Man achter Bitcoin-mixer die $336 miljoen aan BTC verwerkte opgepakt

Man achter Bitcoin-mixer die $336 miljoen aan BTC verwerkte opgepakt

Amerikaanse autoriteiten hebben de exploitant van een bitcoin-mixer gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van het witwassen van bijna $336 miljoen aan bitcoin in de afgelopen 10 jaar.

Arrestatie man achter mixer

Volgens documenten van de rechtbank hebben de federale agenten Roman Sterlingov gearresteerd. Hij is een Russisch en Zweeds staatsburger en heeft drie beschuldigingen aan z'n broek hangen. Het heeft allemaal te maken met de mixer genaamd Bitcoin Fog, waar hij de operator van was. De aanklachten gaan over de geldoverdracht zonder vergunning (money transmission, red.) en het witwassen van geld.

Ga aan de slag bij Bitvavo en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 

Hoewel de Amerikaanse regering niet vaak achter deze mixers aan zijn gegaan, was de officier van justitie in het verleden duidelijk: "het is een misdaad".

Via Bitcoin Fog kunnen klanten de sporen van een bitcoin betaling teniet doen. Zo kun je verdoezelen waar de coins precies vandaan komen. De blockchain is transparant, en door de unspent transaction outputs (UTXO's) te mixen, kun je het spoor dood laten lopen.

Volgens een verklaring van Devon Beckett van de IRS Criminal Investigation is de dienst in 2011 al gelanceerd. Naar verluidt is het gebruikt om ongeveer 1,2 miljoen BTC te verwerken. Met de dagwaarde van deze transacties, komt het bedrag neer op $335,8 miljoen die via de mixer zijn opgeschoond. Naar verluidt gebruikten klanten van Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora en Silk Road 2.0 de mixer.

Achterhalen identiteit

Bitcoin die via hacks van beurzen zijn gestolen, ging ook door Bitcoin Fog. Tegelijk had de software-tool geen licentie om in Washinton D.C. te werk te gaan, en is het niet bij de Financial Crimes Enforcement Network geregistreerd als 'geldservicebedrijf', ook wel MSB genoemd (money service business).

Ondanks dat de man achter de mixer privacy hoog in het vaandel heeft staan, wisten de autoriteiten hem in kaart te brengen:

"Analyse van bitcoin-transacties, financiële gegevens, records van internetproviders, e-mailrecords en aanvullende onderzoeksinformatie bracht Roman Sterlingov in kaart als de belangrijkste operator van Bitcoin Fog."

Onderzoekers zouden Sterlingov hebben gekoppeld aan het Bitcoin Fog-domein, met behulp van een betaling via Liberty Reserve. De onderzoekers koppelden Sterlingov ook aan een account bij Mt. Gox, waarop hij inlogde vanaf dezelfde IP-adressen die werden gebruikt voor het Liberty Reserve-account. Het is nu wachten tot de 'crimineel' officieel schuldig wordt bevonden.

Wil je graag meepraten over het nieuws? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoin witwassen

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Koop via deze tips je eerste beetje bitcoin (BTC)

Je wilt bitcoin kopen, maar weet nog niet waar te beginnen. We zetten een aantal tips en tricks voor je op een rij.Bitcoin (B...

Aantal actieve Bitcoin adressen stijgt plots met 30%

Het aantal bitcoin dat op adressen met 100 tot 10.000 BTC staat, bereikt voor de eerste keer ooit de 9,23 miljoen. Ook het aa...

VIDEO: Bitcoin koers daalt met ruim 3% richting $38.000

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Bitcoin koers duikt onder grens van $40.000

Bitcoin is onder de $40.000 terecht gekomen en aan de sterke uptrend van de afgelopen dagen is voor nu een tijdelijk einde ge...

Column: Vakantie! Tijd voor nieuwe digitale sloten

Werk. Drukdruk. En dan ineens: niemand reageert meer, behalve een afwezigheidsbericht. Het is vakantietijd. Of je nu fysiek w...

Een van grootste producenten geldautomaten ter wereld koopt Bitcoin-bedrijf op

Overnamenieuws vanuit de wereld van de geldautomaten: NCR Corp heeft namelijk het grootste netwerk van Bitcoin ATM's opgekoch...

4 cijfers die vandaag van belang zijn voor de bitcoin (BTC) prijs

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. Bitcoin is transpara...

Marathon investeert $120 miljoen in nieuwe Bitcoin mining hardware

Marathon Digital koopt voor $120 miljoen aan nieuwe bitcoin mining hardware. Dat bedrag is goed voor 30.000 mining rigs genaa...

Goedemorgen Bitcoin: Wells Fargo biedt BTC-diensten aan

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.De grote Amerikaanse...

Overheid Finland wil $78 miljoen aan in beslag genomen Bitcoin verkopen

De Finse overheid heeft een poos geleden $78 miljoen aan bitcoin (BTC) in beslag genomen. Dat meldt BusinessAm op basis van b...

Lees meer

Net binnen

3 redenen waarom het bitcoin verbod van China heeft gefaald

Door het verbod van China op bitcoin mining zakte de hashrate van het bitcoin netwerk de vorige maand met 50%. Miners moesten...

Koop via deze tips je eerste beetje bitcoin (BTC)

Je wilt bitcoin kopen, maar weet nog niet waar te beginnen. We zetten een aantal tips en tricks voor je op een rij.Bitcoin (B...

4 cijfers die vandaag van belang zijn voor de bitcoin (BTC) prijs

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. Bitcoin is transpara...

Column: Vakantie! Tijd voor nieuwe digitale sloten

Werk. Drukdruk. En dan ineens: niemand reageert meer, behalve een afwezigheidsbericht. Het is vakantietijd. Of je nu fysiek w...

VIDEO: Bitcoin koers daalt met ruim 3% richting $38.000

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Lees meer