SEC klaagt Touzi Capital aan voor $115 miljoen crypto fraude
|
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft investeringsfirma Touzi Capital aangeklaagd. Het bedrijf zou investeerders hebben misleid door fondsen, bedoeld voor crypto mining, te gebruiken voor ongerelateerde doeleinden. De SEC beschuldigt Touzi van fraude en misbruik van meer dan $115 miljoen.
SEC klaagt Touzi Capital aan voor misleiding
Volgens de klacht van de SEC haalde Touzi Capital tussen 2021 en 2023 bijna $95 miljoen op bij ruim 1.200 investeerders. Het bedrijf presenteerde de investeringen als veilige, winstgevende opties in crypto mining, vergelijkbaar met hoogrenderende spaarrekeningen. De werkelijkheid bleek anders. De SEC stelt dat de investeringen risicovol en illiquide waren. Een groot deel van de fondsen werd bovendien doorgeschoven naar ongerelateerde projecten.
De SEC beschuldigt CEO Eng Taing van persoonlijk gewin en het misleiden van investeerders over de winstgevendheid van de operaties. Ondanks interne problemen bleef Touzi Capital nieuwe investeringen werven, wat volgens de SEC verdere schade heeft veroorzaakt.
SEC Drops the Hammer on Touzi Capital: 1,200+ Crypto Investors Caught in the Crossfire!
In what’s shaping up to be a blockbuster crypto drama, the SEC has just filed a lawsuit against Touzi Capital and its CEO, accusing them of running a $115 million Ponzi-like scheme… pic.twitter.com/ipxYCu6mcr
— Cryplish Crypto (@Lutcheann) December 1, 2024
Hoe Touzi investeerders misleidde over crypto mining
Touzi Capital beloofde investeerders aantrekkelijke rendementen via goedkope energiecontracten en geavanceerde mining apparatuur. Maar de SEC stelt dat deze beloftes gebaseerd waren op misleidende berekeningen. Energiekosten fluctueerden sterk en apparatuur faalde regelmatig, wat de operationele kosten omhoogdreef.
Daarnaast werd een deel van de opgehaalde $23 miljoen, zogenaamd bedoeld voor schuldherschikking, gebruikt voor andere bedrijfsdoelen. Deze fondsen werden zelfs gemengd met die van de crypto mining projecten, wat investeerders in het ongewisse liet over de werkelijke status van hun investeringen.
Politieke ontwikkelingen en impact op crypto regulatie
Deze zaak benadrukt de groeiende spanning tussen de crypto-industrie en de SEC. Kritiek op de “regulering door handhaving”-aanpak neemt toe, met beschuldigingen dat de SEC innovatie belemmert en haar bevoegdheden overschrijdt. Ondertussen speculeren experts dat een mogelijke terugkeer van Donald Trump naar het presidentschap de druk op de industrie kan verlichten.
Trump heeft al aangegeven de regulatie van cryptocurrencies over te willen dragen aan de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), een organisatie die bekendstaat om haar minder strikte aanpak. Dit zou voor de crypto-sector een welkome verandering kunnen zijn, gezien de huidige golf van juridische acties onder SEC-voorzitter Gary Gensler.
