1023
De oprichter van Helix, een beruchte crypto mixer, is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het witwassen van $300 miljoen in Bitcoin. De zaak legt de groeiende druk op cryptomixers bloot.
Rol van Helix in het witwassen van $300 miljoen
Larry Dean Harmon, de oprichter van Helix, runde tussen 2014 en 2017 een crypto mixer die speciaal was ontworpen om transacties op het darkweb anoniem te maken. Volgens Amerikaanse autoriteiten hielp Helix bij het witwassen van 354.468 BTC, ter waarde van ruim $300 miljoen, voornamelijk afkomstig van drugshandelaren op darkweb-marktplaatsen.
Helix werkte nauw samen met Grams, een zoekmachine voor het darkweb, en bood een API die het makkelijk maakte voor marktplaatsen om Bitcoin-opnames direct via Helix te laten lopen. Deze service was populair onder criminelen, omdat het hielp om de herkomst van illegaal verkregen geld te verdoezelen. Harmon verzamelde commissies op deze transacties, wat de omvang van zijn betrokkenheid benadrukt.
Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de meeste fondsen via Helix werden gebruikt voor illegale activiteiten. Dit onderstreept de rol die crypto mixers zoals Helix spelen in het faciliteren van witwassen.
https://twitter.com/IRS_CI/status/1857541148262412432
Waarom Harmon een lichte straf kreeg
Hoewel Harmon aanvankelijk een mogelijke straf van 20 jaar boven het hoofd hing, kreeg hij uiteindelijk slechts 3 jaar cel. Dit relatief milde vonnis is te danken aan zijn samenwerking met de autoriteiten. Harmon pleitte schuldig aan samenzwering om geld wit te wassen en werkte mee aan het onderzoek, wat leidde tot de veroordeling van andere betrokkenen, zoals Roman Sterlingov, die 12,5 jaar cel kreeg.
Een andere factor die meespeelde in het lichtere vonnis was het feit dat Harmon Helix al in 2017 stopte, twee jaar voordat de zaak officieel werd geopend. De rechter beschouwde dit als een aanwijzing dat Harmon zijn activiteiten vrijwillig beëindigde en mogelijk zijn levensstijl wilde veranderen.
Naast de gevangenisstraf moet Harmon echter ook een fors bedrag aan de overheid betalen. Hij heeft ingestemd met de inbeslagname van $400 miljoen aan activa, waaronder cryptovaluta en vastgoed.
De veroordeling van Larry Harmon onderstreept hoe crypto mixers zoals Helix een rol spelen in criminele activiteiten. Ondanks de relatief lichte straf zet de zaak een belangrijke precedent in de aanpak van illegale activiteiten binnen de cryptowereld. Het roept vragen op over de toekomst van crypto mixers en de bredere implicaties voor privacy en regulering in de sector.
BitcoinMagazine lanceert Discord channel!
Wil je meepraten over dit onderwerp?
Join dan ons nieuwe Discord channel en praat met onze experts, leer van andere lezers en blijf op de hoogte van acties en insight informatie! Nu naar Discord
Waarom je kunt vertrouwen op
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
2M+
Maandelijkse lezers
20K+
Deskundige artikelen
200+
Onderzoeksuren
20+
Experts
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
