Amerika wil $16 miljoen aan FTX gelinkte crypto in beslag nemen
|
Amerika wil 16 miljoen dollar aan crypto terugvorderen. Deze gelden zijn een nasleep van de failliete cryptobeurs FTX. Sinds december 2023 is de waarde ervan verdubbeld.
Amerika wil $16 miljoen aan FTX crypto in beslag nemen
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een klacht ingediend voor civiele verbeurdverklaring met het verzoek om de inbeslagname van ongeveer $16 miljoen aan crypto. Deze is opgeslagen op een Binance-account, na een jaar van onderzoek.
Details uit een gerechtelijk document tonen aan dat de betreffende tokens verband houden met steekpenningen die zijn goedgekeurd door Sam Bankman-Fried. Dat is de voormalige CEO van FTX.
De zaak bemoeilijkt de inspanningen van de wetshandhaving om activa terug te vorderen. Ook omdat de waarde van de crypto’s sinds de eerste overdrachten meer dan verdubbeld is.
Het Binance-account, aangemaakt in november 2023, bevat tokens zoals Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) en Solana (SOL). Opmerkelijk is dat meer dan de helft van de tokens in het account SOL was, goed voor ongeveer $8,5 miljoen.
Sindsdien is de waarde gestegen tot $16 miljoen door het opmerkelijke herstel van de cryptomarkt dit jaar, ondersteund door een positief sentiment dankzij Amerikaanse spot Bitcoin- en Ethereum-ETF’s.
Steekpenningen aan Chinese ambtenaren
De zaak vindt zijn oorsprong in een incident in november 2021. Daarbij gaf Bankman-Fried naar verluidt opdracht om 40 miljoen USDT over te maken van een Alameda Research wallet om een steekpenning te betalen aan Chinese functionarissen. Het doel was om ongeveer $1 miljard aan crypto vrij te maken die op twee beurzen in China stond.
De fondsen zijn te traceren via meerdere privéwallets, waarvan de bewegingen tussen december 2021 en december 2023 uiteindelijk in een Binance wallet terechtkwamen.
De autoriteiten beweren dat het account verdachte transacties vertoonde. Waaronder “bijna dagelijkse” stortingen van stablecoins en Bitcoin die “snel omgezet” zijn in andere cryptovaluta via over-the-counter-transacties.
Dit is het laatste in een reeks ontwikkelingen in de zoektocht naar activa die verband houden met FTX-gerelateerde misdaden, lang na de veroordeling van Bankman-Fried op zeven strafrechtelijke aanklachten.
Gevangenisstraf
De voormalige crypto magnaat zit momenteel een gevangenisstraf van 25 jaar uit en heeft zijn veroordeling aangevochten. Zijn advocaat beweert dat de voormalige CEO “schuldig is verondersteld nog voordat hij was aangeklaagd.”
Oorspronkelijk maakte de beschuldiging van omkoping deel uit van de aanklacht tegen Bankman-Fried en vormde een van de dertien aanklachten. Daarin is hij beschuldigd van samenzwering om de Foreign Corrupt Practices Act te schenden. Die aanklacht is later gescheiden van het hoofdproces dat leidde tot zijn veroordeling.
