Aanhouding na verkeersovertreding onthult grootschalige crypto fraude en witwassen

Een aanhouding nadat een automobilist werd betrapt op het gebruik van de telefoon tijdens het rijden, heeft geleid de onthulling van grootschalige crypto fraude en witwassen waarbij zonder vergunning in crypto werd belegd. De aanhouding bracht een keten van verdachte financiële transacties aan het licht, die uiteindelijk hebben geleid tot een veroordeling.

Tienduizenden euro’s in contanten in de auto

De zaak kwam aan het rollen toen de politie tijdens een aanhouding voor een verkeersovertreding tienduizenden euro’s aan contant geld aantrof in de auto. De hoeveelheid contant geld was aanleiding voor de opsporingsdiensten om nader onderzoek te starten. Hierbij werd een informatieverzoek gedaan bij de Financial Intelligence Unit (FIU Nederland), die toegang heeft tot meldingen van ongebruikelijke transacties.

Signalen van banken, cryptodienstverleners én (online) casino’s

Uit de analyse van FIU-Nederland kwamen meerdere meldingen naar voren van verdachte transacties die gelinkt konden worden aan de bestuurder. Deze meldingen waren afkomstig van onder andere banken, cryptoplatforms en casino’s.

Banken meldden dat er grote bedragen op de rekening van de man werden gestort die vervolgens direct weer werden uitgegeven. Cryptodienstverleners rapporteerden aanzienlijke aankopen met crypto.

Opvallend was ook een melding van een casino, waar de man veelvuldig speelde met bankbiljetten van €100 en hoger. Dit soort speelgedrag wordt door casino’s als risicovol beschouwd in het kader van witwasbestrijding.

Beleggen in crypto zonder vergunning

Uit verder onderzoek bleek dat de man geld van derden ontving om namens hen te beleggen in cryptovaluta. Hoewel hij een bedrijf had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een website beheerde waarop hij anderen opriep hun geld via hem te investeren, beschikte hij niet over de vereiste vergunning.

In Nederland is het beleggen met geld van anderen in cryptovaluta zonder vergunning verboden, omdat dit onder toezicht van financiële toezichthouders moet vallen. Toezicht is essentieel om beleggers te beschermen en misbruik te voorkomen.

“De persoon belegde voor anderen in cryptovaluta, maar had hiervoor geen vergunning,” aldus de FIU-analist.

Privéuitgaven, luxegoederen en & gokken

Hoewel een deel van het ontvangen geld daadwerkelijk in cryptovaluta werd belegd, wees de analyse uit dat de man het grootste deel van het geld besteedde aan privé-uitgaven. Zo kocht hij een luxe auto en speelde hij intensief in zowel fysieke als online casino’s, met het geld dat hem door derden was toevertrouwd.

“Een groot deel van het ingelegde geld ging naar privéuitgaven, zoals luxegoederen,” meldt de FIU.

Daarnaast werden grote geldbedragen overgemaakt naar familieleden en bekenden, een handeling die volgens de rechter neerkomt op witwassen.

Veroordeeld voor oplichting en witwassen

Tijdens het onderzoek bleven meldingen van ongebruikelijke transacties binnenkomen. Steeds opnieuw was er sprake van vermoedens van fraude. Volgens de FIU speculeerde de man mogelijk op stijgende crypto koersen, waarbij hij delen van de winst afroomde voor eigen gewin. Uiteindelijk werd het dossier als verdacht bestempeld en overgedragen aan de opsporingsdiensten.

De rechter achtte de man schuldig aan grootschalige oplichting en witwassen met behulp van crypto. De zaak benadrukt nogmaals het belang van vergunningplichtig toezicht op financiële dienstverlening in de crypto sector.

Geef een reactie