beginner
1946
De Verenigde Staten hebben de druk op de Russische cryptobeurs Garantex verder opgevoerd. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Garantex voor de tweede keer op de sanctielijst geplaatst, samen met opvolger Grinex, meerdere leidinggevenden en zes gelieerde bedrijven in Rusland.
De maatregel komt na jarenlange verdenkingen dat de beurs meer dan $100 miljoen aan transacties heeft verwerkt die gelinkt zijn aan ransomware groepen, darknet markten en andere cybercriminelen.
Achtergrond van de beschuldigingen
Garantex werd in april 2022 voor het eerst gesanctioneerd vanwege negeren van anti witwas en terrorismefinanciering regels. Volgens OFAC bleef het platform ondanks deze maatregelen diensten aanbieden aan groepen achter ransomware varianten zoals Conti, LockBit en Black Basta.
De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat de beurs wallets verplaatste om detectie te ontwijken, misleidende data verstrekte om eigendom van accounts te verbergen en zelfs samenwerkte met partijen die door Russische banken en oligarchen werden gecontroleerd.
Na eerdere inbeslagnames van ruim $26 miljoen aan crypto richtten Garantex Grinex op als alternatieve beurs. Promotiemateriaal vermelde openlijk dat Grinex was ontstaan om sancties te omzeilen. Sinds de lancering heeft het platform miljarden aan crypto transacties verwerkt.
Tether has frozen $27 million in USDT held in wallets on the Russia-based Garantex Exchange.#TetherFreezes #TetherUSDThttps://t.co/EdaS60FDE3
— Cryptonews.com (@cryptonews) March 6, 2025
Internationale samenwerking en arrestaties
In maart 2025 werkten de Amerikaanse geheime dienst en autoriteiten in Duitsland en Finland samen om Garantex uit de lucht te halen en de infrastructuur te ontmantelen. Kort daarna maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie aanklachten openbaar tegen twee topmensen, mede-eigenaar Aleksandr Mira Serda en operationeel directeur Aleksej Bešciokov. Zij worden beschuldigd van samenzwering tot witwassen en overtreding van Amerikaanse sancties.
Bešciokov werd tijdens een vakantie met zijn gezin gearresteerd in Kerala, India. Serda is nog voortvluchtig. Voor informatie die leidt tot zijn arrestatie looft de VS tot $5 miljoen uit. Daarnaast wordt tot $1 miljoen geboden voor tips over andere Garantex leden, waarmee het totaalbedrag op $6 miljoen komt.
♂️ Garantex operator arrested in India on US money laundering charges.#Garantex #CryptoLawhttps://t.co/UaTmqvUvt9
— Cryptonews.com (@cryptonews) March 12, 2025
Juridische en financiële impact
De sancties betekenen dat alle bezittingen en eigendomsbelangen van de genoemde personen en bedrijven binnen de Amerikaanse jurisdictie worden bevroren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen geen transacties met hen aangaan, tenzij hiervoor een speciale vergunning wordt verleend. Ook buitenlandse financiële instellingen die toch zaken doen met deze personen lopen het risico op strenge maatregelen.
Volgens onderminister John Hurley is het doel van de sancties gedragsverandering, niet bestraffing. OFAC biedt een procedure aan om van de sanctielijst verwijderd te worden wanneer bedrijven aantoonbaar voldoen aan Amerikaanse wetgeving.
Breder offensief tegen cybercrime
De actie tegen Garantex past in een bredere Amerikaanse strategie om crypto gerelateerde criminaliteit hard aan te pakken. Eerder dit jaar werd infrastructuur in beslag genomen van het darkweb platform BidenCash, dat miljoenen gestolen creditcards en persoonlijke gegevens verkocht.
Met de nieuwe sanctie ronde en de miljoenen beloning maakt Washington duidelijk dat het vastbesloten is internationale netwerken die crypto inzetten voor criminele activiteiten op te rollen, ongeacht waar zij gevestigd zijn.
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
- Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
- Vroege toegang tot nieuwe projecten
- Hoge staking belongingen
- Lage transactiekosten
Waarom je kunt vertrouwen op
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
2M+
Maandelijkse lezers
20K+
Deskundige artikelen
200+
Onderzoeksuren
20+
Experts
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
