemiddelde en de afgelopen 24 uur heeft de prijs behoor...

El Salvador slaat 80 extra bitcoin in

El Salvador heeft 80 bitcoin gekocht tegen een marktprijs van $19.000. Dat maakt president Nayib Bukele bekend via Twitter, d...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin koers: Coinbase Premium schiet in het groen, institutionele interesse neemt toe

Met de sluiting van de maand juni heeft bitcoin de slechts maandsluiting en kwartaalsluiting sinds 2011 achter de rug. Volgen...

El Salvador slaat 80 extra bitcoin in

El Salvador heeft 80 bitcoin gekocht tegen een marktprijs van $19.000. Dat maakt president Nayib Bukele bekend via Twitter, d...

Bitcoin sluit de maand juni af onder grens van 20.000 dollar

Bitcoin heeft de maand juni afgesloten onder het 200-weekse bewegende gemiddelde en de afgelopen 24 uur heeft de prijs behoor...

Michaël van de Poppe en Coinmerce slaan handen ineen

Persbericht - Michaël van de Poppe, online ook wel bekend als Crypto Michael, en cryptoplatform Coinmerce slaan de handen in...

Slechtste kwartaal in 11 jaar tijd voor bitcoin koers

Bitcoin heeft het slechtste kwartaal in 11 jaar tijd achter de rug met een koers die maar geen bodem lijkt te vinden en daarb...

Lees meer