Witwassen van drugsgeld: Criminelen gebruiken crypto en banken
|
Criminele netwerken gebruiken steeds vaker zowel cryptocurrency als traditionele banken om drugsgeld wit te wassen. Van grote cryptotransacties door Braziliaanse kartels tot miljardenfraude via reguliere banken.
Waarom criminelen crypto gebruiken
Cryptovaluta bieden anonimiteit en snelle grensoverschrijdende transacties, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor het witwassen van illegale winsten. In Brazilië gebruikte de PCC-bende een cryptoplatform om $1,4 miljard wit te wassen via een netwerk van nepbedrijven en bankrekeningen.
Op vergelijkbare wijze ontdekten onderzoekers in Bahrein een schema waarbij drugsgeld via buitenlandse rekeningen en crypto werd verplaatst. Hier werden 22 verdachten geïdentificeerd, die op 10 maart voor de rechter moeten verschijnen.
Dit benadrukt hoe privacy coins zoals Monero en mixers criminelen in staat stellen hun geldstromen te verhullen. Hierdoor wordt het lastig om de herkomst van fondsen te traceren. Wetshandhavers hebben moeite om deze technieken effectief te bestrijden zonder strengere regulering.
Destory parasitic banking once and for all #Monero pic.twitter.com/B051xtLuqq
— Monero Mavrick (@MoneroMavrick) March 4, 2025
Banken blijven een cruciale schakel
Hoewel crypto vaak als de boosdoener wordt gezien, blijven traditionele banken een belangrijk middel voor witwaspraktijken. TD Bank kreeg een boete van $3 miljard wegens het faciliteren van verdachte transacties tussen 2019 en 2023. Wereldwijd gebruiken criminele organisaties banken als tussenstation om illegaal geld geloofwaardig te maken voordat het naar crypto wordt overgezet.
Een onderzoek in Australië toonde aan hoe criminelen valse bedrijven opzetten om bankrekeningen te openen, waarna het geld werd doorgestuurd naar cryptobeurzen. Dit laat zien hoe witwassen vaak een combinatie van conventionele en digitale financiële systemen omvat.
Remember in Oct. 2024 when the Justice Department charged two TD Bank Executives for money laundering schemes that moved more than US$670 million in drug money through TD bank accounts 👇
— Shaun Rickard (@ShaunRickard67) February 17, 2025
Do you see @scoopercooper's big picture now, Canada?
Full story: https://t.co/moRwADd1ZQ https://t.co/yQwLW66bcE pic.twitter.com/6OCFnLyjzl
Uitdagingen en de toekomst van witwas-bestrijding
De combinatie van crypto en traditioneel bankieren stelt toezichthouders voor grote uitdagingen. De anonimiteit van digitale valuta en de wereldwijde infrastructuur van banken maken opsporing moeilijk. Autoriteiten gebruiken geavanceerde technologieën zoals machine learning en blockchain analytics om verdachte transacties sneller te identificeren.
Samenwerking tussen overheden, financiële instellingen en blockchain-experts wordt steeds crucialer om witwaspraktijken te bestrijden. Met strengere regelgeving en verbeterde monitoring hopen toezichthouders deze illegale geldstromen in te dammen.
OKX - trade meer dan 150 crypto’s
- Krijg €20,- BTC als welkomstcadeau
- Handel met andere traders
- Verdien bonussen met crypto staking
