Banken verdacht van witwassen $2.000 miljard, ING duikt meermaals op

Met de FinCen Files krijgen we een inkijkje in de grootschalige witwaspraktijken van banken wereldwijd.

Afgelopen week brak de Amerikaanse nieuwssite Buzzfeed het nieuws. Een consortium van media bood inzage in duizenden gelekte documenten van het FinCEN (Financial Crime Enforcement Network). Dat is een Amerikaanse overheidsinstantie die verdachte transacties registreert. Banken zijn verplicht dit te melden.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

De schokkende conclusie: de grootste banken ter wereld zijn betrokken bij witwaspraktijken en de schaal is groter dan gedacht. De afgelopen vijf jaar hebben banken ruim $2,000 miljard aan crimineel geld witgewassen.

Ook de grootste Nederlandse bank de ING, de bank met de overheid als klant, duikt meerdere malen op in de data.

Gelekte documenten

Het ging om precies te zijn om in totaal 2657 gelekte bestanden, met daarin 2121 documenten met informatie over verdachte activiteiten – suspicious activity reports (SARS).

Met deze rapportages stelden banken de autoriteiten op de hoogte van transacties die als ‘verdacht’ zijn gekenmerkt. Zo krijgen overheden grip op verdachte transacties en kan er opgetreden worden.

Gisteren berichtten we al dat er via een betaalverwerker een link te leggen was tussen de failliete beurs Mt. Gox en BTC-e. Vermoedelijk is er via laatstgenoemde exchange heel veel geld is witgewassen.

De misstanden bij banken wereldwijd zijn echter vele malen groter.

BuzzFeed heeft de bestanden geanalyseerd. Ze stellen dat banken regelmatig een oogje dicht deden. De controles waren niet dusdanig dat verdachte transacties géén doorgang kregen. Zo konden criminelen zonder problemen hun criminele geld omzetten in andere valuta, ook wel spiegelhandel genoemd.

Via een netwerk van bedrijfjes koopt men bijvoorbeeld met roebels een aandeel aan om deze direct te verkopen in euro. Die euro’s belanden op een rekening van de crimineel, die dit ongezien kan opnemen.

‘Banken zijn (voor) criminelen’

De lijst van verdenkingen is groot, maar de belangrijkste financiële misdrijven die zijn gefaciliteerd:

Zo liet JP Morgan voor meer dan $1 miljard aan betalingen toe via een Londens accounts naar een bendelid die nota bene op de lijst van de FBI staat. De HSBC faciliteerde daarnaast meer dan $1 miljoen aan betalingen voor fraudeurs, zelfs nadat duidelijk werd dat de VS hier een onderzoek naar deed.

Andere banken die in het rapport voorbij komen zijn Barclays, United Arab Emirates en de Deutsche Bank. Sinds BuzzFeed het nieuws in de wereld bracht, wordt er steeds meer duidelijk.

De NOS maakte al melding van een Pools dochterbedrijf van de ING dat Russische miljarden weg sluisde. Het zou gaan om de oliemiljardair Roman Abramovitsj, ook wel bekend als eigenaar van voetbalclub Chelsea.

Bitcoin is (niet) voor criminelen

Maar was het niet Bitcoin dat uiterst geschikt was voor dit soort praktijken? En moesten we daarom niet zo snel mogelijk de vijfde Anti Money Laundering Directive (AMLD5) wetgeving invoeren om dit vermeende probleem op te lossen?

Ironisch genoeg bleek eerder deze maand uit een onderzoek van SWIFT dat Bitcoin helemaal niet het populairste middel is voor witwas praktijken.

De $2.000 miljard waar in deze gelekte documenten naar wordt verwezen is zelfs bijna 10 keer de huidige marktkapitalisatie van Bitcoin!

Bitcoin is regelmatig en ten onrechte volgegooid wordt met het argument dat het ‘geld voor criminelen is’. Analysebedrijf Chainalysis stelde daarnaast dat ongeveer $11 miljard aan cryptotransacties in 2019 verband hielden met criminele activiteiten. Dat komt neer op slechts 1,1% van de totale betalingen

Je zou zelfs kunnen stellen dat Bitcoin véél transparanter is dan banken. En hoe kun je een neutraal. transparant en apolitiek protocol de schuld geven van het faciliteren van betalingen?

De kracht van Bitcoin is dat het in essentie geen onderscheid maakt. Dat is geen bug, maar een feature!

Wil je meepraten over het nieuws? Kom eens langs in onze Telegram chat!

Lees meer over:
BitcoinBTC

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 reacties

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer

Net binnen

bitcoin kopen beste manieren om geld te verdienen met crypto Nieuws
Stijging in Open Interest en Handelsvolumes van Bitcoin en Ethereum Futures Markeert Nieuwe Dynamiek in de Markt

De cryptomarkt maakt een significante groei door, met name in de futuresmarkt voor Bitcoin (BTC)...

Nieuws
Deze 2 cryptobeurzen profiteren van schikking bij Binance

Coinbase en Bybit profiteren van de onrust bij concurrent Binance en hebben aanzienlijke marktaandelen gewonnen....

Nieuws
Cristiano Ronaldo betrokken bij rechtszaak om $1 miljard door samenwerking met Binance

Cristiano Ronaldo is betrokken geraakt bij een juridische kwestie. Een class-action rechtszaak van 1 miljard...

GFY elon musk Nieuws
Kan Elon Musk Crypto Wederom Boosten – Tirade Zorgt Voor Pump Nieuwe Crypto GFY Token, Kan Dit Meme Coin Crypto Hype Ontketenen?

Elon Musk heeft het wederom voor elkaar gekregen een hoofdrol te verdienen op het cryptotoneel,...

Nieuws
Wetgevers waarschuwen voor uitrollen digitale pond

Britse wetgevers roepen op tot voorzichtigheid bij de invoering van de digitale pond in de...

Lees meer