fraude
Vier crypto bedrijven aangeklaagd voor marktmanipulatie en fraude
In Amerika zijn vier crypto market makers aangeklaagd wegens marktmanipulatie en fraude. Het gaat volgens...
NexFundAI: Hoe de FBI crypto gebruikt om fraudeurs op te pakken
In een ongekende zet creëerde de FBI zijn eigen cryptocurrency, NexFundAI, om marktmanipulatoren te...
Revolut’s anti-fraudemaatregelen stoppen $ 13,5 miljoen aan oplichtingspogingen
In een belangrijke overwinning voor cyberbeveiliging heeft fintech-gigant Revolut met succes $ 13,5 miljoen...
De SEC stelt vast dat TrueCoin en TrustToken beleggers misleid hebben over TUSD-reserves
De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft onthuld dat 99% van de reserves van de...
Inwoner van New York $ 36M boete opgelegd voor oplichten cryptobeleggers
Een federale rechtbank heeft William Koo Ichioka, een 30-jarige inwoner van New York, een boete...
Amerikaanse staten treffen schikking in crypto-fraudezaak van $1 miljard
Vijf Amerikaanse staten hebben een schikking getroffen in een crypto-fraudezaak, ter waarde van $1 miljard,...
Australiërs verliezen $122 miljoen aan crypto, politie waarschuwt voor fraude
Australiërs verliezen $122 miljoen aan crypto in 12 maanden door oplichting. De Australische federale politie...
Oprichter ezBtc wordt beschuldigd van verduistering van $9,5 miljoen
De oprichter van de Canadese cryptocurrency exchange ezBtc, David Smillie, is beschuldigd van het frauderen...
Citron Research’s Andrew Left beschuldigd van $20M ‘Pump-and-Dump’ Scheme
Andrew Left, de oprichter van Citron Research en bekend om zijn kritische houding ten opzichte...
Meta wordt geconfronteerd met rechtszaak van Australische miljardair Andrew Forrest over zwendeladvertenties
Een Amerikaanse rechter heeft de Australische mijnbouwmagnaat Andrew Forrest toestemming gegeven om door te gaan...
Geschorste Californische advocaat pleit schuldig aan $9,5 miljoen cryptofraude
Een 85-jarige geroyeerde advocaat uit Californië, David Kagel, heeft schuldig gepleit op beschuldiging van deelname...
Texas Securities Board sluit Arkbit Capital voor frauduleus cryptominingprogramma
De Texas State Securities Board heeft een bevel tot stopzetting en desinvestering uitgevaardigd tegen Arkbit...
Voormalig FTX-manager vraagt clementie bij veroordeling voor rol in fraudezaak
Ryan Salame, de voormalige CEO van FTX Digital Markets, hangt een mogelijke gevangenisstraf van 18...
FTX-debacle: “Had ik mijn Bitcoin maar gehouden!”
Bijna 18 maanden na het instorten van FTX hebben klanten van de crypto-exchange een buitengewone...
SEC klaagt bitcoin mining bedrijf Geosyn aan wegens fraude van $5,6 miljoen
De Amerikaanse beurswaakhond klaagt bitcoin mining bedrijf Geosyn aan. De Securities and Exchange Commission (SEC)...
Slachtoffers crypto scam willen dat China $4,3 miljard aan bitcoin terughaalt bij Britse politie
De slachtoffers van een investeringsfraude die is gefaciliteerd door een Chinees elektronicabedrijf willen $4,3 miljard...
Amerikaanse politie pakt crypto-programmeur op die er met $1,2 miljoen vandoor ging
De Amerikaanse politie heeft Robert Robb aangehouden. De man is een programmeur die zich met...
SEC beschuldigt 17 personen van CryptoFX, een Ponzi van $300 miljoen
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft juridische stappen ondernomen tegen 17 personen. Ze...
SEC treedt op tegen HyperFund, een piramidespel van $1,7 miljard
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) treed op tegen cryptofraude. Ze hebben aanklachten ingediend...
Relatieproblemen SBF en Caroline Ellison liggen op straat
Het strafproces van Sam Bankman-Fried, de voormalig CEO van FTX, is op dinsdag 3 oktober...
