Cryptobeurs BTC-e en eigenaar aangeklaagd voor $100 miljoen door VS

Cryptobeurs BTC-e en eigenaar aangeklaagd voor $100 miljoen door VS

De VS klaagt wijlen cryptobeurs BTC-e en mede-eigenaar Alexander Vinnik aan wegens het schenden van de zogenaamde Bank Secrecy Act. De Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eist $100 miljoen als strafvordering.

Aanklacht tegen BTC-e

In 2017 is de Rus Vinnik aangeklaagd door een rechtbank van Californië wegens het stelen van grote hoeveelheden bitcoin (BTC) van andere ruilbeurzen, zo meldt Bloomberg. Naast diefstal wordt hij ook aangeklaagd wegens witwassen van (crimineel) geld.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Een van de aanklachten is dat de hackers van Mount Gox beurs hun buit via deze exchange konden verzilveren.

'Fancy Bear'

Vinnik zit sinds juli 2017 vast in Griekenland in afwachting van een uitlevering naar de VS of Rusland. Beide landen hebben om uitlevering verzocht.

Maar in een interview met Russia Today uit 2017 ontkent hij alle aanklachten. Zo begrijpt hij niet dat de VS hem als Russische burger kan aanklagen en oppakken. Vinnik is gelinkt aan het Russische hackerscollectief Fancy Bear.

BTC-e was gevestigd op Cyprus en de Seychellen en heeft onder meer beleggers uit de VS bediend met cryptomunten. Deze beleggers hebben minstens 21.000 bitcoin-transacties uitgevoerd met een totale transactiesom van $296 miljoen.

Zo is er geen enkele moeite gedaan om zich te registreren bij de FinCEN. Verder is er geen anti-witwasbeleid (AML-procedure) ingevoerd of zijn verdachte activiteiten gemeld.

Opgericht in 2011

De ruilbeurs is in 2011 opgericht en verwerkte vanaf 2015 circa 3% van het totale handelsvolume aan BTC. Tot 25 juli 2017 kocht men crypto met de dollar, de Russische roebel en euro. Onder meer bitcoin, litecoin, namecoin, novacoin, peercoin, dash en ethereum zijn aangeboden.

Bronnen: Bloomberg / The Block Crypto

Lees meer over:
VS cryptobeurs

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin analyse: koers maakt diepe duik na onrust op financiële markten

Bitcoin (BTC) is gisteren hard onderuit gegaan na onrust op de financiële markten wereldwijd. In dit soort situaties met onve...

Satoshi begon Bitcoin met andere parameters: 20 miljoen BTC, blocktijd van 15 minuten

Wist je dat Bitcoin er zomaar heel anders uit had kunnen zien? Op GitHub staat een oudere (pre-release) versie van de Bitcoin...

Nieuwe Duitse regering zet Bitcoin op de agenda

Duitsland heeft een nieuwe regering en het land heeft bitcoin hoog op de agenda staan. Naast bitcoin gaan onze oosterburen oo...

Cybercriminelen gebruiken Google Cloud om bitcoin miners te installeren bij slachtoffers

Google waarschuwt voor cybercriminelen die via Google Cloud bitcoin miners proberen te installeren bij hun slachtoffers.  Da...

'Financieel directeur van bitcoin leningverstrekker Celsius opgepakt in Israël'

Een 'werknemer' van bitcoin leningbedrijf Celsius is opgepakt en voorlopig op non actief gesteld. Het zou gaan om financieel...

Ook Andrew Bailey van Bank of England is bezorgd over El Salvador

Andrew Bailey, gouverneur van de Bank of England, uit zijn bezorgdheid over de adoptie van Bitcoin in El Salvador. Bij een co...

Bitcoin analyse: koers zakt onder $55.000

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inz...

Goedemorgen Bitcoin: populaire trading-hamster overleden

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Gebruikers van...

El Salvador koopt weer 100 bitcoin bij, totaal staat nu op 1.220 BTC

President Nayib Bukele van El Salvador maakte gisteren bekend dat hij opnieuw bitcoin (BTC) heeft gekocht. Op Twitter deelde...

Mexciaanse miljardair: 'koop nu bitcoin!'

Een van de rijkste mannen van Mexico laat zich weer eens positief uit over bitcoin (BTC). Ricardo Salinas Pliego is al jaren...

Lees meer

Net binnen

Mexciaanse miljardair: 'koop nu bitcoin!'

Een van de rijkste mannen van Mexico laat zich weer eens positief uit over bitcoin (BTC). Ricardo Salinas Pliego is al jaren...

Nieuwe Duitse regering zet Bitcoin op de agenda

Duitsland heeft een nieuwe regering en het land heeft bitcoin hoog op de agenda staan. Naast bitcoin gaan onze oosterburen oo...

'Financieel directeur van bitcoin leningverstrekker Celsius opgepakt in Israël'

Een 'werknemer' van bitcoin leningbedrijf Celsius is opgepakt en voorlopig op non actief gesteld. Het zou gaan om financieel...

Cybercriminelen gebruiken Google Cloud om bitcoin miners te installeren bij slachtoffers

Google waarschuwt voor cybercriminelen die via Google Cloud bitcoin miners proberen te installeren bij hun slachtoffers.  Da...

Satoshi begon Bitcoin met andere parameters: 20 miljoen BTC, blocktijd van 15 minuten

Wist je dat Bitcoin er zomaar heel anders uit had kunnen zien? Op GitHub staat een oudere (pre-release) versie van de Bitcoin...

Lees meer