VS sanctioneert in VAE gebaseerd netwerk dat miljoenen witwast voor Noord-Korea
|
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft twee Chinese staatsburgers en een in de VAE gevestigd bedrijf gesanctioneerd voor het witwassen van crypto om het wapenprogramma van Noord-Korea te financieren, waarmee een belangrijke slag is toegebracht aan het illegale inkomstennetwerk van Pyongyang.
VS sanctioneert Green Alpine Trading
Het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft twee personen en een in de VAE gevestigd bedrijf bestraft voor het witwassen van miljoenen dollars in cryptocurrency ter ondersteuning van de wapenprogramma’s van Noord-Korea.
De bestrafte partijen zijn de Chinezen Lu Huaying en Zhang Jian, samen met het in de VAE geregistreerde dekmantelbedrijf Green Alpine Trading, LLC. Volgens het U.S. Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) werden via het netwerk fondsen witgewassen die afkomstig waren van Noord-Koreaanse frauduleuze IT-operaties en cybercriminaliteit.
Deze operaties stonden onder toezicht van Sim Hyon Sop, een eerder op de lijst geplaatste Noord-Koreaanse financiële agent die banden heeft met Korea Kwangson Banking Corp.
US Treasury Department Sanctions This Country's Cryptocurrency Laundering Network! Here Are the Detailshttps://t.co/pxZEzm51y3
— John Morgan (@johnmorganFL) December 18, 2024
Witwasprogramma voor crypto’s ontdekt
Van begin 2022 tot september 2023 zou Lu Huaying miljoenen crypto hebben witgewassen met behulp van money mule-netwerken en wisseldiensten, waarmee goederen konden worden gekocht die het kernwapenprogramma en het ballistische raketprogramma van Noord-Korea ondersteunden. Ondertussen fungeerde Zhang Jian als koerier en wisselaar van fiatvaluta voor Sim Hyon Sop, en hielp zo het geldverkeer te verdoezelen.
Het in de VAE gevestigde Green Alpine Trading speelde een sleutelrol in de operatie en diende als een lege vennootschap om de herkomst van de fondsen te maskeren. Het bedrijf staat nu op de zwarte lijst en alle tegoeden in de VS die in verband staan met Lu, Zhang en Green Alpine Trading zijn bevroren. Amerikaanse burgers mogen geen transacties doen met de gesanctioneerde personen of het bedrijf.
Implicaties voor de crypto-industrie
Dit optreden benadrukt de afhankelijkheid van Noord-Korea van het witwassen van crypto om de ontwikkeling van wapens te financieren. Door samen te werken met de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten hopen Amerikaanse functionarissen vergelijkbare witwasnetwerken te verstoren en te voorkomen dat Pyongyang wereldwijde sancties omzeilt.
Bekijk onze lijst van beste altcoins en profiteer mee!
